The Sanctions Law
8.74K subscribers
159 photos
1 video
6 files
1.56K links
Пишем о юридической стороне санкций

Для обратной связи @SanctionsLawBot
Download Telegram
«Не думай о секундах свысока» // 🇨🇦 Канадское расширение от 19 мая

Канада 19 мая тоже расширила списки лиц, к кому применяются специальные экономические меры, по 2 основаниям:

1️⃣ против 30 физических и 8 юридических лиц, «причастных к продолжающимся нарушениям прав человека»
2️⃣ против 17 физических и 18 юридических лиц за поставки военных технологий в Россию.

Из физических лиц выделим:

Бизнес-омбудсмен Борис Титов с сыном Павлом
Экс-президент «Деловой России» Алексей Репик
Функционер администрации президента Борис Рапопорт
Эдуард Худайнатов, владелец ОАО «Независимая Нефтегазовая компания»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв
Омбудсмен Татьяна Москалькова
Министр просвещения Сергей Кравцов
Светлана Кривоногих, предполагаемая мать дочери В.В. Путина
Коркишко Юрий, профессор кафедры общей химии Московского института электронной техники
Анжелика Евдокимова, уполномоченный по правам ребенка в Рязанской области

Из юридических лиц и 🇷🇺 госорганов выделим:

📌 «Деловая Россия»
📌 Генеральная прокуратура
📌 Общероссийский Народный Фронт
📌 Министерство просвещения
📌 Авиакон Цитотранс
📌 ООО «Радиоавтоматика»
📌 АО «Корпорация космических систем специального назначения «Комета»

#СЭМ #Канада
«Новый день – новый акт» // Новый санкционный Регламент 🇨🇦 Канады

🇨🇦 Канада ввела новый санкционный режим из-за ситуации в 🇲🇩 Молдавии, установленный принятым Регламентом «О специальных экономических мерах в отношении Молдавии» в силу статей 4(1)a, (1.1)b, (2)c и (3) Закона «О специальных экономических мерах». Также к акту прилагается перечень подсанкционных лиц, утвержденный на основании данного режима санкций.

Согласно новому Регламенту, любому 🇨🇦 канадскому лицу на территории страны или за ее пределами 🚫 запрещается:

📌 совершать сделки с любым имуществом подсанкционного лица указанного режима санкций или содействовать в них

📌 предоставлять любые товары или финансовые услуги подсанкционному лицу или лицу, действующему от его имени

Но существуют и исключения, например, не запрещено предоставлять финансовые услуги, необходимые для последующей защиты прав подсанкционного лица (а именно – для оказания ему юридических услуг в Канаде в связи с применением любого из запретов, изложенных в Регламенте).

В перечень подсанкционных лиц режима вошли 🇲🇩 7 представителей власти и элиты Молдавии, а также 1 политическая партия, а именно:

📌 Владимир Плахотнюк – бывший депутат, бизнесмен

📌 Илан Миронович Шор – Председатель партии «Шор», бизнесмен

📌 Марина Таубер – Вице-председатель партии «Шор»

📌 Владимир Андроначи – бывший депутат демократической партии

📌 Вячеслав Платон – бывший депутат, юрист и бизнесмен

📌 Константин Ботнарь – бывший депутат демократической партии

📌 Георгий Кавкалюк – Председатель партии «Строим Европу Дома», бывший и.о. начальника Гениспектората полиции

📌 Политическая партия «Шор» (ранее называлась «Равноправие»)

#санкции #Канада
«Суд под суд» // Санкции 🇨🇦 Канады против 🇷🇺 России

🇨🇦 Канада ввела санкции против 15 физических лиц, в числе которых бывшие и действующие высокопоставленные чиновники правительства, руководители судебных органов и следственных комитетов, которые по мнению Оттавы нарушают права человека в 🇷🇺 России:
✔️Эдуард Кабурнеев - Первый заместитель Председателя Следственного комитета ГФ
✔️Евгений Забарчук - Первый заместитель Министра юстиций РФ
✔️Александр Матвиенко - Заместитель начальника ГУФСИН
✔️Алексей Гиричев - Начальник ГУФСИН по Владимирской области
✔️Светлана Петренко - Официальный представитель Следственного комитета

Однако не обошлось и без курьёзов, так как помимо физических, 🇨🇦 Канада ввела санкции и против 3 юридических лиц, который непосредственно причастны к нарушениям прав человека и государственному насилию. В число подсанкционных лиц вошли ⚖️ суды суды:
✔️Басманный районный суд г.Москвы
✔️Хамовнический районный суд г.Москвы
✔️Московский городской суд

#санкции #курьёз #Канада
Новые санкции 🇨🇦 Канады

Канада расширила специальные экономические меры в отношении 🇷🇺 России.

Под санкции попали:

4 физических лица:

Сергей Мучкаев
Николай Колесов
Владимир Лепин
Алексей Комиссаров

28 юридических лиц, среди них выделим:

🏦Банки:
📌 Банк «Зенит»
📌 Банк «Уралсиб»
📌 Росбанк
📌 Всероссийский банк развития регионов

ПАО «Северсталь»

Холдинговая компания Интеррос

ФГУП «Атомфлот»

Предприятия ВПК

#санкции #Канада
«Финишд МГИМО?» // Новые санкции Канады 🇨🇦

Коллеги обратили внимание на последнее расширение списка лиц, к кому применяются специальные экономические меры страны 🇨🇦 кленового листа. Из физических лиц выделим:

Никита Нагорный, гимнаст, олимпийский чемпион 🥇
Александр Брод, директор Московского бюро по правам человека
Андрей Зимин, Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае
Фёдор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике»
Анатолий Торкунов, ректор МГИМО
Наталья Бурлинова вместе с её центром «Креативная дипломатия»
Андрей Кортунов, экс-генеральный директор, а ныне научный руководитель РСМД

ВУЗы: МГИМО и НИУ ВШЭ

Общественные организации
📌 Российский совет по международным делам
📌 Юнгвардия
📌 Молодая гвардия «Единой России»
📌 Дискуссионный клуб «Валдай»
📌 Совет по внешней и оборонной политике

📢 СМИ: Взгляд и Комсомольская правда

Формальное обоснование: «санкции вводятся в отношении лиц, которые причастны к незаконной передаче и опеке над украинскими детьми в России, производят и распространяют дезинформацию и пропаганду, а также против организаций в российском ядерном секторе, которые уже подверглись санкциям со стороны наших международных партнеров».

#СЭМ #Канада
"Tell me why are we so blind so see" // Исключения из канадских санкций

Как писали коллеги, вчера МИД 🇨🇦 Канады отметился новыми санкциями.

В тот же день канадские власти также исключили несколько человек из санкционного списка:
1️⃣ Лев Хасис (экс-Сбер - ранее исключался в Великобритании)
2️⃣ Александр Жуков (действующий сенатор Совфеда)
3️⃣ Наталья Алымова (экс-Сбер - ранее исключалась в США)
4️⃣ Александра Мельниченко

Канадские власти не приводят никаких пояснений своих решений. Однако теперь мы знаем, что канадские санкции по 🇷🇺 российскому регламенту снять возможно.

Наибольшие вопросы вызывает решение по Александру Жукову, действующему сенатору Совета Федерации РФ. Он находится под санкциями, в частности, ЕС, США, и должность, судя по всему, не покидал.

#санкции #Канада
"Игра в наперстки" // О снятии канадских санкций

Ранее мы писали, что МИД 🇨🇦 Канады снял санкции с действующего сенатора Совфеда Александра Жукова. Его номер в канадском санкционном перечне - 713.

Как подсказал нам один из подписчиков, 15 ноября МИД Канады исправил опечатку: вместо 713 номер поменялся на 731. Мы проверили первоначальную и текущую версию страницы - это действительно так.

Это означает, что санкции сняты не с Александра Жукова, а с Олега Бойко.

#канада #косячатвсе
За фиговым кленовым листом // Судебное обжалование санкций 🇨🇦 Канады

Мы ранее писали о снятии некоторых блокирующих санкций Канады.

Мы посмотрели, кто еще оспаривает блокирующие санкции Канады:

1️⃣ Алексей Исайкин
2️⃣ Игорь Макаров
3️⃣ Наталья Алымова
4️⃣ Лаура Фридман
5️⃣ Екатерина Фридман
6️⃣ Ольга Айзиман
7️⃣ Олег Бойко
8️⃣ Лев Хасис
9️⃣ Игорь Шаталов
🔟 Никита Мазепин
1️⃣1️⃣ Александра Мельниченко
1️⃣2️⃣ Андрей Мельниченко

#санкции #Канада
"Забирайте свои игрушки, они нам больше не нужны!" // Несколько исключений из санкционного списка 🇨🇦 Канады

Министерство иностранных дел 🇨🇦 Канады сняло санкции с 4 🇷🇺 физических лиц. В их числе:

Ольга Айзиман - бывшая жена одного из основных акционеров «Альфа-Групп», Михаила Фридмана. Следует напомнить, что Ольга оспаривала блокирующие санкции в суде, ранее мы писали об этом
Сергей Мальцев - бывший замеcтитель Председателя Правления Сбербанка
Александра Бурико - бывшая главный исполнительный директор Группы РУСАЛ
Александр Душко - заместитель главы финансово-экономического департамента Газпрома

Мальцев, Бурико и Душко не обжаловали в судебном порядке санкции. Событие от 2 февраля показало - оспорить НПА о принятии 🇨🇦 адресных СЭМ можно не только в судебном порядке, но и в административном порядке тоже.

#снятиесанкций #Канада #СЭМ
«Шумел камыш, деревья гнулись» // Новые оспаривания 🇨🇦 канадских санкций

8 мая 2022 в 🇺🇸 SDN вместе с рядом топ-менеджеров Газпромбанка попал Денис Камышев. Впоследствии он переехал оттуда в санкционные списки 🇨🇦 Канады и 🇳🇿 Новой Зеландии. Помимо российского, Денис Валентинович в своей жизни обзавёлся паспортами 🇿🇦 ЮАР и 🇬🇧 Великобритании.

Благодаря подписчику, нашли его оспаривающим американские санкции в ⚖️ федеральном суде 🇺🇸. Искать по картотекам Новой Зеландии ещё не дошли руки, а вот в канадской базе данных 8 августа появился его иск к главе 🇨🇦 МИД о снятии санкций. Номер дела T-2065-24.

Также нашли интересно названное дело Nikita Anatolyevich. Оно тоже об исключении из санкционного списка. Под аббревиатурой AGC скрывается 🇨🇦 Генпрокурор.

Но кто такой этот Никита Анатольевич? Людей с такой фамилией в списке нет. Смотрим по имени и отчеству. В выдаче только соучредитель и совладелец Globaltrans Мишин, бизнесмен из 2 сотни 🇷🇺 Forbes, попавший под санкции 21 февраля.

#косячатвсе #Канада
«Приходите завтра» // О важности административного пересмотра в Канаде 🇨🇦

12 января 2023 🇨🇦 Канада ввела санкции в отношении 🇭🇹 бизнесмена Шарля Сен-Реми по основаниям Регламента «О специальных экономических мерах в отношении Гаити». Статья 8 Регламента предусматривает административный порядок пересмотра нахождения под санкциями.

Однако, Шарль Сен-Реми решил сразу же обратиться в ⚖️ Федеральный суд Канады 🇨🇦 с просьбой об исключении из санкционного списка. В исковом заявлении от 10 февраля 2023 он указал, что воспользовался судебным порядком, так как 🇭🇹 Регламент не устанавливает четкие сроки рассмотрения заявления, поданного в рамках административного пересмотра. В тоже время Регламент «О специальных экономических мерах в отношении России» предусматривает срок 90 дней, с момента получения заявления министром.

29 августа 2024 состоялись слушания по делу T-278-23 CHARLES SAINT-RÉMY v THE ATTORNEY GENERAL OF CANADA, а 4 сентября было вынесено решение.

Суд пришел к выводу, что в Регламенте действительно не установлено четкого срока в течение которого министр обязан принять решение по заявлению об исключении из санкционного списка. Однако, истец может ходатайствовать о выдаче предписания (mandamus), если министр не примет решение в разумные сроки.
Не стоит полагать, что министр своевременно не отреагирует на заявление так как в случае истца, оно даже не было подано в порядке статьи 8 Регламента.
Административный пересмотр нахождения под санкциями является адекватным и эффективным средством правовой защиты, которое доступно истцу. 🇨🇦 Министр является лицом, принимающим решения, обладающим большим опытом в отношении администрирования специальных экономических мер, и именно он определяет существуют ли разумные основания для включения лица в список или исключения из него.

👨🏻‍⚖️ Судья Бенуа Дюшен постановил, что истец не исчерпал все средства правовой защиты, доступные ему в соответствии с Регламентом, прежде чем обращаться за снятием санкций в судебном порядке. На этом основании было прекращено производство по делу.

#casestudy #Канада
Иные новости оспаривания 🇨🇦 канадских санкций

Чтобы дважды не вставать мы решили посмотреть, как движутся иные дела об оспаривании санкций:

1️⃣ Не успел 🇧🇾 белорусский «птичий» король Евгений Баскин подать иск, как уже отказался от него и попросил суд прекратить производство по делу T-1181-24. Зато подал иной иск. Дело зарегистрировано за номером T-2275-24
2️⃣ Внезапно от уже своего второго иска отказался также Никита Мазепин. Это то дело, в котором 👩‍⚖️ судья Силви Молгат завязала своё решение на исход дела в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺. Видимо, кое-как разобралась в метаморфозах оспаривания в Суде ЕС и предложила истцу: или сам отказывайся от иска или будет тебе отказное решение. Обычно отказы от исков следуют после исключения из санкционного списка 🇨🇦 ответчиком, но мы проверили – Никита Мазепин на 9 сентября не исключён
3️⃣ Если Никите Александровичу Мишину после нашего поста в название дела добавили фамилию, то в карточке дела всё ещё бардак – в поле фамилия стоит «Никита» 🙈
4️⃣ В последнем деле Андрея Мельниченко закончена письменная стадия. Дело выходит на слушания, дата которых пока не назначена
5️⃣ Производство по делу T-1013-24 Группы компаний «Волга-Днепр» было объединено с делами ООО «Атран», Авиакомпании «Волга-Днепр», AirBridgeCargo и Алексея Ивановича Исайкина

#Канада #СЭМ