Антикоррупционный комплаенс
Книги
США
FCPA
🎄Предновгоднее 👉 на подумать и почитать
📌Как-то тихо и незаметно прошел 45-й юбилей самого известного антикоррупционного закона на нашей планете: Закона США о коррупционных практиках за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA) – 19.12.2022
👉Наличие этого закона обеспечивает:
☑️ добросовестное ведение бизнеса американских компаний (или тех, на кого в силу различных требований, например, биржевых) распространяется обязанность по его соблюдению
☑️ развитие антикоррупционных комплаенс-систем по всему миру (включая страны СНГ)
☑️ развитие антикоррупционного законодательства других стран (например, UK, где с 2010 года действует свой экстерриториальный антикоррупционный закон UK Bribery Act или Франция, где также с 2016 года есть свой первый экстерриториальный закон Sapin II)
❗️Но у всего есть разные грани. Предлагаю вам ознакомиться с 2-мя гранями и прочитать:
1️⃣ «История создания FCPA», написанная MIKE KOEHLER, профессор Келер является основателем и редактором веб-сайта FCPA Professor
2️⃣ «Американская ловушка» -история применения FCPA сквозь призму личного опыта - Фредерика Пьеруччи, который ранее возглавлял подразделение по продаже электроэнергетических котлов крупнейшей международной машиностроительной компании Alstom
⚡️FCPA Кейс Alstom
👉Суть нарушения:
Alstom выплачивала взятки индонезийским чиновникам за оказание компании помощи в получении контракта по поставке котлов в рамках реализации проекта Tarahan (предоставление гражданам электроэнергетических услуг). Средства выводились из бюджета компании через оплату фиктивных консультационных услуг, а Пьеруччи, по заявлениям следователей, одобрил выбор «консультантов» и выплату им вознаграждения, заведомо зная о том, что часть указанных средств будет использована для подкупа ИДЛ
👉Результат:
💰 компания была вынуждена заплатить $772 млн в качестве штрафа (на тот момент крупнейшего в истории правоприменения FCPA) и продать свое подразделение по производству энергетического оборудования конкуренту – General Electric
⛓ Пьеруччи был приговорен к 2,5 годам лишения свободы
✅Профессиональное мастерство во многом базируется на глубоком и вдумчивом понимании того, чем занимаешься. Заниматься антикоррупционным комплаенсом слепо следуя нормам, до конца не понимая их контекст и применение, – не даст акционерам и компании в итоге той ценности, ради которой стоит организовывать антикоррупционный комплаенс
🤝Приятного чтения (возможно в новогодние выходные)!
Скачать книгу The Story of the Foreign Corrupt Practices Act можно бесплатно здесь: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2185406
Сайт профессора Келера: https://fcpaprofessor.com/ (❗️на сайте также есть раздел «книги» - обратите внимание)
Обзор книги «Американская ловушка» на русском: https://anticor.hse.ru/main/news_page/anons_publikatsii_amerikanskaya_lovushka_frederika_pieruchchi
Купить книгу можно здесь (кажется самая лучшая цена на сейчас): https://www.ozon.ru/search/?text=американская+ловушка+фредерик+пьеруччи&from_global=true
Руководство по FCPA (2-я редакция, 2020): https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download
#антикоррупционныйкомплаенс
#книги
#сша
#fcpa
Книги
США
FCPA
🎄Предновгоднее 👉 на подумать и почитать
📌Как-то тихо и незаметно прошел 45-й юбилей самого известного антикоррупционного закона на нашей планете: Закона США о коррупционных практиках за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act – FCPA) – 19.12.2022
👉Наличие этого закона обеспечивает:
☑️ добросовестное ведение бизнеса американских компаний (или тех, на кого в силу различных требований, например, биржевых) распространяется обязанность по его соблюдению
☑️ развитие антикоррупционных комплаенс-систем по всему миру (включая страны СНГ)
☑️ развитие антикоррупционного законодательства других стран (например, UK, где с 2010 года действует свой экстерриториальный антикоррупционный закон UK Bribery Act или Франция, где также с 2016 года есть свой первый экстерриториальный закон Sapin II)
❗️Но у всего есть разные грани. Предлагаю вам ознакомиться с 2-мя гранями и прочитать:
1️⃣ «История создания FCPA», написанная MIKE KOEHLER, профессор Келер является основателем и редактором веб-сайта FCPA Professor
2️⃣ «Американская ловушка» -история применения FCPA сквозь призму личного опыта - Фредерика Пьеруччи, который ранее возглавлял подразделение по продаже электроэнергетических котлов крупнейшей международной машиностроительной компании Alstom
⚡️FCPA Кейс Alstom
👉Суть нарушения:
Alstom выплачивала взятки индонезийским чиновникам за оказание компании помощи в получении контракта по поставке котлов в рамках реализации проекта Tarahan (предоставление гражданам электроэнергетических услуг). Средства выводились из бюджета компании через оплату фиктивных консультационных услуг, а Пьеруччи, по заявлениям следователей, одобрил выбор «консультантов» и выплату им вознаграждения, заведомо зная о том, что часть указанных средств будет использована для подкупа ИДЛ
👉Результат:
💰 компания была вынуждена заплатить $772 млн в качестве штрафа (на тот момент крупнейшего в истории правоприменения FCPA) и продать свое подразделение по производству энергетического оборудования конкуренту – General Electric
⛓ Пьеруччи был приговорен к 2,5 годам лишения свободы
✅Профессиональное мастерство во многом базируется на глубоком и вдумчивом понимании того, чем занимаешься. Заниматься антикоррупционным комплаенсом слепо следуя нормам, до конца не понимая их контекст и применение, – не даст акционерам и компании в итоге той ценности, ради которой стоит организовывать антикоррупционный комплаенс
🤝Приятного чтения (возможно в новогодние выходные)!
Скачать книгу The Story of the Foreign Corrupt Practices Act можно бесплатно здесь: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2185406
Сайт профессора Келера: https://fcpaprofessor.com/ (❗️на сайте также есть раздел «книги» - обратите внимание)
Обзор книги «Американская ловушка» на русском: https://anticor.hse.ru/main/news_page/anons_publikatsii_amerikanskaya_lovushka_frederika_pieruchchi
Купить книгу можно здесь (кажется самая лучшая цена на сейчас): https://www.ozon.ru/search/?text=американская+ловушка+фредерик+пьеруччи&from_global=true
Руководство по FCPA (2-я редакция, 2020): https://www.justice.gov/criminal-fraud/file/1292051/download
#антикоррупционныйкомплаенс
#книги
#сша
#fcpa
Ssrn
The Story of the Foreign Corrupt Practices Act
In the mid-1970s, Congress journeyed into uncharted territory. After more than two years of investigation, deliberation, and consideration, what emerged in 1977