«Выбирай себе, дружок, один какой-нибудь кружок» // Аркадий Волож отказался от иска в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
Как вы знаете, ЕС исключил Аркадия Воложа из санкционного списка 12 марта. Но у него с августа 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 есть дело T-522/22 QU v Council об отмене НПА, которыми его имя было добавлено в санкционный список ЕС и продления того же и следующего года.
Изначально истец анонимизировал своё имя, но с заданием определить истца в деле QU v Council с лёгкостью справлялись даже стажёры к нам в редакцию.
Слушания в этом деле прошли 13 декабря прошлого года. 20 марта он подал ходатайство о прекращении производства по этому делу. Ответчик не возражал, но попросил возложить на истца судебные издержки. 30 апреля суд удовлетворил ходатайство, прекратил производство по делу и обязал истца оплатить судебные издержки.
Поэтому мы с вами так и не узнаем - признал ли суд первичные санкции против Воложа необоснованными.
#СудЕС #снятиесанкций
Как вы знаете, ЕС исключил Аркадия Воложа из санкционного списка 12 марта. Но у него с августа 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 есть дело T-522/22 QU v Council об отмене НПА, которыми его имя было добавлено в санкционный список ЕС и продления того же и следующего года.
Изначально истец анонимизировал своё имя, но с заданием определить истца в деле QU v Council с лёгкостью справлялись даже стажёры к нам в редакцию.
Слушания в этом деле прошли 13 декабря прошлого года. 20 марта он подал ходатайство о прекращении производства по этому делу. Ответчик не возражал, но попросил возложить на истца судебные издержки. 30 апреля суд удовлетворил ходатайство, прекратил производство по делу и обязал истца оплатить судебные издержки.
Поэтому мы с вами так и не узнаем - признал ли суд первичные санкции против Воложа необоснованными.
#СудЕС #снятиесанкций
⚡️ «Нечего мне там делать» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск Фархада Ахмедова
13 сентября 2023 🇪🇺 ЕС исключил 🇦🇿 Фархада Ахмедова из санкционного списка. Туда он попал 8 апреля 2022 как близкий к Кремлю ведущий российский бизнесмен, существенно наполняющий бюджет РФ. Но с июня 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 у него было дело T-363/22 о снятии санкций.
Первичное решение о включении бизнесмена в санкционный список было основано всего лишь на 4 источниках: страничка в Wikipedia, материалы Forbes, Rumafia.net и статья в The Times.
Решением от 29 мая судом первичные НПА и акты о продлении его нахождения по санкциями от сентября 2022 и марта 2023 аннулированы. Решение о включении в санкционный список и продления признаны основанными на устаревшей и неактуальной информации:
✅ заявитель продал долю в Northgas в 2012 и с того же года не занимает там никаких постов
✅ компания Tansley Trading была ликвидирована ещё в 1999
✅ весной 2022 истец не занимал никаких постов в Bechtel Energy
✅ статус сенатора был прекращён в 2009, а введение санкций весной 2022 нельзя обосновывать событиями 15-летней давности
Таким образом ответчик признан судом не доказавшим близость заявителя к Кремлю. Решение по делу здесь.
#снятиесанкций #casestudy
13 сентября 2023 🇪🇺 ЕС исключил 🇦🇿 Фархада Ахмедова из санкционного списка. Туда он попал 8 апреля 2022 как близкий к Кремлю ведущий российский бизнесмен, существенно наполняющий бюджет РФ. Но с июня 2022 в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺 у него было дело T-363/22 о снятии санкций.
Первичное решение о включении бизнесмена в санкционный список было основано всего лишь на 4 источниках: страничка в Wikipedia, материалы Forbes, Rumafia.net и статья в The Times.
Решением от 29 мая судом первичные НПА и акты о продлении его нахождения по санкциями от сентября 2022 и марта 2023 аннулированы. Решение о включении в санкционный список и продления признаны основанными на устаревшей и неактуальной информации:
✅ заявитель продал долю в Northgas в 2012 и с того же года не занимает там никаких постов
✅ компания Tansley Trading была ликвидирована ещё в 1999
✅ весной 2022 истец не занимал никаких постов в Bechtel Energy
✅ статус сенатора был прекращён в 2009, а введение санкций весной 2022 нельзя обосновывать событиями 15-летней давности
Таким образом ответчик признан судом не доказавшим близость заявителя к Кремлю. Решение по делу здесь.
#снятиесанкций #casestudy
«Если хочешь идти - иди» // Великобритания исключила из санкционного списка бывшего топ-менеджера АО «Алросы»
25 июня 2024🇬🇧 OFSI заявило об исключении из санкционного списка 🇬🇧 Великобритании российского бизнесмена, заместителя генерального директора АО «Алроса», Алексея Филипповского.
Санкции против Алексея Филлиповского были введены🇬🇧 Великобританией 22 февраля 2024 по основанию «оказания поддержки или получению поддержки от Правительства России в виду занятия руководящей должности в компании с государственным участием, АО "Алроса", также работающей в стратегически важном для Правительства России секторе экономики, горно-добывающем».
🇬🇧 OFSI не объясняет причины исключения Алексея Филлиповского из санкционного списка. Предположим, что вероятнее всего он обратился в санкционный регулятор 🇬🇧 Великобритании в рамках процедуры административного пересмотра. Помимо этого, в публичных источниках отмечают, что Алексей Филипповский покинул свой пост в компании еще в первой половине 2022.
#снятиесанкций
25 июня 2024
Санкции против Алексея Филлиповского были введены
#снятиесанкций
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Это сладкое слово свобода!» // Возможно ли снятие санкций Трампом?
После новостей о вероятном выходе Джо Байдена из президентской гонки и резко поднявшихся шансах Дональда Трампа вернуться в 🇺🇸 Белый дом нас спросили, может ли он снять антироссийские санкции?
Ответ – да, может. Причём буквально – одним росчерком пера. Юридический механизм для этого есть. Откроем профильный закон IEEPA. В силу его президент вправе ввести в стране международное чрезвычайное положение (МЧП) для борьбы с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, экономике, гражданам или внешним сношениям.
15 апреля 2021 указом 14024 Джо Байден ввёл в США МЧП из-за угроз «злонамеренной деятельности российского правительства за рубежом». Указ, кстати, так и называется. Мерой реагирования на угрозы выступили персональные и секторальные санкции. Абсолютное большинство антироссийских санкций с тех пор вводится по его основаниям.
В силу статьи 6 IEEPA отменить МЧП вправе тоже президент. Оформляется это указом. До подписания такого указа президент должен согласовать данный шаг с Конгрессом. Но как-то остановить президента Конгресс не вправе.
Если Трамп прекратит объявленное указом 14024 МЧП, то все включённые в SDN по его основаниям будут исключены. Останутся санкции «за Крым» по указам 13660-62 и 13685.
Прецедентов довольно много. Последний пример датирован 4 марта этого года, когда Байден отменил МЧП в США из-за ситуации в 🇿🇼 Зимбабве, введённое 21 год назад указом 13288. Все включённые в SDN по его основаниям были исключены.
Однако насколько вероятна реализация такого сценария вопрос не к нам, а к коллегам-политологам со смежного канала.
#ликбез #снятиесанкций
После новостей о вероятном выходе Джо Байдена из президентской гонки и резко поднявшихся шансах Дональда Трампа вернуться в 🇺🇸 Белый дом нас спросили, может ли он снять антироссийские санкции?
Ответ – да, может. Причём буквально – одним росчерком пера. Юридический механизм для этого есть. Откроем профильный закон IEEPA. В силу его президент вправе ввести в стране международное чрезвычайное положение (МЧП) для борьбы с необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности, экономике, гражданам или внешним сношениям.
15 апреля 2021 указом 14024 Джо Байден ввёл в США МЧП из-за угроз «злонамеренной деятельности российского правительства за рубежом». Указ, кстати, так и называется. Мерой реагирования на угрозы выступили персональные и секторальные санкции. Абсолютное большинство антироссийских санкций с тех пор вводится по его основаниям.
В силу статьи 6 IEEPA отменить МЧП вправе тоже президент. Оформляется это указом. До подписания такого указа президент должен согласовать данный шаг с Конгрессом. Но как-то остановить президента Конгресс не вправе.
Если Трамп прекратит объявленное указом 14024 МЧП, то все включённые в SDN по его основаниям будут исключены. Останутся санкции «за Крым» по указам 13660-62 и 13685.
Прецедентов довольно много. Последний пример датирован 4 марта этого года, когда Байден отменил МЧП в США из-за ситуации в 🇿🇼 Зимбабве, введённое 21 год назад указом 13288. Все включённые в SDN по его основаниям были исключены.
Однако насколько вероятна реализация такого сценария вопрос не к нам, а к коллегам-политологам со смежного канала.
#ликбез #снятиесанкций
"Улетай, улетай, словно птица" // "Русские" исключения из 🇺🇸 санкционного списка
8 июля 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка следующих лиц:
📌 Алексея Панферова
📌 Марину Цареву
Санкции в отношении Алексея Панферова были введены 24 марта 2022 по указу 14024, так как занимал пост заместителя председателя правления 🇷🇺 Совкомбанка. Сообщается, что он покинул данную должность.
Марина Царева включена в санкционный список 21 августа 2018 по основаниям указа 13694. Согласно 🇺🇸 OFAC, она работала в качестве специалиста по ВЭД в 🇷🇺 ООО «Дайвтехносервис» и пыталась помочь компании обойти режимы санкций 🇺🇸 США.
Полагаем, что они оба в порядке административного пересмотра, установленном в 31 CFR § 501.807, обратились в 🇺🇸 OFAC с требованием исключения из санкционного списка.
Успех возможен только в том случае, если фигурантам удастся продемонстрировать 🇺🇸 ведомству, что первичных оснований для введения санкций США более не существует или реальное изменение своего поведения.
#снятиесанкций
8 июля 🇺🇸 OFAC исключил из санкционного списка следующих лиц:
📌 Алексея Панферова
📌 Марину Цареву
Санкции в отношении Алексея Панферова были введены 24 марта 2022 по указу 14024, так как занимал пост заместителя председателя правления 🇷🇺 Совкомбанка. Сообщается, что он покинул данную должность.
Марина Царева включена в санкционный список 21 августа 2018 по основаниям указа 13694. Согласно 🇺🇸 OFAC, она работала в качестве специалиста по ВЭД в 🇷🇺 ООО «Дайвтехносервис» и пыталась помочь компании обойти режимы санкций 🇺🇸 США.
Полагаем, что они оба в порядке административного пересмотра, установленном в 31 CFR § 501.807, обратились в 🇺🇸 OFAC с требованием исключения из санкционного списка.
Успех возможен только в том случае, если фигурантам удастся продемонстрировать 🇺🇸 ведомству, что первичных оснований для введения санкций США более не существует или реальное изменение своего поведения.
#снятиесанкций
⚡️«Когда так много позади всего, в особенности — горя» // Илья Бродский исключён из SDN 🇺🇸
Только 27 августа мы написали про вероятное исключение из санкционного списка США экс-президента Совкомбанка Ильи Бродского 28 августа, как оно свершилось. 28 августа он был исключён из SDN.
Не удивимся если уже и в OFAC читают этот канал.
#снятиесанкций
Только 27 августа мы написали про вероятное исключение из санкционного списка США экс-президента Совкомбанка Ильи Бродского 28 августа, как оно свершилось. 28 августа он был исключён из SDN.
Не удивимся если уже и в OFAC читают этот канал.
#снятиесанкций
«Танцуют все!» // О последних исключениях из SDN 🇺🇸
Всегда намного приятнее писать про исключения из санкционных списков, нежели о включении. 30 сентября из SDN были исключены:
1️⃣ Проминвестбанк – бывший 🇺🇦 дочерний банк российского ВЭБ. В 2022 году Украина национализировала его. Помимо блокирующих санкций, также с него были сняты и секторальные
2️⃣ Гражданка 🇨🇭 Швейцарии Инга Реттич. Она попала под санкции в ноябре 2022 как связанная с Сулейманом Керимовым и Bonum Capital. Исключилась в административном порядке. Судебного дела в картотеке федеральных судов мы у неё не нашли
3️⃣ Яхта Flying Fox, принадлежащая владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику. Сейчас 🛥 лодка стоит на якоре на острове Лангкави – самом популярном среди российских туристов курорте 🇲🇾 Малайзии.
#снятиесанкций
Всегда намного приятнее писать про исключения из санкционных списков, нежели о включении. 30 сентября из SDN были исключены:
1️⃣ Проминвестбанк – бывший 🇺🇦 дочерний банк российского ВЭБ. В 2022 году Украина национализировала его. Помимо блокирующих санкций, также с него были сняты и секторальные
2️⃣ Гражданка 🇨🇭 Швейцарии Инга Реттич. Она попала под санкции в ноябре 2022 как связанная с Сулейманом Керимовым и Bonum Capital. Исключилась в административном порядке. Судебного дела в картотеке федеральных судов мы у неё не нашли
3️⃣ Яхта Flying Fox, принадлежащая владельцу аэропорта Домодедово Дмитрию Каменщику. Сейчас 🛥 лодка стоит на якоре на острове Лангкави – самом популярном среди российских туристов курорте 🇲🇾 Малайзии.
#снятиесанкций
Исключение из 🇬🇧 санкционного списка
6 декабря 2023 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам Содружества наций и развития (МИД) включило в санкционный список Семёна Мкртычовича Симоняна. Отдельно отметим, что кроме ФИО не привело никакой идентифицирующей информации (дата и место рождения, № паспорта и т.д.).
Включение в санкционный список объяснялось получением выгоды от 🇷🇺 Правительства или оказанием ему поддержки. Основание – занятие им поста члена совета директоров в АО Авиамоторный Научно-технический комплекс «Союз».
17 октября он был исключён из списка в результате административного пересмотра. Ведомство допустило ошибку, поскольку г-н Симонян покинул пост ещё до февраля 2022 года.
Имеем случай пересмотра нахождения под санкциями за 8 месяцев.
#снятиесанкций #casestudy
6 декабря 2023 🇬🇧 Министерство иностранных дел, по делам Содружества наций и развития (МИД) включило в санкционный список Семёна Мкртычовича Симоняна. Отдельно отметим, что кроме ФИО не привело никакой идентифицирующей информации (дата и место рождения, № паспорта и т.д.).
Включение в санкционный список объяснялось получением выгоды от 🇷🇺 Правительства или оказанием ему поддержки. Основание – занятие им поста члена совета директоров в АО Авиамоторный Научно-технический комплекс «Союз».
17 октября он был исключён из списка в результате административного пересмотра. Ведомство допустило ошибку, поскольку г-н Симонян покинул пост ещё до февраля 2022 года.
Имеем случай пересмотра нахождения под санкциями за 8 месяцев.
#снятиесанкций #casestudy
«Как-то летом на рассвете заглянул в соседний сад» // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 удовлетворил иск Владимира Плахотнюка
18 декабря 2018 в постановлении по делу 🇺🇦 Николая Азарова ⚖️ апелляция Суда ЕС 🇪🇺 сформировала правовую позицию, согласно которой если Совет ЕС вводит санкции на основании фактов уголовного преследования фигуранта в третьей стране, то он должен проверить соблюден ли в рамках уголовного преследования принцип законности, не нарушено ли право на защиту и право на доступ к эффективным средствам правовой защиты в их европейском понимании.
30 мая 2023 за целый букет случаев антимолдавской деятельности под санкции 🇪🇺 ЕС попал 🇲🇩 Владимир Плахотнюк. Обосновывалось это многочисленными уголовными делами, возбуждёнными против него. В своём иске об оспаривании санкций в Суд ЕС заявил всего лишь 2 довода:
1️⃣ при введении санкций Совет ошибся в оценке фактических обстоятельств
2️⃣ нарушение основополагающих прав, предусмотренных статьями 2, 3 и 6 ДЕС, а также статьями 47 и 48 Хартии ЕС об основных правах.
В процессе Совет не смог доказать, что он самолично проверил соблюдение прав истца в 🇲🇩 молдавских уголовных расследованиях. На этом основании 23 октября ⚖️ Пятая палата Суда ЕС 🇪🇺 удовлетворила иск и отменила НПА от 30 мая 2023.
Дело Т-480/23 Vladimir Gheorghe Plahotniuc v Council.
#СудЕС #casestudy #снятиесанкций
18 декабря 2018 в постановлении по делу 🇺🇦 Николая Азарова ⚖️ апелляция Суда ЕС 🇪🇺 сформировала правовую позицию, согласно которой если Совет ЕС вводит санкции на основании фактов уголовного преследования фигуранта в третьей стране, то он должен проверить соблюден ли в рамках уголовного преследования принцип законности, не нарушено ли право на защиту и право на доступ к эффективным средствам правовой защиты в их европейском понимании.
30 мая 2023 за целый букет случаев антимолдавской деятельности под санкции 🇪🇺 ЕС попал 🇲🇩 Владимир Плахотнюк. Обосновывалось это многочисленными уголовными делами, возбуждёнными против него. В своём иске об оспаривании санкций в Суд ЕС заявил всего лишь 2 довода:
1️⃣ при введении санкций Совет ошибся в оценке фактических обстоятельств
2️⃣ нарушение основополагающих прав, предусмотренных статьями 2, 3 и 6 ДЕС, а также статьями 47 и 48 Хартии ЕС об основных правах.
В процессе Совет не смог доказать, что он самолично проверил соблюдение прав истца в 🇲🇩 молдавских уголовных расследованиях. На этом основании 23 октября ⚖️ Пятая палата Суда ЕС 🇪🇺 удовлетворила иск и отменила НПА от 30 мая 2023.
Дело Т-480/23 Vladimir Gheorghe Plahotniuc v Council.
#СудЕС #casestudy #снятиесанкций
Исключение из 🇺🇸 санкционного списка SDN
30 июля далёкого 2015 года по основаниям указа 13661 в санкционный список 🇺🇸 США была включена гражданка 🇺🇦 Украины Елена (укр. – Олена) Юрьевна Семёнова. Основанием выступило оказание материальной помощи прежде включённому в SDN Концерну «Калашников».
В тот день, кстати, в SDN попали Роман Ротенберг, сын экс-президента 🇺🇦 Украины Александр Янукович, олигарх Сергей Курченко, несколько физических и юридических лиц из-за связи с Геннадием Тимченко.
23 октября Елена Семёнова была исключена из SDN.
Судебного дела мы у неё не нашли. Сам OFAC не исключает по своей воле даже после смерти. Следовательно, сработал административный пересмотр нахождения под санкциями.
#снятиесанкций
30 июля далёкого 2015 года по основаниям указа 13661 в санкционный список 🇺🇸 США была включена гражданка 🇺🇦 Украины Елена (укр. – Олена) Юрьевна Семёнова. Основанием выступило оказание материальной помощи прежде включённому в SDN Концерну «Калашников».
В тот день, кстати, в SDN попали Роман Ротенберг, сын экс-президента 🇺🇦 Украины Александр Янукович, олигарх Сергей Курченко, несколько физических и юридических лиц из-за связи с Геннадием Тимченко.
23 октября Елена Семёнова была исключена из SDN.
Судебного дела мы у неё не нашли. Сам OFAC не исключает по своей воле даже после смерти. Следовательно, сработал административный пересмотр нахождения под санкциями.
#снятиесанкций
«Редкий зверь» // Стало понятно, чем не доволен Совет ЕС 🇪🇺 в деле Пумпянского старшего
Когда в 🇷🇺 России отмечался День народного единства канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила выдержки из апелляционной жалобы на решение Суда ЕС общей юрисдикции от 26 июня в успешном деле T-740/22 Дмитрия Александровича Пумпянского.
Совет просит отменить решение и отказать заявителю в иске полностью. В поддержку требования заявлены 3 аргумента. Согласно апеллянту, Первая инстанция Суда ЕС:
1️⃣ неверно истолковала гипотезу измененного критерия g («ведущие бизнесмены, работающие в России») и проигнорировала прецедентное право Суда относительно допустимости и относимости доказательств, на основании которых Совет может вводить и продлевать санкции
2️⃣ допустила ошибку в своей юридической оценке сохраняющейся значимости деятельности Д.А. Пумпянского в 2022 году и, в частности, его решения присутствовать на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле 24 февраля 2022
3️⃣ неправильно применила критерий g вопреки самой сути его формулировок и целей
После дела Kadi II это чуть ли не единственный случай, когда апелляцию подаёт Совет ЕС.
#СудЕС #снятиесанкций #casestudy
Когда в 🇷🇺 России отмечался День народного единства канцелярия ⚖️ Суда ЕС 🇪🇺 выложила выдержки из апелляционной жалобы на решение Суда ЕС общей юрисдикции от 26 июня в успешном деле T-740/22 Дмитрия Александровича Пумпянского.
Совет просит отменить решение и отказать заявителю в иске полностью. В поддержку требования заявлены 3 аргумента. Согласно апеллянту, Первая инстанция Суда ЕС:
1️⃣ неверно истолковала гипотезу измененного критерия g («ведущие бизнесмены, работающие в России») и проигнорировала прецедентное право Суда относительно допустимости и относимости доказательств, на основании которых Совет может вводить и продлевать санкции
2️⃣ допустила ошибку в своей юридической оценке сохраняющейся значимости деятельности Д.А. Пумпянского в 2022 году и, в частности, его решения присутствовать на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле 24 февраля 2022
3️⃣ неправильно применила критерий g вопреки самой сути его формулировок и целей
После дела Kadi II это чуть ли не единственный случай, когда апелляцию подаёт Совет ЕС.
#СудЕС #снятиесанкций #casestudy
Новое исключение из 🇬🇧 британского санкционного списка
В феврале 2020 не по российским, а по «венесуэльским» основаниям как председатель совета директоров и президент Rosneft Trading S.A. в санкционный список 🇺🇸 SDN попадёт 🇧🇪 бельгиец Дидье Касимиро. Что интересно – из идентифицирующей информации кроме имени фамилии американцы накопали только дату и место рождения.
2 августа 2022 он уже по «российским» основаниям попадёт под 🇬🇧 британские блокирующие санкции как поддерживавший 🇷🇺 Правительство или получавший от него выгоды, будучи в прошлом членом Правления ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Что ещё более интересно – британцы кроме имени и фамилии указали только его год рождения.
15 ноября 🇬🇧 Министерство иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании исключило фигуранта из своего санкционного списка. Основанием выступил уход из Роснефти из-за санкций 🇪🇺 ЕС в мае 2022, которые запрещают европейским гражданам выполнение управленческих функций в 🇷🇺 компаниях.
#снятиесанкций #casestudy
В феврале 2020 не по российским, а по «венесуэльским» основаниям как председатель совета директоров и президент Rosneft Trading S.A. в санкционный список 🇺🇸 SDN попадёт 🇧🇪 бельгиец Дидье Касимиро. Что интересно – из идентифицирующей информации кроме имени фамилии американцы накопали только дату и место рождения.
2 августа 2022 он уже по «российским» основаниям попадёт под 🇬🇧 британские блокирующие санкции как поддерживавший 🇷🇺 Правительство или получавший от него выгоды, будучи в прошлом членом Правления ПАО «Нефтяная компания «Роснефть». Что ещё более интересно – британцы кроме имени и фамилии указали только его год рождения.
15 ноября 🇬🇧 Министерство иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании исключило фигуранта из своего санкционного списка. Основанием выступил уход из Роснефти из-за санкций 🇪🇺 ЕС в мае 2022, которые запрещают европейским гражданам выполнение управленческих функций в 🇷🇺 компаниях.
#снятиесанкций #casestudy
⚡️ «Буря мглою небо кроет» // ⚖️ Апелляционный суд 🇺🇸 установил превышение полномочий OFAC при введении санкций против Tornado Cash
Мы следим за делом крипомиксера Tornado Cash в судах США. Сначала федеральный суд Техаса признал за OFAC широкие полномочия по включению в санкционный список в целях защиты национальной безопасности и обеспечения национальных интересов посредством экономических санкций кого и чего угодно.
Не согласившись с решением, 6 представителей криптоиндустрии, за которыми стоит не много ни мало Coinbase, с теми же самыми аргументами обжаловали отказ в апелляцию.
Апелляционный суд по 5-му округу 26 ноября постановил:
✅ Профильный закон IEEPA был принят во времена Джимми Картера и, разумеется, не был нацелен на современные технологии, такие как программное обеспечение для криптомикширования
✅ неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash (строки программного кода, обеспечивающего конфиденциальность информации) не являются «собственностью» иностранного гражданина или организации, поэтому они не могут быть заблокированы в соответствии с IEEPA
✅ OFAC превысил свои полномочия, определенные законом Конгресса, включив в SDN криптомиксер
Судебный акт здесь.
#casestudy #снятиесанкций
Мы следим за делом крипомиксера Tornado Cash в судах США. Сначала федеральный суд Техаса признал за OFAC широкие полномочия по включению в санкционный список в целях защиты национальной безопасности и обеспечения национальных интересов посредством экономических санкций кого и чего угодно.
Не согласившись с решением, 6 представителей криптоиндустрии, за которыми стоит не много ни мало Coinbase, с теми же самыми аргументами обжаловали отказ в апелляцию.
Апелляционный суд по 5-му округу 26 ноября постановил:
✅ Профильный закон IEEPA был принят во времена Джимми Картера и, разумеется, не был нацелен на современные технологии, такие как программное обеспечение для криптомикширования
✅ неизменяемые смарт-контракты Tornado Cash (строки программного кода, обеспечивающего конфиденциальность информации) не являются «собственностью» иностранного гражданина или организации, поэтому они не могут быть заблокированы в соответствии с IEEPA
✅ OFAC превысил свои полномочия, определенные законом Конгресса, включив в SDN криптомиксер
Судебный акт здесь.
#casestudy #снятиесанкций
«Стоп. Снято!» // «Русское» исключение из SDN 🇺🇸
28 июня 2022 в SDN по основанию подпункта v пункта a статьи 1 указа 14024 попала Наталья Анатольевна Сердюкова 2003 года рождения. Госдеп обосновал это – статусом совершеннолетней дочери Анатолия Сердюкова.
16 января санкции с неё были сняты. Судебного дела у неё не было. А это значит сработал административный пересмотр нахождения под санкциями.
Данное дело ещё раз показывает, что исключение из санкционного списка – вполне себе выполнимая задача. Согласно руководству OFAC по исключению из санкционных списков (пункт 2), привлекать американского адвоката для административного снятия санкций необязательно.
У российских адвокатов-санкционщиков на сегодняшний день уже достаточно опыта для успешного представительства 🇷🇺 физических и юридических лиц перед Минфином и Госдепом США.
#снятиесанкций #casestudy
28 июня 2022 в SDN по основанию подпункта v пункта a статьи 1 указа 14024 попала Наталья Анатольевна Сердюкова 2003 года рождения. Госдеп обосновал это – статусом совершеннолетней дочери Анатолия Сердюкова.
16 января санкции с неё были сняты. Судебного дела у неё не было. А это значит сработал административный пересмотр нахождения под санкциями.
Данное дело ещё раз показывает, что исключение из санкционного списка – вполне себе выполнимая задача. Согласно руководству OFAC по исключению из санкционных списков (пункт 2), привлекать американского адвоката для административного снятия санкций необязательно.
У российских адвокатов-санкционщиков на сегодняшний день уже достаточно опыта для успешного представительства 🇷🇺 физических и юридических лиц перед Минфином и Госдепом США.
#снятиесанкций #casestudy
«Я чётко, очень чётко патриотка!» // Случай снятия 🇬🇧 санкций
18 мая 2023 в санкционный список 🇬🇧 Великобритании попала Ирина Владимировна Чубарова. Объяснялось это занятием ею управленческой или аналогичной ей должности в ПАО «Газпром Нефть» - в компании из сектора экономики, имеющего стратегическое значение для 🇷🇺 Правительства.
10 февраля она была исключена из санкционного списка. Единственным вероятным основанием выступило удовлетворения её заявления об административном пересмотре по статье 22 SAMLA. Также не исключена ошибка регулятора если фигурантка была включена, уже не находясь в трудовых или корпоративно-правовых отношениях с указанным ПАО.
#снятиесанкций
18 мая 2023 в санкционный список 🇬🇧 Великобритании попала Ирина Владимировна Чубарова. Объяснялось это занятием ею управленческой или аналогичной ей должности в ПАО «Газпром Нефть» - в компании из сектора экономики, имеющего стратегическое значение для 🇷🇺 Правительства.
10 февраля она была исключена из санкционного списка. Единственным вероятным основанием выступило удовлетворения её заявления об административном пересмотре по статье 22 SAMLA. Также не исключена ошибка регулятора если фигурантка была включена, уже не находясь в трудовых или корпоративно-правовых отношениях с указанным ПАО.
#снятиесанкций