Минюст США выдохнул: Джошуа Дэвид Николас из Флориды признал себя виновным в обмане инвесторов на сумму около $100 млн. Он работал «главным трейдером» на мошеннической криптоплатформе EmpiresX.

#скам #расследования

В ожидании слияния, Twitter наполнили фейковые профили Виталика Бутерина, рекламировавшие мошеннические раздачи криптовалюты.

#blockchain #скам

Трейдер манипулировал ценой $AVAX, воспользовавшись функциями «минимального спреда» и «нулевого воздействия на цену» на бирже GMX.

#биржи #скам

Исследователи блокчейна из Стэнфордского университета предлагают новый стандарт токенов для $ETH, который будет поддерживать обратимые транзакции и поможет уменьшить число случаев кражи криптовалют.

#скам

Калифорнийский регулятор DFPI добавляет 11 криптокомпаний в список целей за предполагаемые нарушения такие как финансовые пирамиды и схемы Понци.

#politics #скам

Крипторынок за прошедший III квартал лишается $428,7 млн из-за хакерских атак, мошеннических схем и экзит-скамов. — Immunefi.

#хакинг #скам #статистика

На новостной портал CNN обвалился шквал критики и обвинения в мошенничестве. В прошлом году портал CNN запустил свой NFT-проект под названием «Vault», но на этой неделе, журнал заявил, что проект сворачивают. Компания обещает компенсировать потери инвесторов в размере 20% от стоимости NFT в виде токенов $FLOW или стейблкоинов. // Проект CNN Vault был запущен в 2021 году как торговая площадка, включающая собственную коллекцию NFT. Она состояла из исторических моментов медиа-дома, запечатлённых цифровыми художниками.

#скам

Жительница Кемерово лишилась ₽800 тыс в попытке заработать на криптовалютах. Схема достаточно стандартная — мошенник, который представился менеджером крупной компании по инвестированию в криптовалюты, обратился к кемеровчанке через интернет-мессенджер. После первых «инвестиций» он сообщил, что ее вложения значительно выросли и предложил вложить еще больше, чтобы увеличить прибыль. В конечном итоге злоумышленник заблокировал сайт и аккаунт в мессенджере, а также удалил всю переписку.

#РФ #скам

Один из участников атаки на Mango Markets хвастается заработком в $100 тыс. за полчаса: во время взлома он запустил мем-токен Mango Inu.

$SOL $MNGO #хакинг #скам

За час на крипторынке в среднем создается 15 вредоносных смарт-контрактов в 12 ведущих блокчейнах. Примерно каждые четыре минуты появляется новый токен, запрограммированный на мошенничество. — Solidus Labs.

#скам

Тони Иервази, бывшему директору Courtenay House, грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в размере $810 тыс. за мошенничество по схеме Понци на $180 млн.

#скам #суд

Осторожно, Twitter: дипфейк Сэма Бэнкмана-Фрида предлагает принять участие в розыгрыше криптовалюты в качестве компенсации за крах FTX. — Motherboard.

#скам #соцсети

В Эстонии арестовывают Сергея Потапенко и Ивана Турыгина за мошенничество с криптовалютами. Общая сумма обвинительного заключения составляет $575 млн.

#скам #суд

Турция замораживает активы биржы FTX

Совет по расследованию финансовых преступлений (MASAK) сообщил, что "подозрительные активы" FTX в стране были заморожены."

#биржа #скам

За ноябрь Web3-индустрия потеряла $391,6 млн в результате 29 эксплойтов. — PeckShield.

#скам #хакинг #статистика

Криптомошенники пытаются нажиться на волнующей новости о новом альбоме и туре Metallica, размещая фальшивые предложения о раздаче денег.

#скам

Национальное бюро Интерпола ОАЭ объявиляет о задержании еще одного организатора финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова. — РИА Новости.

2 недели назад: Россия требует от ОАЭ выдачи соучредителя финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича.

#скам #расследования

Правительство Бангкока попытается закрыть Facebook в Таиланде, утверждая, что социальная сеть не делает достаточно для пресечения мошенничества. Власти заявили, что мошенники заманивают пользователей инвестировать в поддельные компании и криптовалюты, и число жалоб растет.

#facebook #meta #тайланд #соцсети #скам

Magnate Finance на Base от Coinbase оказался скамом

#скам #magnate #coinbase #base