«Пошли в забой» // Новые конфискации по основанию 🇺🇦 закона «О санкциях»
Мы нашли и ознакомились с резолютивной частью решения от 25 сентября ⚖️ Высшего антикоррупционного суда Украины 🇺🇦 (ВАКС) о конфискации железорудной продукции швейцарской компании Metalloinvest Trading AG из группы «Металлоинвест», а также 100% долей IT-компании ООО «Петер-Сервис Украина».
🇺🇦 Минюст Украины подал иск против 4 неназванных граждан РФ и одной гражданки. Третьими лицами заявлены 13 компаний вышеуказанной группы, включая Холдинговую компанию USM и «КоммерсантЪ Холдинг», а не из этой группы - 2 🇺🇦 морских порта «Южный» и «Измаильский».
На основании пункта 1.1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях» заявление Минюста о конфискации в пользу Украины было удовлетворено полностью.
Согласно решению ВАКС, под конфискацию попадают находившиеся в портах Украины 165,000 тонн железной руды. Стоимость продукции оценивается более чем в 💲40 млн. Уставный капитал ООО «Петер-Сервис Украина» оценивается в 502,000 гривен (11,5 млн рублей).
Полный текст решения будет опубликован 30 сентября. С того дня начнёт течение 5-дневный (!) срок на обжалования судакта в апелляционную палату ВАКС.
#конфискация #санкции
Мы нашли и ознакомились с резолютивной частью решения от 25 сентября ⚖️ Высшего антикоррупционного суда Украины 🇺🇦 (ВАКС) о конфискации железорудной продукции швейцарской компании Metalloinvest Trading AG из группы «Металлоинвест», а также 100% долей IT-компании ООО «Петер-Сервис Украина».
🇺🇦 Минюст Украины подал иск против 4 неназванных граждан РФ и одной гражданки. Третьими лицами заявлены 13 компаний вышеуказанной группы, включая Холдинговую компанию USM и «КоммерсантЪ Холдинг», а не из этой группы - 2 🇺🇦 морских порта «Южный» и «Измаильский».
На основании пункта 1.1 части 1 статьи 4 закона Украины «О санкциях» заявление Минюста о конфискации в пользу Украины было удовлетворено полностью.
Согласно решению ВАКС, под конфискацию попадают находившиеся в портах Украины 165,000 тонн железной руды. Стоимость продукции оценивается более чем в 💲40 млн. Уставный капитал ООО «Петер-Сервис Украина» оценивается в 502,000 гривен (11,5 млн рублей).
Полный текст решения будет опубликован 30 сентября. С того дня начнёт течение 5-дневный (!) срок на обжалования судакта в апелляционную палату ВАКС.
#конфискация #санкции
«Не плачь Алиса, ты стала взрослой» // 🇺🇸 Дебют главы OFAC в качестве ответчика
16 октября ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 зарегистрировал иск об исключении из SDN 🇮🇷 иранского гражданина Рузбеха Захеди. Ответчиками заявлены Лайза Поллукони, OFAC и Генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
Истец попал в SDN 3 ноября 2022 по "террористическим" основаниям как член организованной группы, занимающейся смешением иранской нефти с индийской для целей обхода 🇺🇸 санкций; и как один из спонсоров 🇮🇷 КСИР и 🇱🇧 Хезбаллы.
Более года OFAC никак не реагировал на заявление иранца об административном пересмотре в порядке 31 CFR 501.807 в связи с изменением фактических обстоятельств его жизни, что и выступило основанием обращения в суд.
18 октября Поллукони была уведомлена электронной повесткой о своём статусе ответчика (в её официальном качестве) в этом деле. Оно, кстати, так и названо: Zahedi v. Palluconi et al.
#санкции
16 октября ⚖️ федеральный суд округа Колумбия 🇺🇸 зарегистрировал иск об исключении из SDN 🇮🇷 иранского гражданина Рузбеха Захеди. Ответчиками заявлены Лайза Поллукони, OFAC и Генеральный прокурор США Меррик Гарланд.
Истец попал в SDN 3 ноября 2022 по "террористическим" основаниям как член организованной группы, занимающейся смешением иранской нефти с индийской для целей обхода 🇺🇸 санкций; и как один из спонсоров 🇮🇷 КСИР и 🇱🇧 Хезбаллы.
Более года OFAC никак не реагировал на заявление иранца об административном пересмотре в порядке 31 CFR 501.807 в связи с изменением фактических обстоятельств его жизни, что и выступило основанием обращения в суд.
18 октября Поллукони была уведомлена электронной повесткой о своём статусе ответчика (в её официальном качестве) в этом деле. Оно, кстати, так и названо: Zahedi v. Palluconi et al.
#санкции
Если хотите понять как работают 🇺🇸 санкции и конфискация имущества по санкционным основаниям – The Washington Post подготовил материал с картинками. Анализируется кейс Виктора Феликсовича Вексельберга и 🛥 суперяхты Tango
#ликбез #санкции #casestudy
#ликбез #санкции #casestudy
Washington Post
How a Russian oligarch’s $90 million megayacht landed in U.S. custody
A step-by-step look at how U.S. economic sanctions work — and what happens to assets the government wants to freeze.
Forwarded from The Sanctions Times
Новая генеральная лицензия 🇬🇧 OFSI на юридические услуги
Генеральная лицензия Великобритании на юридические услуги для 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, срок действия которой истекает 28 октября 2024 года, будет заменена новой Генеральной лицензией INT/2024/5334756.
Новая Генеральная лицензия содержит следующие ключевые изменения:
1️⃣ расширяется определение юридической фирмы;
2️⃣ включается определение "банковского счета", находящегося за пределами Великобритании;
3️⃣ увеличивается размер профессиональных гонораров, которые могут быть выплачены юристам, с 💷 500 тыс. фунтов стерлингов до 2 млн фунтов стерлингов;
4️⃣ увеличивается размер расходов (любые сборы или расходы, связанные с предоставлением юридических услуг), которые могут быть оплачены по лицензии, до 200 тыс. фунтов стерлингов или 10% от подлежащих уплате юридических гонораров, в зависимости от того, что меньше; и
5️⃣ разрешается производить платежи напрямую на банковский счет за пределами Великобритании при соблюдении определенных условий.
⏰ Новая лицензия вступает в силу с 00:01 29 октября 2024 года и истекает 28 апреля 2025 года.
#санкции
Генеральная лицензия Великобритании на юридические услуги для 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси, срок действия которой истекает 28 октября 2024 года, будет заменена новой Генеральной лицензией INT/2024/5334756.
Новая Генеральная лицензия содержит следующие ключевые изменения:
⏰ Новая лицензия вступает в силу с 00:01 29 октября 2024 года и истекает 28 апреля 2025 года.
#санкции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️🇨🇦 Канада сняла санкции с бывшего топ-менеджера ГПБ Дениса Камышева
🇨🇦 Власти Канады приняли решение исключить из санкционного списка бывшего топ-менеджера ГПБ Дениса Камышева.
«Поправка исключает Дениса Валентиновича Камышева из санкционного списка, поскольку нет разумных оснований для его дальнейшего включения», — говорится в решении, опубликованном на сайте 🇨🇦 Правительства Канады.
Камышев попал под санкции Канады 29 сентября 2022 года как один из руководителей российской финансовой организации, находящейся под ограничительными мерами (санкции против ГПБ были введены 🇨🇦 Канадой 25 февраля 2022 года). В ГПБ Камышев занимал должность первого вице-президента и был членом правления банка. В апреле 2022 года он покинул банк и вышел из правления.
#санкции
🇨🇦 Власти Канады приняли решение исключить из санкционного списка бывшего топ-менеджера ГПБ Дениса Камышева.
«Поправка исключает Дениса Валентиновича Камышева из санкционного списка, поскольку нет разумных оснований для его дальнейшего включения», — говорится в решении, опубликованном на сайте 🇨🇦 Правительства Канады.
Камышев попал под санкции Канады 29 сентября 2022 года как один из руководителей российской финансовой организации, находящейся под ограничительными мерами (санкции против ГПБ были введены 🇨🇦 Канадой 25 февраля 2022 года). В ГПБ Камышев занимал должность первого вице-президента и был членом правления банка. В апреле 2022 года он покинул банк и вышел из правления.
#санкции
«Не взлетим, так поплаваем» // Новое слово в 🇺🇳 международной защите от санкций 🇪🇺
14 октября за продолжающиеся поставки в 🇷🇺 Россию дронов и беспилотников иранского производства для применения против 🇺🇦 Украины 🇪🇺 ЕС ввёл санкции в отношении:
1️⃣ Saha Airlines – дочерней авиакомпании 🇮🇷 Военно-воздушных сил
2️⃣ Mahan Air – частной авиакомпании из Тегерана
3️⃣ Iran Air – государственной авиакомпании ИРИ, находящейся в ведении Министерства инфраструктуры
29 октября 🇮🇷 Секретарь штаба по правам человека Казем Гарибабади потребовал от председателя 🇺🇳 Совета ООН по правам человека Омара Знибера и 🇺🇳 Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка вмешаться в этот вопрос.
Иранский чиновник назвал санкции ЕС незаконными и односторонними, а также нарушающими основополагающие права человека: Iran Air осуществляла регулярные полеты в крупные европейские города, включая Франкфурт, Гамбург, Париж и Лондон, даже несмотря на предыдущие санкции 🇺🇸 США 2018 года; однако октябрьские санкции ЕС остановили эти полеты, вызвав значительные затруднения для путешественников.
🇮🇷 Он добавил, что эти санкции нарушают право на доступ к международной гражданской авиации, ограничивают свободу авиаперелетов, влияют на доступ граждан Ирана к здравоохранению, препятствуя доставке лекарств и медицинского оборудования, и к образованию из-за трудностей в перемещении для студентов и ученых.
В результате от потребовал защиты указанных прав в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах.
Мы наблюдаем возрастающий рост обращений стран-объектов санкций к правозащитным площадкам 🇺🇳 ООН в вопросах защиты от негативных последствий санкций.
#санкции #overcompliance
14 октября за продолжающиеся поставки в 🇷🇺 Россию дронов и беспилотников иранского производства для применения против 🇺🇦 Украины 🇪🇺 ЕС ввёл санкции в отношении:
1️⃣ Saha Airlines – дочерней авиакомпании 🇮🇷 Военно-воздушных сил
2️⃣ Mahan Air – частной авиакомпании из Тегерана
3️⃣ Iran Air – государственной авиакомпании ИРИ, находящейся в ведении Министерства инфраструктуры
29 октября 🇮🇷 Секретарь штаба по правам человека Казем Гарибабади потребовал от председателя 🇺🇳 Совета ООН по правам человека Омара Знибера и 🇺🇳 Верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка вмешаться в этот вопрос.
Иранский чиновник назвал санкции ЕС незаконными и односторонними, а также нарушающими основополагающие права человека: Iran Air осуществляла регулярные полеты в крупные европейские города, включая Франкфурт, Гамбург, Париж и Лондон, даже несмотря на предыдущие санкции 🇺🇸 США 2018 года; однако октябрьские санкции ЕС остановили эти полеты, вызвав значительные затруднения для путешественников.
🇮🇷 Он добавил, что эти санкции нарушают право на доступ к международной гражданской авиации, ограничивают свободу авиаперелетов, влияют на доступ граждан Ирана к здравоохранению, препятствуя доставке лекарств и медицинского оборудования, и к образованию из-за трудностей в перемещении для студентов и ученых.
В результате от потребовал защиты указанных прав в соответствии с Международным пактом о гражданских и политических правах.
Мы наблюдаем возрастающий рост обращений стран-объектов санкций к правозащитным площадкам 🇺🇳 ООН в вопросах защиты от негативных последствий санкций.
#санкции #overcompliance
Forwarded from The Sanctions Times
⚡️🇺🇸 Санкции США — новые меры против поддержки 🇷🇺 РФ
Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 275 физических и юридических лиц, связанных с поставками технологий и оборудования для военной промышленности России. Эти действия направлены на предотвращение обхода санкций и включают компании и лиц из 17 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индию, 🇨🇭Швейцарию, 🇹🇷 Турцию и 🇹🇭 Таиланд.
📌 Меры против сетей обхода санкций: В список попали финансовые посредники и компании, которые помогают РФ получать критически важные компоненты для военного производства. Сюда входят компании из Турции и Китая, поставляющие товары двойного назначения и микроэлектронику, которые используются для производства оружия.
📌 Военно-промышленный комплекс РФ: Под санкции попали более 150 российских предприятий, включая производителей военной техники, компонентов и авиационного оборудования.
📌 Участие третьих стран: Министерство финансов также ввело санкции против ряда компаний из Беларуси и Китая, связанных с экспортом товаров двойного назначения для российского ВПК, а также компаний, поддерживающих военную деятельность России через финансовую поддержку и оказание корпоративных услуг.
📌 Физические лица: Санкции были введены против заместителей министра обороны России Анны Цивилевой, Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина и Андрея Булыги, а также против гендиректора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.
#санкции
Министерство финансов США объявило о санкциях в отношении 275 физических и юридических лиц, связанных с поставками технологий и оборудования для военной промышленности России. Эти действия направлены на предотвращение обхода санкций и включают компании и лиц из 17 стран, включая 🇨🇳 Китай, 🇮🇳 Индию, 🇨🇭Швейцарию, 🇹🇷 Турцию и 🇹🇭 Таиланд.
📌 Меры против сетей обхода санкций: В список попали финансовые посредники и компании, которые помогают РФ получать критически важные компоненты для военного производства. Сюда входят компании из Турции и Китая, поставляющие товары двойного назначения и микроэлектронику, которые используются для производства оружия.
📌 Военно-промышленный комплекс РФ: Под санкции попали более 150 российских предприятий, включая производителей военной техники, компонентов и авиационного оборудования.
📌 Участие третьих стран: Министерство финансов также ввело санкции против ряда компаний из Беларуси и Китая, связанных с экспортом товаров двойного назначения для российского ВПК, а также компаний, поддерживающих военную деятельность России через финансовую поддержку и оказание корпоративных услуг.
📌 Физические лица: Санкции были введены против заместителей министра обороны России Анны Цивилевой, Александра Фомина, Павла Фрадкова, Виктора Горемыкина и Андрея Булыги, а также против гендиректора «Трансмашхолдинга» Кирилла Липы.
#санкции
«Без меня, меня женили» // 🇺🇸 Апелляция подтвердила 💲 318 млн за неявку на допрос по Zoom
В 2010 суды США присудили 💲 318 млн компенсации 4 🇺🇸 жертвам 🇨🇴 Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) за совершенные ими теракты и акты насилия.
В феврале 2017 в 🇺🇸 SDN по «наркотическим» основаниям и за отмывание денег в интересах 🇻🇪 Тарека Эль-Айссами попадёт венесуэльский олигарх Самарк Хосе Лопес Белло. В 2019 против последнего и 9 его компаний в Нью-Йорке будет возбуждено уголовное дело.
Жертвы FARC попытались исполнить судебные акты за счёт заблокированных в США активов Лопеса Белло и его компаний. Однако в отсутствие прямых доказательств связи это дело было передано на рассмотрение Жюри присяжных, при подготовке к которому 👨⚖️ судья Роберт Скола обязал Лопеса Белло явиться свидетельствовать в суд под присягой, а его и его компании – раскрыть определённые сведения, документы и доказательства.
Поскольку приезд в США означал неминуемый арест – личное присутствие заменили на видеоконференцию по Zoom. Но даже на неё он не вышел, а его компании также отказались сотрудничать с правосудием. Судье Сколе не осталось ничего иного как вынести заочный приказ о привлечении их к ответственности за неуважение к суду.
При отсутствии доказательств обратного судья установил, что Лопес Белло и 9 связанных с ним компаний входят с FARC в одну группу, связаны и, таким образом, солидарно отвечают по их обязательствам.
Сторона Лопеса Белло оспорила этот приказ в апелляцию. 30 октября ⚖️ Апелляционный суд по 11-му округу 🇺🇸 оставил приказ без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Дело Stansell v. López Bello.
#курьёз #ответственность #санкции
В 2010 суды США присудили 💲 318 млн компенсации 4 🇺🇸 жертвам 🇨🇴 Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC) за совершенные ими теракты и акты насилия.
В феврале 2017 в 🇺🇸 SDN по «наркотическим» основаниям и за отмывание денег в интересах 🇻🇪 Тарека Эль-Айссами попадёт венесуэльский олигарх Самарк Хосе Лопес Белло. В 2019 против последнего и 9 его компаний в Нью-Йорке будет возбуждено уголовное дело.
Жертвы FARC попытались исполнить судебные акты за счёт заблокированных в США активов Лопеса Белло и его компаний. Однако в отсутствие прямых доказательств связи это дело было передано на рассмотрение Жюри присяжных, при подготовке к которому 👨⚖️ судья Роберт Скола обязал Лопеса Белло явиться свидетельствовать в суд под присягой, а его и его компании – раскрыть определённые сведения, документы и доказательства.
Поскольку приезд в США означал неминуемый арест – личное присутствие заменили на видеоконференцию по Zoom. Но даже на неё он не вышел, а его компании также отказались сотрудничать с правосудием. Судье Сколе не осталось ничего иного как вынести заочный приказ о привлечении их к ответственности за неуважение к суду.
При отсутствии доказательств обратного судья установил, что Лопес Белло и 9 связанных с ним компаний входят с FARC в одну группу, связаны и, таким образом, солидарно отвечают по их обязательствам.
Сторона Лопеса Белло оспорила этот приказ в апелляцию. 30 октября ⚖️ Апелляционный суд по 11-му округу 🇺🇸 оставил приказ без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения. Дело Stansell v. López Bello.
#курьёз #ответственность #санкции
🇮🇱 Израиль криминализирует призывы к санкциям
Министр юстиции Израиля Ярив Левин в письме на имя генерального прокурора Гали Бахарав-Миаре потребовал: «срочно предоставить мне проект закона, предусматривающий, что действия израильских граждан по содействию или поощрению международных санкций в отношении Израиля, его лидеров, сил безопасности и граждан будут представлять собой уголовное преступление, наказуемое 10 годами тюремного заключения».
«Я также прошу, чтобы такое правонарушение во время войны считалось отягчающим обстоятельством, позволяющим удвоить наказание», — добавил он, отметив: «Призывы к санкциям против Израиля… представляют собой серьезное нарушение основополагающего долга гражданина быть лояльным к своей стране. Такие действия способствуют курсу, направленному на лишение Израиля права на самооборону».
Это стало реакцией на статью издателя левой газеты Haaretz Амоса Шокена, в которой он призвал ввести санкции против Израиля из-за геноцида, который он в настоящее время осуществляет в секторе 🇵🇸 Газа, назвав происходящее в Газе «второй Накбой (исход)».
Напомним, что в этом году целый режим антиизраильских санкций был введён администрацией Байдена в 🇺🇸 США.
#ответственность #санкции
Министр юстиции Израиля Ярив Левин в письме на имя генерального прокурора Гали Бахарав-Миаре потребовал: «срочно предоставить мне проект закона, предусматривающий, что действия израильских граждан по содействию или поощрению международных санкций в отношении Израиля, его лидеров, сил безопасности и граждан будут представлять собой уголовное преступление, наказуемое 10 годами тюремного заключения».
«Я также прошу, чтобы такое правонарушение во время войны считалось отягчающим обстоятельством, позволяющим удвоить наказание», — добавил он, отметив: «Призывы к санкциям против Израиля… представляют собой серьезное нарушение основополагающего долга гражданина быть лояльным к своей стране. Такие действия способствуют курсу, направленному на лишение Израиля права на самооборону».
Это стало реакцией на статью издателя левой газеты Haaretz Амоса Шокена, в которой он призвал ввести санкции против Израиля из-за геноцида, который он в настоящее время осуществляет в секторе 🇵🇸 Газа, назвав происходящее в Газе «второй Накбой (исход)».
Напомним, что в этом году целый режим антиизраильских санкций был введён администрацией Байдена в 🇺🇸 США.
#ответственность #санкции
"Старая угроза" // Очередное продление действия режима санкций 🇺🇸 США против 🇮🇷 Ирана
1 ноября 2024 46-ой президент США Джо Байден успел продлить на 1 год действие 🇺🇸 санкционного режима, принятого против 🇮🇷 Ирана в соответствии с указом 12170 "Блокирование государственной собственности Ирана", который вступил в силу еще в ноябре 1979.
Согласно заявлению Белого дома, двусторонние отношения США с Ираном еще не нормализовались, а процесс реализации достигнутых 19 января 1981 соглашений продолжается.
Весной 2024 Джо Байден также продлил действие 🇺🇸 санкционного режима, установленного в соответствии с указом 12957 от 15 марта 1995 и последующими указами 13553, 13574, 13590, 135599 и другими.
#санкции
1 ноября 2024 46-ой президент США Джо Байден успел продлить на 1 год действие 🇺🇸 санкционного режима, принятого против 🇮🇷 Ирана в соответствии с указом 12170 "Блокирование государственной собственности Ирана", который вступил в силу еще в ноябре 1979.
Согласно заявлению Белого дома, двусторонние отношения США с Ираном еще не нормализовались, а процесс реализации достигнутых 19 января 1981 соглашений продолжается.
Весной 2024 Джо Байден также продлил действие 🇺🇸 санкционного режима, установленного в соответствии с указом 12957 от 15 марта 1995 и последующими указами 13553, 13574, 13590, 135599 и другими.
#санкции
Новые санкции 🇬🇧 Великобритании
7 ноября 🇬🇧 Великобритания ввела санкции по Регламенту 855 в отношении 47 лиц, в том числе компаний из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана, 🇪🇪 Эстонии и 🇨🇳 КНР.
В санкционный список включены:
✔️ ООО «Зенит Финанс»
✔️ ООО «Далкос» и его учредители Константин Калинов, Александр Пушков
✔️ ООО «Технология развития открытых систем» и его генеральный директор Игорь Хоменко
✔️ АО «Управление перспективных технологий» и его генеральный директор Алексей Стрельченко
✔️ ООО «Элесар-Групп»
✔️ TOO KAZSTANEX
✔️ ТОО ЗАПЧАСТЬ ТРЕЙД
✔️ CHENGDU JINGXIN TECHNOLOGY CO. LTD
✔️ DONGGUAN SHENGYIN CNC EQUIPMENT CO., LTD
✔️ VIRMAVIA OÜ
#санкции
7 ноября 🇬🇧 Великобритания ввела санкции по Регламенту 855 в отношении 47 лиц, в том числе компаний из 🇰🇿 Казахстана, 🇺🇿 Узбекистана, 🇪🇪 Эстонии и 🇨🇳 КНР.
В санкционный список включены:
✔️ ООО «Зенит Финанс»
✔️ ООО «Далкос» и его учредители Константин Калинов, Александр Пушков
✔️ ООО «Технология развития открытых систем» и его генеральный директор Игорь Хоменко
✔️ АО «Управление перспективных технологий» и его генеральный директор Алексей Стрельченко
✔️ ООО «Элесар-Групп»
✔️ TOO KAZSTANEX
✔️ ТОО ЗАПЧАСТЬ ТРЕЙД
✔️ CHENGDU JINGXIN TECHNOLOGY CO. LTD
✔️ DONGGUAN SHENGYIN CNC EQUIPMENT CO., LTD
✔️ VIRMAVIA OÜ
#санкции
"Краснокнижные санкции" // Новые расширения санкционных списков 🇺🇦 Украины против 🇷🇺 лиц
Президент 🇺🇦 Украины 12 ноября 2024 подписал два указа о введении специальных экономических и других ограничительных мер:
▫️ В соответствии с Указом № 761/2024 вводятся санкции Украины на 10 лет против 15 физических и 39 юридических лиц
▫️ Указ № 762/2024 дополняет санкционный список 🇺🇦 Украины 62 российскими юридическими лицами на тот же срок
В этот раз Совет национальной безопасности и обороны 🇺🇦 Украины привлекли:
➖ компании из 🇷🇺 авиационного сектора экономики: ООО "Шереметьево ВИП", ООО "Торговый Дом Эйрфлот Техникс", ООО "Сервис-Аэро", АО "Центр Бизнес-Авиации", ООО "Спецавиа", ФКП "Аэропорты Дальнего Востока", ООО "Солнечный ветер" и некоторые другие
➖ российсие нефтепромышленные компании ООО Торговый Дом "Русснафта", АО Нефтяная компания "Туймаада-Нефть", ООО "Омтранснефтепродукт"
➖ без внимания СНБО 🇺🇦 Украины не оставил и ООО "Эльфы" 🧝♂️🧝♀️, а также компании группы F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) и ФАУ "Главгосэкспертиза России"
#санкции #Украина
Президент 🇺🇦 Украины 12 ноября 2024 подписал два указа о введении специальных экономических и других ограничительных мер:
▫️ В соответствии с Указом № 761/2024 вводятся санкции Украины на 10 лет против 15 физических и 39 юридических лиц
▫️ Указ № 762/2024 дополняет санкционный список 🇺🇦 Украины 62 российскими юридическими лицами на тот же срок
В этот раз Совет национальной безопасности и обороны 🇺🇦 Украины привлекли:
➖ компании из 🇷🇺 авиационного сектора экономики: ООО "Шереметьево ВИП", ООО "Торговый Дом Эйрфлот Техникс", ООО "Сервис-Аэро", АО "Центр Бизнес-Авиации", ООО "Спецавиа", ФКП "Аэропорты Дальнего Востока", ООО "Солнечный ветер" и некоторые другие
➖ российсие нефтепромышленные компании ООО Торговый Дом "Русснафта", АО Нефтяная компания "Туймаада-Нефть", ООО "Омтранснефтепродукт"
➖ без внимания СНБО 🇺🇦 Украины не оставил и ООО "Эльфы" 🧝♂️🧝♀️, а также компании группы F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) и ФАУ "Главгосэкспертиза России"
#санкции #Украина
«Санкции, международное право и конфискация российских активов»
Доклад с таким названием был подготовлен по заказу Палаты общин – нижней палаты 🇬🇧 Парламента и опубликован 7 ноября.
В нём представлен подробный обзор предпосылок и правовых оснований установления режимов односторонних санкций, а также политических и правовых оснований, способных привести к возможной конфискации 🇷🇺 российских активов для помощи 🇺🇦 Украине. В нём не затронута проблема введения и поддержания санкций против частных лиц. Главные выводы:
✅ нет единого определения понятия «санкции». Всё зависит от контекста
✅ в зависимости от конкретной меры санкции могут быть как формой осуществления государством своего суверенитета, так и формой международно противоправного поведения
✅ нет ни единого международного договора, регулирующего или запрещающего государствам введение санкций
✅ в МП есть соображения, оправдывающие введение односторонних санкций. В частности:
📌 соблюдение таких принципов как невмешательство во внутренние дела и суверенного равенства государств
📌 выполнение обязательств, вытекающих из членства в ВТО, а также из международных договоров и общего МП по вопросу защиты иностранных инвестиций
📌 выполнение обязательств, вытекающих из МП прав человека
С 70-й страницы даётся обзор подходов 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇨🇦 Канады к вопросу конфискации 🇷🇺 суверенных активов, а на странице 96 приводятся потенциальные ответные меры России. Главный выводы в этой части:
1️⃣ заморозка активов законна, конфискация – нет, т.к. кроме отдельных политических призывов и необязывающих резолюций различных площадок, вроде ПАСЕ, она не имеет под собой правовых оснований
2️⃣ расширительное толкование и применение концепции контрмер может подорвать фундамент основанного на Уставе 🇺🇳 ООН мирового правопорядка
#почитатьнавыходных #санкции #международноеправо
Доклад с таким названием был подготовлен по заказу Палаты общин – нижней палаты 🇬🇧 Парламента и опубликован 7 ноября.
В нём представлен подробный обзор предпосылок и правовых оснований установления режимов односторонних санкций, а также политических и правовых оснований, способных привести к возможной конфискации 🇷🇺 российских активов для помощи 🇺🇦 Украине. В нём не затронута проблема введения и поддержания санкций против частных лиц. Главные выводы:
✅ нет единого определения понятия «санкции». Всё зависит от контекста
✅ в зависимости от конкретной меры санкции могут быть как формой осуществления государством своего суверенитета, так и формой международно противоправного поведения
✅ нет ни единого международного договора, регулирующего или запрещающего государствам введение санкций
✅ в МП есть соображения, оправдывающие введение односторонних санкций. В частности:
📌 соблюдение таких принципов как невмешательство во внутренние дела и суверенного равенства государств
📌 выполнение обязательств, вытекающих из членства в ВТО, а также из международных договоров и общего МП по вопросу защиты иностранных инвестиций
📌 выполнение обязательств, вытекающих из МП прав человека
С 70-й страницы даётся обзор подходов 🇬🇧 Великобритании, 🇺🇸 США, 🇪🇺 ЕС и 🇨🇦 Канады к вопросу конфискации 🇷🇺 суверенных активов, а на странице 96 приводятся потенциальные ответные меры России. Главный выводы в этой части:
1️⃣ заморозка активов законна, конфискация – нет, т.к. кроме отдельных политических призывов и необязывающих резолюций различных площадок, вроде ПАСЕ, она не имеет под собой правовых оснований
2️⃣ расширительное толкование и применение концепции контрмер может подорвать фундамент основанного на Уставе 🇺🇳 ООН мирового правопорядка
#почитатьнавыходных #санкции #международноеправо
О будущем в отношениях между 🇬🇧 Великобританией и 🇪🇺 ЕС в области санкционного правоприменения
14 ноября свой доклад об отношениях с 🇪🇺 ЕС опубликовал также Комитет по европейским делам Палаты лордов – верхней палаты 🇬🇧 Парламента.
Основной фокус, как не трудно догадаться, был направлен на сотрудничество в области санкций против 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси и соответствующее правоприменение. Этому вопросу присвоен № 1.
Сотрудничество между Великобританией, 🇪🇺 ЕС и иными союзниками признано «в целом эффективными». 🇬🇧 Правительству рекомендовано:
✅ усилить сотрудничество с ЕС и союзниками по вопросу противодействия практикам обхода санкций
✅ ускориться в достижении соглашения с ЕС и союзниками по передаче заблокированных активов на пользу восстановления 🇺🇦 Украины
✅ перенять опыт ЕС по исключению фигурантов из санкционного списка, поскольку в отличие от Великобритании ЕС периодически пересматривает свои санкционные списки
✅ подписать с ЕС меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области санкций и создать регулярный механизм по координации санкционного правоприменения
В документе также приводятся ответы и комментарии 🇬🇧 Правительства. Дебаты по вышеуказанным вопросам в Палате лордов назначены на 21 ноября.
#санкции #международноеправо #комплаенс
14 ноября свой доклад об отношениях с 🇪🇺 ЕС опубликовал также Комитет по европейским делам Палаты лордов – верхней палаты 🇬🇧 Парламента.
Основной фокус, как не трудно догадаться, был направлен на сотрудничество в области санкций против 🇷🇺 России и 🇧🇾 Беларуси и соответствующее правоприменение. Этому вопросу присвоен № 1.
Сотрудничество между Великобританией, 🇪🇺 ЕС и иными союзниками признано «в целом эффективными». 🇬🇧 Правительству рекомендовано:
✅ усилить сотрудничество с ЕС и союзниками по вопросу противодействия практикам обхода санкций
✅ ускориться в достижении соглашения с ЕС и союзниками по передаче заблокированных активов на пользу восстановления 🇺🇦 Украины
✅ перенять опыт ЕС по исключению фигурантов из санкционного списка, поскольку в отличие от Великобритании ЕС периодически пересматривает свои санкционные списки
✅ подписать с ЕС меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области санкций и создать регулярный механизм по координации санкционного правоприменения
В документе также приводятся ответы и комментарии 🇬🇧 Правительства. Дебаты по вышеуказанным вопросам в Палате лордов назначены на 21 ноября.
#санкции #международноеправо #комплаенс
“И дольше века длится день” // Слушания в 🇦🇺 Австралии по делу О.В. Дерипаски
В 10-15 по западноавстралийскому времени (05-15 Мск) в ⚖️ федеральном апелляционном суде Австралии 🇦🇺 начались 3-х дневные слушания по делу WAD41/2024 Олега Дерипаски к Министру иностранных дел об отмене решения первой инстанции отказать в снятии санкций.
Согласно определению федерального суда по другому 🇷🇺 "русскому" делу NSD954/2022 Дмитрия Мазепина - оно приостановлено до момента исхода в апелляции вышеуказанного дела О.В. Дерипаски.
#Австралия #санкции
В 10-15 по западноавстралийскому времени (05-15 Мск) в ⚖️ федеральном апелляционном суде Австралии 🇦🇺 начались 3-х дневные слушания по делу WAD41/2024 Олега Дерипаски к Министру иностранных дел об отмене решения первой инстанции отказать в снятии санкций.
Согласно определению федерального суда по другому 🇷🇺 "русскому" делу NSD954/2022 Дмитрия Мазепина - оно приостановлено до момента исхода в апелляции вышеуказанного дела О.В. Дерипаски.
#Австралия #санкции
«Вот это поворот» // 🇳🇱 Голландская юрфирма помогала Ирану в торговле нефтью
Расследовательский проект выявил, что предположительно с 2020 дочерняя компания из 🇸🇷 Суринама голландской международной юрфирмы Taheri помогала 🇮🇷 иранским компаниям в создании юридических лиц с номинальными владельцами для управления 🇮🇷 танкерным флотом.
По мнению правоохранительных органов 🇺🇸 США, вырученные от продажи нефти денежные средства (было продано уже около 160 миллионов баррелей) пошли на финансирование таких террористических организаций как ХАМАС и Хезболла.
11 октября 2024 Госдеп 🇺🇸 США включил в санкционный список в соответствии с положениями указа 13846 три компании, учрежденные при помощи Taheri в 🇸🇷 Суринаме.
Согласно заявлению Taheri, законодательство 🇸🇷 Суринама не запрещает торговлю🛢иранской нефтью и юридическая фирма действует в рамках закона.
#санкции #курьез
Расследовательский проект выявил, что предположительно с 2020 дочерняя компания из 🇸🇷 Суринама голландской международной юрфирмы Taheri помогала 🇮🇷 иранским компаниям в создании юридических лиц с номинальными владельцами для управления 🇮🇷 танкерным флотом.
По мнению правоохранительных органов 🇺🇸 США, вырученные от продажи нефти денежные средства (было продано уже около 160 миллионов баррелей) пошли на финансирование таких террористических организаций как ХАМАС и Хезболла.
11 октября 2024 Госдеп 🇺🇸 США включил в санкционный список в соответствии с положениями указа 13846 три компании, учрежденные при помощи Taheri в 🇸🇷 Суринаме.
Согласно заявлению Taheri, законодательство 🇸🇷 Суринама не запрещает торговлю🛢иранской нефтью и юридическая фирма действует в рамках закона.
#санкции #курьез