10 сентября Минфин США ввёл санкции против трех россиян и одного украинца. USDT утверждает, что они причастны к вмешательству в американские выборы. Под ограничения попал Антон Андреев, Артём Лифшиц и Дарья Асланова из Санкт-Петербурга и депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач. Американские власти считают, что Россия пыталась влиять на кандидатов в президенты США!..

Что примечательно, под санкции попали различные криптовалютные кошельки упомянутых выше владельцев. Они добавлены на платформу SICP (отпрофилированы) и доступны для исследования в имеющихся сервисах.

Дополнительно, скрин уведомления USDT, оценка рисков криптокошельков в сервисе СмартЭхо (с уровнем автоскоринга, пользовательскими отметками, в руб.), анализ количества транзакций и объёма средств в руб. в сервисе МетаСфера (по служебному тегу, прошло более 68 млн руб.), профиль и юрисдикция (по пулу кошельков), отображение направления санкций в сервисе КриптоЦЕРТ (по внутреннему тегу, с географической привязкой).

Из анализа экспертов платформы усматривается, что добавленные в санкционный список криптовалютные кошельки финансировались в основном с американских криптовалютных бирж (в меньшей мере с европейских площадок). Очевидно, что характер санкций со стороны USDT достаточно однобок и несёт вполне идентифицируемый вектор...

Ознакомиться с полным отчётом (и другими материалами исследования) для представителей регуляторов, сотрудников ФОИВ, можно по официальному запросу на служебный адрес электронной почты.

#USDT #OFAC #SDN_List #Poloniex #BTCe #SICP #SmartEcho #CryptoSonar #MetaSphere #CryptoCERT #BTC #Cryptocurrency #Compliance #AML #CFT #CryptoCompliance #RiskAssessments #DigitalAssets #KYT #KYC #Forensics #Investigations #CryptoDetectives

https://sicp.ueba.su | https://www.ueba.su | [email protected] | [email protected]

Не играйте с криптой - это может расцениваться как обход санкций

Суд в Вашингтоне начал рассматривать дело о переводе более $10 млн через криптобиржу в обход санкций США, как пишет The Washington Post.

Это первое подобное уголовное дело, которое сигнализирует биржам, что они несут ответственность за уклоняющихся от санкций пользователей, независимо от того, сознательно платформа способствует этому или нет.

Название криптобиржи, имя гражданина, который совершал незаконные транзакции, а также о нарушении санкционной политики против какой страны идет речь, не разглашается. Отмечается только, что это дело о переводе биткоинов на сумму более $10 млн через криптобиржу в обход ограничений против одной из подсанкционных стран (это может быть Куба, Иран, КНДР, Сирия или Россия).

В заключении судьи говорится, что транзакции были проведены через подставную платформу, разработанную специально для обхода финансовых запретов.

Подтверждается, что биржа не имела информации об обходе пользователем санкций, но все равно несет ответственность. Также меморандум судьи приравнял цифровые активы к традиционным в вопросах обхода санкций.

Постановление судьи ясно дало понять, что транзакции с использованием криптовалюты отслеживаются и не помогут избежать санкций, сказал WP один из экспертов. «Мы видим, что министерство юстиции собирается активно преследовать тех, кто пытается использовать криптовалюту [для обхода санкций и отмывания денег]», — добавил он.

#санкции #sanction #OFAC #compliancepractice #court

OFAC 🇺🇸 включил в санкции Genesis Market одну из крупнейших в мире незаконных торговых площадок данных в киберпространстве

5 апреля 2023 г. в соответствии с Исполнительным указом Президента США (EO) 13694 с поправками, внесенными E.O. 13757, Genesis Market включен в SDN лист за соучастие или прямое или косвенное участие в кибердеятельности, исходящей или направляемой лицами, полностью или частично находящимися за пределами США.

В пресс-релизе Госдепа отмечается, что Genesis Market, предположительно действующая с территории РФ, воровала корпоративную информацию у американских компаний и совершала другие киберпреступления против них.

#compliancepractice #sanctions #OFAC