Forwarded from Compliance practice
Кредитным организациям запретят предоставлять компетентным органам иностранных государств сведения о своих клиентах и операциях, которые они совершают, и в то же время обяжут их информировать о таких запросах Росфинмониторинг, а также Центробанк.
Этой инициативой антиотмывочная деятельность идёт по одному пути. Такими действиями РФ может нарушить несколько Конвенций.
Второе. Депутаты на слышали о FATCA? Если клиент-американцев то банки, кредитные организации и биржи должны отчитываться о его фин деятельности в целях налогообложения в США.
#compliancepractice #sanctions #FATF #AML
Этой инициативой антиотмывочная деятельность идёт по одному пути. Такими действиями РФ может нарушить несколько Конвенций.
Второе. Депутаты на слышали о FATCA? Если клиент-американцев то банки, кредитные организации и биржи должны отчитываться о его фин деятельности в целях налогообложения в США.
#compliancepractice #sanctions #FATF #AML
Ведомости
Банкам запретят передавать данные клиентов иностранным компетентным органам
Также их обяжут отчитываться о запросах из-за рубежа в Росфинмониторинг и ЦБ
Forwarded from Compliance practice
Расследования про кошелки.
Washington Post опубликовала интересное расследования, про тот как предположительно кипрская компания Р.Абрамовича купила квартиру школьному учителю российского президента, которая давно живет в Израиле.
В 2005 г. 2 месяца спустя, после того как российский президент и его учительница встретились в Иерусалиме, ей была куплена квартира стоимостью $245,000 (деньги прямо поступили на ее счет в день покупки квартиры).
Оплата поступила от N.P. Gemini Holdings Ltd, которая в 2008 г. упоминалась в судебных документах в Лондоне, где было установлено что данная компания принадлежит Р. Абрамовичу.
#compliancepractice #sanctions
Washington Post опубликовала интересное расследования, про тот как предположительно кипрская компания Р.Абрамовича купила квартиру школьному учителю российского президента, которая давно живет в Израиле.
В 2005 г. 2 месяца спустя, после того как российский президент и его учительница встретились в Иерусалиме, ей была куплена квартира стоимостью $245,000 (деньги прямо поступили на ее счет в день покупки квартиры).
Оплата поступила от N.P. Gemini Holdings Ltd, которая в 2008 г. упоминалась в судебных документах в Лондоне, где было установлено что данная компания принадлежит Р. Абрамовичу.
#compliancepractice #sanctions
👍4❤3
Forwarded from Compliance practice
OFAC 🇺🇸 включил в санкции Genesis Market одну из крупнейших в мире незаконных торговых площадок данных в киберпространстве
5 апреля 2023 г. в соответствии с Исполнительным указом Президента США (EO) 13694 с поправками, внесенными E.O. 13757, Genesis Market включен в SDN лист за соучастие или прямое или косвенное участие в кибердеятельности, исходящей или направляемой лицами, полностью или частично находящимися за пределами США.
В пресс-релизе Госдепа отмечается, что Genesis Market, предположительно действующая с территории РФ, воровала корпоративную информацию у американских компаний и совершала другие киберпреступления против них.
#compliancepractice #sanctions #OFAC
5 апреля 2023 г. в соответствии с Исполнительным указом Президента США (EO) 13694 с поправками, внесенными E.O. 13757, Genesis Market включен в SDN лист за соучастие или прямое или косвенное участие в кибердеятельности, исходящей или направляемой лицами, полностью или частично находящимися за пределами США.
В пресс-релизе Госдепа отмечается, что Genesis Market, предположительно действующая с территории РФ, воровала корпоративную информацию у американских компаний и совершала другие киберпреступления против них.
#compliancepractice #sanctions #OFAC
U.S. Department of the Treasury
Treasury Sanctions Illicit Marketplace Genesis Market
United States and international partners disrupt darknet marketplace selling stolen credentials to cybercriminals WASHINGTON — Today, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) took action to designate Genesis Market,…
👍6