Мошенничество
Мошенники набрали по объявлениям
Объемы хищений на Avito и «Юле» растут
За последние 12 месяцев мошенники заработали на клиентах российских сайтов объявлений 0,8–1 млрд руб., тогда как еще год назад такого сегмента еще почти не существовало, выяснили в компании Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI). Ежемесячные объемы хищений достигли уже 120 млн руб. По оценке экспертов, это сейчас второй по размеру сегмент мошенничества после банковского.
За 12 месяцев к ноябрю 2020 года крупнейшие мошеннические группировки заработали более 660 млн руб. на 111 тыс. операций по переводу средств с карт клиентов крупных российских сайтов объявлений и служб доставки, говорится в исследовании компании DLBI, с которым ознакомился “Ъ”. 660 млн руб. приходится только на проанализированные крупные группировки, общий же размер достигает минимум 0,8–1 млрд руб., уточнил основатель DLBI Ашот Оганесян. Это второй по размеру сегмент розничного мошенничества после хищений непосредственно с банковских счетов граждан, полагает он.
Мошеннические трансакции были выявлены по картам 78 банков, 81% из них проходит через Сбербанк, выяснили в DLBI. Больше всего жертв мошенники нашли на Avito (62% по количеству и 54% по сумме трансакций) и «Юле» (22% и 23%). Всего заработком на сайтах объявлений занимаются 13,1 тыс. мошенников. За последний год средний заработок каждого из них составил 28,2 тыс. руб., а организатора группировки — 1,8 млн руб. Средняя сумма одной трансакции — 5,9 тыс. руб., отмечается в исследовании.
Интересно, что если пройти на сайты Avito и «Юлы» нужно постараться, чтобы найти информацию о том как подать какую-либо жалобу. Сервис «Горячая линия» отсутствует у обоих этих сайтов объявлений, какие-либо сроки рассмотрения сообщений отсутствуют, категоризации жалоб также нет.
Вместе с тем можно отметить, что Avito на главной странице разместила ссылку на страницу с советами «как не попасться мошенникам», что можно воспринять как попытку обучения клиентов.
https://www.kommersant.ru/doc/4564806
Аналитика DLBI: https://dlbi.ru/fraud-as-a-service-2020/
«Шпаргалка» для клиентов Avito: https://www.avito.ru/dostavka/bezopasnost
#мошенничество
#горячаялиния
Мошенники набрали по объявлениям
Объемы хищений на Avito и «Юле» растут
За последние 12 месяцев мошенники заработали на клиентах российских сайтов объявлений 0,8–1 млрд руб., тогда как еще год назад такого сегмента еще почти не существовало, выяснили в компании Data Leakage & Breach Intelligence (DLBI). Ежемесячные объемы хищений достигли уже 120 млн руб. По оценке экспертов, это сейчас второй по размеру сегмент мошенничества после банковского.
За 12 месяцев к ноябрю 2020 года крупнейшие мошеннические группировки заработали более 660 млн руб. на 111 тыс. операций по переводу средств с карт клиентов крупных российских сайтов объявлений и служб доставки, говорится в исследовании компании DLBI, с которым ознакомился “Ъ”. 660 млн руб. приходится только на проанализированные крупные группировки, общий же размер достигает минимум 0,8–1 млрд руб., уточнил основатель DLBI Ашот Оганесян. Это второй по размеру сегмент розничного мошенничества после хищений непосредственно с банковских счетов граждан, полагает он.
Мошеннические трансакции были выявлены по картам 78 банков, 81% из них проходит через Сбербанк, выяснили в DLBI. Больше всего жертв мошенники нашли на Avito (62% по количеству и 54% по сумме трансакций) и «Юле» (22% и 23%). Всего заработком на сайтах объявлений занимаются 13,1 тыс. мошенников. За последний год средний заработок каждого из них составил 28,2 тыс. руб., а организатора группировки — 1,8 млн руб. Средняя сумма одной трансакции — 5,9 тыс. руб., отмечается в исследовании.
Интересно, что если пройти на сайты Avito и «Юлы» нужно постараться, чтобы найти информацию о том как подать какую-либо жалобу. Сервис «Горячая линия» отсутствует у обоих этих сайтов объявлений, какие-либо сроки рассмотрения сообщений отсутствуют, категоризации жалоб также нет.
Вместе с тем можно отметить, что Avito на главной странице разместила ссылку на страницу с советами «как не попасться мошенникам», что можно воспринять как попытку обучения клиентов.
https://www.kommersant.ru/doc/4564806
Аналитика DLBI: https://dlbi.ru/fraud-as-a-service-2020/
«Шпаргалка» для клиентов Avito: https://www.avito.ru/dostavka/bezopasnost
#мошенничество
#горячаялиния
Коммерсантъ
Мошенники набрали по объявлениям
Объемы хищений на Avito и «Юле» растут
Горячая линия
Достаточно часто при поступлении жалоб на Горячую линию всплывает вопрос о допустимости представления информации из мессенджеров.
В поддержку такой возможности и для понимания каким образом юридически корректно можно и нужно это оформлять чтобы это становилось надлежащими доказательствами коллеги из PRAVO.RU подготовили подборку кейсов на тему: «Доказать по-новому: семь дел, где помогли соцсети и мессенджеры» с комментариями юристов.
👉🏿 Эксперты отмечают, что суды все легче принимают «технологичные» доказательства. К материалам дела приобщают переписки в мессенджерах, скриншоты или видео.
https://pravo.ru/story/227401/?desc_autoload=
#горячаялиния
Достаточно часто при поступлении жалоб на Горячую линию всплывает вопрос о допустимости представления информации из мессенджеров.
В поддержку такой возможности и для понимания каким образом юридически корректно можно и нужно это оформлять чтобы это становилось надлежащими доказательствами коллеги из PRAVO.RU подготовили подборку кейсов на тему: «Доказать по-новому: семь дел, где помогли соцсети и мессенджеры» с комментариями юристов.
👉🏿 Эксперты отмечают, что суды все легче принимают «технологичные» доказательства. К материалам дела приобщают переписки в мессенджерах, скриншоты или видео.
https://pravo.ru/story/227401/?desc_autoload=
#горячаялиния
ПРАВО.Ru
Доказать по-новому: семь дел, где помогли соцсети и мессенджеры
Должница публиковала в соцсетях фотографии с машиной, которую официально продала до банкротства. Финуправляющий это увидел и оспорил сделку. А сотрудница фитнес-студии смогла доказать, что действительно работала там на основании аудиосообщений от начальницы.…
Антикоррупционный комплаенс
Горячая линия
Судебный департамент при Верховном суде планирует создать «телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции.
Ключевые условия:
👉🏿По «телефону доверия» можно будет пожаловаться на госслужащих центрального аппарата Суддепа, начальников и заместителей в региональных управлениях, на администраторов судов
👉🏿звонки будут приниматься круглосуточно, а время приема одного сообщения составит пять минут
👉🏿Гражданин должен будет представиться и указать свой адрес, по которому ему в дальнейшем направят ответ
👉🏿Анонимные сообщения будут рассматриваться и приниматься к сведению, но останутся без ответа
👉🏿Информация о готовящихся или уже совершенных коррупционных правонарушениях в течение одного дня будет передаваться в прокуратуру
📌Из интересного – фрагмент планируемого текста автооответчика:
«Конфиденциальность Вашего обращения гарантируется. Обращаем Ваше внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления»
✅Отрадная инициатива Судебного департамента ВС. Немного удивила позиция про анонимные сообщения – если в них достаточно фактов для расследования, то почему не брать их в работу?
По общему правилу возможность оставить анонимные сообщения дает возможность лицам, опасающимся преследования, тем не менее сообщить информацию.
https://pravo.ru/news/229770/?auto_desc_news_20=
текст проекта приказа можно скачать здесь: https://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=f1fd6b51-0c2f-40a7-b0bb-dd8a1af78d4c
#антикоррупционныйкомплаенс
#горячаялиния
Горячая линия
Судебный департамент при Верховном суде планирует создать «телефон доверия» по вопросам противодействия коррупции.
Ключевые условия:
👉🏿По «телефону доверия» можно будет пожаловаться на госслужащих центрального аппарата Суддепа, начальников и заместителей в региональных управлениях, на администраторов судов
👉🏿звонки будут приниматься круглосуточно, а время приема одного сообщения составит пять минут
👉🏿Гражданин должен будет представиться и указать свой адрес, по которому ему в дальнейшем направят ответ
👉🏿Анонимные сообщения будут рассматриваться и приниматься к сведению, но останутся без ответа
👉🏿Информация о готовящихся или уже совершенных коррупционных правонарушениях в течение одного дня будет передаваться в прокуратуру
📌Из интересного – фрагмент планируемого текста автооответчика:
«Конфиденциальность Вашего обращения гарантируется. Обращаем Ваше внимание на то, что статьей 306 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за заведомо ложный донос о совершении преступления»
✅Отрадная инициатива Судебного департамента ВС. Немного удивила позиция про анонимные сообщения – если в них достаточно фактов для расследования, то почему не брать их в работу?
По общему правилу возможность оставить анонимные сообщения дает возможность лицам, опасающимся преследования, тем не менее сообщить информацию.
https://pravo.ru/news/229770/?auto_desc_news_20=
текст проекта приказа можно скачать здесь: https://regulation.gov.ru/Files/GetFile?fileid=f1fd6b51-0c2f-40a7-b0bb-dd8a1af78d4c
#антикоррупционныйкомплаенс
#горячаялиния
ПРАВО.Ru
Суддеп создаст «горячую линию» для сообщений о коррупции
Предполагается, что будут принимать сообщения о взятках со стороны сотрудников центрального аппарата Судебного департамента, региональных управлений и администраторов судов.
Этика
Харрасмент
Горячая линия
Alibaba Group уволила 10 сотрудников за то, что они предали огласке обвинения одной из работниц компании в адрес бывшего менеджера в изнасиловании
📌 История вопроса:
Пострадавшая сотрудница написала на корпоративном форуме, что менеджер и клиент изнасиловали ее, а руководство и отдел кадров не восприняли ситуацию всерьез и ничего не сделали в течение пяти дней после того, как она сообщила им о произошедшем
👉Что по факту:
✔️ бывший начальник находится под следствием по подозрению в «насильственном непристойном поведении» — это обвинение может включать в себя и сексуальное насилие
✔️ задержан бывший сотрудник сети супермаркетов Jinan Hualian по фамилии Чжан, который был на том самом ужине с пострадавшей сотрудницей
✔️ Менеджер, которого обвинили в изнасиловании, был уволен
✔️ в отставку ушел Ли Юнхэ, которого в июле назначили руководителем нового подразделения Alibaba для управления значительной частью бизнеса компании, не связанного с торговлей
✔️ ушел руководитель отдела кадров подразделения
✔️ гендиректор Дэниэл Чжан в обращении к сотрудникам компании написал, что это происшествие — «унижение» для всех в Alibaba
✅ Интересно, что несмотря на наличие в т.ч. на официальном сайте Alibaba Integrity Compliance Reporting Channel, пострадавшая сотрудница обратилась со своей ситуацией не на Горячую линию, а к своему руководителю и в Отдел кадров. ❗️Очевидно, что руководитель и представители Отдела кадров не среагировали должным образом, что в итоге и привело и к их отставке и к уголовным обвинениям.
💰Помимо всего данный кейс наносит репутационный ущерб компании в целом, крупнейшие деловые СМИ, которые читают инвесторы уже написали об этой ситуации.
https://www.forbes.ru/biznes/438533-alibaba-uvolila-10-sotrudnikov-za-utecku-obvinenij-v-iznasilovanii
Раздел Integrity Alibaba: https://www.alibabagroup.com/en/about/integrity
Reuters: https://www.reuters.com/world/china/alibaba-fires-manager-who-allegedly-sexually-assaulted-female-staffer-2021-08-09/
#этика
#горячаялиния
#харрасмент
Харрасмент
Горячая линия
Alibaba Group уволила 10 сотрудников за то, что они предали огласке обвинения одной из работниц компании в адрес бывшего менеджера в изнасиловании
📌 История вопроса:
Пострадавшая сотрудница написала на корпоративном форуме, что менеджер и клиент изнасиловали ее, а руководство и отдел кадров не восприняли ситуацию всерьез и ничего не сделали в течение пяти дней после того, как она сообщила им о произошедшем
👉Что по факту:
✔️ бывший начальник находится под следствием по подозрению в «насильственном непристойном поведении» — это обвинение может включать в себя и сексуальное насилие
✔️ задержан бывший сотрудник сети супермаркетов Jinan Hualian по фамилии Чжан, который был на том самом ужине с пострадавшей сотрудницей
✔️ Менеджер, которого обвинили в изнасиловании, был уволен
✔️ в отставку ушел Ли Юнхэ, которого в июле назначили руководителем нового подразделения Alibaba для управления значительной частью бизнеса компании, не связанного с торговлей
✔️ ушел руководитель отдела кадров подразделения
✔️ гендиректор Дэниэл Чжан в обращении к сотрудникам компании написал, что это происшествие — «унижение» для всех в Alibaba
✅ Интересно, что несмотря на наличие в т.ч. на официальном сайте Alibaba Integrity Compliance Reporting Channel, пострадавшая сотрудница обратилась со своей ситуацией не на Горячую линию, а к своему руководителю и в Отдел кадров. ❗️Очевидно, что руководитель и представители Отдела кадров не среагировали должным образом, что в итоге и привело и к их отставке и к уголовным обвинениям.
💰Помимо всего данный кейс наносит репутационный ущерб компании в целом, крупнейшие деловые СМИ, которые читают инвесторы уже написали об этой ситуации.
https://www.forbes.ru/biznes/438533-alibaba-uvolila-10-sotrudnikov-za-utecku-obvinenij-v-iznasilovanii
Раздел Integrity Alibaba: https://www.alibabagroup.com/en/about/integrity
Reuters: https://www.reuters.com/world/china/alibaba-fires-manager-who-allegedly-sexually-assaulted-female-staffer-2021-08-09/
#этика
#горячаялиния
#харрасмент
Forbes.ru
Alibaba уволила 10 сотрудников за утечку обвинений в изнасиловании
Alibaba уволила 10 сотрудников, которые, по мнению компании, допустили утечку записи с корпоративного форума, узнал Bloomberg. В ней сотрудница группы обвинила начальника в изнасиловании, а потом саму компанию — в бездействии
Инсайд
Расследование
Горячая линия
Конфликт интересов
Этика
📌Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген (работала на должности ведущего менеджера по борьбе с дезинформацией граждан) против в Facebook
👉Что уже произошло:
➡️в течение месяца в The Wall Street Journal выходили материалы-разоблачения о тайнах Facebook (на основе анонимного источника)
➡️в программе «60 минут» телеканала CBS информатор раскрыл себя
➡️по данным Ф.Хауген в SEC направлены как минимум 8 жалоб на Горячую линию регулятора
❗️Суть претензий к FB:
✔️значительные расхождения между внутренним исследованием Facebook и внешними заявлениями компании
✔️внутри Facebook и Instagram существует многомиллионная группа VIP-пользователей из политиков, активистов и знаменитостей, на которых не распространяются стандартные правила модерации контента компании
Ф.Хауген отмечает, что «В Facebook я снова и снова сталкивалась с конфликтом интересов между тем, что хорошо для общества, и тем, что хорошо для Facebook»
✅Кейс интересен с разных сторон и поднимает сложные вопросы о соответствии бизнес-моделей интересам общества и инвесторов, декларируемым ценностям компании и конфиденциальностью внутренних данных компаний
👉Вопросы на подумать:
❓ нужно ли сотрудников с таким функционалом относить к категории инсайдеров с т.з. требований рынка ценных бумаг?
❓ каким должны быть требования к неразглашению конфиденциальной информации/коммерческой тайны компании?
❓ есть ли исключения при раскрытии конфиденциальной информации, если речь идет о недобросовестности публичной компании?
❓ этичны ли бизнес-модели Facebook с учетом данных внутренних расследований?
На текущий момент отсутствует информация о подтвержденном расследовании SEC на основе жалоб Ф.Хауген
Будем наблюдать за этим кейсом
https://www.gazeta.ru/tech/2021/10/04/14048311/fbwhistleblower.shtml?updated
Интервью инсайдера: https://www.cbsnews.com/news/facebook-whistleblower-frances-haugen-misinformation-public-60-minutes-2021-10-03/
Материалы WSJ: https://www.wsj.com/articles/facebook-whistleblower-frances-haugen-says-she-wants-to-fix-the-company-not-harm-it-11633304122
#инсайд
#конфликтинтересов
#этика
#горячаялиния
#расследование
Расследование
Горячая линия
Конфликт интересов
Этика
📌Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хауген (работала на должности ведущего менеджера по борьбе с дезинформацией граждан) против в Facebook
👉Что уже произошло:
➡️в течение месяца в The Wall Street Journal выходили материалы-разоблачения о тайнах Facebook (на основе анонимного источника)
➡️в программе «60 минут» телеканала CBS информатор раскрыл себя
➡️по данным Ф.Хауген в SEC направлены как минимум 8 жалоб на Горячую линию регулятора
❗️Суть претензий к FB:
✔️значительные расхождения между внутренним исследованием Facebook и внешними заявлениями компании
✔️внутри Facebook и Instagram существует многомиллионная группа VIP-пользователей из политиков, активистов и знаменитостей, на которых не распространяются стандартные правила модерации контента компании
Ф.Хауген отмечает, что «В Facebook я снова и снова сталкивалась с конфликтом интересов между тем, что хорошо для общества, и тем, что хорошо для Facebook»
✅Кейс интересен с разных сторон и поднимает сложные вопросы о соответствии бизнес-моделей интересам общества и инвесторов, декларируемым ценностям компании и конфиденциальностью внутренних данных компаний
👉Вопросы на подумать:
❓ нужно ли сотрудников с таким функционалом относить к категории инсайдеров с т.з. требований рынка ценных бумаг?
❓ каким должны быть требования к неразглашению конфиденциальной информации/коммерческой тайны компании?
❓ есть ли исключения при раскрытии конфиденциальной информации, если речь идет о недобросовестности публичной компании?
❓ этичны ли бизнес-модели Facebook с учетом данных внутренних расследований?
На текущий момент отсутствует информация о подтвержденном расследовании SEC на основе жалоб Ф.Хауген
Будем наблюдать за этим кейсом
https://www.gazeta.ru/tech/2021/10/04/14048311/fbwhistleblower.shtml?updated
Интервью инсайдера: https://www.cbsnews.com/news/facebook-whistleblower-frances-haugen-misinformation-public-60-minutes-2021-10-03/
Материалы WSJ: https://www.wsj.com/articles/facebook-whistleblower-frances-haugen-says-she-wants-to-fix-the-company-not-harm-it-11633304122
#инсайд
#конфликтинтересов
#этика
#горячаялиния
#расследование
Газета.Ru
Из Facebook слили тысячи тайных документов. Автор утечек раскрыла себя
Почти месяц в The Wall Street Journal выходили материалы-разоблачения о тайнах Facebook. Все данные передавались были анонимными. Однако теперь автор утечек решила раскрыть свою личность и объяснить свои действия. Работавшая во многих компаниях Кремниевой…
Комплаенс
Антикоррупционный комплаенс
Горячая линия
📌Самая главная комплаенс-новость сегодня – публикация нового стандарта ISO ISO 37002:2021 Whistleblowing management systems — Guidelines (Руководство по информированию о нарушениях - Рекомендации).
👉Внедрение Горячей линии по принципам и процессам стандарта предполагает получение следующих выгод для Компании:
☑️ выявлять и устранять нарушения при первой же возможности
☑️ помощь в предотвращении или минимизации потери активов и помощь в возврате утерянных активов
☑️ обеспечение соблюдения корпоративной политики, процедур, юридических и социальных обязательств
☑️ привлечение и удержание персонала, приверженного ценностям и культуре компании
- демонстрация разумных, этичных практик управления обществу, рынкам, регулирующим органам, владельцам и другим заинтересованным сторонам
👉О каких нарушениях идет речь (конечно же включая, но не ограничиваясь):
✔️ нарушение закона (национального или международного), такое как мошенничество, коррупция, включая взяточничество
✔️ нарушение кодекса поведения (этики) или другого соответствующего кодекса поведения или политики
✔️ грубая небрежность, запугивание, преследование, дискриминация, несанкционированное использование средств или ресурсов, злоупотребление властью, конфликт интересов, грубые растраты или бесхозяйственность
✔️ действия или бездействие, приводящие к ущербу или риску причинения вреда правам человека, окружающей среде, общественному здоровью и безопасности, безопасным методам работы или общественным интересам
✅Конечно, в данном случае речь идет о Горячей линии или Линии доверия комплаенс, у бизнесовых Горячих линий совсем другие цели и выгоды, вместе с тем важным также представляется корректная работа всех Горячих линий компании и своевременная и корректная переадресация соответствующих сообщений на Горячую линию комплаенс
❗️Стоит обратить внимание, что стандарт расширяет перечень нарушений и подразумевает не только нарушения антикоррупционной, но и любой другой политике. Таким образом логичным представляется создание глобальной Горячей линии комплаенс по нарушениям (например, включая нарушения Коммерческой, Антимонопольной и т.д. политики)
🌟В случае наличия хорошей системы автоматизации Горячей линии – есть шанс получать оперативно комплексную аналитику по различным областям комплаенс (антикоррупционный, антимонопольный, этический, инсайд и т.д.)
Посмотреть превью и купить стандарт здесь (пока недоступно на русском): https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:std:iso:37002:ed-1:v1:en
#комплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#горячаялиния
Антикоррупционный комплаенс
Горячая линия
📌Самая главная комплаенс-новость сегодня – публикация нового стандарта ISO ISO 37002:2021 Whistleblowing management systems — Guidelines (Руководство по информированию о нарушениях - Рекомендации).
👉Внедрение Горячей линии по принципам и процессам стандарта предполагает получение следующих выгод для Компании:
☑️ выявлять и устранять нарушения при первой же возможности
☑️ помощь в предотвращении или минимизации потери активов и помощь в возврате утерянных активов
☑️ обеспечение соблюдения корпоративной политики, процедур, юридических и социальных обязательств
☑️ привлечение и удержание персонала, приверженного ценностям и культуре компании
- демонстрация разумных, этичных практик управления обществу, рынкам, регулирующим органам, владельцам и другим заинтересованным сторонам
👉О каких нарушениях идет речь (конечно же включая, но не ограничиваясь):
✔️ нарушение закона (национального или международного), такое как мошенничество, коррупция, включая взяточничество
✔️ нарушение кодекса поведения (этики) или другого соответствующего кодекса поведения или политики
✔️ грубая небрежность, запугивание, преследование, дискриминация, несанкционированное использование средств или ресурсов, злоупотребление властью, конфликт интересов, грубые растраты или бесхозяйственность
✔️ действия или бездействие, приводящие к ущербу или риску причинения вреда правам человека, окружающей среде, общественному здоровью и безопасности, безопасным методам работы или общественным интересам
✅Конечно, в данном случае речь идет о Горячей линии или Линии доверия комплаенс, у бизнесовых Горячих линий совсем другие цели и выгоды, вместе с тем важным также представляется корректная работа всех Горячих линий компании и своевременная и корректная переадресация соответствующих сообщений на Горячую линию комплаенс
❗️Стоит обратить внимание, что стандарт расширяет перечень нарушений и подразумевает не только нарушения антикоррупционной, но и любой другой политике. Таким образом логичным представляется создание глобальной Горячей линии комплаенс по нарушениям (например, включая нарушения Коммерческой, Антимонопольной и т.д. политики)
🌟В случае наличия хорошей системы автоматизации Горячей линии – есть шанс получать оперативно комплексную аналитику по различным областям комплаенс (антикоррупционный, антимонопольный, этический, инсайд и т.д.)
Посмотреть превью и купить стандарт здесь (пока недоступно на русском): https://www.iso.org/obp/ui/ru/#iso:std:iso:37002:ed-1:v1:en
#комплаенс
#антикоррупционныйкомплаенс
#горячаялиния
Расследование
Горячая линия
👉Интересное дело расследовал много лет СК – о хищении более чем 120 особняков в Москве
👉Дело сформировалось в 2012 году после безуспешной попытки АСВ после отзывали лицензии «Банка «Московский капитал» в 2009 году взыскать долги с заемщиков ➡️ Заемщики оказались пустыми, но были поручители ФГУПы ➡️ чьи долги скупил водитель ЧОП «Рей Секьюрити» ➡️ а затем переуступил права требования сейшельской компании Vergillios LMS Limited
❗️ФГУПы в рамках этой аферы умудрились заложить в банк более сотни объектов столичной недвижимости, в том числе и памятники архитектуры
Дело тянет на детективный сериал, пока правда финал неизвестен
Но один эпизод можно снимать: в июле прошлого года по этому делу уже был вынесен один приговор
⛔️экс-руководителя ФГУП «Дирекция международных фотовыставок» Виталия Страшнова Басманный райсуд приговорил к трем годам лишения свободы. Он был признан виновным в соучастии в незаконном приобретении и продаже в 2011 году трехэтажного особняка 1820 года постройки на Смоленской-Сенной площади, д. 30 (площадью более 3 тыс. кв. м) за 74 млн руб. при стоимости не менее 863 млн руб
✅Интересная деталь:
Из имеющихся в деле показаний следовало, что именно представители «Проекта» со ссылкой на Росимущество заставляли директоров ФГУПов под угрозой увольнения подписывать фиктивные поручительства по кредитам «Московского капитала».
👉На Горячую линию комплаенс часто приходят жалобы на принуждение к увольнению. Как правило это ситуации, связанные с тем, когда руководитель не хочет больше работать с подчиненными
👉Но в этом кейсе «под угрозой увольнения» руководители ФГУП подписывали документы, связанные с принятием вверенных им юридических лиц на сотни миллионов рублей. Сейчас на сайте Росимущества есть форма обратной связи для сообщения о фактах коррупции. Интересно, была ли она, например, на момент подписания всех этих поручительств?
Такие ситуации могут происходить и в корпоративном секторе – когда под угрозой увольнения вышестоящие сотрудники принуждают подчиненных подписывать документы/проставлять какие-либо согласования в IT-системах. Расследования на практике всегда показывают, что как и в этом кейсе все такие «указания» совершаются устно, никаких указаний письменных нет
👉Кейс можно использовать в антикоррупционных комплаенс-тренингах (например, про Горячую линию – что будет если не сообщить)
https://www.kommersant.ru/doc/5040878
#расследование
#горячаялиния
Горячая линия
👉Интересное дело расследовал много лет СК – о хищении более чем 120 особняков в Москве
👉Дело сформировалось в 2012 году после безуспешной попытки АСВ после отзывали лицензии «Банка «Московский капитал» в 2009 году взыскать долги с заемщиков ➡️ Заемщики оказались пустыми, но были поручители ФГУПы ➡️ чьи долги скупил водитель ЧОП «Рей Секьюрити» ➡️ а затем переуступил права требования сейшельской компании Vergillios LMS Limited
❗️ФГУПы в рамках этой аферы умудрились заложить в банк более сотни объектов столичной недвижимости, в том числе и памятники архитектуры
Дело тянет на детективный сериал, пока правда финал неизвестен
Но один эпизод можно снимать: в июле прошлого года по этому делу уже был вынесен один приговор
⛔️экс-руководителя ФГУП «Дирекция международных фотовыставок» Виталия Страшнова Басманный райсуд приговорил к трем годам лишения свободы. Он был признан виновным в соучастии в незаконном приобретении и продаже в 2011 году трехэтажного особняка 1820 года постройки на Смоленской-Сенной площади, д. 30 (площадью более 3 тыс. кв. м) за 74 млн руб. при стоимости не менее 863 млн руб
✅Интересная деталь:
Из имеющихся в деле показаний следовало, что именно представители «Проекта» со ссылкой на Росимущество заставляли директоров ФГУПов под угрозой увольнения подписывать фиктивные поручительства по кредитам «Московского капитала».
👉На Горячую линию комплаенс часто приходят жалобы на принуждение к увольнению. Как правило это ситуации, связанные с тем, когда руководитель не хочет больше работать с подчиненными
👉Но в этом кейсе «под угрозой увольнения» руководители ФГУП подписывали документы, связанные с принятием вверенных им юридических лиц на сотни миллионов рублей. Сейчас на сайте Росимущества есть форма обратной связи для сообщения о фактах коррупции. Интересно, была ли она, например, на момент подписания всех этих поручительств?
Такие ситуации могут происходить и в корпоративном секторе – когда под угрозой увольнения вышестоящие сотрудники принуждают подчиненных подписывать документы/проставлять какие-либо согласования в IT-системах. Расследования на практике всегда показывают, что как и в этом кейсе все такие «указания» совершаются устно, никаких указаний письменных нет
👉Кейс можно использовать в антикоррупционных комплаенс-тренингах (например, про Горячую линию – что будет если не сообщить)
https://www.kommersant.ru/doc/5040878
#расследование
#горячаялиния
Коммерсантъ
В Москве воровали усадьбами
Закончено расследование резонансного дела о хищении 120 объектов столичной недвижимости
ComplianceCraft
Воскресное Книги Коррупция 📌Для тех кому интересна и история и тематика коррупции 👉В издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга Олега Хлевнюка «Корпорация сомозванцев. Теневая экономика и коррупция в Сталинском СССР» Подробнее о книге в канале…
Воскресное
Книги
Горячая линия
📌Вчера приобрела эту книгу на книжной ярмарке и, конечно, сразу начала читать. Причина провала организации раскрыта уже во введении (так что без больших спойлеров):
«Один из рядовых работников организации, обиженных расчетом, написал жалобу в Москву. Там, хотя и не сразу, начали проверку, которая привела к неожиданному результату: организация под названием УВС (Управление военного строительства) в системе Военного министерства не значится, а является фиктивной»
💰«Бизнес-результаты» УВС с 1948-1952:
☑️ работы в 32 населенных пунктах
☑️ 64 договора на строительство различных объектов
☑️ договоры более чем на 38 млн.руб.
✅Сколько стоит организация Горячей линии? – Всегда многократно дешевле той ценности и предотвращенного ущерба.
➡️Все, кто еще думает надо тем, как организовать Горячую линию стоит:
❇️ изучить стандарт ISO 37302:2021 (Whistleblowing management systems — Guidelines) (стандарт платный, на русском языке недоступен)
❇️ ознакомиться с Regional Whistleblowing Hotline Benchmark Report 2022 от Navex (скачать здесь: https://cdn.navex.com/image/upload/v1666186104/resource%20documents/NAVEX_Regional_Whistleblowing_Hotline_Benchmark_Report_2022.pdf?_gl=1*17dbrla*_ga*MTczNDQ5Nzc4NC4xNjY1NDg3MzAy*_ga_JRYF9MG532*MTY2NjM1NzIzMS4yMS4xLjE2NjYzNTg5MjEuMC4wLjA.&mkt_tok=ODUyLU1ZUi04MDcAAAGHskX_WXXY-X24fz9hGRjBB13idwnqk0-KhpAvCgkqdBVvf6fye9UmfRXdoBUDcgHaKkIwdmhDmyVaS-u1WGd-d98vDyJRGaloBOPYsZgcXhOt7Q)
👉Обзор Navex Report от коллег из Ассоциации комплаенс и деловой этики (Казахстан) можно здесь: https://t.iss.one/qaz_compliance/187
❗️p.s. для тех кто в Москве ярмарка будет продолжаться до 05.12 – помимо стандартных для любой ярмарки скидок на книги, масса интересных книг по разным темам, которые сложно увидеть вот так в одном месте, в том числе по нашей тематике😉
билет можно купить здесь: https://moscowbookfair.ru/kupit-bilet.html?mindbox-message-key=-1966384185138937856&mindbox-click-id=ea55439b-a3b4-4eab-ba73-756ff4a93669&utm_source=mindbox&utm_medium=email&utm_campaign=Nonfic_29.11.22
#воскресное
#книги
#горячаялиния
Книги
Горячая линия
📌Вчера приобрела эту книгу на книжной ярмарке и, конечно, сразу начала читать. Причина провала организации раскрыта уже во введении (так что без больших спойлеров):
«Один из рядовых работников организации, обиженных расчетом, написал жалобу в Москву. Там, хотя и не сразу, начали проверку, которая привела к неожиданному результату: организация под названием УВС (Управление военного строительства) в системе Военного министерства не значится, а является фиктивной»
💰«Бизнес-результаты» УВС с 1948-1952:
☑️ работы в 32 населенных пунктах
☑️ 64 договора на строительство различных объектов
☑️ договоры более чем на 38 млн.руб.
✅Сколько стоит организация Горячей линии? – Всегда многократно дешевле той ценности и предотвращенного ущерба.
➡️Все, кто еще думает надо тем, как организовать Горячую линию стоит:
❇️ изучить стандарт ISO 37302:2021 (Whistleblowing management systems — Guidelines) (стандарт платный, на русском языке недоступен)
❇️ ознакомиться с Regional Whistleblowing Hotline Benchmark Report 2022 от Navex (скачать здесь: https://cdn.navex.com/image/upload/v1666186104/resource%20documents/NAVEX_Regional_Whistleblowing_Hotline_Benchmark_Report_2022.pdf?_gl=1*17dbrla*_ga*MTczNDQ5Nzc4NC4xNjY1NDg3MzAy*_ga_JRYF9MG532*MTY2NjM1NzIzMS4yMS4xLjE2NjYzNTg5MjEuMC4wLjA.&mkt_tok=ODUyLU1ZUi04MDcAAAGHskX_WXXY-X24fz9hGRjBB13idwnqk0-KhpAvCgkqdBVvf6fye9UmfRXdoBUDcgHaKkIwdmhDmyVaS-u1WGd-d98vDyJRGaloBOPYsZgcXhOt7Q)
👉Обзор Navex Report от коллег из Ассоциации комплаенс и деловой этики (Казахстан) можно здесь: https://t.iss.one/qaz_compliance/187
❗️p.s. для тех кто в Москве ярмарка будет продолжаться до 05.12 – помимо стандартных для любой ярмарки скидок на книги, масса интересных книг по разным темам, которые сложно увидеть вот так в одном месте, в том числе по нашей тематике😉
билет можно купить здесь: https://moscowbookfair.ru/kupit-bilet.html?mindbox-message-key=-1966384185138937856&mindbox-click-id=ea55439b-a3b4-4eab-ba73-756ff4a93669&utm_source=mindbox&utm_medium=email&utm_campaign=Nonfic_29.11.22
#воскресное
#книги
#горячаялиния
Кодекс этики времен Истербрука (до сих пор можно найти на русском с его обращением к сотрудникам): https://stage-corporate.mcdonalds.com/content/dam/gwscorp/corporate-governance-content/codes-of-conduct/Russia_Russian_SBC.pdf
#этика
#инсайд
#харрасмент
#горячаялиния
#sec
#расследование
#этика
#инсайд
#харрасмент
#горячаялиния
#sec
#расследование
Антимонопльный комплаенс
Этика
Горячая линия
Маркетплейс
⚡️Уже пару недель в России продолжается кризис в маркетплейсе Wildberries.
👉История вопроса:
✔️В начале марта (точной даты нет) в оферту был внесен пункт о штрафах за бракованный или подложный товар, которые должны оплачивать ПВЗ. Средства списываются принудительно, а доказательства, что продукция была украдена или испорчена не сотрудниками пунктов, Wildberries рассматривать отказывается
✔️14.03.23 владельцы столичных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries собрались у московского офиса компании, требуя более справедливых условий
✔️15.03.23 ПВЗ в разных городах России объявили о забастовке
✔️15.03.23 в ответ Wildberries сообщила о закрытии нескольких ПВЗ «нецивилизованных партнеров»
✔️15.03.23 владельцы ПВЗ и представители Wildberries провели встречу в Госдуме
✔️17.03.23 Владельцы ПВЗ, представители «Опоры России» и Wildberries создали Согласительную комиссию
✔️24.03.23 ФАС провела рабочее совещание с Wildberries
✔️27.03.23 согласился на предложение инициативной группы от партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) о внедрении дифференцированных тарифов для новых и старых ПВЗ
👉Итоги встречи с ФАС (это было второе совещание по итогам первого в конце 2022 ФАС потребовала у ретейлера устранить проблемы, с которыми сталкиваются пользователи на торговой площадке):
☑️ Wildberries необходимо создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров с продавцами
☑️ ФАС потребовал, чтобы этот оферта для продавцов был максимально ясным, подробным документом и не допускал двойственного толкования
☑️ Wildberries планирует скорректировать оферту
👉Что еще отменил Wildberries с начала конфликта:
⛔️ отменили около 10 тыс. «некорректных штрафов» работникам ПВЗ и возобновил работу закрытых пунктов
⛔️ отказалась выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящих товаров, пока дорабатывается система контроля
👉Круг вовлеченных ведомств:
Минтруд/Минцифры/ФАС/Госдума
✅👏Ситуация буквально за пару недель кардинально поменялась. Можно ожидать что Wildberries займется все-таки вопросами антимонопольного и этического комплаенса, поскольку ситуация явно возникла в связи с отсутствием внутри компании комплексной оценки рисков при изменении взаимодействия с «слабыми» партнерами – владельцами ПВЗ, еще одна из причин всей этой ситуации – неэффективность Горячей линии для партнеров (отмечено ФАС) и, видимо, нежелание полноценно разбираться в каждом случае
➡️Будем наблюдать как будут развиваться события и когда на сайте Wildberries мы увидим набор комплаенс-политик
➡️С учетом количества подключенных к проблеме ведомств можно также ожидать появления более жесткого регулирования маркетплейсов, которые во многом пока находятся в серой зоне регулирования
❗️На текущий момент на сайте Wildberries не размещено ни одной политики или кодекса
https://www.rbc.ru/business/24/03/2023/641d56ae9a794745abed3ea7?from=article_body
❗️Надо сказать, что попытки вести себя подобным образом в отношении продавцов в Китае для Alibaba закончились крупным штрафом:
В апреле 2021 г. Государственное управление Китая по регулированию рынка (SAMR) оштрафовало Alibaba на $2,8 млрд (18,23 млрд юаней) за нарушение антимонопольного законодательства за «политику «принудительной эксклюзивности» компании, в частности требование Alibaba к партнерам не работать с ее конкурентами»
О кейсе Alibaba подробнее: https://t.iss.one/compliancecraft/272
#антимонопльныйкомплаенс
#этика
#горячаялиния
#маркетплейс
Этика
Горячая линия
Маркетплейс
⚡️Уже пару недель в России продолжается кризис в маркетплейсе Wildberries.
👉История вопроса:
✔️В начале марта (точной даты нет) в оферту был внесен пункт о штрафах за бракованный или подложный товар, которые должны оплачивать ПВЗ. Средства списываются принудительно, а доказательства, что продукция была украдена или испорчена не сотрудниками пунктов, Wildberries рассматривать отказывается
✔️14.03.23 владельцы столичных пунктов выдачи заказов (ПВЗ) Wildberries собрались у московского офиса компании, требуя более справедливых условий
✔️15.03.23 ПВЗ в разных городах России объявили о забастовке
✔️15.03.23 в ответ Wildberries сообщила о закрытии нескольких ПВЗ «нецивилизованных партнеров»
✔️15.03.23 владельцы ПВЗ и представители Wildberries провели встречу в Госдуме
✔️17.03.23 Владельцы ПВЗ, представители «Опоры России» и Wildberries создали Согласительную комиссию
✔️24.03.23 ФАС провела рабочее совещание с Wildberries
✔️27.03.23 согласился на предложение инициативной группы от партнерских пунктов выдачи заказов (ПВЗ) о внедрении дифференцированных тарифов для новых и старых ПВЗ
👉Итоги встречи с ФАС (это было второе совещание по итогам первого в конце 2022 ФАС потребовала у ретейлера устранить проблемы, с которыми сталкиваются пользователи на торговой площадке):
☑️ Wildberries необходимо создать внутренний арбитраж для рассмотрения споров с продавцами
☑️ ФАС потребовал, чтобы этот оферта для продавцов был максимально ясным, подробным документом и не допускал двойственного толкования
☑️ Wildberries планирует скорректировать оферту
👉Что еще отменил Wildberries с начала конфликта:
⛔️ отменили около 10 тыс. «некорректных штрафов» работникам ПВЗ и возобновил работу закрытых пунктов
⛔️ отказалась выписывать новые штрафы за подмену дорогостоящих товаров, пока дорабатывается система контроля
👉Круг вовлеченных ведомств:
Минтруд/Минцифры/ФАС/Госдума
✅👏Ситуация буквально за пару недель кардинально поменялась. Можно ожидать что Wildberries займется все-таки вопросами антимонопольного и этического комплаенса, поскольку ситуация явно возникла в связи с отсутствием внутри компании комплексной оценки рисков при изменении взаимодействия с «слабыми» партнерами – владельцами ПВЗ, еще одна из причин всей этой ситуации – неэффективность Горячей линии для партнеров (отмечено ФАС) и, видимо, нежелание полноценно разбираться в каждом случае
➡️Будем наблюдать как будут развиваться события и когда на сайте Wildberries мы увидим набор комплаенс-политик
➡️С учетом количества подключенных к проблеме ведомств можно также ожидать появления более жесткого регулирования маркетплейсов, которые во многом пока находятся в серой зоне регулирования
❗️На текущий момент на сайте Wildberries не размещено ни одной политики или кодекса
https://www.rbc.ru/business/24/03/2023/641d56ae9a794745abed3ea7?from=article_body
❗️Надо сказать, что попытки вести себя подобным образом в отношении продавцов в Китае для Alibaba закончились крупным штрафом:
В апреле 2021 г. Государственное управление Китая по регулированию рынка (SAMR) оштрафовало Alibaba на $2,8 млрд (18,23 млрд юаней) за нарушение антимонопольного законодательства за «политику «принудительной эксклюзивности» компании, в частности требование Alibaba к партнерам не работать с ее конкурентами»
О кейсе Alibaba подробнее: https://t.iss.one/compliancecraft/272
#антимонопльныйкомплаенс
#этика
#горячаялиния
#маркетплейс
РБК
ФАС рекомендовала Wildberries создать арбитраж для споров продавцов
В начале марта Wildberries ввел новую систему штрафов, предусматривающую удержание стоимости товаров с сотрудников пункта выдачи заказов. Они устроили забастовку
Опрос
Горячая линия
⚡️Коллеги из белорусской Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса разместили опрос на тему Горячей линии
👉Поучаствовать здесь: https://t.iss.one/abcom_pro/656
#опрос
#горячаялиния
Горячая линия
⚡️Коллеги из белорусской Ассоциации безопасности бизнеса и комплаенса разместили опрос на тему Горячей линии
👉Поучаствовать здесь: https://t.iss.one/abcom_pro/656
#опрос
#горячаялиния
➡️ отсутствие заинтересованности компании в расследовании внутренних сообщений (вероятно, внутренняя Горячая линия или не работала, или не была объективной в расследованиях и анонимной)
➡️ отсутствие оперативного внутреннего реагирования приводит к репутационным рискам (несмотря на очевидную многослойную юридическую защиту)
➡️ потенциальные последствия для компании от таких нерасследованных своевременно жалоб – многомиллиардные убытки и отсутствие доверия потребителей
➡️ «культура сокрытия» нарушений, часто исповедуемая в угоду текyщим KPI менеджеров среднего звена – сама по себе отдельный комплаенс и этический риск, легко переходящий к стратегическим последствиям
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20232557
🖇Подборка материалов по делу Барнетт против Boeing: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Barnett_(whistleblower)
🖇В канале по кейсу 2022 (выплата 200 млн.$): https://t.iss.one/compliancecraft/767
🖇Кино по теме (реальная история информатора против табачных компаний) «Свой человек» (Insider), 1999, трейлер: https://www.kinopoisk.ru/film/467/video/
Реальные последствия этой кейса: информатор сумел доказать под присягой правдивость своей информации. Впоследствии его поступок привёл табачную индустрию к многомиллиардным убыткам и кризису, перевернувшим ход истории всей индустрии. Все табачные компании США были обвинены администрацией всех 50 штатов США «в беспрецедентном манипулировании сознанием национальной общественности в течение более 50 лет», и выплатили по судебным искам в общей сложности 246 миллиардов долларов
#расследования
#горячаялиния
#комплаенс
#производственнаябезопасность
#корпоративнаякультура
➡️ отсутствие оперативного внутреннего реагирования приводит к репутационным рискам (несмотря на очевидную многослойную юридическую защиту)
➡️ потенциальные последствия для компании от таких нерасследованных своевременно жалоб – многомиллиардные убытки и отсутствие доверия потребителей
➡️ «культура сокрытия» нарушений, часто исповедуемая в угоду текyщим KPI менеджеров среднего звена – сама по себе отдельный комплаенс и этический риск, легко переходящий к стратегическим последствиям
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/20232557
🖇Подборка материалов по делу Барнетт против Boeing: https://en.wikipedia.org/wiki/John_Barnett_(whistleblower)
🖇В канале по кейсу 2022 (выплата 200 млн.$): https://t.iss.one/compliancecraft/767
🖇Кино по теме (реальная история информатора против табачных компаний) «Свой человек» (Insider), 1999, трейлер: https://www.kinopoisk.ru/film/467/video/
Реальные последствия этой кейса: информатор сумел доказать под присягой правдивость своей информации. Впоследствии его поступок привёл табачную индустрию к многомиллиардным убыткам и кризису, перевернувшим ход истории всей индустрии. Все табачные компании США были обвинены администрацией всех 50 штатов США «в беспрецедентном манипулировании сознанием национальной общественности в течение более 50 лет», и выплатили по судебным искам в общей сложности 246 миллиардов долларов
#расследования
#горячаялиния
#комплаенс
#производственнаябезопасность
#корпоративнаякультура
TACC
"Прибыль выше безопасности": в США умер второй информатор, сообщавший о проблемах Boeing
В США произошла уже вторая за два месяца смерть информаторов, сообщавших о дефектах в работе компании Boeing. Внезапные кончины мужчин пришлись на разгар разбирательств вокруг качества деятельности...