Все течёт, все изменяется // ⚖️Суд ЕС🇪🇺 снял санкции с 🇱🇾 ливийской государственной компании
28 сентября Суд ЕС удовлетворил заявление Ливийской африканской инвестиционной компании (LAICO), сняв с нее блокирующие санкции.
Компания была учреждена режимом Каддафи еще в 1990 и непосредственно контролировалась государством. На основании этого 🇪🇺 Совет ЕС ввел санкции против LAICO в 2011 г., которые продлевались по настоящее время.
Но, как известно, "все течет, все изменяется", в том числе и политико-правовой статус подсанкционных лиц. Хотя LAICO и продолжала управляться ливийской властью, эта власть сменилась на 🏛️ Правительство национального согласия. Поменялся и менеджмент LAICO, и все связанные с Каддафи лица были удалены.
Суд ЕС указал, что Совет ЕС явно ошибся в оценке доказательств.
Кроме того, критерий введения санкции предусматривал 2 условия: во-первых, связанность со свергнутым режимом и, во-вторых, продолжение негативного влияния на ливийскую политическую жизнь. Суд ЕС согласился с доводом истца, что абсурдно обвинять в разрушении политической жизни государственную компанию, контролируемую легитимным и международно признанным правительством. Санкции не устояли также по причине их необоснованности.
Дело LAICO свидетельствует, что санкции ЕС подлежат строгому ⚖️ судебному контролю, способному обеспечивать защиту прав человека.
#СудЕС #ограничительныемеры
28 сентября Суд ЕС удовлетворил заявление Ливийской африканской инвестиционной компании (LAICO), сняв с нее блокирующие санкции.
Компания была учреждена режимом Каддафи еще в 1990 и непосредственно контролировалась государством. На основании этого 🇪🇺 Совет ЕС ввел санкции против LAICO в 2011 г., которые продлевались по настоящее время.
Но, как известно, "все течет, все изменяется", в том числе и политико-правовой статус подсанкционных лиц. Хотя LAICO и продолжала управляться ливийской властью, эта власть сменилась на 🏛️ Правительство национального согласия. Поменялся и менеджмент LAICO, и все связанные с Каддафи лица были удалены.
Суд ЕС указал, что Совет ЕС явно ошибся в оценке доказательств.
Кроме того, критерий введения санкции предусматривал 2 условия: во-первых, связанность со свергнутым режимом и, во-вторых, продолжение негативного влияния на ливийскую политическую жизнь. Суд ЕС согласился с доводом истца, что абсурдно обвинять в разрушении политической жизни государственную компанию, контролируемую легитимным и международно признанным правительством. Санкции не устояли также по причине их необоснованности.
Дело LAICO свидетельствует, что санкции ЕС подлежат строгому ⚖️ судебному контролю, способному обеспечивать защиту прав человека.
#СудЕС #ограничительныемеры
Ew, this is so cringe, guilty! // Об обвинениях Дерипаски 🇺🇸 в нарушении закона о санкциях
В апреле 2018 США ввели санкции против Олега Владимировича Дерипаски и нескольких его компаний. Данные санкции предполагали заморозку всех активов в США, также запрет для американцев на ведение любого бизнеса с его компаниями и на предоставление каких-либо средств, товаров и услуг.
Как следует из обвинительного заключения: некие Ольга Шрики и Наталия Михайловна Бардакова оказывали на территории 🇺🇸 Соединенных Штатов услуги стоимостью тысячи 💲 долларов конечным выгодоприобретателем которых был Дерипаска. В частности:
✅ в 2018 в обязанности Шрики и Бардаковой входила закупка и отправка цветов и подарков тем или иным лицам; а также айфона и одежды для личного пользования самого Дерипаски
✅ в 2019 благодаря Шрики Олег Владимирович продал музыкальную студию в Калифорнии за 💲3 078 787
✅ в 2020 вышеуказанные дамы помогли Ворониной Екатерине Олеговне выехать из России в США, чтобы родить ребенка от Дерипаски
✅ в 2022 способствовали возвращению Ворониной в штаты, чтобы она смогла родить и второго ребенка для получения им гражданства США
Кроме того, в период с 2005 по 2008 в США Дерипаской была приобретена недвижимость стоимостью 💲десятки миллионов, которая управлялась компанией Gracetown Inc. После введения OFAC санкций подконтрольные Олегу Владимировичу лица оперативно вывели с Gracetown Inc💲 миллионы, чтобы продолжить содержать эту собственность на территории Америки.
В июне 2022 следствием был установлен факт дачи ложных показаний Ворониной и Бардаковой, а также преднамеренного уничтожения важных доказательств, относящихся к делу, со стороны Шрики.
Суд утвердил 4 пункта обвинения, первый из которых - тайный сговор с целью нарушения профильного закона IEEPA, что предполагает срок тюремного заключения до 20 лет. Также суд постановил конфисковать любые денежные средства и активы, хранящиеся на депозите в Wells Fargo Bank, и 3 объекта недвижимости. Ольга Шрики была арестована 29 сентября.
#санкции
В апреле 2018 США ввели санкции против Олега Владимировича Дерипаски и нескольких его компаний. Данные санкции предполагали заморозку всех активов в США, также запрет для американцев на ведение любого бизнеса с его компаниями и на предоставление каких-либо средств, товаров и услуг.
Как следует из обвинительного заключения: некие Ольга Шрики и Наталия Михайловна Бардакова оказывали на территории 🇺🇸 Соединенных Штатов услуги стоимостью тысячи 💲 долларов конечным выгодоприобретателем которых был Дерипаска. В частности:
✅ в 2018 в обязанности Шрики и Бардаковой входила закупка и отправка цветов и подарков тем или иным лицам; а также айфона и одежды для личного пользования самого Дерипаски
✅ в 2019 благодаря Шрики Олег Владимирович продал музыкальную студию в Калифорнии за 💲3 078 787
✅ в 2020 вышеуказанные дамы помогли Ворониной Екатерине Олеговне выехать из России в США, чтобы родить ребенка от Дерипаски
✅ в 2022 способствовали возвращению Ворониной в штаты, чтобы она смогла родить и второго ребенка для получения им гражданства США
Кроме того, в период с 2005 по 2008 в США Дерипаской была приобретена недвижимость стоимостью 💲десятки миллионов, которая управлялась компанией Gracetown Inc. После введения OFAC санкций подконтрольные Олегу Владимировичу лица оперативно вывели с Gracetown Inc💲 миллионы, чтобы продолжить содержать эту собственность на территории Америки.
В июне 2022 следствием был установлен факт дачи ложных показаний Ворониной и Бардаковой, а также преднамеренного уничтожения важных доказательств, относящихся к делу, со стороны Шрики.
Суд утвердил 4 пункта обвинения, первый из которых - тайный сговор с целью нарушения профильного закона IEEPA, что предполагает срок тюремного заключения до 20 лет. Также суд постановил конфисковать любые денежные средства и активы, хранящиеся на депозите в Wells Fargo Bank, и 3 объекта недвижимости. Ольга Шрики была арестована 29 сентября.
#санкции
«Губит людей не пиво» // О штрафе 🇬🇧 за покупку вина у российского подсанкционного лица
27 сентября зарегистрированная в 🇬🇧 Великобритании Hong Kong International Wine and Spirits Competition Ltd (HKIWSС) была оштрафована на 30 000 фунтов стерлингов. Штраф назначен в связи с проведением платежей и поставкой товаров лицу, в отношении которого в соответствии с нормативными правовыми актами 🇪🇺 ЕС, членом которого на момент нарушения являлось 🇬🇧 Соединенное Королевство, были введены блокирующие санкции. В соответствии со статьей 146 Policing and Crime Act 2017 назначение наказаний в виде денежных штрафов за нарушение законодательства о санкциях отнесено к компетенции Министерства финансов 🇬🇧 Великобритании, структурным подразделением которого является OFSI.
Как отражено в материалах дела, 25 июля 2014 🇪🇺 ЕС ввел блокирующие санкции в отношении 🇷🇺 ГУП Республики Крым Производственно-аграрного объединения «Массандра». В ходе расследования OFSI было установлено, что в период с 2017 по 2020 HKIWSC было допущено 5 нарушений санкционного режима в связи с ситуацией на Украине.
Четыре нарушения были связаны с получением от Массандры продукции, а именно вина в бутылках. Еще одно касалось оказания подсанкционному лицу рекламных услуг, что было расценено британским санкционным регулятором как предоставление доступа к экономическим ресурсам. Реклама относится к «скрытым» экономическим ресурсам, так как ее эффект может быть конвертирован в увеличение стоимости продукции заказчика рекламы.
В сообщении, сопровождающем новость о штрафе, регулятор подчёркнул обязанность британских юридических лиц соблюдать законодательство 🇬🇧 о санкциях при ведении деятельности на международном рынке.
#санкции
27 сентября зарегистрированная в 🇬🇧 Великобритании Hong Kong International Wine and Spirits Competition Ltd (HKIWSС) была оштрафована на 30 000 фунтов стерлингов. Штраф назначен в связи с проведением платежей и поставкой товаров лицу, в отношении которого в соответствии с нормативными правовыми актами 🇪🇺 ЕС, членом которого на момент нарушения являлось 🇬🇧 Соединенное Королевство, были введены блокирующие санкции. В соответствии со статьей 146 Policing and Crime Act 2017 назначение наказаний в виде денежных штрафов за нарушение законодательства о санкциях отнесено к компетенции Министерства финансов 🇬🇧 Великобритании, структурным подразделением которого является OFSI.
Как отражено в материалах дела, 25 июля 2014 🇪🇺 ЕС ввел блокирующие санкции в отношении 🇷🇺 ГУП Республики Крым Производственно-аграрного объединения «Массандра». В ходе расследования OFSI было установлено, что в период с 2017 по 2020 HKIWSC было допущено 5 нарушений санкционного режима в связи с ситуацией на Украине.
Четыре нарушения были связаны с получением от Массандры продукции, а именно вина в бутылках. Еще одно касалось оказания подсанкционному лицу рекламных услуг, что было расценено британским санкционным регулятором как предоставление доступа к экономическим ресурсам. Реклама относится к «скрытым» экономическим ресурсам, так как ее эффект может быть конвертирован в увеличение стоимости продукции заказчика рекламы.
В сообщении, сопровождающем новость о штрафе, регулятор подчёркнул обязанность британских юридических лиц соблюдать законодательство 🇬🇧 о санкциях при ведении деятельности на международном рынке.
#санкции
🇺🇸 США ввели санкции против Эльвиры Набиуллиной // Читаем список от 30 сентября
В ответ на принятие в состав 🇷🇺 России 4 новых субъектов 🇺🇸 США вместе с 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобританией ответили новыми санкциями. В SDN попали:
1️⃣ близкие родственники Сергея Шойгу, Виктора Золотова, Михаила Мишустина и Александра Беглова; супруга Дмитрия Медведева; мать Ксении Собчак;
2️⃣ Глава ЦБ РФ вместе с первым замом Ольгой Скоробогатовой
3️⃣ Вице-премьер Александр Новак
4️⃣ Совет Федерации 🇷🇺 Федерального собрания
5️⃣ 169 сенаторов и 109 депутатов Госдумы. Те, кто уже был включён до сегодняшнего дня, внесены по иным основаниям: указы 13660, 13661 или 14024 соответственно
6️⃣ 14 компаний и их должностных лиц, занимающихся закупками для российского ВПК за рубежом
7️⃣ Белорусская компания Светлогорск Химволокно за поставки текстиля и фибры российской армии
В «чёрный список» Минторга США попали ещё 57 российских предприятий ВПК
#санкции
В ответ на принятие в состав 🇷🇺 России 4 новых субъектов 🇺🇸 США вместе с 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобританией ответили новыми санкциями. В SDN попали:
1️⃣ близкие родственники Сергея Шойгу, Виктора Золотова, Михаила Мишустина и Александра Беглова; супруга Дмитрия Медведева; мать Ксении Собчак;
2️⃣ Глава ЦБ РФ вместе с первым замом Ольгой Скоробогатовой
3️⃣ Вице-премьер Александр Новак
4️⃣ Совет Федерации 🇷🇺 Федерального собрания
5️⃣ 169 сенаторов и 109 депутатов Госдумы. Те, кто уже был включён до сегодняшнего дня, внесены по иным основаниям: указы 13660, 13661 или 14024 соответственно
6️⃣ 14 компаний и их должностных лиц, занимающихся закупками для российского ВПК за рубежом
7️⃣ Белорусская компания Светлогорск Химволокно за поставки текстиля и фибры российской армии
В «чёрный список» Минторга США попали ещё 57 российских предприятий ВПК
#санкции
«В книгу рекордов Гиннеса» // 🇺🇸 Минимальный штраф Tango Card за максимум нарушений
30 сентября OFAC заключил соглашение с 🇺🇸 компанией Tango Card Inc из штата Сиэтл об урегулировании административной ответственности. За 27,720 (!) случаев нарушения режимов санкций США в отношении 🇨🇺 Кубы, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии, 🇰🇵 Северной Кореи и Крыма компания выплатит штраф 💲116,048. За указанные нарушения компании грозил максимальный штраф в 💲9,1 млрд. Напомним, в хрестоматийном деле 🇫🇷 BNP Paribas за 3,897 переводов в запрещённые страны только по линии OFAC штраф составил 💲 963,000,000.
Бизнес-модель Tango Card строится на распределении бонусов, выигрышей, купонов на покупки, средств программ поощрений сотрудников и третьих лиц. Сообщения о таковых компания отправляет получателям своих клиентов по e-mail, а в процессе погашения получатели нажимают на ссылку «получить вознаграждение» в теле электронного письма, что позволяет им получить средства или использовать вознаграждение для совершения последующей покупки.
В феврале 2021 один из клиентов установил, что множество его получателей имеют адреса в зонах .cu и .ir. Tango Card тут же возбуждает внутреннюю проверку и устанавливает: с сентября 2016 по сентябрь 2021 платформа совершила 27,720 переводов на сумму 💲386,828 на e-mail или IP-адреса частных лиц из вышеуказанных запрещённых юрисдикций. Хотя Tango Card регулярно проверяла своих клиентов на санкционный статус, она не проверяла конечных получателей их платежей на отношение к подсанкционным юрисдикциям.
Столь незначительный штраф имел место в связи со следующим:
1️⃣ компания сама сообщила о нарушениях и добросовестно сотрудничала с регулятором
2️⃣ нарушение было признано не вопиющим
3️⃣ после обнаружения проблемы Tango Card приняла следующие меры:
✅ географическая блокировка IP-адресов и адресов электронной почты подсанкционных юрисдикций
✅ привлекла внешнего эксперта для аудита проблем санкционного комплаенса
✅ наняла дополнительный персонал в комплаенс-отдел
✅ провела дополнительные тренинги по соблюдению режимов санкций для персонала
✅ приобрела дополнительные инструменты скрининга
✅ внедрила систему ежемесячных ретроспективных отчетов для идентификации получателей, находящихся в запрещённых юрисдикциях, и по доменам верхнего уровня
4️⃣ за предшествующие 5 лет компания не получала претензий от OFAC
Указанный кейс побудил OFAC даже выпустить специальное «Руководство для операторов систем мгновенных платежей по соблюдению режимов санкций».
#санкции #ответственность
30 сентября OFAC заключил соглашение с 🇺🇸 компанией Tango Card Inc из штата Сиэтл об урегулировании административной ответственности. За 27,720 (!) случаев нарушения режимов санкций США в отношении 🇨🇺 Кубы, 🇮🇷 Ирана, 🇸🇾 Сирии, 🇰🇵 Северной Кореи и Крыма компания выплатит штраф 💲116,048. За указанные нарушения компании грозил максимальный штраф в 💲9,1 млрд. Напомним, в хрестоматийном деле 🇫🇷 BNP Paribas за 3,897 переводов в запрещённые страны только по линии OFAC штраф составил 💲 963,000,000.
Бизнес-модель Tango Card строится на распределении бонусов, выигрышей, купонов на покупки, средств программ поощрений сотрудников и третьих лиц. Сообщения о таковых компания отправляет получателям своих клиентов по e-mail, а в процессе погашения получатели нажимают на ссылку «получить вознаграждение» в теле электронного письма, что позволяет им получить средства или использовать вознаграждение для совершения последующей покупки.
В феврале 2021 один из клиентов установил, что множество его получателей имеют адреса в зонах .cu и .ir. Tango Card тут же возбуждает внутреннюю проверку и устанавливает: с сентября 2016 по сентябрь 2021 платформа совершила 27,720 переводов на сумму 💲386,828 на e-mail или IP-адреса частных лиц из вышеуказанных запрещённых юрисдикций. Хотя Tango Card регулярно проверяла своих клиентов на санкционный статус, она не проверяла конечных получателей их платежей на отношение к подсанкционным юрисдикциям.
Столь незначительный штраф имел место в связи со следующим:
1️⃣ компания сама сообщила о нарушениях и добросовестно сотрудничала с регулятором
2️⃣ нарушение было признано не вопиющим
3️⃣ после обнаружения проблемы Tango Card приняла следующие меры:
✅ географическая блокировка IP-адресов и адресов электронной почты подсанкционных юрисдикций
✅ привлекла внешнего эксперта для аудита проблем санкционного комплаенса
✅ наняла дополнительный персонал в комплаенс-отдел
✅ провела дополнительные тренинги по соблюдению режимов санкций для персонала
✅ приобрела дополнительные инструменты скрининга
✅ внедрила систему ежемесячных ретроспективных отчетов для идентификации получателей, находящихся в запрещённых юрисдикциях, и по доменам верхнего уровня
4️⃣ за предшествующие 5 лет компания не получала претензий от OFAC
Указанный кейс побудил OFAC даже выпустить специальное «Руководство для операторов систем мгновенных платежей по соблюдению режимов санкций».
#санкции #ответственность
Друзья, проект The Sanctions Law теперь есть и в Instagram
Подписывайтесь https://instagram.com/thesanctionslaw
Подписывайтесь https://instagram.com/thesanctionslaw
«Параллельным курсом» // Запрет по 248.2 vs международное вручение иска в 🇷🇺 России
Коллега Пётр Кочергин обратил внимание на судебный акт Экономколлегии в параллельном деле 🇬🇧 Prosperity Estate Ltd о вручении своему оппоненту – АО «Совфрахт» повестки и судебных документов.
Теперь стали поняты причины запроса Совфрахтом судебного предписания по статье 248.2 АПК в середине 2021 – процессуальный оппонент решил вызвать его в 🇬🇧 Высокий суд, используя механизм Гаагской конвенции от 15.11.1965. Действуя на опережение, российская компания запросила и в итоге получила антиисковой запрет по 248.2 АПК.
Определением от 22.09.2021 АСгМ установил невозможность исполнения поручения по независящим от ⚖️ суда причинам: представитель заявителя ... отказался от получения документов иностранного суда. Ответчику не понравилось, что судом не был учтен антиисковой запрет, который он получил 08.09.2021 в деле А40-156736/20, но апелляция с кассацией каких-либо нарушений не усмотрели. Лишь судья ВС РФ Павлова Н.В. передала дело на рассмотрение Экономколлегии. Выводы дела для практики:
1️⃣ частью 2 статьи 256 АПК приведён перечень оснований, при установлении АС хотя бы одного из которых поручение иностранного суда не подлежит исполнению. Главное из них: исполнение поручения нарушает основополагающие принципы российского права или иным образом противоречит 🇷🇺 публичному порядку
2️⃣ необходимость установить наличие или отсутствие оснований, указанных в части 2 статьи 256 Кодекса, является обязанностью арбитражного суда, ненадлежащее исполнение которой может привести как к нарушению прав лица – потенциального участника судебного разбирательства в иностранном суде, так и к нарушению 🇷🇺 публичного порядка
3️⃣ АПК не предусматривает возможности обжаловать такой акт, но положения статей 188, 248.1, 248.2 и 256 Кодекса позволяют обжаловать такое определение в качестве судебного акта, который препятствует дальнейшему движению дела
4️⃣ лицо, в отношении которого вынесено поручение иностранного суда, также не лишено права представить доказательства, свидетельствующие о наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 256 Кодекса если его ходатайства и правовая позиция не будут рассмотрены судом, а результаты рассмотрения не буду отражены в судебном акте – последний не может считаться законным и обоснованным
5️⃣ невозможность исполнения поручения делает лицо фактически уведомлённым о поданном против него иске. АС должен определить об исполнении или в отказе в исполнении судебного поручения иностранного суда
#вкопилкукейсов #санкции
Коллега Пётр Кочергин обратил внимание на судебный акт Экономколлегии в параллельном деле 🇬🇧 Prosperity Estate Ltd о вручении своему оппоненту – АО «Совфрахт» повестки и судебных документов.
Теперь стали поняты причины запроса Совфрахтом судебного предписания по статье 248.2 АПК в середине 2021 – процессуальный оппонент решил вызвать его в 🇬🇧 Высокий суд, используя механизм Гаагской конвенции от 15.11.1965. Действуя на опережение, российская компания запросила и в итоге получила антиисковой запрет по 248.2 АПК.
Определением от 22.09.2021 АСгМ установил невозможность исполнения поручения по независящим от ⚖️ суда причинам: представитель заявителя ... отказался от получения документов иностранного суда. Ответчику не понравилось, что судом не был учтен антиисковой запрет, который он получил 08.09.2021 в деле А40-156736/20, но апелляция с кассацией каких-либо нарушений не усмотрели. Лишь судья ВС РФ Павлова Н.В. передала дело на рассмотрение Экономколлегии. Выводы дела для практики:
1️⃣ частью 2 статьи 256 АПК приведён перечень оснований, при установлении АС хотя бы одного из которых поручение иностранного суда не подлежит исполнению. Главное из них: исполнение поручения нарушает основополагающие принципы российского права или иным образом противоречит 🇷🇺 публичному порядку
2️⃣ необходимость установить наличие или отсутствие оснований, указанных в части 2 статьи 256 Кодекса, является обязанностью арбитражного суда, ненадлежащее исполнение которой может привести как к нарушению прав лица – потенциального участника судебного разбирательства в иностранном суде, так и к нарушению 🇷🇺 публичного порядка
3️⃣ АПК не предусматривает возможности обжаловать такой акт, но положения статей 188, 248.1, 248.2 и 256 Кодекса позволяют обжаловать такое определение в качестве судебного акта, который препятствует дальнейшему движению дела
4️⃣ лицо, в отношении которого вынесено поручение иностранного суда, также не лишено права представить доказательства, свидетельствующие о наличии оснований, предусмотренных частью 2 статьи 256 Кодекса если его ходатайства и правовая позиция не будут рассмотрены судом, а результаты рассмотрения не буду отражены в судебном акте – последний не может считаться законным и обоснованным
5️⃣ невозможность исполнения поручения делает лицо фактически уведомлённым о поданном против него иске. АС должен определить об исполнении или в отказе в исполнении судебного поручения иностранного суда
#вкопилкукейсов #санкции
Forwarded from NSP Law firm: insights
🇺🇸 Американский финансовый регулятор выпустил «Руководство для операторов систем мгновенных платежей по соблюдению режимов санкций»
Кейс платформы Tango Card Inc., зарегистрированной в штате Сиэтл, в котором было установлено рекордное количество фактов нарушения законодательства США о санкциях в отношении Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи и Крыма побудил регулятор выпустить специальное Руководство для операторов систем мгновенных платежей по соблюдению режимов санкций США.
Для кого это актуально?
✅ для российских финтех-платформ, их операторов и банков, присутствующих на американском рынке
✅ проводящих операции в 💲 долларах США
✅ у кого основатель или бенефициар проживает в США
Главные причины выпуска документа – плохо настроенный скрининг по получателям платежей в долларах США или его полное отсутствие, а также отсутствие географической блокировки по IP-адресам запрещённых юрисдикций. Многие IT-платформы не понимают, не знают или халатно относятся к рискам нарушить законодательство США о санкциях. Например, в деле Tango Card за 27 720 (!) компания выплатит штраф 💲 116,048, но максимальный штраф, который грозил за указанные нарушения, составляет 💲9,1 млрд долларов США!
Поэтому платформы, осуществляющие переводы, призваны проводить основанный на риск-ориентированном подходе due diligence потенциальных и текущих клиентов. Особое внимание обращать на предшествующее поведение плательщика.
NSP имеет значительный опыт консультирования российских финтех-платформ, банков и IT-стартапов по вопросам применения американского законодательства о санкциях и минимизации соответствующих рисков. Если вам нужна консультация или хотите провести аудит потенциальных нарушений режимов санкций США в процессе своей деятельности, направляйте запрос на [email protected]
Кейс платформы Tango Card Inc., зарегистрированной в штате Сиэтл, в котором было установлено рекордное количество фактов нарушения законодательства США о санкциях в отношении Кубы, Ирана, Сирии, Северной Кореи и Крыма побудил регулятор выпустить специальное Руководство для операторов систем мгновенных платежей по соблюдению режимов санкций США.
Для кого это актуально?
✅ для российских финтех-платформ, их операторов и банков, присутствующих на американском рынке
✅ проводящих операции в 💲 долларах США
✅ у кого основатель или бенефициар проживает в США
Главные причины выпуска документа – плохо настроенный скрининг по получателям платежей в долларах США или его полное отсутствие, а также отсутствие географической блокировки по IP-адресам запрещённых юрисдикций. Многие IT-платформы не понимают, не знают или халатно относятся к рискам нарушить законодательство США о санкциях. Например, в деле Tango Card за 27 720 (!) компания выплатит штраф 💲 116,048, но максимальный штраф, который грозил за указанные нарушения, составляет 💲9,1 млрд долларов США!
Поэтому платформы, осуществляющие переводы, призваны проводить основанный на риск-ориентированном подходе due diligence потенциальных и текущих клиентов. Особое внимание обращать на предшествующее поведение плательщика.
NSP имеет значительный опыт консультирования российских финтех-платформ, банков и IT-стартапов по вопросам применения американского законодательства о санкциях и минимизации соответствующих рисков. Если вам нужна консультация или хотите провести аудит потенциальных нарушений режимов санкций США в процессе своей деятельности, направляйте запрос на [email protected]
"Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным" // 🇺🇸 Утверждены правила ведения реестра бенефициарных владельцев
В пятницу 30 сентября среди всего потока новостей незамеченным прошло решение Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) утвердить правила ведения реестра бенефициарных владельцев компаний. Как не сложно догадаться, одна из целей – противодействие 🇷🇺 российским олигархам в обходе режимов санкций через непрозрачные компании, в т.ч. зарегистрированные в 🇺🇸 США. Пробежались по 99-страничному документу.
С 2024 появится обязанность сообщать в FinCEN сведения о:
1️⃣ каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов
2️⃣ каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в США
Под БВ понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет значительный контроль над компанией, либо владеет или контролирует не менее 25 процентов долей участия в ней
Подаются 4 вида сведений:
✅ полное ФИО физического лица
✅ дата рождения
✅ текущий адрес проживания или работы
✅ также уникальный идентификационный номер из документа, удостоверяющего личность (паспорт, ИНН)
Все существующие юрлица должны подать сведения в течение года, вновь созданные – в течение 30 дней. При изменении сведений срок на уведомление – также 30 дней. Форма подачи сведений скоро будет отдельно утверждена регулятором.
Сведения не будут находиться в открытом доступе. Лишь в незначительном количестве случаев FinCEN вправе раскрыть их государственным органам или 🏦 финансово-кредитным учреждениям. Иностранные государства могут получить сведения в рамках запросов об оказании правовой помощи.
Для хранения сведений Минфин создал «Систему информации о бенефициарных собственниках с защищённым доступом» (BOSS). Регламент вступит в силу с 1 января 2024. Его принятие прямо предусмотрено статьёй 6403 закона «О корпоративной прозрачности», принятого в составе NDAA-21.
#AML #комплаенс
В пятницу 30 сентября среди всего потока новостей незамеченным прошло решение Управления Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) утвердить правила ведения реестра бенефициарных владельцев компаний. Как не сложно догадаться, одна из целей – противодействие 🇷🇺 российским олигархам в обходе режимов санкций через непрозрачные компании, в т.ч. зарегистрированные в 🇺🇸 США. Пробежались по 99-страничному документу.
С 2024 появится обязанность сообщать в FinCEN сведения о:
1️⃣ каждом бенефициарном владельце юридических лиц и трастов
2️⃣ каждом физическом лице, подающем заявление на учреждение юридического лица или регистрацию иностранного юридического лица для ведения бизнеса в США
Под БВ понимается физическое лицо, которое прямо или косвенно осуществляет значительный контроль над компанией, либо владеет или контролирует не менее 25 процентов долей участия в ней
Подаются 4 вида сведений:
✅ полное ФИО физического лица
✅ дата рождения
✅ текущий адрес проживания или работы
✅ также уникальный идентификационный номер из документа, удостоверяющего личность (паспорт, ИНН)
Все существующие юрлица должны подать сведения в течение года, вновь созданные – в течение 30 дней. При изменении сведений срок на уведомление – также 30 дней. Форма подачи сведений скоро будет отдельно утверждена регулятором.
Сведения не будут находиться в открытом доступе. Лишь в незначительном количестве случаев FinCEN вправе раскрыть их государственным органам или 🏦 финансово-кредитным учреждениям. Иностранные государства могут получить сведения в рамках запросов об оказании правовой помощи.
Для хранения сведений Минфин создал «Систему информации о бенефициарных собственниках с защищённым доступом» (BOSS). Регламент вступит в силу с 1 января 2024. Его принятие прямо предусмотрено статьёй 6403 закона «О корпоративной прозрачности», принятого в составе NDAA-21.
#AML #комплаенс
⚡️ Game over // ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 окончательно отказал Дерипаске в снятии санкций
28 сентября в деле 21-5157 Deripaska v Yellen состоялось распорядительное совещание суда о статусе дела. Сегодня стало известно – ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 не передал на рассмотрение кассационную жалобу Олега Владимировича вместе с материалами. Решение федерального и постановление Апелляционного судов округа Колумбия об отказе снять санкции оставлены без изменений, а кассационная жалоба без удовлетворения.
#supremecourt #санкции #Дерипаска
28 сентября в деле 21-5157 Deripaska v Yellen состоялось распорядительное совещание суда о статусе дела. Сегодня стало известно – ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 не передал на рассмотрение кассационную жалобу Олега Владимировича вместе с материалами. Решение федерального и постановление Апелляционного судов округа Колумбия об отказе снять санкции оставлены без изменений, а кассационная жалоба без удовлетворения.
#supremecourt #санкции #Дерипаска
«Вот новый поворот» // ⚖️ Верховный суд 🇺🇸 пересмотрит дело 🇹🇷 Halkbank о нарушениях режима санкций против 🇮🇷 Ирана
3 октября ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 принял к рассмотрению дело 21-1450 Halkbank vs U.S. Таким образом будут пересмотрены судебные акты нижестоящих судов о возможности привлечь турецкий банк к юридической ответственности за нарушение режима санкций против Ирана.
В рамках расследования уголовного дела против Резы Зарраба, международного золототорговца, именуемого ещё турецким Гэтсби, следствие «раскрутило клубок» и установило: средства от продажи иранского газа и 🛢 нефти много лет депонировались в Халкбанке, тот покупал на них золото, которое передавалось правительству Ирана. По такой схеме прошло не менее💲20 миллиардов.
В октябре 2019 🇺🇸 Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение против 🏦 банка и ряда его высших должностных лиц за нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана; систематическую деятельность по обходу санкций; содействие в обходе санкций; отмывание денег; мошенничество; и тайный сговор в вышеуказанном. Правоохранители США сочли схему самым крупным случаем нарушения режима санкций против Ирана.
Банк возражал со ссылкой на наличие у него, как у принадлежащему 🇹🇷 правительству, суверенного иммунитета. Нижестоящие инстанции не согласились с этим. Теперь ВС США придётся ответить на главный вопрос кассационной жалобы – может ли правительство США обвинить, а 🇺🇸 суд признать виновной в совершении уголовного преступления Турцию, ключевого союзника на границах НАТО?
#supremecourt #ответственность #санкции
3 октября ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 принял к рассмотрению дело 21-1450 Halkbank vs U.S. Таким образом будут пересмотрены судебные акты нижестоящих судов о возможности привлечь турецкий банк к юридической ответственности за нарушение режима санкций против Ирана.
В рамках расследования уголовного дела против Резы Зарраба, международного золототорговца, именуемого ещё турецким Гэтсби, следствие «раскрутило клубок» и установило: средства от продажи иранского газа и 🛢 нефти много лет депонировались в Халкбанке, тот покупал на них золото, которое передавалось правительству Ирана. По такой схеме прошло не менее💲20 миллиардов.
В октябре 2019 🇺🇸 Большое жюри присяжных утвердило обвинительное заключение против 🏦 банка и ряда его высших должностных лиц за нарушение режима санкций против 🇮🇷 Ирана; систематическую деятельность по обходу санкций; содействие в обходе санкций; отмывание денег; мошенничество; и тайный сговор в вышеуказанном. Правоохранители США сочли схему самым крупным случаем нарушения режима санкций против Ирана.
Банк возражал со ссылкой на наличие у него, как у принадлежащему 🇹🇷 правительству, суверенного иммунитета. Нижестоящие инстанции не согласились с этим. Теперь ВС США придётся ответить на главный вопрос кассационной жалобы – может ли правительство США обвинить, а 🇺🇸 суд признать виновной в совершении уголовного преступления Турцию, ключевого союзника на границах НАТО?
#supremecourt #ответственность #санкции
Маршрут перестроен // О новых 🇷🇺 контрсанкциях
30 сентября 🇷🇺 Российская Федерация применила ответные меры воздействия к ряду государств, которые ввели санкции в отношении России. Новые ограничения касаются перевозок, которые осуществляются резидентами данных государств.
Так, в соответствии с Федеральным Законом от 04.06.2018 N127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств" 29 сентября был издан Указ Президента Российской Федерации N681. Указ наделяет Правительство РФ полномочиями по установлению ограничений на грузоперевозки в отношении иностранных перевозчиков, зарегистрированных в государствах, применивших к России ограничительные меры в данной сфере.
30 сентября Правительство РФ приняло Постановление, устанавливающее соответствующие запреты. Так, с 10 октября по 31 декабря 2022 иностранным перевозчикам из государств, входящих в установленный данным постановлением перечень, будут запрещены двусторонние, транзитные перевозки, а также перевозки с территории или на территорию третьего государства.
К иностранным государствам, на чьих грузоперевозчиков будут распространяться установленные запреты, относятся:
📌 Государства-члены 🇪🇺 ЕС
📌 🇬🇧 Великобритания
📌 🇳🇴 Норвегия
📌 🇺🇦 Украина
Вместе с тем, условия перевозок, установленные постановлением, допускают ряд исключений. Не запрещено осуществлять:
📌 почтовые перевозки
📌 перевозки товаров из установленного перечня
📌 перевозки в Калининград
Кроме того, установлена возможность пользоваться для запрещенных перевозок услугами 🇷🇺 российских или 🇧🇾 белорусских перевозчиков. Также в течение 7 дней после вступления Постановления в силу допускается покинуть территорию 🇷🇺 РФ лицам, на которых распространяется запрет.
Обратим внимание подписчиков также на магию цифр, которая опутывает данные ограничения. С указанными мерами связаны 2 федеральных закона, имеющих номер 127. Так, помимо упомянутого закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" в 681 Указе упоминается федеральный закон от 24.07.1998 "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения", который также имеет номер 127.
#контрсанкции
30 сентября 🇷🇺 Российская Федерация применила ответные меры воздействия к ряду государств, которые ввели санкции в отношении России. Новые ограничения касаются перевозок, которые осуществляются резидентами данных государств.
Так, в соответствии с Федеральным Законом от 04.06.2018 N127-ФЗ "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств" 29 сентября был издан Указ Президента Российской Федерации N681. Указ наделяет Правительство РФ полномочиями по установлению ограничений на грузоперевозки в отношении иностранных перевозчиков, зарегистрированных в государствах, применивших к России ограничительные меры в данной сфере.
30 сентября Правительство РФ приняло Постановление, устанавливающее соответствующие запреты. Так, с 10 октября по 31 декабря 2022 иностранным перевозчикам из государств, входящих в установленный данным постановлением перечень, будут запрещены двусторонние, транзитные перевозки, а также перевозки с территории или на территорию третьего государства.
К иностранным государствам, на чьих грузоперевозчиков будут распространяться установленные запреты, относятся:
📌 Государства-члены 🇪🇺 ЕС
📌 🇬🇧 Великобритания
📌 🇳🇴 Норвегия
📌 🇺🇦 Украина
Вместе с тем, условия перевозок, установленные постановлением, допускают ряд исключений. Не запрещено осуществлять:
📌 почтовые перевозки
📌 перевозки товаров из установленного перечня
📌 перевозки в Калининград
Кроме того, установлена возможность пользоваться для запрещенных перевозок услугами 🇷🇺 российских или 🇧🇾 белорусских перевозчиков. Также в течение 7 дней после вступления Постановления в силу допускается покинуть территорию 🇷🇺 РФ лицам, на которых распространяется запрет.
Обратим внимание подписчиков также на магию цифр, которая опутывает данные ограничения. С указанными мерами связаны 2 федеральных закона, имеющих номер 127. Так, помимо упомянутого закона "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и иных иностранных государств" в 681 Указе упоминается федеральный закон от 24.07.1998 "О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения", который также имеет номер 127.
#контрсанкции
Попытка не пытка // Первая апелляция в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в новом санкционном "сезоне"
27 сентября канцелярия Суда ЕС приняла апелляционную жалобу 🇫🇷 RT France. Напомним, что 27 июля Большая палата Суда ЕС общей юрисдикции поддержала 🚫 секторальные санкции - запрет на вещание RT France в 🇪🇺 ЕС. А еще ранее, 30 марта, RT France отказали в обеспечительных мерах. О движении этого дела не раз писала наша редакция.
На текущий момент текст апелляционной жалобы не опубликован: это произойдет примерно через месяц. Маловероятно, что апелляция пересмотрит выводы Большой палаты Суда ЕС общей юрисдикции. Наоборот, скорее всего, эти выводы будут подтверждены и усилены, а в рамках принципа res judicata эти правовые позиции (неблагоприятные для 🇷🇺 заявителей) будут применяться Судом ЕС в последующих "российских" санкционных делах.
#санкции #СудЕС
27 сентября канцелярия Суда ЕС приняла апелляционную жалобу 🇫🇷 RT France. Напомним, что 27 июля Большая палата Суда ЕС общей юрисдикции поддержала 🚫 секторальные санкции - запрет на вещание RT France в 🇪🇺 ЕС. А еще ранее, 30 марта, RT France отказали в обеспечительных мерах. О движении этого дела не раз писала наша редакция.
На текущий момент текст апелляционной жалобы не опубликован: это произойдет примерно через месяц. Маловероятно, что апелляция пересмотрит выводы Большой палаты Суда ЕС общей юрисдикции. Наоборот, скорее всего, эти выводы будут подтверждены и усилены, а в рамках принципа res judicata эти правовые позиции (неблагоприятные для 🇷🇺 заявителей) будут применяться Судом ЕС в последующих "российских" санкционных делах.
#санкции #СудЕС
Неверный выбор // Кто из Елисеевых правильный?
🇬🇧 OFSI исправило допущенную ранее ошибку в "российском" санкционном списке. 26 сентября 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении лиц, занимающих должности в государственных органах четырех новых 🇷🇺 российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Под санкции должен был попасть и глава Правительства Херсонской области Сергей Владимирович Елисеев. Однако вместо него в санкционный список угодил Сергей Станиславович Елисеев – украинский адмирал, бывший первый заместитель командующего ВМС 🇺🇦 Украины, перешедший в 2014 году на службу в ВМФ 🇷🇺 Российской Федерации.
Сегодня это недоразумение было исправлено. Теперь адмирал Елисеев может беспрепятственно посещать территориальное море 🇬🇧 Соединенного Королевства.
#косячатвсе
🇬🇧 OFSI исправило допущенную ранее ошибку в "российском" санкционном списке. 26 сентября 🇬🇧 Великобритания ввела санкции в отношении лиц, занимающих должности в государственных органах четырех новых 🇷🇺 российских регионов – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Под санкции должен был попасть и глава Правительства Херсонской области Сергей Владимирович Елисеев. Однако вместо него в санкционный список угодил Сергей Станиславович Елисеев – украинский адмирал, бывший первый заместитель командующего ВМС 🇺🇦 Украины, перешедший в 2014 году на службу в ВМФ 🇷🇺 Российской Федерации.
Сегодня это недоразумение было исправлено. Теперь адмирал Елисеев может беспрепятственно посещать территориальное море 🇬🇧 Соединенного Королевства.
#косячатвсе
Double damage - double impact // 🇫🇷 RT France подает два иска в ⚖️ Суд ЕС 🇪🇺 в один день
Как мы писали ранее, 27 сентября 🇫🇷 RT France подал апелляцию на подтвержденный Судом ЕС запрет вещания на территории 🇪🇺 ЕС. Однако это был не единственный иск RT France за тот день. 27 сентября канцелярией Суда ЕС зарегистрирован еще один иск.
Мы задались 🤔 вопросом, что именно может оспаривать французский канал 🇷🇺 группы "Россия Сегодня"? Дело в следующем: статья 2f секторального Регламента Совета ЕС № 833/2014 была дополнена 3 июня запретом оказывать RT France, в частности, рекламные услуги.
Внимательный читатель может задаться вопросом: а не истекли ли в таком случае 2 месяца и 10 дней на оспаривание санкций? Ведь между 3 июня и 27 сентября прошло без малого 4 месяца.
Ответ прост: Решением Совета ЕС от 25.07.2022 №2022/1313 (опубликовано 27.07.2022) секторальные санкции были продлены до конца 2022. Следовательно, 2 месяца и 10 дней необходимо отсчитывать от даты публикации этого решения, т.е. от 27 июля. RT France удалось соблюсти предписанный срок.
Более того, ранее упомянутое решение ⚖️ Большой палаты Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции в деле T-125/22 не касалось норм статьи 2f о запрете на вещание и оказание рекламных услуг, следовательно, в отношении оспаривания этой нормы не действует принцип res judicata.
#санкции #судЕС
Как мы писали ранее, 27 сентября 🇫🇷 RT France подал апелляцию на подтвержденный Судом ЕС запрет вещания на территории 🇪🇺 ЕС. Однако это был не единственный иск RT France за тот день. 27 сентября канцелярией Суда ЕС зарегистрирован еще один иск.
Мы задались 🤔 вопросом, что именно может оспаривать французский канал 🇷🇺 группы "Россия Сегодня"? Дело в следующем: статья 2f секторального Регламента Совета ЕС № 833/2014 была дополнена 3 июня запретом оказывать RT France, в частности, рекламные услуги.
Внимательный читатель может задаться вопросом: а не истекли ли в таком случае 2 месяца и 10 дней на оспаривание санкций? Ведь между 3 июня и 27 сентября прошло без малого 4 месяца.
Ответ прост: Решением Совета ЕС от 25.07.2022 №2022/1313 (опубликовано 27.07.2022) секторальные санкции были продлены до конца 2022. Следовательно, 2 месяца и 10 дней необходимо отсчитывать от даты публикации этого решения, т.е. от 27 июля. RT France удалось соблюсти предписанный срок.
Более того, ранее упомянутое решение ⚖️ Большой палаты Суда ЕС 🇪🇺 общей юрисдикции в деле T-125/22 не касалось норм статьи 2f о запрете на вещание и оказание рекламных услуг, следовательно, в отношении оспаривания этой нормы не действует принцип res judicata.
#санкции #судЕС
«Что нас ждёт, море хранит молчанье» // Почему нет 8-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС и 🇬🇧 Великобритании
После объявления результатов референдумов о принятии в состав России 4 новых субъектов все ключевые западные юрисдикции анонсировали новые санкции. Но в реальности ввели их ишь 🇺🇸 США. ЕС и Великобритания пока не продвинулись дальше объявления о них.
С тех пор наши редакторы по ЕС и UK чуть ли не ежечасно мониторят официальные публикации нормативных правовых актов. По состоянию на середину 5 октября ни британцы, ни ЕС не приняли соответствующих НПА.
В ЕС, вопреки заявлениям, пока не был запущен механизм проведения пропорционального голосования по решениям о принятии новых пакетов ограничительных мер. По статье 31 Договора о ЕС действует требование о единогласии. 🇭🇺 Венгрии не нравится идея введения предельной цены на российскую нефть и отказ от её приобретения по трубопроводам, когда 🇬🇷 Греция, 🇨🇾 Кипр и 🇲🇹 Мальта против ограничений на морскую перевозку российской нефти и сопутствующие услуги.
У 🇬🇧 Британии главный затык в анонсированном запрете на оказание юридической помощи по сопровождению сделок и M&A. Есть серьёзный риск оспаривания будущей нормы в ⚖️ суде со стороны британских юрфирм, как не соответствующей фундаментальному праву человека на получение квалифицированной юридической помощи. Британские юристы, мягко говоря, недовольны возможной потери крупной доли рынка M&A и сопровождения сделок по английскому праву.
Также не до конца согласован список 700 🇬🇧 товаров, экспорт которых в 🇷🇺 Россию будет запрещён или органичен. Поэтому не можем пока сказать, что будет с 🥃 виски и джином? Лиз Трасс хочет запретить полностью, когда лоббисты соответствующих ассоциаций согласны на запрет выше определённого ценового порога.
#санкции
После объявления результатов референдумов о принятии в состав России 4 новых субъектов все ключевые западные юрисдикции анонсировали новые санкции. Но в реальности ввели их ишь 🇺🇸 США. ЕС и Великобритания пока не продвинулись дальше объявления о них.
С тех пор наши редакторы по ЕС и UK чуть ли не ежечасно мониторят официальные публикации нормативных правовых актов. По состоянию на середину 5 октября ни британцы, ни ЕС не приняли соответствующих НПА.
В ЕС, вопреки заявлениям, пока не был запущен механизм проведения пропорционального голосования по решениям о принятии новых пакетов ограничительных мер. По статье 31 Договора о ЕС действует требование о единогласии. 🇭🇺 Венгрии не нравится идея введения предельной цены на российскую нефть и отказ от её приобретения по трубопроводам, когда 🇬🇷 Греция, 🇨🇾 Кипр и 🇲🇹 Мальта против ограничений на морскую перевозку российской нефти и сопутствующие услуги.
У 🇬🇧 Британии главный затык в анонсированном запрете на оказание юридической помощи по сопровождению сделок и M&A. Есть серьёзный риск оспаривания будущей нормы в ⚖️ суде со стороны британских юрфирм, как не соответствующей фундаментальному праву человека на получение квалифицированной юридической помощи. Британские юристы, мягко говоря, недовольны возможной потери крупной доли рынка M&A и сопровождения сделок по английскому праву.
Также не до конца согласован список 700 🇬🇧 товаров, экспорт которых в 🇷🇺 Россию будет запрещён или органичен. Поэтому не можем пока сказать, что будет с 🥃 виски и джином? Лиз Трасс хочет запретить полностью, когда лоббисты соответствующих ассоциаций согласны на запрет выше определённого ценового порога.
#санкции
Найдётся всё // О выявлении активов подсанкционных лиц в 🇳🇱 Нидерландах
4 октября стало известно, что Аркадий Волож, который попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС в июне этого года, продолжает владеть особняком в 🇳🇱 Нидерландах. Как следует из расследования NRC и De Groene Amsterdammer 2 объекта недвижимости на общую сумму 💶 3,4 млн были приобретены в в 2018-2019 через компанию Paraseven Limited, учрежденную на 🇻🇬 BVI.
Распространение данной информации приведёт к блокировке указанного имущества. Аркадий Волож попал под санкции ЕС 3 июня. Ещё одним следствием таких публикаций может быть ужесточение законодательства и правоприменительной практики в государствах-членах 🇪🇺 ЕС. Такой опыт уже есть у 🇩🇪 Германии.
Согласно исследованию, проведённому ещё в марте, 🇩🇪 Германия блокирует в 8 раз меньше имущества, чем 🇫🇷 Франция. Это связывалось, в том числе с неэффективным санкционным регулированием. Уже 27 мая в 🇩🇪 Германии вступил в силу первый закон «О более эффективном применении санкций». Закон внёс поправки в ряд НПА. Например, изменения, внесенные в закон «О внешней торговле», наделяют компетентные органы тремя новыми группами полномочий:
📌 по расследованию правонарушений в сфере ограничительных мер, включая право вызывать лиц на допрос, входить в помещения с ограниченным доступом, проводить обыски, в том числе в жилище
📌 по пресечению нарушений режимов ограничительных мер, в том числе по применению обеспечительных мер в виде временной блокировки активов для выявления контролирующего их лица
📌 по получению необходимой информации
🇳🇱 Нидерланды учитывают опыт других государств-членов 🇪🇺 ЕС, а также соблюдают рекомендации институтов 🇪🇺 ЕС. В связи с этим в ближайшее время возможно изменение нидерландского регулирования в сторону усиления контроля за соблюдением санкционных режимов.
#санкции
4 октября стало известно, что Аркадий Волож, который попал в санкционный список 🇪🇺 ЕС в июне этого года, продолжает владеть особняком в 🇳🇱 Нидерландах. Как следует из расследования NRC и De Groene Amsterdammer 2 объекта недвижимости на общую сумму 💶 3,4 млн были приобретены в в 2018-2019 через компанию Paraseven Limited, учрежденную на 🇻🇬 BVI.
Распространение данной информации приведёт к блокировке указанного имущества. Аркадий Волож попал под санкции ЕС 3 июня. Ещё одним следствием таких публикаций может быть ужесточение законодательства и правоприменительной практики в государствах-членах 🇪🇺 ЕС. Такой опыт уже есть у 🇩🇪 Германии.
Согласно исследованию, проведённому ещё в марте, 🇩🇪 Германия блокирует в 8 раз меньше имущества, чем 🇫🇷 Франция. Это связывалось, в том числе с неэффективным санкционным регулированием. Уже 27 мая в 🇩🇪 Германии вступил в силу первый закон «О более эффективном применении санкций». Закон внёс поправки в ряд НПА. Например, изменения, внесенные в закон «О внешней торговле», наделяют компетентные органы тремя новыми группами полномочий:
📌 по расследованию правонарушений в сфере ограничительных мер, включая право вызывать лиц на допрос, входить в помещения с ограниченным доступом, проводить обыски, в том числе в жилище
📌 по пресечению нарушений режимов ограничительных мер, в том числе по применению обеспечительных мер в виде временной блокировки активов для выявления контролирующего их лица
📌 по получению необходимой информации
🇳🇱 Нидерланды учитывают опыт других государств-членов 🇪🇺 ЕС, а также соблюдают рекомендации институтов 🇪🇺 ЕС. В связи с этим в ближайшее время возможно изменение нидерландского регулирования в сторону усиления контроля за соблюдением санкционных режимов.
#санкции
Санкции ЕC. Часть 1
Под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС 6 октября попали многие должностные лица 4 недавно принятых в состав России областей, высокопоставленные военные и пограничники. Отдельно выделим:
Центральную избирательную комиссию вместе с её главой Эллой Памфиловой
Фабрику "Гознак"
2 сотрудников администрации президента
Руководителя ФСВТС Дмитрия Шугаева
Артистов: Олега Газманова, Николая Расторгуева и Юлию Чичерину
#ограничительныемеры
Под блокирующие санкции 🇪🇺 ЕС 6 октября попали многие должностные лица 4 недавно принятых в состав России областей, высокопоставленные военные и пограничники. Отдельно выделим:
Центральную избирательную комиссию вместе с её главой Эллой Памфиловой
Фабрику "Гознак"
2 сотрудников администрации президента
Руководителя ФСВТС Дмитрия Шугаева
Артистов: Олега Газманова, Николая Расторгуева и Юлию Чичерину
#ограничительныемеры
Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 2 юридические услуги
В Регламент 833/2014 внесена норма о запрете оказания 🇷🇺 российским клиентам юридических консультационных услуг. Под таковыми понимается предоставление юридических консультаций:
📌 по вопросам, не связанным с разрешением спорных ситуаций
📌 о коммерческих сделках
📌 по применению законодательства или его толкованию
📌 о вхождении в коммерческие сделки с клиентами или от их имени, участию в них, вступление в переговоры о заключении сделок с третьими лицами
📌 подготовка, оформление и проверка юридических документов
Юридические консультационные услуги не включают в себя представительство, консультации, подготовку или проверку документов в контексте услуг по юридическому представительству, а именно в делах или разбирательствах в административных органах власти, ⚖️ судах или других должным образом учрежденных специализированных трибуналах, а также в арбитраже или в порядке медиации.
#ограничительныемеры
В Регламент 833/2014 внесена норма о запрете оказания 🇷🇺 российским клиентам юридических консультационных услуг. Под таковыми понимается предоставление юридических консультаций:
📌 по вопросам, не связанным с разрешением спорных ситуаций
📌 о коммерческих сделках
📌 по применению законодательства или его толкованию
📌 о вхождении в коммерческие сделки с клиентами или от их имени, участию в них, вступление в переговоры о заключении сделок с третьими лицами
📌 подготовка, оформление и проверка юридических документов
Юридические консультационные услуги не включают в себя представительство, консультации, подготовку или проверку документов в контексте услуг по юридическому представительству, а именно в делах или разбирательствах в административных органах власти, ⚖️ судах или других должным образом учрежденных специализированных трибуналах, а также в арбитраже или в порядке медиации.
#ограничительныемеры
Санкции 🇪🇺 ЕС. Часть 3 // Комбат-батяня, офицеры, россияне
В восьмом пакете санкций 🇪🇺ЕС распространил блокирующие санкции на 30 физических и 7 юридических лиц. Перечислим самых примечательных из физических лиц, а также приведенные Советом ЕС обоснования:
1️⃣ Алан Лушников - глава концерна ⚔️ "Калашников", т.к. концерн контролируется Ростехом и его продукция используется в настоящее время ВС РФ;
2️⃣ Юлия Чичерина - известная 👩🎤 певица за "унижение символов 🇺🇦 государственности и публичную поддержку СВО";
3️⃣ Александр Кочкин - глава концерна "Техмаш" по причине того, что концерн производит продукцию для ВС РФ;
4️⃣ Николай Расторгуев - 🎶 эстрадный исполнитель, а также член Общественного совета при МО РФ, поддерживающей своей музыкальной деятельностью и публичной активностью СВО.
5️⃣ Олег Газманов - 🎼 эстрадный исполнитель (обоснование аналогично Расторгуеву). Совет ЕС отдельно упоминает выступление Газманова на концерте в Лужниках 18 марта 2022.
6️⃣ Александр Дугин - российский🦉 философ, политолог и идеолог евразийства и 🇷🇺 Русского мира, "пытающийся построить в России⛓️ тоталитарное государство и считающий Украину искусственным образованием".
7️⃣ Элла Памфилова - председатель ЦИК РФ, при посредстве которого состоялись референдумы в четырех новых субъектах РФ.
#санкции #ЕС
В восьмом пакете санкций 🇪🇺ЕС распространил блокирующие санкции на 30 физических и 7 юридических лиц. Перечислим самых примечательных из физических лиц, а также приведенные Советом ЕС обоснования:
1️⃣ Алан Лушников - глава концерна ⚔️ "Калашников", т.к. концерн контролируется Ростехом и его продукция используется в настоящее время ВС РФ;
2️⃣ Юлия Чичерина - известная 👩🎤 певица за "унижение символов 🇺🇦 государственности и публичную поддержку СВО";
3️⃣ Александр Кочкин - глава концерна "Техмаш" по причине того, что концерн производит продукцию для ВС РФ;
4️⃣ Николай Расторгуев - 🎶 эстрадный исполнитель, а также член Общественного совета при МО РФ, поддерживающей своей музыкальной деятельностью и публичной активностью СВО.
5️⃣ Олег Газманов - 🎼 эстрадный исполнитель (обоснование аналогично Расторгуеву). Совет ЕС отдельно упоминает выступление Газманова на концерте в Лужниках 18 марта 2022.
6️⃣ Александр Дугин - российский🦉 философ, политолог и идеолог евразийства и 🇷🇺 Русского мира, "пытающийся построить в России⛓️ тоталитарное государство и считающий Украину искусственным образованием".
7️⃣ Элла Памфилова - председатель ЦИК РФ, при посредстве которого состоялись референдумы в четырех новых субъектах РФ.
#санкции #ЕС
Нет места под солнцем // 🇯🇵 Японские санкции в отношении 🇷🇺 России
МИД страны восходящего солнца обьявил о введении санкций в отношении следующих 🇷🇺 российских лиц:
📌 близких родственников высокопоставленных лиц, в том числе Дмитрия Медведева, Рамзана Кадырова, Виктора Золотова, Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко и Михаила Мишустина
📌 бизнесменов: Дмитрия Пумпянского и Виктора Рашникова
📌 лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова, Алины Кабаевой, Маргариты Симоньян и других
📌 военнослужащих и высокопоставленных сотрудников ФСБ, а также их близких родственников
📌 судей и прокуроров 4 территорий, на которых в сентябре 2022 был проведены референдумы о вхождению в Россию
📌 военизированной группировки «Русич»
📌 государственной корпорации Ростех
📌 промышленных предприятий: Концерн «Калашников», разработчик газотурбинных двигателей ОДК-Климов, судостроительные заводы и другие
#санкции
МИД страны восходящего солнца обьявил о введении санкций в отношении следующих 🇷🇺 российских лиц:
📌 близких родственников высокопоставленных лиц, в том числе Дмитрия Медведева, Рамзана Кадырова, Виктора Золотова, Сергея Шойгу, Валентины Матвиенко и Михаила Мишустина
📌 бизнесменов: Дмитрия Пумпянского и Виктора Рашникова
📌 лидера байкерского клуба «Ночные волки» Александра Залдостанова, Алины Кабаевой, Маргариты Симоньян и других
📌 военнослужащих и высокопоставленных сотрудников ФСБ, а также их близких родственников
📌 судей и прокуроров 4 территорий, на которых в сентябре 2022 был проведены референдумы о вхождению в Россию
📌 военизированной группировки «Русич»
📌 государственной корпорации Ростех
📌 промышленных предприятий: Концерн «Калашников», разработчик газотурбинных двигателей ОДК-Климов, судостроительные заводы и другие
#санкции