Полиция Албании арестовала основателя и CEO криптобиржи Thodex. Уже начался процесс его экстрадиции в Турцию, где он разыскивается по обвинениям в мошенничестве.

#биржи #мошенничество

Согласно СМИ Newsis, В Южной Корее арестовали 16 криптотрейдеров Kimchi Premium, которых обвиняют в нарушении правил торговли. Власти заявляют, что подозреваемые осуществили незаконные транзакции с виртуальными валютами на сумму $1,4 млрд.

16 августа: Корейские регуляторы начали проверки банков страны из-за подозрений в их участии в c схемах отмывания доходов на сумму более $6,5 млрд, которые связаны Kimchi Premium.

#мошенничество #расследования

Официальный Youtube канал Корейского правительства был взломан. Его название было изменено на «SpaceX Invest» и он показывал прямую трансляцию о криптовалюте, которая включала интервью с американским миллиардером и основателем SpaceX Илоном Маском. — KoreaTimes. // Такой способ мошенники используют для сбора донатов в $BTC.

#мошенничество #хакинг

Группа сенаторов — демократов в США попросила CEO Meta* Марка Цукерберга предоставить информацию о политике компании в отношении борьбы с крипто мошенниками.

*Запрещена в РФ

#регулятор #мошенничество

Количество крипто-мошенников на YouTube выросло на 335% в первой половине 2022 года. — Group-IB.

#мошенничество

SEC обвиняет основателя криптокомпании и ютуб блогера Яна Балина в том, что он согласился инвестировать около $5 млн в ICO Sparkster и продвигать токены SPRK на YouTube, не сообщив, что он получил выплату в размере 30% от вложенной сумы в токенах, после чего распродал все монеты в собственном пуле.

Важно заметить, что при собранных $30 млн, проект так и не был реализован.

#мошенничество

Высокий суд Великобритании постановил закрыть торговую платформу PGI Global за мошенничество с инвесторами.

#мошенничество

Мошенники собрали 15 сентября (день Merge) более $905 тыс. по сравнению с чуть менее $74 тыс. в остальные дни мошеннических операций с $ETH. — Chainalysis.

#мошенничество #статистика

SEC выдвинул обвинения против основателя и трех промоутеров Trade Coin Club, утверждая, что клуб участников криптоторговли действовал как мошенники, которые привлекли 82 000 $BTC на сумму $295 млн в 2018 году от инвесторов по всему миру.

#SEC #мошенничество

Прокуратура США объявила об изъятии 50 тыс. BTC на сумму около $3,36 млрд и вынесении обвинительного приговора в связи с мошенничеством в даркнете Silk Road. Он получил эти средства преступным путем ещё в 2012г.

$BTC #суд #мошенничество

Россия требует от ОАЭ выдачи соучредителя финансовой пирамиды «Финико» Зыгмунта Зыгмунтовича.

#Россия #регулятор #мошенничество

Сингапур начал расследование в отношении в отношении криптокредитора Hodlnaut. Его руководство подозревают в мошенничестве.

#регулятор #мошенничество

Благодаря отслеживанию транзакций биткойнов в Великобритании полиция арестовала более 100 человек по подозрения в мошенничестве через сайт iSpoof, через который они выдавали себя за крупных шишек больших банков.

$BTC #мошенничество

В Москве похитили бизнесмена и увезли его из города, заставив раскрыть ключ от цифрового кошелька с 250 $BTC. После чего его выбросили на обочину в Московской области.

#РФ #мошенничество

ФБР арестовали бывшего соучредителя Blockparty, стартапа по проведению мероприятий на блокчейне, за предполагаемую кражу криптовалюты и фиата на сумму более $1 млн.

#мошенничество

У Сэм Бэнкмана-Фрида есть жгучее желание организовать новую пирамиду перезапустить FTX и выпустить новые токены $FTT, но в этот раз для кредиторов.

#биржи #мошенничество

В Китае арестовали группу из 63 человек, по подозрению в отмывании $1,7 миллиарда с помощью крипты.

#регулятор #мошенничество

Семён Бэнкман-Фрид сделал незаконные пожертвования на политические компании на «десятки миллионов долларов» в попытке купить расположение политиков.

#мошенничество

Uniswap уволила разработчика из-за возможного мошенничества

Основатель централизованной биржи Uniswap Хейден Адамс рассказал о сокращении сотрудника платформы после того, как он провернул мошенническую схему rug pull.

#uniswap #rugpull #биржа #мошенничество