Регуляторный комплаенс
Контрсанкции

📌Очередной непростой и очень интересный Указ Президента РФ в отношении временного порядка исполнения финансовых обязательств в сфере корпоративных отношений перед нерезидентами

👉Суть временного порядка:
✔️ выплата иностранным кредиторам должна будет осуществляться в соответствии с подписанным еще в начале марта указом президента, согласно которому российские организации вправе выплачивать долги зарубежным кредиторам в рублях
✔️ Центробанк и Минфин РФ наделяются полномочиями определять иной порядок исполнения таких обязательств и смогут выдавать разрешения на выплату прибыли иностранным кредиторам без соблюдения нового порядка

👉Указ уточняет ряд исключений для целей исполнения различных сделок:

1️⃣Указ дает устанавливает интересную дату (01.03.2022), которая связана с датой установления контроля над юридическими лицами. Если упростить – то, чтобы попасть под исключения данного указа:
Контроль должен быть установлен до 01.03.2022 со стороны юридических или физически лиц «личным законом которых являются государства, не совершавшие недружественных действий»

2️⃣Указ уточняет категории сделок, которые не подпадают под запреты Указа № 81 от 01.03.2022.

👉Какие сделки попадают под исключение теперь:
❇️ приобретение недвижимости
❇️ продажа недвижимости (с оговоркой о специальном режиме платежей по этому типу сделок)
❇️ приобретение недвижимости (новостройки в соответствии с ФЗ «О долевом строительстве»)
❇️ сделки по приобретению акций/долей/облигаций в российских ЮЛ в случае, если все участники сделки входят в группу лиц в соответствии с ФЗ «О защите конкуренции» (ст.9) и если сделка в рублях
❇️ сделки по приобретению акций/долей/облигаций в российских ЮЛ в случае, если в результате таких сделок не приобретается более 25% акций/долей в капитале российских ЮЛ
❇️ сделки в отношении недвижимости между близкими родственниками (супруга, супругу, родителей, детей, усыновителей, усыновленных, родных братьев и родных сестер, дедушку, бабушку, внуков)

❗️Связанные Указы:
- № 79 от 28.02.2022
- № 81 от 01.03.2022
- № 95 от 05.03.2022
- № 126 от 18.03.2022
- № 172 от 31.03.2022
- № 179 от 01.04.2022

✅Уточнения и исключения безусловно позволят совершать ряд сделок, а работы для юристов, СБ и комплаенс в строительных компаниях явно прибавилось, как минимум с т.з. проверок в отношении установления даты контроля, а также степени родства

Внедрение новых комплаенс-контролей в связи новыми типа разрешенных сделок обязательно для в первую очередь строительных компаний, а также для агентств по недвижимости

❗️Получение различных категорий разрешений в ЦБ, Минфине, Правительстве тем временем превращается в самостоятельное направление нового контрсанкционного комплаенс РФ

Указ здесь (имеет смысл читать, обложившись связанными указами): https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202205040017


#контрсанкции
#регляторныйкомплаенс