«Всех собак повесили» // Частный случай применения «антикоррупционных» 🇺🇸 санкций
7 января США по основаниям GLOMAG (указ 13818) ввели блокирующие санкции против высокопоставленного правительственного чиновника 🇭🇺 Венгрии.
Согласно Минфину США, Антал Роган является дирижёром всей венгерской коррупции. В качестве министра, отвечающего за канцелярию кабинета министров Виктора Орбана, он контролирует многие государственные учреждения, включая Национальное управление по коммуникациям, Агентство цифрового правительства и Венгерское туристическое агентство. Таким образом, Роган использовал свою должность для обогащения себя и своих сторонников.
"На всём протяжении своего пребывания на высоких постах Роган организовал систему распределения государственных контрактов и ресурсов среди приближенных, лояльных себе и политической партии «Фидес»; выстроил схемы по контролю нескольких стратегических секторов 🇭🇺 экономики для получения части доходов из них себе и для вознаграждения сторонников своей политической партии".
Также согласно OFAC, в Венгрии всё плохо с борьбой с коррупцией; страна занимает последнее место в 🇪🇺 ЕС по этому показателю. Такая вот оплеуха от уходящей администрации Байдена ключевому стороннику Дональда Трампа в ЕС.
#санкции
7 января США по основаниям GLOMAG (указ 13818) ввели блокирующие санкции против высокопоставленного правительственного чиновника 🇭🇺 Венгрии.
Согласно Минфину США, Антал Роган является дирижёром всей венгерской коррупции. В качестве министра, отвечающего за канцелярию кабинета министров Виктора Орбана, он контролирует многие государственные учреждения, включая Национальное управление по коммуникациям, Агентство цифрового правительства и Венгерское туристическое агентство. Таким образом, Роган использовал свою должность для обогащения себя и своих сторонников.
"На всём протяжении своего пребывания на высоких постах Роган организовал систему распределения государственных контрактов и ресурсов среди приближенных, лояльных себе и политической партии «Фидес»; выстроил схемы по контролю нескольких стратегических секторов 🇭🇺 экономики для получения части доходов из них себе и для вознаграждения сторонников своей политической партии".
Также согласно OFAC, в Венгрии всё плохо с борьбой с коррупцией; страна занимает последнее место в 🇪🇺 ЕС по этому показателю. Такая вот оплеуха от уходящей администрации Байдена ключевому стороннику Дональда Трампа в ЕС.
#санкции
«Не по-нашему это, не по-русски» // Новые санкции 🇯🇵 Японии
10 января Министерство иностранных дел 🇯🇵 Японии объявило о введении санкций в отношении физических и юридических лиц в связи с ситуацией на Украине.
В санкционный список включены:
✔️ Владимир Артяков - первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех»
✔️ Павел Маринычев – председатель правления компании «Алроса»
✔️ Сергей Петров – генеральный директор ПСВ Технологии
✔️ ЦМРБанк
✔️ РФК-Банк
✔️ Тимер Банк
✔️ ООО «Новелко» и ее генеральный директор Григорий Григорьев
✔️ ООО «Марин Транс Шиппинг»
✔️ Казанский пороховой завод
✔️ Тамбовский пороховой завод
📌 Япония также ввела экспортные ограничения для 22 юридических лиц из 🇷🇺 России и 31 компании в том числе из 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, и 🇹🇷 Турции.
📌 В тоже время из санкционного списка была исключена мать Евгения Пригожина - Виолетта Пригожина, а также 7 умерших человек:
✔️ Олег Цоков - военнослужащий
✔️ Георгий Шуваев – военнослужащий
✔️ Геннадий Цыпкалов - бывший премьер-министр ЛНР
✔️ Мария Пирогова - бывший депутат Народного совета ДНР
✔️ Михаил Жуков - бывший депутат Народного совета ДНР
✔️ Михаил Голубович - бывший депутат Народного совета ЛНР
✔️ Олег Попов - бывший депутат Народного совета ЛНР
#санкции
10 января Министерство иностранных дел 🇯🇵 Японии объявило о введении санкций в отношении физических и юридических лиц в связи с ситуацией на Украине.
В санкционный список включены:
✔️ Владимир Артяков - первый заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех»
✔️ Павел Маринычев – председатель правления компании «Алроса»
✔️ Сергей Петров – генеральный директор ПСВ Технологии
✔️ ЦМРБанк
✔️ РФК-Банк
✔️ Тимер Банк
✔️ ООО «Новелко» и ее генеральный директор Григорий Григорьев
✔️ ООО «Марин Транс Шиппинг»
✔️ Казанский пороховой завод
✔️ Тамбовский пороховой завод
📌 Япония также ввела экспортные ограничения для 22 юридических лиц из 🇷🇺 России и 31 компании в том числе из 🇨🇳 КНР, 🇦🇪 ОАЭ, и 🇹🇷 Турции.
📌 В тоже время из санкционного списка была исключена мать Евгения Пригожина - Виолетта Пригожина, а также 7 умерших человек:
✔️ Олег Цоков - военнослужащий
✔️ Георгий Шуваев – военнослужащий
✔️ Геннадий Цыпкалов - бывший премьер-министр ЛНР
✔️ Мария Пирогова - бывший депутат Народного совета ДНР
✔️ Михаил Жуков - бывший депутат Народного совета ДНР
✔️ Михаил Голубович - бывший депутат Народного совета ЛНР
✔️ Олег Попов - бывший депутат Народного совета ЛНР
#санкции
«А напоследок я скажу» // 🇺🇸 Санкции США от 10 января
10 января 🇺🇸 OFAC ввёл блокирующие санкции против Газпром Нефти, Сургутнефтегаза, ряда их должностных лиц, практически всех компаний 🇷🇺 нефтесервисной отрасли, операторов морской перевозки, 180 танкеров и морских судов из т.н. "теневого флота".
Из юридических лиц выделим:
✅ ПАО "Совкомфлот" вместе с 69 танкерами и морскими судами
✅ АО "Технологии ОФС" (ex-Baker Hughes)
✅ ООО "РН-Бурение"
✅ АО "Газпром Шельфпроект"
За страхование морских судов и перевозки нефти по цене, превышающей установленный G7 предел, в SDN попали АльфаСтрахование и Ингосстрах.
Из физических лиц выделим:
✅ Александр Дюков, глава Газпром Нефти
✅ Владимир Богданов, руководитель Сургутнефтегаза
✅ 6 высокопоставленных функционеров Минэнерго, включая Эдуарда Шереметцева – заместителя министра
✅ Юсуф Алекперов, собственник Welltech
#санкции
10 января 🇺🇸 OFAC ввёл блокирующие санкции против Газпром Нефти, Сургутнефтегаза, ряда их должностных лиц, практически всех компаний 🇷🇺 нефтесервисной отрасли, операторов морской перевозки, 180 танкеров и морских судов из т.н. "теневого флота".
Из юридических лиц выделим:
✅ ПАО "Совкомфлот" вместе с 69 танкерами и морскими судами
✅ АО "Технологии ОФС" (ex-Baker Hughes)
✅ ООО "РН-Бурение"
✅ АО "Газпром Шельфпроект"
За страхование морских судов и перевозки нефти по цене, превышающей установленный G7 предел, в SDN попали АльфаСтрахование и Ингосстрах.
Из физических лиц выделим:
✅ Александр Дюков, глава Газпром Нефти
✅ Владимир Богданов, руководитель Сургутнефтегаза
✅ 6 высокопоставленных функционеров Минэнерго, включая Эдуарда Шереметцева – заместителя министра
✅ Юсуф Алекперов, собственник Welltech
#санкции
🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 2 энергетический сектор – новая цель
Определением к указу №14024 энергетический сектор российской экономики объявлен целью блокирующих санкций США.
Он стал уже 17-м по счёту сектором 🇷🇺 экономики, за нахождение или осуществление деятельности в котором можно попасть под блокирующие санкции США.
Термин «энергетический сектор» трактуется очень широко. Включает в себя помимо энергетики, добычу и переработку нефти и газа, а также тепло генерацию.
В соответствии с Генеральной лицензией 117 американским субъектам делового оборота дан срок до 27 февраля для выхода из российского энергетического сектора и вывода из него своих инвестиций.
#санкции #комплаенс
Определением к указу №14024 энергетический сектор российской экономики объявлен целью блокирующих санкций США.
Он стал уже 17-м по счёту сектором 🇷🇺 экономики, за нахождение или осуществление деятельности в котором можно попасть под блокирующие санкции США.
Термин «энергетический сектор» трактуется очень широко. Включает в себя помимо энергетики, добычу и переработку нефти и газа, а также тепло генерацию.
В соответствии с Генеральной лицензией 117 американским субъектам делового оборота дан срок до 27 февраля для выхода из российского энергетического сектора и вывода из него своих инвестиций.
#санкции #комплаенс
🇺🇸 Санкции США от 10 января. Часть 4 – обоснование от Госдепа
Обоснование санкций около 80 лицам, включённым в SDN 10 января, было опубликовано на сайте 🇺🇸 Госдепа. В силу статьи 1 указа № 14024 он наравне с Минфином вправе вводить блокирующие санкции.
Из физических лиц отметим 14 высших должностных лиц ⚛️ Росатома, включая Александра Лихачёва.
Из юридических лиц включения имели место за обход санкций в отношении Арктик СПГ-2 и ПАО «Совкомфлот». Также в обосновании видим:
✅ нефтяные компании: «Восток Ойл» и его дочка «Тагульское»
✅ нефтесервисные компании: ООО «Нефтесервисхолдинг» с 7 дочерними и зависимыми обществами, ООО Русгазбурение, Газпромнефть Ангара, Газпромнефть Девелопмент
✅ угольные компании, разрезы и их дочерние предприятия: Кузбассразрезуголь, Группа «Магнезит», Амуруголь, «Русский уголь», Разрез «Кирбинский», Разрез «Степной»
✅ морские торговые порты: «Лавна» и «Суходол»
#санкции
Обоснование санкций около 80 лицам, включённым в SDN 10 января, было опубликовано на сайте 🇺🇸 Госдепа. В силу статьи 1 указа № 14024 он наравне с Минфином вправе вводить блокирующие санкции.
Из физических лиц отметим 14 высших должностных лиц ⚛️ Росатома, включая Александра Лихачёва.
Из юридических лиц включения имели место за обход санкций в отношении Арктик СПГ-2 и ПАО «Совкомфлот». Также в обосновании видим:
✅ нефтяные компании: «Восток Ойл» и его дочка «Тагульское»
✅ нефтесервисные компании: ООО «Нефтесервисхолдинг» с 7 дочерними и зависимыми обществами, ООО Русгазбурение, Газпромнефть Ангара, Газпромнефть Девелопмент
✅ угольные компании, разрезы и их дочерние предприятия: Кузбассразрезуголь, Группа «Магнезит», Амуруголь, «Русский уголь», Разрез «Кирбинский», Разрез «Степной»
✅ морские торговые порты: «Лавна» и «Суходол»
#санкции
⚡️Блокирующие санкции США отменить не так-то просто
В российских СМИ распространилась информация о том, что для отмены действующего режима санкций 🇺🇸 США будущему президенту США Дональду Трампу необходимо будет получить согласие законодательной ветви власти США - Конгресса.
В случае с режимом санкций против 🇷🇺 России, предусматриваемым в соответствии с указами 13660, 13661, 13662, режимом санкций США против российских хакеров, который установлен указами 13694, 13757 - для отмены в соответствии со статьей 216 🇺🇸 CAATSA действительно требуется согласование с комитетами Конгресса США.
Однако, на режим санкций, предусмотренный указом 14024, принятым Джоном Байденом в апреле 2021, положения CAATSA не распространяются. Положения регламентирующего его закона IEEPA содержат лишь требования периодической отчетности 🇺🇸 президента перед Конгрессом по вопросам реализации полномочий по защите внешних интересов и национальной безопасности США, вытекающих из того же закона.
#санкции #США #ликбез
В российских СМИ распространилась информация о том, что для отмены действующего режима санкций 🇺🇸 США будущему президенту США Дональду Трампу необходимо будет получить согласие законодательной ветви власти США - Конгресса.
В случае с режимом санкций против 🇷🇺 России, предусматриваемым в соответствии с указами 13660, 13661, 13662, режимом санкций США против российских хакеров, который установлен указами 13694, 13757 - для отмены в соответствии со статьей 216 🇺🇸 CAATSA действительно требуется согласование с комитетами Конгресса США.
Однако, на режим санкций, предусмотренный указом 14024, принятым Джоном Байденом в апреле 2021, положения CAATSA не распространяются. Положения регламентирующего его закона IEEPA содержат лишь требования периодической отчетности 🇺🇸 президента перед Конгрессом по вопросам реализации полномочий по защите внешних интересов и национальной безопасности США, вытекающих из того же закона.
#санкции #США #ликбез
«А вам корона не жмет?» // Первые в 2025 году санкции Украины 🇺🇦
На сочельник под старый Новый год президент 🇺🇦 Украины подписал свой первый указ № 24 о санкциях против 🇷🇺 России. На этот раз под раздачу попали IT- и финтех-компании. 8 видов санкций против них были введены на срок 10 лет. Из юридических лиц выделим:
✅ АО «Национальная система платежных карт»
✅ АО «Золотая корона»
✅ 5 компаний группы Диасофт
✅ по 4 компаний из групп Рубитех, ИБС Софт (Информационные Бизнес Системы) и Атол. Последний – один из крупнейших разработчиков технологий для обмена товарами и услугами в России. Также является дистрибутором производителей торгового оборудования: Posiflex, Honeywell, Casio, Pidion, Argox, Opticon, Zebra и др. Вероятнее всего попал за Atol Pay
✅ по 3 компании из групп ЮЗТЕХ, Сапран Софт, Рексофт
✅ также выделим компании: «Экскалибур Менеджмент», «Синимекс-Информатика», «БСС-Инжиниринг», «Симбирсофт» из Ульяновска, «Казначейские Технологии», «Цифровые банковские платформы», «Галс Софтвер» из Ижевска, «Цифровые Привычки» из Санкт-Петербурга, резидент Сколково H2SOFT, «Сапран Софт», «ЦФТ-Сервис» и ЗАО Процессинговый Центр «Картстандарт» из Новосибирска
✅ компании из криптоиндустрии: АО «Б-Крипто», ООО «ВЕБ3»
Из 75 физических лиц выделим:
✅ Алла Бакина, глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ 🇷🇺
✅ Дмитрий Дубынин, генеральный директор НСПК вместе с заместителями: Денисом Загуменовым и Владимиром Трояновским
✅ Олег Рощупкин, совладелец и топ-менеджер в группе Диасофт
✅ Игорь Ведёхин, бенефициар группы Рубитех
#санкции
На сочельник под старый Новый год президент 🇺🇦 Украины подписал свой первый указ № 24 о санкциях против 🇷🇺 России. На этот раз под раздачу попали IT- и финтех-компании. 8 видов санкций против них были введены на срок 10 лет. Из юридических лиц выделим:
✅ АО «Национальная система платежных карт»
✅ АО «Золотая корона»
✅ 5 компаний группы Диасофт
✅ по 4 компаний из групп Рубитех, ИБС Софт (Информационные Бизнес Системы) и Атол. Последний – один из крупнейших разработчиков технологий для обмена товарами и услугами в России. Также является дистрибутором производителей торгового оборудования: Posiflex, Honeywell, Casio, Pidion, Argox, Opticon, Zebra и др. Вероятнее всего попал за Atol Pay
✅ по 3 компании из групп ЮЗТЕХ, Сапран Софт, Рексофт
✅ также выделим компании: «Экскалибур Менеджмент», «Синимекс-Информатика», «БСС-Инжиниринг», «Симбирсофт» из Ульяновска, «Казначейские Технологии», «Цифровые банковские платформы», «Галс Софтвер» из Ижевска, «Цифровые Привычки» из Санкт-Петербурга, резидент Сколково H2SOFT, «Сапран Софт», «ЦФТ-Сервис» и ЗАО Процессинговый Центр «Картстандарт» из Новосибирска
✅ компании из криптоиндустрии: АО «Б-Крипто», ООО «ВЕБ3»
Из 75 физических лиц выделим:
✅ Алла Бакина, глава департамента национальной платежной системы ЦБ РФ 🇷🇺
✅ Дмитрий Дубынин, генеральный директор НСПК вместе с заместителями: Денисом Загуменовым и Владимиром Трояновским
✅ Олег Рощупкин, совладелец и топ-менеджер в группе Диасофт
✅ Игорь Ведёхин, бенефициар группы Рубитех
#санкции
«Не съем, так понадкусываю» // 🇺🇸 Санкции США от 15 января
Уходящая администрация 🇺🇸 Джо Байдена ввела санкции против 16 физических и свыше 200 юридических лиц. Обоснование от Минфина здесь, а от Госдепа – здесь.
Большинство новичков включено по основаниям указа 14024. Но 16 случаев – это включения, а 87 - повторные включения в SDN по основаниям забытого «гибридного» указа Барака Обамы № 13662.
Сделано это было не просто так. Если указ 14024 Дональд Трамп может довольно легко отменить, то указ 13662 включён в закон CAATSA и его отменить или изменить сможет только Конгресс. Поэтому вероятный расчёт уходящей администрации – чтобы эти санкции отменялись ещё 50 лет как поправка Джексона-Вэника.
#санкции
Уходящая администрация 🇺🇸 Джо Байдена ввела санкции против 16 физических и свыше 200 юридических лиц. Обоснование от Минфина здесь, а от Госдепа – здесь.
Большинство новичков включено по основаниям указа 14024. Но 16 случаев – это включения, а 87 - повторные включения в SDN по основаниям забытого «гибридного» указа Барака Обамы № 13662.
Сделано это было не просто так. Если указ 14024 Дональд Трамп может довольно легко отменить, то указ 13662 включён в закон CAATSA и его отменить или изменить сможет только Конгресс. Поэтому вероятный расчёт уходящей администрации – чтобы эти санкции отменялись ещё 50 лет как поправка Джексона-Вэника.
#санкции
🇺🇸 Санкции США от 15 января. Часть 2 - финансовый сектор
15 января случилось первое применение указа 14114 – под вторичные санкции попал 🇰🇬 киргизский банк Керемет.
Крупнейшие 🇷🇺 банки: Сбер, Альфа-Банк, Совкомбанк, Т-Банк и Точка Банк попали в SDN по основаниям указа 13662 якобы за участие в схеме расчётов с 🇨🇳 Китаем.
Также по указу 13662 за работу в 🇷🇺 секторе финансовых услуг блокирующие санкции были введены против:
✅ 24 банков, включая Росбанк, хотя он прекратил деятельность путём присоединения к Т-Банку
✅ СОГАЗ, РФПИ, ГТЛК, РНПК, Мосбиржи, НРД, НКЦ, СПБ Биржи, НСПК
По основанию за деятельность в секторе финансовых услуг по указу 13662 в SDN оказался … 🚘 Автоваз. Трансмашхолдинг и застройщик ПИК – тоже.
#санкции #курьёз
15 января случилось первое применение указа 14114 – под вторичные санкции попал 🇰🇬 киргизский банк Керемет.
Крупнейшие 🇷🇺 банки: Сбер, Альфа-Банк, Совкомбанк, Т-Банк и Точка Банк попали в SDN по основаниям указа 13662 якобы за участие в схеме расчётов с 🇨🇳 Китаем.
Также по указу 13662 за работу в 🇷🇺 секторе финансовых услуг блокирующие санкции были введены против:
✅ 24 банков, включая Росбанк, хотя он прекратил деятельность путём присоединения к Т-Банку
✅ СОГАЗ, РФПИ, ГТЛК, РНПК, Мосбиржи, НРД, НКЦ, СПБ Биржи, НСПК
По основанию за деятельность в секторе финансовых услуг по указу 13662 в SDN оказался … 🚘 Автоваз. Трансмашхолдинг и застройщик ПИК – тоже.
#санкции #курьёз