Антикоррупционный комплаенс
Госзакупки
Конфликт интересов

Хамовнический районный суд Москвы приговорил бывшего замглавы управления Министерства обороны России по конкурентным процедурам Александра Борувкова к 6,5 годам колонии за превышение должностных полномочий и особо крупную взятку в размере 368 млн руб.

❗️Что предъявил Следственный комитет:

👉🏿 ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия)
👉🏿 ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере)

Кроме тюремного срока - удовлетворен иск о взыскании 650 млн руб.

✅Что здесь интересно:
С т.з. организационной иерархии А.Борувков не являлся лицом, отнесенным к первой линейке руководства, но:
☑️ был заместителем начальника управления по конкурентным (!) закупкам
☑️ был председателем аукционных комиссий при проведении аукционов по закупкам различного имущества


В соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда по выявлению личной заинтересованности (май 2020 года) такие категории должности, а также участие в работе аукционных комиссий относятся к категории должности, в отношении которых Минтруд рекомендует следующее:
👉🏿 служащие (работники) обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (если применимо)
👉🏿 не реже одного раза в год проводить обучение по тематике конфликта интересов, включая разъяснений понятий конфликта интересов, личной заинтересованности и ответственности за нарушения

Также напоминаем, что именно эти Методические рекомендации Минтруда впервые формулируют что к типовым ситуациям в закупках в том числе относятся:
5) в конкурентных процедурах участвует организация, ценные бумаги которой имеются в собственности у члена комиссии либо у иного служащего (работника), заинтересованного в осуществлении закупки, в том числе иных лиц, с которыми у него имеются корпоративные, имущественные или иные близкие отношения.

В данном кейсе А.Боровкин лоббировал интересы предпринимателя Алексея Калитина, чьи коммерческие фирмы получали госзаказы. Учитывая, что данные о родственных связях не раскрыты, можно предположить, что этот кейс как раз попадает под категорию «иных близких или имущественных отношений».

❗️Все вместе, ставит вопрос о том, что и в коммерческим секторе имеет смысл воспользоваться этими рекомендациями и сделать требования в отношении лиц, участвующих в закупочных процедурах с точки зрения декларирования конфликтов интересов, прохождения тренингов, а также раскрытия дополнительной информации более расширенной ввиду повышенных рисков вовлечения компаний в коррупционные кейсы.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/02/03/2021/603df6419a7947383357a7f0?from=from_main_7


Методические рекомендации Минтруда по личной заинтересованности, можно скачать здесь: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/19

#антикоррупционныйкомплаенс
#конфликтинтерсов
#госзакупки

Конфликт интересов
Законопроект
Антикоррупционный комплаенс
Госзакупки

В 223-ФЗ планируют внести изменения в части дополнительных мер по предотвращению конфликтов интересов.

📍Ключевые предложения:

⛔️ запрет на участие в закупочных комиссиях лиц, имеющих личную заинтересованность
👉🏿 введение обязанности членов закупочных комиссий о незамедлительном информировании о личной заинтересованности
👉🏿 в случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик обязан незамедлительно их заменить
👉🏿 изменение понятия конфликта интересов для целей 223-ФЗ

✅Что это значит с т.з. процессов комплаенс для всех лиц, попадающих под действие 223-ФЗ в случае введения в действие предлагаемых поправок:

➡️ изменения в Кодекс этики, Антикоррупционные политики и иные документы, в которых указано понятие конфликта интересов и иные положения в связи с регулирование конфликтов интересов
➡️ введение обязательной проверки членов закупочных комиссий на конфликт интересов в отношении каждой закупки
➡️ проведение постоянного и углубленного обучения лиц, попадающих в группу повышенного коррупционного риска, в области конфликтов интересов

Напоминаем, что Минтруда в прошлом году разработало отдельные Методические рекомендации по определению личной заинтересованности в закупках.

Текст законопроекта: https://ivo.garant.ru/#/document/77518257/paragraph/29:0

Методические рекомендации Минтруда по определению личной заинтересованности: https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/anticorruption/9/19

#конфликтинтересов
#антикоррупционныйкомплаенс
#законопроект
#госзакупки

Антикоррупционный комплаенс
ПОД/ФТ
Госзакупки
Расследование

ГСУ СКР по Московской области завершило основные следственные действия по громкому уголовному делу о хищении более миллиарда рублей при поставках в 2017 году электронно-компонентной базы для научно-энергетического модуля (НЭМ), еще не установленного на Международной космической станции (МКС).

👉Суть обвинения:
✔️особ крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) – более 1 млрд.руб.
✔️похищенное было отмыто в ОАЭ и Гонконге

В отношении кого в РКК «Энергия»👇:
➡️ бывший ГД (генеральный директор)
➡️ зам.ГД
➡️ советник ГД РКК «Энергия»
➡️ заместитель ГД по материально-техническому обеспечению РКК

Другие лица👇:
➡️ гендиректор АО «НПП "Исток"»
➡️ руководители ООО «Микроком»
➡️ рук-ль ЗАО «НПП "Магратеп"»
➡️рук-ль ООО «Альянс Трейд»

📌Что интересного:
🖇Расследование было начато по инициативе ГК Роскосмос (материнская компания РКК Энергия) осенью 2019 г.
🖇Круг вовлеченных лиц: первый руководитель и первая линейка, включая советника ГД
🖇Предысторией инициации расследования была проверка со стороны Счетной палаты в 2018 г.
🖇В 2019–2020 годах на основе материалов службы внутреннего аудита «Роскосмоса» было возбуждено 22 уголовных дела

Таким образом, данное расследование в отношении РКК Энергия является последствием более глобальной проверки ГК Роскосмос со стороны Счетной палаты

✅Кейс также демонстрирует, что:
➡️ не стоит дожидаться проверок со стороны Счетной палаты/Материнских компаний/возбуждения уголовных дел – гораздо дешевле и безопаснее и для репутации компании и первых лиц и самой компании (и ее акционеров) внедрять эффективную систему антикоррупционного комплаенса
➡️ развитие антикоррупционного комплаенса необходимо делать с одновременным развитием комплаенс в закупках
➡️ наличие «бумажного» комплаенса в виде политик без честного «тона сверху» не обеспечивает необходимый уровень защиты интересов компании и ее акционеров от финансовых и репутационных потерь

https://www.kommersant.ru/doc/4827418

#антикоррупционыыйкомплаенс
#ПОДФТ
#кейс
#госзакупки

Антимонопольный комплаенс
Госзакупки

📌Лишь четверть всех госзакупок в 2020 году осуществлялась на конкурентной основе, следует из доклада Счетной палаты.

📌Общий объем неконкурентных госконтрактов, заключенных в 2020 году, составил 74,1% от всех контрактных соглашений, осуществленных на основании 44-ФЗ.

📌Увеличение доли неконкурентных закупок обусловлено распространением коронавируса и связано в том числе с решениями, принимаемыми на законодательном уровне — с единственной целью оперативно разрешать трудности по части исполнения государственных обязательств

👉Интересны предложения Счетной палаты:

Рекомендовать Минфину России совместно с заинтересованными органами исполнительной власти:
1️⃣ разработать стратегию развития системы государственных закупок с учетом отраслевой специфики;
2️⃣ разработать единую методику определения и внедрения показателей, характеризующих эффективность закупок товаров, работ, услуг.

✅ Если рекомендации будут восприняты, то можно ожидать новые уточняющих норм как минимум в отношении закупок, связанных с фармой, поскольку пандемия все еще продолжается, как и нарушения.

https://www.rbc.ru/economics/08/07/2021/60e5cd249a7947a204e5a82b?from=column_9

Скачать отчет и посмотреть краткую презентацию отчета можно посмотреть здесь 👉 https://ach.gov.ru/checks/nestabilnaya-epidemiologicheskaya-obstanovka-ne-ostanovila-funktsionirovanie-kontraktnoy-sistemy


#антимонопольныйкомплаенс
#госзакупки

Госзакупки
Санкции
ВТО
ЕС

📌Всемирная торговая организация (ВТО) учредила 20.12.21 по просьбе Европейского союза третейскую группу для рассмотрения спора с Россией о госзакупках

👉Суть претензий ЕС к России:
российские меры, которые, как утверждают в ЕС, являются частью программы замены импорта, несовместимой с правилами ВТО

👉Условия, которые ЕС хочет оспорить через ВТО:
1️⃣дискриминационная оценка заявок на закупку
2️⃣требования к предварительным разрешениям
3️⃣требования к национальным квотам при закупках

Все эти меры в совокупности нарушают принцип национального режима ВТО, который требует от членов ВТО недискриминационного отношения к иностранным и отечественным производителям

➡️💰В статье Bloomberg указано, что Россия незаконно дискриминировала европейские товары на сумму 290 миллиардов евро (328 миллиардов долларов).

🖌Комментарий Департамента торговых переговоров Минэкономразвития России:
«Информация о том, что ЕС "требует от России 290 млрд евро" в рамках спора, не является достоверной. Требования ЕС сводятся к отмене или модификации отдельных мер Российской Федерации, которые ЕС считает нарушающими правила ВТО. В 290 млрд евро ЕС оценивает рынок закупок России, а не причиненный ЕС ущерб. Более того, правила ВТО не предполагают "выплат" каких-либо "компенсаций".

✅С учетом того, что текущий прогноз по срокам такого разбирательства около 3 лет, ожидать какие-либо быстрых изменений в законодательном поле РФ не стоит, даже если не учитывать санкционные аспекты.

В любом случае информационный фон этого дела даже «на дальней орбите» имеет смысл отслеживать тем, кто взаимодействует и торгует с компаниями из ЕС.

https://tass.ru/ekonomika/13248575?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D

Комментарий Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-12-20/wto-to-review-eu-dispute-over-russian-procurement-discrimination?srnd=premium-europe&sref=Y0jVLcFo

Комментарий Минэкономразвития: https://www.economy.gov.ru/material/press/official_position/v_minekonomrazvitiya_nazvali_nedostovernymi_dannye_o_trebovanii_es_290_mlrd_ot_rossii.html

#госзакупки
#ВТО
#санкции
#ЕС

Регуляторный комплаенс
Контрсанкции
Госзакупки
Инвестиции

📌Премьер Мишустин анонсировал в ближайшее время опубликование Плана мер для смягчения последствий для экономики и граждан (он еще не опубликован). Что уже анонсировано Премьером:

⛔️ Власти введут временные ограничения на выход зарубежных инвесторов из российских активов
✅ власти уберут излишние административные барьеры
✅ проработают с российским бизнесом механизмы поддержки уже запущенных инвестиционных проектов
✅ Госзакупки должны стать проще
✅Минфин также готовит предложения по новой амнистии капиталов

👉План безусловно станет дополнением к Указу Президента РФ «о специальных экономических мерах в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций»

Первые «контрсанкции» согласно Указу одержат следующие запреты и разрешения:
💰 Экспортеры должны в обязательном порядке продавать 80% валютной выручки
Порядок продажи иностранной валюты экспортерами будет устанавливаться Центробанком
⛔️ Российским резидентам запрещено предоставлять займы в валюте иностранцам и зачислять валюту на счета в банках за пределами России
✅ разрешить публичным акционерным обществам до 31.12.22 приобретать размещенные ими акции (при наличии ряда условий – читать внимательно❗️❗️)

👉Пока это только направления, конечно, будут важны точные формулировки, которые из этого Плана в дальнейшем превратятся еще в Положения/Инструкции и т.д. Вычитывать эти документы будет необходимо также внимательно и с лупой всем кто работает в РФ или у кого есть совместные инвестиционные проекты с РФ

https://pravo.ru/news/239486/

Скачать указ Президента здесь: https://static.kremlin.ru/media/events/files/ru/KXhTU1uNb0ZpIsv32AddeXO4mcQQh34P.pdf

❗️Сайты российских госорганов открываются через раз через Хром, Яндекс открывает с большей вероятностью

#регуляторныйкомплаенс
#контрсанкции
#госзакупки
#инвестиции

Антикоррупционный комплаенс
Госзакупки

📌Мещанский районный суд Москвы приговорил к четырем годам колонии советника главы "Воентелекома" Дмитрия Семилетова по делу о мошенничестве в особо крупном размере

👉За что:
- при заключении контрактов с Минобороны РФ использовали различные схемы для существенного завышения стоимости продукции, а также для получения за оказание услуг двойной платы

❗️Дело было возбуждено еще в 2013 году

🎤За годы различные лица, заключая сделки со следствием раскрывали новых фигурантов и новые сделки

👨‍👨‍👧‍👧Круг лиц:
👉АО "Воентелеком" (поставщик в МО РФ):
☑️ гендиректор
☑️ советник (апрель 2022, приговор 4 года + 800 тыс.р. штраф)
👉ООО "ЭрСиАй" (подрядчик):
☑️ гендиректор
☑️ первый замгендиректора организации
👉Министерство обороны (госзаказчик) – все арестованы в конце 2017 г.:
☑️ бывший глава 1-го управления главного управления связи (ГУС МО), подписант контракта (февраль 2022 приговор 4.5 года + 800 тыс.р. штраф, лишение звания генерал майора и наград)
☑️ начальник ГУС
☑️ начальник управления заказов по совершенствованию технической основы системы управления
☑️ Заместителю начальника Генштаба ВС РФ
👉Ярославский радиозавод - исполнителей контрактов на поставку радиостанций Р-187-П1 «Азарт» (интересы завода лоббировал бывший глава 1-го управления главного управления связи):
☑️ руководитель завода (инкриминируется дача взятки Заместителю начальника Генштаба ВС РФ в 12 млн.руб.)

✅Резонансное дело с большим количеством эпизодов и обвиняемых. Интересно, что многие эпизоды вскрывались в связи с показаниями лиц по другим сделкам, что в свою очередь открывало новые эпизоды

- лоббирование интересов (конфликт интересов)
- взятки
- завышение сумм контрактов

Все эти 👆коррупционные риски являются типичными не только в госсекторе, но и в коммерческом.

Этот кейс интересен в первую очередь тем, какая квалификация в итоге получается, когда уголовное дело доводится до приговоров

👉Что могло бы предотвратить подобные кейсы:
✔️ умные комплаенс-контроли в процессе закупок
✔️ декларирование конфликтов интересов
✔️ тщательные антикоррупционные проверки подрядчиков и субподрядчиков
✔️ анализ рыночности условий заключаемых сделок
✔️ обучение вовлеченных лиц и в первую очередь лиц с высоким уровнем коррупционного риска
✔️ и др. комплаенс-инструменты


https://www.rbc.ru/politics/18/04/2022/625ce4d49a79477bd659b01a


#антикоррупционныйкомплаенс
#госзакупки

Расследование
Госзакупки

📌Экс-замглавы Росприроднадзора, а также Экс-префекта Северного административного округа Москвы арестовали по делу о мошенничестве при строительстве метро в Красноярске. Арест состоялся при попытке выехать заграницу

👉Суть обвинения:
- экс-префекта подозревают в хищении 900 млн руб.

👉История вопроса:
✔️2018 - Экс-чиновник стал председателем совета директоров «КрасТИСИЗ»
✔️2019 - в сентябре 2019 года красноярское краевое транспортное управление заключило контракт с «КрасТИСИЗ»
✔️2020 - «КрасТИСИЗ» полило все средства по госконтракту, несмотря на недостатки
✔️2022 – май – возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в связи невыполненными инженерными изысканиями и устаревшей проектной документации

❗️Депутат Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что Олег Митволь заключил сделку с правосудием (досудебное соглашение)

✅В этом кейсе, конечно, хороший вопрос, а кто и по каким причинам внутри красноярское краевое транспортного управления принимал такие работы.

С учетом информации о сделке со следствием можно ожидать появления новых фигурантов в этом деле.

Интересно, что при этом нет никакой информации об аресте генерального директора или других руководителей «КрасТИСИЗ», а обвинение сразу же предъявляется Председателю совета директоров, вероятно это вопрос будущего

❗️На текущий момент страница «КрасТИСИЗ» с информацией об органах управления отсутствует (впрочем, как и многих других российских компаниях сейчас), также как и каких-то следов антикоррупционного комплаенса

Будем наблюдать за этим делом

https://www.rbc.ru/society/10/06/2022/62a2e5279a7947d82e02398b?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Ранее мы писали о других случаях привлечения экс-чиновников к уголовной ответственности: https://t.iss.one/compliancecraft/657

#расследование
#госзакупки

Антикоррупционный комплаенс
Антимонопольный комплаенс
Госзакупки
Расследования

📌Новый эпизод в большом коррупционном деле ПФР (Пенсионный фонд России) - Бенефициар компании Redsys заочно арестован по обвинению в даче взяток чиновникам на сумму 250 млн.р., которые обеспечили компаниям Redsys и «Техносерв» контракты на общую сумму 10 млрд руб.

👉История вопроса:
1️⃣Первое дело ПФР (приговоры в сентябре 2021):
⛔️ за взятки в 4,5 млн.руб. были осуждены бывший первый замглавы ПФР и директор департамента по работе с госструктурами ООО «Техносерв менеджмент» (оба получили по 4 года колонии строгого режима)

2️⃣Второе дело ПФР (расследование завершено в феврале 2022):
☑️ в феврале 2022 СКР завершил масштабное дело о взятках в Пенсионном фонде России (ПФР). По данным следствия, шесть руководителей ключевых департаментов ПФР и глава Межрегионального информационного центра (МИЦ) фонда получили более 250 млн руб. от компаний, принадлежавших экс-совладельцу Промсвязьбанка

☑️вовлеченные сотрудники ПФР (Все участники схемы ежемесячно получали фиксированные выплаты, сумма которых не была привязана к заключенным контрактам):
- глава департамента по осуществлению закупок
- начальник департамента информационных технологий
- начальник департамента управления инфраструктурой автоматизированной информационной системы
- руководитель департамента по обеспечению информационной безопасности
- глава Межрегионального информационного центра ПФР
- глава департамента организации госуслуг

3️⃣Третье дело (в отношении бенефициара компании Redsys, выделено в отдельное в феврале 2022)

✅В этом деле интересный состав вовлеченных лиц. Тот самый случай, когда речь идет не о коррупционной схеме высшего менеджмента, а о скоординированной группе на уровне среднего менеджмента, включая (!) главу информационной безопасности

➡️Через какие комплаенс-инструменты (теоретически в коммерческой компании) можно было выявить маркеры коррупционного риска:
✔️ декларирование конфликтов интересов
✔️ оценку коррупционных и антимонопольных рисков в бизнес-процессах, вовлеченных в закупки департаменты
✔️ наличие комплаенс-политик (Антикоррупционная/Антимонопольная), с которыми сотрудники ознакомлены надлежащим образом и обучены
✔️ сообщение на горячую линию
✔️идентификация коррупционных рисков через анализ сделок

Будем наблюдать за развитием событий, возможно появятся и другие фигуранты и компании

https://www.kommersant.ru/doc/5571336

#антикоррупционныйкомплаенс
#антимонпольныйкомплаенс
#расследования
#госзакупки

Регуляторный комплаенс
Госзакупки
IT

📌Минцифры утвердило Методические рекомендации по переходу на использование российского программного обеспечения, в том числе на значимых объектах критической информационной инфраструктуры РФ

👉На кого распространяется действие рекомендаций на значимых объектах КИИ (Критическая информационная инфраструктура):
☑️ государственных корпораций и компаний с государственным участием, в отношении которых приняты решения о разработке стратегии (программы) цифровой трансформации
☑️ их дочерние и зависимые общества

❗️ подробный список компаний перечислен в «протоколе заочного голосования членов президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 31 августа 2022 г. № 34» - в публичном доступе его нет

👉Суть:
➡️ все компании, которые попадают в этот перечень обязаны разработать План перехода органов государственной власти и организаций на использование российского ПО на значимых объектах КИИ в соответствии с этими Методическими рекомендациями
➡️ закрепленных подход при переходе на российское ПО:

⏱Рекомендуемые сроки:
✔️ Планы перехода на преимущественное использование российского ПО на значимых объектах КИИ рекомендуется формировать на период до 2024 года включительно исходя из требований, в том числе установленных в указе Президента РФ от 30.03.22 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости и безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»
✔️ Планы перехода органов государственной власти и государственных внебюджетных фондов рекомендуется формировать на период до 2030 года
✔️ Планы иных организаций, указанных в настоящих методических организациях, на использование российского ПО рекомендуется формировать на период до 2027 года включительно с учетом требований, установленных в указе Президента Российской Федерации от 30 марта 2022 г. № 166
✔️ планы государственных корпораций и компаний с государственным участием, сведения о которых включены в специальный перечень № 91-р, и их дочерних и зависимых обществ – на период до 2024 года включительно

👉Методические рекомендации выделяют:
🇷🇺 российское ПО (ПО, происходящим из Российской Федерации)
🇰🇿🇦🇲🇧🇾🇰🇬 евразийское ПО (ПО, происходящим из государств – членов Евразийского экономического союза, за исключением РФ)
🌐 иностранное ПО (ПО, сведения о котором не включены в единый реестр российского ПО (за исключением евразийского ПО, планируемого к использованию на значимых объектах КИИ)

✅По сути это вселенная новых комплаенс-обязательств, как последствия санкций и контрсанкций РФ. Если ваша компания подпадает под критерии или прямо входит в перечень – оценивать в т.ч. комплаенс-риски по этому направлению пора начинать

Методические рекомендации: https://digital.gov.ru/ru/documents/8755/?utm_referrer=https%3a%2f%2fyandex.ru%2f

Актуальный перечень 91-р: https://government.ru/docs/all/44369/

Указ Президента РФ от 30.03.22 № 166 «О мерах по обеспечению технологической независимости»: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203300001

Методические рекомендаций по цифровой трансформации от 31.08.2022: https://digital.gov.ru/uploaded/files/7metodicheskierekomendatsii06092022125913_TZmtVQB.pdf

Реестр российского ПО: https://reestr.digital.gov.ru/

#регуляторныйкомплаенс
#госзакупки
#IT

Регуляторный комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
ГОЗ
Госзакупки
Конфликт интересов

📌Президент РФ подписан указ, согласно которому в случае введения военного положения на территории РФ, в компаниях, срывающих сроки выполнения гособоронзаказа (ГОЗ), будет вводиться внешнее управление, права акционеров будут приостанавливаться

👉Изменения вносятся в ст.8 ФКЗ «О военном положении» (№ 1-ФКЗ от 30.01.2002)

👉Как это будет работать:
☑️Минпромторг будет давать предложения об управляющей организации
☑️Управляющая организация будет исполнять обязанности единоличного исполнительного органа (а в некоторых случаях при необходимости полномочия совета директоров и общего собрания участников)
☑️Для этих целей Правительство образует специальную рабочую группу при Военно-промышленной комиссии (утвердит положение и состав)

❗️Еще раз – эта история будет работать только в случае введения военного положения

✅Тем не менее, раз риск обозначен – пора его оценивать. Это новый серьезный комплаенс-риск, которые нужно оценивать в комплексе и смотреть какие всего факторы и риски могут привести к неисполнению. Конечно, в первую очередь встает вопрос об операционных рисках.

Тем не менее, в работе с коррупционными рисками мы часто сталкивается с сделками, заключенными со скрытым (незадекларированным) конфликтом интересов, о котором собственники и совет директоров даже понятия не имеют

➡️С учетом нового риска имеет смысл делать декларирование конфликтов интересов тотальным и периодическим, а об урегулировании и разборе таких ситуаций докладывать в максимально быстро на СД (комитет при СД), ведь к реализации риска может привести различные события:

✔️ транспортный подрядчик
✔️ подрядчик по закупке материалов
✔️ некомпетентный менеджер (со скрытым конфликтом интересов, например, брат кого-то из менеджмента) на ответственной позиции
и т.д. список можно продолжать долго

➡️Также имеет смысл уже сейчас сделать комплаенс-мониторинг по всем подрядчикам и персоналу вовлеченному в процессы исполнения ГОЗ на предмет конфликтов интересов и представить реальную картину на СД и акционерам

❓Отдельный вопрос: какие дополнительные контроли (в т.ч. комплаенс-контроли) имеет смыл внедрить

❗️Все вместе выводит ценность и целесообразность внедрения системы антикоррупционного комплаенса в целях защиты собственности и бизнеса акционеров на новый уровень, если кто-то в попытках успеть внедрить, например, санкционный комплаенс о нем забыл😉

https://www.interfax.ru/russia/889633

Текст указа: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202303030004?index=0&rangeSize=1

#регуляторныйкомплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#ГОЗ
#госзакупки
#конфликтинтересов