Скандал с задержанием и арестом сотрудника ЦБ Алексея Юргелевича, который вместе со своим отцом, ранее также работавшим на Неглинной, вымогал взятку у руководства БКФ-банка – это только первый этап масштабной зачистки подчиненных Эльвиры Набиуллиной. Спецоперацию «отец и сын» проводила ФСБ, причем чекистов явно интересовали не мелкие клерки Юргелевичи. Они нужны только как люди, которые дали ценные для следствия показания. А именно, что только 25 тысяч долларов из требуемой суммы Юргелевичи собирались забрать себе, а 100.000 долларов предназначались для руководства. Причем под руководством правильно понимать двух «надзорных» зампредов: Ольгу Полякову, которая курирует Службу текущего банковского надзора (СТБН), и легендарного Василия Поздышева.
У "РусЮгбанка" агентством "Эксперт РА" отозван рейтинг. Агентство объяснило это тем, что банк не предоставил данных, планируя объединение с банком "Национальный стандарт". Обоими банками владеет Лев Кветной. Что он задумал, объединяя банки?
Лев Кветной начинал свой бизнес в 90-х и злые языки подозревали его в связях с Солнцевской ОПГ. И хотя документальных подтверждений этому нет, вся история бизнеса Кветного позволяет такую связь предположить. В 90-х торговлю в метро контролировали всего три компании. "Дегама" Льва Кветного, "Диалмет" Якова Якубова и "Компания Шевалье" Бэлы Нусуевой, вдовы убитого в 2005 г. дзюдоиста Шевалье Нусуева. Его партнером называли Алимжана Тохтахунова, больше известного как Тайванчик.
Яков Якубов часто встречался в отчетах сотрудников Московского уголовного розыска, которые занимались раскрытием убийств. Одно из самых громких преступлений – взрыв в метро на "Пушкинской", к которой проявляла интерес фирма Якубова "Террабилдингинжиниринг". Тогда при взрыве погибли 13 человек. В архивах МВД есть дела об убийствах нескольких людей, которые перед этим имели конфликт с Яковым Якубовым или как-то были связаны с ним.
Лев Кветной начинал свой бизнес в 90-х и злые языки подозревали его в связях с Солнцевской ОПГ. И хотя документальных подтверждений этому нет, вся история бизнеса Кветного позволяет такую связь предположить. В 90-х торговлю в метро контролировали всего три компании. "Дегама" Льва Кветного, "Диалмет" Якова Якубова и "Компания Шевалье" Бэлы Нусуевой, вдовы убитого в 2005 г. дзюдоиста Шевалье Нусуева. Его партнером называли Алимжана Тохтахунова, больше известного как Тайванчик.
Яков Якубов часто встречался в отчетах сотрудников Московского уголовного розыска, которые занимались раскрытием убийств. Одно из самых громких преступлений – взрыв в метро на "Пушкинской", к которой проявляла интерес фирма Якубова "Террабилдингинжиниринг". Тогда при взрыве погибли 13 человек. В архивах МВД есть дела об убийствах нескольких людей, которые перед этим имели конфликт с Яковым Якубовым или как-то были связаны с ним.
Forwarded from Лампа Луначарского
Васильева таки решились на дембельский рывок в пользу офшорного «Просвещения». Президент «Просвета» – лепший друг Ольги Васильевой с чистой прибылью 8 млрд рублей за счет госпоставок Минобру и Департаменту образования Мск. Ирина Васильева, сестра министра Ольги Васильевой, трудится замредактора «Просвещения» с зарплатой 500 тысяч. Не она ли составляла расстрельные списки учебников для МОН и РАО? Как выглядели директивы можно посмотреть тут: https://www.kompromatural.ru/simbioz-ministra-vasilevoy-ofshor-izdatelstvo-prosveschenie_i_genprokuraturyi. Экспертизы делались в суматохе за несколько месяцев, по паре дней на учебник. Заключения фабриковали преимущественно силами московских училок и авторов «Просвещения». МОН давал прямые вводные (убить учебник/оставить), под которые подгоняли экспертизы под заданный Васильевой и Узуном результат.
Все желающие могут посмотреть результаты келейных экспертиз тут: https://dropmefiles.com/osWaY. Вы издатель или автор учебника? Ваши предложения по качеству экспертиз и замечания по конфликту интересов нужно направить Сотник Оксане Владимировне (Департамент государственной политики в сфере общего образования: (499) 681-03-87, доб. 4184, [email protected], генеральную прокуратуру https://genproc.gov.ru/ и https://fas.gov.ru/. Обязательно включайтесь в судебную защиту своих законных интересов вместе с издательством «Развивающее обучение»: https://kad.arbitr.ru/Card/3bd63cab-70a8-4ff9-a0d9-895ab7cd46be .
Не дайте мошенникам из МОН остаться в тени. Тащите их за мохнатые уши под яркий свет.
https://twitter.com/antifgos/status/989447730459217921
Все желающие могут посмотреть результаты келейных экспертиз тут: https://dropmefiles.com/osWaY. Вы издатель или автор учебника? Ваши предложения по качеству экспертиз и замечания по конфликту интересов нужно направить Сотник Оксане Владимировне (Департамент государственной политики в сфере общего образования: (499) 681-03-87, доб. 4184, [email protected], генеральную прокуратуру https://genproc.gov.ru/ и https://fas.gov.ru/. Обязательно включайтесь в судебную защиту своих законных интересов вместе с издательством «Развивающее обучение»: https://kad.arbitr.ru/Card/3bd63cab-70a8-4ff9-a0d9-895ab7cd46be .
Не дайте мошенникам из МОН остаться в тени. Тащите их за мохнатые уши под яркий свет.
https://twitter.com/antifgos/status/989447730459217921
www.kompromatural.ru
Фабрикация ФГОСов и развесистая клюква офшоров "Просвещения" — Ждём Ваш компромат на [email protected]
Соитие Минобра и "Просвещения" пресекут силовики!
@BlackAudit- канал от автора жестких проверок. В целях выявления, предупреждения, пресечения налоговых и экономических преступлений представляем Вам данный канал. В котором подробно описываются все возможные финансовые схемы (Обнал, Банки, ФНС). Иногда новости. Так же представлен спектор по отработке и представлению финансовых схем. Обучаем. Разоблачаем.@BlackAudit
Веерное банкротство промышленной группы «Генерация», являвшейся крупным поставщиком теплоэнергетического, нефтегазового и бурового оборудования, сотрудничавшей с «Газпромом», «Сургутнефтегазом», «ЛУКОЙЛом» и другими ВИНКами, стремительно обрастает новыми скандалами и многомиллиардными претензиями. В ходе изучения финансового состояния одного из совладельцев группы Владислава Паклина арбитражным управляющим были выявлены признаки преднамеренного банкротства, информация о которых должна уйти в правоохранительные органы.
На данный момент Паклин уже признан банкротом: в отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества. По данным ЕФРСБ, объем финансовых претензий к совладельцу группы, включенных в реестр кредиторов, превышает 5,3 млрд рублей. Проходит процедуру банкротства и его партнер по бизнесу – совладелец и президент ПГ «Генерация» Валерий Лаптев. К предпринимателю также заявлены колоссальные требования, связанные с долгами группы.
На данный момент Паклин уже признан банкротом: в отношении бизнесмена введена процедура реализации имущества. По данным ЕФРСБ, объем финансовых претензий к совладельцу группы, включенных в реестр кредиторов, превышает 5,3 млрд рублей. Проходит процедуру банкротства и его партнер по бизнесу – совладелец и президент ПГ «Генерация» Валерий Лаптев. К предпринимателю также заявлены колоссальные требования, связанные с долгами группы.
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) внесла в реестр запрещенных сайтов некоторые IP-адреса «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook и «Одноклассников», а также Amazon, Microsoft и Google. Об этом сообщает гендиректор провайдера Diphost Филипп Кулин, который ведет сайт https://usher2.club. Всего в выгрузке Роскомнадзора, которая опубликована на сервисе Pastebin, оказалось более 180 IP-адресов, в том числе Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.
Отслеживающий жалобы пользователей на работу сервисов в сети сайт Downdetector зафиксировал небольшой всплеск сообщений о недоступности «ВКонтакте» после полуночи 27 апреля. В список запрещенных был включен и один из IP-адресов «ВКонтакте» — 87.240.129.133. Однако через два часа на сервисе Pastebin была опубликована еще одна выгрузка на 509 строк, в которой все перечисленные адреса были помечены как разблокированные. Кулин в своем Facebook написал, что «вернули адреса».
Отслеживающий жалобы пользователей на работу сервисов в сети сайт Downdetector зафиксировал небольшой всплеск сообщений о недоступности «ВКонтакте» после полуночи 27 апреля. В список запрещенных был включен и один из IP-адресов «ВКонтакте» — 87.240.129.133. Однако через два часа на сервисе Pastebin была опубликована еще одна выгрузка на 509 строк, в которой все перечисленные адреса были помечены как разблокированные. Кулин в своем Facebook написал, что «вернули адреса».
Введенные 6 апреля санкции США против российских олигархов и крупных компаний изрядно ударили по владельцу алюминиевого гиганта «Русал» Олегу Дерипаске. В первый же день торгов акции компании рухнули на Гонконгской бирже на 40%, а состояние Дерипаски в одночасье уменьшилось более чем на 1,3 млрд долларов (к настоящему моменту его личные потери составили 3,8 млрд долларов). Один из крупнейших мировых производителей алюминия даже был вынужден предупредить о возможном техническом дефолте.
Позже зарубежные потребители алюминия «Русала» один за другим начали объявлять форс-мажоры по контрактам, брокеры стали приостанавливать торги акциями и евробондами компании, а совет директоров UC Rusal покинули директора-иностранцы. Санкции ударили и по остальным активам Дерипаски — акции ГМК «Норильский никель» 9 апреля потеряли 14,6%. Как заявил глава и крупнейший совладелец компании Владимир Потанин, несмотря на то что непосредственно «Норникель» не попал под санкции, тем не менее он тоже столкнулся с этим «встречным ветром», а «инвесторы не бывают довольны, когда акции падают», — отметил он.
Причины для нервозности у Потанина, который вот уже более 10 лет отбивает «Норникель», были серьезные. Во-первых, из-за своего «партнера» он и сам потерял 2,25 млрд долларов. А во-вторых, буквально за день до введения санкций стало известно о желании Дерипаски войти в совет директоров «Норильского никеля». В то же время санкции, поставившие под удар всю бизнес-империю Дерипаски, дали возможность Потанину повернуть этот долгий конфликт в выгодное для себя русло. По его словам, наступило «хорошее время подвести итоги — что сделали за это время и как дальше развиваться».
Позже зарубежные потребители алюминия «Русала» один за другим начали объявлять форс-мажоры по контрактам, брокеры стали приостанавливать торги акциями и евробондами компании, а совет директоров UC Rusal покинули директора-иностранцы. Санкции ударили и по остальным активам Дерипаски — акции ГМК «Норильский никель» 9 апреля потеряли 14,6%. Как заявил глава и крупнейший совладелец компании Владимир Потанин, несмотря на то что непосредственно «Норникель» не попал под санкции, тем не менее он тоже столкнулся с этим «встречным ветром», а «инвесторы не бывают довольны, когда акции падают», — отметил он.
Причины для нервозности у Потанина, который вот уже более 10 лет отбивает «Норникель», были серьезные. Во-первых, из-за своего «партнера» он и сам потерял 2,25 млрд долларов. А во-вторых, буквально за день до введения санкций стало известно о желании Дерипаски войти в совет директоров «Норильского никеля». В то же время санкции, поставившие под удар всю бизнес-империю Дерипаски, дали возможность Потанину повернуть этот долгий конфликт в выгодное для себя русло. По его словам, наступило «хорошее время подвести итоги — что сделали за это время и как дальше развиваться».
⚡️Глава Роскомнадзора Александр Жаров может уйти в отставку 29 апреля. Кажется, Александр Жаров успел устать от вечной битвы ведомства с Telegram, будто он ведет борьбу с ветряной мельницей.
Дмитрий Песков: "Работает с перебоями".
Аркадий Дворкович: "А у меня работает".
Мария Захарова: "Про закрытие Телеграма. Я против. Мое личное мнение как человека, который много лет занимается информацией в различных ее видах".
Дмитрий Песков: "Работает с перебоями".
Аркадий Дворкович: "А у меня работает".
Мария Захарова: "Про закрытие Телеграма. Я против. Мое личное мнение как человека, который много лет занимается информацией в различных ее видах".
Телеграм - канал "Черное досье" специализирующийся на журналистских расследованиях, экономике, финансах, новостях, политике и систематизации информации, включая материалы, которые в силу различных причин ранее удаленны другими порталами.
"Черное досье" сообщает, что влияние компании «Р-фарм» на Министерство здравоохранения настолько огромно, что владельца компании Алексея Репика часто называют «кошельком Скворцовой».
"Черное досье" сообщает, что влияние компании «Р-фарм» на Министерство здравоохранения настолько огромно, что владельца компании Алексея Репика часто называют «кошельком Скворцовой».
Почти на 3% вырос валовый региональный продукт Ростовской области, который составил 1,3 трлн руб. Об этом заявил в своем отчете о работе правительства перед Заксобранием о за 2017 год глава региона Василий Голубев. Главной же проблемой области губернатор назвал водоснабжение. Между тем, сами ростовчане и жители области одной из главных бед региона называют коррупцию и подозревают, что, как минимум, без молчаливого согласия губернатора чиновники на местах не вели бы себя так нагло.
Не остался в стороне от коррупционных дел и сам губернатор. Так, в прошлом году в области разразился скандал, связанный с картельным сговор, в котором оказался замешан и Василий Голубев. Его обнаружила ФАС, обвинившая ростовские власти в том, как они тратили бюджетные деньги на собственный пиар. Согласно собранным материалам, в госзакупках на право освещения деятельности губернатора, Заксобрания и других органов власти в Ростовской области присутствуют признаки сговора. С сентября 2014 года конкурсные предложения чередовались так, что 10 госконтрактов на сумму 111,3 млн получили два общества с почти идентичными названиями "Северо-Кавказское информационно-аналитическое агентство" и "Северо-Кавказское Информационное Агентство". Обе компании принадлежат помощнику депутата городского парламента, бизнесмену Игорю Тюрину. А деловым партнером Тюрина считается Алексей Санин – муж советника губернатора Ростовской области Василия Голубева. Как подсчитали местные журналисты и общественники, на информационную поддержку своей работы чиновники Ростовской области тратят ежегодно не менее 400 миллионов рублей. Только в прошлом году на восхваление регионального правительства было выделено 360 миллионов рублей.
Не остался в стороне от коррупционных дел и сам губернатор. Так, в прошлом году в области разразился скандал, связанный с картельным сговор, в котором оказался замешан и Василий Голубев. Его обнаружила ФАС, обвинившая ростовские власти в том, как они тратили бюджетные деньги на собственный пиар. Согласно собранным материалам, в госзакупках на право освещения деятельности губернатора, Заксобрания и других органов власти в Ростовской области присутствуют признаки сговора. С сентября 2014 года конкурсные предложения чередовались так, что 10 госконтрактов на сумму 111,3 млн получили два общества с почти идентичными названиями "Северо-Кавказское информационно-аналитическое агентство" и "Северо-Кавказское Информационное Агентство". Обе компании принадлежат помощнику депутата городского парламента, бизнесмену Игорю Тюрину. А деловым партнером Тюрина считается Алексей Санин – муж советника губернатора Ростовской области Василия Голубева. Как подсчитали местные журналисты и общественники, на информационную поддержку своей работы чиновники Ростовской области тратят ежегодно не менее 400 миллионов рублей. Только в прошлом году на восхваление регионального правительства было выделено 360 миллионов рублей.
ФСБ пришла с обысками по месту жительства двух заместителей главы администрации Серпуховского района Подмосковья Ирины Филатовой и Марины Атаманюк, следственные мероприятия проводили семь человек. «Пришли семь человек сразу, пришли рано, около шести утра, всех разбудили. Искали-искали, весь дом перерыли, ничего не нашли», - сказал источник.
В свое время главарь ореховской ОПГ Сергей Тимофеев (Сильвестр) заявил соратникам: «Те, кто выживут, будут жить лучше богов». Сам он эти славные времена не застал, поскольку был взорван в 1995 году. Гораздо больше повезло многочисленным лидерам других группировок – раменской Олегу Шишканову (Шишкан), измайловской Сергею Аксенову (Аксен), солнцевской Сергею Михайлову (Михась) и его наставнику Семену Моглилевичу (Дон Симеон). Все они живы, здоровы и живут, действительно, не хуже богов. Вот, 17 ноября 2017 года весь этот цвет мафии из 90-х годов собрался в комплексе «Москва Сити», чтобы отпраздновать день рождение «авторитета» Дмитрия Павлова (Павлик). И, конечно, охрана гангстеров не смогла удержаться, чтобы не устроить юбилейную разборку: со стрельбой, поножовщиной, дракой стенка на стенку. Читатели не должны думать, что на праздновании обсуждались исключительно бандитские дела. Как и предсказывал Сильвестр, эти мафиози, выжив в 90-е, уже давно решают судьбы миллиардов рублей, в том числе, как оказывается, и бюджетных средств Москвы. И не надо искать фамилии Шишканова, Аксенова, Могилевича среди учредителей и руководителей фирм и компаний. Эти люди предпочитают оставаться в тени. Для публичных деяний у них существуют верные топ-менеджеры, которые и рулят структурами, сидящими на бюджетных деньгах. На данный момент главным топ-менеджером мафии смело можно назвать председателя совета директоров компании «Меркатор» Станислава Николаева. При этом он вхож в правительство Москвы и в ГБУ «Автодор», которые ежегодно перечисляют структурам Николаева бюджетные миллиарды на покупку различной техники. В реальности, с конца 80-х годов Николаев является «правой рукой» старейшего босса мафии Семена Могилевича. Именно в таком качестве Николаев значится в материалах ФБР и Интерпола.
Владимир Путин очень любит апеллировать к правовым процедурам. Особенно, если его припирают к стенке. Например, в феврале в интервью телекомпании NBC на вопрос ведущей, собирается ли Россия расследовать деятельность 13 троллей под предводительством «кремлевского повара» Пригожина, которых США обвиняют во вмешательстве в президентские выборы, Путин посоветовал написать официальный запрос в Генеральную прокуратуру. Американцы, возможно, напишут. И возможно, даже получат ответ. А вот как и кто пишет им ответы за Генпрокуратуру России — читайте в расследовании. Особо отметим, что материалы к этому расследованию поступили на почту от неравнодушных читателей, за что им большое спасибо.
В 2013 году американские власти подали гражданский иск против компании Prevezon Holdings. По мнению американцев, компания получила часть (небольшую — 1,6 млн долларов) украденных из российского бюджета 230 млн дол. Эту аферу в свое время разоблачил аудитор Сергей Магнитский, работавший на инвестиционный фонд Hermitage Capital, впоследствии сам обвиненный в разработке схемы хищения по заказу главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, арестованный и умерший при подозрительных обстоятельствах в 2009 году в «Матросской тишине». Часть полученных в результате хищения из российского бюджета средств Prevezon Holdings вложила в американскую недвижимость, как считают американцы, с целью отмывания. Владельцем Prevezon Holdings был Денис Кацыв, сын заместителя гендиректора РЖД Петра Кацыва. Вся эта предыстория была нужна, чтобы подойти к главному персонажу нашего рассказа — адвокату Дениса Кацыва Наталье Весельницкой. Сейчас это имя широко известно: Весельницкая — герой мировых новостей, попавшая туда как участник тайной встречи с сыном Трампа Дональдом, его зятем Джаредом Кушнером, а также с другом Сергея Приходько, Олега Дерипаски и Анастасии Вашукевич (более известной как Настя Рыбка) Полом Манафортом. Но эта встреча прошла только в июне 2016 года, а в 2013-м Наталья Весельницкая — просто адвокат сына замглавы РЖД, вложившего украденные из российского бюджета деньги в американскую недвижимость.
В 2013 году американские власти подали гражданский иск против компании Prevezon Holdings. По мнению американцев, компания получила часть (небольшую — 1,6 млн долларов) украденных из российского бюджета 230 млн дол. Эту аферу в свое время разоблачил аудитор Сергей Магнитский, работавший на инвестиционный фонд Hermitage Capital, впоследствии сам обвиненный в разработке схемы хищения по заказу главы Hermitage Capital Уильяма Браудера, арестованный и умерший при подозрительных обстоятельствах в 2009 году в «Матросской тишине». Часть полученных в результате хищения из российского бюджета средств Prevezon Holdings вложила в американскую недвижимость, как считают американцы, с целью отмывания. Владельцем Prevezon Holdings был Денис Кацыв, сын заместителя гендиректора РЖД Петра Кацыва. Вся эта предыстория была нужна, чтобы подойти к главному персонажу нашего рассказа — адвокату Дениса Кацыва Наталье Весельницкой. Сейчас это имя широко известно: Весельницкая — герой мировых новостей, попавшая туда как участник тайной встречи с сыном Трампа Дональдом, его зятем Джаредом Кушнером, а также с другом Сергея Приходько, Олега Дерипаски и Анастасии Вашукевич (более известной как Настя Рыбка) Полом Манафортом. Но эта встреча прошла только в июне 2016 года, а в 2013-м Наталья Весельницкая — просто адвокат сына замглавы РЖД, вложившего украденные из российского бюджета деньги в американскую недвижимость.
Forwarded from Черное Досье
"Черное Досье" на Олега Владимировича Дерипаску 02.01.1968 г.р.
Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. Согласно данным газеты Der Spiegel, расследование немецкой прокуратуры Штутгарта выявило аффилированность Олега Дерипаски с измайловской ОПГ, которая в 2007 году подозревалась в отмывании денег на территории Германии. Ранее российские СМИ также связывали Олега Дерипаску с лидером измайловской ОПГ Антоном Малевским, брат которого владел 10% в компании Дерипаски и Михаила Черного Radom Foundation. В 2011 году Верховный суд Испании передал российской Генпрокуратуре уголовные дела, в которых фигурантами выступали Искандар Махмудов и Олег Дерипаска. Они подозревались в связях с измайловской ОПГ, занимавшейся отмыванием денег на территории Испании. По данным испанской прокуратуры, Дерипаска совместно с Михаилом Черным и Искандаром Махмудовым мог быть причастен к отмыванию средств через компанию Vera Metallurgica. Предположительно, подозревается в подкупе должностных лиц. Так, по информации британских СМИ, в августе 2008 года Олег Дерипаска встречался на своей яхте с комиссаром ЕС по вопросам торговли Питером Мендельсоном, который через месяц предоставил компании Дерипаски «Русал» торговые льготы. Согласно расследованиям американских СМИ, с 2004 по 2015 год Олег Дерипаска мог осуществлять ежегодные выплаты (10 млн долларов) Полу Манафорту. Взамен экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа составил план по продвижению интересов Владимира Путина на Западе, включая стратегию по оказанию влияния на политику, бизнес и СМИ в США и странах Европы. По данным The Wall Street Journal, в 2004 году компания Манафорта способствовала Олегу Дерипаске в возвращении политика Игоря Гиоргадзе в Грузию. Основной задачей работы агентства Манафорта в Грузии была смена политики на пророссийскую. Кроме того, согласно источникам WSJ, компания Манафорта работала на Украине, где занималась сбором информации для России. Несмотря на «оранжевую революцию» после победы Виктора Януковича на президентских выборах, Дерипаска организовал встречу Манафорта с Ринатом Ахметовым. В 2005 году, помимо продвижения бизнес-интересов Дерипаски в Черногории, компания Манафорта также оказывала поддержку на референдуме, где решался вопрос о членстве Черногории в ЕС. Основываясь на информации открытых источников можно предположить, что Олег Дерипаска мог быть причастен к легализации (отмыванию) денежных средств. Так, в 2008 году в отношении Дерипаски проводилось расследование в США и Великобритании, связанное с безналичным переводом 57,5 млн долларов компанией «Русал» через офисы Barclays в Лондоне и Нью-Йорке. В итоге часть средств попала к оказывающим услуги Дерипаске консалтинговым компаниям в Вашингтоне, которые подозревались Минюстом США в отмывании денег.
Участие и пособничество в деятельности организованного преступного сообщества, созданного с целью систематического совершения особо опасных преступлений, направленных против основ конституционного строя и безопасности государства, государственной власти и интересов государственной службы, правосудия, а также против мира и безопасности. Согласно данным газеты Der Spiegel, расследование немецкой прокуратуры Штутгарта выявило аффилированность Олега Дерипаски с измайловской ОПГ, которая в 2007 году подозревалась в отмывании денег на территории Германии. Ранее российские СМИ также связывали Олега Дерипаску с лидером измайловской ОПГ Антоном Малевским, брат которого владел 10% в компании Дерипаски и Михаила Черного Radom Foundation. В 2011 году Верховный суд Испании передал российской Генпрокуратуре уголовные дела, в которых фигурантами выступали Искандар Махмудов и Олег Дерипаска. Они подозревались в связях с измайловской ОПГ, занимавшейся отмыванием денег на территории Испании. По данным испанской прокуратуры, Дерипаска совместно с Михаилом Черным и Искандаром Махмудовым мог быть причастен к отмыванию средств через компанию Vera Metallurgica. Предположительно, подозревается в подкупе должностных лиц. Так, по информации британских СМИ, в августе 2008 года Олег Дерипаска встречался на своей яхте с комиссаром ЕС по вопросам торговли Питером Мендельсоном, который через месяц предоставил компании Дерипаски «Русал» торговые льготы. Согласно расследованиям американских СМИ, с 2004 по 2015 год Олег Дерипаска мог осуществлять ежегодные выплаты (10 млн долларов) Полу Манафорту. Взамен экс-глава предвыборного штаба Дональда Трампа составил план по продвижению интересов Владимира Путина на Западе, включая стратегию по оказанию влияния на политику, бизнес и СМИ в США и странах Европы. По данным The Wall Street Journal, в 2004 году компания Манафорта способствовала Олегу Дерипаске в возвращении политика Игоря Гиоргадзе в Грузию. Основной задачей работы агентства Манафорта в Грузии была смена политики на пророссийскую. Кроме того, согласно источникам WSJ, компания Манафорта работала на Украине, где занималась сбором информации для России. Несмотря на «оранжевую революцию» после победы Виктора Януковича на президентских выборах, Дерипаска организовал встречу Манафорта с Ринатом Ахметовым. В 2005 году, помимо продвижения бизнес-интересов Дерипаски в Черногории, компания Манафорта также оказывала поддержку на референдуме, где решался вопрос о членстве Черногории в ЕС. Основываясь на информации открытых источников можно предположить, что Олег Дерипаска мог быть причастен к легализации (отмыванию) денежных средств. Так, в 2008 году в отношении Дерипаски проводилось расследование в США и Великобритании, связанное с безналичным переводом 57,5 млн долларов компанией «Русал» через офисы Barclays в Лондоне и Нью-Йорке. В итоге часть средств попала к оказывающим услуги Дерипаске консалтинговым компаниям в Вашингтоне, которые подозревались Минюстом США в отмывании денег.
Приватизировать ГУП «Мособлгаз» власти Московской области планировали давно. Еще в 2006 году нынешний зампред областного правительства Александр Большаков, тогда возглавлявший компанию, говорил, что приватизация может состояться в течение двух лет. Предприятие оценили в 70 млрд рублей, но единственного реального претендента на актив — «Газпром» — не устроила цена. Долгое время по поводу «Мособлгаза» шел торг, но тем не менее предприятие так и не удавалось акционировать и приватизировать. Это было до поры, пока за дело не взялась команда нынешнего губернатора Московской области Андрея Воробьева. И то, что все предыдущие годы не удавалось «Газпрому», Воробьев с легкостью решил.
В штате «Мособлгаза» — более 8 тысяч человек, это предприятие является монополистом в сфере газоснабжения Московской области, а также собственником всей ГТС региона. Организация обеспечивает природным газом около 3 млн абонентских счетов. С 2012 года генеральным директором ГУП «Мособлгаз» является близкий друг и деловой партнер Андрея Воробьева, миллиардер, он же депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков.
Как мы помним, министр имущества Андрей Аверкиев обещал, что 100% акций реорганизованного ГУП «Мособлгаз» будут принадлежать области. Это же подтверждал и Дмитрий Голубков. Но региону они не принадлежат. Поинтересовались, кто теперь владеет «Мособлгазом», и выяснила, что его «хозяевами» являются химкинское ООО «Газстройконтроль» и зарегистрированное в Люберцах АНО «Учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз». ООО «Газстройконтроль» (зарегистрировано 31.01.2005 года), генеральным директором которого числится Илья Афанасьев, занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих сферах. Учредителями ООО по документам являются АО «Мособлгаз» и ГУП МО «СИЦ».
В штате «Мособлгаза» — более 8 тысяч человек, это предприятие является монополистом в сфере газоснабжения Московской области, а также собственником всей ГТС региона. Организация обеспечивает природным газом около 3 млн абонентских счетов. С 2012 года генеральным директором ГУП «Мособлгаз» является близкий друг и деловой партнер Андрея Воробьева, миллиардер, он же депутат Московской областной думы от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков.
Как мы помним, министр имущества Андрей Аверкиев обещал, что 100% акций реорганизованного ГУП «Мособлгаз» будут принадлежать области. Это же подтверждал и Дмитрий Голубков. Но региону они не принадлежат. Поинтересовались, кто теперь владеет «Мособлгазом», и выяснила, что его «хозяевами» являются химкинское ООО «Газстройконтроль» и зарегистрированное в Люберцах АНО «Учебно-курсовой комбинат «Мособлгаз». ООО «Газстройконтроль» (зарегистрировано 31.01.2005 года), генеральным директором которого числится Илья Афанасьев, занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставления технических консультаций в этих сферах. Учредителями ООО по документам являются АО «Мособлгаз» и ГУП МО «СИЦ».
Казалось бы, что может связывать главу Татарстана Рустама Минниханова, колумбийских торговцев кокаином, контрабандистов угля из ДНР и кипрских рейдеров? Тем не менее, все эти разноплановые группы интересов могут иметь общее звено, имя которому Рустэм Магдеев. Похоже, что не без его поддержки пёстрая компания теневых дельцов планирует отсудить у России полмиллиарда долларов. И да, мы заявляем абсолютно серьёзно: без израильской разведки здесь тоже не обошлось.
В нашем распоряжении имется расследование, позволяющее по-новому взглянуть на несколько громких событий последнего времени. Это и претензии к России со стороны британской Lehram Capital Investments, которая хочет отсудить у нашей страны 500 млн долларов за «утрату» кузбасской шахты, и арест Александра Гомзина – руководителя «ОКБ им. Симонова» – одного из ведущих оборонных предприятий РФ, и контрабанда угля из Донецкой народной республики, и конфликт между угольными магнатами с Кузбасса Александром Щукиным и Русланом Ростовцевым. Мы освещали каждую из этих историй, но имеющееся расследование позволяет сложить из них одну причудливую мозаику. Выводов из всего этого напрашивается немало, но главный из них простой: настолько хитрые переплетения между бизнесом, мафией и государственными органами с разных континентов вряд ли возможны без участия спецслужб.
В нашем распоряжении имется расследование, позволяющее по-новому взглянуть на несколько громких событий последнего времени. Это и претензии к России со стороны британской Lehram Capital Investments, которая хочет отсудить у нашей страны 500 млн долларов за «утрату» кузбасской шахты, и арест Александра Гомзина – руководителя «ОКБ им. Симонова» – одного из ведущих оборонных предприятий РФ, и контрабанда угля из Донецкой народной республики, и конфликт между угольными магнатами с Кузбасса Александром Щукиным и Русланом Ростовцевым. Мы освещали каждую из этих историй, но имеющееся расследование позволяет сложить из них одну причудливую мозаику. Выводов из всего этого напрашивается немало, но главный из них простой: настолько хитрые переплетения между бизнесом, мафией и государственными органами с разных континентов вряд ли возможны без участия спецслужб.
Хозяином «Росгосстрах жизни» Евгений Гинер назвал себя, выступая перед коллективом в четверг. Гендиректор компании Евгений Гуревич представил его сотрудникам как президента «РГС жизни», следует из записи выступления, сделанной одним из присутствовавших. Гинер рассказал сотрудникам, что год он президент компании и два — хозяин. Гуревич не стал комментировать запись, но подтвердил, что Гинер с прошлого года является президентом «РГС жизни». В прошлом году «РГС жизнь» продала полисов на 53,5 млрд руб. Больше — только у страховщика жизни Сбербанка.
«РГС жизнь» создал и контролировал бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров с партнерами — страхование жизни нельзя совмещать с другими видами страхования. У компаний были эксклюзивные права на продажу полисов друг друга, их офисы были в одном здании. В 2016 г. Хачатуров продал «РГС жизнь». Ее владельцем значится Алхас Сангулия, давний партнер и друг Хачатурова. По данным ЕГРЮЛ, 100% «РГС жизни» принадлежит «Лайф инвесту» (до июля 2017 г. называлась «Рэдванс»). Сангулия владеет 3% «Лайф инвеста», а 97% — Datlodix Investments, по данным кипрского реестра, принадлежащая «Инвестпрогрессу» Сангулии.
«РГС жизнь» создал и контролировал бывший владелец «Росгосстраха» Данил Хачатуров с партнерами — страхование жизни нельзя совмещать с другими видами страхования. У компаний были эксклюзивные права на продажу полисов друг друга, их офисы были в одном здании. В 2016 г. Хачатуров продал «РГС жизнь». Ее владельцем значится Алхас Сангулия, давний партнер и друг Хачатурова. По данным ЕГРЮЛ, 100% «РГС жизни» принадлежит «Лайф инвесту» (до июля 2017 г. называлась «Рэдванс»). Сангулия владеет 3% «Лайф инвеста», а 97% — Datlodix Investments, по данным кипрского реестра, принадлежащая «Инвестпрогрессу» Сангулии.
Казалось бы, зачастую преступления не могут быть раскрыты именно по причине отсутствия визуальных свидетельств. Именно для этих целей во многих странах мира на улицах городов появились камеры наружного наблюдения. Они призваны внушить уверенность гражданам, что ни один преступник не сможет ускользнуть от бдительного ока правоохранительных органов. Тем не менее, зачастую кадры видеонаблюдения, вызывают больше вопросов, чем дают ответов. Даже в тех случаях, когда они фактически снимают хронику последних моментов жизни человека перед его исчезновением или гибелью.
@murderss посвятил целую серию постов о загадочных и нераскрытых преступлениях, в которых видеосъемка, к сожалению, не только не прояснила произошедшее, но и оказалась одной из главных тайн дела.
@murderss посвятил целую серию постов о загадочных и нераскрытых преступлениях, в которых видеосъемка, к сожалению, не только не прояснила произошедшее, но и оказалась одной из главных тайн дела.
В январе 2018 года правительственное издание островного государства Мальта опубликовало список россиян, купивших себе за деньги местное гражданство. Таким образом стало очевидно, что механизм обмена данными между странами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Россией, которая присоединились к этому режиму после панамского скандала с оффшорами, начал действовать. В оформлении налогового резидентства активное участие принимал банк «Пилатус» (Pilatus), и именно это обстоятельство теперь угрожает тотальными разоблачениями «российским гражданам» Мальты, жителям «Лондонграда» и «резидентам» Швейцарии.
В списке новоиспеченных граждан Мальты фигурируют имена основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, владельца O1 Group Бориса Минца, совладельца ICT Holding Ltd Александра Несиса, помощника президента России Игоря Левитина, акционера Внешпромбанка Григория Беджамова и сотни других… Все они сменой резидентства рассчитывали защититься от требований декларировать зарубежные счета. По данным исследования Tranio и Adam Smith Conferences, примерно 60% состоятельных клиентов из России не желают оформлять таких деклараций.
Но как выясняется, самое интересное для отечественных бизнесменов только начинается. Дело в том, что в оформлении их налогового резидентства на Мальте оказался замешан банк «Пилатус» (Pilatus), вокруг которого раскручивается масштабный политический скандал с уголовным шлейфом и (как полагается) русской «роковой дамой». Pilatus уже отметился в истории с подкупами депутатов ПАСЕ, «прописался» в Швейцарии и даже каким-то странным и непостижимым образом оказался связан с отравлением семейства Скрипалей в Англии.
В списке новоиспеченных граждан Мальты фигурируют имена основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, владельца O1 Group Бориса Минца, совладельца ICT Holding Ltd Александра Несиса, помощника президента России Игоря Левитина, акционера Внешпромбанка Григория Беджамова и сотни других… Все они сменой резидентства рассчитывали защититься от требований декларировать зарубежные счета. По данным исследования Tranio и Adam Smith Conferences, примерно 60% состоятельных клиентов из России не желают оформлять таких деклараций.
Но как выясняется, самое интересное для отечественных бизнесменов только начинается. Дело в том, что в оформлении их налогового резидентства на Мальте оказался замешан банк «Пилатус» (Pilatus), вокруг которого раскручивается масштабный политический скандал с уголовным шлейфом и (как полагается) русской «роковой дамой». Pilatus уже отметился в истории с подкупами депутатов ПАСЕ, «прописался» в Швейцарии и даже каким-то странным и непостижимым образом оказался связан с отравлением семейства Скрипалей в Англии.
Forwarded from Черное Досье
"Черное Досье" - Юрий Чайка - Генпрокурор России. Коррупционный скандал после публикации в 2015 году расследования ФБК о связях, бизнесе и имуществе семьи Чайки не помешал Владимиру Путину утвердить его кандидатуру на очередной пятилетний срок в 2016 году.
Ф.И.О.: Чайка Юрий Яковлевич (Yury Yakovlevich Chaika)
Дата и место рождения: 21.05.1951, Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, РСФСР, СССР
Гражданство: Российская Федерация
—---
✔️Биография
✔️Обвинения Чайки
✔️Криминальный бизнес сыновей генпрокурора
✔️Зарубежные активы Артема Чайки
Ф.И.О.: Чайка Юрий Яковлевич (Yury Yakovlevich Chaika)
Дата и место рождения: 21.05.1951, Николаевск-на-Амуре, Хабаровский край, РСФСР, СССР
Гражданство: Российская Федерация
—---
✔️Биография
✔️Обвинения Чайки
✔️Криминальный бизнес сыновей генпрокурора
✔️Зарубежные активы Артема Чайки