Контрсанкции
Ответственность
ПОД/ФТ
Регуляторный комплаенс

📌Президент РФ подписал закон об внесении изменений в АПК (Арбитражный процессуальный кодекс) и в ГПК (Гражданский процессуальный кодекс) с целью предоставления прокурорам дополнительных полномочий по вступлению в процесс

👉Суть изменений в АПК (ст. 52 «Участие прокурора в деле») - дополнительное основание для обращения прокурора в суд
1️⃣ «с иском о признании недействительности сделок, совершенных с целью уклонения от исполнения обязанностей и процедур»:
- по законодательству о ПОД/ФТ
- налоговому законодательству
- валютному законодательству
- таможенному законодательству
2️⃣с «иском о признании недействительности сделок, совершенных с целью нарушения законодательства:
- устанавливающего специальные экономические меры
- меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств
В обоих случаях «и с применением последствий недействительности таких сделок»

❗️Прокурор теперь вправе вступить в дело на любой стадии арбитражного процесса

👉Суть изменений в ГПК (ст. 45 «Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно предмета спора») – появление права прокурора вступить в дело на любой стадии для дачи заключения по своей инициативе или по инициативе суда по следующим категориям:
1️⃣ о признании недействительности сделок, совершенных с нарушением законодательства, устанавливающего специальные экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств
2️⃣ при рассмотрении заявления о выдаче исполнительного листа по решению третейского суда, иностранного суда и иностранного арбитражного решения
3️⃣ в случае, если выявлены обстоятельства, свидетельствующие о нарушении:
законодательства о ПОД/ФТ
- налогового законодательства
- валютного законодательства
- таможенного законодательства
- законодательства, устанавливающего специальные экономические меры, меры воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств

✅Контрсанкционное законодательство РФ усложняется и постепенно добавляются полномочия различным органам, устраняя пробелы и возможности для обхода различные требований.

➡️Эти изменения добавляют дополнительный критерий с т.з. потенциальных санкций при реализации различных категорий комплаенс-рисков, связанных с несоблюдением указанных направлений законодательства при совершении различных категорий сделок

Интересно как будет складываться практика, первые несколько дел это покажут

Текст изменений здесь: https://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210070018?index=0&rangeSize=1

#контрсанкции
#ответственность
#подфт
#регуляторныйкомплаенс