«Нигерийские письма» // Нарушала ли 🇳🇬 нефтяная компания предельную цену на 🇷🇺 нефть?
Активисты движения «Граждане, обеспокоенные экономическими реформами в Нигерии» обратились в OFAC c просьбой провести расследование и ввести санкции против 🇳🇬 Нигерийской национальной нефтяной компании, ее 🙎🏾♀️ генерального директора Меле Кьяри, а также некоторых сотрудников компании и 🚢 морских судов за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇷🇺 России.
В 📨 письме, направленном в OFAC, отмечается, что компания нарушает запрет на закупку 🇷🇺 нефти по цене, превышающей установленную в соответствии с Определением к Указу 14071 от 5 декабря 2022.
Закупаемая компанией в 🇲🇹 Мальте нефть смешивается с российской и продается по цене более 💲60 долларов США за баррель.
Активисты оценили, что на территорию 🇳🇬 Нигерии за прошлый год поставлено «смешанной нефти» на более чем 💸 2 млрд. долларов США.
#курьез #санкции
Активисты движения «Граждане, обеспокоенные экономическими реформами в Нигерии» обратились в OFAC c просьбой провести расследование и ввести санкции против 🇳🇬 Нигерийской национальной нефтяной компании, ее 🙎🏾♀️ генерального директора Меле Кьяри, а также некоторых сотрудников компании и 🚢 морских судов за нарушение режима санкций 🇺🇸 США против 🇷🇺 России.
В 📨 письме, направленном в OFAC, отмечается, что компания нарушает запрет на закупку 🇷🇺 нефти по цене, превышающей установленную в соответствии с Определением к Указу 14071 от 5 декабря 2022.
Закупаемая компанией в 🇲🇹 Мальте нефть смешивается с российской и продается по цене более 💲60 долларов США за баррель.
Активисты оценили, что на территорию 🇳🇬 Нигерии за прошлый год поставлено «смешанной нефти» на более чем 💸 2 млрд. долларов США.
#курьез #санкции
«Haute Couture» // Было ли нарушение режима санкций 🇺🇳 СБ ООН против 🇰🇵 КНДР?
В 2024 в российских магазинах начали появляться товары из 🇰🇵 КНДР, в частности, одежда и косметика.
Недавно в эфире 🇷🇺 телеканала «Россия 1» была замечена реклама текстиля и одежды северокорейского происхождения. Иностранные СМИ заинтересовались этим вопросом и обвинили телеканал в содействии нарушению режима санкций 🇺🇳 СБ ООН, принятому против 🇰🇵 КНДР.
Помимо этого, внимание иностранных журналистов привлекло сходство рекламируемых 🇰🇵 товаров с товарами, представленными на сайтах 🇧🇾 белорусских производителей одежды.
Резолюция 🇺🇳 СБ ООН 2375 от 11 сентября 2017 запрещает экспорт с территории 🇰🇵 КНДР текстиля. Он допустим только после получения разрешения СБ ООН, выдаваемого на индивидуальной основе.
В соответствии с последующей резолюцией 🇺🇳 СБ ООН 2397 от 22 декабря 2017 текстиль признается товаром, экспорт которого с территории КНДР «способствует осуществлению программ КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам».
В силу императивного требования пункта 1 статьи 4.1 281-ФЗ все 🇷🇺 субъекты делового оборота обязаны соблюдать режимы санкций ООН.
#cанкции #курьез #комплаенс
В 2024 в российских магазинах начали появляться товары из 🇰🇵 КНДР, в частности, одежда и косметика.
Недавно в эфире 🇷🇺 телеканала «Россия 1» была замечена реклама текстиля и одежды северокорейского происхождения. Иностранные СМИ заинтересовались этим вопросом и обвинили телеканал в содействии нарушению режима санкций 🇺🇳 СБ ООН, принятому против 🇰🇵 КНДР.
Помимо этого, внимание иностранных журналистов привлекло сходство рекламируемых 🇰🇵 товаров с товарами, представленными на сайтах 🇧🇾 белорусских производителей одежды.
Резолюция 🇺🇳 СБ ООН 2375 от 11 сентября 2017 запрещает экспорт с территории 🇰🇵 КНДР текстиля. Он допустим только после получения разрешения СБ ООН, выдаваемого на индивидуальной основе.
В соответствии с последующей резолюцией 🇺🇳 СБ ООН 2397 от 22 декабря 2017 текстиль признается товаром, экспорт которого с территории КНДР «способствует осуществлению программ КНДР по ядерному оружию и баллистическим ракетам».
В силу императивного требования пункта 1 статьи 4.1 281-ФЗ все 🇷🇺 субъекты делового оборота обязаны соблюдать режимы санкций ООН.
#cанкции #курьез #комплаенс
«Вот это поворот» // 🇳🇱 Голландская юрфирма помогала Ирану в торговле нефтью
Расследовательский проект выявил, что предположительно с 2020 дочерняя компания из 🇸🇷 Суринама голландской международной юрфирмы Taheri помогала 🇮🇷 иранским компаниям в создании юридических лиц с номинальными владельцами для управления 🇮🇷 танкерным флотом.
По мнению правоохранительных органов 🇺🇸 США, вырученные от продажи нефти денежные средства (было продано уже около 160 миллионов баррелей) пошли на финансирование таких террористических организаций как ХАМАС и Хезболла.
11 октября 2024 Госдеп 🇺🇸 США включил в санкционный список в соответствии с положениями указа 13846 три компании, учрежденные при помощи Taheri в 🇸🇷 Суринаме.
Согласно заявлению Taheri, законодательство 🇸🇷 Суринама не запрещает торговлю🛢иранской нефтью и юридическая фирма действует в рамках закона.
#санкции #курьез
Расследовательский проект выявил, что предположительно с 2020 дочерняя компания из 🇸🇷 Суринама голландской международной юрфирмы Taheri помогала 🇮🇷 иранским компаниям в создании юридических лиц с номинальными владельцами для управления 🇮🇷 танкерным флотом.
По мнению правоохранительных органов 🇺🇸 США, вырученные от продажи нефти денежные средства (было продано уже около 160 миллионов баррелей) пошли на финансирование таких террористических организаций как ХАМАС и Хезболла.
11 октября 2024 Госдеп 🇺🇸 США включил в санкционный список в соответствии с положениями указа 13846 три компании, учрежденные при помощи Taheri в 🇸🇷 Суринаме.
Согласно заявлению Taheri, законодательство 🇸🇷 Суринама не запрещает торговлю🛢иранской нефтью и юридическая фирма действует в рамках закона.
#санкции #курьез