❗️🔥 #оэбипк Сталин бы за это расстрелял, а семьи как врагов народа, отправил бы в ссылку... И БЫЛ БЫ ПРАВ!

ОАО Промышленная группа "Новик", расположенным по адресу: г. Москва, пл. Академика Курчатова, д. 1

в период с 2012 по 2016 г.г. заключены 60 контрактов (договоров) в качестве исполнителя работ по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей и судов Военно-морского флота Российской Федерации с крупнейшими судоремонтными предприятиями: ОАО «ЦС «Дальзавод», АО «ЦС «Звездочка», ОАО «ПО «Севмаш», АО «ГПТП «Гранит», АО «33 Судоремонтный завод», ОАО «ДВЗ «Звезда», ФГУП «СРЗ «Нерпа», АО «ПСЗ «Янтарь», ФГУП «13 Судоремонтный завод по Черноморскому флоту».

В точно неустановленное следствием время, в период с 2012 по 2016 год, неустановленные следствием лица из числа сотрудников ОАО «ПГ «Новик», имея умысел на хищение денежных средств, путем совершения мошенничества, получив от вышеуказанных судоремонтных предприятий авансовые платежи свыше 1 000 000 рублей, не выполнили в полном объеме предусмотренные контрактами (договорами) работы, а полученные денежные средства похитили путем обмана, распорядившись ими по собственному усмотрению.
#криминал

❗️💵🔥Обнальщики в Сбере? Не, такого быть не может!... Может. Много.

По материалам сотрудников 5 ОРЧ ОЭБиПК УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве Грибанова И.В. 1 отделом СЧ по РОПД СУ УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве, возбуждено уголовное в период времени с 29 марта 2017 г. по 06 сентября 2017 г., более точно время не установлено, находясь в неустановленном следствием месте, неустановленные лица, руководствуясь корыстной мотивацией, с целью получения незаконного дохода от неправомерного оборота средств платежей, ⚡️используя «Клиент-Банк», предназначенный для управления расчетными счетами ООО «Прометей», ООО «Инком» и других, открытых в ПАО «Сбербанк России»,⚡️ расположенного по адресу: г. Москва, ул. Вавилова, д. 19, без ведома лиц, уполномоченных осуществлять операции по расчетным счетам указанных организаций, осуществили изготовление и сбыт в ПАО «Сбербанк России» поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.
Таким образом, неустановленные лица, совершили изготовление и сбыт поддельных распоряжений о переводе денежных средств, предназначенных для неправомерного осуществления перевода денежных средств.
#криминал #оэбипк

#оэбипк
❗️⚡️ Рынок в предвкушении и страхе. До конца года ЦБ должен нагнуть еще две обнальные площадки (считай банки). Сезонный запрос на наличку есть, а вот как выйти в кэш...

Как говорится, кэша нет, но Вы держитесь! Всего Вам доброго, здоровья и хорошего настроения!😘

   
#оэбипк ❗️⚡️💵🔥🔥🔥
Наши люди😎 в банке ПСБ говорят, что ананьевы припадошные и сотрудники боятся попадаться им на глаза...

Неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников ООО «РесТорГрупп»  (юридический адрес: город Москва, улица Искры, дом 31, строение 1, помещение II, комната 2) и ООО «ГК «Триумф» (юридический адрес: город Москва, Алтуфьевское шоссе, дом 37, строение 21), действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, имея умысел на хищение денежных средств ПАО «Промсвязьбанк»,  находясь в офисных помещениях ДО «Сущевский» указанного кредитно-финансового учреждения по адресу: город Москва, Олимпийский проспект, дом 32, строение 1, в период с 09.09.2015 по 28.10.2015, заключили кредитные договоры №0362-15-3-0 от 09.09.2015 и №0366-15-3-0 от 09.09.2015 об открытии кредитных линий указанным Обществам, в соответствии с которыми на расчетные счета ООО «РесТорГрупп» и ООО «ГК «Триумф», открытые в ПАО «Промсвязьбанк» перечислены денежные средства.
 
В период с 09.09.2015 по 28.10.2015 неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников ООО «РесТорГрупп» и ООО «ГК «Триумф», перечислили по фиктивным основаниям на расчетные счета подконтрольных неустановленным соучастникам ООО «ТекстилОпт», ООО «Макс Трейд» ИНН 7704328369, ООО «Магнат и Ко»  денежные средства в общей сумме более 85 000 000 рублей, которые похитили, распорядившись ими по своему усмотрению.

Таким образом, неустановленные лица из числа руководителей и сотрудников ООО «РесТорГрупп» и ООО «ГК «Триумф», действующие в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили хищение путем обмана денежных средств ПАО «Промсвязьбанк» в сумме более 1 000 000 рублей,
что является особо крупным размером, то есть совершили преступление, предусмотренное ч.4 ст.159 УК РФ.
Заявитель: представитель ПАО «Промсвязьбанк» Козлов Константин Андреевич, 25.10.1979 года рождения.

Вопросы
Что за СБ в ПСБ? КТО БЫЛ В ДОЛЕ?
Обнальщики?
А честные вкладчики в курсе как банк распоряжался их баблом?
Или рейдерство ПСБ?

#оэбипк
Как мы уже писали на Рынке обнала затор и он от этого греется... Обнальщики сейчас сразу предупреждают, что задержка по обналу будет от 7 до 10 дней.

А в понедельник регулятор бахнет очередную площадку и имя ей "А.."!

Но не та самая, а дочка. Ждите! 😎👍😁

https://t.iss.one/operdrain/5663

❗️💵 #оэбипк бугагашечка! привет СБ банки... или?

24 сентября в 16.30 в ОВД обратился Ф.А., 1972 г.р., директор ООО "Ир.." и заявил, что в 15.20 в помещении ЗАО "КБ "Банк Открытие" по адресу: ул. Каланчевская, д.2, неизвестный, представившись работником банка, под предлогом обмена денежных средств, мошенническим путем завладел принадлежащими ему 110-ю тысячами евро и скрылся (вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ст.159 ч.4 УК России).

Проводятся ОРМ.
#криминал

❗️⚡️ 💵 Мальчонка-то https://t.iss.one/operdrain/6470 поработал на славу... Сучонок почистил старушку, клиентку банка

В ДЧ ОМВД обратился представитель ПАО Банка "ФК Открытие" и заявил о том, что Сухомлинов П.А., являясь сотрудником ПАО Банка "ФК Открытие" в период времени с 11.00 до 11.30, находясь на рабочем месте по адресу: г. Москва, ул. Щербаковская, д. 3, при работе с клиентом Кураповой, 1944 г.р., злоупотребляя ее доверием, открыл безымянную банковскую карту, куда перевел похищенные им со счета денежные средства в сумме 500 000 рублей, принадлежащие Кураповой, после чего осуществил снятие денежных средств.

Материальный ущерб составил 500 000 рублей.
ВУД по ч. 3 ст. 159 УК РФ.
Мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении...
#криминал #оэбипк

#нампишут Кстати, в офисе КМЗ, на Рязанском проспекте, прошли маски-шоу . Работали по Техносерв братьев Ананьевых... 😎

Если надо объяснять, значит не надо объяснять. #оэбипк

Незыгарич, спасибо. За нас обобщил:😁 все это думающий читатель мог узнать читая наш канал😉
Наш #оэбипк будет продолжать рассказывать Вам где опасно вести дела😎💳💰
https://t.iss.one/russica2/4320

❗️💳💵 🔥 В Москве кстати практически накрылся ВЕСЬ обнал... Рынок обнала встал вообще, все в шоке...
#оэбипк

❗️🔥 Даже самые надежные обнальщики в январе разослали клиентам предупреждение, что в связи со сложившейся ситуацией не смогут исполнять свои обязательства... Как это связано с ПСБ? Напрямую - Ананьевы и их банк были одним из столпов черного рынка наличности. Они схлопнулись, остались "Светофор" - Зеленый, Красный, Синий. Пока остались... 😁😎
https://t.iss.one/operdrain/5248

❗️Рубрика "Чтобы помнили". ананьевы-банкстеры в рейдерском захвате 😁👍

https://t.iss.one/operdrain/7539

❗️💳💰 Мы Вам рассказывали о том, что обнал схлопнулся https://t.iss.one/operdrain/7576

Поэтому Вы можете начать искать варианты. Наши подписчики предупреждают. Вас поджидают кидалы ❗️
#нампишут

Добрый день, коллеги. (на самом деле, нет. прим. ред.)

Расскажу Вам одну историю. 

Как и все бизнесмены, мы всегда ищем варианты оптимизации налогов и как тихо не платить государству, а сэкономить деньги. 
Все знают что есть такие инструменты оптимизации налогооблагаемой базы - как обналичивание. Зарплату-то работники хотят побольше, а это значит деньги надо вытаскивать из ООО через обнал. 

В начале 2016 года через знакомых знакомых меня познакомили с командой молодых людей, которые предоставляли эти услуги. 

Все красиво - офис в центре, дорогая одежда, дорогие машины...реально хорошие бизнесмены.  И мы начали сотрудничать. ❗️ На втором платеже (который уже был крупнее 
первого) нас "кинули". Ребята перестали отвечать на телефоны, все вырубили. Офис пустой. ⚡️

После 3 месяцев поисков (билинги, выписки и прочие пробивы) был установлен их новый офис. 

Началось оперативное наблюдение. Были установлены все личности бизнесменов и их бизнесмодель. 

Ребята занимаются обналом на высоком уровне. Каждые 2-3 месяца набирают клиентов залетных и их кидают. Меняют офис и все заново. За один 
весенний кидок в 16 году они сняли более 200 млн. 

❗️Собрав фактуру мы начали обращаться к ментам, к лубянке, но никто почему-то не хотел браться. Когда нужно работать - никто не хочет, всем надо готовое нести... (#позорище)

Были установлены несколько потерпевших, суммы от 5 млн до 15 млн. **Кто то пошел в "отель" за помощью ❗️(потому что рулят мошенниками чеченцы)❗️, но там с них брали денег и вопрос не решали, потому что все братья.**

В итоге - мошенники продолжают кешить и по сей день и кидать людей. Управы на них нет. 

Вот только недавно УБЭП Москвы задел часть команды их возбудившись по 172 УК РФ (Незаконная банковская деятельность).
#криминал #оэбипк

❗️Предлагаем тезисы:

Ананьев-Brazzers - Мы умеем в клиента...
Ананьев-Brazzers - Отинвестируем по самые помидоры(Рамфуд)
Ананьев-Brazzers - дальше сами...

Не благодарите😁👍 #оэбипк

https://t.iss.one/gogoKremlin/3807

❗️😂👍 А Вы же, наверное, помните как ПСБ был целован в жопу ТГ каналами и как эти каналы успокаивали волнующихся? Да?

А вот этим целовальщикам устроить бы встречу с потерпевшими... В результате ананьевы сделали вот это вот https://t.iss.one/operdrain/7692 с подписчиками этих каналов

А тут коммерсъ рассказывает как:
❗️Читайте!

https://www.kommersant.ru/doc/3527405

Ну, а наши подписчики были предупреждены❗️Siloviki любят хороших и убивают плохих! Не перепутай.

😁 Банк России 2 февраля 2018 года отозвал лицензию сразу у двух банков - Расчетно-Кредитного Банка, и у ПартнерКапиталБанка. Об этом сообщается на сайте регулятора.

❗️💳🔥Оба банка - обнальные помойки на самом деле, падать начали еще в начале 2017 года. Банки карманные, владельцы намыли и скинули бизнес в обнальный трафик, теперь вот закономерный финал.
#оэбипк