Кто точно попадет под поправки в 187 УК РФ? Полезный ролик для трейдеров и юристов.

Ночью на канале Мультичела вышло интервью с бывшим дропом/дроповодом/координатором команды нальщиков грязи. То есть с тем, кто осознанно принимает деньги от жертв мошенников, о чем гость канала сказал в самые первые минуты ролика.

Ключевая проблема всех порядочных трейдеров, попавших в треугольник - их принимают за таких пособников. Чтобы органы следствия в 100% случаев из 100 могли их различать, к сожалению, необходимо очень долго, во всех регионах, нарабатывать практику, когда уголовное дело в отношении трейдеров будет прекращаться, в виду отсутствия состава преступления, а также при наличии явных признаков, свидетельствующих о том, что это трейдеры.

Внимательный зритель выделит ряд характерных признаков нальщика грязи. Которые отличают его от p2p трейдера. Каждый юрист и трейдер должен их знать, чтобы в т.ч., исходя из них, выстраивать свою линию защиты, в случае попадания в треугольник.

- Это житель маленького города. Там очень дешевый материал, молодежь охотно идет в дропы, тк для них 5-10к за карту огромные деньги. Плюс в маленьком городе нет камер, соответственно нальщика гораздо сложнее найти.
С другой стороны, когда ловят дропа, он сдает дроповода, а через дроповода выходят на нальщика. Город маленький, все друг друга знают. Но, как поймет зритель ролика, дроповода это не сильно волнует.)

Лирическое отступление: если гражданин снимает мошеннические деньги с банкомата в Москве/Питере/Казани под сотнями камер, то варианта тут два.
- Он умственно отсталый.
- Он попал в треугольник, и уверен в том, что деньги белые.

- Высокие чеки. Стремительное снятие с банкомата. Чеков по 1000-5000 рублей там, очевидно, нет. 300к и через 15 мин снятие.

- Контрагенты (жертвы) из одного региона. Гость ролика сообщил, что платежи ему поступали из Королёва, тк у мошенников была база номеров этого города.
У трейдеров регионы разные.

- Количество жалоб на реквизит. У трейдеров в 99% случаев из 100 жалоб нет. У нальщика на 100% операций жалобы есть.

- Трейдер может дать подтверждение своим операциям. Нальщик нет.

Исходя из юридической практики, треугольники от колл центров чаще всего приходят на криптобиржах вроде Bybit, а также на площадках обрабатывающих трафик определенных обменников. Причина проста - высокие чеки и отсутствие внятного KYC.

Ролик по ссылке ниже. Для общего развития, рекомендую посмотреть.

P.S. Если вам залили треугольник, то к кому и куда обратиться за юридической помощью вы и сами знаете.)

https://youtu.be/XcHzDoEgTAo?si=_2MQoW6dYDRBy4Ws