«Не съем, так понадкусываю» // 🇺🇸 Санкции США от 15 января
Уходящая администрация 🇺🇸 Джо Байдена ввела санкции против 16 физических и свыше 200 юридических лиц. Обоснование от Минфина здесь, а от Госдепа – здесь.
Большинство новичков включено по основаниям указа 14024. Но 16 случаев – это включения, а 87 - повторные включения в SDN по основаниям забытого «гибридного» указа Барака Обамы № 13662.
Сделано это было не просто так. Если указ 14024 Дональд Трамп может довольно легко отменить, то указ 13662 включён в закон CAATSA и его отменить или изменить сможет только Конгресс. Поэтому вероятный расчёт уходящей администрации – чтобы эти санкции отменялись ещё 50 лет как поправка Джексона-Вэника.
#санкции
Уходящая администрация 🇺🇸 Джо Байдена ввела санкции против 16 физических и свыше 200 юридических лиц. Обоснование от Минфина здесь, а от Госдепа – здесь.
Большинство новичков включено по основаниям указа 14024. Но 16 случаев – это включения, а 87 - повторные включения в SDN по основаниям забытого «гибридного» указа Барака Обамы № 13662.
Сделано это было не просто так. Если указ 14024 Дональд Трамп может довольно легко отменить, то указ 13662 включён в закон CAATSA и его отменить или изменить сможет только Конгресс. Поэтому вероятный расчёт уходящей администрации – чтобы эти санкции отменялись ещё 50 лет как поправка Джексона-Вэника.
#санкции
🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 2 - финансовый сектор
15 января случилось первое применение указа 14114 – под вторичные санкции попал 🇰🇬 киргизский банк Керемет.
Крупнейшие 🇷🇺 банки: Сбер, Альфа-Банк, Совкомбанк, Т-Банк и Точка Банк попали в SDN по основаниям указа 13662 якобы за участие в схеме расчётов с 🇨🇳 Китаем.
Также по указу 13662 за работу в 🇷🇺 секторе финансовых услуг блокирующие санкции были введены против:
✅ 24 банков, включая Росбанк, хотя он прекратил деятельность путём присоединения к Т-Банку
✅ СОГАЗ, РФПИ, ГТЛК, РНПК, Мосбиржи, НРД, НКЦ, СПБ Биржи, НСПК
По основанию за деятельность в секторе финансовых услуг по указу 13662 в SDN оказался … 🚘 Автоваз. Трансмашхолдинг и застройщик ПИК – тоже.
#санкции #курьёз
15 января случилось первое применение указа 14114 – под вторичные санкции попал 🇰🇬 киргизский банк Керемет.
Крупнейшие 🇷🇺 банки: Сбер, Альфа-Банк, Совкомбанк, Т-Банк и Точка Банк попали в SDN по основаниям указа 13662 якобы за участие в схеме расчётов с 🇨🇳 Китаем.
Также по указу 13662 за работу в 🇷🇺 секторе финансовых услуг блокирующие санкции были введены против:
✅ 24 банков, включая Росбанк, хотя он прекратил деятельность путём присоединения к Т-Банку
✅ СОГАЗ, РФПИ, ГТЛК, РНПК, Мосбиржи, НРД, НКЦ, СПБ Биржи, НСПК
По основанию за деятельность в секторе финансовых услуг по указу 13662 в SDN оказался … 🚘 Автоваз. Трансмашхолдинг и застройщик ПИК – тоже.
#санкции #курьёз
🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 3 – иные сектора
Помимо финансового сектора 20 компаний оказались 15 января в SDN по указу 13662 за присутствие в энергетическом секторе 🇷🇺 экономики. Но среди включённых много и не совсем энергетических, а также далёких от энергетики лиц:
Полиметалл, Судостроительный комплекс «Звезда», ПАО «Трубная Металлургическая компания», АО «Объединённая металлургическая компания», Северсталь, ООО «Газпром Инвест» и Тихорецкий машиностроительный завод имени В.В. Воровского.
За присутствие в 🇷🇺 ОПК и сопутствующих секторах экономики (подчеркнём – экономики) по указу 13662 в SDN также попали:
🇷🇺 Служба Внешней разведки, ФСВТС, Московский физико-технический институт, ОЭЗ «Алабуга», КАМАЗ, Авиакомпания «Волга-Днепр», ПАО «Соллерс», Фонд «Сколково».
#санкции
Помимо финансового сектора 20 компаний оказались 15 января в SDN по указу 13662 за присутствие в энергетическом секторе 🇷🇺 экономики. Но среди включённых много и не совсем энергетических, а также далёких от энергетики лиц:
Полиметалл, Судостроительный комплекс «Звезда», ПАО «Трубная Металлургическая компания», АО «Объединённая металлургическая компания», Северсталь, ООО «Газпром Инвест» и Тихорецкий машиностроительный завод имени В.В. Воровского.
За присутствие в 🇷🇺 ОПК и сопутствующих секторах экономики (подчеркнём – экономики) по указу 13662 в SDN также попали:
🇷🇺 Служба Внешней разведки, ФСВТС, Московский физико-технический институт, ОЭЗ «Алабуга», КАМАЗ, Авиакомпания «Волга-Днепр», ПАО «Соллерс», Фонд «Сколково».
#санкции
🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 4 – особенности и курьёзы
✅ Международный Инвестиционный Банк включён в SDN как «российский банк». Не удосужились клерки OFAC проверить, что это действующая с 1971 международная межправительственная организация, не имеющая банковской лицензии, а не рядовой российский банк
✅ С заявленной целью «обрубить России доходы от металлургической отрасли» в SDN попали 7 операторов чермета, включая … свалки чёрных металлов
✅ Не пожалели в Вашингтоне и ООО «Деревообрабатывающая компания» – дочку Каменск-уральского металлургического завода, занимающуюся распиловкой и строганием древесины, а также Туганский ГОК «ИЛЬМЕНИТ», разрабатывающий месторождение ильменит-цирконовых песков
✅ Если у вас возникнет дежавю от ещё раз увиденных операторов чермета – не волнуйтесь. Сначала их включили по указу 14024 как действующих в производственном секторе, а ниже – уже как присутствующих в металлургическом и добывающем секторе 🇷🇺 экономики
✅ Единственные, кто из крупных 🇷🇺 бизнесменов удостоился внимания в расширение 15 января, были братья Аркадий и Борис Ротенберги. За работу на них и обеспечение им возможности по-прежнему инвестировать по всему 🌎 миру несмотря на санкции в SDN попал юрист Максим Викторов с целой сетью подконтрольных фирм, а также телохранитель Бориса Ротенберга Александр Козлов как его номинал.
#санкции #курьёз #косячатвсе
✅ Международный Инвестиционный Банк включён в SDN как «российский банк». Не удосужились клерки OFAC проверить, что это действующая с 1971 международная межправительственная организация, не имеющая банковской лицензии, а не рядовой российский банк
✅ С заявленной целью «обрубить России доходы от металлургической отрасли» в SDN попали 7 операторов чермета, включая … свалки чёрных металлов
✅ Не пожалели в Вашингтоне и ООО «Деревообрабатывающая компания» – дочку Каменск-уральского металлургического завода, занимающуюся распиловкой и строганием древесины, а также Туганский ГОК «ИЛЬМЕНИТ», разрабатывающий месторождение ильменит-цирконовых песков
✅ Если у вас возникнет дежавю от ещё раз увиденных операторов чермета – не волнуйтесь. Сначала их включили по указу 14024 как действующих в производственном секторе, а ниже – уже как присутствующих в металлургическом и добывающем секторе 🇷🇺 экономики
✅ Единственные, кто из крупных 🇷🇺 бизнесменов удостоился внимания в расширение 15 января, были братья Аркадий и Борис Ротенберги. За работу на них и обеспечение им возможности по-прежнему инвестировать по всему 🌎 миру несмотря на санкции в SDN попал юрист Максим Викторов с целой сетью подконтрольных фирм, а также телохранитель Бориса Ротенберга Александр Козлов как его номинал.
#санкции #курьёз #косячатвсе
🇺🇸 Индексация размеров административных штрафов
Одновременно с санкциями от 15 января американский регулятор проиндексировал базовый размер административных штрафов за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, а также недавно «воскрешённый» указ Барака Обамы 13662, штраф составит 💲377,700.
До индексации в 2024 сумма составляла 💲 368,136, а в 2023 - 💲 356,579. Документ вступил в силу 15 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 12 января.
#санкции #ответственность #OFAC
Одновременно с санкциями от 15 января американский регулятор проиндексировал базовый размер административных штрафов за нарушение законодательства о санкциях для подконтрольных американских лиц.
В отношении закона IEEPA, на основании которого установлено абсолютное большинство санкционных режимов 🇺🇸 США, включая «байденовский» режим санкций против 🇷🇺 России по указу 14024, а также недавно «воскрешённый» указ Барака Обамы 13662, штраф составит 💲377,700.
До индексации в 2024 сумма составляла 💲 368,136, а в 2023 - 💲 356,579. Документ вступил в силу 15 января в момент публикации в Федеральном Реестре нормативных правовых актов США. В прошлом году индексация имела место 12 января.
#санкции #ответственность #OFAC
⚡️ «Доктор сказал в морг, значит в морг» // 🇺🇸 ВС оставил в силе принудительную продажу TikTok 🇨🇳
Чуда не случилось. 17 января ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 оставил в силе постановление апелляционного суда по 2-му округу. Теперь если ByteDance не продаст приложение до 19 января оно будет запрещено и заблокировано на территории США.
Закон был признан соответствующим 🇺🇸 Конституции. Судебный акт в деле № 24-656 TikTok Inc. v. Garland здесь.
#контрмеры #санкции
Чуда не случилось. 17 января ⚖️ Верховный суд США 🇺🇸 оставил в силе постановление апелляционного суда по 2-му округу. Теперь если ByteDance не продаст приложение до 19 января оно будет запрещено и заблокировано на территории США.
Закон был признан соответствующим 🇺🇸 Конституции. Судебный акт в деле № 24-656 TikTok Inc. v. Garland здесь.
#контрмеры #санкции
«Чем бы дитя не тешилось» // Зеленский снова ввёл санкции против Украины 🇺🇦
Указом от 19 января № 38 Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 18, в основном, 🇺🇦 украинских физических лиц. Практически всех включённых лишили государственных наград 🇺🇦 Украины. Под 21 вид санкций попали:
✅ политик Нестор Шуфрич
✅ экс-депутаты от «Партии Регионов» Леонид Литвинов и Юрий Бойко
✅ глава компартии Пётр Симоненко
✅ олигарх Константин Григоришин
✅ народная артистка Украины Ружена Рублева
✅ балерун, народный артист Украинской ССР Вадим Писарев
✅ советский и российский оперный певец Василий Герелло
Из 🇷🇺 России:
✅ композитор Илья Резник
✅ шахматист Сергей Карякин перевключён в санкционный список на 10 лет
✅ ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и музыкант Юрий Башмет лишены всех государственных наград Украины. Это единственный вид санкций, применённый к ним
#санкции
Указом от 19 января № 38 Владимир Зеленский ввёл санкции в отношении 18, в основном, 🇺🇦 украинских физических лиц. Практически всех включённых лишили государственных наград 🇺🇦 Украины. Под 21 вид санкций попали:
✅ политик Нестор Шуфрич
✅ экс-депутаты от «Партии Регионов» Леонид Литвинов и Юрий Бойко
✅ глава компартии Пётр Симоненко
✅ олигарх Константин Григоришин
✅ народная артистка Украины Ружена Рублева
✅ балерун, народный артист Украинской ССР Вадим Писарев
✅ советский и российский оперный певец Василий Герелло
Из 🇷🇺 России:
✅ композитор Илья Резник
✅ шахматист Сергей Карякин перевключён в санкционный список на 10 лет
✅ ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий и музыкант Юрий Башмет лишены всех государственных наград Украины. Это единственный вид санкций, применённый к ним
#санкции
«Минус на минус даёт плюс» // 🇺🇸 Санкции против ⚖️ МУС снова в силе
Подписчик обратил внимание на курьёз в санкционном правоприменении нового 🇺🇸 президента.
Следите за руками. В конце своего первого срока 11 июня 2020 Дональд Трамп подписал указ № 13928 о санкциях против ⚖️ Международного уголовного суда (МУС). По его основаниям в SDN попали прокурор МУС 🇬🇲 Фату Бенсуда и её клерк.
В первый же год своего президентства Джо Байден отменяет этот указ Трампа. А 20 января Дональд Трамп отменяет указ Джо Байдена об отмене указа Дональда Трампа о санкциях против МУС.
Возникает интересная правовая проблема. По логике указ 13928 вернёт юридическую силу в силу в момент официальной публикации в Федеральном реестре нормативных правовых актов США указа Трампа, а вот вернутся ли автоматически под санкции Фату Бенсуда и её коллега – вопрос открытый.
#курьёз #санкции #комплаенс
Подписчик обратил внимание на курьёз в санкционном правоприменении нового 🇺🇸 президента.
Следите за руками. В конце своего первого срока 11 июня 2020 Дональд Трамп подписал указ № 13928 о санкциях против ⚖️ Международного уголовного суда (МУС). По его основаниям в SDN попали прокурор МУС 🇬🇲 Фату Бенсуда и её клерк.
В первый же год своего президентства Джо Байден отменяет этот указ Трампа. А 20 января Дональд Трамп отменяет указ Джо Байдена об отмене указа Дональда Трампа о санкциях против МУС.
Возникает интересная правовая проблема. По логике указ 13928 вернёт юридическую силу в силу в момент официальной публикации в Федеральном реестре нормативных правовых актов США указа Трампа, а вот вернутся ли автоматически под санкции Фату Бенсуда и её коллега – вопрос открытый.
#курьёз #санкции #комплаенс
"Как в старые добрые" // О новой тарифной войне в Северной Америке
Все мировые СМИ активно обсуждают, что Президент 🇺🇸 США Д. Трамп ввел пошлины на импорт в США определенных товаров, произведенных в 🇨🇦 Канаде, 🇲🇽 Мексике и 🇨🇳 Китае. Для товаров из 🇨🇦 Канады и 🇲🇽 Мексики пошлина составит 25%, для товаров в сфере энергетики из 🇨🇳 Канады и китайской продукции пошлины установлены в размере 10%.
Важно отметить, что пока пошлины введены только в отношении Канады. В отношении 🇲🇽 Мексики и 🇨🇳 Китая указы Президента США пока не опубликованы. Правовым основанием для введения пошлин является IEEPA, на базе которого вводятся все санкции США, в том числе санкции в отношении 🇷🇺 России.
Фактическое основание введения пошлин – ситуация с наркотиками на границе между США и Канадой. В указе отмечено, что 🇨🇦 власти предпринимают недостаточные усилия по борьбе с преступлениями в сфере с наркотиков, что влечет негативные последствия для системы здравоохранения США.
Интересен состав компетентных исполнительных органов, ответственных за реализацию положений данного Указа. Помимо привычных Государственного департамента, Министерства финансов и Генерального прокурора указано также Министерство национальной безопасности, которому отводится главная роль. Именно данный орган будет определять достигнуты ли цели данного указа, а также предлагать дополнительные меры, если уже предпринятых мер окажется недостаточно.
🇨🇳 Китай уже отреагировал, что обратится в орган по разрешению споров ВТО для урегулирования ситуации, однако вряд ли это остановит США.
✅ Во-первых, при введении мер США руководствуются исключением, касающемся обеспечения безопасности, что соответствует статье XXI ГАТТ, более того, орган по разрешению споров ВТО в споре между 🇺🇦 Украиной и 🇷🇺 Россией отметил, что государство вправе самостоятельно определять, что относится к его безопасности.
✅ Во-вторых, США парализовали работу апелляционного органа ВТО, в результате чего могут легко сделать решение органа по разрешению споров ВТО неисполнимым, обратившись с т.н. "апелляцией в пустоту".
#санкции
Все мировые СМИ активно обсуждают, что Президент 🇺🇸 США Д. Трамп ввел пошлины на импорт в США определенных товаров, произведенных в 🇨🇦 Канаде, 🇲🇽 Мексике и 🇨🇳 Китае. Для товаров из 🇨🇦 Канады и 🇲🇽 Мексики пошлина составит 25%, для товаров в сфере энергетики из 🇨🇳 Канады и китайской продукции пошлины установлены в размере 10%.
Важно отметить, что пока пошлины введены только в отношении Канады. В отношении 🇲🇽 Мексики и 🇨🇳 Китая указы Президента США пока не опубликованы. Правовым основанием для введения пошлин является IEEPA, на базе которого вводятся все санкции США, в том числе санкции в отношении 🇷🇺 России.
Фактическое основание введения пошлин – ситуация с наркотиками на границе между США и Канадой. В указе отмечено, что 🇨🇦 власти предпринимают недостаточные усилия по борьбе с преступлениями в сфере с наркотиков, что влечет негативные последствия для системы здравоохранения США.
Интересен состав компетентных исполнительных органов, ответственных за реализацию положений данного Указа. Помимо привычных Государственного департамента, Министерства финансов и Генерального прокурора указано также Министерство национальной безопасности, которому отводится главная роль. Именно данный орган будет определять достигнуты ли цели данного указа, а также предлагать дополнительные меры, если уже предпринятых мер окажется недостаточно.
🇨🇳 Китай уже отреагировал, что обратится в орган по разрешению споров ВТО для урегулирования ситуации, однако вряд ли это остановит США.
✅ Во-первых, при введении мер США руководствуются исключением, касающемся обеспечения безопасности, что соответствует статье XXI ГАТТ, более того, орган по разрешению споров ВТО в споре между 🇺🇦 Украиной и 🇷🇺 Россией отметил, что государство вправе самостоятельно определять, что относится к его безопасности.
✅ Во-вторых, США парализовали работу апелляционного органа ВТО, в результате чего могут легко сделать решение органа по разрешению споров ВТО неисполнимым, обратившись с т.н. "апелляцией в пустоту".
#санкции
«Прекрасное далёко, не будь ко мне жестоко» // Linux открыл для себя 🇺🇸 санкции
Linux Foundation опубликовал Руководство по навигации в отношении санкций, администрируемых 🇺🇸 Управлением Минфина США по контролю за зарубежными активами.
Адресатами памятки являются разработчики программного обеспечения с открытым исходным кодом как на базе Linux, так и нет.
Необходимость публикации документа обосновывается возросшими санкционными и регуляторными рисками для сообществ, использующих открытый исходный код. Разработчикам, использующим валюту 💲 доллар, необходимо помнить о режимах санкций OFAC, которые ограничивают или запрещают сделки и операции с определенными странами, организациями и лицами.
Главная причина выпуска Руководства – необходимость предупредить о рисках уголовной и административной ответственности за нарушение или обход санкций, введённых против 🇷🇺 российских технологических компаний, о которых представители индустрии чаще всего не догадываются.
В документе перечисляются иные западные юрисдикции также применяющие свои программы санкций; «токсичные» юрисдикции – цели санкций и ресурсы для поиска по санкционным спискам.
#комплаенс #ПО #санкции
Linux Foundation опубликовал Руководство по навигации в отношении санкций, администрируемых 🇺🇸 Управлением Минфина США по контролю за зарубежными активами.
Адресатами памятки являются разработчики программного обеспечения с открытым исходным кодом как на базе Linux, так и нет.
Необходимость публикации документа обосновывается возросшими санкционными и регуляторными рисками для сообществ, использующих открытый исходный код. Разработчикам, использующим валюту 💲 доллар, необходимо помнить о режимах санкций OFAC, которые ограничивают или запрещают сделки и операции с определенными странами, организациями и лицами.
Главная причина выпуска Руководства – необходимость предупредить о рисках уголовной и административной ответственности за нарушение или обход санкций, введённых против 🇷🇺 российских технологических компаний, о которых представители индустрии чаще всего не догадываются.
В документе перечисляются иные западные юрисдикции также применяющие свои программы санкций; «токсичные» юрисдикции – цели санкций и ресурсы для поиска по санкционным спискам.
#комплаенс #ПО #санкции