Новости с другого конца света // Блокирующие санкции 🇺🇸 США
США также существенно расширили SDN-лист. Блокирующие санкции были введены в отношении:
📌 Физических лиц, в том числе родственников подсанкционных лиц
📌 8 российских банков
📌 Предприятия ВПК
Было выдано 4 генеральных лицензии и опубликованы ряд разъяснений OFAC.
#санкции
США также существенно расширили SDN-лист. Блокирующие санкции были введены в отношении:
📌 Физических лиц, в том числе родственников подсанкционных лиц
📌 8 российских банков
📌 Предприятия ВПК
Было выдано 4 генеральных лицензии и опубликованы ряд разъяснений OFAC.
#санкции
13-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 3. Блокирующие санкции. Физические лица.
В рамках 13 пакета ограничительных мер, ЕС ввел санкции также против 106 физических лиц, в числе которых:
✔️Евгений Байкин - генеральный директор АО «РКБ Глобус»
✔️Владимир Сорокин - генеральный директор АО «МКБ «Искра» имени И.И. Картукова»
✔️Александр Лившиц - генеральный директор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»
✔️Артем Жога - председатель Народного Совета ДНР
✔️Валентина Лаврик - министр образования, науки и молодежи Республики Крым
✔️Губернаторы: Тульской области, Пензенской области, Рязанской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Белгородской области
✔️Министры Херсонской области
✔️Судьи Киевского районного суда г. Симферополь
✔️Кан Сун Нам - министр обороныКНДР КНДР
✔️Григорий Григорьев - генеральный директор ООО «Новелко»
#санкции
В рамках 13 пакета ограничительных мер, ЕС ввел санкции также против 106 физических лиц, в числе которых:
✔️Евгений Байкин - генеральный директор АО «РКБ Глобус»
✔️Владимир Сорокин - генеральный директор АО «МКБ «Искра» имени И.И. Картукова»
✔️Александр Лившиц - генеральный директор ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод»
✔️Артем Жога - председатель Народного Совета ДНР
✔️Валентина Лаврик - министр образования, науки и молодежи Республики Крым
✔️Губернаторы: Тульской области, Пензенской области, Рязанской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Белгородской области
✔️Министры Херсонской области
✔️Судьи Киевского районного суда г. Симферополь
✔️Кан Сун Нам - министр обороны
✔️Григорий Григорьев - генеральный директор ООО «Новелко»
#санкции
Блокирующие санкции США
🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении более 500 физических и юридических лиц по основаниям указа 14024.
За осуществление деятельности в финансовом секторе российской экономики в SDN включены:
📌 Национальная система платежных карт - оператор национальной платежной системы «Мир»
📌 8 банков, среди них банк «Авангард», РостФинанс Банк, «СПБ Банк», Модульбанк.
Кроме того, в санкционный список включены:
📌 Особая экономическая зона «Алабуга» - поскольку осуществляет сборку беспилотных летательных аппаратов из компонентов, направленных из 🇮🇷 Ирана
📌 Топ-менеджеры ОЭЗ «Алабуга»
✔️ Тимур Шагивалеев
✔️ Сергей Алексеев
✔️ Ильдар Тазутдинов
✔️ Артем Снитко
Физические и юридические лица из 🇨🇳 КНР, 🇷🇸 Сербии, 🇦🇪 ОАЭ и 🇱🇮 Лихтенштейна, которые по мнению OFAC, поставляли товары и технологии для 🇷🇺 российского ВПК.
#санкции
🇺🇸 США ввели блокирующие санкции в отношении более 500 физических и юридических лиц по основаниям указа 14024.
За осуществление деятельности в финансовом секторе российской экономики в SDN включены:
📌 Национальная система платежных карт - оператор национальной платежной системы «Мир»
📌 8 банков, среди них банк «Авангард», РостФинанс Банк, «СПБ Банк», Модульбанк.
Кроме того, в санкционный список включены:
📌 Особая экономическая зона «Алабуга» - поскольку осуществляет сборку беспилотных летательных аппаратов из компонентов, направленных из 🇮🇷 Ирана
📌 Топ-менеджеры ОЭЗ «Алабуга»
✔️ Тимур Шагивалеев
✔️ Сергей Алексеев
✔️ Ильдар Тазутдинов
✔️ Артем Снитко
Физические и юридические лица из 🇨🇳 КНР, 🇷🇸 Сербии, 🇦🇪 ОАЭ и 🇱🇮 Лихтенштейна, которые по мнению OFAC, поставляли товары и технологии для 🇷🇺 российского ВПК.
#санкции
«А мы, на минуточку, тоже не отстаем!» // Новые санкции 🇨🇦 Канады против 🇷🇺 России
🇨🇦 Канада вслед за 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобританией ввела санкции против 🇷🇺 10 физических лиц, в числе которых:
✔️Игорь Левитин - помощник Президента РФ - и его брат Леонид - российский предприниматель
✔️Сергей и Николай Саркисовы - российские предприниматели, совладелецы «РЕСО-Гарантии»
✔️Андрей Бокарев - совладелец и председатель совета директоров АО «Трансмашхолдинг»
✔️Андрей Молчанов - экс-сенатор РФ
Более того под ограничительные меры также попали 153 юридических лица, в числе которых:
✔️АО «Военторг»
✔️страховые компании САО «РЕСО-Гарантии» и АО «Альфастрахование»
✔️Редакция газета «Красная звезда»
✔️ПАО «Банк Санкт-Петербург»
✔️Федеральное агентство новостей
✔️ОАО «Завод Радиоприбор»
✔️АО «Завод Фиолент»
#санкции
🇨🇦 Канада вслед за 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США и 🇬🇧 Великобританией ввела санкции против 🇷🇺 10 физических лиц, в числе которых:
✔️Игорь Левитин - помощник Президента РФ - и его брат Леонид - российский предприниматель
✔️Сергей и Николай Саркисовы - российские предприниматели, совладелецы «РЕСО-Гарантии»
✔️Андрей Бокарев - совладелец и председатель совета директоров АО «Трансмашхолдинг»
✔️Андрей Молчанов - экс-сенатор РФ
Более того под ограничительные меры также попали 153 юридических лица, в числе которых:
✔️АО «Военторг»
✔️страховые компании САО «РЕСО-Гарантии» и АО «Альфастрахование»
✔️Редакция газета «Красная звезда»
✔️ПАО «Банк Санкт-Петербург»
✔️Федеральное агентство новостей
✔️ОАО «Завод Радиоприбор»
✔️АО «Завод Фиолент»
#санкции
«Свобода действий» // Генеральные лицензии 🇺🇸 OFAC
23 февраля были не только введены блокирующие санкции 🇺🇸 США, но и выпущены четыре генеральные лицензии.
📌 Генеральные лицензии 88А, 89 до 8 апреля 2024 разрешают операции, необходимые для прекращения правоотношений с подсанкционными лицами и принадлежащим им на 50 % компаниям, включая
✔️ ПАО «Трансконтейнер»
✔️ ПАО «Мечел»
✔️ АО «СУЭК»
✔️ АО «НСПК»
✔️ Банк «Авангард»
✔️ РостФинанс Банк
✔️ Модульбанк
📌 Генеральная лицензия 90 до 8 апреля 2024 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Холдинг ГПМ
✔️ ГеоПроМайнинг Верхне Менкече
✔️ Сарылах-Сурьма
✔️ АО «Звезда»
✔️ ГеоПроМайнинг Инвест
✔️ ПАО «ПИК СЗ»
📌 Генеральная лицензия 91А до 23 мая 2024 разрешает ⛴️ судам, принадлежащим подсанкционным лицам, в частности, судоходной компании «Ладога», Южморгеология
1️⃣ безопасную стоянку в портах
2️⃣ поддержание здоровья и безопасности экипажа судов
3️⃣ аварийный ремонт судов или осуществление мероприятий по смягчению последствий воздействия на окружающую среду
#санкции #комплаенс
23 февраля были не только введены блокирующие санкции 🇺🇸 США, но и выпущены четыре генеральные лицензии.
📌 Генеральные лицензии 88А, 89 до 8 апреля 2024 разрешают операции, необходимые для прекращения правоотношений с подсанкционными лицами и принадлежащим им на 50 % компаниям, включая
✔️ ПАО «Трансконтейнер»
✔️ ПАО «Мечел»
✔️ АО «СУЭК»
✔️ АО «НСПК»
✔️ Банк «Авангард»
✔️ РостФинанс Банк
✔️ Модульбанк
📌 Генеральная лицензия 90 до 8 апреля 2024 позволяет выйти из капитала, долговых инструментов следующих лиц:
✔️ Холдинг ГПМ
✔️ ГеоПроМайнинг Верхне Менкече
✔️ Сарылах-Сурьма
✔️ АО «Звезда»
✔️ ГеоПроМайнинг Инвест
✔️ ПАО «ПИК СЗ»
📌 Генеральная лицензия 91А до 23 мая 2024 разрешает ⛴️ судам, принадлежащим подсанкционным лицам, в частности, судоходной компании «Ладога», Южморгеология
1️⃣ безопасную стоянку в портах
2️⃣ поддержание здоровья и безопасности экипажа судов
3️⃣ аварийный ремонт судов или осуществление мероприятий по смягчению последствий воздействия на окружающую среду
#санкции #комплаенс
"Ой, цветёт калина в поле у ручья" // 🇬🇧 Анжелике Хан отказано в иске о снятии санкций
21 апреля 2022 Анжелика Хан попала в санкционный список Великобритании из-за статуса своего супруга как лица, близкого к российскому правительству и к Владимиру Путину. 22 ноября потребовала у министра исключить из списка. Глава МИД отказал ей в феврале 2023. Отказ был оспорен в ⚖️ суд по 3 основаниям:
1️⃣ вводя санкции, 🇬🇧 министр действовал неразумно и превысил свои полномочия. Включение в список британской подданной не позволит достичь внешнеполитические цели Королевства
2️⃣ санкции повлекли за собой несоразмерное вмешательство в частную жизнь и право на уважение частной собственности
3️⃣ положения Регламента 855 о санкциях против России несовместимы с требованиями статьи 8 ЕКПЧ и статьи 1 Протокола 1 к ней же
👩⚖️ Судья Сара Кокерилл отказала в иске 20 февраля. Супружеской связи с достаточно для введения и поддержания санкций. В предмет доказывания не входит исследование вопроса, может ли фигурант в действительности оказать какое-то влияние на 🇷🇺 Правительство и политику. Дело Anzhelika Khan v Secretary of State for FCDO [2024] EWHC 361 (Admin).
#casetudy
21 апреля 2022 Анжелика Хан попала в санкционный список Великобритании из-за статуса своего супруга как лица, близкого к российскому правительству и к Владимиру Путину. 22 ноября потребовала у министра исключить из списка. Глава МИД отказал ей в феврале 2023. Отказ был оспорен в ⚖️ суд по 3 основаниям:
1️⃣ вводя санкции, 🇬🇧 министр действовал неразумно и превысил свои полномочия. Включение в список британской подданной не позволит достичь внешнеполитические цели Королевства
2️⃣ санкции повлекли за собой несоразмерное вмешательство в частную жизнь и право на уважение частной собственности
3️⃣ положения Регламента 855 о санкциях против России несовместимы с требованиями статьи 8 ЕКПЧ и статьи 1 Протокола 1 к ней же
👩⚖️ Судья Сара Кокерилл отказала в иске 20 февраля. Супружеской связи с достаточно для введения и поддержания санкций. В предмет доказывания не входит исследование вопроса, может ли фигурант в действительности оказать какое-то влияние на 🇷🇺 Правительство и политику. Дело Anzhelika Khan v Secretary of State for FCDO [2024] EWHC 361 (Admin).
#casetudy
13-й пакет 🇪🇺 ЕС. Часть 4. Вторичные санкции
В 13-й пакет 🇪🇺 ЕС по основанию за нарушение режима санкций или их обход попали 2 физических и 2 юридических лица.
✅ Григорий Григорьев и его транспортно-логистическая фирма «Новелко» за «параллельный импорт» в 🇷🇺 Россию товаров, запрещённых ко ввозу.
✅ Генеральный директор ООО «Тесткомплект» Руслан Булатов и само это ООО за поставки «Радиоприборснабу», дочернему предприятию Концерна «Радиоэлектронные технологии», крупнейшему в России разработчику и производителю военной радиоэлектронной продукции. ООО «Тесткомплект» предлагает широкий ассортимент аналого-цифровых компонентов, микроконтроллеров, диодов и датчиков, которые не подлежат экспорту в Российскую Федерацию из 🇪🇺 ЕС.
Оба физических и оба юридических лица попали под блокирующие санкции за обход 🇪🇺 секторальных из Регламента 833.
#ограничительныемеры
В 13-й пакет 🇪🇺 ЕС по основанию за нарушение режима санкций или их обход попали 2 физических и 2 юридических лица.
✅ Григорий Григорьев и его транспортно-логистическая фирма «Новелко» за «параллельный импорт» в 🇷🇺 Россию товаров, запрещённых ко ввозу.
✅ Генеральный директор ООО «Тесткомплект» Руслан Булатов и само это ООО за поставки «Радиоприборснабу», дочернему предприятию Концерна «Радиоэлектронные технологии», крупнейшему в России разработчику и производителю военной радиоэлектронной продукции. ООО «Тесткомплект» предлагает широкий ассортимент аналого-цифровых компонентов, микроконтроллеров, диодов и датчиков, которые не подлежат экспорту в Российскую Федерацию из 🇪🇺 ЕС.
Оба физических и оба юридических лица попали под блокирующие санкции за обход 🇪🇺 секторальных из Регламента 833.
#ограничительныемеры
“Rhapsody in blue” // Об уголовном деле вокруг Андрея Костина
Мы внимательно прочитали 🇺🇸 обвинительное заключение в уголовном деле против Андрея Костина и ещё ряда лиц. Пунктов обвинения 5:
1️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью нарушить закон IEEPA – финансирование в валюте 💲 доллар США 2 🛥 суперяхт главы банка ВТБ Sea Rhapsody и Sea & Us после его попадания под санкции. Работа на и оказание услуг в пользу лица, находящегося в SDN
2️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью отмывания денег. Здесь не классическое в нашем понимании отмывание денег, когда незаконно полученным доходам придаётся правомерный вид, а ненадлежащее использование банковской системы США. Без специальной лицензии OFAC нельзя проводить долларовые платежи конечным выгодоприобретателем которых является санкционное лицо
3️⃣ тайный сговор с целью нарушить закон IEEPA – продажа 🏡 дома подсанкционного лица в штате Колорадо без получения специальной лицензии OFAC
4️⃣ Нарушение закона IEEPA – оплата американскими резидентами за содержание, ЖКУ дома, чьим владельцем является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
5️⃣ Нарушение закона IEEPA – перевод 💲12 миллионов долларов компании, чьим бенефициаром является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
У Андрея Леонидовича после такого сильно сузится простор передвижения по миру – всё-таки у 🇺🇸 США 110 договоров о выдаче. Но процессуальный статус в этом деле скоро может появиться у 3 связанным с госбанкиром лиц, включая персонального ассистента и управляющего активами.
#ответственность #casestudy
Мы внимательно прочитали 🇺🇸 обвинительное заключение в уголовном деле против Андрея Костина и ещё ряда лиц. Пунктов обвинения 5:
1️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью нарушить закон IEEPA – финансирование в валюте 💲 доллар США 2 🛥 суперяхт главы банка ВТБ Sea Rhapsody и Sea & Us после его попадания под санкции. Работа на и оказание услуг в пользу лица, находящегося в SDN
2️⃣ вступление в тайный сговор в составе группы лиц с целью отмывания денег. Здесь не классическое в нашем понимании отмывание денег, когда незаконно полученным доходам придаётся правомерный вид, а ненадлежащее использование банковской системы США. Без специальной лицензии OFAC нельзя проводить долларовые платежи конечным выгодоприобретателем которых является санкционное лицо
3️⃣ тайный сговор с целью нарушить закон IEEPA – продажа 🏡 дома подсанкционного лица в штате Колорадо без получения специальной лицензии OFAC
4️⃣ Нарушение закона IEEPA – оплата американскими резидентами за содержание, ЖКУ дома, чьим владельцем является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
5️⃣ Нарушение закона IEEPA – перевод 💲12 миллионов долларов компании, чьим бенефициаром является подсанкционное лицо, без специальной лицензии OFAC
У Андрея Леонидовича после такого сильно сузится простор передвижения по миру – всё-таки у 🇺🇸 США 110 договоров о выдаче. Но процессуальный статус в этом деле скоро может появиться у 3 связанным с госбанкиром лиц, включая персонального ассистента и управляющего активами.
#ответственность #casestudy
Попасть под санкции после смерти
На самом деле это грустная новость.
13 лет назад не стало Анатолия Лазаревича Колодкина, профессора, д.ю.н., президента 🇷🇺 Российской ассоциации международного права, Российской Ассоциации морского права, судьи от России в ⚖️ Международном трибунале ООН по морскому праву 🇺🇳, человека, вырастившего не одно поколение юристов-международников.
В январе 2013 его именем был назван построенный в 🇰🇷 Южной Корее танкер-продуктовоз, IMO 9610808.
23 февраля танкер попал под санкции 🇺🇸 США как принадлежащий «Совкомфлоту».
#санкции #tribute
На самом деле это грустная новость.
13 лет назад не стало Анатолия Лазаревича Колодкина, профессора, д.ю.н., президента 🇷🇺 Российской ассоциации международного права, Российской Ассоциации морского права, судьи от России в ⚖️ Международном трибунале ООН по морскому праву 🇺🇳, человека, вырастившего не одно поколение юристов-международников.
В январе 2013 его именем был назван построенный в 🇰🇷 Южной Корее танкер-продуктовоз, IMO 9610808.
23 февраля танкер попал под санкции 🇺🇸 США как принадлежащий «Совкомфлоту».
#санкции #tribute
«Эра милосердия» // Снятие санкций с 🇳🇪 Нигера
24 февраля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение о снятии санкций с 🇳🇪 Нигера, которые были введены в июле 2023 после того, как в стране произошел государственный переворот и к власти пришла военная хунта.
Санкции предполагали:
✔️ закрытие границ
✔️ замораживание активов Центрального банка
✔️ прекращение поставок электроэнергии из 🇳🇬 Нигерии.
Дополнительно страны-члены 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США прекратили оказывать 🇳🇪 Нигеру финансовую помощь.
В связи со сложившейся тяжелой гуманитарной ситуацией в стране, в ноябре представители Нигера обратились в ⚖️ Суд ЭКОВАС с требованием снять введенные ограничения.
В настоящее время ЭКОВАС переживает не лучшие времена, три государства-члена 🇲🇱 Мали, 🇧🇫 Буркина-Фасо и 🇳🇪 Нигер приняли решение выйти из сообщества ввиду «бесчеловечных санкций».
Несмотря на то, что решение о прекращении действия санкций было принято по гуманитарным соображениям, одной из истинных целей ЭКОВАС является сохранение сообщества.
#снятиесанкций
24 февраля Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) приняло решение о снятии санкций с 🇳🇪 Нигера, которые были введены в июле 2023 после того, как в стране произошел государственный переворот и к власти пришла военная хунта.
Санкции предполагали:
✔️ закрытие границ
✔️ замораживание активов Центрального банка
✔️ прекращение поставок электроэнергии из 🇳🇬 Нигерии.
Дополнительно страны-члены 🇪🇺 ЕС, 🇺🇸 США прекратили оказывать 🇳🇪 Нигеру финансовую помощь.
В связи со сложившейся тяжелой гуманитарной ситуацией в стране, в ноябре представители Нигера обратились в ⚖️ Суд ЭКОВАС с требованием снять введенные ограничения.
В настоящее время ЭКОВАС переживает не лучшие времена, три государства-члена 🇲🇱 Мали, 🇧🇫 Буркина-Фасо и 🇳🇪 Нигер приняли решение выйти из сообщества ввиду «бесчеловечных санкций».
Несмотря на то, что решение о прекращении действия санкций было принято по гуманитарным соображениям, одной из истинных целей ЭКОВАС является сохранение сообщества.
#снятиесанкций
“Идея для стартапа” // Ответственность по-южнокорейски
Вы гражданин 🇵🇰 Пакистана. Приезжаете в 🇰🇷 южнокорейский город Кимхэ и учреждаете там компанию Daesung International Trading.
Заказываете у местных производителей кучу разной санкционки и прочих контролируемых номенклатур с 🇺🇸 американским компонентом, включая станки, запасные части для них и оборудование для производства электроники. Поставляете это всё в 🇷🇺 Россию.
Компания попадает в «чёрный» список Минторга США, а вы благополучно покидаете страну.Profit.
Теперь МИД 🇰🇷 Южной Кореи «отдувается» перед 🇺🇸 партнёрами. Местные Минторг и таможенная служба начали проверку по фактам возможного нарушения закона «О внешней торговле».
#экспортныйконтроль
Вы гражданин 🇵🇰 Пакистана. Приезжаете в 🇰🇷 южнокорейский город Кимхэ и учреждаете там компанию Daesung International Trading.
Заказываете у местных производителей кучу разной санкционки и прочих контролируемых номенклатур с 🇺🇸 американским компонентом, включая станки, запасные части для них и оборудование для производства электроники. Поставляете это всё в 🇷🇺 Россию.
Компания попадает в «чёрный» список Минторга США, а вы благополучно покидаете страну.
Теперь МИД 🇰🇷 Южной Кореи «отдувается» перед 🇺🇸 партнёрами. Местные Минторг и таможенная служба начали проверку по фактам возможного нарушения закона «О внешней торговле».
#экспортныйконтроль
“Don’t cry for me Great Britain” // 🇬🇧 Апелляционный суд отказал Е. Швидлеру и С. Науменко
В середине января в ⚖️ Апелляционном суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса прошли слушания по 2 «русским» делам. Бизнесмен Евгений Швидлер оспаривал отказ снять санкции, а Сергей Науменко – выпустить из Лондона принадлежащую ему 🛥 суперяхту Phi.
Мы на канале освещали оба эти дела в первой инстанции, поскольку в их основе лежит профильный закон 🇬🇧 SAMLA. В апелляции компания-владелец яхты выдвинула следующие доводы:
1️⃣ непропорциональность принятых мер заявленным целям и неверная трактовка принципа пропорциональности нижестоящим судом
2️⃣ ненадлежащее применение министром своих полномочий при принятии оспариваемых решений
3️⃣ необоснованность принятого решения
Евгений Швидлер добавил к доводу о непропорциональности:
1️⃣ неверное толкование нижестоящим судом отношений и связи с Романом Абрамовичем
2️⃣ ошибка судьи в выводе о способности введённых против апеллянта санкций достичь цели, заявленные в 🇬🇧 Регламенте 855
3️⃣ отказ судьи оценить бездействия ответчика по неприменению к истцу менее обременительных санкций
4️⃣ судья неправомерно не усмотрел нарушение баланса интересов сторон
27 февраля обе апелляционные жалобы были отклонены. Не сработал ни один из доводов. Судебный акт в этом объединённом деле писал судья Сингх. Судьи 👨⚖️ Джеффри Вос и 👩⚖️ Филиппа Уиппл присоединились к суждениям коллеги. Дело Dalston Projects Lt & Ors v Secretary of State for Transport [2024] EWCA Civ 172 (27 February 2024). Судебный акт - здесь.
В середине января в ⚖️ Апелляционном суде 🏴 Англии и 🏴 Уэльса прошли слушания по 2 «русским» делам. Бизнесмен Евгений Швидлер оспаривал отказ снять санкции, а Сергей Науменко – выпустить из Лондона принадлежащую ему 🛥 суперяхту Phi.
Мы на канале освещали оба эти дела в первой инстанции, поскольку в их основе лежит профильный закон 🇬🇧 SAMLA. В апелляции компания-владелец яхты выдвинула следующие доводы:
1️⃣ непропорциональность принятых мер заявленным целям и неверная трактовка принципа пропорциональности нижестоящим судом
2️⃣ ненадлежащее применение министром своих полномочий при принятии оспариваемых решений
3️⃣ необоснованность принятого решения
Евгений Швидлер добавил к доводу о непропорциональности:
1️⃣ неверное толкование нижестоящим судом отношений и связи с Романом Абрамовичем
2️⃣ ошибка судьи в выводе о способности введённых против апеллянта санкций достичь цели, заявленные в 🇬🇧 Регламенте 855
3️⃣ отказ судьи оценить бездействия ответчика по неприменению к истцу менее обременительных санкций
4️⃣ судья неправомерно не усмотрел нарушение баланса интересов сторон
27 февраля обе апелляционные жалобы были отклонены. Не сработал ни один из доводов. Судебный акт в этом объединённом деле писал судья Сингх. Судьи 👨⚖️ Джеффри Вос и 👩⚖️ Филиппа Уиппл присоединились к суждениям коллеги. Дело Dalston Projects Lt & Ors v Secretary of State for Transport [2024] EWCA Civ 172 (27 February 2024). Судебный акт - здесь.
«Пошла вода горячая!» // 5-е 🇷🇺 юрлицо победило Euroclear
17 сентября 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление ЗАО «Лидер» против Euroclear к производству о взыскании 💵 денежных средств в размере 35 774 375 рублей. Далее 6 декабря суд назначил судебное заседание в первой инстанции на 22 января 2024.
28 февраля суд полностью удовлетворил иск. В данный момент мотивировочной части 🙅 нет в картотеке арбитражных дел, в виду чего наша редакция не имеет полной и достаточной информации по данному делу. Однако как только она появится, мы уведомим наших уважаемых читателей.
#casestudy #248_1АПК
17 сентября 2023 ⚖️ Арбитражный суд города Москвы принял исковое заявление ЗАО «Лидер» против Euroclear к производству о взыскании 💵 денежных средств в размере 35 774 375 рублей. Далее 6 декабря суд назначил судебное заседание в первой инстанции на 22 января 2024.
28 февраля суд полностью удовлетворил иск. В данный момент мотивировочной части 🙅 нет в картотеке арбитражных дел, в виду чего наша редакция не имеет полной и достаточной информации по данному делу. Однако как только она появится, мы уведомим наших уважаемых читателей.
#casestudy #248_1АПК
«Холод посреди самого цветения сакуры» // Санкции 🇯🇵 Японии в первый день весны
1 марта 🇯🇵 Япония ввела санкции в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. Среди них выделим:
✔️ АО «Тинькофф Банк» - ограничения применяются с 31 марта 2024
✔️ ГТЛК и ее генеральный директор Евгений Дитрих
✔️ ФГУП «Атомфлот»
✔️ Омсктрансмаш
✔️ ОКБ «Новатор»
✔️ Артем Усс
✔️ Замид Чалаев - командир специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова
✔️ Ирина Агеева - уполномоченный по правам ребенка в Калужской области
✔️ Мансур Солтаев - уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике
✔️ Константин Федоренко – директор международного детского центра «Артек»
✔️ Владимир Коваленко - начальник штаба регионального отделения «Юнармия» в Севастополе
📌 Введены экспортные ограничения в отношении 🇷🇺 29 юридических лиц, включая
✔️ Концерн «Калашников»
✔️ Концерн «Алмаз-Антей»
✔️ Объединенная судостроительная корпорация
📌 Введен запрет на импорт 🇷🇺 российских 💎 алмазов непромышленного использования, включая алмазы, обработанные за пределами России
#санкции
1 марта 🇯🇵 Япония ввела санкции в отношении 🇷🇺 российских физических и юридических лиц. Среди них выделим:
✔️ АО «Тинькофф Банк» - ограничения применяются с 31 марта 2024
✔️ ГТЛК и ее генеральный директор Евгений Дитрих
✔️ ФГУП «Атомфлот»
✔️ Омсктрансмаш
✔️ ОКБ «Новатор»
✔️ Артем Усс
✔️ Замид Чалаев - командир специального полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова
✔️ Ирина Агеева - уполномоченный по правам ребенка в Калужской области
✔️ Мансур Солтаев - уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике
✔️ Константин Федоренко – директор международного детского центра «Артек»
✔️ Владимир Коваленко - начальник штаба регионального отделения «Юнармия» в Севастополе
📌 Введены экспортные ограничения в отношении 🇷🇺 29 юридических лиц, включая
✔️ Концерн «Калашников»
✔️ Концерн «Алмаз-Антей»
✔️ Объединенная судостроительная корпорация
📌 Введен запрет на импорт 🇷🇺 российских 💎 алмазов непромышленного использования, включая алмазы, обработанные за пределами России
#санкции
«ЯМы российские алмазы» // 🇬🇧 Руководство по 🇷🇺 алмазам, обработанным в 3-их странах
1 марта 2024 Правительство 🇬🇧 Великобритании обновило Руководство по мерам в отношении обработки 🇷🇺 российских алмазов, в рамках вступившего в силу запрета на импорт алмазов, обработанных 3-ми странами, не превышающих 1 карат. Так как ♻️ переработка в 3-их странах может быть средством сокрытия российского происхождения алмазов, и эта мера направлена на сокращение обхода санкций на российские 💎 алмазы.
Так Правительство 🇬🇧 Великобритании ввело следующие меры:
✔️Трейдеры должны быть готовы предоставить документацию, подтверждающую вес алмазов, страну происхождения, дату, когда алмазы покинули свою страну происхождения
✔️Правительством Великобритании может быть предоставлена специальная лицензия на импорт российских алмазов, если это связано с исполнением обязательств, вытекающих из контрактов, которые были заключены до 1 марта 2024
✔️Генеральная лицензия на российские алмазы, обработанные в 3-их странах, разрешает импорт в Великобританию алмазов, которые находились за пределами России до 1 марта 2024
#санкции #Великобритания
1 марта 2024 Правительство 🇬🇧 Великобритании обновило Руководство по мерам в отношении обработки 🇷🇺 российских алмазов, в рамках вступившего в силу запрета на импорт алмазов, обработанных 3-ми странами, не превышающих 1 карат. Так как ♻️ переработка в 3-их странах может быть средством сокрытия российского происхождения алмазов, и эта мера направлена на сокращение обхода санкций на российские 💎 алмазы.
Так Правительство 🇬🇧 Великобритании ввело следующие меры:
✔️Трейдеры должны быть готовы предоставить документацию, подтверждающую вес алмазов, страну происхождения, дату, когда алмазы покинули свою страну происхождения
✔️Правительством Великобритании может быть предоставлена специальная лицензия на импорт российских алмазов, если это связано с исполнением обязательств, вытекающих из контрактов, которые были заключены до 1 марта 2024
✔️Генеральная лицензия на российские алмазы, обработанные в 3-их странах, разрешает импорт в Великобританию алмазов, которые находились за пределами России до 1 марта 2024
#санкции #Великобритания
«Вместе весело шагать…» // 🇨🇭 Об имплементации 13-го пакета санкций 🇪🇺 ЕС
1 марта 🇨🇭 Швейцария присоединилась к 13-ому 🇪🇺 пакету ограничительных мер в отношении 🇷🇺 России.
📌 В 🇨🇭 санкционный список уже переместились 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе осуществляющих деятельность в российском ВПК и предположительно участвующих в поставках военной техники и товаров из 🇰🇵 КНДР в 🇷🇺 Россию.
📌 Введены дополнительные ограничения на экспорт товаров, в том числе используемых при производстве БПЛА.
📌 В отношении 27 юридических лиц применяются ограничения, связанные с поставками товаров двойного назначения.
#санкции #Швейцария
1 марта 🇨🇭 Швейцария присоединилась к 13-ому 🇪🇺 пакету ограничительных мер в отношении 🇷🇺 России.
📌 В 🇨🇭 санкционный список уже переместились 106 физических и 88 юридических лиц, в том числе осуществляющих деятельность в российском ВПК и предположительно участвующих в поставках военной техники и товаров из 🇰🇵 КНДР в 🇷🇺 Россию.
📌 Введены дополнительные ограничения на экспорт товаров, в том числе используемых при производстве БПЛА.
📌 В отношении 27 юридических лиц применяются ограничения, связанные с поставками товаров двойного назначения.
#санкции #Швейцария
«Уйти, чтобы вернуться» // Метаморфозы антизимбабвийских санкций 🇺🇸 США
4 марта своим указом президент 🇺🇸 США отменил международное чрезвычайное положение, введённое в 2003 из-за ситуации с правами человека в 🇿🇼 Зимбабве. Указы 13228, 13331 и 13469 прекратили свое действие.
Регламент о санкциях против Зимбабве, который консолидировал все запреты и ограничения по обозначенным указам, также отменён и удалён из Федерального Реестра НПА. Все фигуранты зимбабвийского списка исключены.
Вместе с тем 🇿🇼 президент Эммерсон Мнангагва, его супруга и ещё 9 высокопоставленных должностных и партийных лиц «переехали» в список [GLOMAG] за коррупцию. Вместе с ними там оказались 3 юридических лица – компания Sakunda Holdings, государственный подрядчик Fossil Contracting и ферма Fossil Agro.
#Зимбабве #санкции
4 марта своим указом президент 🇺🇸 США отменил международное чрезвычайное положение, введённое в 2003 из-за ситуации с правами человека в 🇿🇼 Зимбабве. Указы 13228, 13331 и 13469 прекратили свое действие.
Регламент о санкциях против Зимбабве, который консолидировал все запреты и ограничения по обозначенным указам, также отменён и удалён из Федерального Реестра НПА. Все фигуранты зимбабвийского списка исключены.
Вместе с тем 🇿🇼 президент Эммерсон Мнангагва, его супруга и ещё 9 высокопоставленных должностных и партийных лиц «переехали» в список [GLOMAG] за коррупцию. Вместе с ними там оказались 3 юридических лица – компания Sakunda Holdings, государственный подрядчик Fossil Contracting и ферма Fossil Agro.
#Зимбабве #санкции
«Shine bright like a diamond» // Разъяснение 🇺🇸 OFAC в отношении 🇷🇺 бриллиантов
🇺🇸 OFAC разъяснил, что понимается под ювелирными изделиями с бриллиантами и бриллиантами российского происхождения, импорт и ввоз которых в США запрещён.
Приведён единственный пример: запрет распространяется на ввоз в 🇺🇸 США браслета с бриллиантами, изготовленного в 🇷🇺 России, независимо от страны происхождения этих бриллиантов.
Напомним, запрет на импорт 💎 российского происхождения вступил в силу 1 марта 2024. Определение ювелирных изделий с бриллиантами приводится в FAQ 1027, а термин «российское происхождение» раскрыт здесь.
#комплаенс
🇺🇸 OFAC разъяснил, что понимается под ювелирными изделиями с бриллиантами и бриллиантами российского происхождения, импорт и ввоз которых в США запрещён.
Приведён единственный пример: запрет распространяется на ввоз в 🇺🇸 США браслета с бриллиантами, изготовленного в 🇷🇺 России, независимо от страны происхождения этих бриллиантов.
Напомним, запрет на импорт 💎 российского происхождения вступил в силу 1 марта 2024. Определение ювелирных изделий с бриллиантами приводится в FAQ 1027, а термин «российское происхождение» раскрыт здесь.
#комплаенс
«Искусство должно принадлежать народу» // «СБК Арт» не получило обеспечительные меры в ⚖️ Суде ЕС 🇪🇺
В 9-й пакет санкций ЕС попала дочка Сбербанка ООО «СБК Арт». Через эту компанию госбанк владел 42% в 🇭🇷 хорватской группе Fortenova. 31 октября 2023 единственным участником этого ООО стал уже 🇦🇪 Саиф Джаффар Сухайль Мархан Алкетби.
В рамках дела T‑102/23 об оспаривании санкций заявитель попросил ⚖️ суд принять временные обеспечительные меры в форме приостановления действия 🇪🇺 санкций до момента вынесения судом решения по существу заявленных требований.
Из 3 условий 👨⚖️ председатель первой инстанции суда остановился только на «срочной необходимости». Заявитель признан не представившим доказательств как в отсутствие запрашиваемых временных мер он окажется в положении, угрожающем его финансовой жизнеспособности. Определение суда в деле T‑102/23 R здесь.
#СудЕС #обеспечительныемеры
В 9-й пакет санкций ЕС попала дочка Сбербанка ООО «СБК Арт». Через эту компанию госбанк владел 42% в 🇭🇷 хорватской группе Fortenova. 31 октября 2023 единственным участником этого ООО стал уже 🇦🇪 Саиф Джаффар Сухайль Мархан Алкетби.
В рамках дела T‑102/23 об оспаривании санкций заявитель попросил ⚖️ суд принять временные обеспечительные меры в форме приостановления действия 🇪🇺 санкций до момента вынесения судом решения по существу заявленных требований.
Из 3 условий 👨⚖️ председатель первой инстанции суда остановился только на «срочной необходимости». Заявитель признан не представившим доказательств как в отсутствие запрашиваемых временных мер он окажется в положении, угрожающем его финансовой жизнеспособности. Определение суда в деле T‑102/23 R здесь.
#СудЕС #обеспечительныемеры