"Огненосным творцам приходится вести поистине неравную борьбу" // 🇺🇸 Минюст США сообщил о своих усилиях с начала СВО
В годовщину начала СВО 🇺🇸 правоохранители отчитались о результатах своей работы по борьбе с российскими подсанкционными лицами и обходе санкций США.
1️⃣ Так, были арестованы 6 объектов недвижимости, которые находились под фактическим контролем Виктора Вексельберга, который попал в американский санкционный список ещё 6 апреля 2018. Объекты недвижимости расположены в Нью-Йорке и во Флориде, их общая стоимость составляет 75 миллионов долларов США.
Объекты недвижимости в данном случае арестованы как предметы, задействованные в совершении преступления в соответствии со статьей 50 USC § 981. Дело в том, что при обслуживании данных объектов недвижимости банковская система 🇺🇸 США использовалась в интересах подсанкционного лица.
2️⃣ Всего заморожено активов на 500 млн 💲: яхта Tango Виктора Вексельберга, одна яхта Сулеймана Керимова, 10 объектов 🏡 недвижимости, четыре ✈️ самолета, включая один, связанный с "Лукойлом". Отдельно упомянута конфискация активов Константина Малофеева.
3️⃣ Предъявление обвинения 30 физическим и 2 юридическим лицам за нарушение санкционных режимов, правил экспортного контроля и т.д. (Константин Малофеев, Андрей Деркач, Олег Дерипаска).
4️⃣ Использование разведданных с целью предотвращения угроз национальной безопасности США.
5️⃣ Создание следственных групп для расследования событий на Украине REPO и KleptoCapture и усиление международного сотрудничества для ⛓ "изолирования России".
#санкции #24_февраля #США
В годовщину начала СВО 🇺🇸 правоохранители отчитались о результатах своей работы по борьбе с российскими подсанкционными лицами и обходе санкций США.
1️⃣ Так, были арестованы 6 объектов недвижимости, которые находились под фактическим контролем Виктора Вексельберга, который попал в американский санкционный список ещё 6 апреля 2018. Объекты недвижимости расположены в Нью-Йорке и во Флориде, их общая стоимость составляет 75 миллионов долларов США.
Объекты недвижимости в данном случае арестованы как предметы, задействованные в совершении преступления в соответствии со статьей 50 USC § 981. Дело в том, что при обслуживании данных объектов недвижимости банковская система 🇺🇸 США использовалась в интересах подсанкционного лица.
2️⃣ Всего заморожено активов на 500 млн 💲: яхта Tango Виктора Вексельберга, одна яхта Сулеймана Керимова, 10 объектов 🏡 недвижимости, четыре ✈️ самолета, включая один, связанный с "Лукойлом". Отдельно упомянута конфискация активов Константина Малофеева.
3️⃣ Предъявление обвинения 30 физическим и 2 юридическим лицам за нарушение санкционных режимов, правил экспортного контроля и т.д. (Константин Малофеев, Андрей Деркач, Олег Дерипаска).
4️⃣ Использование разведданных с целью предотвращения угроз национальной безопасности США.
5️⃣ Создание следственных групп для расследования событий на Украине REPO и KleptoCapture и усиление международного сотрудничества для ⛓ "изолирования России".
#санкции #24_февраля #США
Hacking geht kaputt! // 🇺🇸 Уголовное дело по отмыванию криптовалюты
24 апреля в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸 округа Колумбия предъявлены обвинения представителю 🇰🇵 Северокорейского банка внешней торговли (FTB) в отмывании денег на крипто-биржах в интересах КНДР. Представители прокуратуры считают данные обвинения достойным «ответом на новаторские попытки северокорейских оперативников обойти санкции».
39-летний Сим Хен Соп был обвинен в сговоре с внебиржевыми трейдерами 🔐 крипто-валют с целью приобретения определенных товаров для КНДР в нарушение режима санкций. Содержание обвинения:
1️⃣ Тайный сговор с 3 внебиржевыми трейдерами для отмывания украденных средств в результате взлома виртуальных валютных бирж
2️⃣ Тайный сговор с IT-специалистами. Последние устраивались в американские компании, занимающиеся разработкой блокчейна, по поддельным удостоверениям личности и выводили через Сима денежные средства
Махинации Сим Хен Сопа на том не закончились, так как на все «заработанные» деньги с крипто-бирж подозреваемый покупал определенные товары через подставные компании в 🇭🇰 Гонконге для их последующей поставки в КНДР. Следует отметить, что сообщники, устраивающиеся в компании в сфере технологий и криптоиндустии, просили платить за их работу устойчивой криптовалютой - 💱 стейблкойнами.
Симу и его сообщникам грозит тюремный срок по 2 основаниям: за отмывание денежных средств в напрушение режима санкций (до 20 лет), за ведение бизнеса без соответствующей лицензии (до 5 лет).
#casestudy #США
24 апреля в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸 округа Колумбия предъявлены обвинения представителю 🇰🇵 Северокорейского банка внешней торговли (FTB) в отмывании денег на крипто-биржах в интересах КНДР. Представители прокуратуры считают данные обвинения достойным «ответом на новаторские попытки северокорейских оперативников обойти санкции».
39-летний Сим Хен Соп был обвинен в сговоре с внебиржевыми трейдерами 🔐 крипто-валют с целью приобретения определенных товаров для КНДР в нарушение режима санкций. Содержание обвинения:
1️⃣ Тайный сговор с 3 внебиржевыми трейдерами для отмывания украденных средств в результате взлома виртуальных валютных бирж
2️⃣ Тайный сговор с IT-специалистами. Последние устраивались в американские компании, занимающиеся разработкой блокчейна, по поддельным удостоверениям личности и выводили через Сима денежные средства
Махинации Сим Хен Сопа на том не закончились, так как на все «заработанные» деньги с крипто-бирж подозреваемый покупал определенные товары через подставные компании в 🇭🇰 Гонконге для их последующей поставки в КНДР. Следует отметить, что сообщники, устраивающиеся в компании в сфере технологий и криптоиндустии, просили платить за их работу устойчивой криптовалютой - 💱 стейблкойнами.
Симу и его сообщникам грозит тюремный срок по 2 основаниям: за отмывание денежных средств в напрушение режима санкций (до 20 лет), за ведение бизнеса без соответствующей лицензии (до 5 лет).
#casestudy #США
Новости из мира кибер-буллинга // 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США вводят санкции в сфере кибер-безопасности
16 мая OFAC ввел санкции против гражданина 🇷🇺 России Михаила Матвеева. OFAC считает, что он участвовал в кибератаках против государственной власти, бизнеса и критической инфраструктуры США. Против Михаила Матвеева также возбудили уголовное дело.
Санкции введены на основании Указа 13694. Подписан Президентом Обамой в 2015.
В тот же день в Официальном журнале ЕС было опубликовано Решение Совета ЕС, продлевающее действие санкционного Решения в области защиты кибер-безопасности ЕС до 18.05.2025.
В отличие от США, ЕС, однако, еще не вводил блокирующих санкций на основании актов в сфере кибер-безопасности.
#ограничительныемеры #ЕС #санкции #США
16 мая OFAC ввел санкции против гражданина 🇷🇺 России Михаила Матвеева. OFAC считает, что он участвовал в кибератаках против государственной власти, бизнеса и критической инфраструктуры США. Против Михаила Матвеева также возбудили уголовное дело.
Санкции введены на основании Указа 13694. Подписан Президентом Обамой в 2015.
В тот же день в Официальном журнале ЕС было опубликовано Решение Совета ЕС, продлевающее действие санкционного Решения в области защиты кибер-безопасности ЕС до 18.05.2025.
В отличие от США, ЕС, однако, еще не вводил блокирующих санкций на основании актов в сфере кибер-безопасности.
#ограничительныемеры #ЕС #санкции #США
"Копейка рубль бережет" // Новая 🇺🇸 лицензия 🇷🇺 российскому банку
31 мая OFAC выпустило Генеральную лицензию 69. Она разрешает осуществлять операции по обслуживанию долговых ценных бумаг, выпущенных 🏦 Международным инвестиционным банком (МИБ) до 12 апреля 2023, при условии, что выплаты не производятся лицам, находящимся в 🇷🇺 России.
📌 Разрешение действует до 30 июня 2023.
Напомним, Международный инвестиционный банк, а также глава банка и заместители председателя правления были включены в санкционный список 🇺🇸 США 12 апреля 2023. В результате чего банку пришлось перенести штаб-квартиру в 🇷🇺 Россию из 🇭🇺 Будапешта.
#casestudy #США
31 мая OFAC выпустило Генеральную лицензию 69. Она разрешает осуществлять операции по обслуживанию долговых ценных бумаг, выпущенных 🏦 Международным инвестиционным банком (МИБ) до 12 апреля 2023, при условии, что выплаты не производятся лицам, находящимся в 🇷🇺 России.
📌 Разрешение действует до 30 июня 2023.
Напомним, Международный инвестиционный банк, а также глава банка и заместители председателя правления были включены в санкционный список 🇺🇸 США 12 апреля 2023. В результате чего банку пришлось перенести штаб-квартиру в 🇷🇺 Россию из 🇭🇺 Будапешта.
#casestudy #США
"Это плохой гончарный круг" // OFAC вводит блокирующие санкции в связи с ситуацией в 🇲🇩Молдове
5 июня OFAC расширил перечень блокирующих санкций. На основании Исполнительного указа 14024 под санкции попало семь физических и одно юридическое лицо. Утверждается, что они связаны с российскими спецслужбами и способствуют влиянию 🇷🇺 России в Молдове:
1️⃣Константин Сапожников – лидер объединения
2️⃣3️⃣4️⃣ Юрий Маколов, Глеб Хлопонин и Анна Травникова – участники объединения по деятельности, якобы направленной на дестабилизацию правительства Молдовы
5️⃣ Светлана Бойко – старший член группы, бухгалтер
6️⃣ Алексей Лосев – разведчик группы в Молдове. Владелец Perko Julleuchter, мастерской по производству керамических фонарей. Компания тоже попала под блокирующие санкции.
7️⃣ Василий Громовиков – якобы обеспечивал финансирование группы.
Впечатляет локальный характер санкций. OFAC, оказывается, интересуется гончарными мастерскими и керамическими изделиями.
#санкции #США
5 июня OFAC расширил перечень блокирующих санкций. На основании Исполнительного указа 14024 под санкции попало семь физических и одно юридическое лицо. Утверждается, что они связаны с российскими спецслужбами и способствуют влиянию 🇷🇺 России в Молдове:
1️⃣Константин Сапожников – лидер объединения
2️⃣3️⃣4️⃣ Юрий Маколов, Глеб Хлопонин и Анна Травникова – участники объединения по деятельности, якобы направленной на дестабилизацию правительства Молдовы
5️⃣ Светлана Бойко – старший член группы, бухгалтер
6️⃣ Алексей Лосев – разведчик группы в Молдове. Владелец Perko Julleuchter, мастерской по производству керамических фонарей. Компания тоже попала под блокирующие санкции.
7️⃣ Василий Громовиков – якобы обеспечивал финансирование группы.
Впечатляет локальный характер санкций. OFAC, оказывается, интересуется гончарными мастерскими и керамическими изделиями.
#санкции #США
"Орлёнок, орлёнок, взлети выше солнца" // 🇺🇸 Санкции против Артека и других лиц
Министерство Финансов США ввело санкции против 17 физических лиц, 11 из который граждане 🇷🇺 РФ, и международного детского центра 🏕 «Артек».
Ограничительные меры, как отметил американский президент: "были введены в ответ на действия России, которая украла детей у 🇺🇦 украинских родителей". В числе подсанкционных лиц оказались:
✔️Ирина Агеева - Уполномоченная по правам ребенка в Калужской области
✔️Ирина Черкасова - Уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области
✔️Константин Федоренко - Временно исполняющий обязанности директора детского центра «Артек»
✔️Аймани Кадырова - мать Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, благотворительница
✔️Елена Шапурова - Министр Министерства образования и науки Запорожской области
✔️Мансур Муссаевич - Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республики
Отметим, G7 обвиняют Россию в насильственной депортации детей с территорий, ранее считавшихся украинскими. Российские власти, в свою очередь, утверждают, что детей эвакуировали с опасных территорий и что они способствуют возвращению детей к их семьям.
#санкции #США
Министерство Финансов США ввело санкции против 17 физических лиц, 11 из который граждане 🇷🇺 РФ, и международного детского центра 🏕 «Артек».
Ограничительные меры, как отметил американский президент: "были введены в ответ на действия России, которая украла детей у 🇺🇦 украинских родителей". В числе подсанкционных лиц оказались:
✔️Ирина Агеева - Уполномоченная по правам ребенка в Калужской области
✔️Ирина Черкасова - Уполномоченная по правам ребенка в Ростовской области
✔️Константин Федоренко - Временно исполняющий обязанности директора детского центра «Артек»
✔️Аймани Кадырова - мать Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, благотворительница
✔️Елена Шапурова - Министр Министерства образования и науки Запорожской области
✔️Мансур Муссаевич - Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республики
Отметим, G7 обвиняют Россию в насильственной депортации детей с территорий, ранее считавшихся украинскими. Российские власти, в свою очередь, утверждают, что детей эвакуировали с опасных территорий и что они способствуют возвращению детей к их семьям.
#санкции #США
«Show must not go on» // Закон о финансовых санкциях против 🇷🇺 и 🇧🇾
20 сентября 🇺🇸 Комитет Палаты представителей по финансовым услугам единогласно принял законопроект конгрессмена Брэда Шермана "О финансовых санкциях против России и Беларуси". Этот законопроект закрывает имеющиеся лазейки в Законе о санкциях IEEPA, с помощью которых можно их обходить. Как утверждает сам конгрессмен, законопроект «позволит разорвать оставшиеся связи между финансовой системой США и 🇷🇺 России».
Текущее санкционное 🇺🇸 регулирование не обязывает дочерние компании американских обществ соблюдать режимы санкций США (это должны делать только филиалы и представительства). Новый закон здесь не вводит ничего нового.
В то же время законопроект обязывает лиц США совершать все доступные и необходимые действия для того, чтобы лица, находящиеся в их собственности или под их контролем, соблюдали режимы санкций США. Это не расширяет юрисдикцию применения американского санкционного законодательства, но, безусловно, ужесточает санкционный режим.
#санкции #США
20 сентября 🇺🇸 Комитет Палаты представителей по финансовым услугам единогласно принял законопроект конгрессмена Брэда Шермана "О финансовых санкциях против России и Беларуси". Этот законопроект закрывает имеющиеся лазейки в Законе о санкциях IEEPA, с помощью которых можно их обходить. Как утверждает сам конгрессмен, законопроект «позволит разорвать оставшиеся связи между финансовой системой США и 🇷🇺 России».
Текущее санкционное 🇺🇸 регулирование не обязывает дочерние компании американских обществ соблюдать режимы санкций США (это должны делать только филиалы и представительства). Новый закон здесь не вводит ничего нового.
В то же время законопроект обязывает лиц США совершать все доступные и необходимые действия для того, чтобы лица, находящиеся в их собственности или под их контролем, соблюдали режимы санкций США. Это не расширяет юрисдикцию применения американского санкционного законодательства, но, безусловно, ужесточает санкционный режим.
#санкции #США
«Долетался, и вовсе не Гагарин!» // Дело Миколса Орсини
🇺🇸 Миколс Орсини, пилот бывшего министра 🛢нефтепромышленности 🇻🇪 Венесуэлы, на слушаниях в ⚖️ федеральном суде Южного округа Нью-Йорка признал вину в совершении преступления в полном объёме - нарушения режима санкций 🇺🇸 США.
Обвинение против пилота было выдвинуто за перевозку Тарека Эль-Айссами из 🇻🇪 Венесуэлы в 🇩🇴 Доминиканскую республику и обратно. По словам самого Орсини, он позвонил своему начальнику, Виктору Монесу, из фирмы во Флориды, которая выполняла чартерные рейсы для министра, и они обсудили 🛫 полет Тарека. Однако в разговоре не упоминалось ничего о нескольких последующих рейсах, которые Миколс впоследствии выполнил, так как был напуган.
Следует отметить, что начальник флоридской фирмы 🛩 частных самолетов в 2019 признал себя виновным в нарушении режима санкций, после чего был приговорил к 4 годам лишения свободы. А против самого министра ввели санкции в связи с обвинением в 2017 в том, что он помогал организовать поставки 🪴 наркотиков из Венесуэлы. Так уже в 2019 США предъявили Орсини, Монесу, Эль-Айссами обвинения в нарушении режима санкций в форме оказания услуги авиапилотирования без спецлицензии от OFAC.
Помимо перевозки наркоторговца, обвиняемо вменяется следующее:
1️⃣ сознательное и намеренное участие в составе группы лиц по предварительному сговору + нарушение нескольких положений закона "Об иностранных наркоторговцах"
2️⃣ тайный сговор с последующим участием в запрещённых сделках
3️⃣ нарушение требований закона "Об иностранных наркоторговцах"
#casestudy #США
🇺🇸 Миколс Орсини, пилот бывшего министра 🛢нефтепромышленности 🇻🇪 Венесуэлы, на слушаниях в ⚖️ федеральном суде Южного округа Нью-Йорка признал вину в совершении преступления в полном объёме - нарушения режима санкций 🇺🇸 США.
Обвинение против пилота было выдвинуто за перевозку Тарека Эль-Айссами из 🇻🇪 Венесуэлы в 🇩🇴 Доминиканскую республику и обратно. По словам самого Орсини, он позвонил своему начальнику, Виктору Монесу, из фирмы во Флориды, которая выполняла чартерные рейсы для министра, и они обсудили 🛫 полет Тарека. Однако в разговоре не упоминалось ничего о нескольких последующих рейсах, которые Миколс впоследствии выполнил, так как был напуган.
Следует отметить, что начальник флоридской фирмы 🛩 частных самолетов в 2019 признал себя виновным в нарушении режима санкций, после чего был приговорил к 4 годам лишения свободы. А против самого министра ввели санкции в связи с обвинением в 2017 в том, что он помогал организовать поставки 🪴 наркотиков из Венесуэлы. Так уже в 2019 США предъявили Орсини, Монесу, Эль-Айссами обвинения в нарушении режима санкций в форме оказания услуги авиапилотирования без спецлицензии от OFAC.
Помимо перевозки наркоторговца, обвиняемо вменяется следующее:
1️⃣ сознательное и намеренное участие в составе группы лиц по предварительному сговору + нарушение нескольких положений закона "Об иностранных наркоторговцах"
2️⃣ тайный сговор с последующим участием в запрещённых сделках
3️⃣ нарушение требований закона "Об иностранных наркоторговцах"
#casestudy #США
"Зеленый свет получен" // Продление генеральной лицензии OFAC
25 октября была выпущена Генеральная лицензия OFAC № 8 H.
Она разрешает всем субъектам, чьим личным законом является право 🇺🇸 США, совершение сделок в энергетическом секторе со следующими 🇷🇺 российскими банками и их дочерними структурами:
📌 ВЭБ
📌 Банк «Открытие»
📌 Совкомбанк
📌 Сбербанк
📌 ВТБ
📌 Альфа-Банк
📌 Росбанк
📌 Банк «Зенит»
📌 Банк «Санкт-Петербург»
📌 Центральный банк России
Данная Генеральная лицензия заменила лицензию OFAC 8 G и действует до 1 мая 2024.
#США #OFAC
25 октября была выпущена Генеральная лицензия OFAC № 8 H.
Она разрешает всем субъектам, чьим личным законом является право 🇺🇸 США, совершение сделок в энергетическом секторе со следующими 🇷🇺 российскими банками и их дочерними структурами:
📌 ВЭБ
📌 Банк «Открытие»
📌 Совкомбанк
📌 Сбербанк
📌 ВТБ
📌 Альфа-Банк
📌 Росбанк
📌 Банк «Зенит»
📌 Банк «Санкт-Петербург»
📌 Центральный банк России
Данная Генеральная лицензия заменила лицензию OFAC 8 G и действует до 1 мая 2024.
#США #OFAC
«Не нужна нам ваша рыба и алкоголь!» // Новый указ президента 🇺🇸 США
🇺🇸 Президент США сегодня в 9 утра пришёл на работу и первым делом подписал указ о принятии дополнительных мер в отношении «вредоносной деятельности 🇷🇺 России». Так, согласно данному НПА, под санкции теперь могут попасть следующие лица:
✔️ проводящие или содействующие проведению сделок с лицами, связанными с технологическим, оборонным, строительным, аэрокосмическим секторами экономики РФ
✔️ проводящие или содействующие проведению сделки с лицами военно-промышленной базы России, включая продажу, поставку, передачу какого-либо предмета
Министр 💰 финансов в отношении этих лиц может совершить следующие действия:
✔️ запретить открывать корреспондентские счета в США
✔️ арестовать имущество
Также указом истолковывается термин «иностранное финансовое учреждение». Под ним понимается юридическое лицо, которое занимается принятием депозитов; которое покупает, владеет, продает иностранную валюту, ценные бумаги, фьючерсы и опционы. Так же под данным термином понимаются депозитарии, банки, предприятия по оказанию финансовых услуг, операторы систем платёжных карт, компании, оказывающие трастовые услуги, страховые компании, брокеры и дилеры на рынках ценных бумаг, фьючерсов и опционов, биржи ценных бумаг и товаров, инвестиционные компании, дилеры драгоценных металлов и камней.
Более того, президент США 🙅запретил ввоз в Штаты следующих продуктов российского происхождения:
✔️ рыба, морепродукты
✔️ алкогольные напитки
✔️ необработанные алмазы
#санкции #США
🇺🇸 Президент США сегодня в 9 утра пришёл на работу и первым делом подписал указ о принятии дополнительных мер в отношении «вредоносной деятельности 🇷🇺 России». Так, согласно данному НПА, под санкции теперь могут попасть следующие лица:
✔️ проводящие или содействующие проведению сделок с лицами, связанными с технологическим, оборонным, строительным, аэрокосмическим секторами экономики РФ
✔️ проводящие или содействующие проведению сделки с лицами военно-промышленной базы России, включая продажу, поставку, передачу какого-либо предмета
Министр 💰 финансов в отношении этих лиц может совершить следующие действия:
✔️ запретить открывать корреспондентские счета в США
✔️ арестовать имущество
Также указом истолковывается термин «иностранное финансовое учреждение». Под ним понимается юридическое лицо, которое занимается принятием депозитов; которое покупает, владеет, продает иностранную валюту, ценные бумаги, фьючерсы и опционы. Так же под данным термином понимаются депозитарии, банки, предприятия по оказанию финансовых услуг, операторы систем платёжных карт, компании, оказывающие трастовые услуги, страховые компании, брокеры и дилеры на рынках ценных бумаг, фьючерсов и опционов, биржи ценных бумаг и товаров, инвестиционные компании, дилеры драгоценных металлов и камней.
Более того, президент США 🙅запретил ввоз в Штаты следующих продуктов российского происхождения:
✔️ рыба, морепродукты
✔️ алкогольные напитки
✔️ необработанные алмазы
#санкции #США