Антикоррупционный комплаенс
В первой инстанции Замоскворецким судом принято решении по иску Генпрокуратуры о конфискации активов, которые могли принести господину Сопчуку (депутат Госдумы, член фракции «Единой России») 38 млрд руб.
О каком активе речь 👇:
ООО «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку месторождений «Салют» и «Приморское».
Сопчук стал основным владельцем ООО (99,73%), передал акции своей сестре Людмиле Стуковой (сотрудница Уссурийске в филиале территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края).
Вклад Сопчука - 1 млрд 4 млн 710 тыс. 415 руб.
Вклад Усольцева (бывший вице-губернатор Приморья) — 138,4 млн руб.
👉🏿 На чем строилось обвинение Генпрокуратуры:
➡️ при ежегодном декларировании имущества господин Сопчук не предоставлял полные и достоверные сведения об источниках своего дохода, его размере и легальности
➡️ скрывал возникшие между ним и «Терней Золото» имущественные отношения
➡️ определял судьбу этого общества, участвовал в его хозяйственно-финансовой деятельности, принимал руководящие решения
➡️ «нелегально снабжал его денежными средствами»
➡️ извлекал доход и «обогащал себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом»
Какие и кому обвинения вокруг актива:
⛔️ Усольцев и гендиректор ООО Игорь Петин, обвиняются СУ СКР по Приморскому краю в легализации криминальных доходов (ст. 174 УК РФ)
⛔️ Усольцеву по решению суда был назначен штраф в 6,3 млн руб. за участие в незаконной предпринимательской деятельностью (ст. 289 УК РФ) на посту вице-губернатора Приморья.
✅Что интересно, но типично, в кейсе:
Обвинение строится на показания партнера и генерального директора, которые раскрыли участие бенефициара в управлении, структуру и периодичность отчетности в его адрес.
Экономические составы в этом смысле (относительно) легко доказуемы: всегда есть цепочка документов и коммуникаций. В цифровом 21 веке доказывать вовлечение бенефициаров в управление бизнесом стало гораздо легче.
Неудивительно что у ООО «Терней золото» на сайте-визитке в 1 страницу нет ни одного внутреннего документа в отношении противодействия коррупции или деловой этики, что всегда должно является маркером для потенциальных инвесторов или бизнес-партнеров.
https://www.kommersant.ru/doc/4662571?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Сайт ООО «Терней золото»: https://terneyau.ru/
Ранее мы уже писали об этом кейсе (https://t.iss.one/compliancecraft/183).
#антикорруционныйкомплаенс
В первой инстанции Замоскворецким судом принято решении по иску Генпрокуратуры о конфискации активов, которые могли принести господину Сопчуку (депутат Госдумы, член фракции «Единой России») 38 млрд руб.
О каком активе речь 👇:
ООО «Терней Золото», имеющее лицензии на разработку месторождений «Салют» и «Приморское».
Сопчук стал основным владельцем ООО (99,73%), передал акции своей сестре Людмиле Стуковой (сотрудница Уссурийске в филиале территориального фонда обязательного медицинского страхования Приморского края).
Вклад Сопчука - 1 млрд 4 млн 710 тыс. 415 руб.
Вклад Усольцева (бывший вице-губернатор Приморья) — 138,4 млн руб.
👉🏿 На чем строилось обвинение Генпрокуратуры:
➡️ при ежегодном декларировании имущества господин Сопчук не предоставлял полные и достоверные сведения об источниках своего дохода, его размере и легальности
➡️ скрывал возникшие между ним и «Терней Золото» имущественные отношения
➡️ определял судьбу этого общества, участвовал в его хозяйственно-финансовой деятельности, принимал руководящие решения
➡️ «нелегально снабжал его денежными средствами»
➡️ извлекал доход и «обогащал себя запрещенным антикоррупционным законодательством способом»
Какие и кому обвинения вокруг актива:
⛔️ Усольцев и гендиректор ООО Игорь Петин, обвиняются СУ СКР по Приморскому краю в легализации криминальных доходов (ст. 174 УК РФ)
⛔️ Усольцеву по решению суда был назначен штраф в 6,3 млн руб. за участие в незаконной предпринимательской деятельностью (ст. 289 УК РФ) на посту вице-губернатора Приморья.
✅Что интересно, но типично, в кейсе:
Обвинение строится на показания партнера и генерального директора, которые раскрыли участие бенефициара в управлении, структуру и периодичность отчетности в его адрес.
Экономические составы в этом смысле (относительно) легко доказуемы: всегда есть цепочка документов и коммуникаций. В цифровом 21 веке доказывать вовлечение бенефициаров в управление бизнесом стало гораздо легче.
Неудивительно что у ООО «Терней золото» на сайте-визитке в 1 страницу нет ни одного внутреннего документа в отношении противодействия коррупции или деловой этики, что всегда должно является маркером для потенциальных инвесторов или бизнес-партнеров.
https://www.kommersant.ru/doc/4662571?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Сайт ООО «Терней золото»: https://terneyau.ru/
Ранее мы уже писали об этом кейсе (https://t.iss.one/compliancecraft/183).
#антикорруционныйкомплаенс
Коммерсантъ
Депутатские миллиарды приискали в казну России
Почему член «Единой России» теряет перспективный бизнес в Приморье