Какие проекты могут жаловаться на карты трейдера?

Поскольку грядущий эфир будет посвящен скам мерчантам, не лишним будет показать принцип работы, а также обозначить ЦА таких проектов.
Да, мерчи из поста скамят клиентов, но не платежку, однако такие кейсы наводят на мысли об ужесточении KYC при интеграции.)

Пост взят с замечательного канала в VK Алекса Шадского.
Всем рекомендую к прочтению. Хоть сам я и не послегольщик, но полезно изучать примеры серьезного подхода к работе от профессионалов своего дела.
Сам канал : vk.com/shadskyalex808

✅ Как разводят на Лоха или История *Подписчика*
👥 Схема стара как мир , но продолжает работать!
Написал Подписчик с жалобой на одну из БК.

🤫А все ли подписчики- Профи ?
В основном это Вилочники , Послегольщики или Валуйщики.
Но , оказывается , что есть и *Догеры*, *Стратегеры* , *Аналитики*

В одной из групп в тг он познакомился с таким же .
Новый *друг* показал ему еще пару групп, где *мега-прогнозисты* продают результаты, и иногда дают даром.
И вот выходит долгожданный Пост- Есть вариант на точный счет ,
Бесплатно первым 10 , за подробностями в лс.

Конечно же Подписчика не смутило то, что он написал спустя ТРИ часа После поста ( а в группе 4к человек) и ему скинули ссылку на БК,
на матч , на счет.
Посмотрел он свои бк- такой игры Не заявленно.
перешел по ссылке- игра в прематче Есть !
БК называется Beton ( на самом деле фейковый клон )

Зарегистрировался , сделал депозит 10.000 р , проставил.

К удивлению Подписчика счет и вправду оказался 2-1 !!!
На счете 96.000 р !
Ставит на вывод- отклонено(
Пишет в саппорт, а оттуда говорят- Внесите еще 6.000 р с того же счета , что бы подтвердить платежную систему!
Ну дык, в чем проблема то?Вносит !

Ставит на вывод и снова... борода!

- Оплатите заранее налог , 13.000 р !

Да ну что ж такое ! Оплачивает, что ж еще бедолаге делать ....

Как Вы понимаете, потом запросили снова подтвердить платежную систему новым депозитом и , наконец то , наш Подписчик стал подозревать что то неладное ...

Итоговый Минус 10.000+6.000+13.000=29.000 р !

🤔 Спросите меня- Жалко ли тебе таких людей ?

Отвечу честно - НЕТ!

Я понимаю, что человек отчаянн своим тяжелым финансовым положением , что денег много не бывает , но в Любом положении нужно сохранять Трезвый рассудок и Здравое мышление !

😎Ты всё еще веришь в халяву? Или уже попал на такие финты? Пиши в комменты!

Благодарю за прочтение, с иск ув Шадский А

Не треугольник, но что-то рядом

22 января 2024 года мы рассказывали о том, как двое парней получили первый на нашей памяти реальный срок по треугольнику с наличными в Казахстане.

[здесь] и [вот здесь] ссылки, где можно почитать с чего начинался процесс, а далее будет кратко.

История произошла следующая: в 2022 году парни решили поработать в Казахстане по безналу и позднее с налом. Работали с постоянниками и до поры до времени проблем не было. Но в один день с ними провели ряд сделок по наличке и оказалось, что деньги оказались грязные – жертвы телефонных мошенников продали квартиры и принесли им приличные суммы наличными в тенге. К сожалению, парни проявили недостаточную осмотрительность, расслабились из-за предыдущего позитивного опыта работы с постоянным контрагентом (НЕ РАБОТАЙТЕ С ПОСТОЯННИКАМИ ВНЕ ОФИЦИАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК), чем себя и погубили.

Далее возбудили дело, двоих парней задержали в Казахстане, третий был в Таиланде. Работали два брата: Игорь и Сергей Спегальские – ребята из Питера, а третий Дастан Акимкулов местный. После задержания Игоря оперативники по телефону требовали, чтобы Сергей приехал в Казахстан, в противном случае угрожали пытками брату, в результате чего Сергей не выдержал и наложил на себя руки. У их отца остался единственный сын.

Затем было длинное следствие, длинное судебное рассмотрение. Если помните видео из зала суда где судья ругается матом – это как раз тот процесс. В итоге приговор от 19 декабря 2023 года осудил ребят на 6 лет и 8 месяцев. Вышестоящие суды, к сожалению, оставили его в силе. Все аргументы о том, что они не состояли в группе с телефонными мошенниками и подтверждения в виде сделок в суде слышать не захотели, увы, такое вот казахское правосудие.

Сейчас Игорь Спегальский и Дастан Акимкулов отбывают срок, один в Учреждении 35 в поселке Карабас Абайского района Карагандинской области, другой под Алматой. По-нашему это колонии общего режима. По состоянию на конец июня 2025 года они уже отсидели 2.5 года, осталось 3 года 4 месяца. И мы с вами можем помочь сэкономить парням 3 с небольшим года жизни.

Отец Игоря, Александр Спегальский, потратил на помощь сыну практически все, что у него было, пройдены все судебные инстанции. Единственное, что сейчас остается, это погасить ущерб, чтобы парни получили возможность выйти по УДО. Сумма для сбора серьезная – 90 000 USDT. И мы хотим объявить сбор, потому что сейчас это единственный оставшийся способ помочь ребятам.

Подтверждения по расходованию Александр обещал предоставить, мы опубликуем.

1. USDT (TRC20)

TRbpT2T453HiG6Fy69phY4o1n6MD9e8bot

2. USDT (Ethereum)

0x1d6df0B2AefeD044ceDeE7A3Cc573F600Ab094CC

3. BTC (Bitcoin)

bc1qezqfwx97v0x5mnamajv2cmp6ulywp2nkfregn5

4. Рубли
Сбербанк: https://messenger.online.sberbank.ru/sl/4y4FXgpTDclnaMN5F
Т-Банк: https://tbank.ru/cf/2gyeyVVVXP4

5. USD
Банк получателя/Beneficiary Bank: JSC Halyk Bank,
40 Al-Farabi ave., A26M3K5, Almaty, Kazakhstan, SWIFT/BIC: HSBKKZKX
Банк Корреспондент в долларах США/Correspondent Bank in USD: The Bank of New York Mellon
Корреспондентский счет №/Correspondent ассount № 8900372605 held with The Bank of New York Mellon, New York, USA, SWIFT/BIC: IRVTUS3N
Получатель/Beneficiary: Spegalskii Aleksandr
Счет/Account: KZ656010002047511822

6. EURO
Банк получателя/Beneficiary Bank: JSC Halyk Bank,
40 Al-Farabi ave., A26M3K5, Almaty, Kazakhstan, SWIFT/BIC: HSBKKZKX
Банк Корреспондент в Евро/Correspondent Bank in EUR: COMMERZBANK AG
Корреспондентский счет №/Correspondent ассount № 400886460501 held with COMMERZBANK AG, Frankfurt-am-Main, Germany, SWIFT/BIC: COBADEFF
Получатель/Beneficiary: Spegalskii Aleksandr
Счет/Account: KZ386010002047511823

7. Тенге
Банк получателя: AO Kaspi Bank
БИК: CASPKZKA
Номер счета карты (IBAN): KZ75722C000071263252
Получатель: Spegalskii Aleksandr, ИИН 650414050062.

За целевое расходование средств мы отвечаем своей репутацией. Будем благодарны за репост, спасибо за ваше участие.

Если не соберём всю сумму, а что-то – не страшно, найти остальную часть их родным будет полегче.

187 УК РФ. Новые подробности

Сегодня в 20.00 мы с юристом Денисом Маясовым проведем эфир посвященный непосредственно тем ситуациям, когда трейдер может попасть под данную статью. А также обсудим проблемные кейсы клиентов.

Спойлер: после таких смсок трейдеры обращаются за юридической защитой, а приходят они от новых ноунейм площадок с кучей непонятных агрегаторов.

Созвон пройдет на канале CPI

P.S фото взято в трейдерских чатах