ComplianceCraftLIVE
После эфира 19.07.23
По теме «Личный бренд комплаенс-офицера» с Марией Чуковой, экспертом по комплаенс

👉Обсудили:
✅ как повысить узнаваемость функции комплаенс через развитие личного бренда комплаенс-менеджера
✅ выгоды для профессионала и компании от развитого личного бренда
✅ с чего стоит начать работу над своим личным брендом

❗️Материалы от Марии (презентация ниже 👇):

📚Книги
Игорь Манн «Правила жизни и бизнеса» https://www.mann-ivanov-ferber.ru/books/pravila-zhizni-i-biznesa/

📹Видео
https://youtu.be/hcr3MshYe3g

🔗Полезные статьи:
https://hbr.org/2022/09/how-to-build-your-personal-brand-at-work
https://hbr.org/2022/02/whats-the-point-of-a-personal-brand
https://www.indeed.com/career-advice/career-development/how-to-create-a-personal-brand
https://www.wec-global.org/blogs/building-your-personal-brand-in-compliance.html
https://www.conselium.com/brandingyourselfcompliancedepartment/
https://marketing.hse.ru/blog/chto-takoe-lichnyj-brend-sozdanie-i-razvitie/
https://sendpulse.com/ru/support/glossary/personal-branding
https://vc.ru/hr/569339-lichnyy-brend-urovni-i-osnovnye-etapy-ego-postroeniya

⚡️Тест личности:
https://www.16personalities.com/ru/test-lichnosti
https://www.idrlabs.com/ru/test.php
🖌Записи эфира:
аудио: https://t.iss.one/compliancecraft/1207
видео: https://t.iss.one/compliancecraft/1208

🤝Благодарю всех, кто подключился – буду рада обратной связи про эфир!

👉пишите в чат, какие темы еще интересны: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy

#compliancecraftlive

Вакансия
Минск

⚡️⚡️⚡️Международная фармацевтическая компания ищет сотрудника в подразделение этики и комплаенс в Минске (обязательно владение английским языком). Опыт в фарме желателен, но не обязателен. Предполагаем большой объем работы по формированию и продвижению культуры и ценностей компании, внедрению и локализации политик, проактивную работу с бизнесом.

👉Детальное описание и позиции здесь https://takeda.wd3.myworkdayjobs.com/External/job/-/Ethics-Compliance-Specialist_R0098349-1

#вакансия

Книги
Антикоррупционный комплаенс
Криптовалюта

📌Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ выпустил научно-практическое пособие «Противодействие коррупции и процессы цифровизации»

👉Ключевые темы:
1️⃣Влияние цифровизации на противодействие коррупции
2️⃣Деликтологическая характеристика проявлений коррупции в условиях цифровизации
3️⃣Цифровые финансовые активы и цифровые валюты как предмет регулирования
4️⃣Антикорррупционные технологии в условиях цифровизации
5️⃣Использование цифровых технологий в декларировании сведений госслужащих
6️⃣Современные проблемы антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов. Автоматизация и цифровизация процесса

Среди приложений: Указ о создании и Положение о государственной информационной системе в области противодействия коррупции «Посейдон» (утв.Указом Президента РФ 25.04.2022)

❗️Рекомендую покупать на сайте издательства (цена дешевле, чем в Лабиринте, например) https://infotropic.ru/protivodejstvie-korruptsii-i-protsessy-tsifrovizatsii/

👉О системе Посейдон: https://t.iss.one/compliancecraft/642

#книги
#антикоррупцинныйкомплаенс
#криптовалюта

ПОД/ФТ
Цифровые активы
Цифровой рубль

📌Президент РФ подписал закон «О введении цифрового рубля», вступающий в силу с 01.08.2023 года (основные нормы)

👉Закон вносит поправки в следующие законы:
✔️ 1-я часть Гражданского кодекса РФ (ст. 128, 140)
✔️ 2-я часть Гражданского кодекса РФ (ст. 845, 861, 862)
✔️ 3-я часть Гражданского кодекса РФ (ст. 1128, 1174)

👉ЦБ определит тарифы на операции с цифровым рублем и сроки, в которые банки обеспечат клиентам возможность проведения таких операций. Предполагается, что для граждан переводы и платежи в цифровых рублях будут бесплатными, а для бизнеса — 0,3% от платежа.

❗️Концепция ЦБ о введении цифрового рубля была разработана в апреле 2021 года

👉В ЦБ ожидают, что массово россияне смогут начать пользоваться цифровым рублем в 2025⁠—⁠2027 годах. Пока же ведется его тестирование.

✅Таким образом на текущий момент дан старт новой легальной форме безналичных денег - цифровой рубль в России. Пока законодательная база еще формируется, тем не менее пора начинать системно анализировать все что появляется в том числе с т.з. потенциальных комплаенс-рисков, поскольку какой-то момент бизнес начнет использовать цифровой рубль в качестве способа платежа

https://www.rbc.ru/finances/24/07/2023/64be54ae9a7947c4e5a77651?from=from_main_1

Материалы ЦБ по цифровому рублю здесь: https://cbr.ru/fintech/dr/

Концепция ЦБ о введении цифрового рубля: https://cbr.ru/Content/Document/File/120075/concept_08042021.pdf

О готовности платформы ЦБ: https://www.kommersant.ru/doc/6054529 \

Вопросы и ответы про цифровой рубль: https://journal.tinkoff.ru/news/digital-ruble-law-2023/

#подфт
#цифровойрубль
#цифровыеактивы

Антикоррупционный комплаенс
Законопроект
🇨🇳Китай

📌Китай рассматривает возможность пересмотра уголовного законодательства в отношении взяточников, взяточничества внутри частных компаний

👉В законодательство добавлены шесть тяжких преступлений, связанных со взяточничеством

👉Предлагаемые нововведения:
☑️ кто неоднократно предлагает взятки, предлагают взятки более чем одному человеку и государственным функционерам, будут подвергаться более суровым наказаниям
☑️ предложение взяток тем, кто задействован в ключевых областях работы страны, крупных национальных проектах или программах, будет считаться серьезным преступлением
☑️ повышен уровень наказания для взяточников, являющихся учреждениями, и тех, кто предлагает взятки учреждениям

👉Изменения в отношении коррупции внутри частных компаний:
✔️ добавлены положения, касающиеся преднамеренного злоупотребления доверием сотрудниками частных предприятий с целью нанесения ущерба интересам предприятий
✔️ незаконная деятельность сотрудников предприятий в том же виде бизнеса, незаконная выгода для друзей и родственников и совершение нарушений в корыстных целях путем конвертации активов компаний в акции по низкой цене или продажи их по заниженной цене определяются в проекте пересмотра как преступления
✔️ пересмотр также еще больше улучшает систему уголовного преследования, связанную с посягательством на собственность частных компаний, включая превышение должностных полномочий, растрату средств и другие преступления, уже предусмотренные действующим уголовным законом, а также три преступления, связанных с нарушением доверия, добавленные проектом пересмотра

❗️Ключевое антикоррупционное законодательство Китая включает в себя:
ℹ️ Уголовный кодекс (УК) КНР от 14.03.1997 г.
ℹ️ Закон КНР «О контроле» от 20.03.2018 г.
ℹ️ Закон КНР «О недобросовестной конкуренции» от 02.09.1993 г.
ℹ️ Закон КНР «О борьбе с отмыванием денег» от 31.10.2006 г.
ℹ️ постановления Государственного совета КНР (правительство) и подведомственных ему органов в сфере борьбы с взяточничеством
ℹ️ разъяснения Верховного народного суда КНР по вопросам применения норм антикоррупционного законодательства и др.

✅Многие компании уже активно сотрудничают с Китаем и если тематика проверки китайских партнеров более-менее становится понятной, то коррупционные риски во многом находятся в серой в зоне из-за недостатка материалов и информации о правоприменительной практике Китая

⚡️Для тех, кто уже совершил «разворот на Восток» - стоит изучить китайские законы также хорошо, как когда-то многие штудировали FCPA или UK BA

https://english.news.cn/20230726/fb16dd0f804745d3afe9b6688cf2bc18/c.html

Законодательство Китая на русском: https://chinalaw.center/
Законодательство Китая на разных языках, включая русский: https://ru.chinajusticeobserver.com/law/laws

Обзор антикоррупционного законодательства Китая от МИД РФ: https://pekin.mid.ru/ru/poleznye_ssylki/rossiyskomu_biznesu/sovety_biznesu/informatsiya_ob_antikorruptsionnom_zakonodatelstve_knr/

о борьбе с коррупцией в Китае: https://bankstoday.net/last-articles/kak-v-kitae-boryutsya-s-korruptsiej-i-pochemu-kitajskij-opyt-maloprimenim-v-rossii

#антикоррупционныйкомплаенс
#законопроект
#китай

Анонс
ComplianceCraftLIVE

📌Встречаемся сегодня 27.07.23 с 18.30 до 19.00 мск в #compliancecraftlive

👉Поговорим об написание комплаенс-политики:

✅ владельцем каких политик является комплаенс
✅ что важно не забыть при написании комплаенс-политик
✅ методологический подход в комплаенс

Присоединяйтесь к чату по ссылке-приглашению: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy и задавайте вопросы до эфира!

#compliancecraftlive

⚡️⚡️⚡️начинаем, подключайтесь 🤝

ComplianceCraftLIVE
После эфира 27.07.23
По теме «разработка комплаенс-политик»

👉Обсудили:
✅ подготовительные этапы и вопросы для прояснения до того, как вы начали писать политики
✅ риски, «опасности в пути» и «игру престолов», влияющую на согласование комплаенс-политик
✅ методология компании в отношении разработки документов, влияющую на комплаенс-политики

➡️Статья с разбором ГОСТа (ГОСТ Р 7.0.97-2016.) по написанию деловых и служебных документов: https://journal.tinkoff.ru/news/gost-document/

➡️Текст ГОСТ Р 7.0.97-2016.: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216461/c4890645115a7e1cb46fa14ac06c7906d8febf2f/

➡️Статья «Структурирование системы ЛНА»: https://www.cfin.ru/management/people/instructions/org_design.shtml

🖌Запись эфира:
☑️ аудио: https://t.iss.one/compliancecraft/1221
☑️ видео: https://t.iss.one/compliancecraft/1222

⚡️Благодарю всех, кто подключился – буду рада обратной связи про эфир!

🤝пишите в чат, какие темы еще интересны: https://t.iss.one/+BDpYkkfhG8gzMDcy

#compliancecraftlive