Контекст
Комплаенс
⚡️⚡️⚡️Уважаемые подписчики!
Поток новостей сейчас очень большой и всем нам хочется не пропустить важное. Некоторые новости и информацию полезно воспринимать не по отдельности, а в связке с другими событиями
Иногда напротив - какие-то отдельно стоящие новости создают ощущение «ветра» и направления движения, и лишь предвосхищают последующие события, которые порой приходится собирать как пазл
Для себя я такие новости отмечаю, но не всегда есть возможность их описать полноценно в формате канала
❗️Теперь 1 раз в 10 дней (по мере накопления и чтобы ссылки и новости не потерялись) будет выходить рубрика «контекст»
#контекст позволит не потерять важное или интересное, что может быть полезно в работе
💎Комплаенс-контекст 20.09-01.10.2024
🧩 Российский реестр майнеров будет разрабатывать и вести Федеральная налоговая служба https://www.rbc.ru/crypto/news/66f66f039a7947966cfb17ba
🖇Подробнее о новом законе о майнинге в РФ от 08.08.24 в канале: https://t.iss.one/compliancecraft/1558
🧩Китай оштрафовал бухгалтерскую фирму PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) на 441 млн юаней (62 млн долларов) за ошибки аудита завышенных финансовых отчетов крупнейшего китайского застройщика Evergrande с 2018 по 2020 год. Аудиторы закрыли глаза на мошенничество девелопера, заявили власти https://finance.yahoo.com/news/china-levies-record-penalty-pwc-090154376.html
🧩 Финансовая разведка при управлении полиции Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов». По данным FIU, все нелегальные криптопровайдеры оказались тесно связаны с преступной деятельностью и системно помогали мошенникам отмывать незаконные доходы через операции с цифровыми активами
https://bits.media/vlasti-shvetsii-nazvali-kriptobirzhi-tsentrami-otmyvaniya-deneg/
🧩Министерство юстиции США расследует дело по подозрению в незаконном сговоре технологической компания SAP и военного ИТ-дистрибьютора Carahsoft с целью завышения цен при поставках продукции американским военным и другим правительственным структурам https://www.kommersant.ru/doc/7182319
🧩Банк России по итогам 2024 года опубликует рэнкинг банков по уровню жалоб клиентов https://www.interfax.ru/business/983877
🧩Конституционный Суд России подтвердил право отказавшегося от дачи взятки на статус потерпевшего https://t.iss.one/AnticorruptionPro/1267
🧩В России предложили создать реестр изобретений и произведений искусства, созданных ИИ. Инициатива поступила от Минэкономразвития https://hi-tech.mail.ru/news/115440-v-rossii-poyavitsya-reestr-sozdannyh-s-pomoshyu-ii-otkrytij/
🧩ФАС намерена отрегулировать псевдоэкологичный маркетинг. https://iz.ru/1766848/2024-09-30/fas-namerena-otregulirovat-psevdoekologichnyi-marketing
🧩01.10.2024 заработал свободный доступ к платформе ЗСК ЦБ (знай своего клиента): https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/
#комплаенс
#контекст
Комплаенс
⚡️⚡️⚡️Уважаемые подписчики!
Поток новостей сейчас очень большой и всем нам хочется не пропустить важное. Некоторые новости и информацию полезно воспринимать не по отдельности, а в связке с другими событиями
Иногда напротив - какие-то отдельно стоящие новости создают ощущение «ветра» и направления движения, и лишь предвосхищают последующие события, которые порой приходится собирать как пазл
Для себя я такие новости отмечаю, но не всегда есть возможность их описать полноценно в формате канала
❗️Теперь 1 раз в 10 дней (по мере накопления и чтобы ссылки и новости не потерялись) будет выходить рубрика «контекст»
#контекст позволит не потерять важное или интересное, что может быть полезно в работе
💎Комплаенс-контекст 20.09-01.10.2024
🧩 Российский реестр майнеров будет разрабатывать и вести Федеральная налоговая служба https://www.rbc.ru/crypto/news/66f66f039a7947966cfb17ba
🖇Подробнее о новом законе о майнинге в РФ от 08.08.24 в канале: https://t.iss.one/compliancecraft/1558
🧩Китай оштрафовал бухгалтерскую фирму PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) на 441 млн юаней (62 млн долларов) за ошибки аудита завышенных финансовых отчетов крупнейшего китайского застройщика Evergrande с 2018 по 2020 год. Аудиторы закрыли глаза на мошенничество девелопера, заявили власти https://finance.yahoo.com/news/china-levies-record-penalty-pwc-090154376.html
🧩 Финансовая разведка при управлении полиции Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов». По данным FIU, все нелегальные криптопровайдеры оказались тесно связаны с преступной деятельностью и системно помогали мошенникам отмывать незаконные доходы через операции с цифровыми активами
https://bits.media/vlasti-shvetsii-nazvali-kriptobirzhi-tsentrami-otmyvaniya-deneg/
🧩Министерство юстиции США расследует дело по подозрению в незаконном сговоре технологической компания SAP и военного ИТ-дистрибьютора Carahsoft с целью завышения цен при поставках продукции американским военным и другим правительственным структурам https://www.kommersant.ru/doc/7182319
🧩Банк России по итогам 2024 года опубликует рэнкинг банков по уровню жалоб клиентов https://www.interfax.ru/business/983877
🧩Конституционный Суд России подтвердил право отказавшегося от дачи взятки на статус потерпевшего https://t.iss.one/AnticorruptionPro/1267
🧩В России предложили создать реестр изобретений и произведений искусства, созданных ИИ. Инициатива поступила от Минэкономразвития https://hi-tech.mail.ru/news/115440-v-rossii-poyavitsya-reestr-sozdannyh-s-pomoshyu-ii-otkrytij/
🧩ФАС намерена отрегулировать псевдоэкологичный маркетинг. https://iz.ru/1766848/2024-09-30/fas-namerena-otregulirovat-psevdoekologichnyi-marketing
🧩01.10.2024 заработал свободный доступ к платформе ЗСК ЦБ (знай своего клиента): https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/
#комплаенс
#контекст
💎Комплаенс-контекст 02.10 – 14.10.2024
🧩В США оштрафовали компанию "DoNotPay" ("Не плати"за услуги адвоката) за предоставление услуг "робота-адвоката". Это одна из первых компаний, которая предлагает услуги искусственного интеллекта на юридическом рынке, посредством которых можно быстро "подавать в суд без обращения к адвокату" и "быстро создавать юридически обоснованные документы" https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/09/ftc-announces-crackdown-deceptive-ai-claims-schemes
🧩«Недолджная» осмотрительность: решение ФНС о доначислении транспортной "дочке" Магнита более 900 млн рублей за недобросовестные налоговые практики устояло в кассационной инстанции (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10 сентября 2024 года по Делу № А32-55811/2022) https://t.iss.one/potrebit/1826
🧩Коллегия из Сингапурского арбитражного центра (SIAC) не признала санкции форс-мажором, как того добивался концерн «Силовые машины» в споре против вьетнамской нефтегазовой госкорпорацией PetroVietnam (PVN) https://t.iss.one/compliancecraft/1603
🧩22 сентября бывший американский прокурор и судья в отставке, 72-летний Стюарт Розенвассер погиб в результате огнестрельного ранения у себя дома в городе Кэмпбелл Холл, штат Нью-Йорк, когда сотрудники ФБР попытались его арестовать в связи с федеральными обвинениями в коррупции https://t.iss.one/LawFirms/7964
🧩Росфинмониторинг подготовил проект положения о Единой информационной системе в сфере ПОД/ФТ. https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=151251
🧩Конституционный суд провел публичные слушания по запросу Краснодарского краевого суда, который попросил разъяснить, применимы ли общие сроки давности к спорам об изъятии активов коррупционеров. https://www.kommersant.ru/doc/7214608?tg
🧩10 октября РСПП представил итоги пятого Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса-2024 https://t.iss.one/compliancecraft/1606
🧩В Швейцарии поход в туалет во время работы прировняли к перерыву. Как рассказали трудовые инспекторы, к ним поступила информация, что работников завода Jean Singer & Cie SA обязали отчитываться о каждом своем походе в туалет, так руководство прировняло это действие к перерывам во время смены. После этого правозащитники подали в суд, но закон оказался на стороне фирмы https://www.gazeta.ru/social/news/2024/10/11/24130123.shtml
🧩В Москве обсудили совершенствование валютно-финансовой системы стран БРИКСhttps://t.iss.one/minfin/5695
🧩В сентябре 2024 года в парламент Великобритании был внесен важный проект закона, касающийся правового статуса цифровых активов и криптовалютных токенов. Этот законопроект, разработанный Комиссией по праву, может навсегда изменить будущее криптовалюты, предоставив ей официальный статус собственности https://t.iss.one/enlawreport/1450
#комплаенс
#контекст
🧩В США оштрафовали компанию "DoNotPay" ("Не плати"
🧩«Недолджная» осмотрительность: решение ФНС о доначислении транспортной "дочке" Магнита более 900 млн рублей за недобросовестные налоговые практики устояло в кассационной инстанции (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10 сентября 2024 года по Делу № А32-55811/2022) https://t.iss.one/potrebit/1826
🧩Коллегия из Сингапурского арбитражного центра (SIAC) не признала санкции форс-мажором, как того добивался концерн «Силовые машины» в споре против вьетнамской нефтегазовой госкорпорацией PetroVietnam (PVN) https://t.iss.one/compliancecraft/1603
🧩22 сентября бывший американский прокурор и судья в отставке, 72-летний Стюарт Розенвассер погиб в результате огнестрельного ранения у себя дома в городе Кэмпбелл Холл, штат Нью-Йорк, когда сотрудники ФБР попытались его арестовать в связи с федеральными обвинениями в коррупции https://t.iss.one/LawFirms/7964
🧩Росфинмониторинг подготовил проект положения о Единой информационной системе в сфере ПОД/ФТ. https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=151251
🧩Конституционный суд провел публичные слушания по запросу Краснодарского краевого суда, который попросил разъяснить, применимы ли общие сроки давности к спорам об изъятии активов коррупционеров. https://www.kommersant.ru/doc/7214608?tg
🧩10 октября РСПП представил итоги пятого Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса-2024 https://t.iss.one/compliancecraft/1606
🧩В Швейцарии поход в туалет во время работы прировняли к перерыву. Как рассказали трудовые инспекторы, к ним поступила информация, что работников завода Jean Singer & Cie SA обязали отчитываться о каждом своем походе в туалет, так руководство прировняло это действие к перерывам во время смены. После этого правозащитники подали в суд, но закон оказался на стороне фирмы https://www.gazeta.ru/social/news/2024/10/11/24130123.shtml
🧩В Москве обсудили совершенствование валютно-финансовой системы стран БРИКСhttps://t.iss.one/minfin/5695
🧩В сентябре 2024 года в парламент Великобритании был внесен важный проект закона, касающийся правового статуса цифровых активов и криптовалютных токенов. Этот законопроект, разработанный Комиссией по праву, может навсегда изменить будущее криптовалюты, предоставив ей официальный статус собственности https://t.iss.one/enlawreport/1450
#комплаенс
#контекст
💎Комплаенс-контекст 15.10. - 01.11.24
🧩ЦБ РФ опубликовал аналитику за первое полугодие 2024 в отношении структуры подозрительных операций и отрасли экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги.
В первом полугодии 2024 года сохранился тренд на снижение подозрительных операций — по сравнению с первым полугодием 2023 года их объемы сократились на 27%. Такой динамике способствовали принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также функционирование информационно-аналитической системы — Платформы «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК)
Скачать отчет здесь: https://cbr.ru/analytics/podft/resist_sub/2024_1/
🧩Компания Raytheon — «дочка» крупнейшего подрядчика Минобороны США Raytheon Technologies Corporation (RTX) — выплатит более $950 млн штрафов по делу о мошенничестве и коррупции. компания нарушила пункты закона о борьбе с коррупцией за рубежом, закона о контроле за экспортом оружия, а также Правил международной торговли оружием. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/7232947
🧩McKinsey близка к соглашению с прокуратурой о выплате $500 млн для урегулирования опиоидного скандала, пишет Bloomberg. Ее обвиняют в причастности к «опиоидной эпидемии» в США из-за консультирования фармкомпаний. Дело вокруг McKinsey касается так называемой опиоидной эпидемии — чрезмерного употребления опиоидных анальгетиков в США https://www.rbc.ru/business/17/10/2024/67103eee9a79470042dc3176
🧩В Госдуме разработали резолюцию к законопроекту Минэкономразвития по регулированию цифровых платформ, в частности предлагается настроить двухуровневое регулирование: когда есть один общий для всех платформ закон и несколько отраслевых, учитывающих особенности каждой отрасли. https://ria.ru/20241017/platformy-1978434433.html
🧩В ФНС рассказали о принципах налогообложения майнинга. У майнеров будет такой же налог на прибыль, как и у других отраслей, но оплачиваться он будет в два этапа https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/10/14/1068633-v-fns-rasskazali-maininga
🧩Конституционный суд (КС) признал не соответствующими Конституции положения ГК в той части, в какой они позволяют распространять стандартные сроки исковой давности применительно к требованиям Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства их имущества, полученного от коррупционных правонарушений https://ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3891
🧩Роскомнадзор предлагает ввести обязательные стандарты обработки персональных данных, разрешая собирать только необходимые сведения. Организации смогут собирать только те данные, которые действительно нужны для выполнения конкретных задач, и сбор будет возможен только на основании закона, а не по согласию граждан, как это происходит сейчас https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/10/2024/671905399a7947d16c61cf46
🧩На Саммите будущего, который проходил в Нью-Йорке 22–23 сентября 2024 г., государства — члены ООН приняли Глобальный цифровой договор (ГЦД) как одно из приложений к Пакту будущего. https://www.un.org/ru/summit-of-the-future/global-digital-compact
Обзор от РСМД на тему: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/chto-ne-tak-s-globalnym-tsifrovym-dogovorom/
#комплаенс
#контекст
🧩ЦБ РФ опубликовал аналитику за первое полугодие 2024 в отношении структуры подозрительных операций и отрасли экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги.
В первом полугодии 2024 года сохранился тренд на снижение подозрительных операций — по сравнению с первым полугодием 2023 года их объемы сократились на 27%. Такой динамике способствовали принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также функционирование информационно-аналитической системы — Платформы «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК)
Скачать отчет здесь: https://cbr.ru/analytics/podft/resist_sub/2024_1/
🧩Компания Raytheon — «дочка» крупнейшего подрядчика Минобороны США Raytheon Technologies Corporation (RTX) — выплатит более $950 млн штрафов по делу о мошенничестве и коррупции. компания нарушила пункты закона о борьбе с коррупцией за рубежом, закона о контроле за экспортом оружия, а также Правил международной торговли оружием. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/7232947
🧩McKinsey близка к соглашению с прокуратурой о выплате $500 млн для урегулирования опиоидного скандала, пишет Bloomberg. Ее обвиняют в причастности к «опиоидной эпидемии» в США из-за консультирования фармкомпаний. Дело вокруг McKinsey касается так называемой опиоидной эпидемии — чрезмерного употребления опиоидных анальгетиков в США https://www.rbc.ru/business/17/10/2024/67103eee9a79470042dc3176
🧩В Госдуме разработали резолюцию к законопроекту Минэкономразвития по регулированию цифровых платформ, в частности предлагается настроить двухуровневое регулирование: когда есть один общий для всех платформ закон и несколько отраслевых, учитывающих особенности каждой отрасли. https://ria.ru/20241017/platformy-1978434433.html
🧩В ФНС рассказали о принципах налогообложения майнинга. У майнеров будет такой же налог на прибыль, как и у других отраслей, но оплачиваться он будет в два этапа https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/10/14/1068633-v-fns-rasskazali-maininga
🧩Конституционный суд (КС) признал не соответствующими Конституции положения ГК в той части, в какой они позволяют распространять стандартные сроки исковой давности применительно к требованиям Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства их имущества, полученного от коррупционных правонарушений https://ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3891
🧩Роскомнадзор предлагает ввести обязательные стандарты обработки персональных данных, разрешая собирать только необходимые сведения. Организации смогут собирать только те данные, которые действительно нужны для выполнения конкретных задач, и сбор будет возможен только на основании закона, а не по согласию граждан, как это происходит сейчас https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/10/2024/671905399a7947d16c61cf46
🧩На Саммите будущего, который проходил в Нью-Йорке 22–23 сентября 2024 г., государства — члены ООН приняли Глобальный цифровой договор (ГЦД) как одно из приложений к Пакту будущего. https://www.un.org/ru/summit-of-the-future/global-digital-compact
Обзор от РСМД на тему: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/chto-ne-tak-s-globalnym-tsifrovym-dogovorom/
#комплаенс
#контекст