На Украине решением суда национализированы принадлежавшие Рустаму Тарико банк «Форвард» и алкогольный дистрибьютор «Руст». Мотивация простая: структуры подконтрольны российскому бизнесмену, а значит часть полученных им средств может использоваться для финансирования военной спецоперации. Ориентировочная стоимость арестованного имущества оценивается в 25 млн долларов, корпоративных прав – в 33,8 млн долларов. Учитывая, что Тарико уже давно вел бизнес на Украине, где платил налоги (а значит, финансировал армию недружественного государства), рано или поздно он должен был столкнуться с проблемой «выбора стороны». Поняв двойную игру коммерсанта, украинцы сработали на опережение.

В России структуры Тарико находятся в кризисе. В частности, по состоянию на февраль текущего года его банк «Русский стандарт» демонстрировал почти 10%-е снижение прибыли и стоимости активов. К тому же претензии бизнесмену предъявляют многочисленные кредиторы. Все началось с реструктуризации долгов перед инвесторами «Русского Стандарта» и перевода акций кредитного учреждения в облигации офшорной компании «Russian Standard Ltd». Но в 2017 году Тарико объявил о дефолте по облигациям и невозможности погашения задолженности, оценивавшейся в 750 млн долларов. Денег инвесторы так и не увидели; не помогли обращения к главе Центробанка Эльвире Набиуллиной и председателю общественного совета при МВД Анатолию Кучерене.

Между тем, финансы кредиторов частично задействовались в развитии алкогольного бизнеса Тарико. В 2021 году он сократил собственный капитал «Русского Стандарта» на 5,9 млрд рублей: эти средства были направлены на создание резервов для инвестирования в ассоциированные или дочерние предприятия. Часть денег могла банально выводиться на счета многочисленных офшоров, связанных с бизнесменом. Известно, например, что ЗАО «Компания Русский Стандарт» до начала 2022 года принадлежало бермудской компании «Руст Трейдинг Лимитед». На нее же было оформлено ЗАО «Руст Инк.», портфель госконтрактов которого составляет 30,5 млн рублей.

Одним из кредиторов Тарико выступает совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман, находящийся в Лондоне и жалующийся на отсутствие средств и невозможность нанять домработницу. Сегодня он безуспешно пытается взыскать с «водочного банкира» 1,5 млн рублей: по словам должника, деньги у него есть, но осуществить транш мешают санкции. Перечислить же средства с одного из офшорных счетов, Тарико, видимо, не считает нужным.

Глава Фонда развития территорий (ФРТ) Константин Цицин под видом борьбы с коррупцией занялся чисткой рядов в региональных Фондах защиты прав дольщиков. На момент создания ФРТ, Цицин, являвшийся протеже Сергея Степашина и руководивший Фондом содействия реформированию ЖКХ, выступал конкурентом Константина Тимофеева – руководителя Фонда защиты прав дольщиков и креатуры Марата Хуснуллина. Для соблюдения баланса сил Тимофеев вошел в наблюдательный совет ФРТ, где занял место управляющего директора, контролирующего расход денежных средств. Вот только в итоге силовики решили проконтролировать траты финансов в региональных фондах, некогда подконтрольных Тимофееву.

Результаты проверок не заставили себя долго ждать. На днях по решению суда были взяты под стражу гендиректор Фонда помощи обманутым дольщикам Ленинградской области Александр Горшенев и его зам Денис Чибисов, обвиняемые в растрате и коммерческом подкупе. По версии следствия, фонд заключал договоры на достройку домов по заведомо завышенной стоимости. В частности, из выделенных на подготовку проектно-изыскательной документации 100 млн рублей фактически было потрачено только 36 миллионов, остальные деньги банально присвоили.

Задержание Чибисова удивительным образом совпало с появлением в регионе Тимофеева, якобы прибывшего в Ленобласть для осмотра проблемных объектов. Фактически же причиной мог стать его личный интерес к расследованию коррупционных связей руководства фонда. При этом к самому Тимофееву у силовиков также неоднократно возникали вопросы. Например, в 2017 году он стал фигурантом уголовного дела в связи с некачественным контролем за деятельностью застройщика и нецелевым использованием средств дольщиков. Тогда замять ситуацию помогло вмешательство Хуснуллина.

Тем не менее, по данным группы обманутых дольщиков ЖК «Царицыно», за время работы Тимофеева в Москомстройинвесте в столице появились 35 новых долгостроев. Кроме того, фонд предпочитал проводить закупки в формате «у единственного поставщика», заключив, таким образом, контрактов в общей сложности на 37 млрд рублей. Что касается Степашина и его протеже Цицина, то один из показательных провалов в их политике имел место в Саратовской области, где недовольные работой регионального фонда капремонта жители обратились в суд с иском о его банкротстве.

В ходе судебных разбирательств по делу о масштабных хищениях в банке «Новопокровский» и допроса его бывшего владельца Алексея Демьянова вскрылись любопытные обстоятельства передачи взятки в размере 1 млн евро начальнику ГСУ ГУ МВД России по г. Москве Виктору Городкову. При этом сам Демьянов, которому инкриминировалось хищение 1,7 млрд рублей, отделался легким приговором в 4 года лишения свободы и уже освобожден из колонии условно-досрочно. Его ходатайство было удовлетворено судьей Головинского районного суда Москвы Кристиной Кострюковой несмотря на тот факт, что ущерб осужденным так и не был погашен.

Сегодня в Замоскворецком районном суде Москвы судьей Натальей Чепрасовой рассматривается дело замешанных в миллиардных хищениях из «Новопокровского» О.А. Богомолова, С.А. Забелина, И.В. Пожарского, С.Н. Фроленкова и А.А. Цибизова. Всем им инкриминируется растрата, совершенная группой лиц в особо крупном размере, но никто из подсудимых не был ни взят под стражу, ни помещен под домашний арест: все они продолжают оставаться на свободе в ожидании формального приговора. Кроме того, уголовной ответственности удалось избежать бывшим совладельцам банка, российско-германским гражданам братьям Владимиру и Виталию Кнаусам, своевременно переписавшим принадлежавшие им доли на Демьянова.

Давая показания в рамках нового процесса, Демьянов сообщил, что он отдавал распоряжения не только подчиненным, но и привлеченному аудитору Ивану Пожарскому – гендиректору ООО «ВК Консалтинг», официально оформленного на супругу Демьянова Елену Гонтареву. В процессе допроса подсудимый Пожарский сообщил о взятке в 1 млн евро, переданной Демьяновым и Владимиром Кнаусом Городкову, в то время занимавшему пост замначальника ГСУ, за прекращение уголовного дела. С получением денег, в частности, может быть связано избрание Демьянову меры пресечение в виде домашнего ареста, позже отмененной по ходатайству следователя.

Все «неудобные» вопросы, задаваемые Пожарским Демьянову в ходе заседания, неизменно снимались судом. Фактически же обвиняемому хорошо известна роль, которую сыграл в хищениях Владимир Кнаус, позже пытавшийся получить средства, выведенные из банка на счета ООО «ФИНИВЕСТКОМ». Кроме того, аудитор прекрасно осведомлен о роли «технических» фирм – ООО «Сервис-Автоматика», АО «СИГ», ООО «СТРОЙТЕХКОПЛЕКТ», ООО «Лизинг Поставка» и др. Также без внимания следствия и суда остается роль еще одного германского гражданина – Р.Ю. Грюнвальда, получившего права требования к юридическим и физическим лицам на 1,2 млрд рублей.

Обвиняемый в вымогательстве и создании ОПС (до 20 лет лишения свободы) Аркадий Чебанов стал участником еще одного судебного процесса — наследственного имущественного спора.

В Пролетарском суде Ростова-на-Дону на 3 августа назначено первое заседание по делу № 2-4011/2022 ~ М-2849/2022.

Речь идет о старой как мир схеме сокрытия активов от правоохранительных органов — оформление бизнесов на близких пожилых родственников с последующим наследованием.

Ответчик Аркадий Чебанов «унаследовал» активы, а угроза конфискации стала еще более актуальной. Поэтому срочно ввели в дело третьих лиц, имевших формальное право на наследование, но отказавшихся ранее в его пользу якобы «под условием». 

А в соответствии со ст. 1158 ГК РФ «отказ от наследства с оговорками или под условием не допускается». То есть перепрятушки бизнеса. Пролетарский р-й суд будет рассматривать восстановление в правах наследования истцов, которые помогают особо опасному преступнику Чебанову, находящемуся в федеральном розыске по запросу ФСБ с 06.04.2021 г.
@ruarbitr

В Ростовской области УФАС выявлен очередной картель при проведении 24 электронных аукционов на поставку автотранспорта, ущерб от которого оценивается в 79 млн рублей. Реализуя стратегию под называнием «Таран», участники сговора в ходе торгов снижали цену лота, пока один из них не становился победителем; заявки, снижавшие стоимость, озвученную аферистами, банально отклонялись аукционной комиссией. В картеле участвовали ряд коммерческих структур, в том числе, две «фирмы-близнеца» «Автокам» из Петропавловска-Камчатского и, предположительно, сомнительная ростовская компания «Реверс», официально находящаяся в процессе банкротства.

История с «Тараном» - далеко не первый картельный скандал в вотчине ростовского губернатора Василия Голубева, произошедший за последнее время. Одной из самых коррумпированных является дорожная сфера: в апреле ФАС сообщала об антиконкурентном соглашении, участниками которого стали ГУП «РостовАвтоДор» и ООО «Строитель», причем пост директора госпредприятия ранее занимал действующий замгубернатора и глава регионального Минтранса Владимир Окунев, по итогам прошлого года ставший самым богатым министром областного правительства.

При попустительстве Голубева, не только бывшие, но и действующие ростовские чиновники активно осваивают картельные схемы. Широкий резонанс получило расследование деятельности ООО «Т-Транс» и аффилированных с ним коммерческих структур, объемы контрактов которых составляют десятки миллиардов рублей. На фоне разгорающегося скандала в минувшем январе в отставку был вынужден уйти министр строительства Ростовской области Сергей Куц.

Впрочем, с коррумпированными министрами губернатор расстается неохотно, примером чему может служить экс-глава областного Минздрава Татьяна Быковская, также «погоревшая» на махинациях с контрактами и в начале июля представшая перед судом вместе со своим помощником Станиславом Беседовским. Голубев до последнего отказывался увольнять Быковскую, но в результате был вынужден отправить ее на пенсию. Показательно, что одновременно с ростом капиталов ростовского губернатора и чиновников из его ближайшего окружения, в регионе наблюдается крайне низкий уровень благосостояния семей обычных граждан.

Бывший спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс был экстренно доставлен в реанимацию одной из европейских клиник.

У Анатолия Чубайса развился синдром Гийена — Барре, редкое заболевание иммунной системы, которое приводит к мышечной слабости, боли или онемению, а в более тяжелых случаях — к параличу. Год назад ВОЗ заявляла, что будет изучать случаи появления синдрома Гийена — Барре после прививок вакцинами компаний Janssen и AstraZeneca. Толчком также может послужить хирургическая операция или вакцинация.

На прошлой неделе Хамовнический суд Москвы приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о краже имущества на 70 млн рублей у бывшего гендиректора «Роснано» Анатолия Чубайса, основным фигурантом которого является его бывший деловой партнер Илья Сучков. Однако, по словам адвоката одного из подсудимых Вячеслава Макарова, в настоящее время в деле «фактически» отсутствуют потерпевшие.

«Челябинвестбанк» через суд добивается взыскания более 124 млн рублей с депутата челябинской городской думы Олега Иванова. По ходатайству кредитного учреждения арбитраж назначил экспертизу рыночной стоимости имущества, принадлежащего компаниям «АльфаСтрой» и «АТМ», а также супруге Иванова Татьяне Завгородней, которая ранее была депутатом челябинского областного Заксобрания от «Единой России». Речь идет о квартирах, земельных участках и офисном помещении. Кроме того, в качестве обеспечения обязательств компаний мужа Завгородняя заложила водно-оздоровительный комплекс «LYNX-CLUB», который собственники параллельно пытаются продать через интернет-площадку «Авито» за 210 млн рублей.

В целом долги депутата оцениваются в гораздо большую сумму, чем обязательства перед «Челябинвестбанком». Так, в прошлом году претензии на 176 миллионов компании «АльфаСтрой» предъявило Министерство строительства и инфраструктуры Челябинской области. В частности, ведомство настаивает на возвращении 42 млн рублей – части средств, выделенных на капремонт помещений областной клинической больницы, которые не были отработаны подрядчиком. В свою очередь, юристы «АльфаСтроя» выступили со встречной претензией более чем на 53 миллиона, заявляя, что фирма не только отработала полученное финансирование в полном объеме, но даже затратила собственные деньги на дополнительные работы, неучтенные в первоначальной проектной документации.

В рамках этого спора суд удовлетворил ходатайство компании о проведении экспертизы, которой предстоит определить наличие в первоначальной документации недостатков и неточностей, а кроме того оценить общую стоимость работ, выполненных подрядчиком. В случае, если эксперты установят факт проведения дополнительных работ, стоимость капремонта больницы превысит 200 млн рублей.

Кроме того, областной Минстрой добивается возвращения неотработанного аванса в размере 119 млн рублей и выплаты штрафа в 15 миллионов за срыв контракта на реконструкцию гостиницы, расположенной в лесопарковой зоне Челябинска, в итоге расторгнутого по инициативе заказчика. Суд вынес решение об аресте имущества ответчика на заявленную истцом сумму. Но и в этом случае «АльфаСтрой» выступил со встречным заявлением на 82 млн рублей, объясняя требования проведением дополнительных работ. На фоне непрекращающихся судебных разбирательств поступают сообщения, что Олег Иванов усиленно ищет финансирование в столице.

На рассмотрение Арбитражного суда Москвы принят иск ООО «НьюТек Сервисез» о взыскании 235,3 млн рублей с группы «Инвестгеосервис» (ИГС) – крупного подрядчика «НОВАТЭКа», связанного с коммерческими структурами Андрея Патрушева – сына секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Владельцем «НьюТек Сервисез» является зарегистрированная на Кипре «NewTech Services Holding Limited» – международная нефтесервисная компания, работающая в том числе, в России и странах СНГ. В 2012 году появлялись сообщения о вхождении в капитал «НьюТек Сервисез» «Газпромбанка», но остается ли кредитное учреждение в числе акционеров сегодня – неизвестно.

Группа «Инвестгеосервис» предоставляет широкий спектр услуг предприятиям нефтегазовой отрасли, включая разведочное и эксплуатационное бурение и инженерно-геологические изыскания. Порядка 85% ее выручки по итогам прошлого года пришлось на структуры ПАО «НОВАТЭК» Леонида Михельсона. Официальными владельцами ИГС являются кипрские «IGS International LTD» (60%) и «IGS Drilling LTD» (40%). Ранее бенефициарами выступали Станислав Котов (его называют бывшим советником главы «НОВАТЭКа») и экс-директор группы Дамир Туктаров.

В январе владельцем 10% «IGS International» стало АО «Сириус», зарегистрированное в Москве, в Армянском переулке, 7, Романом Ивановым, чьи данные совпадают с данными члена совета директоров компании «Аврора», связанной с Андреем Патрушевым. В феврале 38% IGS перешли от Станислава Котова в собственность Анатолия Чирятьева – владельца зарегистрированной по одному адресу с «Сириусом» судоходной компании «Севнор менеджмент» и ее «дочерней» структуры «Севнор логистик». Известно, что до апреля «Севнор менеджмент» через «Сириус Холдинг» (ранее – «Севнор технолоджис») принадлежали 25% «Авроры».

АО «Аврора» было зарегистрировано в 2019 году, а в июле 2022-го переименовано в АО «Газпром Шельфпроект». По итогам прошлого года выручка предприятия составила 4,2 млрд рублей, чистая прибыль – 1,7 миллиарда. Что касается, «Инвестгеосервиса», то помимо «НьюТек Сервисез», финансовые претензии группе предъявляет также филиал компании «Халлибуртон Интернэшнл ГМБХ» – структура американской нефтесервисного гиганта, обратившаяся с иском о взыскании 148,5 млн рублей. Кроме того, судом выдан исполнительный лист по спору ИГС с АО «Бейкер Хьюз» более чем на 65 миллионов, закончившемуся не в пользу «Инвестгеосервиса».

Расследование уголовного дела о хищении бюджетных средств при создании государственной информационной системы ТЭК, фигурантом которого стал бывший замминистра энергетики Анатолий Тихонов затягивается, а с экс-чиновника и его подельников, по все видимости, готовятся снять ранее выдвинутые обвинения. Известно, что Тихонов принадлежит к так называемому «красноярскому клану» олигархов Владимира Потанина и Михаила Прохорова, в который также входит его бывший шеф, действующий вице-премьер Александр Новак. Поддержку клану в свое время оказывал экс-генпрокурор Игорь Чайка, после отставки которого и было возбуждено дело о хищении средств, выделенных на ГИС ТЭК.

Создание системы курировал бывший в то время замом Новака Алексей Текслер; заключением договоров с подрядчиками занималось возглавляемое Тихоновым ФГБУ «РЭА» Минэнерго. В декабре 2015 года Тверским МРСО СУ по ЦАО ГСУ СК России было возбуждено уголовное дело по факту вымогательства директором Дирекции ФГБУ «РЭА» Романом Щербовым при посредничестве начальника Аналитического департамента Игоря Удинцева взятки в размере 80 млн рублей за оплату по госконтракту. Тогда следствию стало известно о коррупционных связях чиновников «РЭА» с руководством компании «Ланит» и связанных с ней субподрядных организаций. В схеме также оказался задействован советник Тихонова Илья Комаров.

Адвокатом Щербова стал известный решальщик Александр Карабанов, ранее уже засветившийся в скандалах с передачей взяток высокопоставленным силовикам. С целью переквалификации состава преступления с вымогательства взятки на мошенничество, ФГБУ «РЭА» в одностороннем порядке расторгло контракт с ООО «ИССБ». Кроме того, следствием была изменена должностная инструкция Щербова и удалены сведения о работе Удинцева в «РЭА». Работа оказалась проведена успешно, дело было переквалифицировано. Тем не мене, в 2020 году СД МВД РФ и СК России возбуждает уголовное дело по факту мошенничества при создании ГИС ТЭК РФ и арестовывает Удинцева.

Занявший место Тихонова его зам Алексей Кулапин также оказался задействован в спасении бывшего шефа, для чего был подан иск к АО «СОФТЛАЙН ТРЕЙД» и ООО «Ресурс Сервис» о взыскании убытков, связанных с кратным завышением цены товара на сумму 103 млн руб. Целью являлось получение решения Арбитражного суда Москвы о рыночной стоимости поставленного товара и его последующее использование в уголовном деле. Соответствующее решение было вынесено в июле прошлого года. В итоге уголовное преследование Удинцева было прекращено, а Тихонов сегодня дожидается аналогичного решения по отработанной схеме.

Глава банка ВТБ Андрей Костин активно пользуется услугами канадского уроженца и гражданина Кипра Эрика Уайта, управляющего разветвленной сетью офшоров, на которые оформлено имущество попавшего под западные санкции российского банкира стоимостью более чем в 100 млн долларов. В частности, фирма «Vargas Properties» контролировала компанию, на которую были оформлены вилла в Форосе и винодельня Alma Valley, бенефициаром которых называют Костина.

Принадлежащие Уайту фирмы, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, задействовались в передаче двух московских квартир подруге банкира телеведущей Наиле Аскер-Заде: одна была передана ей госбанком, а вторая переуступлена топ-менеджером ВТБ. В первом случае посредником выступала офшорная компания «Erelson Investments». Кроме того, в 2006 году банк передал право собственности на роскошный московский трехэтажный таунхаус компании «Whyte's Laroy Enterprises», которая в 2015-м передала имущество Костину, в свою очередь, продавшему таунхаус кипрской «Angerston Holdings».

С ВТБ также связывают расположенный в австрийских Альпах элитный отель «Tannenhof», до введения санкций в 2014 году управлявшийся через созданную кредитным учреждением компанию «ITC Consultants (Cyprus)». Затем право собственности перешло к двум кипрским фирмам, одной из которых стала принадлежащая Уайту «Aktien Enterprises». На кипрскую «Gedsea Holdings» и ее французскую «дочку» оформлена вилла вблизи Сен-Тропе, купленная в 2009 году у швейцарского бизнесмена Роджера Маркуса Ингольда – бывшего советника Костина. Через фирму «Hundbern» Уайт в 2010 году владел парижской недвижимостью, оценивавшейся в 6,2 млн евро. На офшор «Eralmor Holdings» в 2016 году Костин оформил принадлежавшую ему квартиру стоимостью 2,8 млн долларов, расположенную в московском ЖК «Посольский дом».

Целый ряд офшоров принадлежит Наталье Соложенцевой, ранее работавшей директором в «RCB Cyprus». Эти структуры владели долями в крупных российских компаниях, включая франшизы «Burger King» и «KFC». Известно, что тот же «Burger King» начинал вести бизнес в России при участии ВТБ, но в 2018 году госбанк продал свою долю за 4,6 млрд рублей. Связанный с Соложенцевой офшор «IFG Fund AIFLNP V.C.I.C.» в 2018 году выкупил долю в российской франшизе «KFC», а в 2021-м – акции «Ozon.ru» стоимостью 49 млн долларов и долю в российской торговой сети «Fix Price».

Завербованный Западом убийца управляет российской компанией: зачем нам криминальные сериалы, если жизнь иногда подбрасывает фактуру поинтереснее? Ситуация с российским представительством Holcim до сих пор не разрешилась, европейская штаб-квартира, ничего не стесняясь, пытается отыграть её в свою пользу, хотя вроде бы всё и так понятно и прозрачно.

Но вероятно, швейцарцы не ожидали, что на свет выплывут совсем уж грязные подробности о бывшем генеральном директоре «Холсим Рус» Максиме Гончарове. Выяснилось, что раньше он был вовсе не топ-менеджером, а водителем в российском Philip Morris — и будучи пьяным сбил насмерть пешехода. Однако отправился не в тюрьму, а вверх по карьерной лестнице.

Как такое возможно? Очень просто — иногда человеку дают то, что ему очень нужно (например, отмазывают от тюрьмы), а взамен просят услугу. Например, стать орудием для достижения целей своих европейских «товарищей».

Похоже, именно это мы наблюдаем последние дни в публичном поле, когда руками Максима Гончарова европейцы пытаются раздуть на ровном месте скандал, чтобы переписать условия сделки.

Группа «Медси» – медицинский дивизион АФК «Система» миллиардера Владимира Евтушенкова – подпишет концессионное соглашение с правительством Нижегородской области на строительство медицинского комплекса в городском округе Выкса. Общая стоимость проекта оценивается в 5,2 млрд рублей; на первом этапе концессионер планирует получить региональный грант в размере 1,45 миллиарда. После сдачи центра в эксплуатацию область будет постепенно возмещать группе понесенные затраты; предполагается, что кроме обслуживания по полису ОМС, услуги в центре будут предоставляться также на платной основе.

Почва для концессии готовилась заранее: в ноябре прошлого года Евтушенков и нижегородский губернатор Глеб Никитин подписали соглашение о сотрудничестве по целому ряду направлений, включая жилое и инфраструктурное строительство, информационные технологии и медицину. На первый взгляд проект выглядит перспективным: «Медси» позиционируется как ведущая федеральная сеть из 114 частных клиник, предоставляющая самый широкий спектр медицинских услуг.

По итогам прошлого года официальная выручка группы составила более 30 млрд рублей, чистая прибыль – 3,7 миллиарда. На практике же «дочерние» структуры «Медси» в регионах декларируют убытки в десятки миллионов. К числу таких компаний относятся «Медси Санкт-Петербург», «Медси Ижевск», а также «Медси-Пермь», выкупившая крупную перспективную пермскую медицинскую сеть «Медлайф», структуры которой позже были ликвидированы с убытками. Вопреки заявлениям руководства группы о высоком профессионализме медработников, в адрес региональных клиник со стороны пациентов неоднократно звучали обвинения в коммерциализации медицины и некомпетентности персонала.

Широкую огласку получил случай с сестрой заслуженного врача России, пульмонолога Александра Карабиненко, умершей в московской клинике «Медси», где ее заразили коронавирусом во время операции по удалению рака щитовидной железы. Несоответствие заявленного уровня реальному качеству медобслуживания объясняется сложным финансовым положением Евтушенкова, чья АФК «Система» несет многомиллиардные убытки и имеет колоссальные долги. Ситуация ухудшается недавним включением олигарха в санкционный список Великобритании.

В Омске Восьмой арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции, о взыскании 584,9 млн рублей с тюменской компании «Ямалнефть» по иску петербургского ООО «СПБ Ойл». В разбирательствах участвовали представители Росфинмониторинга по УрФО, инспекции ФНС по Тюмени №3 и налогового ведомства из Санкт-Петербурга. В ходе рассмотрения дела выяснилось, что часть предъявленных средств ООО «СПБ Ойл», в отсутствие договорных отношений, перечислялись на счета третьих лиц, таких как ООО «Уренгойдорстрой» из Нового Уренгоя. Это обстоятельство обратило внимание суда на аффилированности коммерческих структур, участвующих в процессе.

Было установлено, что на момент регистрации «СПБ Ойл» в апреле 2017 года единственным учредителем и руководителем предприятия выступал Максим Ветюгов, ранее являвшийся владельцем и руководителем «Ямалнефти». Кроме того, Росфинмониторинг представил в суд материалы, подтверждающие вхождение «СПБ Ойл» и «Ямалнефть» в одну группу юрлиц, находившуюся под контролем известного в ЯНАО бизнесмена Олега Ситникова – ГК «Корпорация Роснефтегаз». Представители ведомства также сообщили об операциях «Ямалнефти», которые могут быть расценены как совершавшиеся в целях легализации доходов, полученных преступным путем, в частности, связанных с обналом наличности.

В итоге апелляция указала на необходимость проведения сальдирования части долговых обязательств и отказала в удовлетворении претензий компании «СПБ Ойл», с банкротством которой уже связан целый ряд громких скандалов. Так, ранее, в ходе судебных разбирательств бывший учредитель и директор «Ямалнефти» Сергей Петров заявил, что предыдущие пояснения о сделках предприятия были даны им «под воздействием препаратов». Вызывает интерес также личность Максима Ветюгова, которого участники рынка называют сыном бывшего прокурора ЯНАО Николая Ветюгова. На определенном этапе семейство вошло в число компаньонов Ситникова, но тот обвинил Ветюговых в силовом захвате активов.

Ряд предприятий бизнесмена уже признаны несостоятельными. Помимо «СПБ Ойл», это, к примеру, ООО «Макс», в рамках процедуры банкротства которого Ситников привлекался к субсидиарной ответственности. Также он был признан виновным в уклонении от уплаты налогов в общей сложности на 1 млрд рублей и осужден на четыре года лишения свободы условно.

Глава Томского района Александр Терещенко прикладывает максимум усилий, чтобы не попасть под кадровую «чистку», устроенную врио губернатора Владимиром Мазуром. Ситуация в регионе еще больше накалилась после июньского совещания, проведенного в Томске заместителем генпрокурора Дмитрием Демешиным, в процессе которого он озвучил неутешительные данные: исполнение национальных проектов в области составляет порядка 20%; задолженность по зарплате превышает 50 млн рублей; около 14 тыс. льготников не обеспечены жильем, нарушены права 400 дольщиков и т.д. Но самое главное: госдолг региона составляет 38,8 млрд рублей, то есть, 67% областного бюджета. Такое незавидное «наследство» досталось Мазуру от его предшественника Сергея Жвачкина, досрочно ушедшего в отставку с формулировкой «по собственному желанию».

Известно, что Терещенко пользовался поддержкой бывшего губернатора, который просто не мог не быть в курсе его незаконных финансовых «проектов». Например, глава Томского района совместно с начальником районного Управления образования Юлией Дубовицкой успешно проворачивали «отмывочные» схемы на базе школы «Интеграция» в поселке Зональная станция. Деньги учреждения списывались под самыми разными предлогами. Например, на оплату отопления и освещения, стоимость которых оказалась увеличена в несколько раз. Только в 2021 году до «Интеграции» не дошло порядка 51,21 млн рублей. При этом часть средств выводилась Терещенко на счета коммерческих структур, предоставляющих коммунальные услуги образовательным учреждениям, и оформленных на его тещу Лидию Княгницкую.

Уверенности аферистам придавало близкое знакомство Дубовицкой с руководителем областного департамента образования Ириной Грабцевич, врио начальника УМВД России по Томскому району Сергеем Мисько и областным прокурором Виктором Русаковым. Такая поддержка «в верхах» помогла скрыть масштабные хищения, имевшие место в процессе газификации села Коларово в микрорайоне Заповедный, на которую было выделено около 76 млн рублей. Прокурор Русаков до последнего заявлял, что у него и его подчиненных из районной прокуратуры нет оснований «не доверять официальным документам, представленным исполнительным органом власти и другими структурами».

Только благодаря настойчивости томских журналистов и общественников удалось добиться возбуждения уголовного дела, но почему-то по статье «Кража». При этом в надзорном ведомстве продолжают игнорировать тот факт, что к газификации Коларово имели непосредственное отношение фирмы Лидии Княгницкой. Вот только после того, как исполнением программы газификации Томской области заинтересовался заместитель генпрокурора Дмитрий Демешин, ситуация для аферистов может существенно осложниться. Тем временем Терещенко продолжает лоббировать интересы крупного томского застройщика Александра Шпетера – главы девелоперской компании «ТДСК», с которым у семейства чиновника есть общий бизнес: доли в компаниях «Пчелка» и «Архар», оформленные на все ту же Княгницкую.

Компания Анастасии Задориной «Заспорт» получила госконтракт стоимостью 664 млн рублей на пошив спецодежды для работников «Московского метрополитена». В этом ей могли помочь как семейные связи, так и деловые контакты с главой ВТБ Андреем Костиным и структурами олигарха Аркадия Ротенберга. Фирма, успешно «осваивающая» бюджетные средства, в 2014 году получила широкую известность благодаря футболкам с надписями: «Тополь санкций не боится» и «Санкции? Не смешите мои Искандеры».

В 2017-м «Заспорт» смогла занять место компании «Bosco di Ciliegi» Михаила Куснировича и стала официальным экипировщиком олимпийской команды России на период 2017-2024 гг. Смену подрядчика в олимпийском комитете объясняли более выгодными условиями, предложенными Задориной, вот только сам Куснирович рассказывал о том, что за продление сотрудничества с него запросили 650 млн рублей. Причем выплата указанной суммы должна была производиться ежегодно.

Первый подряд на пошив спецодежды от «Московского метрополитена» стоимостью 433 млн рублей «Заспорт» получила в 2019 году. На сегодняшний день портфель госконтрактов компании составляет 1,5 миллиарда; выручка по итогам прошлого года задекларирована в размере 958 миллионов. Но пошивочный бизнес – далеко не единственное направление коммерческой деятельности Задориной, на которую в разное время были зарегистрированы 14 фирм, часть из которых на сегодняшний день уже ликвидированы. Так, Задорина является совладельцем ООО «Коста», управляющим охотничьим хозяйством в Ярославской области. В число соучредителей предприятия входит также ООО «Муфлон», официально принадлежащее главе ВТБ Андрею Костину. Кроме того, «Муфлону» принадлежит доля в московском ООО «Таелс», одним из владельцев которого является сестра Задориной Юлия Тихомирова.

Помимо банкира Костина, содействие в получении многомиллионных контрактов компании «Заспорт» может исходить от семейства Ротенбергов. В частности, с января деловым партнером Задориной в ООО «Стейси» стало АО «Региональная инвестиционная компания». Ее гендиректор Надежда Емельянова параллельно руководит ООО «СЗ «Комета», а также является директором и совладельцем ООО «СЗ Инвестиции в будущее». Обе эти структуры через компанию «Трансстройинвест» связаны с ООО «Сбербанк инвестиции» и структурами Аркадия Ротенберга.

Примечательно, что еще в 2014 году одним из спонсоров «патриотической» линии одежды Задориной выступало ПАО «Концерн «Байкал», где ей принадлежала доля в 30%. Среди прочих, в совет директоров предприятия входил Роман Золотов – сын действующего главы Росгвардии Виктора Золотова. В собственности «Байкала» находились 90% компании «Стройгазсервис», созданной в 2009 году Алексеем Снегиревым, ранее отвечавшим за комплектацию и логистику в компании «Стройгазмонтаж» все того же Аркадия Ротенберга.

Значительную роль в развитии бизнеса Задориной играет также ее отец Михаил Шекин – выходец из силовых структур, сегодня занимающий пост президента московского волейбольного клуба «Динамо», дочерней структуре которого – фирме «Флагман» – принадлежит доля в «Заспорт». Известно, что с брендом «Динамо» связан банк ВТБ: его «дочерняя» структура «ВТБ Проект» в 2015 году начала строительство международной спортивной волейбольной арены «Match Point» для одноименного спортивного общества. Кроме того, в 2019 году госбанк и фонд Ротенберга стали владельцами хоккейного клуба «Динамо».

Сын главы «Ростеха» Сергея Чемезова Станислав занимается бизнесом сразу в нескольких направлениях. Ему принадлежат холдинговая компания «Финансовые инвестиции», специализирующаяся на лесозаготовках «Лесная компания «Тайга», сельскохозяйственное ООО «Осень», занимающаяся компьютерными технологиями фирма «Интербизнесгрупп» и т.д. Но за редким исключением эти коммерческие структуры убыточны. Одним из деловых партнеров Станислава Чемезова является Майя Токарева – дочь президента «Транснефти» Николая Токарева.

Еще будучи замужем за Андреем Болотовым, сыном отставного полковника ФСО, Майя Токарева получила в собственность 24% фармацевтической компании «Фарм­Эко», через которую она также владела акциями имеющего миллиардные обороты ООО «Ирвин 2», считающегося гигантом отечественного фармрынка. Так, по итогам 2021 года выручка «Ирвин 2» составила 38,1 млрд рублей, прибыль – 3,1 миллиарда; портфель госконтрактов предприятия превышает 85 миллиардов. «Фарм­Эко» и «Ирвин 2» связывают с «Ростехом»: якобы в свое время Чемезов-старший и Токарев использовали свои связи для давления на бывшего министра здравоохранения Татьяну Голикову с целью отказа компании-конкурента «Р-Фарм» Алексея Репика от участия в торгах на заключение контракта стоимостью 8,7 млрд рублей на поставку инсулина.

Но у Станислава Чемезова и Майи Токаревой есть и официальный совместный бизнес – им принадлежит по 25% зарегистрированного в Геленджике ООО «ГКК-Меридиан», в число соучредителей которого ранее входил экс-министр энергетики Сергей Шматко. Это бывший чиновник, в 2008-2011 гг. занимавший пост главы совета директоров «Транснефти», через ООО «Артпол холдинг» также был связан с «Фарм­Эко» и «Ирвин 2». Кроме того, Чемезов-младший и Болотова отметились покупкой элитной недвижимости в Хорватии: купленные ими виллы стоимостью в миллиарды рублей официально зарегистрированы на компании, связанные с Андреем Болотовым и женой главы «Транснефти» Галиной Токаревой. Подконтрольные семействам офшоры могут использоваться для вывода из России финансов, в том числе полученных в виде контрактов госкорпораций.

Известно, что аффилированная с Чемезовым-младшим офшорная фирма «Erliglow Ltd», зарегистрированная на Британских Виргинских островах, через связанную с ней компанию «Связьдоринвест» должна была принимать участие в проекте «Эврика» – строительстве более 5 тыс. километров магистральной оптоволоконной сети от Финляндии до Казахстана и далее в Китай, стоимость которого оценивалась в 550 млн долларов. Вот только проект так и не был осуществлен и «Erliglow Ltd» ликвидировали за ненадобностью.

Кроме того, с семействами Чемезовых и Токаревых связывают деятельность Страховой компании «Независимая страховая группа» (СК НСГ): ее совладелец Владимир Майшев входит в число учредителей «ГКК-Меридиан». Объем контрактов, полученных «СК НСГ» от структур «Ростеха» составляет почти 1 млрд рублей, а ее сотрудником называют младшего сына Чемезова – Александра.

Отчетам об отсутствии позитивных социально-экономических изменений губернатор Курской области Роман Старовойт предпочитает сообщения об угрозе терактов и обстрелах населенных пунктов, расположенных вблизи российско-украинской границы. На фоне ставших регулярными «боевых сводок» отмечено снижение губернаторского рейтинга, а также ухудшение ситуации во вверенном его заботам регионе.

Согласно официальным статистическим данным, более 9% жителей области находятся за чертой бедности, смертность за пять месяцев текущего года превысила показатели аналогичных прошлогодних периодов, наблюдается отъезд граждан в другие субъекты РФ, а на смену им приходят, в том числе, выходцы из республик СНГ. Вот только отрицательные показатели вряд ли беспокоят Старовойта: с момента официального избрания на губернаторский пост, благосостояние его семейства растет, как на дрожжах. По итогам прошлого года его собственный доход вырос вдвое, составив почти 7 млн рублей; супруга главы региона Светлана Старовойт заработала 18,4 миллиона.

Ранее первая леди Курской области входила в топ-10 самых богатых жен губернаторов задекларировав заработок в 17,4 млн рублей. Неофициальным источником доходов губернаторской четы называют аффилированные коммерческие структуры, такие, как компания «Терра», в собственности которой находится один из курских асфальтовых заводов. Резкий рост выручки и прибыли предприятия, сегодня получающего многомиллионные контракты, совпал с появлением в регионе Старовойта, а также банкротством нескольких крупных дорожных компаний.

Репутацию губернатора подрывают также сообщения о коррупции в его ближайшем окружении. Примером может служить громкий скандал, связанный с продажей мест в ходе прошлогодних праймериз «Единой России», когда мандат депутата областной думы и прохождение «фильтра» замгубернатора Юрия Князева оценивались в 20 млн рублей. Вот только руководителем оргкомитета по проведению праймериз являлся губернатор Старовойт, возглавляющий также областное отделение партии власти.

В арбитражном суде ХМАО продолжаются разбирательства, связанные с акциями компании «Негуснефть», аффилированной с арестованным экс-владельцем банка «Югра» Алексеем Хотиным и холдингом «Русь-Ойл». В ходе последнего заседания арбитраж обязал «Россельхозбанк» (РСХБ) предоставить сведения о размере задолженности ряда московских предприятий – ООО «Промдело», ООО «Леонидас», АО «Московский телевизионный завод «Рубин» и АО «КУБ». К участию в процессе также привлечена небанковская кредитная организация «Национальный расчетный депозитарий».

Ранее РСХБ обратился с иском к зарегистрированной на Британских Виргинских островах компании «Bracadale Holdings Limited»: банк потребовал обращения взыскания на принадлежащие офшору более 121 млн обыкновенных бездокументарных акций «Негуснефти» и их последующей реализации на торгах. Указывалась даже начальная цена пакета – 3,91 млрд рублей. Вот только акции оказались заложены по обязательствам четырех столичных компаний, общий размер просроченной задолженности которых оценивался в 206,9 млн евро. В отношении ООО «Промдело» на сегодняшний день введена процедура наблюдения; в третью очередь реестра требований кредиторов предприятия включены обязательства перед РСХБ, превышающие 2,1 млрд рублей. Наблюдение введено также в ООО «Леонидас»: претензии банка к этой компании составляют более 514 миллионов.

Что касается МТЗ «Рубин» и АО «КУБ», то заявления об их банкротстве приняты и находятся на рассмотрении суда. Все коммерческие структуры, как и «Негуснефть», связывают с бывшим банкиром Хотиным. Кроме того, МТЗ «Рубин» и АО «КУБ» принадлежат более 100 тыс. кв метров недвижимости в торговом комплексе «Горбушкин двор». В залоге у РСХБ уже находятся здание и право аренды земельного участка, расположенных по адресу: Москва, Орликов переулок, 5, строение 2, общей залоговой стоимостью 1,469 млрд рублей. Указанный адрес соответствует месту нахождения крупного бизнес-центра «Orlikov Plaza». По оценкам экспертов, общая стоимость «Orlikov Plaza» и «Горбушкина двора» составляет порядка 11 млрд рублей.

Помимо «Негуснефти», продолжаются судебные разбирательства вокруг других активов Хотина. В частности, в деле о банкротстве АО «Каюм Нефть», временный управляющий заявил об угрозе вывода активов – более 3,6 тыс. тонн нефти. Сам бизнесмен является фигурантом уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Кроме того, в Следкоме сообщали о расследовании обстоятельств хищения экс-банкиром и его подельниками денежных средств на сумму более 267 млрд рублей.

Задолго до своего отъезда в Израиль олигарх Михаил Прохоров начал выводить активы за границу. Не в последнюю очередь это было связано с интересом, который проявляли к его коммерческим структурам силовики и налоговые структуры. Так, еще в 2011 году Лесосибирская налоговая инспекция обратилась в суд с иском о взыскании с группы ОНЭКСИМ более 2 млрд рублей – в такую сумму оценивался неуплаченный бизнесменом подоходный налог. Сам Прохоров тогда заявлял, что интересовавшие налоговиков сделки совершались на территории Южного Уэльса и не подлежат российскому налогообложению.

В апреле 2016 года в офисах ОНЭКСИМ и ряда подконтрольных структур (банке «Ренессанс Капитал», «Ренессанс Кредит», СК «Согласие», компании «Квадра») прошли обыски: речь шла о неуплате налогов за оказание консультационных услуг в общей сложности на 1,78 млрд рублей ряду офшорных компаний – «Onexim Group Management Limited», «Onexim Holdings Limited», «Onexim Services Limited», «Joule Energy Limited, «Rinsoco TradingCo. Limited» и др. Среди прочего, консультации были связаны с купле-продажей активов группы «Ренессанс» и акций ОАО «Уралкалий».

Как и ранее, представители ОНЭКСИМ заявляли о том, что услуги оказывались за пределами РФ, а значит оплата НДС не требовалась. Тем не мене в ходе обысков были изъяты 68 печатей различных организаций, в том числе, офшоров, что подтверждало их управление с территории России. Об этом же, по мнению силовиков, свидетельствовали договоры о взаимном неразглашении информации, заключенные «Onexim Group Management Limited» с компаниями «Эссет Менеджмент Солюшн», «Росаналитика» и ЗАО «Найт Фрэнк» (Knight Frank). В итоге в 2018 году Арбитражный суд Москвы вынес решение о взыскании с ОНЭКСИМ более 500 млн рублей, включая долги по НДС, штрафы и пени. В кассационной инстанции юристы холдинга смогли добиться только отмены начисленного штрафа.

Новые проблемы у Прохорова возникли в 2019 году: ужесточение законодательства на территории Британских Виргинских островов заставило его начать процесс возвращения активов в Россию с их дальнейшей реализацией (последнее связывали с нежеланием вновь оказаться под прицелом налогового и силовых ведомств). В итоге олигарх продал доли в компаниях «Русал» и «Уралкалий», энергетическую компанию «Квадра», а также заявил о желании продать банк «Ренессанс Кредит» и страховую компанию «Согласие». Вот только с банком произошел скандал: в прошлом году бывший гендиректор «Связьинвеста» Евгений Юрченко, в собственности которого находились 6,5% кредитного учреждения, заявил, что после консолидации группой ОНЭКСИМ 100% акций «Ренессанс Кредита», ему не была выплачена положенная сумма.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев колеблется с принятием окончательного решения о возбуждении уголовного дела в отношении олигарха Кенеса Ракишева, в свое время получившего известность как «кошелек» семейства бывшего главы республики Нурсултана Назарбаева. Ракишев руководил работой по возвращению активов «БТА Банка», ранее принадлежавшего другому казахскому олигарху Мухтару Аблязову, в рамках которой заключал сделки по продаже банку собственных проблемных активов по завышенной стоимости. В итоге такой «деятельности» Ракишев присвоил принадлежавшие учреждению 414 млн долларов.

В частности, олигарх передал в собственность «БТА Банка» сингапурскую компанию «Novatus Holding Pte Ltd» и зарегистрированную на острове Мэн фирму «Romaltyn Ltd». «Novatus» использовалась Ракишевым в качестве инвестиционного холдинга для ряда личных предприятий, включая сингапурский фонд прямых инвестиций «Singulariteam LP Pte», через который осуществлялось финансирование технологических стартапов в Израиле. также через «Novatus» Ракишев владел долей в «Net Element», а кроме того, компания использовалась для перевода 142 тыс. долларов бизнес-партнеру Хантера Байдена: эта транзакция в США расценивалась как сомнительная.

Продажа «Novatus» «БТА Банку» в 2017 году осуществлялась через третье лицо – компанию «TZVLManagement Ltd» из Великобритании, бенефициаром которой являлся Дэн Чернавский – юрист с сомнительной репутацией из близкого окружения экс-владельцев «Приватбанка» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Прибыль Ракишева от сделки оценивалась в 340 млн долларов. Что касается «Romaltyn Ltd», то она представляла собой совместное предприятие «Kazakhgold» и британской «Oxus Gold», созданное в 2006 году с целью участия в тендере на покупку золотого рудника в Румынии. Олигарх выкупил ее в 2012-м за 20 млн долларов и уже через год продал 49% «Romaltyn» бывшему премьер-министру Молдовы Иону Стурзе, выкупившему долю через сейшельский офшор «Millenium International Resources Corporation Ltd».

В 2016 году право собственности на компанию снова вернулось к Ракишеву, который в январе 2018-го передал ее «БТА Банку» в качестве погашения долга в рамках кредита, полученного под залог акций «Romaltyn». Сумма займа составляла около 74 млн долларов по действовавшему на тот момент курсу. Но после передачи под контроль банка, стоимость компании, как и в случае с «Novatus», обесценилась до нуля.

После того, как Нижне-Волжское бассейновое водное управление (БВУ) в одностороннем порядке расторгло договор аренды акватории с самарским «Красноглинским лодочным клубом» (КЛК), был проведен аукцион, победителем которого стал все тот же КЛК, предложивший цену в 16,4 млн рублей. Но в БВУ эти результаты оспорили, не допустив клуб к новым торгам. Участие в них приняли две компании – «Аквапорт» и «Крафтверк». Владельцем и директором последней является Олег Журавлев, которого в Самаре связывают с ОПГ «Законовские» криминального авторитета Алексея Рыжова. Несмотря на разгром группировки, ряд ее бывших членов до сих пользуются влиянием в регионе и имеют связи, в том числе, в силовых структурах.

Компания «Крафтверк» получила право пользования акваторией за мизерные 155,9 тыс. рублей, то есть, за сумму в 100 раз меньшую, чем предлагал КЛК. После проведения сомнительного аукциона начальник отдела водных ресурсов Нижне-Волжского БВУ Александр Суперфин предпочел без лишнего шума уйти в отставку. Руководство КЛК обратилось в ФАС с заявлением, в котором указывалось на аффилированность компаний «Крафтверк» и «Аквапорт», но в ведомстве предпочли «закрыть глаза» на наличие нарушений. Другое заявление сегодня находится в Управлении МВД России по г. Самара, где должно быть принято решение о возбуждении уголовного дела по статьям об ограничении конкуренции и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Из УМВД неоднократно поступали сообщения о продлении срока рассмотрения заявления, что остается без внимания прокурора Самарской области Сергея Берижицкого. Пока бездействуют силовики, представители «Крафтверк» установили самодельные буйки, фактически преградив доступ в акваторию маломерным судам, с которых взимается незаконная плата. Сотрудники полиции и Росгвардии неоднократно фиксировали имевшие место нарушения, но никаких конкретных мер так и не было принято. Дошло до того, что судебные инстанции неоднократно признавали незаконными действия прокуратуры Красноглинского района Самары, но в надзорном ведомстве это предпочитают не замечать.

Между тем, самарский областной арбитраж дважды выносил решения, в соответствии с которыми, на основании представленных документов, подтверждалась аффилированность «Крафтверка» и «Аквапорта», действовавших в интересах друг друга и создававших видимость конкуренции. Но даже в таких обстоятельствах БВУ, ФАС и прокуратура не принимают никаких действий для признания результатов аукциона незаконными. За это время новые владельцы не только ввели практику взимания оплаты за пересечение находящейся в федеральной собственности акватории, но даже безуспешно пытались продать водный объект за 39,4 млн рублей выставив его на «Авито».