11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 5 // Группа «Технология» и «Группа позитива»
🤣 «Группа Позитива» – именно так в кириллической раскладке в санкционный список 🇪🇺 ЕС было внесено ПАО «Группа Позитив», ИНН 9718077239, известная 🇷🇺 ИБ-компания, единственное юрлицо, вышедшее на MOEX в 2021. По мнению составителей списка, она также известна как Positive technologies, хотя это совершенно разные юрлица.
С ним вместе по новому основанию «лица, действующие в российском IT-секторе и имеющие лицензию ФСБ или Минпромторга для оружия и военного снаряжения» попали ещё 6 компаний: ООО «Научно-Технический Центр «Вулкан», АО «ОКЕНИТ», АО «ЭШЕЛОН», ООО «Научно-технический центр «Поиск-IT», ОАО НИИ Вектор и ЗАО «Московский научно-исследовательский телевизионный институт»
Нас не покидает стойкое ощущение déjà vu. 15 апреля 2021. Джо Байден подписывает указ 14024. На его основании 🇺🇸 Минфин выпускает Определение – технологический сектор экономики объявлен целью для санкций. На этом основании в SDN попадает та самая Positive Technologies из «Группы Позитив» и ещё 5 российских компаний из IT-сектора.
Более чем через 2 года этим путём пошёл ЕС. 23 июня в статье 3 Регламента 269 в качестве оснований санкций появляется присутствие в 🇷🇺 IT-секторе. Что примечательно – необходимость появления качественно нового критерия никак не обосновывается. В прошлые разы для этого всегда выделялся минимум один пункт преамбулы НПА. Теперь – лишь в пункте 2 преамбулы вскользь говорится о санкциях «лицам и организациям в ответ на информационную войну, которую Россия ведет» параллельно СВО в 🇺🇦 Украине.
Почему введён отдельный критерий, а вышеуказанные IT-компании не внесены по привычному основанию ведущего юрлица, существенно наполняющего 🇷🇺 бюджет? Всё просто – эти компании в лучшем случае средние, а небольшое ООО ну никак не сделать «ведущим» и «существенно наполняющим бюджет РФ», иначе такое уж точно не устоит в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 и ничего кроме улыбки у 👨⚖️ судей не вызовет.
#ограничительныемеры #курьёз #косячатвсе
🤣 «Группа Позитива» – именно так в кириллической раскладке в санкционный список 🇪🇺 ЕС было внесено ПАО «Группа Позитив», ИНН 9718077239, известная 🇷🇺 ИБ-компания, единственное юрлицо, вышедшее на MOEX в 2021. По мнению составителей списка, она также известна как Positive technologies, хотя это совершенно разные юрлица.
С ним вместе по новому основанию «лица, действующие в российском IT-секторе и имеющие лицензию ФСБ или Минпромторга для оружия и военного снаряжения» попали ещё 6 компаний: ООО «Научно-Технический Центр «Вулкан», АО «ОКЕНИТ», АО «ЭШЕЛОН», ООО «Научно-технический центр «Поиск-IT», ОАО НИИ Вектор и ЗАО «Московский научно-исследовательский телевизионный институт»
Нас не покидает стойкое ощущение déjà vu. 15 апреля 2021. Джо Байден подписывает указ 14024. На его основании 🇺🇸 Минфин выпускает Определение – технологический сектор экономики объявлен целью для санкций. На этом основании в SDN попадает та самая Positive Technologies из «Группы Позитив» и ещё 5 российских компаний из IT-сектора.
Более чем через 2 года этим путём пошёл ЕС. 23 июня в статье 3 Регламента 269 в качестве оснований санкций появляется присутствие в 🇷🇺 IT-секторе. Что примечательно – необходимость появления качественно нового критерия никак не обосновывается. В прошлые разы для этого всегда выделялся минимум один пункт преамбулы НПА. Теперь – лишь в пункте 2 преамбулы вскользь говорится о санкциях «лицам и организациям в ответ на информационную войну, которую Россия ведет» параллельно СВО в 🇺🇦 Украине.
Почему введён отдельный критерий, а вышеуказанные IT-компании не внесены по привычному основанию ведущего юрлица, существенно наполняющего 🇷🇺 бюджет? Всё просто – эти компании в лучшем случае средние, а небольшое ООО ну никак не сделать «ведущим» и «существенно наполняющим бюджет РФ», иначе такое уж точно не устоит в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 и ничего кроме улыбки у 👨⚖️ судей не вызовет.
#ограничительныемеры #курьёз #косячатвсе
11-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 6. // Ограничения по доступам к портам и шлюзам.
Вместе с другими санкциями ЕС ввел ограничения, связанные с доступом к портам и шлюзам в государствах-членах ЕС. Важно отметить, что ограничения затрагивают деятельность любых судов, а не только 🇷🇺 российских.
Итак, в соответствии со статьей 3eb Регламента 833/2014 с 24 июля 2023 года у национальных компетентных органов государств-членов ЕС появится полномочие не разрешать🚢 морским судам доступ к портам и шлюзам в случае, если у компетентных органов будут подозрения в том, что судно задействовано в нарушении положений Регламента, связанных с ограничениями в части транспортировки 🛢 нефти и нефтепродуктов, местом происхождения которых является 🇷🇺 Российская Федерация.
Критерии термина "подозрения не раскрываются", следовательно, данный вопрос отнесен к дискреционным полномочиям компетентных органов государств-членов. Кроме того, данные органы не должны разрешать доступ в порты и к шлюзам судам, если те не сообщили о факте передачи груза с судна на судно, произошедшем в территориальном море или исключительной экономической зоне государств-членов ЕС.
Аналогичные полномочия компетентных органов государств-членов 🇪🇺 ЕС установлены в отношении судов, заподозренных в отключении систем автоматической идентификации из-за транспортировки российской нефти и нефтепродуктов.
Данные ограничения не применяются в связи с обеспечением безопасности на море или спасением жизни экипажа. У компетентных органов государств-членов также есть полномочия разрешать доступ таким судам в гуманитарных целях. Кроме того, государства-члены обязаны обмениваться информацией о выданных разрешениях, в том числе с использованием системы обмена информации в области морского транспорта.
#санкции
Вместе с другими санкциями ЕС ввел ограничения, связанные с доступом к портам и шлюзам в государствах-членах ЕС. Важно отметить, что ограничения затрагивают деятельность любых судов, а не только 🇷🇺 российских.
Итак, в соответствии со статьей 3eb Регламента 833/2014 с 24 июля 2023 года у национальных компетентных органов государств-членов ЕС появится полномочие не разрешать🚢 морским судам доступ к портам и шлюзам в случае, если у компетентных органов будут подозрения в том, что судно задействовано в нарушении положений Регламента, связанных с ограничениями в части транспортировки 🛢 нефти и нефтепродуктов, местом происхождения которых является 🇷🇺 Российская Федерация.
Критерии термина "подозрения не раскрываются", следовательно, данный вопрос отнесен к дискреционным полномочиям компетентных органов государств-членов. Кроме того, данные органы не должны разрешать доступ в порты и к шлюзам судам, если те не сообщили о факте передачи груза с судна на судно, произошедшем в территориальном море или исключительной экономической зоне государств-членов ЕС.
Аналогичные полномочия компетентных органов государств-членов 🇪🇺 ЕС установлены в отношении судов, заподозренных в отключении систем автоматической идентификации из-за транспортировки российской нефти и нефтепродуктов.
Данные ограничения не применяются в связи с обеспечением безопасности на море или спасением жизни экипажа. У компетентных органов государств-членов также есть полномочия разрешать доступ таким судам в гуманитарных целях. Кроме того, государства-члены обязаны обмениваться информацией о выданных разрешениях, в том числе с использованием системы обмена информации в области морского транспорта.
#санкции
"На ошибках учатся" // Штраф 🇱🇻 Swedbank Latvia AS за нарушение "крымских" 🇺🇸 санкций
20 июня 2023 🇱🇻 Swedbank Latvia AS, дочернее предприятие 🇸🇪 Swedbank AB, заключил с OFAC соглашение и согласился выплатить административный штраф в размере 💲 3,430,900 за 386 случаев нарушения режима 🇺🇸 санкций в отношении Крыма.
В 2014 банк начал обслуживать клиента из ⛴ судоходной отрасли, расположенной в Крыму, которому принадлежали 3 компании, каждая из которых имела счет в Swedbank Latvia. В период с февраля 2015 по октябрь 2016 этот клиент провёл 386 операций на общую сумму более 💲 3 млн через 🇺🇸 банки-корреспонденты.
Примерно в марте 2016 клиент попытался отправить платежи, используя платформу электронного банкинга Swedbank Latvia с IP-адреса, зарегистрированного в Крыму. Однако банк-корреспондент в США отклонил платежи, сославшись на потенциальную связь с Крымом. В свою очередь клиент заверил Swedbank Latvia, что ни одна из транзакций не была связана с «токсичной» юрисдикцией. Основываясь на предоставленной информации, менеджер по работе с клиентами перенаправил отклоненные платежи в другой банк-корреспондент США, который в конечном итоге провёл их.
Несмотря на выплату штрафа, 🏦 банк принял следующие меры:
📌 прекратил отношения с клиентом из Крыма
📌 усилил процедуры должной осмотрительности и проверки клиентов с высоким уровнем риска, осуществляющих любые платежи в долларах США
📌 увеличил штат сотрудников отдела комплаенс
#комплаенс #ответственность
20 июня 2023 🇱🇻 Swedbank Latvia AS, дочернее предприятие 🇸🇪 Swedbank AB, заключил с OFAC соглашение и согласился выплатить административный штраф в размере 💲 3,430,900 за 386 случаев нарушения режима 🇺🇸 санкций в отношении Крыма.
В 2014 банк начал обслуживать клиента из ⛴ судоходной отрасли, расположенной в Крыму, которому принадлежали 3 компании, каждая из которых имела счет в Swedbank Latvia. В период с февраля 2015 по октябрь 2016 этот клиент провёл 386 операций на общую сумму более 💲 3 млн через 🇺🇸 банки-корреспонденты.
Примерно в марте 2016 клиент попытался отправить платежи, используя платформу электронного банкинга Swedbank Latvia с IP-адреса, зарегистрированного в Крыму. Однако банк-корреспондент в США отклонил платежи, сославшись на потенциальную связь с Крымом. В свою очередь клиент заверил Swedbank Latvia, что ни одна из транзакций не была связана с «токсичной» юрисдикцией. Основываясь на предоставленной информации, менеджер по работе с клиентами перенаправил отклоненные платежи в другой банк-корреспондент США, который в конечном итоге провёл их.
Несмотря на выплату штрафа, 🏦 банк принял следующие меры:
📌 прекратил отношения с клиентом из Крыма
📌 усилил процедуры должной осмотрительности и проверки клиентов с высоким уровнем риска, осуществляющих любые платежи в долларах США
📌 увеличил штат сотрудников отдела комплаенс
#комплаенс #ответственность
«Не ходи туда, где тебя не ждут» // О маленькой победе 🇷🇺 ГТЛК в ⚖️ суде 🇮🇪
🇬🇳 Compagnie de bauxite et d’alumine de dian-dian S.A предъявила иск на сумму 💲20 млн о нарушении договора перевозки не к самому 🇨🇾 перевозчику, а к поручителю – 🇷🇺 GTLK Europe , которая хоть и зарегистрирована в 🇮🇪 Ирландии, однако контролируется 🇷🇺 Россией.
Дело в том, что соглашением между сторонами был прописан пункт: в случае судебного разбирательства, спор будет разрешён именно ⚖️ английскими судами. А истец обратился с исковыми требованиями в 🇮🇪 ирландский суд, ссылаясь на «явную несправедливость» инициировать процесс в судах 🇬🇧 Великобритании.
Под «явной несправедливостью» гвинейская компания понимала следующее: в случае успеха в судебном процессе GTLK должна будет получить от 🏦 Центрального банка Ирландии специальную лицензию на выплату по решению суда. Что, в принципе, представляется сложным по 2 причинам: сможет ли английский суд принудить ответчика идти за спецлицензией и подлежит ли признанию и приведению в исполнение на территории 🇮🇪 Ирландии такой судебный акт.
⚖️ Суд определил:
✔️ истец нарушил своё обязательство инициировать процесс в ⚖️ английском суде 🇬🇧, как это предписывалось соглашением между сторонами, а посему суд не компетентен рассматривать данный спор по существу
✔️ сторонам надлежит вступить в переговоры по внесудебному разрешению спора
Также суд поднял вопрос, на который не дал четкого ответа: можно ли на проигравшего истца возложить компенсацию 100% расходов и судебных издержек?
#casestudy
🇬🇳 Compagnie de bauxite et d’alumine de dian-dian S.A предъявила иск на сумму 💲20 млн о нарушении договора перевозки не к самому 🇨🇾 перевозчику, а к поручителю – 🇷🇺 GTLK Europe , которая хоть и зарегистрирована в 🇮🇪 Ирландии, однако контролируется 🇷🇺 Россией.
Дело в том, что соглашением между сторонами был прописан пункт: в случае судебного разбирательства, спор будет разрешён именно ⚖️ английскими судами. А истец обратился с исковыми требованиями в 🇮🇪 ирландский суд, ссылаясь на «явную несправедливость» инициировать процесс в судах 🇬🇧 Великобритании.
Под «явной несправедливостью» гвинейская компания понимала следующее: в случае успеха в судебном процессе GTLK должна будет получить от 🏦 Центрального банка Ирландии специальную лицензию на выплату по решению суда. Что, в принципе, представляется сложным по 2 причинам: сможет ли английский суд принудить ответчика идти за спецлицензией и подлежит ли признанию и приведению в исполнение на территории 🇮🇪 Ирландии такой судебный акт.
⚖️ Суд определил:
✔️ истец нарушил своё обязательство инициировать процесс в ⚖️ английском суде 🇬🇧, как это предписывалось соглашением между сторонами, а посему суд не компетентен рассматривать данный спор по существу
✔️ сторонам надлежит вступить в переговоры по внесудебному разрешению спора
Также суд поднял вопрос, на который не дал четкого ответа: можно ли на проигравшего истца возложить компенсацию 100% расходов и судебных издержек?
#casestudy
«Таити, Таити! Нас и здесь вкусно кормят» // Сбербанк vs Deutsche Bank
23 июня Арбитражный суд города Москвы в деле А40-84574/2023 взыскал более 7,4 млн евро с крупнейшего 🇩🇪 банка Deutsche Bank в пользу 🇷🇺 Сбербанка.
В августе 1999 Сбербанк открыл корреспондентский счёт в евро в Deutsche Bank. 10 марта 2022 немецкий 🏦 банк уведомил Сбербанк о закрытии счета. В тот же день российский банк направил Deutsche Bank инструкцию о перечислении средств после закрытия счёта с указанием платёжных реквизитов для зачисления.
На февраль 2023 средства так и не были получены Сбербанком. В связи с этим он обратился в ⚖️ Арбитражный суд города Москвы. Поскольку в отношении Сбербанка применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, то АСГМ признал себя компетентным на рассмотрение спора в силу статей 248.1 и 248.2 АПК РФ.
В данном деле ответчик ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения. В соглашении устанавливалось, что местом рассмотрения споров в отношении любого судебного иска, связанного с использованием банковского счета или услуг Deutsche Bank, должен быть исключительно город 🇩🇪 Франкфурт-на-Майне. Однако, первая инстанция указала, что в отношении таких споров арбитражные суды 🇷🇺 Российской Федерации обладают исключительной компетенцией.
#248_1АПК #248_2АПК
23 июня Арбитражный суд города Москвы в деле А40-84574/2023 взыскал более 7,4 млн евро с крупнейшего 🇩🇪 банка Deutsche Bank в пользу 🇷🇺 Сбербанка.
В августе 1999 Сбербанк открыл корреспондентский счёт в евро в Deutsche Bank. 10 марта 2022 немецкий 🏦 банк уведомил Сбербанк о закрытии счета. В тот же день российский банк направил Deutsche Bank инструкцию о перечислении средств после закрытия счёта с указанием платёжных реквизитов для зачисления.
На февраль 2023 средства так и не были получены Сбербанком. В связи с этим он обратился в ⚖️ Арбитражный суд города Москвы. Поскольку в отношении Сбербанка применяются ограничительные меры 🇪🇺 ЕС, то АСГМ признал себя компетентным на рассмотрение спора в силу статей 248.1 и 248.2 АПК РФ.
В данном деле ответчик ходатайствовал об оставлении иска без рассмотрения. В соглашении устанавливалось, что местом рассмотрения споров в отношении любого судебного иска, связанного с использованием банковского счета или услуг Deutsche Bank, должен быть исключительно город 🇩🇪 Франкфурт-на-Майне. Однако, первая инстанция указала, что в отношении таких споров арбитражные суды 🇷🇺 Российской Федерации обладают исключительной компетенцией.
#248_1АПК #248_2АПК
«Я куплю тебе дом …» // О снятии санкций девелоперской компанией в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
28 июня ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал крупнейшей 🇧🇾 беларуской строительной компании Dana Astra в снятии санкций. Дело T-239/21 Dana Astra v Council.
Чем примечательно это дело?Нет, не тем, что 🇬🇧 Майя Лестер проиграла его. В поддержку требования аннулировать оспариваемые НПА был заявлен единственный довод: санкции введены на основании не верно установленных фактических обстоятельств - Dana Astra не получает выгоду от режима Лукашенко и не поддерживает его.
Крупнейший в 🇧🇾 стране строительный конгломерат с сербскими корнями попал в список ЕС 25 февраля 2021. Связь с правящим режимом обоснована нахождением в составе совета директоров Лилии Лукашенко, невестки президента. Нас же интересует как суд толковал критерии «получение выгоды» и «поддержка правящего режима»:
1️⃣ получение из государственной собственности земельного участка и прав на застройку на нём
2️⃣ частые публичные заявления А.Г. Лукашенко о значимости и важности строительного проекта Minsk World Centre (MWC) для страны как самого крупного в Европе
3️⃣ устное заявление от имени всех госорганов об оказании всемерной поддержке проекту MWC
4️⃣ освобождение от налога на имущество адресным указом 🇧🇾 президента
5️⃣ когда стало понятно, что проект нельзя завершить в срок другим адресным указом президента разрешено согласовать и внести изменения в проектную документацию MWC без необходимости корректировки всей градостроительной схемы района
Ещё из важного: адвокаты истца напирали на отсутствие в административном досье доказательств поддержки правящего режима со стороны их клиента. Однако суд истолковал критерий получает выгоду от правящего 🇧🇾 режима и поддерживает его как требование для ответчика иметь доказательства хотя бы в части получения выгод.
#СудЕС #ограничительныемеры
28 июня ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 отказал крупнейшей 🇧🇾 беларуской строительной компании Dana Astra в снятии санкций. Дело T-239/21 Dana Astra v Council.
Чем примечательно это дело?
Крупнейший в 🇧🇾 стране строительный конгломерат с сербскими корнями попал в список ЕС 25 февраля 2021. Связь с правящим режимом обоснована нахождением в составе совета директоров Лилии Лукашенко, невестки президента. Нас же интересует как суд толковал критерии «получение выгоды» и «поддержка правящего режима»:
1️⃣ получение из государственной собственности земельного участка и прав на застройку на нём
2️⃣ частые публичные заявления А.Г. Лукашенко о значимости и важности строительного проекта Minsk World Centre (MWC) для страны как самого крупного в Европе
3️⃣ устное заявление от имени всех госорганов об оказании всемерной поддержке проекту MWC
4️⃣ освобождение от налога на имущество адресным указом 🇧🇾 президента
5️⃣ когда стало понятно, что проект нельзя завершить в срок другим адресным указом президента разрешено согласовать и внести изменения в проектную документацию MWC без необходимости корректировки всей градостроительной схемы района
Ещё из важного: адвокаты истца напирали на отсутствие в административном досье доказательств поддержки правящего режима со стороны их клиента. Однако суд истолковал критерий получает выгоду от правящего 🇧🇾 режима и поддерживает его как требование для ответчика иметь доказательства хотя бы в части получения выгод.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Мы вам покажем кузькину мать!» // 🐉 Контрсанкции в 🇨🇳 китайском законе о внешней политике
28 июня 🇨🇳 Всекитайское собрание народных представителей приняло закон «О внешних сношениях». В НПА консолидированы все существующие инструменты для противодействия западным державам. При этом он не создаёт новых механизмов для реагирования на растущие геополитические вызовы, такие как «закручивание гаек» со стороны 🇺🇸 США в рамках экспортного контроля передовых технологий.
Цели - защитить интересы национальной безопасности и развития 🇨🇳 Китая. Закон наделяет власти КНР правом «принимать соответствующие контрмеры и ограничительные меры». Приводится неисчерпывающий список мер.
Закон вступит в силу 1 июля. Что-то похожее на него уже 5 лет есть в 🇷🇺 России – это 127-ФЗ 2018 года «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».
#контрмеры #комплаенс
28 июня 🇨🇳 Всекитайское собрание народных представителей приняло закон «О внешних сношениях». В НПА консолидированы все существующие инструменты для противодействия западным державам. При этом он не создаёт новых механизмов для реагирования на растущие геополитические вызовы, такие как «закручивание гаек» со стороны 🇺🇸 США в рамках экспортного контроля передовых технологий.
Цели - защитить интересы национальной безопасности и развития 🇨🇳 Китая. Закон наделяет власти КНР правом «принимать соответствующие контрмеры и ограничительные меры». Приводится неисчерпывающий список мер.
Закон вступит в силу 1 июля. Что-то похожее на него уже 5 лет есть в 🇷🇺 России – это 127-ФЗ 2018 года «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств».
#контрмеры #комплаенс
«Запретный плод сладок» // О новых санкциях в отношении оказания 🇬🇧 юридических услуг 🇷🇺 России
Сегодня был внесен Правительством 🇬🇧 Великобритании проект изменений в Регламент 855, запрещающий британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может получать какие-либо экономические выгоды. Под «определенными сделками» понимается следующее: торговые сделки между глобальными корпорациями, либо же международные денежные займы.
Также отмечается значительная зависимость 🇷🇺 России от западных стран в отношении юридической экспертизы. Только за последний год Великобритания предоставила подобного рода услуг на 💷 £56 млн. Алекс Чак, лорд-канцлер и государственный секретарь по вопросам юстиции, высказал недовольство по случаю того, что приходится делиться знаниями и опытом с Россией, так как правовая система Великобритании занимает ведущую роль в основе международных контрактов и бизнеса.
Данная мера была введена наравне с существенными экономическими санкциями, в результате которых российским компаниям был ограничен доступ к юридическим консультациям и экспертным услугам британских 👩💼 юристов.
Напомним, подобного характера ограничения вводятся🇬🇧 британским правительством не впервые:
✔️были введены ограничения оказания юридических услуг лицам РФ, сфера деятельности которых заключается в оказании «некоторых коммерческих и транзакционных услуг»
✔️однако уже через месяц можно было получать у Правительства генеральную лицензию на осуществление данной деятельности британским юристам
Изменения Регламента вступят в законную силу с момента официальной публикации после утверждение Парламентом.
#санкции #Великобритания
Сегодня был внесен Правительством 🇬🇧 Великобритании проект изменений в Регламент 855, запрещающий британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может получать какие-либо экономические выгоды. Под «определенными сделками» понимается следующее: торговые сделки между глобальными корпорациями, либо же международные денежные займы.
Также отмечается значительная зависимость 🇷🇺 России от западных стран в отношении юридической экспертизы. Только за последний год Великобритания предоставила подобного рода услуг на 💷 £56 млн. Алекс Чак, лорд-канцлер и государственный секретарь по вопросам юстиции, высказал недовольство по случаю того, что приходится делиться знаниями и опытом с Россией, так как правовая система Великобритании занимает ведущую роль в основе международных контрактов и бизнеса.
Данная мера была введена наравне с существенными экономическими санкциями, в результате которых российским компаниям был ограничен доступ к юридическим консультациям и экспертным услугам британских 👩💼 юристов.
Напомним, подобного характера ограничения вводятся🇬🇧 британским правительством не впервые:
✔️были введены ограничения оказания юридических услуг лицам РФ, сфера деятельности которых заключается в оказании «некоторых коммерческих и транзакционных услуг»
✔️однако уже через месяц можно было получать у Правительства генеральную лицензию на осуществление данной деятельности британским юристам
Изменения Регламента вступят в законную силу с момента официальной публикации после утверждение Парламентом.
#санкции #Великобритания
⚖️ Ирландский суд 🇮🇪 установил – 🇬🇧 английские суды не являются коррумпированными и пристрастными, в них можно рассчитывать на справедливое судопроизводство. Такой вывод содержится в судебном акте по делу, о котором мы писали.
Чтобы «дважды не вставать» гвинейская компания-истец попыталась в одностороннем порядке изменить подсудность спора с ГТЛК с Англии на Ирландию.
Призванные в помощь концепции явной несправедливости и процессуальной экономии не сработали. Почему не сработали, в деле разобрался коллега Сергей Гландин
Чтобы «дважды не вставать» гвинейская компания-истец попыталась в одностороннем порядке изменить подсудность спора с ГТЛК с Англии на Ирландию.
Призванные в помощь концепции явной несправедливости и процессуальной экономии не сработали. Почему не сработали, в деле разобрался коллега Сергей Гландин
zakon.ru
Санкции – не основание менять договорную подсудность спора // Дело ГТЛК в Высоком суде Ирландии
В деле гвинейского поставщика сырья для алюминиевых заводов против ирландской дочки российской Государственной транспортной лизинговой компания (ГТЛК) перед Высоким судом Ирландии встал вопрос,...
"Что не запрещено, то разрешено" // Совместное заявление OFAC и OFSI
28 июня 2023 🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США и 🇬🇧 Управление по применению финансовых санкций выпустили совместное разъяснение в отношении гуманитарной деятельности в условиях 🇷🇺 санкций.
Оба ведомства еще раз напомнили, что в США и Великобритании действуют генеральные лицензии, которые охватывают гуманитарную деятельность, торговлю сельскохозяйственной продукцией и медикаментами. В отдельных случаях могут быть предоставлены специальные лицензии.
Финансовые учреждения, в том числе США, при определенных условиях могут осуществлять транзакции с 🏦 Россельхозбанком, связанные с экспортом сельскохозяйственной продукции в 🇷🇺 Россию.
Гуманитарным организациям, неправительственным организациям, финансовым учреждениям и компаниям, занимающимся торговлей сельскохозяйственной продукцией и товарами медицинского назначения рекомендовано использовать выпущенное руководство при осуществлении сделок.
#комплаенс
28 июня 2023 🇺🇸 Управление по контролю за зарубежными активами Минфина США и 🇬🇧 Управление по применению финансовых санкций выпустили совместное разъяснение в отношении гуманитарной деятельности в условиях 🇷🇺 санкций.
Оба ведомства еще раз напомнили, что в США и Великобритании действуют генеральные лицензии, которые охватывают гуманитарную деятельность, торговлю сельскохозяйственной продукцией и медикаментами. В отдельных случаях могут быть предоставлены специальные лицензии.
Финансовые учреждения, в том числе США, при определенных условиях могут осуществлять транзакции с 🏦 Россельхозбанком, связанные с экспортом сельскохозяйственной продукции в 🇷🇺 Россию.
Гуманитарным организациям, неправительственным организациям, финансовым учреждениям и компаниям, занимающимся торговлей сельскохозяйственной продукцией и товарами медицинского назначения рекомендовано использовать выпущенное руководство при осуществлении сделок.
#комплаенс
«Ищите себе новых юристов» // Поправки в 🇬🇧 закон об оказании юридических услуг
Сегодня вступили в силу поправки в Регламент 855, запрещающие 🇬🇧 британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может получать какие-либо экономические выгоды. В регламенте закреплено следующее:
✔️британскому юристу запрещено консультировать иностранное лицо если через таковое конечным получателем юридической услуги будет российское лицо
✔️данная деятельность не может быть осуществлена лицом из Соединенного Королевства, а также на территории соответствующего государства. Лица, нарушившие данный запрет, совершают преступление
✔️дипломатические представительства и консульские учреждениям, пользующиеся иммунитетом в соответствии с международным правом - исключение из запрета на пользование юридическими услугами британских юристов
✔️также исключением из правила является оказание аудиторских услуг и предоставление экспертных заключений в связи с судебным разбирательством
#санкции #Великобритания
Сегодня вступили в силу поправки в Регламент 855, запрещающие 🇬🇧 британским юристам консультировать российские компании по поводу определенных сделок, от которых 🇷🇺 Россия может получать какие-либо экономические выгоды. В регламенте закреплено следующее:
✔️британскому юристу запрещено консультировать иностранное лицо если через таковое конечным получателем юридической услуги будет российское лицо
✔️данная деятельность не может быть осуществлена лицом из Соединенного Королевства, а также на территории соответствующего государства. Лица, нарушившие данный запрет, совершают преступление
✔️дипломатические представительства и консульские учреждениям, пользующиеся иммунитетом в соответствии с международным правом - исключение из запрета на пользование юридическими услугами британских юристов
✔️также исключением из правила является оказание аудиторских услуг и предоставление экспертных заключений в связи с судебным разбирательством
#санкции #Великобритания
«Галяяя, у нас возврат!» // О судебном разбирательстве между муниципалитетами
27 июня 👨⚖️ Верховный суд РФ отменил решения судов: Арбитражного суда Калининградской области, 13 Арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Северо-Западного округа. Также ВС вернул дело для рассмотрения по существу. 🇷🇺 Администрацией Советского городского округа было подано исковое заявление против 🇱🇹 Администрации муниципалитета Пагегяй о взыскании 💶 €16045 с последней. Предметом спора стало выполнение администрацией округа условий партнерского соглашения между сторонами.
✔️Арбитражный суд Калининградской области в сентябре 2022 возвратил исковое заявление, так как истец не предоставил соглашение сторон об определении компетенции арбитражных судов в РФ в отношении возникающих споров, согласно ст.249 АПК; а следовательно данный спор неподсуден этому суду.
✔️13 арбитражный апелляционный суд, в свою очередь, оставил определение арбитражного суда Калининградской области без изменения.
✔️Следом и Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил определение первого суда и постановление второго без изменения
#248_1АПК
27 июня 👨⚖️ Верховный суд РФ отменил решения судов: Арбитражного суда Калининградской области, 13 Арбитражного апелляционного суда, Арбитражного суда Северо-Западного округа. Также ВС вернул дело для рассмотрения по существу. 🇷🇺 Администрацией Советского городского округа было подано исковое заявление против 🇱🇹 Администрации муниципалитета Пагегяй о взыскании 💶 €16045 с последней. Предметом спора стало выполнение администрацией округа условий партнерского соглашения между сторонами.
✔️Арбитражный суд Калининградской области в сентябре 2022 возвратил исковое заявление, так как истец не предоставил соглашение сторон об определении компетенции арбитражных судов в РФ в отношении возникающих споров, согласно ст.249 АПК; а следовательно данный спор неподсуден этому суду.
✔️13 арбитражный апелляционный суд, в свою очередь, оставил определение арбитражного суда Калининградской области без изменения.
✔️Следом и Арбитражный суд Северо-Западного округа оставил определение первого суда и постановление второго без изменения
#248_1АПК
«Не опять, а снова» // Новые санкции 🇺🇦 Украины
По сложившейся традиции в субботу 1 июля был опубликован Указ Президента Украины 364/2023, вводящий санкции в отношении 192 физических лиц и 291 юридического лица.
Среди них выделим:
📌 ПАО «РКК «Энергия»
📌АО «Особая экономическая зона «Лотос»
📌 АО «Особая экономическая зона «Технополис Москва»
📌 Предприятия нефтяной промышленности:
✅ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
✅АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
✅АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»
✅АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»
✅Газпромнефть – Московский НПЗ
✅ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
📌 Предприятия ВПК
Опубликовано приложение 3 с исправлениями в отношении Костенко Ирины Анатольевны
#санкции
По сложившейся традиции в субботу 1 июля был опубликован Указ Президента Украины 364/2023, вводящий санкции в отношении 192 физических лиц и 291 юридического лица.
Среди них выделим:
📌 ПАО «РКК «Энергия»
📌АО «Особая экономическая зона «Лотос»
📌 АО «Особая экономическая зона «Технополис Москва»
📌 Предприятия нефтяной промышленности:
✅ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
✅АО «Сызранский нефтеперерабатывающий завод»
✅АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод»
✅АО «Ачинский нефтеперерабатывающий завод Восточной нефтяной компании»
✅Газпромнефть – Московский НПЗ
✅ ООО «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка»
📌 Предприятия ВПК
Опубликовано приложение 3 с исправлениями в отношении Костенко Ирины Анатольевны
#санкции
«Привет, Андрей!» // Запуск туристического дрона – нарушение режима санкций
Мы в редакции ознакомились с решением ⚖️ Верховного суда Норвегии 🇳🇴 по делу о привлечении российско-британского гражданина Андрея Якунина к уголовной ответственности за нарушение режима санкций.
Оправдательный приговор от 7 декабря 2022 и постановление апелляционной инстанции от 2 февраля отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в районный суд Тромсё и Сеньи. Основание – нижестоящие суды неверно истолковали законодательство 🇳🇴Норвегии о санкциях против 🇷🇺 России. Главные выводы суда:
1️⃣ в определение «летательного аппарата» входят беспилотные летательные аппараты. Дроны весом 900 грамм, запущенные Андреем Якуниным над Шпицбергеном, считаются «летательными аппаратами» в соответствии со статьёй 3d 🇪🇺 Регламента 833, к которому присоединилась Норвегия.
2️⃣ санкции запрещают гражданам России запускать беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве ЕС и Норвегии, а запрет не делает различий между пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами.
3️⃣ дано иное толкование целей санкций против России. Как отметил суд в §90 цель состоит в максимально эффективном ударе по российской экономике и в то же время – в оказании сильного давления на российские власти, чтобы они прекратили конфликт с 🇺🇦 Украиной в соответствии с международным правом.
Суд, к сожалению, воспользовался формальной логикой – обладателю 🇷🇺 российского паспорта запрещено запускать, управлять и сажать летательный аппарат в Норвегии. Об этом в своём особом мнении высказался 👨⚖️ судья Хёгетвейт Берг.
Согласно уголовному законодательству Норвегии Андрею Якунину надлежит прибыть на процесс в районный суд Тромсё и Сеньи. Если он не прибудет, то Норвегия будет требовать у властей 🇬🇧 Соединённого королевства его выдачи.
#casestudy #Норвегия #ограничительныемеры
Мы в редакции ознакомились с решением ⚖️ Верховного суда Норвегии 🇳🇴 по делу о привлечении российско-британского гражданина Андрея Якунина к уголовной ответственности за нарушение режима санкций.
Оправдательный приговор от 7 декабря 2022 и постановление апелляционной инстанции от 2 февраля отменены. Дело направлено на новое рассмотрение в районный суд Тромсё и Сеньи. Основание – нижестоящие суды неверно истолковали законодательство 🇳🇴Норвегии о санкциях против 🇷🇺 России. Главные выводы суда:
1️⃣ в определение «летательного аппарата» входят беспилотные летательные аппараты. Дроны весом 900 грамм, запущенные Андреем Якуниным над Шпицбергеном, считаются «летательными аппаратами» в соответствии со статьёй 3d 🇪🇺 Регламента 833, к которому присоединилась Норвегия.
2️⃣ санкции запрещают гражданам России запускать беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве ЕС и Норвегии, а запрет не делает различий между пилотируемыми и беспилотными летательными аппаратами.
3️⃣ дано иное толкование целей санкций против России. Как отметил суд в §90 цель состоит в максимально эффективном ударе по российской экономике и в то же время – в оказании сильного давления на российские власти, чтобы они прекратили конфликт с 🇺🇦 Украиной в соответствии с международным правом.
Суд, к сожалению, воспользовался формальной логикой – обладателю 🇷🇺 российского паспорта запрещено запускать, управлять и сажать летательный аппарат в Норвегии. Об этом в своём особом мнении высказался 👨⚖️ судья Хёгетвейт Берг.
Согласно уголовному законодательству Норвегии Андрею Якунину надлежит прибыть на процесс в районный суд Тромсё и Сеньи. Если он не прибудет, то Норвегия будет требовать у властей 🇬🇧 Соединённого королевства его выдачи.
#casestudy #Норвегия #ограничительныемеры
«Сердце красавиц склонно к измене» // 🇪🇸 Испания приняла председательство в 🇪🇺 ЕС
Сегодня 🇪🇸 Испания переняла у 🇸🇪 Швеции председательство в 🇪🇺 Совете ЕС на ближайшие полгода. Совет ЕС – это то единственное учреждение в ЕС, способное вводить санкции. От председателя зависит какие инициативы и как быстро будут продвигаться на уровне союза.
Хотя сегодня премьер-министр 🇪🇸 Испании в первый день председательства прибыл в 🇺🇦 Киев, мы внимательно посмотрели на все заявления, сопровождающие начало формального руководства союзом. Там много про поддержку Украины, включая деньгами, но не слово про новые ограничительные меры. И это хорошо.
Испания и ранее не была замечена в лоббировании и продвижении антироссийских инициатив. Ни в одном из 11 пакетов ЕС она не была спонсором или ко-спонсором. Поэтому 12-й пакет, о начале подготовки которого заявила 🇵🇱 Польша в день выхода 11-го пакета, может появиться очень нескоро.
#GR #ограничительныемеры
Сегодня 🇪🇸 Испания переняла у 🇸🇪 Швеции председательство в 🇪🇺 Совете ЕС на ближайшие полгода. Совет ЕС – это то единственное учреждение в ЕС, способное вводить санкции. От председателя зависит какие инициативы и как быстро будут продвигаться на уровне союза.
Хотя сегодня премьер-министр 🇪🇸 Испании в первый день председательства прибыл в 🇺🇦 Киев, мы внимательно посмотрели на все заявления, сопровождающие начало формального руководства союзом. Там много про поддержку Украины, включая деньгами, но не слово про новые ограничительные меры. И это хорошо.
Испания и ранее не была замечена в лоббировании и продвижении антироссийских инициатив. Ни в одном из 11 пакетов ЕС она не была спонсором или ко-спонсором. Поэтому 12-й пакет, о начале подготовки которого заявила 🇵🇱 Польша в день выхода 11-го пакета, может появиться очень нескоро.
#GR #ограничительныемеры
«Я прошу: хоть ненадолго…» // «Русские» сезоны в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В 10-30 по Москве в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 начались слушания по делу T-304/22 Михаила Фридмана об аннулировании нормативных правовых актов ЕС от 28 февраля 2022 посредством которых его имя было включено в список лиц, к кому применяются ограничительные меры ЕС.
В 15-30 начнутся слушания по делу T-301/22 Петра Авена.
Очень символично – оба дела акционеров Альфа-Банка будут слушаться в «красном» зале. Обоих истцов представляют одни и те же 🇫🇷 парижские адвокаты. В поддержку требования заявлены абсолютно идентичные 4 довода. Отдельно отметим, истцы просят признать не соответствующим праву 🇪🇺 ЕС критерий «ведущий бизнесмен, существенно наполняющий бюджет России», а включение по его основанию в санкционный список – не способным достичь заявленных целей Общей внешней политики и безопасности ЕС.
Слушания по делу T-333/22 Германа Хана прошли ещё 13 июня, хотя его дело было зарегистрировано позже всех акционеров «Альфа-Групп». Если нам повезёт – сегодня после 14-30 может быть запущен стрим одного из этих заседаний.
#СудЕС #ограничительныемеры
В 10-30 по Москве в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 начались слушания по делу T-304/22 Михаила Фридмана об аннулировании нормативных правовых актов ЕС от 28 февраля 2022 посредством которых его имя было включено в список лиц, к кому применяются ограничительные меры ЕС.
В 15-30 начнутся слушания по делу T-301/22 Петра Авена.
Очень символично – оба дела акционеров Альфа-Банка будут слушаться в «красном» зале. Обоих истцов представляют одни и те же 🇫🇷 парижские адвокаты. В поддержку требования заявлены абсолютно идентичные 4 довода. Отдельно отметим, истцы просят признать не соответствующим праву 🇪🇺 ЕС критерий «ведущий бизнесмен, существенно наполняющий бюджет России», а включение по его основанию в санкционный список – не способным достичь заявленных целей Общей внешней политики и безопасности ЕС.
Слушания по делу T-333/22 Германа Хана прошли ещё 13 июня, хотя его дело было зарегистрировано позже всех акционеров «Альфа-Групп». Если нам повезёт – сегодня после 14-30 может быть запущен стрим одного из этих заседаний.
#СудЕС #ограничительныемеры
«Безболезненно я теряю равновесие» // Административной ответственностью по 🇨🇭трейдеру
🇨🇭Швейцария является своего рода мировой трейдинговой Меккой. Ресурсодобывающие компании из многих 🌍 стран, включая СНГ, из-за низконалогового статуса предпочитают продавать сырьё и продукцию исключительно через свои швейцарские трейдинговые структуры.
Теперь стало известно о начале проверки со стороны 🇨🇭Секретариата по экономическим вопросам (SECO) в отношении крупного трейдера Paramount Energy & Commodities SA по фактам нарушении режима предельной цены на 🇷🇺 нефть.
Швейцария с 28 февраля 2022 присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, куда относится режим предельной цены на российскую нефть размером 💲60 за баррель. При этом в 🇨🇭 законодательстве есть своего рода лазейка: зарубежные и оффшорные дочерние компании трейдеров не обязаны соблюдать соответствующие требования если они отвечают критериям «организационно-правовой независимости».
Этим пользуется 🇦🇪 Paramount Energy & Commodities DMCC, которая экспортировала российскую нефть марки ESPO-blend по цене значительно выше 💲60 после введения ценового потолка. Теперь 🇨🇭 регулятор проверяет, насколько дубайская компания является независимой. В случае подтверждения согласованных со штаб-квартирой действий компанию ждёт административная ответственность, а швейцарский топ-менеджмент – уголовная.
#casestudy #ответственность
🇨🇭Швейцария является своего рода мировой трейдинговой Меккой. Ресурсодобывающие компании из многих 🌍 стран, включая СНГ, из-за низконалогового статуса предпочитают продавать сырьё и продукцию исключительно через свои швейцарские трейдинговые структуры.
Теперь стало известно о начале проверки со стороны 🇨🇭Секретариата по экономическим вопросам (SECO) в отношении крупного трейдера Paramount Energy & Commodities SA по фактам нарушении режима предельной цены на 🇷🇺 нефть.
Швейцария с 28 февраля 2022 присоединяется ко всем пакетам ограничительных мер 🇪🇺 ЕС, куда относится режим предельной цены на российскую нефть размером 💲60 за баррель. При этом в 🇨🇭 законодательстве есть своего рода лазейка: зарубежные и оффшорные дочерние компании трейдеров не обязаны соблюдать соответствующие требования если они отвечают критериям «организационно-правовой независимости».
Этим пользуется 🇦🇪 Paramount Energy & Commodities DMCC, которая экспортировала российскую нефть марки ESPO-blend по цене значительно выше 💲60 после введения ценового потолка. Теперь 🇨🇭 регулятор проверяет, насколько дубайская компания является независимой. В случае подтверждения согласованных со штаб-квартирой действий компанию ждёт административная ответственность, а швейцарский топ-менеджмент – уголовная.
#casestudy #ответственность
«Всевидящее око» // Координация мер в области экспортного контроля
В Оттаве представители стран альянса «Пяти глаз» куда входят 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇬🇧Великобритания, 🇦🇺 Австралия и 🇳🇿 Новая Зеландия обязались координировать меры в целях обеспечения экспортного контроля.
Меры предполагают содействие обмену информацией, касающейся нарушений экспортного контроля, включая последние тенденции о незаконных методах закупок, и иное сотрудничество между партнерами.
Цель - предотвращение несанкционированной передачи товаров, подпадающих под экспортный контроль.
Кроме того, будут задействованы механизмы правоприменения, в том числе штрафы, для пресечения обхода экспортных ограничений.
Отдельный межгосударственный орган создан не будет.
Особо отмечается, что данные меры направлены в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси.
#экспортныйконтроль
В Оттаве представители стран альянса «Пяти глаз» куда входят 🇺🇸 США, 🇨🇦 Канада, 🇬🇧Великобритания, 🇦🇺 Австралия и 🇳🇿 Новая Зеландия обязались координировать меры в целях обеспечения экспортного контроля.
Меры предполагают содействие обмену информацией, касающейся нарушений экспортного контроля, включая последние тенденции о незаконных методах закупок, и иное сотрудничество между партнерами.
Цель - предотвращение несанкционированной передачи товаров, подпадающих под экспортный контроль.
Кроме того, будут задействованы механизмы правоприменения, в том числе штрафы, для пресечения обхода экспортных ограничений.
Отдельный межгосударственный орган создан не будет.
Особо отмечается, что данные меры направлены в отношении 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси.
#экспортныйконтроль
"Высечь море" // Иран подает иск в ⚖️ Международный Суд ООН 🇺🇳
30 марта 🇮🇷 Иран получил решение против 🇺🇸 США в свою пользу в деле о некоторых иранских активах.
27 июня Иран подал новый иск. Теперь - против 🇨🇦 Канады о нарушении суверенных иммунитетов Исламской Республики. В отличие от США, Канада признала компетенцию МС ООН по спорам, вытекающим из суверенных иммунитетов 10 мая 1994. Иран сделал такую декларацию за день до подачи иска.
Канадское правительство признало Иран государством-спонсором терроризма, в результате чего жертвы могут обратить взыскание на его имущество. Канадские суды неоднократно признавали и приводили в исполнение решения ⚖️ судов США 🇺🇸, связанные с указанным статусом Ирана.
В споре с США Иран смог успешно обжаловать конфискацию активов частных 🏦 банков, но не ЦБ Ирана. Т.е. ключевое требование Ирана осталось неразрешенным, а само постановление Суда совершенно не касалось юрисдикционных иммунитетов государства.
Теперь же Иран основывает свое требование не на связывающем 2 страны международном договоре, а на юрисдикционных иммунитетах государств, вытекающих из международно-правового обычая. В перспективе решение по спору может иметь ключевое значение для международного права, т.к. вопросы конфискации имущества суверенного государства весьма актуальны в свете наличия в Канаде правового механизма конфискации 🇷🇺 суверенных активов.
В деле о некоторых иранских активах МС ООН отказался оценивать правомерность с т.з. международного права самой концепции «государство-спонсор терроризма» и возможности конфискации его активов. Теперь, если суд подтвердит наличие у себя юрисдикции, придется разрешать этот вопрос с позиции общего международного права.
#МСООН #международноеправо #конфискация
30 марта 🇮🇷 Иран получил решение против 🇺🇸 США в свою пользу в деле о некоторых иранских активах.
27 июня Иран подал новый иск. Теперь - против 🇨🇦 Канады о нарушении суверенных иммунитетов Исламской Республики. В отличие от США, Канада признала компетенцию МС ООН по спорам, вытекающим из суверенных иммунитетов 10 мая 1994. Иран сделал такую декларацию за день до подачи иска.
Канадское правительство признало Иран государством-спонсором терроризма, в результате чего жертвы могут обратить взыскание на его имущество. Канадские суды неоднократно признавали и приводили в исполнение решения ⚖️ судов США 🇺🇸, связанные с указанным статусом Ирана.
В споре с США Иран смог успешно обжаловать конфискацию активов частных 🏦 банков, но не ЦБ Ирана. Т.е. ключевое требование Ирана осталось неразрешенным, а само постановление Суда совершенно не касалось юрисдикционных иммунитетов государства.
Теперь же Иран основывает свое требование не на связывающем 2 страны международном договоре, а на юрисдикционных иммунитетах государств, вытекающих из международно-правового обычая. В перспективе решение по спору может иметь ключевое значение для международного права, т.к. вопросы конфискации имущества суверенного государства весьма актуальны в свете наличия в Канаде правового механизма конфискации 🇷🇺 суверенных активов.
В деле о некоторых иранских активах МС ООН отказался оценивать правомерность с т.з. международного права самой концепции «государство-спонсор терроризма» и возможности конфискации его активов. Теперь, если суд подтвердит наличие у себя юрисдикции, придется разрешать этот вопрос с позиции общего международного права.
#МСООН #международноеправо #конфискация
«Перепроверяйте проверку» // 🇺🇸 Предостережение по африканскому золоту
27 июня 🇺🇸 Государственным департаментом, Казначейством, Министерством торговли, Министерством внутренней безопасности, Министерством труда и Агентством по международному развитию США была выпущена памятка о работе с африканским золотом 🌍 «Africa Gold Advisory», где подробно описаны основные риски, связанные с африканским золотом, и где содержится призыв к американским компаниям проявить должную осмотрительность перед участием в любой такой операции.
Эта памятка была, в частности, принята в связи с деятельностью ЧВК Вагнер, которая получает свой основной доход как раз через африканский золотодобывающий сектор. ⚠️ Риски, в свою очередь, делятся на 2 категории:
1. Коррупция (выраженная в отмывании денег, нарушением экономических санкций); содействие вооруженным конфликтам и терроризму; контрабанда (уклонение от уплаты налогов); нарушение прав человека и трудовых отношений (включая детский и принудительных труд, что влечет за собой запрет на импорт в США) - на крупных и мелких промышленных предприятиях по добыче золота
2. Вторая категория включает в себя риски, связанные с транспортировкой, аффинажем и продажей золота, неправильной маркировкой незаконно добытого золота, как «переработанного», так как это своеобразная уловка, скрывающая истинное происхождение металла
Тем самым правительственные ведомства и агентства 🇺🇸 США призывают американские компании проводить проверку для того, чтобы снизить потенциальные риски невольного содействия или участия в запрещенной деятельности. А для того, чтобы избежать неблагоприятные последствия, ✍️ авторы памятки настоятельно просят предприятия, совершающие сделки с африканским золотом, проконсультироваться с опытными 👨💼юристами.
#комплаенс
27 июня 🇺🇸 Государственным департаментом, Казначейством, Министерством торговли, Министерством внутренней безопасности, Министерством труда и Агентством по международному развитию США была выпущена памятка о работе с африканским золотом 🌍 «Africa Gold Advisory», где подробно описаны основные риски, связанные с африканским золотом, и где содержится призыв к американским компаниям проявить должную осмотрительность перед участием в любой такой операции.
Эта памятка была, в частности, принята в связи с деятельностью ЧВК Вагнер, которая получает свой основной доход как раз через африканский золотодобывающий сектор. ⚠️ Риски, в свою очередь, делятся на 2 категории:
1. Коррупция (выраженная в отмывании денег, нарушением экономических санкций); содействие вооруженным конфликтам и терроризму; контрабанда (уклонение от уплаты налогов); нарушение прав человека и трудовых отношений (включая детский и принудительных труд, что влечет за собой запрет на импорт в США) - на крупных и мелких промышленных предприятиях по добыче золота
2. Вторая категория включает в себя риски, связанные с транспортировкой, аффинажем и продажей золота, неправильной маркировкой незаконно добытого золота, как «переработанного», так как это своеобразная уловка, скрывающая истинное происхождение металла
Тем самым правительственные ведомства и агентства 🇺🇸 США призывают американские компании проводить проверку для того, чтобы снизить потенциальные риски невольного содействия или участия в запрещенной деятельности. А для того, чтобы избежать неблагоприятные последствия, ✍️ авторы памятки настоятельно просят предприятия, совершающие сделки с африканским золотом, проконсультироваться с опытными 👨💼юристами.
#комплаенс