Forwarded from Cartesius channel
Пока люди обучают друг друга халяльному процессингу без какой-либо чернухи, мы сидим и читаем 400-страничное обвинение в отношении процессеров, где подробно расписана механика работы онлайн-казино и процессинговых площадок, а людям вменяется соучастие.
💬 💬 💬 💬 ➡️ подписаться на канал
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10🤯8❤2
Заодно и разберем историю из поста выше.
И чем опасен текущий формат трейдерской работы
И чем опасен текущий формат трейдерской работы
Forwarded from CPI
🔻 Уголовка для дропов - конец эпохи P2P?🔻 Лимиты на наличные - сколько теперь можно снимать?🔻 Ограничене карт на человека - как работать?🔻 Трансграничный P2P под ударом - что делать?
Не пропустите!
Возможно это последний шанс адаптироваться к новым реалиям!
Бдьте на шаг впереди!
ПРЯМОЙ ЭФИР
с Даниилом Гридасовым
и SKY ACADEMY!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6❤3🔥1
Forwarded from CPI
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Краткое инфо о созвоне, для тех, кто не пришел
- Текста законопроекта по 187 нет.
Вероятнее всего будет так:
На карту трейдера залили грязь, и к 159 будет доп статья за продажу карты.
- Защитить трейдера от грязи могут только провайдеры и мерчи, но, к сожалению, пока дело в эту сторону не движется. Где-то даже ставку снижают, так что все плохо.
- Для полной защиты необходимо перерабатывать весь функционал p2p платформ, делать KYC платежей и т.д, чтобы не пропускать мошеннические деньги. В теории это возможно, но тогда, когда трейдеров совсем не останется.
Работать или нет - дело самих трейдеров. Мы все же рекомендуем от работы воздержаться, но самым смелым адвокат не помешает.
- Текста законопроекта по 187 нет.
Вероятнее всего будет так:
На карту трейдера залили грязь, и к 159 будет доп статья за продажу карты.
- Защитить трейдера от грязи могут только провайдеры и мерчи, но, к сожалению, пока дело в эту сторону не движется. Где-то даже ставку снижают, так что все плохо.
- Для полной защиты необходимо перерабатывать весь функционал p2p платформ, делать KYC платежей и т.д, чтобы не пропускать мошеннические деньги. В теории это возможно, но тогда, когда трейдеров совсем не останется.
Работать или нет - дело самих трейдеров. Мы все же рекомендуем от работы воздержаться, но самым смелым адвокат не помешает.
❤8👍4🤔2
Вероятнее всего, завтра на юридическом тоже поговорим про новый законопроект.
Будет также в 16.00
Будет также в 16.00
Forwarded from CPI
Anonymous Poll
38%
26%
32%
3%
Страх и ненависть на закрытых площадках.
ВТБ-ВТБ 5%. Нет, это не шутка.
Мерчи хотят сделать ставку еще ниже. Это тоже не шутка.
Трейдер рискует поработать в минус. И это не шутка.
Если мерчант видит метод, который «вроде как живет», первым делом, он стремится занизить за него цены.
Правда, когда метод «жить перестает» или начинает жить хуже, ставку на него поднять забывают.
Не надо думать, что кто-то парится о трейдерах, и уж тем более не надо думать, что «мерч лучше знает какую ставку дать».
В 2024 зимой все говорили, что 5 потолок для провайдера.
Это оказалось правдой?)))
А теперь минутка логики:
- ВТБ, это банк, который может очень долго выдавать блоки. Почитайте Картезиус по тегу ВТБ, поймете в чем дело.
- На карту может зайти треугол/скам (особенно если источник трафика не проверен).
- Номинал может украсть деньги с карты .
- При треуголе вы потратите деньги на адвоката.
- Карта может не залиться нужным объемом и умереть, не окупившись.
- Карта может умереть не окупившись по независящим причинам.
- В худшем случае: на карту зайдет треугол/грязь, она умрет не окупившись, а номинал еще и пропадет куда-то, так что деньги застрянут в блоке навечно.
И весь этот порожняк стоит 5%?)
Мне было бы очень смешно, если бы не было так грустно.
Друзья, уважайте свой труд.
Если вам предлагают заведомо лоховские условия - работать не надо. Работающие в минус, рано или поздно, заканчиваются. И недоплачивать потом уже не выйдет. Учитывайте «черных лебедей» вроде треуголов в своей математике.
Если вы все таки попали в тяжелую ситуацию, и не знаете как из неё выйти. Будь то треугольник, неснимаемый блок - записывайтесь на консультацию.
Разберемся, подскажем, поможем.
Адвокатское соглашение
Экстренный выезд
Юридические консультации
@mng_legalcrpto
ВТБ-ВТБ 5%. Нет, это не шутка.
Мерчи хотят сделать ставку еще ниже. Это тоже не шутка.
Трейдер рискует поработать в минус. И это не шутка.
Если мерчант видит метод, который «вроде как живет», первым делом, он стремится занизить за него цены.
Правда, когда метод «жить перестает» или начинает жить хуже, ставку на него поднять забывают.
Не надо думать, что кто-то парится о трейдерах, и уж тем более не надо думать, что «мерч лучше знает какую ставку дать».
В 2024 зимой все говорили, что 5 потолок для провайдера.
Это оказалось правдой?)))
А теперь минутка логики:
- ВТБ, это банк, который может очень долго выдавать блоки. Почитайте Картезиус по тегу ВТБ, поймете в чем дело.
- На карту может зайти треугол/скам (особенно если источник трафика не проверен).
- Номинал может украсть деньги с карты .
- При треуголе вы потратите деньги на адвоката.
- Карта может не залиться нужным объемом и умереть, не окупившись.
- Карта может умереть не окупившись по независящим причинам.
- В худшем случае: на карту зайдет треугол/грязь, она умрет не окупившись, а номинал еще и пропадет куда-то, так что деньги застрянут в блоке навечно.
И весь этот порожняк стоит 5%?)
Мне было бы очень смешно, если бы не было так грустно.
Друзья, уважайте свой труд.
Если вам предлагают заведомо лоховские условия - работать не надо. Работающие в минус, рано или поздно, заканчиваются. И недоплачивать потом уже не выйдет. Учитывайте «черных лебедей» вроде треуголов в своей математике.
Если вы все таки попали в тяжелую ситуацию, и не знаете как из неё выйти. Будь то треугольник, неснимаемый блок - записывайтесь на консультацию.
Разберемся, подскажем, поможем.
Адвокатское соглашение
Экстренный выезд
Юридические консультации
@mng_legalcrpto
❤8👍8😁1🫡1
Forwarded from Cartesius channel
ВС РФ вынес важное судебное решение по ст. 187 УК РФ
В ходе работы по делу в Оренбурге мы с коллегами нашли свежее Определение Верховного суда РФ по делу № 66-УДП25-11-К8, которым он буквально разворачивает сложившуюся судебную практику по 187 УК РФ.
Суть простая. Человека осудили по ч. 1 ст. 187 УК РФ за то, что он согласился стать номинальным директором, открыл на себя ООО, сделал расчетный счет в банке, получил токен для доступа и передал доступ к счету третьим лицам. За передачу электронного средства платежа его и осудили судом первой инстанции, осудили к 1 году лишения свободы условно и штрафу 100 000 рублей. Мотивировка:
Суд апелляционной инстанции доводы первой поддержал и оставил решение в силе. А вот суд кассационной инстанции отменил решение первых двух, дело в отношении человека прекратили за отсутствием состава, признали право на реабилитацию. Мотивировка:
Генеральная прокуратура подала кассационное представление и 03 апреля 2025 года судебная коллегия Верховного суда РФ вынесла определение, которым поддержала доводы 8 кассационного суда общей юрисдикции. Верховный суд прямо говорит, что
Таким образом, Верховный суд дал нам важную практику в защите людей по ст. 187 УК РФ. Те доводы, которые мы всегда приводили против практики привлечения дропов по ст. 187 УК РФ, получила подтверждение на уровне высшей судебной инстанции. Те, кто сейчас пишут эти обвинения и грозят дропам длинными сроками, после прочтения будут иметь неловкий вид. Что ж.
💬 💬 💬 💬 ➡️ подписаться на канал
В ходе работы по делу в Оренбурге мы с коллегами нашли свежее Определение Верховного суда РФ по делу № 66-УДП25-11-К8, которым он буквально разворачивает сложившуюся судебную практику по 187 УК РФ.
Суть простая. Человека осудили по ч. 1 ст. 187 УК РФ за то, что он согласился стать номинальным директором, открыл на себя ООО, сделал расчетный счет в банке, получил токен для доступа и передал доступ к счету третьим лицам. За передачу электронного средства платежа его и осудили судом первой инстанции, осудили к 1 году лишения свободы условно и штрафу 100 000 рублей. Мотивировка:
<...> подсудимый совершил действия, связанные с неправомерным оборотом средств платежа, поскольку он, <...>, открыл в <данные изъяты> расчетные счета, получив при этом документы, электронные средства, электронные носители информации, предназначенные для дистанционного осуществления денежных операций по расчетным счетам организации, которые передал неустановленным лицам, тем самым, предоставил им доступ к расчетным счетам организации для неправомерного, т.е. вопреки закону осуществления ими операций по расчетным счетам.
Суд апелляционной инстанции доводы первой поддержал и оставил решение в силе. А вот суд кассационной инстанции отменил решение первых двух, дело в отношении человека прекратили за отсутствием состава, признали право на реабилитацию. Мотивировка:
Вместе с тем, по смыслу ч. 1 ст. 187 УК РФ обязательным признаком указанного состава преступления является сбыт электронных средств и электронных носителей информации, которые изначально, при их изготовлении, были предназначены для осуществления противоправных действий по приему, выдаче и переводу денежных средств.
Между тем, доказательства, подтверждающие наличие данного признака в действиях Тарбеева А.Е. в приговоре не приведены и судом не исследовались.
Генеральная прокуратура подала кассационное представление и 03 апреля 2025 года судебная коллегия Верховного суда РФ вынесла определение, которым поддержала доводы 8 кассационного суда общей юрисдикции. Верховный суд прямо говорит, что
<...> суд кассационной инстанции в своем решении обоснованно указал на отсутствие доказательств поддельности банковских карт и других документов, полученных Тарбеевым в банках для подключения к системам дистанционного банковского обслуживания, персональные логины и пароли от которых он передал неустановленному лицу, а также доказательств, подтверждающих то обстоятельство, что указанные в приговоре электронные средства и электронные носители информации изначально, при их изготовлении, были предназначены для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств.
Таким образом, Верховный суд дал нам важную практику в защите людей по ст. 187 УК РФ. Те доводы, которые мы всегда приводили против практики привлечения дропов по ст. 187 УК РФ, получила подтверждение на уровне высшей судебной инстанции. Те, кто сейчас пишут эти обвинения и грозят дропам длинными сроками, после прочтения будут иметь неловкий вид. Что ж.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍9❤6🔥2
Forwarded from CPI
С 1 января 2025 года вступили в силу изменения, внесенные в налоговое законодательство в части майнинга и операций с цифровыми валютами.
Теперь в законодательстве закреплен статус криптовалют и порядок их налогообложения.
Главные вопросы:
Разберемся сегодня!
Прямой эфир с Денисом Маясовым
и Даниилом Гридасовым
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤6👍2🔥1
Forwarded from Cartesius channel
Новые поправки для дропов и дроповодов получили очертания: штрафы до 1 млн рублей и сроки до 6 лет
Интерфакс сегодня подтвердил, что в Уголовный кодекс РФ планируют ввести достаточно жёсткие наказания для «дропперов» – посредников, передающих свои банковские карты.
Поправки в ст. 187 УК РФ уже поддержаны Верховным судом.
Что грозит дропам?
Возмездная передача карты, личного кабинета или доступа – штраф от 100 до 300 тыс. руб. или до 3 лет лишения свободы.
Что грозит дроповодам?
Если продажей банковского пластика занимается не клиент банка – штраф до 1 млн руб. или до 6 лет тюрьмы + дополнительный штраф до 500 тыс. руб.
Освобождение от ответственности возможно через примечание для впервые совершивших преступление, если они помогут следствию (раскроют цепочку покупателей).
Дополнительно (в качестве контекста):
1. По данным Сбербанка, в России около 2 млн «дропперов», большинству 14–16 лет.
2. Ущерб от мошенничества в 2024 году – 295 млрд руб.
3. ЦБ фиксирует 80 тыс. новых «дропперов» ежемесячно.
Президент поручил подготовить законопроект до 15 июля 2025 года.
Дополнительно можем придать огласке, что в рамках будущих изменений в законодательстве, планируется создать 2 специальных реестра: один для дропов, второй для потерпевших о действий мошенников. И те, и другие будут частично поражены в правах на банковское обслуживание с помощью дополнительных ограничений на выпуск карт и снятие наличных со своих счетов.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🫡7🤯3❤2👍1
Forwarded from SKY ACADEMY
Не пропустите!🔴 Конец эпохи P2P?🔴 Обсуждение: Где покупать крипту ?🔴 Ждать повышения процентов или работать ?🔴 Трансграничный P2P под ударом - что делать?
Возможно это последний шанс адаптироваться к новым реалиям!
Будьте на шаг впереди!
ПРЯМОЙ ЭФИР
с Даниилом Гридасовым
и SKY ACADEMY!
ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
❤8👍4🔥2
Уголовка для дропов - вопрос времени. Какие последствия будут для рынка?
Нет ничего нового под солнцем
Несколько лет назад, когда частный бизнес в стране открывался в объемах, намного превышающих текущие, процветала такая ниша, как обнал. Не буду вдаваться в подробности механик работы, тк это займет с десяток постов. Чего стоит только одна журнальная схема.
Для обнала регистрировали номинальных директоров - номиналов. Так там назывались дропы, которые как и p2pшные дропы продавались на разных форумах и с рук.
Обнал был белый - связанный с уходом от налогов, и черный - связанный с мошенничеством. Справедливости ради, следует сказать, что черный обнал с юриков до сих пор жив.
Те статьи, которые сейчас вменяют трейдерам - еще 5 лет назад вменялись обнальщикам и номиналам. И по аналогии с той нишей, можно догадаться, что ждет p2p и закрытые площадки.
Здесь буду делать акцент на рыночных механизмах, но не исключаю, что где-нибудь да ошибусь.
- Цены на карты физиков поднимутся, но дропы не исчезнут. До сих пор есть номинальные директора, дропы под грязь, т.е не очень умные люди.
- Ставка на закрытых площадках поднимется, но также будет оставаться не адекватной рискам.
- Скама станет еще больше. Как на даркнет форумах постоянно скамятся сервисы, так и площадки пойдут по тому же сценарию.
- На площадках с непроверенными мерчами останутся только братья по разуму дропов.
- Умные и дальновидные проекты введут KYC клиентов и сделают максимальный акцент на безопасность своих трейдеров, из-за чего конверсия и объем рынка упадет.
- Мелкочеки пропадут.
- Трейдеров станет сильно меньше. Желающих работать и рисковать за копейки тоже не останется. Так что, мерчам придется усмирять свою жадность и думать, как эти проблемы решать.
Мы наблюдаем очень интересный период, как из-за преступной халатности бизнеса, доигрались до уголовок на дропов. Вот если бы в 2023-24 все провайдеры и агрегаторы посылали бы к черту непонятные обменники без KYC, скам боты, пирамиды, форексы, не работали бы черт его знает с кем, то, возможно, все было бы иначе.
Пока что призываем трейдеров быть осторожными и не вставать черт его знает куда. Заработаете копейки, а проблем получите гору.
Жадность пораждает бедность.
Кроилово приводит к попадалову.
Нет ничего нового под солнцем
Несколько лет назад, когда частный бизнес в стране открывался в объемах, намного превышающих текущие, процветала такая ниша, как обнал. Не буду вдаваться в подробности механик работы, тк это займет с десяток постов. Чего стоит только одна журнальная схема.
Для обнала регистрировали номинальных директоров - номиналов. Так там назывались дропы, которые как и p2pшные дропы продавались на разных форумах и с рук.
Обнал был белый - связанный с уходом от налогов, и черный - связанный с мошенничеством. Справедливости ради, следует сказать, что черный обнал с юриков до сих пор жив.
Те статьи, которые сейчас вменяют трейдерам - еще 5 лет назад вменялись обнальщикам и номиналам. И по аналогии с той нишей, можно догадаться, что ждет p2p и закрытые площадки.
Здесь буду делать акцент на рыночных механизмах, но не исключаю, что где-нибудь да ошибусь.
- Цены на карты физиков поднимутся, но дропы не исчезнут. До сих пор есть номинальные директора, дропы под грязь, т.е не очень умные люди.
- Ставка на закрытых площадках поднимется, но также будет оставаться не адекватной рискам.
- Скама станет еще больше. Как на даркнет форумах постоянно скамятся сервисы, так и площадки пойдут по тому же сценарию.
- На площадках с непроверенными мерчами останутся только братья по разуму дропов.
- Умные и дальновидные проекты введут KYC клиентов и сделают максимальный акцент на безопасность своих трейдеров, из-за чего конверсия и объем рынка упадет.
- Мелкочеки пропадут.
- Трейдеров станет сильно меньше. Желающих работать и рисковать за копейки тоже не останется. Так что, мерчам придется усмирять свою жадность и думать, как эти проблемы решать.
Мы наблюдаем очень интересный период, как из-за преступной халатности бизнеса, доигрались до уголовок на дропов. Вот если бы в 2023-24 все провайдеры и агрегаторы посылали бы к черту непонятные обменники без KYC, скам боты, пирамиды, форексы, не работали бы черт его знает с кем, то, возможно, все было бы иначе.
Пока что призываем трейдеров быть осторожными и не вставать черт его знает куда. Заработаете копейки, а проблем получите гору.
Жадность пораждает бедность.
Кроилово приводит к попадалову.
❤15🔥4👍2