«Срыв греческих каникул» // Гражданин Болгарии экстрадирован в 🇺🇸 США из 🇬🇷 Греции
18 декабря 2020 🇺🇸 Минюст США предъявил обвинение 50-летнему гражданину 🇧🇬 Болгарии Милану Димитрову и его сообщникам: гражданину 🇷🇺 России Ильясу Сабирову и гражданину 🇧🇬 Болгарии Димитару Димитрову в нарушении законодательства США о санкциях и экспортном контроле.
12 августа 2024 Милан Димитров был экстрадирован из 🇬🇷 Греции по запросу 🇺🇸 США.
В рамках осуществления схемы в 🇺🇸 США в период с мая 2014 по май 2018 членами группы были закуплены радиационно стойкие интегральные схемы, которые в отсутствие соответствующей лицензии Минторга США были вывезены сначала на территорию 🇧🇬 Болгарии, а потом на территорию 🇷🇺 России.
Для осуществления плана один из сообщников, Ильяс Сабиров, учредил на территории Болгарии подставную компанию - Multi Technology Integration Group. Поставки микроэлектроники из 🇧🇬 Болгарии осуществлялись в пользу 🇷🇺 российских компаний Ильяса Сабирова - Cosmos Complect и Sovtest Comp.
В соответствии с обвинительным заключением, Милану Димитрову вменяются 3 пункта обвинения: нарушение положений IEEPA, отмывание денег и сообщение ложных сведений должностным лицам 🇺🇸 Минторга США в нарушение ECRA. По каждому пункту обвинения максимальное наказание - 20 лет лишения свободы.
Нахождение 2-х сообщников Милана Димитрова не известно правоохранительным органам 🇺🇸 США.
#экспортныйконтроль #ответственность
18 декабря 2020 🇺🇸 Минюст США предъявил обвинение 50-летнему гражданину 🇧🇬 Болгарии Милану Димитрову и его сообщникам: гражданину 🇷🇺 России Ильясу Сабирову и гражданину 🇧🇬 Болгарии Димитару Димитрову в нарушении законодательства США о санкциях и экспортном контроле.
12 августа 2024 Милан Димитров был экстрадирован из 🇬🇷 Греции по запросу 🇺🇸 США.
В рамках осуществления схемы в 🇺🇸 США в период с мая 2014 по май 2018 членами группы были закуплены радиационно стойкие интегральные схемы, которые в отсутствие соответствующей лицензии Минторга США были вывезены сначала на территорию 🇧🇬 Болгарии, а потом на территорию 🇷🇺 России.
Для осуществления плана один из сообщников, Ильяс Сабиров, учредил на территории Болгарии подставную компанию - Multi Technology Integration Group. Поставки микроэлектроники из 🇧🇬 Болгарии осуществлялись в пользу 🇷🇺 российских компаний Ильяса Сабирова - Cosmos Complect и Sovtest Comp.
В соответствии с обвинительным заключением, Милану Димитрову вменяются 3 пункта обвинения: нарушение положений IEEPA, отмывание денег и сообщение ложных сведений должностным лицам 🇺🇸 Минторга США в нарушение ECRA. По каждому пункту обвинения максимальное наказание - 20 лет лишения свободы.
Нахождение 2-х сообщников Милана Димитрова не известно правоохранительным органам 🇺🇸 США.
#экспортныйконтроль #ответственность
«Как тебе такое, Илон Маск?» // 🇺🇸 О правовых последствиях поставки Tesla Cybertruck в Россию 🇷🇺
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
Коллеги неплохо осветили возможные пути попадания электромобиля Tesla Cybertruck в Чеченскую Республику. Мы не комментируем диспут её главы с Илоном Маском, был ли здесь факт дарения? Нас интересует вопрос о потенциальных правовых последствиях такой ситуации.
Рамзан Кадыров в личном качестве попал в SDN 21 декабря 2017 по основаниям GLOMAG (указ 13818). Илону Маску, как американскому гражданину, и его 🇺🇸 компаниям статьёй 4 этого указа запрещено предоставлять фигуранту SDN или в его пользу какие-либо товары. За нарушение – административная ответственность в форме штрафа на сумму💲 368,136 или двойная сумма стоимости автомобиля.
Кроме того, электрокар Tesla Cybertruck подходит под экспортный запрет в Россию, установленный властями США 16 марта 2022: ТН ВЭД 8703700070 – новые легковые автомобили, дизельные или электрические, объёмом двигателя >2,500 куб. см, не включённые в другие группировки.
Американский производитель вправе экспортировать товар только по получению от импортёра сертификата конечного пользователя, в котором тот принимает на себя обязательство не поставлять его в санкционные юрисдикции, включая Россию, или санкционным лицам и проследить, чтобы так не делали его контрагенты.
Нарушение законодательства об экспортном контроле влечёт ту же ответственность, что и выше. Но поскольку здесь, вероятнее всего, группа лиц по предварительному сговору, объединённая целью и умыслом поставить электрокар в нарушение 🇺🇸 законодательства – для импортёра, поставщика и реэкспортёра имеется состав уголовного преступления, где по 1 пункту обвинения грозят 20 лет тюрьмы, штраф – 💲 миллион или и то, и другое, вместе.
#экспортныйконтроль #санкции #ответственность
«Таможня даёт добро» // 🇺🇸 Изменения правил экспортного контроля товарами военного назначения
Статья 120.54 🇺🇸 Правил международной торговли оружием США (ITAR) регулирует обращение военных товаров и технологий, на которые не требуется получение разрешений от 🇺🇸 Управления по контролю за торговлей товарами оборонного назначения (DDTC), входящего в Бюро по военно-политическим вопросам Госдепа США.
В соответствии с постановлением 🇺🇸 DDTC от 15 августа 2024 исключение, предусмотренное статьей 120.54 ITAR, расширяется. Теперь к деятельности, которая не является экспортом, реэкспортом, обратным ввозом или временным вывозом в соответствии с ITAR теперь также относится:
☑️ Использование военных товаров или технологий, подпадающих под требования ITAR о реэкспорте или обратном ввозе, в ходе развертывания учебных учений за пределами ранее согласованной страны назначения для реэкспорта или обратного ввоза, при соблюдении следующих условий:
📌 конечное использование или конечный пользователь военных товаров или технологий не изменились
📌 военные товары или технологии перевозится и остаются во владении вооруженных сил иностранного государства, которым они были предоставлены или 🇺🇳 военного персонала ООН
📌 военные товары или технологии не экспортируется из США или не импортируется временно в США
☑️ Передача иностранных военных товаров или технологий, вывезенных с территории США, в соответствии с лицензией или другим разрешением, полученным в соответствии с ITAR, при соблюдении следующих условий:
📌 иностранные военные товары или технологии не были модифицированы или их основные эксплуатационные характеристики не были изменены до их возвращения в страну, из которой они были импортированы, или в третью страну
📌 товары или технологии 🇺🇸 происхождения не были включены как компонент в иностранный военный товар или технологию
📌 военные товары или технологии не экспортируются из США и не импортируются временно в США
Таким образом, передача иностранных военных товаров или технологий за пределы США, на которые не распространяется действие ITAR, не требует получения соответствующего разрешения компетентных органов США.
#экспортныйконтроль
Статья 120.54 🇺🇸 Правил международной торговли оружием США (ITAR) регулирует обращение военных товаров и технологий, на которые не требуется получение разрешений от 🇺🇸 Управления по контролю за торговлей товарами оборонного назначения (DDTC), входящего в Бюро по военно-политическим вопросам Госдепа США.
В соответствии с постановлением 🇺🇸 DDTC от 15 августа 2024 исключение, предусмотренное статьей 120.54 ITAR, расширяется. Теперь к деятельности, которая не является экспортом, реэкспортом, обратным ввозом или временным вывозом в соответствии с ITAR теперь также относится:
☑️ Использование военных товаров или технологий, подпадающих под требования ITAR о реэкспорте или обратном ввозе, в ходе развертывания учебных учений за пределами ранее согласованной страны назначения для реэкспорта или обратного ввоза, при соблюдении следующих условий:
📌 конечное использование или конечный пользователь военных товаров или технологий не изменились
📌 военные товары или технологии перевозится и остаются во владении вооруженных сил иностранного государства, которым они были предоставлены или 🇺🇳 военного персонала ООН
📌 военные товары или технологии не экспортируется из США или не импортируется временно в США
☑️ Передача иностранных военных товаров или технологий, вывезенных с территории США, в соответствии с лицензией или другим разрешением, полученным в соответствии с ITAR, при соблюдении следующих условий:
📌 иностранные военные товары или технологии не были модифицированы или их основные эксплуатационные характеристики не были изменены до их возвращения в страну, из которой они были импортированы, или в третью страну
📌 товары или технологии 🇺🇸 происхождения не были включены как компонент в иностранный военный товар или технологию
📌 военные товары или технологии не экспортируются из США и не импортируются временно в США
Таким образом, передача иностранных военных товаров или технологий за пределы США, на которые не распространяется действие ITAR, не требует получения соответствующего разрешения компетентных органов США.
#экспортныйконтроль
«Все тайное становится явным» // +1 кейс нарушения правил экспортного контроля 🇺🇸
26 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданину 🇭🇺 Венгрии Бенсу Хорвату было предъявлено обвинение во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США об экспортном контроле, в частности, закон «О реформе экспортного контроля» (ECRA).
Согласно пресс-релизу, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения. В данную деятельность также были вовлечены компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
В рамках расследования было точно установлено, что с января 2023 Бенс Хорват и его сообщники вели переговоры с небольшой 🇺🇸 компанией о закупке товаров военного назначения. В результате они приобрели 200 🇺🇸 радиоприемников и намеревались экспортировать их в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии. Однако, служба таможенного и пограничного контроля США задержала данную партию товаров.
23 августа уже сам обвиняемый был задержан по прибытии в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско. Расследование данного дела продолжается.
#ответственность #экспортныйконтроль
26 августа Министерство юстиции 🇺🇸 США объявило, что гражданину 🇭🇺 Венгрии Бенсу Хорвату было предъявлено обвинение во вступлении в тайный сговор с целью нарушить законодательство США об экспортном контроле, в частности, закон «О реформе экспортного контроля» (ECRA).
Согласно пресс-релизу, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения. В данную деятельность также были вовлечены компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
В рамках расследования было точно установлено, что с января 2023 Бенс Хорват и его сообщники вели переговоры с небольшой 🇺🇸 компанией о закупке товаров военного назначения. В результате они приобрели 200 🇺🇸 радиоприемников и намеревались экспортировать их в 🇷🇺 Россию без получения специальной лицензии. Однако, служба таможенного и пограничного контроля США задержала данную партию товаров.
23 августа уже сам обвиняемый был задержан по прибытии в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско. Расследование данного дела продолжается.
#ответственность #экспортныйконтроль
«Уйти в закат» // 🇺🇸 США арестовали самолет, принадлежащий президенту 🇻🇪 Венесуэлы
2 сентября в связи с возможным нарушением 🇺🇸 законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту 🇻🇪 Венесуэлы Николасу Мадуро.
Согласно 🇺🇸 Минюсту, 🛩️ воздушное судно с бортовым номером T7-ESPRT было приобретено в США через подставные компании в начале 2023 лицами, связанными с президентом 🇻🇪 Венесуэлы, а затем экспортировано из США.
Стоимость 🛩️ самолета на момент покупки составляла 💲 13 миллионов. Самолет использовался исключительно в интересах Николаса Мадуро, в частности, для совершения полетов на военную базу в Венесуэле и для зарубежных визитов.
📌 Указ 13884 от 7 августа 2019 запрещает гражданам 🇺🇸 США участвовать в сделках с лицами, которые действовали или намеревались действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства Венесуэлы.
📌 Для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США действует режим экспортного контроля в отношении товаров, предназначенных, полностью или частично, для конечных пользователей из 🇻🇪 Венесуэлы.
В настоящее время самолет находится во 🇺🇸 Флориде. Расследование дела продолжается.
Согласно представителю 🇺🇸 Минторга, «США продолжат взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы идентифицировать и вернуть самолеты, незаконно вывезенные за пределы государства».
#экспортныйконтроль
2 сентября в связи с возможным нарушением 🇺🇸 законодательства о санкциях и экспортном контроле по запросу США в 🇩🇴 Доминиканской Республике был арестован самолет Dassault Falcon 900EX, который принадлежит президенту 🇻🇪 Венесуэлы Николасу Мадуро.
Согласно 🇺🇸 Минюсту, 🛩️ воздушное судно с бортовым номером T7-ESPRT было приобретено в США через подставные компании в начале 2023 лицами, связанными с президентом 🇻🇪 Венесуэлы, а затем экспортировано из США.
Стоимость 🛩️ самолета на момент покупки составляла 💲 13 миллионов. Самолет использовался исключительно в интересах Николаса Мадуро, в частности, для совершения полетов на военную базу в Венесуэле и для зарубежных визитов.
📌 Указ 13884 от 7 августа 2019 запрещает гражданам 🇺🇸 США участвовать в сделках с лицами, которые действовали или намеревались действовать прямо или косвенно в интересах или от имени правительства Венесуэлы.
📌 Для защиты интересов национальной безопасности и внешней политики США действует режим экспортного контроля в отношении товаров, предназначенных, полностью или частично, для конечных пользователей из 🇻🇪 Венесуэлы.
В настоящее время самолет находится во 🇺🇸 Флориде. Расследование дела продолжается.
Согласно представителю 🇺🇸 Минторга, «США продолжат взаимодействовать с партнерами по всему миру, чтобы идентифицировать и вернуть самолеты, незаконно вывезенные за пределы государства».
#экспортныйконтроль
⚡️🇪🇺 Еврокомиссия обновила список товаров двойного назначения
10 сентября 2024 Еврокомиссия опубликовала поправку к Приложению I Регламента 821/2021 Европарламента и Совета ЕС о контроле экспорта.
Поправка вступит в силу после опубликования в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС.
Напомним, что в соответствии со статьей 2 секторального Регламента 833 запрещается экспортировать прямо или косвенно товары двойного назначения, содержащиеся в вышеупомянутом Регламенте 821/2021, вне зависимости от их происхождения в 🇷🇺 или для использования на территории 🇷🇺.
#экспортныйконтроль #ограничительныемеры
10 сентября 2024 Еврокомиссия опубликовала поправку к Приложению I Регламента 821/2021 Европарламента и Совета ЕС о контроле экспорта.
Поправка вступит в силу после опубликования в 🇪🇺 Официальном журнале ЕС.
Напомним, что в соответствии со статьей 2 секторального Регламента 833 запрещается экспортировать прямо или косвенно товары двойного назначения, содержащиеся в вышеупомянутом Регламенте 821/2021, вне зависимости от их происхождения в 🇷🇺 или для использования на территории 🇷🇺.
#экспортныйконтроль #ограничительныемеры
"Старый пруд. Прыгнула в воду лягушка. Всплеск в тишине" // Новые экспортные ограничения 🇯🇵 Японии
12 сентября 2024 Министерство экономики, торговли и промышленности 🇯🇵 Японии пополнило список товаров, подлежащих экспортному контролю.
В него была включена перфтороктансульфоновая кислота, ее соли и связанные с ней вещества. Такие вещества применяются в производстве металлопокрытий, средств тушения огня, в фотографии, в производстве полупроводников и литографии, а также в производстве авиационных гидравлических жидкостей.
Правовой основой экспортного контроля в 🇯🇵 Японии является закон «О внешней торговле» и приказ Кабинета Министров «Об экспортном контроле».
На основании статьи 10 вышеуказанного закона соответствующий министр в силу решения, принятого на заседании Кабинета министров Японии, может принять своё решение о введении санкций в целях поддержания мира и безопасности 🇯🇵 Японии. Данные меры в дальнейшем должны быть одобрены Парламентом.
Приказ «Об экспортном контроле» регулирует порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении определенной группы контролируемых товаров и технологий, например: сырья, материалов, оборудования, сопутствующих работ и услуг, научно-технической информации, результатов интеллектуальной деятельности.
Все НПА, регламентирующие экспортные и импортные ограничения, связанные с 🇷🇺 Россией, доступны на официальном сайте 🇯🇵 Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
#экспортныйконтроль #Япония
12 сентября 2024 Министерство экономики, торговли и промышленности 🇯🇵 Японии пополнило список товаров, подлежащих экспортному контролю.
В него была включена перфтороктансульфоновая кислота, ее соли и связанные с ней вещества. Такие вещества применяются в производстве металлопокрытий, средств тушения огня, в фотографии, в производстве полупроводников и литографии, а также в производстве авиационных гидравлических жидкостей.
Правовой основой экспортного контроля в 🇯🇵 Японии является закон «О внешней торговле» и приказ Кабинета Министров «Об экспортном контроле».
На основании статьи 10 вышеуказанного закона соответствующий министр в силу решения, принятого на заседании Кабинета министров Японии, может принять своё решение о введении санкций в целях поддержания мира и безопасности 🇯🇵 Японии. Данные меры в дальнейшем должны быть одобрены Парламентом.
Приказ «Об экспортном контроле» регулирует порядок осуществления внешнеэкономической деятельности в отношении определенной группы контролируемых товаров и технологий, например: сырья, материалов, оборудования, сопутствующих работ и услуг, научно-технической информации, результатов интеллектуальной деятельности.
Все НПА, регламентирующие экспортные и импортные ограничения, связанные с 🇷🇺 Россией, доступны на официальном сайте 🇯🇵 Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.
#экспортныйконтроль #Япония
"Почём фунт лиха" // Что такое 🇬🇧 OTSI?
12 сентября 2024 🇬🇧 Правительство Великобритании объявило о повышении размера штрафов за нарушение законодательства об экспортном контроле.
Теперь размер штрафа может составить до 💷 1,000,000 или 50% от суммы сделки, совершённой в нарушение 🇬🇧 законодательства об экспортном контроле.
Контроль за соблюдением 🇬🇧 законодательства об экспортном контроле и привлечением к ответственности за его нарушение будет осуществлять созданное в конце 2023 ведомство, о котором мы вам еще не рассказывали - Служба по контролю за соблюдением торговых санкций или OTSI.
#экспортныйконтроль #Великобритания
12 сентября 2024 🇬🇧 Правительство Великобритании объявило о повышении размера штрафов за нарушение законодательства об экспортном контроле.
Теперь размер штрафа может составить до 💷 1,000,000 или 50% от суммы сделки, совершённой в нарушение 🇬🇧 законодательства об экспортном контроле.
Контроль за соблюдением 🇬🇧 законодательства об экспортном контроле и привлечением к ответственности за его нарушение будет осуществлять созданное в конце 2023 ведомство, о котором мы вам еще не рассказывали - Служба по контролю за соблюдением торговых санкций или OTSI.
#экспортныйконтроль #Великобритания
«Туманный Альбион» // Как получить экспортную лицензию в 🇬🇧 Великобритании?
🇬🇧 Объединенное подразделение по экспортному контролю Министерства бизнеса и торговли Великобритании запустило новую платформу для получения экспортных лицензий - SIEL.
Новая платформа позволит отслеживать статус заявки на получение лицензии и просматривать ранее полученные лицензии.
До этого для получения экспортных лицензий существовал сервис - SPIRE. С помощью него по прежнему можно получить лицензии на экспорт в страны, против которых введены торговые ограничения 🇬🇧 Великобритании, в том числе 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь.
Особенности процедуры получения, права и обязанности экспортера и некоторые другие вопросы о процедуре лицензирования в 🇬🇧 Великобритании раскрыты в обновленном в сентябре 2024 руководстве.
#экспортныйконтроль #Великобритания
🇬🇧 Объединенное подразделение по экспортному контролю Министерства бизнеса и торговли Великобритании запустило новую платформу для получения экспортных лицензий - SIEL.
Новая платформа позволит отслеживать статус заявки на получение лицензии и просматривать ранее полученные лицензии.
До этого для получения экспортных лицензий существовал сервис - SPIRE. С помощью него по прежнему можно получить лицензии на экспорт в страны, против которых введены торговые ограничения 🇬🇧 Великобритании, в том числе 🇷🇺 Россию и 🇧🇾 Беларусь.
Особенности процедуры получения, права и обязанности экспортера и некоторые другие вопросы о процедуре лицензирования в 🇬🇧 Великобритании раскрыты в обновленном в сентябре 2024 руководстве.
#экспортныйконтроль #Великобритания
«Сказки Андерсена» // Когда 🇳🇱 банк вправе блокировать перевод из-за потенциального обхода санкций 🇪🇺
Подписчик обратил внимание на очень интересное решение по делу о законности блокировки перевода банком в связи с подозрениями об обходе антироссийских санкций через 🇨🇳 Китай.
🇳🇱 Andersson Capital (АС) напрямую или через свою дочку поставляет авиационные двигатели, запасные части и прочую авионику. Счёт у них был открыт в ING Bank.
В 14-й пакет была включена обязанность 🇪🇺 бизнеса и банков препятствовать обходу санкций через третьи страны, включая 🇨🇳 Китай.
По договорам с Drayton Aerospace Limited (DAL) из 🇭🇰 Гонконга AC обязался поставить шасси самолётов за 💲6,600,000 и б/у двигатель за 💲500,000. DAL оплатил, однако оба перевода были подвешены ING банком из-за потенциального обхода санкций.
Основанием выступил материал iStories «Почему самолеты в России все еще летают», в котором DAL фигурировал в ТОП-10 как поставщик 5 🇷🇺 авиакомпаниям.
Если по шасси удалось убедить банк в полной законности операции на досудебной стадии, то отказ по операции в отношении двигателя выступил основанием обращения в суд с иском об обязании банка зачислить перевод. Ключевым вопросом дела стала достоверность сертификата конечного пользователя (СКП). За час до слушаний (!) АС представил новую версию сертификата, в которой конечным получателем уже значился 🇮🇩 Lion Air. Суд с подачи ответчика критически отнёсся к нему:
✅ "новый" СКП не вяжется с историей предшествующих заказов от DAL
✅ СКП был оформлен 6 августа, хотя сделка была закрыта ещё 16 июля
✅ есть сомнения в достоверности сертификата: авиадвигатель (ТН ВЭД 8407.11.00.6) предназначен для Airbus A320, а в СКП указано, что он для Boeing 737, когда Lion Air на Airbus не летает
На этих основаниях 21 октября ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 полностью отказал в иске AC. Решение здесь. На истца возложена компенсация судебных издержек и расходов банка на представителей в размере 8,000 Евро.
#комплаенс #экспортныйконтроль
Подписчик обратил внимание на очень интересное решение по делу о законности блокировки перевода банком в связи с подозрениями об обходе антироссийских санкций через 🇨🇳 Китай.
🇳🇱 Andersson Capital (АС) напрямую или через свою дочку поставляет авиационные двигатели, запасные части и прочую авионику. Счёт у них был открыт в ING Bank.
В 14-й пакет была включена обязанность 🇪🇺 бизнеса и банков препятствовать обходу санкций через третьи страны, включая 🇨🇳 Китай.
По договорам с Drayton Aerospace Limited (DAL) из 🇭🇰 Гонконга AC обязался поставить шасси самолётов за 💲6,600,000 и б/у двигатель за 💲500,000. DAL оплатил, однако оба перевода были подвешены ING банком из-за потенциального обхода санкций.
Основанием выступил материал iStories «Почему самолеты в России все еще летают», в котором DAL фигурировал в ТОП-10 как поставщик 5 🇷🇺 авиакомпаниям.
Если по шасси удалось убедить банк в полной законности операции на досудебной стадии, то отказ по операции в отношении двигателя выступил основанием обращения в суд с иском об обязании банка зачислить перевод. Ключевым вопросом дела стала достоверность сертификата конечного пользователя (СКП). За час до слушаний (!) АС представил новую версию сертификата, в которой конечным получателем уже значился 🇮🇩 Lion Air. Суд с подачи ответчика критически отнёсся к нему:
✅ "новый" СКП не вяжется с историей предшествующих заказов от DAL
✅ СКП был оформлен 6 августа, хотя сделка была закрыта ещё 16 июля
✅ есть сомнения в достоверности сертификата: авиадвигатель (ТН ВЭД 8407.11.00.6) предназначен для Airbus A320, а в СКП указано, что он для Boeing 737, когда Lion Air на Airbus не летает
На этих основаниях 21 октября ⚖️ окружной суд Амстердама 🇳🇱 полностью отказал в иске AC. Решение здесь. На истца возложена компенсация судебных издержек и расходов банка на представителей в размере 8,000 Евро.
#комплаенс #экспортныйконтроль