«Долетался, и вовсе не Гагарин!» // Дело Миколса Орсини
🇺🇸 Миколс Орсини, пилот бывшего министра 🛢нефтепромышленности 🇻🇪 Венесуэлы, на слушаниях в ⚖️ федеральном суде Южного округа Нью-Йорка признал вину в совершении преступления в полном объёме - нарушения режима санкций 🇺🇸 США.
Обвинение против пилота было выдвинуто за перевозку Тарека Эль-Айссами из 🇻🇪 Венесуэлы в 🇩🇴 Доминиканскую республику и обратно. По словам самого Орсини, он позвонил своему начальнику, Виктору Монесу, из фирмы во Флориды, которая выполняла чартерные рейсы для министра, и они обсудили 🛫 полет Тарека. Однако в разговоре не упоминалось ничего о нескольких последующих рейсах, которые Миколс впоследствии выполнил, так как был напуган.
Следует отметить, что начальник флоридской фирмы 🛩 частных самолетов в 2019 признал себя виновным в нарушении режима санкций, после чего был приговорил к 4 годам лишения свободы. А против самого министра ввели санкции в связи с обвинением в 2017 в том, что он помогал организовать поставки 🪴 наркотиков из Венесуэлы. Так уже в 2019 США предъявили Орсини, Монесу, Эль-Айссами обвинения в нарушении режима санкций в форме оказания услуги авиапилотирования без спецлицензии от OFAC.
Помимо перевозки наркоторговца, обвиняемо вменяется следующее:
1️⃣ сознательное и намеренное участие в составе группы лиц по предварительному сговору + нарушение нескольких положений закона "Об иностранных наркоторговцах"
2️⃣ тайный сговор с последующим участием в запрещённых сделках
3️⃣ нарушение требований закона "Об иностранных наркоторговцах"
#casestudy #США
🇺🇸 Миколс Орсини, пилот бывшего министра 🛢нефтепромышленности 🇻🇪 Венесуэлы, на слушаниях в ⚖️ федеральном суде Южного округа Нью-Йорка признал вину в совершении преступления в полном объёме - нарушения режима санкций 🇺🇸 США.
Обвинение против пилота было выдвинуто за перевозку Тарека Эль-Айссами из 🇻🇪 Венесуэлы в 🇩🇴 Доминиканскую республику и обратно. По словам самого Орсини, он позвонил своему начальнику, Виктору Монесу, из фирмы во Флориды, которая выполняла чартерные рейсы для министра, и они обсудили 🛫 полет Тарека. Однако в разговоре не упоминалось ничего о нескольких последующих рейсах, которые Миколс впоследствии выполнил, так как был напуган.
Следует отметить, что начальник флоридской фирмы 🛩 частных самолетов в 2019 признал себя виновным в нарушении режима санкций, после чего был приговорил к 4 годам лишения свободы. А против самого министра ввели санкции в связи с обвинением в 2017 в том, что он помогал организовать поставки 🪴 наркотиков из Венесуэлы. Так уже в 2019 США предъявили Орсини, Монесу, Эль-Айссами обвинения в нарушении режима санкций в форме оказания услуги авиапилотирования без спецлицензии от OFAC.
Помимо перевозки наркоторговца, обвиняемо вменяется следующее:
1️⃣ сознательное и намеренное участие в составе группы лиц по предварительному сговору + нарушение нескольких положений закона "Об иностранных наркоторговцах"
2️⃣ тайный сговор с последующим участием в запрещённых сделках
3️⃣ нарушение требований закона "Об иностранных наркоторговцах"
#casestudy #США
"Зеленый свет получен" // Продление генеральной лицензии OFAC
25 октября была выпущена Генеральная лицензия OFAC № 8 H.
Она разрешает всем субъектам, чьим личным законом является право 🇺🇸 США, совершение сделок в энергетическом секторе со следующими 🇷🇺 российскими банками и их дочерними структурами:
📌 ВЭБ
📌 Банк «Открытие»
📌 Совкомбанк
📌 Сбербанк
📌 ВТБ
📌 Альфа-Банк
📌 Росбанк
📌 Банк «Зенит»
📌 Банк «Санкт-Петербург»
📌 Центральный банк России
Данная Генеральная лицензия заменила лицензию OFAC 8 G и действует до 1 мая 2024.
#США #OFAC
25 октября была выпущена Генеральная лицензия OFAC № 8 H.
Она разрешает всем субъектам, чьим личным законом является право 🇺🇸 США, совершение сделок в энергетическом секторе со следующими 🇷🇺 российскими банками и их дочерними структурами:
📌 ВЭБ
📌 Банк «Открытие»
📌 Совкомбанк
📌 Сбербанк
📌 ВТБ
📌 Альфа-Банк
📌 Росбанк
📌 Банк «Зенит»
📌 Банк «Санкт-Петербург»
📌 Центральный банк России
Данная Генеральная лицензия заменила лицензию OFAC 8 G и действует до 1 мая 2024.
#США #OFAC
«Не нужна нам ваша рыба и алкоголь!» // Новый указ президента 🇺🇸 США
🇺🇸 Президент США сегодня в 9 утра пришёл на работу и первым делом подписал указ о принятии дополнительных мер в отношении «вредоносной деятельности 🇷🇺 России». Так, согласно данному НПА, под санкции теперь могут попасть следующие лица:
✔️ проводящие или содействующие проведению сделок с лицами, связанными с технологическим, оборонным, строительным, аэрокосмическим секторами экономики РФ
✔️ проводящие или содействующие проведению сделки с лицами военно-промышленной базы России, включая продажу, поставку, передачу какого-либо предмета
Министр 💰 финансов в отношении этих лиц может совершить следующие действия:
✔️ запретить открывать корреспондентские счета в США
✔️ арестовать имущество
Также указом истолковывается термин «иностранное финансовое учреждение». Под ним понимается юридическое лицо, которое занимается принятием депозитов; которое покупает, владеет, продает иностранную валюту, ценные бумаги, фьючерсы и опционы. Так же под данным термином понимаются депозитарии, банки, предприятия по оказанию финансовых услуг, операторы систем платёжных карт, компании, оказывающие трастовые услуги, страховые компании, брокеры и дилеры на рынках ценных бумаг, фьючерсов и опционов, биржи ценных бумаг и товаров, инвестиционные компании, дилеры драгоценных металлов и камней.
Более того, президент США 🙅запретил ввоз в Штаты следующих продуктов российского происхождения:
✔️ рыба, морепродукты
✔️ алкогольные напитки
✔️ необработанные алмазы
#санкции #США
🇺🇸 Президент США сегодня в 9 утра пришёл на работу и первым делом подписал указ о принятии дополнительных мер в отношении «вредоносной деятельности 🇷🇺 России». Так, согласно данному НПА, под санкции теперь могут попасть следующие лица:
✔️ проводящие или содействующие проведению сделок с лицами, связанными с технологическим, оборонным, строительным, аэрокосмическим секторами экономики РФ
✔️ проводящие или содействующие проведению сделки с лицами военно-промышленной базы России, включая продажу, поставку, передачу какого-либо предмета
Министр 💰 финансов в отношении этих лиц может совершить следующие действия:
✔️ запретить открывать корреспондентские счета в США
✔️ арестовать имущество
Также указом истолковывается термин «иностранное финансовое учреждение». Под ним понимается юридическое лицо, которое занимается принятием депозитов; которое покупает, владеет, продает иностранную валюту, ценные бумаги, фьючерсы и опционы. Так же под данным термином понимаются депозитарии, банки, предприятия по оказанию финансовых услуг, операторы систем платёжных карт, компании, оказывающие трастовые услуги, страховые компании, брокеры и дилеры на рынках ценных бумаг, фьючерсов и опционов, биржи ценных бумаг и товаров, инвестиционные компании, дилеры драгоценных металлов и камней.
Более того, президент США 🙅запретил ввоз в Штаты следующих продуктов российского происхождения:
✔️ рыба, морепродукты
✔️ алкогольные напитки
✔️ необработанные алмазы
#санкции #США
«Я свободен, словно птица в небесах» // Дайджест OFAC за 31 января
31 января 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка одно 🇷🇺 физическое лицо. Им является Алексей Фисун.
Под блокирующие санкции по указу 14024 Алексей Фисун попал 24 марта 2022 вместе с другими топ-менеджерами 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» как лицо, которое тесно связанно с Президентом 🇷🇺 России.
В то же время 🇺🇸 OFAC не продлил действие генеральной лицензии, разрешающей операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с 🇷🇺 СПБ Биржей. Срок действия данной лицензии истекает сегодня 31 января 2024.
#США
31 января 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка одно 🇷🇺 физическое лицо. Им является Алексей Фисун.
Под блокирующие санкции по указу 14024 Алексей Фисун попал 24 марта 2022 вместе с другими топ-менеджерами 🇷🇺 ПАО «Совкомбанк» как лицо, которое тесно связанно с Президентом 🇷🇺 России.
В то же время 🇺🇸 OFAC не продлил действие генеральной лицензии, разрешающей операции, необходимые для прекращения правоотношений с отдельными подсанкционными лицами, в частности с 🇷🇺 СПБ Биржей. Срок действия данной лицензии истекает сегодня 31 января 2024.
#США
«Было ваше, стало наше» // О нашумевшем 🇺🇸 законе о конфискации активов в США
20 апреля палата Представителей Конгресса США приняла законопроект «Достижение мира в 21 веке посредствам силы», который позволяет конфисковывать суверенные активы 🇷🇺 России.
Выделим основные моменты:
📌 Законопроект предусматривает административный, а не судебный порядок изъятия 🇷🇺 суверенных активов. Активы частных инвесторов этим законом не покрываются
📌 Конфискация активов - это право, а не обязанность президента 🇺🇸 США
📌 Со времен указа 12170 «Блокирование государственной собственности Ирана» от 14 ноября 1979 даже когда 🇮🇷 Иран был объявлен государством-спонсором терроризма, ни один НПА не предусматривал конфискацию суверенных активов
📌 «Фонд помощи Украине» - просто лишь банковский счет, на который должны перечисляться средства
📌 Субъекты делового оборота 🇺🇸 США (мы предполагаем, что имеются ввиду американские банки) имеют 60 дней на оспаривание положений закона как не соответствующих 🇺🇸 Конституции. Соответствующие споры подсудны ⚖️ Федеральным судам округа Колумбия
📌 Российские владельцы замороженных активов (Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ и Фонд национального благосостояния РФ) лишены права обращаться в суд
📌 После того как закон вступит в силу исполнительной власти дано 90 дней на подготовку доклада о введенных 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобританий антироссийских санкций. В случае, если какие-либо лица, в отношении которых введены санкции Великобритании и ЕС, не находились в санкционном списке 🇺🇸 США, то они должны быть включены в SDN.
В ближайшее время ожидается внесение законопроекта в Сенат 🇺🇸 США. Учитывая то, что сейчас большинство у демократической партии, то перспективы принять законопроект очень высоки.
#США
20 апреля палата Представителей Конгресса США приняла законопроект «Достижение мира в 21 веке посредствам силы», который позволяет конфисковывать суверенные активы 🇷🇺 России.
Выделим основные моменты:
📌 Законопроект предусматривает административный, а не судебный порядок изъятия 🇷🇺 суверенных активов. Активы частных инвесторов этим законом не покрываются
📌 Конфискация активов - это право, а не обязанность президента 🇺🇸 США
📌 Со времен указа 12170 «Блокирование государственной собственности Ирана» от 14 ноября 1979 даже когда 🇮🇷 Иран был объявлен государством-спонсором терроризма, ни один НПА не предусматривал конфискацию суверенных активов
📌 «Фонд помощи Украине» - просто лишь банковский счет, на который должны перечисляться средства
📌 Субъекты делового оборота 🇺🇸 США (мы предполагаем, что имеются ввиду американские банки) имеют 60 дней на оспаривание положений закона как не соответствующих 🇺🇸 Конституции. Соответствующие споры подсудны ⚖️ Федеральным судам округа Колумбия
📌 Российские владельцы замороженных активов (Центральный банк РФ, Министерство финансов РФ и Фонд национального благосостояния РФ) лишены права обращаться в суд
📌 После того как закон вступит в силу исполнительной власти дано 90 дней на подготовку доклада о введенных 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобританий антироссийских санкций. В случае, если какие-либо лица, в отношении которых введены санкции Великобритании и ЕС, не находились в санкционном списке 🇺🇸 США, то они должны быть включены в SDN.
В ближайшее время ожидается внесение законопроекта в Сенат 🇺🇸 США. Учитывая то, что сейчас большинство у демократической партии, то перспективы принять законопроект очень высоки.
#США
"Голубая луна всему виной" // Сенат 🇺🇸 США одобрил конфискацию 🇷🇺 активов
23 апреля вслед за Конгрессом Сенат 🇺🇸 США одобрил законопроект о конфискации 🇷🇺 суверенных активов, а также законопроекты об оказании военной помощи 🇺🇦 Украине, 🇮🇱 Израилю, 🇹🇼 Тайваню, введении санкций в отношении 🇨🇳 Китая.
Инициативу поддержали 79 сенаторов, против проголосовали 18.
Согласно заявлению сенатора Чака Шумера: "одобренный пакет законопроектов является одним из величайших достижений Сената за последние годы".
Теперь законопроекты направятся на подпись к президенту 🇺🇸 США, после чего обретут силу закона. Согласно заявлению Джо Байдена, он подпишет законопроекты сегодня, как только они попадут ему на стол, а затем он выступит с обращением к 🇺🇸 народу.
#США
23 апреля вслед за Конгрессом Сенат 🇺🇸 США одобрил законопроект о конфискации 🇷🇺 суверенных активов, а также законопроекты об оказании военной помощи 🇺🇦 Украине, 🇮🇱 Израилю, 🇹🇼 Тайваню, введении санкций в отношении 🇨🇳 Китая.
Инициативу поддержали 79 сенаторов, против проголосовали 18.
Согласно заявлению сенатора Чака Шумера: "одобренный пакет законопроектов является одним из величайших достижений Сената за последние годы".
Теперь законопроекты направятся на подпись к президенту 🇺🇸 США, после чего обретут силу закона. Согласно заявлению Джо Байдена, он подпишет законопроекты сегодня, как только они попадут ему на стол, а затем он выступит с обращением к 🇺🇸 народу.
#США
⚡️Первомайские санкции 🇺🇸 США
1 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции по основаниям указа 14024 в отношении 300 физических и юридических лиц из 🇷🇺 России, 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, а также 16 ⛴ морских судов.
В санкционный список 🇺🇸 США включены, в том числе
✔️ Авиакомпания «Победа»
✔️ Восточная торгово-транспортная компания
✔️Сибантрацит
✔️ Компания «Ланит»
✔️ Навимакс Групп
✔️ Липецкий механический завод
✔️ Казанский завод «Электроприбор»
✔️ Предприятия 🇷🇺 российского ВПК
✔️ Рау Фарм и ее генеральный директор Андрей Гаврюченков
✔️ Био Фарм Трейд
#санкции #США
1 мая 🇺🇸 США ввели блокирующие санкции по основаниям указа 14024 в отношении 300 физических и юридических лиц из 🇷🇺 России, 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, а также 16 ⛴ морских судов.
В санкционный список 🇺🇸 США включены, в том числе
✔️ Авиакомпания «Победа»
✔️ Восточная торгово-транспортная компания
✔️Сибантрацит
✔️ Компания «Ланит»
✔️ Навимакс Групп
✔️ Липецкий механический завод
✔️ Казанский завод «Электроприбор»
✔️ Предприятия 🇷🇺 российского ВПК
✔️ Рау Фарм и ее генеральный директор Андрей Гаврюченков
✔️ Био Фарм Трейд
#санкции #США
"Курить - здоровью вредить" // Экстрадиция в США за закупку табака 🚬
30 сентября 2024 гражданин 🇨🇳 Китая Цзинь Гуань Гуа вместе с сообщниками был экстрадирован с территории 🇦🇺 Австралии в 🇺🇸 США для предъявления обвинения в нарушении законодательства о санкциях США, мошенничестве и отмывании денежных средств.
В период с 2009 по 2019 граждане Китая закупали табак для продажи в 🇰🇵 КНДР через фальшивую документацию и подставные компании. В результате преступной схемы финансовыми учреждениями 🇺🇸 США было обработано примерно 310 транзакций на сумму около 💸 74 млн. долларов.
Из закупленного в США табака в 🇰🇵 КНДР производились сигареты, которые упаковывались под известными брендами табачных изделий. Доходы с продажи "паленых сигарет", по данным правоохранительных органов 🇺🇸 США, шли на продвижение северокорейской программы по разработке оружия массового поражения💥 .
По оценкам правоохранительных органов 🇺🇸 США, производство "паленых сигарет" приносит 🇰🇵 Правительству КНДР около💲 20 долларов с каждого💲 доллара, потраченного на производство.
Обвинение гражданам Китая было предъявлено еще в ноябре 2022.
Цзинь Гуань Гуа грозит привлечение к уголовной ответственности в форме тюремного заключения сроком на 70 лет за мошенничество, нарушение положений IEEPA и отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#США #ответственность
30 сентября 2024 гражданин 🇨🇳 Китая Цзинь Гуань Гуа вместе с сообщниками был экстрадирован с территории 🇦🇺 Австралии в 🇺🇸 США для предъявления обвинения в нарушении законодательства о санкциях США, мошенничестве и отмывании денежных средств.
В период с 2009 по 2019 граждане Китая закупали табак для продажи в 🇰🇵 КНДР через фальшивую документацию и подставные компании. В результате преступной схемы финансовыми учреждениями 🇺🇸 США было обработано примерно 310 транзакций на сумму около 💸 74 млн. долларов.
Из закупленного в США табака в 🇰🇵 КНДР производились сигареты, которые упаковывались под известными брендами табачных изделий. Доходы с продажи "паленых сигарет", по данным правоохранительных органов 🇺🇸 США, шли на продвижение северокорейской программы по разработке оружия массового поражения
По оценкам правоохранительных органов 🇺🇸 США, производство "паленых сигарет" приносит 🇰🇵 Правительству КНДР около
Обвинение гражданам Китая было предъявлено еще в ноябре 2022.
Цзинь Гуань Гуа грозит привлечение к уголовной ответственности в форме тюремного заключения сроком на 70 лет за мошенничество, нарушение положений IEEPA и отмывание денежных средств через финансовую систему 🇺🇸 США.
#США #ответственность
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️"Не позвольте этому случиться с Вами!"
🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) 12 ноября 2024 выпустило обновленный сборник правоприменительной практики в области экспортного контроля.
Сборник содержит 51 страницу со свежими кейсами привлечения к административной и уголовной отвественности за нарушение законодательства об экспортном контроле 🇺🇸 США в отношении 🇨🇳 Китая, 🇷🇺 России, 🇮🇶 Ирана и других стран.
За 2024 BIS привлекла к ответственности около 65 юридических и физических лиц, взыскание с нарушителей составило около 5 млн 💵.
Также в сборнике описываются особенности функционирования 🇺🇸 BIS и его подразделений, например «Ударной группы» (DTSF), учрежденной в феврале 2023 для защиты критически важных технологических активов от посягательств противников.
Ознакомиться с новыми тенденциями привлечения к ответственности в 🇺🇸 США вы можете на официальном портале ведомства.
#экспортныйконтроль #США
🇺🇸 Бюро промышленности и безопасности США (BIS) 12 ноября 2024 выпустило обновленный сборник правоприменительной практики в области экспортного контроля.
Сборник содержит 51 страницу со свежими кейсами привлечения к административной и уголовной отвественности за нарушение законодательства об экспортном контроле 🇺🇸 США в отношении 🇨🇳 Китая, 🇷🇺 России, 🇮🇶 Ирана и других стран.
За 2024 BIS привлекла к ответственности около 65 юридических и физических лиц, взыскание с нарушителей составило около 5 млн 💵.
Также в сборнике описываются особенности функционирования 🇺🇸 BIS и его подразделений, например «Ударной группы» (DTSF), учрежденной в феврале 2023 для защиты критически важных технологических активов от посягательств противников.
Ознакомиться с новыми тенденциями привлечения к ответственности в 🇺🇸 США вы можете на официальном портале ведомства.
#экспортныйконтроль #США
«Они на двух заседаниях сразу» // Фигурантам 🇺🇸 SDN разрешили посещать конференции
Фонд «Global Political Exchange» (GPE) – некоммерческая организация, учрежденная в 🇺🇸 США, организующая конференции для обсуждения политических вопросов в различных регионах мира.
В преддверии конференции в 🇱🇧 Бейруте в январе 2023 фонд запросил у 🇺🇸 OFAC разъяснения о возможности участия лиц, включенных в санкционный список США, на мероприятии. В качестве альтернативы GPE запросил специальную лицензию.
🇺🇸 OFAC проинформировал фонд о том, что лица, включенные в SDN, не могут принимать участие в конференции.
20 декабря 2023 фонд обратился в ⚖️ федеральный суд США по округу Колумбия 🇺🇸. Согласно исковому заявлению, OFAC превысил полномочия и нарушил Первую поправку к Конституции США, отказав в выдаче разрешения для участия в конференции политическим деятелям из 🇱🇧 Ливана, которые включены в SDN.
12 ноября стороны заключили мировое соглашение, а OFAC разъяснило, что привлечение лиц, находящихся в санкционном списке США, в качестве докладчиков на конференции не запрещено санкционным законодательством США, и для этого не требуется специального разрешения.
Стоит отметить, что OFAC принял во внимание следующие аргументы фонда:
📌 GPE не осуществлял и не будет осуществлять финансовые операции с лицами из SDN или в их интересах
📌 Фонд организует мероприятия по собственной инициативе, действуя от своего имени и выполняя свою миссию по содействию профессиональному и академическому обмену
📌 Фонд не предоставлял и не будет предоставлять никакого специального обучения или иной помощи спикерам, включенным в SDN
#США
Фонд «Global Political Exchange» (GPE) – некоммерческая организация, учрежденная в 🇺🇸 США, организующая конференции для обсуждения политических вопросов в различных регионах мира.
В преддверии конференции в 🇱🇧 Бейруте в январе 2023 фонд запросил у 🇺🇸 OFAC разъяснения о возможности участия лиц, включенных в санкционный список США, на мероприятии. В качестве альтернативы GPE запросил специальную лицензию.
🇺🇸 OFAC проинформировал фонд о том, что лица, включенные в SDN, не могут принимать участие в конференции.
20 декабря 2023 фонд обратился в ⚖️ федеральный суд США по округу Колумбия 🇺🇸. Согласно исковому заявлению, OFAC превысил полномочия и нарушил Первую поправку к Конституции США, отказав в выдаче разрешения для участия в конференции политическим деятелям из 🇱🇧 Ливана, которые включены в SDN.
12 ноября стороны заключили мировое соглашение, а OFAC разъяснило, что привлечение лиц, находящихся в санкционном списке США, в качестве докладчиков на конференции не запрещено санкционным законодательством США, и для этого не требуется специального разрешения.
Стоит отметить, что OFAC принял во внимание следующие аргументы фонда:
📌 GPE не осуществлял и не будет осуществлять финансовые операции с лицами из SDN или в их интересах
📌 Фонд организует мероприятия по собственной инициативе, действуя от своего имени и выполняя свою миссию по содействию профессиональному и академическому обмену
📌 Фонд не предоставлял и не будет предоставлять никакого специального обучения или иной помощи спикерам, включенным в SDN
#США