Зеленский утвердил новые санкции против 332 россиян, одного белоруса и Московской биржи.

Указ Президента Украины 🇺🇦 82/2023 закрепил, что под украинские ограничения попали среди прочих

✅ глава «Дом.РФ» Виталий Мутко,

✅замминистра финансов Алексей Моисеев

✅ бывший глава «Открытия» Михаил Задорнов.

✅ членов правления нескольких российских банков, включая Ольгу Голодец, Александра Ведяхина и Станислава Кузнецова из Сбербанка

✅ ГК Московская биржа

✅ председатель правления банка «Уралсиб» Алексей Сазонов и

✅председатель наблюдательного совета Почта-банка Константин Носков (бывший глава Минцифры).

В украинском санкционном списке у большинства людей приводятся только ФИО, даты рождения и номера налогоплательщиков: должность указана лишь у малой части, а обоснование введения санкций не приводится ни для кого, поскольку это не требуется по закону о санкциях 2014 г.

#compliancepractice #sanctions #Ukraine_sanction

Адвокаты миллиардера Алишера Усманова намерены обратиться в Федеральный конституционный суд Германии, чтобы оспорить санкции Евросоюза в отношении бизнесмена.

Об этом сообщила немецкая газета Süddeutsche Zeitung, не уточнив источник информации.

По ее сведениям, адвокаты готовят иск с целью доказать, что Усманов оказался под санкциями по ошибке и его упоминание в санкционном списке нарушает конституцию Германии.

По иску подготовлено экспертное мнение. Профессор Дитрих Мурсвик заключил, что санкции несовместимы с «человеческим достоинством», если ЕС включил в список человека, который не несет никакой ответственности за «спецоперацию».

По мнению Мурсвика, в этом случае нарушается «конституционная идентичность» Германии. Мурсвик написал отчет по запросу посольства Узбекистана в Германии, отметила Süddeutsche Zeitung: посол по мере возможностей старается помочь Усманову, который родился в Узбекистане и сохраняет связи с родиной. Сам профессор придерживается национально-консервативных взглядов и в последние годы сотрудничал с крайне правой партией «Альтернатива для Германии», но также с «Зелеными» и другими объединениями, написала газета.

#compliancepractice #sanctions #court

Про отношения ОАЭ 🇦🇪 к американским санкциям

Национальный банк 🏦 Ирана функционирует в Дубае несмотря на SDN статус. Если вы посмотрите адреса, то в ОАЭ 🇦🇪 у него 8 отделений.

Вообще бизнес между ОАЭ 🇦🇪 и Ираном 🇮🇷 развивается несмотря на региональную напряженность между саудитами и иранцами до последнего времени. ОАЭ 🇦🇪 всегда поддерживает саудитов, но при этом взаимодействие с иранцами строится по модели business as usual.

Поэтому не все то SDN, что автоматически подпадает под запрет 🚫 в ОАЭ.

#compliancepractice #sanctions #ME_sanctions #SDN

19 апреля 2023 г. Верховный суд США отклонил требование о суверенном иммунитете турецкого банка Halkbank, обвиняемого в нарушении санкций против Ирана.

В 2019 году Halkbank был обвинён в том, что он участвовал в годовой схеме по отмыванию доходов от иранской нефти и природного газа на миллиарды долларов, нарушая санкции в отношении Ирана.

Согласно судебным документам, средства были использованы для покупки золота, а транзакции были замаскированы под покупку продуктов питания и лекарств, чтобы подпадать под гуманитарное исключение из санкций.

По данным министерства юстиции США, в рамках этой схемы Halkbank якобы использовал подставные компании для перенаправления $20 млрд в Иран, в том числе $1 млрд через финансовую систему США.

США предъявили банку шесть обвинений в мошенничестве, отмывании денег и нарушении санкций, назвав это одним из самых серьезных случаев нарушения санкций, которые они видели.

Halkbank заявил, что Закон об иммунитетах иностранных государств (Foreign Sovereign Immunities Act), который защищает иностранных лидеров и правительства от судебных исков в США, распространяется на государственные предприятия.

Но Верховный суд США заявил, что закон ориентирован на гражданские иски и не обеспечивает иммунитета от уголовных действий.

«В законе нет ни слова об уголовном преследовании против иностранных государств или их пособников», — написал в постановлении судья Бретт Кавано.

По этому делу уже были признаны виновными несколько человек, в том числе Мехмет Хакан Атилла, заместитель генерального директора банка, осужденный в 2018 году.

Атилла был заключен в тюрьму на год, а затем освобожден в 2019 году, и по возвращении в Турцию его встретили как героя.

#compliancepractice #sanctions #court #DoJ

HKIAC оспорен как нейтральный по отношению к санкциям в спорах, связанных с РФ 🇷🇺

За последние полтора года Гонконгский международный арбитражный суд (HKIAC) стал судом номер один. Многие западные компании, уходящие с российского рынка, включили арбитражные оговорки со ссылкой на HKIAC в свои договоры купли-продажи российского бизнеса.

До сих пор HKIAC считался юридическим сообществом нейтральным в отношении санкций, главным образом потому, что Гонконг не вводил никаких санкций против России. Это сделало HKIAC довольно популярным для сделок по выходу из России: продавцы считали, что Закон Лугового не отменит арбитражную оговорку HKIAC и что им не придется защищать свое дело в российском государственном суде.

Однако интересно решение по делу No А56-129797/202 между РусХимАльянсом и Linde GmbH в Арбитражном Суде г. Санкт-Петербурга.

Дело было передано в российские государственные суды в порядке ст.248.1 АПК РФ, а не в HKIAC.

Российский судья встал на сторону РусХимАльянса, указав, что HKIAC не является санкционно-нейтральным.

В поддержку своей позиции судья отметил, что правовая система Гонконга основана на принципах общего права, близких к принципам Англии и других стран общего права.

Английские и европейские судьи играют важную роль в судебной системе Гонконга и заседают в Апелляционном суде Высокого суда Гонконга.

Наряду с другими факторами судья пришел к выводу, что этих моментов было достаточно для признания юрисдикции «недружественной», несмотря на согласованную арбитражную оговорку HKIAC.

‼️ Это дело представляет особый интерес, поскольку признает не только юридические основания, но и фактическое положение дела, основанное лишь на субъективной умозрительной оценке (дружественности против недружественности юрисдикции).

В этом плане на очереди Казахстан 🇰🇿 (там же тоже в суде финансового центра Астана действует британское право).

#compliancepractice #sanctions #court

Новые нормы в британских 🇬🇧 санкциях Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024 


14 ноября прошли новые поправки Sanctions (EU Exit) (Miscellaneous Amendments) (No.2) Regulations 2024 , которые устанавливают:

📌Расширение определения соответствующих фирм, подпадающих под финансовые санкции, с целью охвата дополнительных секторов — провайдеров ценных бумаг, участников рынка произведений искусства, специалистов по банкротству и агентств по сдаче в аренду.

📌Изменение существующих требований к соответствующим фирмам и вовлеченным лицам сообщать о предполагаемых правонарушениях на требование сообщать о предполагаемых нарушениях положений о санкциях.

📌Требование ко всем лицам Великобритании, которые владеют средствами или экономическими ресурсами, принадлежащими, удерживаемыми или контролируемыми санкционным лицом, предоставлять ежегодный отчет в OFSI с подробностями этих активов.

📌Поправка к требованиям уведомления в отношении Казначейства, Министерства бизнеса и торговли (DBT), Министерства транспорта (DFT) и Службы по делам о несостоятельности, когда эти лица выдают, изменяют, приостанавливают или отзывают определенную лицензию на санкции.

📌Законодательные изменения в положениях о лицензировании и исключениях в законодательстве о санкциях. Это включает поправку к ранее существовавшим судебным решениям о цели лицензирования, создание новой цели лицензирования на случай несостоятельности и нового исключения в отношении требуемых платежей. Эти изменения не применяются в отношении режимов ООН.

📌Новые гражданские денежные штрафные санкции за нарушения в отношении запретов распоряжению собственностью (землей) в отношении российских лиц.
Такое же теперь действует в в отношении запретов для КНДР.

📌Обновление определения санкционного лица

📌Поправка к определенным запретам на замораживание активов для явного применения к лицам, принадлежащим или контролируемым указанными санкционным лицам.

📌Поправка к ст. 18C и 71 положений о России для уточнения того, что действия в качестве номинального акционера, когда это подразумевает использование траста или аналогичного соглашения, следует считать запрещенной услугой траста.

📌Поправка к положениям «Раскрытие информации Казначейству» в большинстве положений о финансовых санкциях для уточнения объема функций Казначейства в связи с санкциями.

📌Изменение требований к отчетности в отношении активов санкционных лиц, перечисленных в ст. 18A санкций по РФ.

#sanctions #UK #compliancepractice #OFSI