The Sanctions Law
8.7K subscribers
154 photos
1 video
6 files
1.55K links
Пишем о юридической стороне санкций

Для обратной связи @SanctionsLawBot
Download Telegram
"Есть у спецэкмер начало, нету санкциям конца" // Читаем расширение 🇺🇦 украинского списка

Пока россияне отдыхали на длинных выходных последних дней февраля в Офисе Президента Украины трудились, не покладая рук и подготовили расширение своего санкционного списка. Так, в воскресенье 26 февраля были опубликованы указы президента Украины114, 115 и 116, утверждающие соответствующие решения СНБОУ.

К особенностям последнего расширения можно отнести следующее:

📌 В соответствии с указом №114 санкции введены в отношении российских спортсменов, в частности в отношении легкоатлетки и депутата Государственной Думы Елены Исинбаевой, а также членов Олимпийского комитета России и представителей 🇷🇺 России в Международном олимпийском комитете

📌 Расширены санкции в отношении компаний, которые входят в бизнес-структуру, связанную с Евгением Пригожиным, нахождение отдельных организаций, ранее попавших в санкционный список, продлено

📌 Санкции 🇺🇦 Украины начинаются применяться к юридическим консультантам, например, в отношении ООО «Кэпитал Лигал Сервисэз». Вероятно попадание данного лица связано с недавней публикацией Financial Times.

📌 В соответствии с указом №116 вводятся санкции в отношении организаций среднего бизнеса

📌 Приложения к Указу Президента №115 на момент написания поста не были доступны

#санкции #Украина
«Ухожу, чтобы вернуться» // 🇺🇦 О нелёгкой судьбе РЕГ.РУ 🇷🇺

Иногда 🇺🇦 Украина снимает санкции. Да, и такое бывает. По сообщению наших украинских коллег, в скором времени их снятие ожидается с 🇰🇿 Тимура Турлова из списка от 19 октября 2022. Но пока ждём, смотрим на другие события. В последнем указе № 145 читаем: номер 42 из приложения 2 к указу 556/2021 исключить.

У Украины сейчас нет ресурса-поисковика по санкциям. Приходится гуглить соответствующий указ, открывать его, лезть в приложение и крутить вниз, чтобы посмотреть, кто скрывается под этим номером?

№ 42 – это ООО «Регистратор доменных имен РЕГ.РУ. Указом № 556 от 30 октября 2021 к нему было применено 17 видов санкций сроком на 3 года. Да, тогда время было другое.

Почему он был исключён 10 марта? Чтобы в этот же день отправить РЕГ.РУ уже под 15 видов санкций, но на … 50 лет, как и других 286 фигурантов списка юридических и 120 физических лиц. Это фигурантам ещё повезло, другими указами некоторых поместили в украинский список бессрочно.

#Украина #комплаенс
"Фантомас разбушевался" // Непривычное изменение географии санкций 🇺🇦 Украины

18 марта 2023 указом Президента Украины, Владимира Зеленского, были введены санкции в отношении лиц из 🇷🇺 России, 🇸🇾 Сирии и 🇮🇷 Ирана. На этот раз были применены лишь 11 видов санкций, к слову, раньше их было стабильно 18.

Среди «счастливых» 300 физических лиц выделим:
✔️Башар Асад - Президент Сирии
✔️Хусейн Арнус - премьер-министр Сирии
✔️Фейсал Микдад - Министр иностранных дел и экспатриантов Сирии
✔️Владимир Соломатов - гендиректор ЗАО «Шахтинский АРЗ ДОСААФ»
✔️Игорь Куппа - гендиректор АО «ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
✔️Илья Курилов - гендиректор ПАО «Императорский Тульский оружейный завод»
✔️Андрей Богинский - гендиректор ПАО «Корпорация «Иркут»
✔️Александр Лившиц - гендиректор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»
✔️Игорь Рудык - гендиректор ЗАО «КСПЗ»
✔️Игорь Чурбанов - гендиректор АО «Воткинский завод»
✔️Антон Лобанов - гендиректор АО «Корпорация «ВНИИЭМ»
✔️Радик Хасанов - гендиректор ОАО «ПОЗиС»
✔️Геннадий Арустамов - ООО «Управляющая компания "Река-море»

А среди юридических лиц, которых 141, выделим:
✔️Pouya Air, Saha Airlines, Mahan Airlines
✔️Управляющая компания "Река-море»
✔️АО «Авиакомпания «Баргузин»
✔️ООО «Спецавиатехника»
✔️Success Aviation Services FZC

#санкции #Украина
"Не смешная шутка" // Новые санкции 🇺🇦 Украины

2 указами президент Украины Владимир Зеленский утвердил решения СНБОУ о введении персональных санкций против российских лиц. Приложением к указу №191 введены санкции против 33 граждан и 225 компаний. Приложениями к указу №192 против 240 граждан и 155 юридических лиц. Выделим

АО "Завод "Пластмас", Челябинск
Волжский электромеханический завод
Саранский телевизионный завод
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения
Научно-производственное предприятие "Квант", Мытищи
АО "Альфа-прибор", Тула
АО "Завод "Электромаш", Нижний Новгород

Из физических лиц выделим:
Владимир Скоч, "Металлоинвест" и его дочь Варвара
Алексей Маляревич, Чартер Грин Лайт Москва
Халфун Леонид Марксович, Проминвеставиа
Рапопорт Борис Яковлевич, директор Департамента Правительства РФ по формированию системы «Открытое правительство»
Плескачёвский Феликс Феликсович, АО «ПО «Баррикада»

#санкции #Украина
«Такого мы не ожидали» // «Спортивные» санкции Украины

Президент 🇺🇦 Украины Владимир Зеленский 2 указами утвердил решение СНБОУ о введении персональных санкций против лиц из 🇷🇺 России. Указом 227 были утверждены 11 видов ограничительных мер против 351 физических и 254 юридических лиц сроком на 10 лет. И Указом 228 против 87 физических лиц, в числе которых много спортсменов, применены 15 видов санкций сроком на 50 50 лет. Видимо, украинское правительство считает, что 🏋️‍♀️ спортсмены дольше живут.

В число подсанкционных физических лиц попали:
✔️Илья Авербух - российский фигурист
✔️Дмитрий Алиев - российский фигурист
✔️Игорь Акинфеев - российский футболист
✔️Артём Громов - начальник Центрального спортивного клуба Армии
✔️Светлана Хоркина - российская гимнастка, первый заместитель начальника ЦСКА, бывший депутат Госдумы
✔️Анастасия Гасанова - российская теннисистка
✔️Алена Косторная - российская фигуристка
✔️Марк Кондратюк - российский фигурист
✔️Елизавета Туктамышева (в списке она почему-то ТуктамИшева) - российская фигуристка
✔️Никита Кацалапов - российский фигурист
✔️Александр Кожевников - советский и российский хоккеист

В числе подсанкционных юридических лиц:
✔️ООО «Научно-технический центр «Хайтэк»
✔️ООО «Центр информационной безопасности»
✔️ООО «Крипто-Про»
✔️ООО «Уральский центр систем безопасности»
✔️ООО «Киберпротект»
✔️ООО «Тесла смарт»

#санкции #Украина
«Шаббат шалом, православные» // 🇺🇦 «Научно-партийные» санкции Украины

В субботу 22 апреля Владимир Зеленский опять не соблюдал шаббат, он ввёл в действие 2 решения СНБОУ о персональных санкциях против 🇷🇺 российских лиц.

По указу № 236 под санкции попали 322 оборонных и околооборонных предприятий и НИИ. Согласно приложению 2 к указу № 237 в список попали 60 юридических лиц, кто был внесён в 9-й и 10-й пакеты 🇪🇺 ЕС и 🇺🇸 США. Выделим:

Центральная избирательная комиссия 🇷🇺
Компании: СБК Арт, ПАО «Завод Тула», Заволжский завод гусеничных тягачей, Компания Технополь, Аккумуляторная компания «Ригель», ООО «Рябиновая», Магаком, НАО «Кордекс», «Xолдинговая компания Интеррос», ІTC Consultants (Cyprus), Swiss International Advisory Group AG, Studhalter International Group AG, Bonum Capital Investors Corp. и 3 аффилированные с ним компании
Росбанк, Дальневосточный банк
Партии: Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия – Патриоты – За правду, ЛДПР, Новые люди. Ремарка канала The Sanctions Law – против 5 партий санкции были не введены. Большинство санкций было введено ещё в 2018 указом № 126 сроком на 5 лет. Их просто продлили, но теперь уже на 10 лет.

Из физических лиц выделим:

супруга и 2 дочери Сулеймана Керимова: Амина и Фируза
Штудгальтер Александер-Вальтер 🇨🇭и 2 его сына
нынешняя супруга Владимира Потанина Катерина и 2 его детей от прошлого брака: Иван и Анастасия
Шендерюк-Жидков Александр Владимирович, сенатор СФ ФС РФ
Хука Хука Аг Альхусейни, 👨‍⚖️ судья из 🇲🇱 Мали. Мы не знаем за что его так, а если вбить это имя в google, выдаются только близлежащие кальянные

#санкции #Украина
«Чао, бамбино, сорри» // 🇺🇦 3 указа о санкциях против 🇷🇺 России и не только

На связи дежурный админ. А можно я вам не буду расписывать сильно про сегодняшние украинские санкции? Ну честно, одни наши на ПМЮФ или уже 🍷 на Рубинштейна, вторые ушли с головой в пятницу. Даже редактор #пятничное - и та ушла. Ну никто же не заметит.

Да и вообще, мы по традиции новые санкции от Зеленского ждали завтра. В общем, там 3 указа: 275, 276 и 277.

Из главного – попали офшорные компании, держащие 🇷🇺 долю в Запорожстали, и компании, обслуживающие эти офшоры, а также связанные с ними физические лица. Из важных – целый 🇨🇾 киприотский Fiduserve! Он же 🇭🇰 гонконгский. Да ещё и с Fidutrust! С него начинали или в нём обслуживались в 10-е годы очень многие "русские" компании и холдинги. А также по классике и за компанию – 🇨🇾 Treaserve Nominees Limited и Dilea Secretarial Limited.

Очень много компаний связаны с 🇷🇺 ВПК. Текстильных много компаний и даже обувных:

📌 Вознесенская швейная фабрика, Темниковская швейная фабрика, Кизеловская швейная фабрика "Инициатива", группа компаний «Швеймаш», Швейное предприятие «Сплав» и даже Ивановский швейный цех № 1
📌 Богородская обувная фабрика; БТК Обувь
📌 Чистопольский часовой завод "Восток" – его за что, непоянтно
📌 Амурсвязь ещё чем-то не угодила
📌 ООО "Спорт и отдых" из Карелии - ну их-то за что?
📌 и даже "Почта России" на 10 лет под 🇺🇦 санкции :(

Некая гражданка 🇦🇲 Армении Анаит Геворгян 1945 года рождения попала под санкции на … 50 лет. Вместе, кстати, с ещё 12 гражданами этой страны. Я вот не понял, за что их так 🤷🏼‍♂️

Из курьёзов: украинцы придумали нам новую организационно-правовую форму юридического лица – частное акционерное общество (ЧАО). См в отношении "Тулачермет", № 189 в списке. Бди, комплаенс-офицер, Тулачермет - теперь ЧАО!

#санкции #Украина #курьёз
"Вечная любовь, верны мы были ей "// Антииранское постановление Парламента 🇺🇦 Украины

29 мая 2023 Верховная Рада 🇺🇦 Украины своим постановлением в соответствии с частью 2 статьи 5 Закона Украины "О санкциях" утвердила Решение СНБОУ от 27 мая 2023 "О применении секторальных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) к Исламской Республике Иран", введенное в действие Указом Президента Украины от 27 мая 2023 года № 308/2023.

Ранее Президент Украины внес проект постановления в Верховную Раду о введении секторальных санкций против 🇮🇷 Ирана сроком на 50 лет.

Документ предусматривает следующие меры:

📌 полный запрет на торговые операции с товарами военного и двойного назначения

📌 запрет торговых операций, связанными с поставкой, продажей, передачей, производством или использованием товаров военного и двойного назначения

📌 прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок резидентами Ирана через территорию Украины

📌 приостановка выполнения экономических и финансовых обязательств в пользу резидентов Ирана

📌 воспрепятствование выводу капиталов резидентами Ирана за пределы Украины

📌 запрет на передачу технологий и прав на объекты интеллектуальной собственности резидентам Ирана

📌 запрет на инвестиции в Иран со стороны украинских резидентов

📌 приостановка обслуживания электронных платежных средств, эмитированных резидентами Ирана

Напомним, с 22 февраля 2023 в отношении 🇷🇺 российских 🏦финансовых учреждений также применяются секторальные санкции Украины сроком 50 лет.

#санкции #Украина
«Бей своих, чтобы чужие боялись» // Новые санкции Украины 🇺🇦

Указом № 219/2024 🇺🇦 президент Украины ввёл в действие решение СНБОУ о персональных санкциях против 86 юридических и 7 физических лиц.

В списке юридических лиц лишь 11 🇷🇺 российские, включая 3 из Крыма и 2 из Мариуполя. Остальные 75 – 🇺🇦 украинские из таких городов как Львов, Киев, Черкассы, Днепр и Харьков. Зачем и почему власти Украины бьют санкциями по собственным субъектам делового оборота - в документе не объясняется, а мы не знаем.

#Украина #санкции
"Краснокнижные санкции" // Новые расширения санкционных списков 🇺🇦 Украины против 🇷🇺 лиц

Президент 🇺🇦 Украины 12 ноября 2024 подписал два указа о введении специальных экономических и других ограничительных мер:

▫️ В соответствии с Указом № 761/2024 вводятся санкции Украины на 10 лет против 15 физических и 39 юридических лиц

▫️ Указ № 762/2024 дополняет санкционный список 🇺🇦 Украины 62 российскими юридическими лицами на тот же срок

В этот раз Совет национальной безопасности и обороны 🇺🇦 Украины привлекли:

компании из 🇷🇺 авиационного сектора экономики: ООО "Шереметьево ВИП", ООО "Торговый Дом Эйрфлот Техникс", ООО "Сервис-Аэро", АО "Центр Бизнес-Авиации", ООО "Спецавиа", ФКП "Аэропорты Дальнего Востока", ООО "Солнечный ветер" и некоторые другие

российсие нефтепромышленные компании ООО Торговый Дом "Русснафта", АО Нефтяная компания "Туймаада-Нефть", ООО "Омтранснефтепродукт"

без внимания СНБО 🇺🇦 Украины не оставил и ООО "Эльфы" 🧝‍♂️🧝‍♀️, а также компании группы F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) и ФАУ "Главгосэкспертиза России"

#санкции #Украина