🇺🇸 Индексация размеров административных штрафов
Одновременно с санкциями от 15 января американский регулятор проиндексировал базовый размер административных штрафов за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, а также недавно «воскрешённый» указ Барака Обамы 13662, штраф составит 💲377,700.
До индексации в 2024 сумма составляла 💲 368,136, а в 2023 - 💲 356,579. Документ вступил в силу 15 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 12 января.
#санкции #ответственность #OFAC
Одновременно с санкциями от 15 января американский регулятор проиндексировал базовый размер административных штрафов за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, а также недавно «воскрешённый» указ Барака Обамы 13662, штраф составит 💲377,700.
До индексации в 2024 сумма составляла 💲 368,136, а в 2023 - 💲 356,579. Документ вступил в силу 15 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 12 января.
#санкции #ответственность #OFAC
«Людей испортил квартирный вопрос» // 🇺🇸 Первый в году «русский» штраф за обход санкций
26 января 2018 за строительство автодороги «Таврида» в Крыму по основаниям указа 13685 в SDN попали АО «ВАД», а также его учредители Виктор Перевалов и Валерий Абрамов.
На день попадания под санкции у 2 последних как у настоящих 🇷🇺 патриотов были роскошные апартаменты в 🇺🇸 Майами с видом на океан. Их американский агент, он же управляющий недвижимостью, сразу предупредил фигурантов об их новом статусе, но работу на них продолжил без обращения за спец.лицензией в OFAC. Более того с его помощью апартаменты:
✅ Перевалова были переоформлены на Делавэрскую компанию, акционерами которой были записаны его несовершеннолетние дети
✅ Абрамова – были сначала переоформлены на супругу, а затем проданы за 💲1,2 млн
Всего OFAC вместе с Минюстом насчитали 73 эпизода нарушения режима санкций, 64 из которых были случаями сдачи или попыток сдачи апартаментов в аренду 3-м лицам без получения специальной лицензии OFAC.
Максимальный штраф за это грозил в размере 💲30,080,709. Нарушения признаны - вопиющими, поскольку риэлтор и его компания не сообщили о них регулятору. Всего компания агента заработала на этом 💲182,442. Для урегулирования своей административной ответственности агент и его компания Family International Realty LLC согласились заплатить в 🇺🇸 бюджет административный штраф в размере 💲1,076,923.
В рамках отдельно расследуемого уголовного дела апартаменты Виктора Перевалова 7 января были конфискованы в доход 🇺🇸 казны.
#ответственность #комплаенс
26 января 2018 за строительство автодороги «Таврида» в Крыму по основаниям указа 13685 в SDN попали АО «ВАД», а также его учредители Виктор Перевалов и Валерий Абрамов.
На день попадания под санкции у 2 последних как у настоящих 🇷🇺 патриотов были роскошные апартаменты в 🇺🇸 Майами с видом на океан. Их американский агент, он же управляющий недвижимостью, сразу предупредил фигурантов об их новом статусе, но работу на них продолжил без обращения за спец.лицензией в OFAC. Более того с его помощью апартаменты:
✅ Перевалова были переоформлены на Делавэрскую компанию, акционерами которой были записаны его несовершеннолетние дети
✅ Абрамова – были сначала переоформлены на супругу, а затем проданы за 💲1,2 млн
Всего OFAC вместе с Минюстом насчитали 73 эпизода нарушения режима санкций, 64 из которых были случаями сдачи или попыток сдачи апартаментов в аренду 3-м лицам без получения специальной лицензии OFAC.
Максимальный штраф за это грозил в размере 💲30,080,709. Нарушения признаны - вопиющими, поскольку риэлтор и его компания не сообщили о них регулятору. Всего компания агента заработала на этом 💲182,442. Для урегулирования своей административной ответственности агент и его компания Family International Realty LLC согласились заплатить в 🇺🇸 бюджет административный штраф в размере 💲1,076,923.
В рамках отдельно расследуемого уголовного дела апартаменты Виктора Перевалова 7 января были конфискованы в доход 🇺🇸 казны.
#ответственность #комплаенс
"Бухгалтер, милый мой бухгалтер" // Обнародована апелляционная жалоба четы Тимченко в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺
Как вы помните, супруги Елена и Геннадий Тимченко не согласились с решением ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 по делу T-644/22 и подали апелляцию. 20 января канцелярия суда выложила выдержки из их жалобы по делу C-805/24 P. У апеллянтов 2 довода:
1️⃣ обоснование, изложенное в решении, является недостаточным, поскольку первая инстанция в нём:
✅ не указала четко и недвусмысленно, является ли обязательство отчитываться о своих активах в 🇪🇺 ЕС в 6-недельный срок после попадания под санкции ограничительной мерой или мерой, реализующей эту ограничительную меру
✅ никак должным образом не обосновала вывод, что ответчик не превысил свои полномочия, приняв меры, предусмотренные в статье 9(2) Регламента 269
2️⃣ Первая инстанция допустила юридическую ошибку в применении и толковании статьи 215 ДФЕС в её системной связи с правовыми позициями из постановления Суда ЕС по делу C-72/15 «Роснефть I». Выразилось это в выводе, что Совет имел право принимать исключительно в рамках Регламента 269 ограничительные меры в отношении подконтрольных себе лиц в форме наложения на них обязательства сообщать о нарушениях, независимо от того, что эти обязательства не были прямо предусмотрены в первичных НПА ЕС о блокирующих санкциях против 🇷🇺 России или что Совет имел право принимать в этом документе меры, реализующие принятые ограничительные меры.
#СудЕС #комплаенс #ответственность
Как вы помните, супруги Елена и Геннадий Тимченко не согласились с решением ⚖️ Суда ЕС общей юрисдикции 🇪🇺 по делу T-644/22 и подали апелляцию. 20 января канцелярия суда выложила выдержки из их жалобы по делу C-805/24 P. У апеллянтов 2 довода:
1️⃣ обоснование, изложенное в решении, является недостаточным, поскольку первая инстанция в нём:
✅ не указала четко и недвусмысленно, является ли обязательство отчитываться о своих активах в 🇪🇺 ЕС в 6-недельный срок после попадания под санкции ограничительной мерой или мерой, реализующей эту ограничительную меру
✅ никак должным образом не обосновала вывод, что ответчик не превысил свои полномочия, приняв меры, предусмотренные в статье 9(2) Регламента 269
2️⃣ Первая инстанция допустила юридическую ошибку в применении и толковании статьи 215 ДФЕС в её системной связи с правовыми позициями из постановления Суда ЕС по делу C-72/15 «Роснефть I». Выразилось это в выводе, что Совет имел право принимать исключительно в рамках Регламента 269 ограничительные меры в отношении подконтрольных себе лиц в форме наложения на них обязательства сообщать о нарушениях, независимо от того, что эти обязательства не были прямо предусмотрены в первичных НПА ЕС о блокирующих санкциях против 🇷🇺 России или что Совет имел право принимать в этом документе меры, реализующие принятые ограничительные меры.
#СудЕС #комплаенс #ответственность
«Признание – царица доказательств» // 🇳🇱 Новый приговор за обход «крымских» санкций ЕС 🇪🇺
1 сентября 2017 в газете De Gelderlander была опубликована статья о предполагаемом участии 🇳🇱 компаний в строительстве Крымского моста. После этого 2 ноября 2017 директор одной из них написала в прокуратуру явку с повинной.
Согласно ей, за период с 1 декабря 2016 по 29 августа 2017 компания поставила 28 гидравлических подъёмников и домкратов (ТН ВЭД 8425 4200) на Тамань; направила своих сотрудников для шеф-монтажа, обучения по работе с ними и оказывала сопутствующие инженерные услуги.
Действия компании были квалифицированы как нарушение 🇪🇺 Регламента ЕС 692/2014 – поставка товаров, запчастей к ним и оказание технической помощи при строительстве инфраструктурного объекта в Крыму – Крымского моста. 25 июля 2024 между 🇳🇱 компанией и прокуратурой заключено соглашение об урегулировании ответственности, согласно которому:
✅ компания признаёт вину и не настаивает на проведении расследования
✅ обязуется не оспаривать положения заключенного соглашения
✅ соглашается выплатить штраф в размере 120,000 Евро
28 ноября 2024 ⚖️ Окружной суд Амстердама 🇳🇱 утвердил сделку и вынес приговор – за неоднократное нарушение «крымского» Регламента ЕС компании был назначен уголовный штраф в 120,000 Евро. Полный текст приговора был опубликован 30 января.
#ответственность #комплаенс
1 сентября 2017 в газете De Gelderlander была опубликована статья о предполагаемом участии 🇳🇱 компаний в строительстве Крымского моста. После этого 2 ноября 2017 директор одной из них написала в прокуратуру явку с повинной.
Согласно ей, за период с 1 декабря 2016 по 29 августа 2017 компания поставила 28 гидравлических подъёмников и домкратов (ТН ВЭД 8425 4200) на Тамань; направила своих сотрудников для шеф-монтажа, обучения по работе с ними и оказывала сопутствующие инженерные услуги.
Действия компании были квалифицированы как нарушение 🇪🇺 Регламента ЕС 692/2014 – поставка товаров, запчастей к ним и оказание технической помощи при строительстве инфраструктурного объекта в Крыму – Крымского моста. 25 июля 2024 между 🇳🇱 компанией и прокуратурой заключено соглашение об урегулировании ответственности, согласно которому:
✅ компания признаёт вину и не настаивает на проведении расследования
✅ обязуется не оспаривать положения заключенного соглашения
✅ соглашается выплатить штраф в размере 120,000 Евро
28 ноября 2024 ⚖️ Окружной суд Амстердама 🇳🇱 утвердил сделку и вынес приговор – за неоднократное нарушение «крымского» Регламента ЕС компании был назначен уголовный штраф в 120,000 Евро. Полный текст приговора был опубликован 30 января.
#ответственность #комплаенс
Голландский юрист оправдан в деле об обходе «крымских» санкций ЕС 🇪🇺
В рамках уголовного дела о нарушении режима санкций ЕС, о котором мы писали выше, был вынесен … оправдательный приговор.
На стадии доследственной проверки по факту нарушения и обхода положений «крымского» Регламента 🇪🇺 ЕС 692, инициированной на основании явки с повинной директора 🇳🇱 компании у прокуратуры возникли вопросы к … корпоративному юристу.
Обвинение вменило ему соучастие во всех преступлениях компании. Однако ⚖️ Окружной суд Амстердама 🇳🇱 полностью оправдал его по следующим основаниям:
1️⃣ он вышел на работу 1 мая 2017 и объективно не мог согласовать продажу и поставку гидравлических подъёмников и домкратов, когда физически все они уже находились на Тамани и острове Тузла
2️⃣ обвинение не доказало, что подозреваемый знал или должен был знать об использовании поставленного оборудования для строительства Крымского моста или о том, что механики компании находились в 🇷🇺 Крыму
3️⃣ отсутствие у подозреваемого как у юриста компании в силу должностных инструкций и ЛНА полномочий отозвать механиков
Оправдательный приговор от 30 января здесь.
#ответственность #комплаенс
В рамках уголовного дела о нарушении режима санкций ЕС, о котором мы писали выше, был вынесен … оправдательный приговор.
На стадии доследственной проверки по факту нарушения и обхода положений «крымского» Регламента 🇪🇺 ЕС 692, инициированной на основании явки с повинной директора 🇳🇱 компании у прокуратуры возникли вопросы к … корпоративному юристу.
Обвинение вменило ему соучастие во всех преступлениях компании. Однако ⚖️ Окружной суд Амстердама 🇳🇱 полностью оправдал его по следующим основаниям:
1️⃣ он вышел на работу 1 мая 2017 и объективно не мог согласовать продажу и поставку гидравлических подъёмников и домкратов, когда физически все они уже находились на Тамани и острове Тузла
2️⃣ обвинение не доказало, что подозреваемый знал или должен был знать об использовании поставленного оборудования для строительства Крымского моста или о том, что механики компании находились в 🇷🇺 Крыму
3️⃣ отсутствие у подозреваемого как у юриста компании в силу должностных инструкций и ЛНА полномочий отозвать механиков
Оправдательный приговор от 30 января здесь.
#ответственность #комплаенс
«Отсутствие у вас судимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка» // 🇳🇱 Директор по финансам и HR тоже оправдан в деле об обходе «крымских» санкций 🇪🇺
Мы писали о деле, в котором к уголовной ответственности было привлечена компания, однако её инхаус-юрист был оправдан ⚖️ судом из-за некачественной работы обвинения.
Теперь в этом деле ещё один эпизод. 🇳🇱 Прокуратура требовала посадить финансового директора, одновременно отвечающего за HR. Согласно государственному обвинителю, подозреваемый осуществлял фактическое руководство вменённым преступным деянием. Согласно материалам дела в 2016 компания получила из России 2 запроса на субподрядные работы:
1️⃣ от компании «Мостотрест». Обвиняемый отказал после проверки на санкционность по сайту 🇺🇸 OFAC
2️⃣ на строительство моста в Дубне на севере Московской области от несанкционного лица. Этот проект был согласован, однако это было вне контроля директора, что оборудование вместе с механиками в итоге оказалось задействованным при строительстве Крымского моста.
Состав преступления при фактическом управлении может иметь место, если подозреваемый не принял мер по предотвращению запрещенного поведения, когда он был уполномочен и обоснованно обязан это сделать. Халатность при исполнении должностных полномочий имеет место если доказано наличие независимого намерения лица осуществить запрещенное поведение. Будучи фактическим руководителем, подозреваемый должен был, по крайней мере, допустить значительную вероятность совершения запрещенного поведения.
Всего этого обвинению доказать не удалось. Суд установил полное отсутствие какого-либо систематизированного санкционного комплаенса в 🇳🇱 компании в то время. Однако директора счёл добросовестно выполнявшим свои обязанности. Прокуратура не доказала, что обвиняемый был обязан принимать меры по предотвращению нарушения санкционных режимов после согласования им контрагента и договора.
Оправдательный приговор ⚖️ Окружного суда Амстердама 🇳🇱 здесь.
#комплаенс #ответственность
Мы писали о деле, в котором к уголовной ответственности было привлечена компания, однако её инхаус-юрист был оправдан ⚖️ судом из-за некачественной работы обвинения.
Теперь в этом деле ещё один эпизод. 🇳🇱 Прокуратура требовала посадить финансового директора, одновременно отвечающего за HR. Согласно государственному обвинителю, подозреваемый осуществлял фактическое руководство вменённым преступным деянием. Согласно материалам дела в 2016 компания получила из России 2 запроса на субподрядные работы:
1️⃣ от компании «Мостотрест». Обвиняемый отказал после проверки на санкционность по сайту 🇺🇸 OFAC
2️⃣ на строительство моста в Дубне на севере Московской области от несанкционного лица. Этот проект был согласован, однако это было вне контроля директора, что оборудование вместе с механиками в итоге оказалось задействованным при строительстве Крымского моста.
Состав преступления при фактическом управлении может иметь место, если подозреваемый не принял мер по предотвращению запрещенного поведения, когда он был уполномочен и обоснованно обязан это сделать. Халатность при исполнении должностных полномочий имеет место если доказано наличие независимого намерения лица осуществить запрещенное поведение. Будучи фактическим руководителем, подозреваемый должен был, по крайней мере, допустить значительную вероятность совершения запрещенного поведения.
Всего этого обвинению доказать не удалось. Суд установил полное отсутствие какого-либо систематизированного санкционного комплаенса в 🇳🇱 компании в то время. Однако директора счёл добросовестно выполнявшим свои обязанности. Прокуратура не доказала, что обвиняемый был обязан принимать меры по предотвращению нарушения санкционных режимов после согласования им контрагента и договора.
Оправдательный приговор ⚖️ Окружного суда Амстердама 🇳🇱 здесь.
#комплаенс #ответственность
«День радио» // 🇺🇸 Суд не прекратил уголовное дело за обход антироссийских санкций
23 августа 2024 в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско прилетел 🇭🇺 Бенце Хорват. После прохождения паспортного контроля 👮♂️ надели на него наручники: против венгра по 4 пунктам обвинения возбуждено уголовное дело об обходе антироссийских санкций и правил экспортного контроля.
Согласно материалам дела, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения – 200 радиоприёмников реэкспортом в Россию через 🇦🇪 ОАЭ. Для реализации плана использовались компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
Подозреваемый оспорил возбуждение уголовного дела в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸, т.к. именно его Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение. С точки зрения бизнесмена, состав преступления отсутствует, а обвинения – не доказаны: на поставку в Россию номенклатур ТН ВЭД не нужно получать спецлицензию.
Однако BIS доказало, что – нужно, товар c ECCN 5A992.c – контролируемый, под исключения не подпадает. На этих основаниях судья по делу пороков в обвинении или нарушения прав обвиняемого не установил. Дело движется дальше в сторону вынесения приговора.
Решение 👨⚖️ Джона Бейтса от 11 февраля в деле USA v. Horvath здесь.
#экспортныйконтроль #ответственность #комплаенс
23 августа 2024 в международный аэропорт 🇺🇸 Сан-Франциско прилетел 🇭🇺 Бенце Хорват. После прохождения паспортного контроля 👮♂️ надели на него наручники: против венгра по 4 пунктам обвинения возбуждено уголовное дело об обходе антироссийских санкций и правил экспортного контроля.
Согласно материалам дела, обвиняемый и его сообщники заключили прямые контракты с 🇷🇺 российскими государственными компаниями на поставку товаров военного назначения – 200 радиоприёмников реэкспортом в Россию через 🇦🇪 ОАЭ. Для реализации плана использовались компании из 🇪🇸 Испании, 🇷🇸 Сербии, 🇭🇺 Венгрии и 🇱🇻 Латвии.
Подозреваемый оспорил возбуждение уголовного дела в ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸, т.к. именно его Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение. С точки зрения бизнесмена, состав преступления отсутствует, а обвинения – не доказаны: на поставку в Россию номенклатур ТН ВЭД не нужно получать спецлицензию.
Однако BIS доказало, что – нужно, товар c ECCN 5A992.c – контролируемый, под исключения не подпадает. На этих основаниях судья по делу пороков в обвинении или нарушения прав обвиняемого не установил. Дело движется дальше в сторону вынесения приговора.
Решение 👨⚖️ Джона Бейтса от 11 февраля в деле USA v. Horvath здесь.
#экспортныйконтроль #ответственность #комплаенс
«У нас не забалуешь!» // 🇵🇱 Польша ужесточает ответственность за обход санкций
11 февраля 2025 в 🇵🇱 Польше были приняты поправки в закон «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» и другие связанные с ним НПА, направленные на предотвращение обхода режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши.
Поправки вступят в силу 26 февраля 2025, однако польская таможня уже начала их применение. Ключевые изменения:
✅ Лица, экспортирующие товары, подпадающие под ограничительные меры 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши, или осуществляющие их транзит через 🇷🇺 или 🇧🇾, обязаны предоставлять:
1️⃣ информацию о конечных пользователях
2️⃣ подтверждение о соблюдении ими режима санкций, оформленного в виде заявления
3️⃣ документы, подтверждающие таможенное оформление ввозимых товаров в стране назначения, в течение 45 дней после их вывоза из 🇪🇺 ЕС
✅ Лица, импортирующие древесину или изделия из древесины, обязаны предоставлять информацию о происхождении древесины, включая страну заготовки и сведения о поставщиках или производителях
✅ Введение уголовной ответственности за нарушение режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши, включая арест и конфискацию товаров, а также наложение штрафов за нарушение установленных требований
✅ Расширение полномочий Национальной налоговой администрации Польши в части контроля за соблюдением режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши
#ответственность
11 февраля 2025 в 🇵🇱 Польше были приняты поправки в закон «О специальных мерах по предотвращению поддержки агрессии на Украине и защите национальной безопасности» и другие связанные с ним НПА, направленные на предотвращение обхода режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши.
Поправки вступят в силу 26 февраля 2025, однако польская таможня уже начала их применение. Ключевые изменения:
✅ Лица, экспортирующие товары, подпадающие под ограничительные меры 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши, или осуществляющие их транзит через 🇷🇺 или 🇧🇾, обязаны предоставлять:
1️⃣ информацию о конечных пользователях
2️⃣ подтверждение о соблюдении ими режима санкций, оформленного в виде заявления
3️⃣ документы, подтверждающие таможенное оформление ввозимых товаров в стране назначения, в течение 45 дней после их вывоза из 🇪🇺 ЕС
✅ Лица, импортирующие древесину или изделия из древесины, обязаны предоставлять информацию о происхождении древесины, включая страну заготовки и сведения о поставщиках или производителях
✅ Введение уголовной ответственности за нарушение режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши, включая арест и конфискацию товаров, а также наложение штрафов за нарушение установленных требований
✅ Расширение полномочий Национальной налоговой администрации Польши в части контроля за соблюдением режимов санкций 🇪🇺 ЕС и 🇵🇱 Польши
#ответственность
«Ну и нахимичили» // + 1 кейс нарушения «секторальных» санкций 🇪🇺 ЕС
Правоохранительные органы 🇪🇸 Испании в рамках проведения второго этапа операции «Пробирка» задержали 5 человек и провели обыски в трех компаниях в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
Подозреваемые предположительно осуществляли поставку в 🇷🇺 Россию химических веществ, которые являются товарами двойного назначения, в нарушение положений «секторального» Регламента 833.
В ходе обысков в компаниях были изъяты 💶 70 000 евро наличными и документы, которые сейчас анализируются следователями.
Первый этап операции был проведен в октябре 2024. Тогда в 🇪🇸 порту Барселоны таможенными органами было изъято 13 тонн химических веществ, в отношении которых действует запрет на поставку Россию.
В ходе расследования уже установлено, что в цепочку поставки продукции конечному пользователю из России, вовлечены посредники и подставные компании из 🇰🇬 Кыргызстана и 🇦🇲 Армении.
Расследование по данному делу продолжается.
#ответственность #ограничительныемеры
Правоохранительные органы 🇪🇸 Испании в рамках проведения второго этапа операции «Пробирка» задержали 5 человек и провели обыски в трех компаниях в связи с возможным нарушением режима санкций 🇪🇺 ЕС в отношении 🇷🇺 России.
Подозреваемые предположительно осуществляли поставку в 🇷🇺 Россию химических веществ, которые являются товарами двойного назначения, в нарушение положений «секторального» Регламента 833.
В ходе обысков в компаниях были изъяты 💶 70 000 евро наличными и документы, которые сейчас анализируются следователями.
Первый этап операции был проведен в октябре 2024. Тогда в 🇪🇸 порту Барселоны таможенными органами было изъято 13 тонн химических веществ, в отношении которых действует запрет на поставку Россию.
В ходе расследования уже установлено, что в цепочку поставки продукции конечному пользователю из России, вовлечены посредники и подставные компании из 🇰🇬 Кыргызстана и 🇦🇲 Армении.
Расследование по данному делу продолжается.
#ответственность #ограничительныемеры
16-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 6. Закрытие лазеек
Если вам интересно, что добавили и изменили в «Крымском» Регламенте ЕС 692 и Регламенте «за ЛДНР» – поясним. Спойлер – там курьёз. Как вы помните, Регламент 833 ещё в 2022 запретил:
✅ ввоз в РФ наличных Евро и прочих валют стран-членов ЕС 🇪🇺
✅ импорт в РФ определённых товаров и технологий
✅ оказание ряда услуг: юридические консультационные услуги, аудит, ведение бухгалтерии, налоговое консультирование, PR, бизнес-консультирование, архитектурную деятельность, IT-услуги, рекламную деятельность и т.д.
Всё вышеуказанное было запрещено для 🇷🇺 России в её европейском понимании, но не для территорий Крыма, Севастополя и других новый территорий, вошедших в состав РФ в 2022.
Это значит – до 16-го пакета всё вышеуказанное было разрешено на т.н. новых территориях 😂. То есть если гражданин 🇪🇺 ЕС ввёз наличные Евро в Крым или в Донецк до 24.01.2025 - ответственность по праву ЕС на него не распространяется.
#курьёз #комплаенс #ответственность
Если вам интересно, что добавили и изменили в «Крымском» Регламенте ЕС 692 и Регламенте «за ЛДНР» – поясним. Спойлер – там курьёз. Как вы помните, Регламент 833 ещё в 2022 запретил:
✅ ввоз в РФ наличных Евро и прочих валют стран-членов ЕС 🇪🇺
✅ импорт в РФ определённых товаров и технологий
✅ оказание ряда услуг: юридические консультационные услуги, аудит, ведение бухгалтерии, налоговое консультирование, PR, бизнес-консультирование, архитектурную деятельность, IT-услуги, рекламную деятельность и т.д.
Всё вышеуказанное было запрещено для 🇷🇺 России в её европейском понимании, но не для территорий Крыма, Севастополя и других новый территорий, вошедших в состав РФ в 2022.
Это значит – до 16-го пакета всё вышеуказанное было разрешено на т.н. новых территориях 😂. То есть если гражданин 🇪🇺 ЕС ввёз наличные Евро в Крым или в Донецк до 24.01.2025 - ответственность по праву ЕС на него не распространяется.
#курьёз #комплаенс #ответственность
"Держите меня семеро" // Удержание вещи в счёт урегулирования будущей ответственности - законно
В мае 2024 компания 🇩🇪 Nona Trade Corporation GmbH приобрела б/у авиационный двигатель у 🇮🇪 ирландской компании Falcon Wings Ltd с целью его перепродажи в 🇮🇷 Иран. Перевезти его в Иран было поручено 🇳🇱 AIR CARGO CONSULTANTS BV (ACC).
Однако 🇳🇱 таможня не разрешила экспорт, поскольку начала проверку по факту возможного нарушения 🇪🇺 Регламента ЕС 2023/1529 «Об ограничительных мерах в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины». В данной связи ACC сделал самораскрытие в 🇺🇸 BIS и в OFAC.
Нарушение было установлено, а 28.11.2024 таможня по согласованию с 🇳🇱 прокуратурой вынесла предупреждение.
Отказ поставить товар уже не в Иран, а в 🇱🇹 Литву другому покупателю, выступил основанием для обращения Nona Trade в суд с иском о признании удержания вещи незаконным.
По мнению истца, 🇺🇸 законодательство не применяется в 🇪🇺 ЕС и не может выступить основанием для удержания авиадвигателя в счёт урегулирования будущих претензий властей США за нарушение EAR. Выводы суда:
✅ применив право удержания, чтобы обеспечить выплату возможных штрафов от 🇺🇸 регулятора, ACC действовал законно
✅ установленный срок в 180 дней на ответ 🇺🇸 BIS ещё не прошёл
✅ ссылка на отсутствие предшествующей практики привлечения к административной ответственности за подобные деяния в 🇳🇱 Нидерландах опровергается наличием таковой в 🇩🇪 ФРГ
На этих основаниях иск Nona Trade был отклонен. Решение ⚖️ Окружного суда Северной Голландии 🇳🇱 от 26 февраля здесь.
#экспортныйконтроль #комплаенс #ответственность
В мае 2024 компания 🇩🇪 Nona Trade Corporation GmbH приобрела б/у авиационный двигатель у 🇮🇪 ирландской компании Falcon Wings Ltd с целью его перепродажи в 🇮🇷 Иран. Перевезти его в Иран было поручено 🇳🇱 AIR CARGO CONSULTANTS BV (ACC).
Однако 🇳🇱 таможня не разрешила экспорт, поскольку начала проверку по факту возможного нарушения 🇪🇺 Регламента ЕС 2023/1529 «Об ограничительных мерах в связи с военной поддержкой Ираном агрессивной войны России против Украины». В данной связи ACC сделал самораскрытие в 🇺🇸 BIS и в OFAC.
Нарушение было установлено, а 28.11.2024 таможня по согласованию с 🇳🇱 прокуратурой вынесла предупреждение.
Отказ поставить товар уже не в Иран, а в 🇱🇹 Литву другому покупателю, выступил основанием для обращения Nona Trade в суд с иском о признании удержания вещи незаконным.
По мнению истца, 🇺🇸 законодательство не применяется в 🇪🇺 ЕС и не может выступить основанием для удержания авиадвигателя в счёт урегулирования будущих претензий властей США за нарушение EAR. Выводы суда:
✅ применив право удержания, чтобы обеспечить выплату возможных штрафов от 🇺🇸 регулятора, ACC действовал законно
✅ установленный срок в 180 дней на ответ 🇺🇸 BIS ещё не прошёл
✅ ссылка на отсутствие предшествующей практики привлечения к административной ответственности за подобные деяния в 🇳🇱 Нидерландах опровергается наличием таковой в 🇩🇪 ФРГ
На этих основаниях иск Nona Trade был отклонен. Решение ⚖️ Окружного суда Северной Голландии 🇳🇱 от 26 февраля здесь.
#экспортныйконтроль #комплаенс #ответственность
«Эра милосердия» // С Фархада Ахмедова сняты обвинения в нарушении санкций
28 февраля 2025 ⚖️ Земельный суд Франкфурта-на-Майне 🇩🇪 постановил снять с Фархада Ахмедова 🇦🇿 обвинения, предъявленные прокуратурой вследствие того, что он не направил уведомления в Федеральное агентство по экономике и экспортному контролю 🇩🇪 Германии о принадлежащих ему активах, а именно о своей яхте Luna и произведениях искусства стоимостью 💶 6,1 млн Евро.
Также суд отменил постановление об аресте данных картин.
Изначально Фархад Ахмедов был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС в мае 2022 по основаниям Регламента 269/2014 и исключен из него 14 сентября 2023. В мае 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал включение Ахмедова в санкционный список необоснованным.
⚖️ Земельный суд Франкфурта-на-Майне 🇩🇪 постановил, что поскольку на Ахмедова больше не распространяется режим ограничительных мер ЕС, то и к уголовной ответственности за его обход бизнесмен не может быть привлечен.
#ответственность
28 февраля 2025 ⚖️ Земельный суд Франкфурта-на-Майне 🇩🇪 постановил снять с Фархада Ахмедова 🇦🇿 обвинения, предъявленные прокуратурой вследствие того, что он не направил уведомления в Федеральное агентство по экономике и экспортному контролю 🇩🇪 Германии о принадлежащих ему активах, а именно о своей яхте Luna и произведениях искусства стоимостью 💶 6,1 млн Евро.
Также суд отменил постановление об аресте данных картин.
Изначально Фархад Ахмедов был включен в санкционный список 🇪🇺 ЕС в мае 2022 по основаниям Регламента 269/2014 и исключен из него 14 сентября 2023. В мае 2024 ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 признал включение Ахмедова в санкционный список необоснованным.
⚖️ Земельный суд Франкфурта-на-Майне 🇩🇪 постановил, что поскольку на Ахмедова больше не распространяется режим ограничительных мер ЕС, то и к уголовной ответственности за его обход бизнесмен не может быть привлечен.
#ответственность
⚡️ «Какой великий артист погибает!" // Об 🇺🇸 обвинениях администраторов крипто-биржи Garantex
Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении 2 администраторов крипто-биржи Garantex, находящейся под санкциями США и ЕС.
Александр Бесчоков и Александра Мира Серда обвиняются в отмывании денежных средств, нарушени режимов санкций США и осуществлении предпринимательской деятельностью без лицензии.
Минюст утверждает, что вопреки санкциям, Garantex продолжала совершать сделки с американскими лицами, в том числе путем сокрытия Garantex как участника сделок.
Garantex использовала американскую платежную систему для оплаты серверов, а также американские видео-хостинги. Так как OFAC вводит санкции против определенных крипто-кошельков, то Garantex ежедневно (!) меняла их адреса. Это позволяло проводить транзакции с участием американских крипто-бирж, из-за чего те нарушали режимы санкции 🇺🇸 США.
В очередной раз обвинение прибегло к теории причинности для привлечения к уголовной ответственности: становясь причиной обхода санкций США американским лицом, неамериканское лицо соучаствует в совершении преступления по праву США.
К сожалению, обвинительное заключение не сообщает, образует ли использование USDT достаточную связь с юрисдикцией США, если в сделках не используется крипто-биржа США.
#ответственность #комплаенс
Министерство юстиции США опубликовало обвинительное заключение в отношении 2 администраторов крипто-биржи Garantex, находящейся под санкциями США и ЕС.
Александр Бесчоков и Александра Мира Серда обвиняются в отмывании денежных средств, нарушени режимов санкций США и осуществлении предпринимательской деятельностью без лицензии.
Минюст утверждает, что вопреки санкциям, Garantex продолжала совершать сделки с американскими лицами, в том числе путем сокрытия Garantex как участника сделок.
Garantex использовала американскую платежную систему для оплаты серверов, а также американские видео-хостинги. Так как OFAC вводит санкции против определенных крипто-кошельков, то Garantex ежедневно (!) меняла их адреса. Это позволяло проводить транзакции с участием американских крипто-бирж, из-за чего те нарушали режимы санкции 🇺🇸 США.
В очередной раз обвинение прибегло к теории причинности для привлечения к уголовной ответственности: становясь причиной обхода санкций США американским лицом, неамериканское лицо соучаствует в совершении преступления по праву США.
К сожалению, обвинительное заключение не сообщает, образует ли использование USDT достаточную связь с юрисдикцией США, если в сделках не используется крипто-биржа США.
#ответственность #комплаенс