​​Руководитель уникального российского предприятия попал за решётку после того, как рассказал ФСБ о попытке захвата компании лицами, приближёнными к главе Татарстана. Теперь его пытаются выставить вором и коррупционером. Если верить арестованному директору, рейдеры не просто хотят контролировать жирные госконтракты. Захватчики планируют передать иностранной компании секретные разработки отечественных инженеров.

В Казани арестован руководитель одного из важнейших оборонных предприятий России – ОКБ им. Симонова. Генеральный директор и главный конструктор ОКБ Александр Гомзин подозревается в нецелевом расходовании бюджетных денег. А именно – субсидий Минпромторга РФ, полученных предприятием в 2014 году. Новость выглядит вполне обыденной, если не учитывать, что аресту Гомзина предшествовал многолетний акционерный конфликт, одной из сторон которого были доверенные лица главы Татарстана.

​​€125 тыс. вымогали главный экономист банковского надзора ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Алексей Юргелевич и его отец Игорь Юргелевич у руководства Банка корпоративного финансирования (ООО "Банк БКФ") за, якобы, помощь в положительной оценке работы банка по результатам проверки ЦБ. Об этом говорится в заявлении СКР и ФСБ. Можно было бы порадоваться за банк БКФ, который не стал жертвой аферистов, если бы не одно "но". Владельцами этого банка СКР тоже давно интересуются и по куда более серьезным подозрениям.

Плановая проверка Центробанка проводилась в БКФ в конце 2017 года. Служба текущего надзора ЦБ изучала состояния активов, обязательств по банковским гарантиям и правильности начисления резервов. В феврале нынешнего года БКФ получил предписание ЦБ, в котором говорилось, что в деятельности кредитного учреждения серьезных нарушений не выявлено. Но, как говорится дыма без огня не бывает и Юргелевичи решили поживиться €125 тыс именно в этом банке не случайно. Слухи о том, что дела в БКФ идут хуже некуда и у него вот-вот отзовут лицензию появились в прошлом году. Судя по официальной информации, у банка достаточно высокая ссудная задолженность - 57.0%, причем 49.1% - это кредиты юрлицам и индивидуальным предпринимателям.

Банк БКФ – главный актив Ольги Миримской, которая после развода с мужем в 2012 году стала настлько богатой, что даже оказалась в списках Forbes. Впрочем, 20 % акций БКФ бывший супруг Миримской известный финансист Алексей Голубович, в прошлом менеджер ЮКОСа, оставил себе. Остальными акциями через подконтрольные компании владеет сама Ольга Миримская. Ей принадлежит 100 % в ООО "Лантрес", ООО "Максима Капитал Менеджмент", ООО "СИМЛЕКС", ООО "Стардом менеджмент", каждое из которых владеет 19, 99998 % "Банка корпоративного финансирования".

​​Во многих СМИ главенствует как само собой идея, что бизнес братьев Магомедовых связан исключительно с Медведевым и маленькой группой вокруг него: Аркадием Дворковичем и мужем пресс-секретаря Медведева Александром Будбергом. Это иллюзия, которая не дает заметить важные вещи. Если посмотреть на то, как складывалось состояние братьев, мы увидим, что вклад «группы ДАМ» существенный, но не основной. Кто-то, конечно, помогал братьям стать королями госзаказов. Они смогли установить операционный контроль над Объединенной зерновой компанией, но на этом, пожалуй, крупные победы и заканчиваются.

Свои первые большие деньги братья Магомедовы заработали в девяностые, будучи акционерами КБ «Диамант». КБ был известен как один из крупнейших игроков на рынке обналичивания. Этот бизнес всегда контролировался силовиками, правда, разными – сначала МВД, потом, после разгрома экономического блока в МВД и группы генералов Сугробова – Колесникова, контроль перешел к ФСБ. То есть уже тогда братья не могли не обрасти соответствующими связями. Понятно, что банк занимался не только обналичиванием: он инвестировал в недвижимость, в частности в компанию «ДОН-строй». Чуть позже братья стали заниматься нефтетрейдингом, их совместная с Ахмедом Билаловым (двоюродный брат) компания «Интерфинанс» управляла в том числе активами госкомпании «Зарубежнефть».

​​Руководство Международного центра Рерихов (МЦР) обратилось к главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с заявлением о грабеже, в котором участвовал министр культуры РФ Владимир Мединский. По версии МЦР, Минкульт рейдерским путем похитил из учреждения около шести тысяч экспонатов, в том числе 728 дорогостоящих картин, и присвоил их под надуманным предлогом.

Вместе с Мединским МЦР просит привлечь к ответственности и его первого заместителя Владимира Аристархова, а также других лиц — всех их руководство учреждения обвиняет в незаконном проникновении в здание центра в апреле прошлого года и захвате многомиллиардного наследия Рерихов. В СКР направлен 27-страничный документ, в котором подробно расписаны все действия злоумышленников и их мотивы.

​​Покупателем итальянской виллы вице-премьера Александра Хлопонина стал миллиардер Михаил Прохоров. Сделка была проведена через офшорную компанию, сообщил источник, который ссылается на кадастровую выписку и данные кипрского реестра. Кроме того, информацию о покупке виллы подтвердил представитель «Онэксима», воздержавшись от подробностей. Из кадастровой выписки следует, что с 2008 до 2017 год Хлопонин владел земельным участком и постройками в городе Форте-дей-Марми на западном побережье Италии. Сейчас вилла принадлежит уже не физическому лицу, а компании FDM Real Estate LTD. Источник обнаружил такое же юридическое лицо в реестре кипрских компаний. Из него следует, что эта FDM Real Estate LTD принадлежит Neptolino Holdings, которой владеет Прохоров. Последняя компания с ним упоминалась и раньше — например, через нее он владеет долей в сети «Обувь России». Neptolino Holdings и FDM Real Estate LTD зарегистрированы по одному адресу на Кипре.

Напомним, что о продаже итальянской виллы стало известно после публикации деклараций членов правительства за 2017 год. По итогам прошлого года Хлопонин заработал в правительстве больше всех — почти 3 млрд руб. Из декларации исчез дом площадью 818,4 кв. м и земельный участок в 8223 кв. м в Италии. Дом такой площади мог стоить 6,5–20 млн евро.

​​Выделенные 2 млрд руб. на очистные сооружения в Севастополе пропали. Деньги из Федеральной целевой программы (ФЦП) были перечислены в "ОФК-Банк", 25% которого принадлежит Николаю Егорову, который является однокурсником Владимира Путина по ЛГУ. Деньги ушли в банк по прямому поручению губернатора Севастополя - Дмитрия Овсянникова в конце декабря прошлого года якобы для оплаты банковской гарантии для питерского АО НПП "Биотехпрогресс". "ОФК-Банк" также находится в Петербурге. В марте у банка начались проблемы, а 16-го апреля ЦБ отозвал у него лицензию.

Возможно, Николай Егоров заранее знал о предстоящем крахе банка и мог попросить у Дмитрия Овсянникова помощи. Отказать якобы однокурснику Путина и человеку, близкому к главе Сбербанка Герману Грефу губернатор, наверное, не посмел. У Николая Егорова очень много знакомых в российской элите и с ним лучше не ссориться. Проблемы у "ОФК-Банка" начались еще в конце прошлого года. После того, как с ним перестали расплачиваться основные заемщики - алкогольные предприятия "Кристалл-Лефортово" и "Статус-групп". В 2017 г. они объединились для совместной работы после того, как в 2016 г. по распоряжению Владимира Путина ФСБ зачистила рынок водки в Кабардино-Балкарии и "Статус-групп" потеряла все свои заводы по ее производству.

Оказалось, банк выдал необеспеченных гарантий на сумму намного больше своего капитала, в том числе и на уплату акциза разливающим водку заводам. Вот тогда, чтобы поддержать банк, Николай Егоров и мог обратиться к Дмитрию Овсянникову. Хотя в дальнейшем сценарии исчезновения денег могут быть варианты.

​​Финансовое благополучие самых близких мэру Казани Ильсуру Метшину людей – сына Тагиром и супруги Гульнары оказалось под угрозой. Их партнер по бизнесу владелица сети "Бахетле" Муслима Латыпова даже пожаловалась президенту Татарстана на заседании совета по предпринимательству. Работе крупной торговой сети, по словам Латыповой, мешают "недобросовестные конкуренты" – домохозяйки, продающие свои кулинарные изделия через социальные сети. Более того, конкуренты даже из "Бахетле" переманивают специалистов. Рустам Минниханов обещал подумать, чем можно помочь предпринимательнице.

Пикантность ситуации заключается в том, что на домохозяек, которые в нынешних непростых условиях пытаются хоть как-то заработать, ополчилась та, кто по идее должна этих женщин защищать. Ведь Муслима Латыпова – в прямом смысле народный избранник, член фракции "Единая Россия" в Государственном Совете Республики Татарстан. Да еще и работает в Комитете Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству. Но, видимо, сытый голодного не разумеет, ведь согласно декларации о доходах госпожа Латыпова в 2017 году заработала почти 32 миллиона рублей.

Не так уж и много, если вспомнить, что еще четыре года назад журнал "Forbes Woman" ставил Латыпову на пятое место в списке самых богатых женщин России, оценивая ее состояние в 315 млн долларов. Видимо, сглазили, потому что с 2015 года дела у бизнесвумен и основанной ею торговой сети "Бахетле" идут все хуже и хуже, так что в 2016 году Латыпова из первой двадцатки Forbes исчезла, а в 2017 ей даже пришлось выставить на продажу часть своей торговой империи – восемь московских магазинов.

​​Кроссовки приятно пружинили на дорожках парка «Сокольники», стояло ясное августовское утро. Тренировку нарушил звонок телефона. Банкир Роман Авдеев прервал пробежку и взял трубку. «Ты это видел?» — спросил его знакомый. Речь шла о письме менеджера по продажам «Альфа-Капитала» Сергея Гаврилова, выдержки из которого опубликовали «Ведомости». В письме Гаврилов предупреждал клиентов о проблемах в нескольких крупных банках, призывал не дожидаться их санации и перевести активы в более надежные банки. В списке были «Открытие», Бинбанк, Промсвязьбанк и Московский кредитный банк Авдеева.

Вскоре банкир разговаривал с совладельцем «Альфа-Групп» Петром Авеном — он позвонил, чтобы лично извиниться за произошедшее. А затем пророчества Гаврилова начали сбываться: его письмо было опубликовано в середине августа 2017 года, через две недели ЦБ отправил на санацию «Открытие», за ним последовали Бинбанк и Промсвязьбанк. МКБ единственным из «московского банковского кольца» (так стали называть банки из письма Гаврилова) остался на плаву. Как Авдееву удалось сохранить банк и почему финансист, предпочитавший вести бизнес в одиночку, продал доли в основных активах?

​​Бизнес-проекты экс-депутата Госдумы от «Единой России», в прошлом главы ингушского реготделения партии и бывшего топ-менеджера «Лукойла» Мухарбека Аушева на 10,7 млрд руб. в особой экономической зоне производственно-промышленного типа (ОЭЗ ППТ) «Липецк» приостановлены. Речь идет об ООО «Липецкий полиграфкомбинат» с инвестициями 7,4 млрд руб. и предприятии полного цикла по выпуску газовых баллонов высокого давления ООО «Энкей Рус» за 3,4 млрд руб. Господина Аушева подвели партнеры: сейчас он судится с корейским соинвестором за долю в «Энкей Рус», а Липецкий полиграфкомбинат, который планировалось построить на базе банкротившегося недостроя, он и вовсе продал.

О приостановке проектов Мухарбека Аушева рассказали в администрации Липецкой области и подтвердили в «Энкей Рус». Проекты в Липецкой не реализуются, несмотря на «доброжелательность властей и руководства ОЭЗ» и желание самого Мухарбека Аушева.

Известный футбольный тренер Валерий Газзаев закончил карьеру в 2013 году, выведя родную “Аланию” из премьер-лиги. В 2016 году Газзаев возглавил северокавказскую группу партии «Справедливая Россия» и стал депутатом Государственной думы. За прошедший год, согласно декларации о доходах, зампреду комитета по физкультуре Валерию Газзаеву удалось обзавестись земельным участком и домом в Испании. Этот факт привлек наше внимание. Воспользовавшись поисковиком расследователя мы быстро обнаружили, что депутат Государственной думы с 2011 года является директором испанской компании MARCH-MURCH 2011 SL. Компания MARCH-MURCH 2011 SL (аналог российской ООО) зарегистрирована в муниципалитете Эстепона (провинция Малага) на улице Васконгадас. В пригороде Марбельи в январе 2018 года зарегистрирована компания VGMO DEPORTES COSTA DEL SOL SL, директором которой является Владимир Газзаев, сын Валерия.

Валерий Газзаев должен сдать мандат и отдыхать на вилле в Испании, а не сидеть в Государственной думе. Это явное и грубое нарушение законодательства России. Cтатья 4 закона “О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации” гласит: полномочия члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы прекращаются досрочно в случаях "участия депутата Государственной Думы в деятельности по управлению хозяйственным обществом или иной коммерческой организацией, осуществления ими предпринимательской или другой оплачиваемой деятельности…"

​​Скандал вокруг Промсвязьбанка и его владельцев - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, получил неожиданное продолжение. Правоохранительные органы, к которым обратился Центробанк, обнаружили кредитные досье Промсвязьбанка. На какие тайны экс-банкиров смогут пролить свет эти бумаги?

Напомним, началу скандала послужил приход в некогда считавшийся солидным и благополучным Промсвязьбанк временной администрации Центрального банка. Буквально накануне введения внешнего управления из банка исчезли и активы и документы. Также исчезли и сами братья – Дмитрий и Алексей Ананьевы. И вот – неожиданный поворот. Исчезнувшие кредитные досье в количестве 500 штук были обнаружены еще в середине марта в здании бизнес-центра «Максима плаза». По оценкам специалистов ЦБ, по этим документам можно отследить судьбу примерно 100 миллиардов рублей, выданных Промсвязьбанком в виде кредитов в последние дни его существования под руководством Ананьевых.

​​Банк "Восточный" создаст управляющую компанию УК "Восточный капитал", которая будет работать с паевыми инвестиционными фондами (ПИФ). Аналитики банковского рынка встретили новость с недоумением. Банк успокаивает своих клиентов? Или ищет дополнительные резервы пополнения капитала? Аналитиков понять можно. Для банка гораздо дешевле и быстрее стать клиентом другой УК, которая уже работает на рынке. И решение о создании собственной компании принимается лишь в том случае, когда есть опасения, что клиенты могут перейти в другие банки. Такие опасения у банка "Восточного", наверное есть, потому как с начала этого года он стремительно катится под гору, о чем ярко свидетельствуют его финансовые показатели.

Возможно, что заявление о создании собственной УК преследует цель успокоить клиентов банка "Восточный", которые уже несколько месяцев, вероятно, сидят как на пороховой бочке. В СМИ с прошлого года регулярно появляется информация о проблемах в банке. "Восточный" даже прекратил сотрудничество с международным рейтинговым агентством Fitch после того, как оно в ноябре прошлого года снизило рейтинг банку до ССС – возможен дефолт. В начале года банк "Восточный" уже делал громкие заявления об увеличении своей прибыли за 2017 г. и планах докапитализации на 5 млрд руб. Решение о ней было принято еще 22 февраля, а 5-го марта было объявлено, что допэмиссию банка выкупят действующие акционеры - фонд Baring Vostok (52% акций) и Артем Аветисян (32%). Спасение утопающего – дело рук самого утопающего? Сторонним инвесторам банк, который может вскоре попасть под санацию, не интересен.

Прошло больше двух месяцев с момента объявления о докапитализации. И где она? Даже действующие акционеры, по-видимому, не торопятся спасать свой банк. Зато придумали новую "замануху" для своих клиентов – УК "Восточный капитал". Именно на клиентов банка в первую очередь будут рассчитаны предлагаемые УК продукты. Это может стать заведомым провалам, поскольку таких клиентов у банка, по оценкам аналитиков, не боле 5%. И никакой погоды банку они не сделают. Банк "Восточный", видимо в очередной раз занимается очковтирательством. Но это его вряд ли спасет!

​​Скандал в энергетической сфере Пермского края все стремительнее выходит на федеральный уровень. Одиозные акционеры ОАО «Пермэнергосбыт» и сетевой организаций Пермского края – ООО «Центр надежности» – Андрей Киташев и Дмитрий Орлов – развязали настоящую войну с командой губернатора региона Максима Решетникова. Используя свои лоббистские и финансовые рычаги, государственные менеджеры при помощи частного капитала организовали настоящий «наезд» на Федеральную службу по тарифам. Андрей Киташев и Дмитрий Орлов широко известны в российской электроэнергетической сфере. Причем известны они не только профессиональной деятельностью или своими фирменными схемами по добыче денег. Оба энергетика – возможные участники одиозной тусовки в сауне с депутатами Заксобрания Пермского края, на котором вместе с ними присутствовал и депутат Игорь Пастухов, изнасиловавший подростка.

​​#нампишут

Компания RWVT (ЗАО "Русский вино-водочный трест") под руководством Шальмиева Михаила Якубовича накопила долгов более чем на 6 миллиардов рублей (купила землю, построила корпуса, завезла оборудование) и объявила себя банкротом. При том, что бизнес этой компании продолжает работать и развиваться под новым брендом Талог Груп и офис расположен там же где и ранее по адресу 1-й Магистральный тупик, дом 5а. Владелец компании загодя переоформил личное имущество на Острове Фантазий (Москва) на родственников, а производственное имущество на подконтрольные юридические лица. До объявления компании банкротом Шальмиев Михаил Якубович нанял юристов, которые подготовили для него схему увода собственности от взыскания. В настоящий момент Михаил Шальмиев скрывается в Германии. Имеет высоких покровителей в ЦАО УВД г. Москвы.

​​Удивительно, но в иркутском правительстве, которое возглавляет губернатор-коммунист с более чем 40-летним стажем, всего только два представителя крупнейшей оппозиционной партии. Это бывшая руководитель райкома КПРФ Марина Иванова, сейчас являющаяся заместителем губернатора - руководителем администрации Усть-Ордынского округа, и 28-летний представитель известной сельскохозяйственно-коммунистической семьи региона Илья Сумароков-младший. На этом представительство КПРФ в региональной исполнительной власти и заканчивается.

В регионе должность губернатора и председателя правительства разделена. Изначально премьер-министром был партнер губернатора Сергея Левченко по избирательной кампании, местный строительный магнат Александр Битаров, который осенью прошлого года ушел в отставку. Теперь председателем правительства является молодой технократ-единоросс Руслан Болотов. Но в Иркутской региональной власти совсем не эти люди играют первую скрипку.

Ключевой фигурой иркутской политики неожиданно для многих стал 46-летний юрист и давний партнер нынешнего губернатора – Дмитрий Чернышов. Именно он, по словам многих экспертов, был и остается ключевой фигурой практически во всех коррупционных схемах иркутского финансового поля.

Cитуация в Иркутской области все больше начинает напоминать Дагестан, где уровень коррупции зашкалил и вмешаться вынуждена была федеральная власть. Пока иркутские фавориты и их подельника чувствуют себя весьма вольготно. У них есть поддержка у силовиков (заместитель облпрокурора Андрей Некрасов, сокурсник Дмитрия Чернышова по юрфаку ИГУ). На серых кардиналов активно трудится бывший начальник управления экономической безопасности ГУВД Иркутской области полковник Александр Федоров в статусе советника губернатора. Поддержку внутри системы в управлении по профилактике коррупции регправительства, которое подчиняется напрямую заместителю губернатора Дмитрию Чернышову, оказывает еще одна бывшая работница прокуратуры Светлана Юзвак. Как говорится, кольцо всевластия замкнулось.

​​Еще при задержании бизнесмена Валерия Пшеничного силовики давали понять, что домой он уже не вернется никогда. Экономическое уголовное дело, о котором в правоохранительные органы заявил сам предприниматель, закончилось чудовищной смертью в СИЗО, в обстоятельствах которой пока больше вопросов, чем ответов. Пытали током, резали вдоль и поперек, изнасиловали, сломали позвоночник, душили и убили? В УФСИН опровергают эти подозрения и говорят: «Все сам». Как все-таки погиб Валерий Пшеничный? На нашем сайте предоставлена статья и видео - "Кадр за кадром перед смертью бизнесмена Пшеничного".

​​Освоение денег на реконструкциях станций Московского метрополитена идет по такой же схеме, как и при реализации командой Сергея Собянина программы «Моя улица», - когда после бравурного отчета о проведенных работах выделялись средства на их переделку. Таким образом компания Самвела Карапетяна и еще два близких к мэрии подрядчика получили 3 млрд рублей на повторный ремонт станций подземки. В 2016 году столичные власти выделили 6,5 млрд рублей на ремонт 85 станций метро, однако спустя два года 53 из них решено переделывать заново.

​​Не так давно наше издание писало о том, что Олег Ситников и его компания "Роснефтегаз" является злостным неплательщиком налогов. Буквально через неделю после публикации в офисах «Роснефтегаза» прошли обыски по делу о неуплате налогов. Но обо всём по порядку. Недавно новоуренгойский городской суд назначил корпорации «Роснефтегаз» Олега Ситникиова административное наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей. В прокуратуре ЯНАО отмечается, что дело было возбуждено по статье «Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных федеральным законом».

То, что действия Ситникова носили умышленный характер, можно не сомневаться – его отношения с местной прокуратурой давно вызывают массу вопросов. Ситников является заказчиком информационной кампании против чиновников региона и лично против прокурора округа Герасименко. По мнению самого Ситникова, действия прокурора координируются с властями округа и лично губернатором Кобылкиным. Сам Ситников считает, что его бизнес хотят отнять, используя различные рычаги власти. У власти своя правда – если бы бизнес Ситникова был прозрачен, то и вопросов у правоохранителей к нему бы не возникало.

​​Бежавший из страны совладелец Азиатско-Тихоокеанского банка Андрей Вдовин арестован заочно за хищение $13 млн, полученных банком в виде займов. Это не первый судебный процесс, фигурантом которого является банкир и по совместительству президент Ассоциации гольфа России. Ранее структуры Романа Абрамовича и Александра Абрамова за долги отобрали у Вдовина 34% ритейлера «Азбука вкуса». Также Вдовин подозревался в выводе денег через банк М2М, его доля сейчас арестована властями Латвии. Финпромбанк требует признать Вдовина банкротом из-за непогашенного долга в $11 млн.

​​В центре Москвы, в престижном жилом комплексе «Итальянский квартал» разгорелся коммунальный скандал, фигурантами которого стали высокопоставленные чиновники Генеральной прокуратуры РФ. Собственник одной из квартир некая пенсионерка Тараскина строчит жалобы на управляющую компанию ЖК «Сервис-Групп», не желая оплачивать счета за содержание элитного жилья. Параллельно офис этой компании сотрясают бесчисленные проверки надзорных органов и даже обыски. И это неудивительно, ведь реальной владелицей квартиры является ректор Академией Генеральной прокуратуры РФ Оксана Капинус, которая с недавних пор состоит в браке с первым замом генпрокурора Александром Буксманом.