Субботнее
Кино
ПОД/ФТ

Не секрет, что существуют разные способы отмывания денег и что преступное сообщество постоянно ищет новые способы

Один из не новых, но тем не менее реальных способов - через покупку произведений искусства

Подумать об этом и получить удовольствие можно одновременно про просмотре новой комедии «Искусство по понятиям» (The kill room) с прекрасным актерским составом в виде Умы Турман и Сэмюэль Л.Джексона

Я смотрела в ОККО. Трейлер: https://youtu.be/g_GbPW3Km7Y?si=jF7YU9vXV3bHLQWf

Статья по теме дополнительно: https://vc.ru/u/1176689-prostaya-ekonomika/531852-gryaznoe-iskusstvo-kak-zhivopis-skryvaet-prestupnye-dohody

#кино
#субботнее
#подфт

⚡️⚡️⚡️Без комментариев

В этой новости прекрасно все 👇

Судья из Адыгеи попытался оспорить условный срок за получение взятки, а в итоге суд сменил ему условный срок на реальный.

Судья Майкопского городского суда Павел Агафонов ранее был признан виновным в получении взятки в 50 тысяч рублей. Суд в Адыгее приговорил его в 2022 году к лишению свободы на пять лет условно и штрафу в полтора миллиона рублей.

Судья не согласился с решением и подал апелляцию, которую рассмотрел Волгоградский областной суд. В итоге экс-судье заменили условный срок на реальный в колонии общего режима

Прямой эфир - подписаться

Мероприятие
Контрсанкции

⚡️⚡️⚡️Вчера 28.11.23 в Учебном центре Интерфакс прошел семинар на тему: «Контрсанкционнве меры России. Новая реальность»

👉Со своей стороны я презентовала тему: «Контрсанкционный комплаенс: когда и с чего начинать?»

❗️Мои общие рекомендации что нужно сделать:
1️⃣Комплаенс-аудит текущих процессов
2️⃣Комплексный анализ своей компании и своих деловых партнеров и клиентов
3️⃣Обучение персонала новым требованиям
4️⃣Корректировка ЛНА и бизнес-процессов
5️⃣Автоматизация необходимого

⚡️⚡️⚡️Отличная новость: коллеги из Интерфакс приняли решение предоставить запись мероприятия по запросу на [email protected] (с учетом политики проведения мероприятия, конечно)

⚡️p.s. кому нужен экспресс-аудит процессов - пишите в личку

#мероприятия
#контрсанкции

Анонс
ComplianceCraftLIVE

📌Встречаемся сегодня 30.11.23 с 18.30 до 19.00 мск в #compliancecraftlive

👉Тема: Комплаенс KPI-2024 (спасибо участникам чата за выбор темы🤝), поговорим о:

✅ KPI комплаенс-команды
✅ KPI членов команды
✅ личные амбиции и личные цели

🤝Присоединяйтесь к чату по ссылке-приглашению: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy и задавайте вопросы до эфира!

#compliancecraftlive

⚡️⚡️⚡️ через 30 минут начинаем! Присоединяйтесь 🤝

ComplianceCraftLIVE
После эфира 30.11.23
По теме «комплаенс KPI 2024»

👉Обсудили:
✅ подход к постановке KPI на 2024
✅ связь KPI комплаенс и бизнес-целей
✅ разница между целями для коллектива и целями команды
✅ связь личных целей с профессиональными

🖌Цитата по теме:
«Ставьте перед собой большие цели – чтобы не промахнуться»

❗️Ранее в канале уже был эфир по подходу к постановке KPI (эфир 19.01.23): https://t.iss.one/compliancecraft/977

🖌Записи эфира:
видео: https://t.iss.one/compliancecraft/1345

⚡️⚡️⚡️Напоминаю, что 02.12.23 (время и место будет уточнено) пройдет 2-я очная встреча ComplianceCraftOFFLINE в новом формате, анонс ниже👇!

🤝Благодарю всех, кто подключился – буду рада обратной связи про эфир!

👉пишите в чат, какие темы еще интересны: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy

#compliancecraftlive

Мероприятия
Комплаенс
ComplianceCraftOFFLINE
Новый формат

⚡️⚡️⚡️Уважаемые подписчики, приглашаю вас на 2️⃣ очную встречу!

В сб 02.12.23 в формат оффлайн в Москве состоится встреча в новом формате ComplianceCraftOFFLINE:

✅3 часа живого общения
✅Попрактикуемся в постановке корректных целей
✅Проведем 1 мастермайнд по выбранной теме для одного из участников группы (будем голосовать за самую интересную)

⚡️Количество мест ограничено (группа до 10 человек, уже есть 7 заявок)

⏱Когда: 02.12.23 (сб) с 12 до 15 (мск)
📍Где: Антикафе в центре Москвы (адрес будет направлен зарегистрированным участникам)
🖌Как попасть: напишите мне в личку (https://t.iss.one/Margo1919)

🔥Участие бесплатно

❗️Приходите - нам все время не хватает времени на кофе-брейках на конференциях и живого общения с единомышленниками🤝 - есть идея сделать это полезным и приятным🌟

🔥Как это было прошлый раз, см.здесь: https://t.iss.one/compliancecraft/1311

#offline
#мероприятия
#комплаенс
#новыйформат

Контрсанкции
Комплаенс

📌ЦБ РФ выпустил прекрасный и подробный Навигатор по ограничительным мерам по состоянию на 03.11.2023

👉Что ценное в Навигаторе:
☑️ корректный понятийный аппарат
☑️ корректные ссылки на соответствующие законы
☑️ четкая структура по всем типам сделок и ограничений (с гиперссылками)

❗️Крайне полезный инструмент, особенно в свете грядущего вступления в силу с 01.02.24 г. 422-ФЗ

Навигатор здесь: https://cbr.ru/support_measures/nav_om/

👉Подробнее о 422-ФЗ в канале: https://t.iss.one/compliancecraft/1236
👉О семинаре 28.11.23 по теме здесь: https://t.iss.one/compliancecraft/1338


#контрсанкции
#комплаенс

Уважаемые подписчики!

⚡️⚡️⚡️С днем юриста!!!

⚡️Среди комплаенс-профессионалов много юристов (а бывших, как известно, не бывает😉)

⚡️Фемида - греческая богиня правосудия, не просто так с завязанными глазами и не просто так с мечом

✅Справедливость
✅Беспристрастность
✅И реагирование на…

✅Оставайтесь профессионалами даже в самых этически сложных ситуациях!

✅Не забывайте о смыслах и принципах этой очень непростой профессии.

С праздником, коллеги!

🤝

Создателям ролика - респект за креатив, но честно говорят - в комплаенсе примерно также 😉🔥🔥🔥

Если комплаенс - про бизнес а не только про контроли 😉

Контрсанкции
Комплаенс
Расследование
Мошенничество

📌16.11.23 арестовали до 30.12.23 2-х топ-менеджеров (президент и вице-президент) пивоваренной компании «Балтика» по ст.159.4 (Мошенничество) за приобретение в пользу казахстанской и белорусской компаний интеллектуальной собственности ООО «ПК «Балтика» на сумму не менее 295 млн.рублей

👉История вопроса:
☑️Carlsberg решила покинуть российский рынок в марте 2022
☑️20.02.2023 года были зарегистрированы изменения в Роспатенте в отношении лицензионных прав на следующие торговые знаки: бренда «Seth & Riley's Garage», бренда «Holsten», бренда «Kronenbourg», бренда «Tuborg»
☑️В июне 2023 года Carlsberg сообщила, что нашла покупателя (сделка сорвалась)
☑️В июле 2023 года «Балтика» перешла под временное управление Росимущества (на основании Указа Президента от 16.07.2023 № 520): 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион")
☑️«Балтику» возглавил Таймураз Боллоев, который основал и уже руководил компанией в 1991–2004 годах
☑️25.09.23 «Балтика» подала иск к Компании Carlsberg Breweries A/S (Дело № А56-99747/2023) с заявлением о запрете «Карлсберг Брюириз А/С» инициировать судебное разбирательство в Морском и торговом суде Дании, предметом которого являлось бы расторжение или иное препятствию исполнению Рамочного лицензионного соглашения (принято решение рассматривать дело в закрытом режиме по причине коммерческой тайны), след.заседание – 13.12.23
☑️29.09.2023 года Carlsberg отозвала у Балтики лицензии, позволявшие ей производить и продавать продукцию датской компании (согласно данным Определения суда от 19.10.23 – это был Односторонний отказ от лицензионных соглашений). Переходный период, когда «Балтика» сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, будет действовать до 1 апреля 2024 года – по данным СМИ
☑️Где-то в середине октября - по данным "Интерфакса", в середине октября Carlsberg направил в российские органы власти, включая Минфин и Минэкономразвития, официальные "уведомления о споре" сразу по трем международным соглашениям (российские договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией от 1993 и 1995 гг. соответственно, и еще советский договор с ФРГ - от 1989 г.), и "предложения урегулирования путем переговоров".
☑️19.10.23 по иску (Дело № А56-99747/2023) «Балтика» к Компании Carlsberg Breweries A/S в отношении были приняты обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту регистрировать регистрацию прекращения зарегистрированных прав использования товарных знаков
☑️16.11.23 – арест топ-менеджеров Балтики

👉Суть обвинения (цитата):
✔️«неустановленные участники, в том числе из сотрудников ООО «ПК «Балтика», и фигуранты, использующие свое служебное положение до 17.07.2023, путем обмана приобрели в пользу ТОО «Карлсберг Казахстан» и ООО «Виста БиУай Ко» на период с 2023 по 2042 принадлежащее ООО «ПК «Балтика» право интеллектуальной собственности, стоимостью не менее 295 601 000 рублей, которое предусматривало возможность осуществления ООО «ПК «Балтика» экспортных поставок собственной продукции на территорию Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркмении, Таджикистана, Монголии, Белоруссии»
✔️По версии следствия «ущерб «Балтике» может составлять 100 млн руб.
✔️Следствие также заинтересовалось одним из юристов компании – Директором по интеллектуальной собственности (фактически юрист уже покинула РФ)

✅Пока это первое уголовное дело в отношении российского топ-менеджмента компании, переданной под управление Росимущества в качестве ответной меры на антироссийские санкции со стороны стран Запада.

❗️Дело явно показывает, что все компании в «группе риска на передачу активов в управление» и их российский менеджмент по факту уже находятся в группе риска с точки зрения заключения каких-либо соглашений, которые могут (потенциально) в будущем быть расценены как причинение ущерба РФ

➡️Контрсанкционные риски (как иностранных компаний, так и личные риски в первую очередь российских топ-менеджеров) в связи с тем, как разворачиваются события возросли👇

➡️Необходимость создания системы контрсанкционного комплаенса становится еще более насущной с учетом уже достаточно большого пласта и правоприменительной практики в РФ

https://www.kommersant.ru/doc/6109569

Об уведомлении Carsberg о споре по международным соглашениям: https://www.interfax.ru/russia/929541

Отслеживать Дело № А56-99747/2023: https://kad.arbitr.ru/Card/380ad73b-03c5-4285-953a-5752c8d340b7
Указ № от 16.07.2023 № 520: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307160001?index=2 (также по нему перешел по управление Росимуществом Danone)

О семинаре по контрсанкциям: https://t.iss.one/compliancecraft/1338

#контрсанкции
#комплаенс
#расследования
#мошенничество