Кратко по заявлению MAS по делу FTX: защитить местных пользователей биржи невозможно; в отличие от FTX, Binance была включена в IAL, поскольку она привлекала пользователей в Сингапуре, предлагая листинги в сингапурских долларах и принимая PayNow и PayLah; невозможно предоставить информацию обо всех оффшорных криптобиржах в мире.

#биржи #расследования

Полиция Сингапура проводит расследование в отношении Binance из-за нарушения местных правил предоставления платежных услуг.

#биржи #расследования

Разработчик Tornado Cash задержан еще на три месяца по решению Голландского суда.

#суд #расследования

Сэм Банкман-Фрид потратил $300 млн на дома и недвижимость для отдыха руководящих сотрудников.

#биржи #суд #расследования

Троих сотрудников МЧС Хакасии подозревают в хищении 287 устройств для майнинга. Сумма ущерба составляет ₽63 млн. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ.

#расследования

Сэм Бэнкман-Фрид отрицает, что знал о нецелевом использовании средств клиентов.

#биржи #суд #расследования

Южнокорейский судья отклонил ордера на арест соучредителя Terra Шин Хен Сона, а также 3 инвесторов Terra и 4 разработчиков. — Cointelegraph.

#расследования $LUNA

Согласно раскрытым документам, Alameda Research инвестировала $1,15 млрд в крипто-майнера Genesis. Это была крупнейшая венчурная инвестиция Alameda и FTX. — Bloomberg.

#расследования

Национальное бюро Интерпола ОАЭ объявиляет о задержании еще одного организатора финансовой пирамиды «Финико» Эдварда Сабирова. — РИА Новости.

2 недели назад: Россия требует от ОАЭ выдачи соучредителя финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича.

#скам #расследования

Новое руководство FTX наняло судебных следователей, чтобы отследить миллиарды долларов клиентских средств, которые пропали после краха криптобиржи. — The Wall Street Journal.

#биржи #расследования

С начала 2022 года украинские правоохранители раскрыли свыше 600 дел, связанных с криптовалютами. В большинстве случаев с помощью криптоактивов злоумышленники отмывали деньги. — Евгений Панченко, начальник управления оперативно-аналитического обеспечения департамента киберполиции.

#расследования #отчеты

Мадонна, Пэрис Хилтон, Джастин Бибер, The Weeknd, Джимми Фэллон и его продюсерская компания Electric Hot Dog, Inc. названы в коллективном иске, поданном против Yuga Labs, Inc.

#суд #иск #расследования

Генпрокурор РФ сообщил о выявлении в России первых случаев взяток криптовалютой. В Хакасии начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков крышевал интернет-магазин по сбыту наркотиков и за это получал взятки в $BTC, которые через Киви-кошелек переводил в рубли и перечислял на банковскую карту. — ТАСС.

#РФ #расследования

Марк Коэн известен тем, что выступал адвокатом руководителя мексиканского наркокартеля Хоакина Гусмана. По итогу его посадили в тюрьму на пожизненный срок без права на досрочное освобождение. // Будем надеяться, что Сэма он тоже не сможет защитить от должного ему наказания.

Ранее: Сэм Бэнкман-Фрид нанял адвокатом соучредителя нью-йоркской юридической фирмы Cohen & Gresse Марка Коэна.

#расследования #скандалы

До Квон скрывается в Сербии. —  Forkast со ссылкой на заявление прокуратуры Южной Кореи.

#расследования #слухи

Дело SEC против Ripple публично завершится 15 декабря и будет иметь катастрофические последствия для криптоиндустрии. — Чарльз Хоскинсон, создатель $ADA и соучредитель $ETH.

#суд #расследования #слухи

Полиция Китая арестовывает 63 подозреваемых и изымаем ¥130 млн. Крупный преступный синдикат подозревается в отмывании $1,7 млрд через криптовалюты.

#расследования

SEC предъявляет обвинения Сэму Бэнкману-Фриду в обмане инвесторов FTX и использовании средств клиентов торговой платформы.

#биржи #суд #расследования

В новом судебном иске компания Meta* обвиняется в том, что позволила процветать на Facebook сообщениям из Эфиопии, наполненным насилием и ненавистью.

*Запрещена в РФ

#соцсети #иск #расследования #суд

9 ноября со-генеральный директор FTX Bahamas Райан Саламе сообщил комиссии по безопасности страны, что средства клиентов используются для покрытия убытков родственной торговой фирмы Alameda Research.

#биржи #расследования