⚡️ Швейцария 🇨🇭 присоединилась к 9-му пакету санкций 🇪🇺 ЕС
Соответствующие изменения в профильный Регламент опубликованы на сайте SECO.
Вместе с тем, пока изменены только приложения, устанавливающие перечни лиц, в отношении которых введены блокирующие или секторальные ограничительные меры.
Ограничения в отношении неопределенного круга лиц будут внесены позже. Отмечается, что Федеральный Совет продолжит работу над имплементацией 9-го пакета санкций ЕС.
#ограничительныемеры #Швейцария
Соответствующие изменения в профильный Регламент опубликованы на сайте SECO.
Вместе с тем, пока изменены только приложения, устанавливающие перечни лиц, в отношении которых введены блокирующие или секторальные ограничительные меры.
Ограничения в отношении неопределенного круга лиц будут внесены позже. Отмечается, что Федеральный Совет продолжит работу над имплементацией 9-го пакета санкций ЕС.
#ограничительныемеры #Швейцария
Н - невозможность //🇨🇭О конфискации российских активов
15 февраля властями Швейцарии были опубликованы итоги обсуждений по поводу "использования 🇷🇺 российских активов для восстановления 🇺🇦 Украины".
Федеральный Совет заявил, что "в принципе, для России существует обязательство возместить ущерб, причиненный Украине". В то же время государственные органы и привлеченные юристы из Управления по международному публичному праву пришли к выводу, что ни конституционное право 🇨🇭 Швейцарии, ни международное публичное право не дают полномочий по конфискации активов, которые не были приобретены преступным путем.
Позиция швейцарских властей обнадеживает: вместо политических пароксизмов приводится юридическая аргументация. Действительно, санкции не есть конфискация: санкции не лишают права собственности, а лишь ограничивают его. А что касается государственной собственности, то она пользуется суверенным иммунитетом, если государство само от него не откажется в отношении какого-либо имущества.
#санкции #Швейцария
15 февраля властями Швейцарии были опубликованы итоги обсуждений по поводу "использования 🇷🇺 российских активов для восстановления 🇺🇦 Украины".
Федеральный Совет заявил, что "в принципе, для России существует обязательство возместить ущерб, причиненный Украине". В то же время государственные органы и привлеченные юристы из Управления по международному публичному праву пришли к выводу, что ни конституционное право 🇨🇭 Швейцарии, ни международное публичное право не дают полномочий по конфискации активов, которые не были приобретены преступным путем.
Позиция швейцарских властей обнадеживает: вместо политических пароксизмов приводится юридическая аргументация. Действительно, санкции не есть конфискация: санкции не лишают права собственности, а лишь ограничивают его. А что касается государственной собственности, то она пользуется суверенным иммунитетом, если государство само от него не откажется в отношении какого-либо имущества.
#санкции #Швейцария
"Алло, это прачечная?" // Дело сотрудников Газпромбанка в суде 🇨🇭Швейцарии
8 марта, 4 сотрудников🇨🇭 швейцарского Газпромбанка, который ныне закрыт из-за санкций против России, предстанут перед ⚖️ судом Цюриха за совершение должностных преступлений. В частности, обвинение выдвинуто против генерального директора швейцарского подразделения и 3 других сотрудников банка за то, что они помогли перевести весьма солидную сумму 💷 денег (£44 млн) в швейцарский банк, а также «не проявили должной осмотрительности для установления личности бенефициарного владельца» средств.
Исходя из обвинительного акта, в 2014 в 🏦 Газпромбанке было открыто 2 счета, бенефициарным владельцем которого являлся 🎶 Сергей Ролдугин, близкий друг 🇷🇺 В.В. Путина. Банкиры, в свою очередь, не проверили должным образом, кто является фактическим владельцем активов, и является ли им вообще Ролдугин, а если и да, то откуда взялись у него такие большие деньги?
В 🇨🇭Швейцарии действует правило для банков: они обязаны прекращать деловые отношения в случае, если возникнут сомнения относительно личности договаривающейся стороны. Поэтому уже в 2016 году оба счета были закрыты.
Следует отметить, что С. Ролдугин находится в списке 🇪🇺 ЕС с 28 февраля, а в 🇺🇸 SDN с 2 июня 2022.
#Швейцария #casestudy #AML
8 марта, 4 сотрудников🇨🇭 швейцарского Газпромбанка, который ныне закрыт из-за санкций против России, предстанут перед ⚖️ судом Цюриха за совершение должностных преступлений. В частности, обвинение выдвинуто против генерального директора швейцарского подразделения и 3 других сотрудников банка за то, что они помогли перевести весьма солидную сумму 💷 денег (£44 млн) в швейцарский банк, а также «не проявили должной осмотрительности для установления личности бенефициарного владельца» средств.
Исходя из обвинительного акта, в 2014 в 🏦 Газпромбанке было открыто 2 счета, бенефициарным владельцем которого являлся 🎶 Сергей Ролдугин, близкий друг 🇷🇺 В.В. Путина. Банкиры, в свою очередь, не проверили должным образом, кто является фактическим владельцем активов, и является ли им вообще Ролдугин, а если и да, то откуда взялись у него такие большие деньги?
В 🇨🇭Швейцарии действует правило для банков: они обязаны прекращать деловые отношения в случае, если возникнут сомнения относительно личности договаривающейся стороны. Поэтому уже в 2016 году оба счета были закрыты.
Следует отметить, что С. Ролдугин находится в списке 🇪🇺 ЕС с 28 февраля, а в 🇺🇸 SDN с 2 июня 2022.
#Швейцария #casestudy #AML
100 лет кейсов санкционности // О правоприменении в 🇨🇭 Швейцарии
Как сообщается Государственный Секретариат по экономическим вопросам (SECO), уполномоченный на имплементацию санкций, за время поддержания санкций Швейцарии против 🇷🇺 России выявил "около 100 подозрительных случаев, подлежащих расследованию".
В 23 из них расследование уже началось. В 13 оно было прекращено за недостатком 🕵️♂️ доказательств. Еще 60 кейсов на текущий момент проверяются.
Сообщается, что большинство случаев касается нарушений норм экспортного контроля, в том числе и предметами роскоши. В некоторых случаях на имущество может наложен арест.
Примечательно, что SECO серьезно нагружен санкционными вопросами, поэтому до конца 2023 было введено пять новых рабочих мест.
#санкции #Швейцария
Как сообщается Государственный Секретариат по экономическим вопросам (SECO), уполномоченный на имплементацию санкций, за время поддержания санкций Швейцарии против 🇷🇺 России выявил "около 100 подозрительных случаев, подлежащих расследованию".
В 23 из них расследование уже началось. В 13 оно было прекращено за недостатком 🕵️♂️ доказательств. Еще 60 кейсов на текущий момент проверяются.
Сообщается, что большинство случаев касается нарушений норм экспортного контроля, в том числе и предметами роскоши. В некоторых случаях на имущество может наложен арест.
Примечательно, что SECO серьезно нагружен санкционными вопросами, поэтому до конца 2023 было введено пять новых рабочих мест.
#санкции #Швейцария
Die Schweiz über allen //🇨🇭О присоединении к 10-му пакету санкций ЕС 🇪🇺
🇨🇭Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций 🇪🇺 ЕС. В национальное законодательство имплементированы как секторальные, так и блокирующие ограничительные меры, в том числе:
📌 запрет российским лицам занимать руководящие должности в организациях "критической инфраструктуры"
📌 запрет транзита через территорию 🇷🇺 России любых видов оружия и боеприпасов, а также продукции двойного назначения, подлежащей экспортному контролю
📌 установление обязанности операторов воздушных судов, выполняющих регулярные рейсы между РФ и Швейцарией предоставлять информацию о таком рейсе в 🇨🇭Федеральное управление гражданской авиации за 48 часов до его начала
📌 некоторые обязательства по отчетности, например о находящемся под контролем швейцарских лиц имущества Центрального банка Российской Федерации и ФНБ.
В то же время наибольший интерес представляют установленные полномочия по выдаче индивидуальных разрешений компетентным органом, которым является SECO. Наряду со "стандартными" исключениями, связанными с прекращением отношений с российскими лицами или гуманитарными соображениями, было установлено полномочие компетентного органа выдавать разрешение на взаимодействие с лицами, в отношении которых введены блокирующие санкции, если это необходимо в интересах 🇨🇭Швейцарии.
Необходимость введения данной нормы, при применении которой возможны злоупотребления, была объяснена в пресс-релизе 🇨🇭Федерального Совета. Мера была необходима для предотвращения перехода доли в уставном капитале 2🇨🇭швейцарских компаний подсанкционным 🇷🇺 российским банкам, которые до введения санкций предоставили швейцарским компаниям финансирование под залог долей в уставном капитале. Неисполнение швейцарскими компаниями обязательств по договорам, регулирующим заемное финансирование, могло бы привести к праву кредиторов обратить взыскание на предмет залога, в результате чего к ним бы перешла доля в уставном капитале указанных лиц.
#санкции #Швейцария
🇨🇭Швейцария присоединилась к 10-му пакету санкций 🇪🇺 ЕС. В национальное законодательство имплементированы как секторальные, так и блокирующие ограничительные меры, в том числе:
📌 запрет российским лицам занимать руководящие должности в организациях "критической инфраструктуры"
📌 запрет транзита через территорию 🇷🇺 России любых видов оружия и боеприпасов, а также продукции двойного назначения, подлежащей экспортному контролю
📌 установление обязанности операторов воздушных судов, выполняющих регулярные рейсы между РФ и Швейцарией предоставлять информацию о таком рейсе в 🇨🇭Федеральное управление гражданской авиации за 48 часов до его начала
📌 некоторые обязательства по отчетности, например о находящемся под контролем швейцарских лиц имущества Центрального банка Российской Федерации и ФНБ.
В то же время наибольший интерес представляют установленные полномочия по выдаче индивидуальных разрешений компетентным органом, которым является SECO. Наряду со "стандартными" исключениями, связанными с прекращением отношений с российскими лицами или гуманитарными соображениями, было установлено полномочие компетентного органа выдавать разрешение на взаимодействие с лицами, в отношении которых введены блокирующие санкции, если это необходимо в интересах 🇨🇭Швейцарии.
Необходимость введения данной нормы, при применении которой возможны злоупотребления, была объяснена в пресс-релизе 🇨🇭Федерального Совета. Мера была необходима для предотвращения перехода доли в уставном капитале 2🇨🇭швейцарских компаний подсанкционным 🇷🇺 российским банкам, которые до введения санкций предоставили швейцарским компаниям финансирование под залог долей в уставном капитале. Неисполнение швейцарскими компаниями обязательств по договорам, регулирующим заемное финансирование, могло бы привести к праву кредиторов обратить взыскание на предмет залога, в результате чего к ним бы перешла доля в уставном капитале указанных лиц.
#санкции #Швейцария
Альпийский enforcement // О нарушении режимов санкций в 🇨🇭Швейцарии
Как известно, администрированием санкций в Швейцарии занимается SECO (State Secretariat for Economic Affairs). К полномочиям этого органа относится также применение мер ответственности. Наиболее серьезные кейсы могут быть переданы в Прокуратуру 🇨🇭Швейцарии.
Кроме того, SECO, подобно 🇪🇺Еврокомиссии в ЕС, издает санкционные FAQ (доступны на 🇩🇪 немецком, 🇫🇷 французском и 🇮🇹 итальянском).
Известно, что SECO уже возбудил 21 уголовное расследование по поводу нарушения санкций против 🇷🇺России. В основном эти расследования касаются товаров, на которые распространяются санкции. В одном случае SECO обратился в Прокуратуру.
Как минимум в одном случае SECO уже назначил наказание, а в девяти случаях были выданы предписания о прекращении противоправного поведения. К сожалению, эти акты SECO не публикует.
🇨🇭Швейцария активно взаимодействует с другими западными юрисдикциями для того, чтобы санкции были эффективными.
#Швейцария
Как известно, администрированием санкций в Швейцарии занимается SECO (State Secretariat for Economic Affairs). К полномочиям этого органа относится также применение мер ответственности. Наиболее серьезные кейсы могут быть переданы в Прокуратуру 🇨🇭Швейцарии.
Кроме того, SECO, подобно 🇪🇺Еврокомиссии в ЕС, издает санкционные FAQ (доступны на 🇩🇪 немецком, 🇫🇷 французском и 🇮🇹 итальянском).
Известно, что SECO уже возбудил 21 уголовное расследование по поводу нарушения санкций против 🇷🇺России. В основном эти расследования касаются товаров, на которые распространяются санкции. В одном случае SECO обратился в Прокуратуру.
Как минимум в одном случае SECO уже назначил наказание, а в девяти случаях были выданы предписания о прекращении противоправного поведения. К сожалению, эти акты SECO не публикует.
🇨🇭Швейцария активно взаимодействует с другими западными юрисдикциями для того, чтобы санкции были эффективными.
#Швейцария
Эра милосердия // ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 разрешил Адвокатской палате🇨🇭Женевы оспорить ограничения на оказание юридических услуг 🇷🇺
Как мы писали ранее, секторальные ограничения на оказание юридических услуг российским лицам активно оспариваются в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
28 июня Суд ЕС разрешил Адвокатской палате Женевы вступить в два из этих процессов в качестве третьих лиц на стороне истцов – 🇫🇷 французских и 🇧🇪 бельгийских адвокатских образований.
Адвокатская палата утверждала, что в ее состав входят граждане государств-членов 🇪🇺 ЕС, а у некоторых адвокатский статус приобретен в ЕС. Всего таких лиц оказалось около 100. Поэтому профессиональная ассоциация может вступить в процесс в интересах своих членов.
Совет ЕС возражал. Он утверждал, что 🇨🇭 Швейцария имплементировала санкции ЕС, но это не создает правомерного интереса для швейцарского адвокатского образования.
Суд ЕС поддержал Адвокатскую палату Женевы. Он упомянул свою практику, где даже восемь членов в профессиональной ассоциации было признано достаточным для ее вступления в процесс. Наконец, Суд ЕС указал на принципиальную важность оспариваемой нормы для адвокатов.
#ограничительныемеры #СудЕС #Швейцария
Как мы писали ранее, секторальные ограничения на оказание юридических услуг российским лицам активно оспариваются в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺.
28 июня Суд ЕС разрешил Адвокатской палате Женевы вступить в два из этих процессов в качестве третьих лиц на стороне истцов – 🇫🇷 французских и 🇧🇪 бельгийских адвокатских образований.
Адвокатская палата утверждала, что в ее состав входят граждане государств-членов 🇪🇺 ЕС, а у некоторых адвокатский статус приобретен в ЕС. Всего таких лиц оказалось около 100. Поэтому профессиональная ассоциация может вступить в процесс в интересах своих членов.
Совет ЕС возражал. Он утверждал, что 🇨🇭 Швейцария имплементировала санкции ЕС, но это не создает правомерного интереса для швейцарского адвокатского образования.
Суд ЕС поддержал Адвокатскую палату Женевы. Он упомянул свою практику, где даже восемь членов в профессиональной ассоциации было признано достаточным для ее вступления в процесс. Наконец, Суд ЕС указал на принципиальную важность оспариваемой нормы для адвокатов.
#ограничительныемеры #СудЕС #Швейцария
"Все лучшее - впереди"// Создание нового департамента в 🇨🇭 SECO
В 🇨🇭 Государственном Секретариате по экономическим вопросам (SECO) с 1 сентября будет функционировать новый департамент по экспортному контролю и санкциям.
Новая структура выделилась из департамента двусторонних экономических отношений и будет заниматься только вопросами санкций, экспортного контроля и контроля над вооружениями, что значительно упростит внутренние процессы принятия решений.
Руководителем станет Симон Плюсс, который с 2018 является заместителем начальника департамента двусторонних экономических отношений.
Реорганизация должна усилить значимость и восприятие SECO как центра принятия решения в области санкций и экспортного контроля.
#Швейцария
В 🇨🇭 Государственном Секретариате по экономическим вопросам (SECO) с 1 сентября будет функционировать новый департамент по экспортному контролю и санкциям.
Новая структура выделилась из департамента двусторонних экономических отношений и будет заниматься только вопросами санкций, экспортного контроля и контроля над вооружениями, что значительно упростит внутренние процессы принятия решений.
Руководителем станет Симон Плюсс, который с 2018 является заместителем начальника департамента двусторонних экономических отношений.
Реорганизация должна усилить значимость и восприятие SECO как центра принятия решения в области санкций и экспортного контроля.
#Швейцария
«Единство в однообразии» // 🇨🇭Швейцария присоединяется к 12-ому пакету санкций 🇪🇺 ЕС
21 декабря Швейцария имплементировала 12-ый пакет санкций ЕС. Речь идет, в частности, о новых блокирующих санкциях, а также об «алмазных» ограничениях.
Швейцария также выразила благодарность ЕС за ее включение в перечень государств-партнеров в отношении секторальных санкций на железо и сталь.
#Швейцария
21 декабря Швейцария имплементировала 12-ый пакет санкций ЕС. Речь идет, в частности, о новых блокирующих санкциях, а также об «алмазных» ограничениях.
Швейцария также выразила благодарность ЕС за ее включение в перечень государств-партнеров в отношении секторальных санкций на железо и сталь.
#Швейцария
«Вместе весело шагать…» // 🇨🇭 Об имплементации 13-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС
1 марта 🇨🇭 Швейцария присоединилась к 13-ому 🇪🇺 пакету ограничительных мер в отношении 🇷🇺 России.
📌 В 🇨🇭 санкционный список уже переместились 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе осуществляющих деятельность в российском ВПК и предположительно участвующих в поставках военной техники и товаров из 🇰🇵 КНДР в 🇷🇺 Россию.
📌 Введены дополнительные ограничения на экспорт товаров, в том числе используемых при производстве БПЛА.
📌 В отношении 27 юридических лиц применяются ограничения, связанные с поставками товаров двойного назначения.
#санкции #Швейцария
1 марта 🇨🇭 Швейцария присоединилась к 13-ому 🇪🇺 пакету ограничительных мер в отношении 🇷🇺 России.
📌 В 🇨🇭 санкционный список уже переместились 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе осуществляющих деятельность в российском ВПК и предположительно участвующих в поставках военной техники и товаров из 🇰🇵 КНДР в 🇷🇺 Россию.
📌 Введены дополнительные ограничения на экспорт товаров, в том числе используемых при производстве БПЛА.
📌 В отношении 27 юридических лиц применяются ограничения, связанные с поставками товаров двойного назначения.
#санкции #Швейцария