❇️ПРЕЗЕНТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО СТАНДАРТА «ИНДЕКС ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ (ЭКГ-РЕЙТИНГ)» (07 июня, 12:00–13:00) - https://forumspb.com/programme/business-programme/123883/

День 4️⃣
❇️ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ: ТРАНСФОРМАЦИЯ АНАЛИЗА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, КОНСАЛТИНГА И АУДИТА В РОССИИ (08 июня, 12:00–13:15) - https://forumspb.com/programme/business-programme/123892/


#мероприятия
#комплаенс
#искусственныйинтеллект
#информационнаябезопасность
#фарма
#устойчивоеразвитие
#этика

Антикоррупционный комплаенс
Внутренние расследования
Китай

📌В Китае опубликованы «Положения о наказании руководителей государственных предприятий», которые вступят в силу с 1-го сентября 2024

👉В частности, наказания предусмотрены в следующих случаях:

☑️ препятствование другим сообщать или предоставлять доказательства о незаконных действиях
☑️ принуждение или подстрекательство других к совершению незаконных действий
☑️❗️публичные высказывания против руководства Коммунистической партии, социалистической системы, реформ и открытости
☑️ использование служебного положения для получения личной выгоды
☑️ завышение общей суммы заработной платы и выплат в других формах, как пособия, субсидии, премии
☑️ замаскированный туризм, финансируемый государством
☑️ выдача займов с нарушением нормативных актов
☑️ разглашение конфиденциальной информации и коммерческой тайны и др.

👉Документ устанавливает следующие принципы проведения расследования потенциальных нарушений руководителей государственных предприятий:
✔️ должно проводится не менее чем 2-мя лицами
✔️ с согласия органа/лица, назначающего руководителя на должность

✅Интересно, что по смыслу документ хоть и касается руководителей государственных компаний и частично содержит отсылки к нарушению или противоречию с партийной идеологией (а это важно!), по смыслу и условиям документ вполне похож и по аналогии мог бы быть использован для составления правил по проведению внутренних расследований в отношении топ-менеджмента

https://t.iss.one/daokedao/33537

оригинал документа здесь: https://www.gov.cn/zhengce/content/202405/content_6954055.htm

#антикорупционныйкомплаенс
#китай
#внутренниерасследования

Статья
Регуляторный комплаенс
Оценка рисков

📌Вышла статья «Рискориентированный подход меняет механизмы госконтроля» Ольги Мухаметкалиевой, руководителя направления правовой поддержки нормотворчества Центра юридической поддержки X5 Group

👉В статьи поднимаются следующие вопросы:
☑️Тренды госрегулирования
☑️Категории риска объектов
☑️Об усилении критерия добросовестности бизнеса

✅Статья полезна для тех, кто задумывается о системной работе над регуляторными комплаенс-рисками и обозначает ряд вопросов, которые нужно решить для реализации полноценной методологии оценки рисков

❗️В любом случае разработка и реализации такой системы в компании потребует тесной и эффективной координации между юридической и комплаенс-службами (при наличии службы комплаенс) и применения подхода, заложенного в стандарте ISO 37301:2021 Compliance management systems —Requirements with guidance for use

🤝Полностью согласна с автором, что полноценная реализация заложенного в ст. 8 N 248-ФЗ от 31 июля 2020 г. «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» подхода о стимулировании госорганами добросовестного соблюдения требований, приведет к развитию внутренних комплаенс-систем, направленных на соблюдение регуляторных требований

➡️Напомню, цитату из п.2 ст. 8 N 248-ФЗ
«Государственный контроль (надзор), муниципальный контроль должны обеспечивать стимулы к добросовестному соблюдению обязательных требований и минимизацию потенциальной выгоды от нарушений обязательных требований»

Посмотрим, какие стимулы будут развиваться и какие из регуляторов преуспеют в этом быстрее и больше

https://pravo.ru/opinion/253384/

Тест N 248-ФЗ: https://ivo.garant.ru/#/document/74449814/paragraph/1:0

О стандарте ISO 37301:
https://www.iso.org/ru/standard/75080.html#amendment
https://t.iss.one/compliancecraft/372 (Статья Ю.Глубокой 2021 года о стандарте ISO 37301:2021, и почему он лучше предшественника ISO 19600:2014)

#статья
#регуляторныйкомплаенс
#оценкарисков

Анонс
ComplianceCraftLIVE

Встречаемся в чт 13.06.24 с 18.30 до 19.00 мск в #compliancecraftlive

📌Поговорим про комплаенс и цифровую репутацию:

✅ кому нужен контроль комплаенс-рисков цифровой репутации и с чего начать
✅ как "цифровой профиль" влияет на комплаенс-риски
✅ в мире без цифровых границ: как оставаться комплаенс??

в прямом эфире с:

🤝с Кириллом Цибизовым - Основателем и генеральным директором компании Avagard

❗️Кирилл до Avagard 10 лет опыта работы в Bain & Company: консультировал топ-менеджмент крупнейших российских и международных корпораций по вопросам стратегии и операционных улучшений, жил и работал в РФ, США, Австралии, ОАЭ и Бельгии

👉Присоединяйтесь к чату по ссылке-приглашению: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy и задавайте вопросы Кириллу до эфира!

#compliancecraftlive

⚡️⚡️⚡️через 30 минут начинаем! Подключайтесь🤝

ComplianceCraftLIVE
После эфира 13.06.24
По теме «комплаенс и цифровая репутация» с Кириллом Цибизовым - Основателем и генеральным директором компании Avagard

👉Обсудили:
✅ что такое «цифровой профиль»
✅ как видят цифровой профиль лица или компании комплаенс-офицеры
✅ с чего стоит начать работу над контролем репутационных комплаенс-рисков из цифрового профиля
✅ подход к снижению комплаенс-рисков (стратегия «вытеснения» риск-факторов)

🖌Записи эфира:
аудио: https://t.iss.one/compliancecraft/1524
видео: https://t.iss.one/compliancecraft/1525

🖇Материалы от Кирилла:
☑️Материалы Базы знаний Avagard: https://www.avagard.ru/knowledge-base
☑️Статья Кирилла «Защита деловой репутации в суде не работает. Есть ли решение?»: https://pravo.ru/opinion/253221/
☑️Статья «Politico узнал о сомнительных материалах в обоснованиях санкций ЕС против россиян»: https://www.forbes.ru/biznes/496921-politico-uznal-o-somnitel-nyh-materialah-v-obosnovaniah-sankcij-es-protiv-rossian
☑️Канал Avagard о тематике управления цифровым профилем и открытия банковских счетов: https://t.iss.one/avagard_reputation

🤝Благодарю всех, кто подключился – буду рада обратной связи про эфир!

⚡️⚡️⚡️Следующая встреча в очном формате ComplianceCraftOFFLINE состоится в сб 15.06.24.

Планируем поиграть в Антикоррупционную мафию (уникальная внутренняя разработка)
⚡️Количество мест ограничено (группа до 12 человек), еще есть несколько мест

📍Где: в гостях у подписчика в офисе в центре Москвы (адрес будет направлен зарегистрированным участникам)
🖌Как попасть: напишите мне в личку (https://t.iss.one/Margo1919)

🔥Участие бесплатно

📌Мини-анонс
следующий эфир ComplianceCraftLIVE пройдет 04.07.24 по теме «численность комплаенс-подразделения», порассуждаем на эту тему с гостем -Дауреном Акшаловым, Председатель Наблюдательного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики (Казахстан)
🤝Благодарю активных участников чата канала за тему
пишите в чат, какие темы еще интересны: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy

#compliancecraftlive

⚡️⚡️⚡️Друзья, есть несколько мест поиграть завтра в Антикоррупционную мафию в Москве

🤝Кто хочет присоединиться - пишите мне в личку @margo1919

Compliance officer - level 6💪

Теперь уже и в tap-games

(Хомяк не мой❗️)

#нереклама
#субботнее