Контекст
Комплаенс
⚡️⚡️⚡️Уважаемые подписчики!
Поток новостей сейчас очень большой и всем нам хочется не пропустить важное. Некоторые новости и информацию полезно воспринимать не по отдельности, а в связке с другими событиями
Иногда напротив - какие-то отдельно стоящие новости создают ощущение «ветра» и направления движения, и лишь предвосхищают последующие события, которые порой приходится собирать как пазл
Для себя я такие новости отмечаю, но не всегда есть возможность их описать полноценно в формате канала
❗️Теперь 1 раз в 10 дней (по мере накопления и чтобы ссылки и новости не потерялись) будет выходить рубрика «контекст»
#контекст позволит не потерять важное или интересное, что может быть полезно в работе
💎Комплаенс-контекст 20.09-01.10.2024
🧩 Российский реестр майнеров будет разрабатывать и вести Федеральная налоговая служба https://www.rbc.ru/crypto/news/66f66f039a7947966cfb17ba
🖇Подробнее о новом законе о майнинге в РФ от 08.08.24 в канале: https://t.iss.one/compliancecraft/1558
🧩Китай оштрафовал бухгалтерскую фирму PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) на 441 млн юаней (62 млн долларов) за ошибки аудита завышенных финансовых отчетов крупнейшего китайского застройщика Evergrande с 2018 по 2020 год. Аудиторы закрыли глаза на мошенничество девелопера, заявили власти https://finance.yahoo.com/news/china-levies-record-penalty-pwc-090154376.html
🧩 Финансовая разведка при управлении полиции Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов». По данным FIU, все нелегальные криптопровайдеры оказались тесно связаны с преступной деятельностью и системно помогали мошенникам отмывать незаконные доходы через операции с цифровыми активами
https://bits.media/vlasti-shvetsii-nazvali-kriptobirzhi-tsentrami-otmyvaniya-deneg/
🧩Министерство юстиции США расследует дело по подозрению в незаконном сговоре технологической компания SAP и военного ИТ-дистрибьютора Carahsoft с целью завышения цен при поставках продукции американским военным и другим правительственным структурам https://www.kommersant.ru/doc/7182319
🧩Банк России по итогам 2024 года опубликует рэнкинг банков по уровню жалоб клиентов https://www.interfax.ru/business/983877
🧩Конституционный Суд России подтвердил право отказавшегося от дачи взятки на статус потерпевшего https://t.iss.one/AnticorruptionPro/1267
🧩В России предложили создать реестр изобретений и произведений искусства, созданных ИИ. Инициатива поступила от Минэкономразвития https://hi-tech.mail.ru/news/115440-v-rossii-poyavitsya-reestr-sozdannyh-s-pomoshyu-ii-otkrytij/
🧩ФАС намерена отрегулировать псевдоэкологичный маркетинг. https://iz.ru/1766848/2024-09-30/fas-namerena-otregulirovat-psevdoekologichnyi-marketing
🧩01.10.2024 заработал свободный доступ к платформе ЗСК ЦБ (знай своего клиента): https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/
#комплаенс
#контекст
Комплаенс
⚡️⚡️⚡️Уважаемые подписчики!
Поток новостей сейчас очень большой и всем нам хочется не пропустить важное. Некоторые новости и информацию полезно воспринимать не по отдельности, а в связке с другими событиями
Иногда напротив - какие-то отдельно стоящие новости создают ощущение «ветра» и направления движения, и лишь предвосхищают последующие события, которые порой приходится собирать как пазл
Для себя я такие новости отмечаю, но не всегда есть возможность их описать полноценно в формате канала
❗️Теперь 1 раз в 10 дней (по мере накопления и чтобы ссылки и новости не потерялись) будет выходить рубрика «контекст»
#контекст позволит не потерять важное или интересное, что может быть полезно в работе
💎Комплаенс-контекст 20.09-01.10.2024
🧩 Российский реестр майнеров будет разрабатывать и вести Федеральная налоговая служба https://www.rbc.ru/crypto/news/66f66f039a7947966cfb17ba
🖇Подробнее о новом законе о майнинге в РФ от 08.08.24 в канале: https://t.iss.one/compliancecraft/1558
🧩Китай оштрафовал бухгалтерскую фирму PricewaterhouseCoopers LLP (PwC) на 441 млн юаней (62 млн долларов) за ошибки аудита завышенных финансовых отчетов крупнейшего китайского застройщика Evergrande с 2018 по 2020 год. Аудиторы закрыли глаза на мошенничество девелопера, заявили власти https://finance.yahoo.com/news/china-levies-record-penalty-pwc-090154376.html
🧩 Финансовая разведка при управлении полиции Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов». По данным FIU, все нелегальные криптопровайдеры оказались тесно связаны с преступной деятельностью и системно помогали мошенникам отмывать незаконные доходы через операции с цифровыми активами
https://bits.media/vlasti-shvetsii-nazvali-kriptobirzhi-tsentrami-otmyvaniya-deneg/
🧩Министерство юстиции США расследует дело по подозрению в незаконном сговоре технологической компания SAP и военного ИТ-дистрибьютора Carahsoft с целью завышения цен при поставках продукции американским военным и другим правительственным структурам https://www.kommersant.ru/doc/7182319
🧩Банк России по итогам 2024 года опубликует рэнкинг банков по уровню жалоб клиентов https://www.interfax.ru/business/983877
🧩Конституционный Суд России подтвердил право отказавшегося от дачи взятки на статус потерпевшего https://t.iss.one/AnticorruptionPro/1267
🧩В России предложили создать реестр изобретений и произведений искусства, созданных ИИ. Инициатива поступила от Минэкономразвития https://hi-tech.mail.ru/news/115440-v-rossii-poyavitsya-reestr-sozdannyh-s-pomoshyu-ii-otkrytij/
🧩ФАС намерена отрегулировать псевдоэкологичный маркетинг. https://iz.ru/1766848/2024-09-30/fas-namerena-otregulirovat-psevdoekologichnyi-marketing
🧩01.10.2024 заработал свободный доступ к платформе ЗСК ЦБ (знай своего клиента): https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/
#комплаенс
#контекст
💎Комплаенс-контекст 02.10 – 14.10.2024
🧩В США оштрафовали компанию "DoNotPay" ("Не плати"за услуги адвоката) за предоставление услуг "робота-адвоката". Это одна из первых компаний, которая предлагает услуги искусственного интеллекта на юридическом рынке, посредством которых можно быстро "подавать в суд без обращения к адвокату" и "быстро создавать юридически обоснованные документы" https://www.ftc.gov/news-events/news/press-releases/2024/09/ftc-announces-crackdown-deceptive-ai-claims-schemes
🧩«Недолджная» осмотрительность: решение ФНС о доначислении транспортной "дочке" Магнита более 900 млн рублей за недобросовестные налоговые практики устояло в кассационной инстанции (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10 сентября 2024 года по Делу № А32-55811/2022) https://t.iss.one/potrebit/1826
🧩Коллегия из Сингапурского арбитражного центра (SIAC) не признала санкции форс-мажором, как того добивался концерн «Силовые машины» в споре против вьетнамской нефтегазовой госкорпорацией PetroVietnam (PVN) https://t.iss.one/compliancecraft/1603
🧩22 сентября бывший американский прокурор и судья в отставке, 72-летний Стюарт Розенвассер погиб в результате огнестрельного ранения у себя дома в городе Кэмпбелл Холл, штат Нью-Йорк, когда сотрудники ФБР попытались его арестовать в связи с федеральными обвинениями в коррупции https://t.iss.one/LawFirms/7964
🧩Росфинмониторинг подготовил проект положения о Единой информационной системе в сфере ПОД/ФТ. https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=151251
🧩Конституционный суд провел публичные слушания по запросу Краснодарского краевого суда, который попросил разъяснить, применимы ли общие сроки давности к спорам об изъятии активов коррупционеров. https://www.kommersant.ru/doc/7214608?tg
🧩10 октября РСПП представил итоги пятого Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса-2024 https://t.iss.one/compliancecraft/1606
🧩В Швейцарии поход в туалет во время работы прировняли к перерыву. Как рассказали трудовые инспекторы, к ним поступила информация, что работников завода Jean Singer & Cie SA обязали отчитываться о каждом своем походе в туалет, так руководство прировняло это действие к перерывам во время смены. После этого правозащитники подали в суд, но закон оказался на стороне фирмы https://www.gazeta.ru/social/news/2024/10/11/24130123.shtml
🧩В Москве обсудили совершенствование валютно-финансовой системы стран БРИКСhttps://t.iss.one/minfin/5695
🧩В сентябре 2024 года в парламент Великобритании был внесен важный проект закона, касающийся правового статуса цифровых активов и криптовалютных токенов. Этот законопроект, разработанный Комиссией по праву, может навсегда изменить будущее криптовалюты, предоставив ей официальный статус собственности https://t.iss.one/enlawreport/1450
#комплаенс
#контекст
🧩В США оштрафовали компанию "DoNotPay" ("Не плати"
🧩«Недолджная» осмотрительность: решение ФНС о доначислении транспортной "дочке" Магнита более 900 млн рублей за недобросовестные налоговые практики устояло в кассационной инстанции (Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 10 сентября 2024 года по Делу № А32-55811/2022) https://t.iss.one/potrebit/1826
🧩Коллегия из Сингапурского арбитражного центра (SIAC) не признала санкции форс-мажором, как того добивался концерн «Силовые машины» в споре против вьетнамской нефтегазовой госкорпорацией PetroVietnam (PVN) https://t.iss.one/compliancecraft/1603
🧩22 сентября бывший американский прокурор и судья в отставке, 72-летний Стюарт Розенвассер погиб в результате огнестрельного ранения у себя дома в городе Кэмпбелл Холл, штат Нью-Йорк, когда сотрудники ФБР попытались его арестовать в связи с федеральными обвинениями в коррупции https://t.iss.one/LawFirms/7964
🧩Росфинмониторинг подготовил проект положения о Единой информационной системе в сфере ПОД/ФТ. https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=151251
🧩Конституционный суд провел публичные слушания по запросу Краснодарского краевого суда, который попросил разъяснить, применимы ли общие сроки давности к спорам об изъятии активов коррупционеров. https://www.kommersant.ru/doc/7214608?tg
🧩10 октября РСПП представил итоги пятого Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса-2024 https://t.iss.one/compliancecraft/1606
🧩В Швейцарии поход в туалет во время работы прировняли к перерыву. Как рассказали трудовые инспекторы, к ним поступила информация, что работников завода Jean Singer & Cie SA обязали отчитываться о каждом своем походе в туалет, так руководство прировняло это действие к перерывам во время смены. После этого правозащитники подали в суд, но закон оказался на стороне фирмы https://www.gazeta.ru/social/news/2024/10/11/24130123.shtml
🧩В Москве обсудили совершенствование валютно-финансовой системы стран БРИКСhttps://t.iss.one/minfin/5695
🧩В сентябре 2024 года в парламент Великобритании был внесен важный проект закона, касающийся правового статуса цифровых активов и криптовалютных токенов. Этот законопроект, разработанный Комиссией по праву, может навсегда изменить будущее криптовалюты, предоставив ей официальный статус собственности https://t.iss.one/enlawreport/1450
#комплаенс
#контекст
💎Комплаенс-контекст 15.10. - 01.11.24
🧩ЦБ РФ опубликовал аналитику за первое полугодие 2024 в отношении структуры подозрительных операций и отрасли экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги.
В первом полугодии 2024 года сохранился тренд на снижение подозрительных операций — по сравнению с первым полугодием 2023 года их объемы сократились на 27%. Такой динамике способствовали принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также функционирование информационно-аналитической системы — Платформы «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК)
Скачать отчет здесь: https://cbr.ru/analytics/podft/resist_sub/2024_1/
🧩Компания Raytheon — «дочка» крупнейшего подрядчика Минобороны США Raytheon Technologies Corporation (RTX) — выплатит более $950 млн штрафов по делу о мошенничестве и коррупции. компания нарушила пункты закона о борьбе с коррупцией за рубежом, закона о контроле за экспортом оружия, а также Правил международной торговли оружием. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/7232947
🧩McKinsey близка к соглашению с прокуратурой о выплате $500 млн для урегулирования опиоидного скандала, пишет Bloomberg. Ее обвиняют в причастности к «опиоидной эпидемии» в США из-за консультирования фармкомпаний. Дело вокруг McKinsey касается так называемой опиоидной эпидемии — чрезмерного употребления опиоидных анальгетиков в США https://www.rbc.ru/business/17/10/2024/67103eee9a79470042dc3176
🧩В Госдуме разработали резолюцию к законопроекту Минэкономразвития по регулированию цифровых платформ, в частности предлагается настроить двухуровневое регулирование: когда есть один общий для всех платформ закон и несколько отраслевых, учитывающих особенности каждой отрасли. https://ria.ru/20241017/platformy-1978434433.html
🧩В ФНС рассказали о принципах налогообложения майнинга. У майнеров будет такой же налог на прибыль, как и у других отраслей, но оплачиваться он будет в два этапа https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/10/14/1068633-v-fns-rasskazali-maininga
🧩Конституционный суд (КС) признал не соответствующими Конституции положения ГК в той части, в какой они позволяют распространять стандартные сроки исковой давности применительно к требованиям Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства их имущества, полученного от коррупционных правонарушений https://ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3891
🧩Роскомнадзор предлагает ввести обязательные стандарты обработки персональных данных, разрешая собирать только необходимые сведения. Организации смогут собирать только те данные, которые действительно нужны для выполнения конкретных задач, и сбор будет возможен только на основании закона, а не по согласию граждан, как это происходит сейчас https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/10/2024/671905399a7947d16c61cf46
🧩На Саммите будущего, который проходил в Нью-Йорке 22–23 сентября 2024 г., государства — члены ООН приняли Глобальный цифровой договор (ГЦД) как одно из приложений к Пакту будущего. https://www.un.org/ru/summit-of-the-future/global-digital-compact
Обзор от РСМД на тему: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/chto-ne-tak-s-globalnym-tsifrovym-dogovorom/
#комплаенс
#контекст
🧩ЦБ РФ опубликовал аналитику за первое полугодие 2024 в отношении структуры подозрительных операций и отрасли экономики, формировавшие спрос на теневые финансовые услуги.
В первом полугодии 2024 года сохранился тренд на снижение подозрительных операций — по сравнению с первым полугодием 2023 года их объемы сократились на 27%. Такой динамике способствовали принимаемые кредитными организациями и Банком России меры, а также функционирование информационно-аналитической системы — Платформы «Знай своего клиента» (Платформа ЗСК)
Скачать отчет здесь: https://cbr.ru/analytics/podft/resist_sub/2024_1/
🧩Компания Raytheon — «дочка» крупнейшего подрядчика Минобороны США Raytheon Technologies Corporation (RTX) — выплатит более $950 млн штрафов по делу о мошенничестве и коррупции. компания нарушила пункты закона о борьбе с коррупцией за рубежом, закона о контроле за экспортом оружия, а также Правил международной торговли оружием. Подробнее: https://www.kommersant.ru/doc/7232947
🧩McKinsey близка к соглашению с прокуратурой о выплате $500 млн для урегулирования опиоидного скандала, пишет Bloomberg. Ее обвиняют в причастности к «опиоидной эпидемии» в США из-за консультирования фармкомпаний. Дело вокруг McKinsey касается так называемой опиоидной эпидемии — чрезмерного употребления опиоидных анальгетиков в США https://www.rbc.ru/business/17/10/2024/67103eee9a79470042dc3176
🧩В Госдуме разработали резолюцию к законопроекту Минэкономразвития по регулированию цифровых платформ, в частности предлагается настроить двухуровневое регулирование: когда есть один общий для всех платформ закон и несколько отраслевых, учитывающих особенности каждой отрасли. https://ria.ru/20241017/platformy-1978434433.html
🧩В ФНС рассказали о принципах налогообложения майнинга. У майнеров будет такой же налог на прибыль, как и у других отраслей, но оплачиваться он будет в два этапа https://www.vedomosti.ru/finance/articles/2024/10/14/1068633-v-fns-rasskazali-maininga
🧩Конституционный суд (КС) признал не соответствующими Конституции положения ГК в той части, в какой они позволяют распространять стандартные сроки исковой давности применительно к требованиям Генеральной прокуратуры об обращении в доход государства их имущества, полученного от коррупционных правонарушений https://ksrf.ru/ru/News/Pages/ViewItem.aspx?ParamId=3891
🧩Роскомнадзор предлагает ввести обязательные стандарты обработки персональных данных, разрешая собирать только необходимые сведения. Организации смогут собирать только те данные, которые действительно нужны для выполнения конкретных задач, и сбор будет возможен только на основании закона, а не по согласию граждан, как это происходит сейчас https://www.rbc.ru/technology_and_media/24/10/2024/671905399a7947d16c61cf46
🧩На Саммите будущего, который проходил в Нью-Йорке 22–23 сентября 2024 г., государства — члены ООН приняли Глобальный цифровой договор (ГЦД) как одно из приложений к Пакту будущего. https://www.un.org/ru/summit-of-the-future/global-digital-compact
Обзор от РСМД на тему: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/chto-ne-tak-s-globalnym-tsifrovym-dogovorom/
#комплаенс
#контекст
💎Комплаенс-контекст 02.11.24-03.12.24
🧩Суд в Китае приговорил к смертной казни экс-зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции Гуандун Чэнь Цзисина за получение взяток общим размером около $38 млн. Подробнее: https://regnum.ru/news/3928977
🧩Минюст США начал расследование в отношении российских клиентов швейцарского Credit Suisse Group по подозрению в нарушении требований законодательства о санкциях https://www.rbc.ru/finances/13/11/2024/673483da9a79471fbba5cf6a
🧩Две техасские компании предъявили иск DLA Piper об оказании услуг ненадлежащего качества из-за фейкового юриста фирмы в Аргентине https://t.iss.one/LawFirms/8148
🧩Правительство ОАЭ запустило цифровую платформу «Знай своего клиента» (Know Your Customer – KYC) в целях предоставления точных, полных и конфиденциальных данных для проведения финансовых операций https://businessemirates.ae/news/uae-property-news/v-oae-zapuskayut-novuyu-tsifrovuyu-finansovuyu-platformu/ , https://application.emiratesnbd.com/en/kyc
🧩Агентство ТАСС создало редакцию «ТАСС / ЭКГ-Рейтинг» для освещения деятельности компаний — лидеров ответственного предпринимательства в плане заботы об экологии, кадровой политики и деловой репутации - https://t.iss.one/ekgtass
Об ЭКГ-рейтинге в канале: https://t.iss.one/compliancecraft/1468
🧩Американские законодатели, возглавляющие специальный комитет по Китайской коммунистической партии в Палате представителей США, направили письмо министру финансов Джанет Йеллен, в котором заявили, что Гонконг превращается в центр финансовых преступлений https://frankmedia.ru/185458?utm_source=tf
🧩Госдума приняла закон о налогообложении цифровой валюты. После вступления закона в силу доходы от операций с цифровой валютой будут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, ставка НДФЛ может составить 13%, а при превышении дохода гражданина 2,4 млн руб. в год — 15% https://www.kommersant.ru/doc/7327992
🧩Статья об ответственности топ-менеджмента «Ответственность бывших учредителей и директоров: какая бывает и как её избежать» https://allo.tochka.com/exes-responsibility?utm_source=tg&utm_medium=smm&utm_campaign=sboyka25nov
🧩Один из старейших швейцарских банков обвинили в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой (дочь бывшего президента Узбекистана). Швейцарская прокуратура в пятницу предъявила обвинение частному банку Lombard Odier (основанная в Женеве в 1796 году) и одному из бывших сотрудников фирмы в «отмывании денег в особо крупных размерах»: https://www.reuters.com/business/finance/lombard-odier-indicted-switzerland-over-money-laundering-2024-11-29/
🧩НКО «Фонд православного телевидения», которому принадлежит телеканал «Спас» обвинил Alphabet Inc. (материнская компания Google) в «систематическом и намеренном» неисполнении обязательств по раскрытию информации в рамках публичной отчетности (путем направления заявления в SEC). В заявлении в SEC утверждается, что Alphabet не выполняет правила по раскрытию информации Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и NASDAQ. https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/12/2024/674d5e1d9a794708b5f13674
🧩Исследование ВТБ и РБК: ожидания и прогнозы российского бизнеса — 2025 https://www.rbc.ru/industries/news/67498ec69a7947fef1bf5643?utm_source=ss_tg_rbc&utm_medium=rbc&utm_campaign=ss_tg_rbc
🧩ФБР занимается расследованием деятельности консультанта Exxon Mobil, который предположительно участвовал в организации серии кибератак на экоактивистов и критиков нефтяной компании. DCI Group, работавшая с Exxon, управляла распространением украденных материалов, включая передачу их в СМИ. Операция под кодовым названием «Fox Hunt» была направлена на то, чтобы представить Exxon жертвой политического преследования
:https://www.securitylab.ru/news/554400.php
#комплаенс
#контекст
🧩Суд в Китае приговорил к смертной казни экс-зампредседателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей провинции Гуандун Чэнь Цзисина за получение взяток общим размером около $38 млн. Подробнее: https://regnum.ru/news/3928977
🧩Минюст США начал расследование в отношении российских клиентов швейцарского Credit Suisse Group по подозрению в нарушении требований законодательства о санкциях https://www.rbc.ru/finances/13/11/2024/673483da9a79471fbba5cf6a
🧩Две техасские компании предъявили иск DLA Piper об оказании услуг ненадлежащего качества из-за фейкового юриста фирмы в Аргентине https://t.iss.one/LawFirms/8148
🧩Правительство ОАЭ запустило цифровую платформу «Знай своего клиента» (Know Your Customer – KYC) в целях предоставления точных, полных и конфиденциальных данных для проведения финансовых операций https://businessemirates.ae/news/uae-property-news/v-oae-zapuskayut-novuyu-tsifrovuyu-finansovuyu-platformu/ , https://application.emiratesnbd.com/en/kyc
🧩Агентство ТАСС создало редакцию «ТАСС / ЭКГ-Рейтинг» для освещения деятельности компаний — лидеров ответственного предпринимательства в плане заботы об экологии, кадровой политики и деловой репутации - https://t.iss.one/ekgtass
Об ЭКГ-рейтинге в канале: https://t.iss.one/compliancecraft/1468
🧩Американские законодатели, возглавляющие специальный комитет по Китайской коммунистической партии в Палате представителей США, направили письмо министру финансов Джанет Йеллен, в котором заявили, что Гонконг превращается в центр финансовых преступлений https://frankmedia.ru/185458?utm_source=tf
🧩Госдума приняла закон о налогообложении цифровой валюты. После вступления закона в силу доходы от операций с цифровой валютой будут учитываться в одной налоговой базе с доходами от операций с ценными бумагами. Таким образом, ставка НДФЛ может составить 13%, а при превышении дохода гражданина 2,4 млн руб. в год — 15% https://www.kommersant.ru/doc/7327992
🧩Статья об ответственности топ-менеджмента «Ответственность бывших учредителей и директоров: какая бывает и как её избежать» https://allo.tochka.com/exes-responsibility?utm_source=tg&utm_medium=smm&utm_campaign=sboyka25nov
🧩Один из старейших швейцарских банков обвинили в отмывании денег по делу Гульнары Каримовой (дочь бывшего президента Узбекистана). Швейцарская прокуратура в пятницу предъявила обвинение частному банку Lombard Odier (основанная в Женеве в 1796 году) и одному из бывших сотрудников фирмы в «отмывании денег в особо крупных размерах»: https://www.reuters.com/business/finance/lombard-odier-indicted-switzerland-over-money-laundering-2024-11-29/
🧩НКО «Фонд православного телевидения», которому принадлежит телеканал «Спас» обвинил Alphabet Inc. (материнская компания Google) в «систематическом и намеренном» неисполнении обязательств по раскрытию информации в рамках публичной отчетности (путем направления заявления в SEC). В заявлении в SEC утверждается, что Alphabet не выполняет правила по раскрытию информации Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) и NASDAQ. https://www.rbc.ru/technology_and_media/03/12/2024/674d5e1d9a794708b5f13674
🧩Исследование ВТБ и РБК: ожидания и прогнозы российского бизнеса — 2025 https://www.rbc.ru/industries/news/67498ec69a7947fef1bf5643?utm_source=ss_tg_rbc&utm_medium=rbc&utm_campaign=ss_tg_rbc
🧩ФБР занимается расследованием деятельности консультанта Exxon Mobil, который предположительно участвовал в организации серии кибератак на экоактивистов и критиков нефтяной компании. DCI Group, работавшая с Exxon, управляла распространением украденных материалов, включая передачу их в СМИ. Операция под кодовым названием «Fox Hunt» была направлена на то, чтобы представить Exxon жертвой политического преследования
:https://www.securitylab.ru/news/554400.php
#комплаенс
#контекст
💎🔥⚡️Топ комплаенс-контекст 2024
🧩С 01.01.24 в США FinCEN (Финансовая служба по борьбе с преступлениями) открывает Реестр о реальных владельцах компаний. Рук-во на русском языке https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/BOI_Small_Compliance_Guide-Russian_508C.pdf
Материал в канале по ведению реестра бенефициарных владельцев: https://t.iss.one/compliancecraft/780
🧩с 10.01.24 в UK вступили в силу AML-поправки по оценке рисков PEP-персон (ПДЛ или публичные должностные лица) https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/1371/pdfs/uksi_20231371_en.pdf
🧩02.02.24 в России вступил в силу ГОСТ Р 71198-2023 «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности «ЭКГ-рейтинг)» https://t.iss.one/compliancecraft/1468
🧩15.02.24 в ФАС подписали Кодекс практики рекламы и маркетинговых коммуникаций в новой редакции https://t.iss.one/compliancecraft/1433
🧩25.07.24 введены в действия поправки в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», направленные на борьбу с мошенничеством https://t.iss.one/compliancecraft/1596
🧩08.08.24 в РФ принят Закон о майнинге (подробнее в канале https://t.iss.one/compliancecraft/1558)
🧩22-23.09.24 Генеральной ассамблеей ООН принят Глобальный цифровой договор https://t.iss.one/compliancecraft/1627
🧩01.10.24 ЦБ предоставил свободный доступ к своей платформе ЗСК (знай своего клиента) https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/ )
🧩10.10.24 РСПП подвел итоги Антикоррупционного рейтинга РСПП-2024 https://t.iss.one/compliancecraft/1606
🧩14.10.24 ESG-Альянс представил Методические рекомендации по проведению ESG-оценки поставщиков https://t.iss.one/compliancecraft/1610
🧩23.10.24 принята Казанская декларация БРИКС https://t.iss.one/compliancecraft/1621
🧩Череда исков Генпрокуратуры об изъятии активов и последовавшее за ними Решение
🧩Конституционного суда от 31.10.24 о срокам исковой давности по коррупционным преступлениям (подробнее в канале: https://t.iss.one/compliancecraft/1663)
🧩31.10.24 прошла презентация обновленного комплаенс-сообщества ORIENT https://t.iss.one/compliancecraft/1618
🧩30.11.24 принятие существенных поправок по усилению ответственности за утечки персональных данных (https://t.iss.one/compliancecraft/1632)
🧩Статистика по коррупционным делам:
По конфискации имущества коррупционеров от Коммерсантъ https://t.iss.one/kommersant/76644
По уголовным делам от Железного Феликса https://t.iss.one/iron_feliks/4981
#комплаенс
#контекст
🧩С 01.01.24 в США FinCEN (Финансовая служба по борьбе с преступлениями) открывает Реестр о реальных владельцах компаний. Рук-во на русском языке https://www.fincen.gov/sites/default/files/shared/BOI_Small_Compliance_Guide-Russian_508C.pdf
Материал в канале по ведению реестра бенефициарных владельцев: https://t.iss.one/compliancecraft/780
🧩с 10.01.24 в UK вступили в силу AML-поправки по оценке рисков PEP-персон (ПДЛ или публичные должностные лица) https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/1371/pdfs/uksi_20231371_en.pdf
🧩02.02.24 в России вступил в силу ГОСТ Р 71198-2023 «Индекс деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности «ЭКГ-рейтинг)» https://t.iss.one/compliancecraft/1468
🧩15.02.24 в ФАС подписали Кодекс практики рекламы и маркетинговых коммуникаций в новой редакции https://t.iss.one/compliancecraft/1433
🧩25.07.24 введены в действия поправки в 161-ФЗ «О национальной платежной системе», направленные на борьбу с мошенничеством https://t.iss.one/compliancecraft/1596
🧩08.08.24 в РФ принят Закон о майнинге (подробнее в канале https://t.iss.one/compliancecraft/1558)
🧩22-23.09.24 Генеральной ассамблеей ООН принят Глобальный цифровой договор https://t.iss.one/compliancecraft/1627
🧩01.10.24 ЦБ предоставил свободный доступ к своей платформе ЗСК (знай своего клиента) https://www.cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/ )
🧩10.10.24 РСПП подвел итоги Антикоррупционного рейтинга РСПП-2024 https://t.iss.one/compliancecraft/1606
🧩14.10.24 ESG-Альянс представил Методические рекомендации по проведению ESG-оценки поставщиков https://t.iss.one/compliancecraft/1610
🧩23.10.24 принята Казанская декларация БРИКС https://t.iss.one/compliancecraft/1621
🧩Череда исков Генпрокуратуры об изъятии активов и последовавшее за ними Решение
🧩Конституционного суда от 31.10.24 о срокам исковой давности по коррупционным преступлениям (подробнее в канале: https://t.iss.one/compliancecraft/1663)
🧩31.10.24 прошла презентация обновленного комплаенс-сообщества ORIENT https://t.iss.one/compliancecraft/1618
🧩30.11.24 принятие существенных поправок по усилению ответственности за утечки персональных данных (https://t.iss.one/compliancecraft/1632)
🧩Статистика по коррупционным делам:
По конфискации имущества коррупционеров от Коммерсантъ https://t.iss.one/kommersant/76644
По уголовным делам от Железного Феликса https://t.iss.one/iron_feliks/4981
#комплаенс
#контекст
💎Комплаенс-контекст
01.01.25-12.01.25
🧩7 января 2025 года компания McDonald's объявила об отмене установленных целевых «показателей разнообразия» для своих сотрудников и поставщиков. За последние годы от «политики разнообразия» отказались десятки крупнейших американских компаний, среди них: Ford, Lowe's, John Deere и Harley Davidson https://www.rbc.ru/business/07/01/2025/677c6b8a9a7947849b3ac388
🧩Следственный комитет Сената США выдвинул обвинения против банка Credit Suisse. По данным комитета, банк скрывал важную информацию о счетах нацистов https://t.iss.one/BILD_Russian/20751
Об отчете Сената США: В середине апреля 2023 года Комитет сената США по бюджету опубликовал отчет, в котором говорится, что швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов или связанных с ними людей, в некоторых случаях — вплоть до 2020 года https://interaffairs.ru/news/show/40248
🧩10.01.24 были введены новые санкционные пакеты США, Великобритании и Японии:
🇺🇸О санкциях США: https://t.iss.one/lawsanctions/1825
🇬🇧О санкциях Великобритании: https://t.iss.one/lawsanctions/1828 и https://t.iss.one/lawsanctions/1822
🇯🇵О санкциях Японии: https://t.iss.one/sanctionsrisk/3424
🧩Правительство утвердило создание системы «Национальный словарный фонд». Ресурс будет содержать информацию о нормах современного русского литературного языка, закрепленных в классических нормативных и современных словарях https://www.kommersant.ru/doc/7420153
🧩ФАС представило проект изменений в КОАП, в соответствии с которым будет возможно дисквалифицировать за неоднократное (три и более раза в течение года) невыполнение в установленный срок законного предписания ФАС https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=153566#
🧩Роскомнадзор утвердил приказ, в котором содержится порядок ведения реестра блогеров-десятитысячников https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412300041?index=1
🧩ФАС опубликовала новые критерии, которые определяют интернет-рекламу на маркетплейсах, поисковиках и сайтах-агрегаторах. Критерии необходимы для дополнения принятого в конце прошлого года закона о введении отчислений в размере 3% за рекламу в сети https://www.kommersant.ru/doc/7423163
🧩Президент РФ отменил большинство плановых проверок. Плановые проверки становятся обязательными только для бизнеса, риск вреда от деятельности которого может быть слишком высоким https://tass.ru/ekonomika/22793791 , https://www.kremlin.ru/acts/bank/51551 (текст)
#комплаенс
#контекст
@ComplianceCraft
01.01.25-12.01.25
🧩7 января 2025 года компания McDonald's объявила об отмене установленных целевых «показателей разнообразия» для своих сотрудников и поставщиков. За последние годы от «политики разнообразия» отказались десятки крупнейших американских компаний, среди них: Ford, Lowe's, John Deere и Harley Davidson https://www.rbc.ru/business/07/01/2025/677c6b8a9a7947849b3ac388
🧩Следственный комитет Сената США выдвинул обвинения против банка Credit Suisse. По данным комитета, банк скрывал важную информацию о счетах нацистов https://t.iss.one/BILD_Russian/20751
Об отчете Сената США: В середине апреля 2023 года Комитет сената США по бюджету опубликовал отчет, в котором говорится, что швейцарский банк Credit Suisse обслуживал счета нацистов или связанных с ними людей, в некоторых случаях — вплоть до 2020 года https://interaffairs.ru/news/show/40248
🧩10.01.24 были введены новые санкционные пакеты США, Великобритании и Японии:
🇺🇸О санкциях США: https://t.iss.one/lawsanctions/1825
🇬🇧О санкциях Великобритании: https://t.iss.one/lawsanctions/1828 и https://t.iss.one/lawsanctions/1822
🇯🇵О санкциях Японии: https://t.iss.one/sanctionsrisk/3424
🧩Правительство утвердило создание системы «Национальный словарный фонд». Ресурс будет содержать информацию о нормах современного русского литературного языка, закрепленных в классических нормативных и современных словарях https://www.kommersant.ru/doc/7420153
🧩ФАС представило проект изменений в КОАП, в соответствии с которым будет возможно дисквалифицировать за неоднократное (три и более раза в течение года) невыполнение в установленный срок законного предписания ФАС https://regulation.gov.ru/Regulation/Npa/PublicView?npaID=153566#
🧩Роскомнадзор утвердил приказ, в котором содержится порядок ведения реестра блогеров-десятитысячников https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412300041?index=1
🧩ФАС опубликовала новые критерии, которые определяют интернет-рекламу на маркетплейсах, поисковиках и сайтах-агрегаторах. Критерии необходимы для дополнения принятого в конце прошлого года закона о введении отчислений в размере 3% за рекламу в сети https://www.kommersant.ru/doc/7423163
🧩Президент РФ отменил большинство плановых проверок. Плановые проверки становятся обязательными только для бизнеса, риск вреда от деятельности которого может быть слишком высоким https://tass.ru/ekonomika/22793791 , https://www.kremlin.ru/acts/bank/51551 (текст)
#комплаенс
#контекст
@ComplianceCraft
Контекст
Комплаенс
13.01.25-19.01.25
🧩Лондонский Апелляционный суд по вопросам конкуренции рассмотрит масштабный коллективный иск против Apple. Миллионы потребителей в Великобритании обвиняют компанию в антиконкурентных действиях и завышении комиссий за приложения, скачиваемые через App Store. Истцы обратились с требованием выплатить им £1,5 млрд https://adindex.ru/news/digital/2025/01/13/330034.phtml
🧩Совет директоров компании Apple выступила против отмены программы разнообразия и инклюзивности, предложение об отмене поступило от акционеров компании https://lenta.ru/news/2025/01/12/apple-vystupila-protiv-otmeny-programmy-raznoobraziya-i-inklyuzivnosti/
🧩Приказом Минюста России отменены все ведомственные нормативные правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года, за исключением межведомственных актов и актов, содержащих сведения конфиденциального характера, а также сведения, составляющие государственную тайну https://t.iss.one/AnticorExperts/352
🧩В продолжение создания Альянса БРИКС+AI (о создании было объявлено 11.12.24, сейчас входит 20 компаний из России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана, ОАЭ) заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков выступил с инициативой о необходимости формирования общей нормативной базы в области искусственного интеллекта (ИИ) для стран БРИКС https://ria.ru/20250113/gosduma-1993408438.html
🧩Организация Трампа (The Trump Organization) наняла Уильяма Бёрка, управляющего партнера юридической фирмы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, в качестве внешнего советника по вопросам этики. Бёрк поможет Trump Organization разработать и внедрить политику внутренней этики для предотвращения конфликтов интересов, говорится в пресс-релизе компании https://www.reuters.com/legal/government/trumps-company-taps-ex-bannon-lawyer-outside-ethics-advisor-2025-01-10/
❗️Интересный комментарий об этом назначении с цитатой из книги «Огонь и Ярость: в Белом Доме Трампа» здесь: https://t.iss.one/AMolotnikov2020/4101
🧩Владимир Путин поручил правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) рассмотреть вопрос о порядке исчисления срока исковой давности при оспаривании сделок о приватизации. Распоряжение исполнят до 1 апреля https://pravo.ru/news/256939/
🧩Сотрудники правоохранительных органах провели обыски в офисе IT-компании SpectrumData, расположенном в центре Екатеринбурга. Причиной проведения оперативных мероприятий могло стать неправомерное разглашение персональных данных через мобильное приложение для проверки автомобилей — «Автокод Профи», разработчиком которого является SpectrumData https://www.kommersant.ru/doc/7433381
🧩По заявлению губернатора Федорищева о коррупции в футболе возбудили дело https://www.kommersant.ru/doc/7433687
🧩Знаменитая инвестфирма Hindenburg Research закрывается, сообщил ее основатель Нейт Андерсон. Она была известна своими отчетами о расследованиях махинаций и мошенничества. Компанию Нейта Андерсона называют «убийцей миллиардеров». Фирма делала отчёты в отношении крупных компаний по всему миру, включая Freedom Finance Турлова, Super Micro Computer, Block Дорси, фонда милиардера Айкона и индийской группы милиардера Adani. https://www.kommersant.ru/doc/7433878
🧩Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею Минфина России о повышении штрафов за разглашение налоговой, банковской и коммерческой тайны. штрафы поднимутся с 1,5 млн до 5 млн руб., помимо материальной ответственности по ст. 183 УК РФ виновник будет нести уголовную: штраф выступит дополнительным видом наказания к лишению свободы https://www.kommersant.ru/doc/7431009
#комплаенс
#контекст
@ComplianceCraft
Комплаенс
13.01.25-19.01.25
🧩Лондонский Апелляционный суд по вопросам конкуренции рассмотрит масштабный коллективный иск против Apple. Миллионы потребителей в Великобритании обвиняют компанию в антиконкурентных действиях и завышении комиссий за приложения, скачиваемые через App Store. Истцы обратились с требованием выплатить им £1,5 млрд https://adindex.ru/news/digital/2025/01/13/330034.phtml
🧩Совет директоров компании Apple выступила против отмены программы разнообразия и инклюзивности, предложение об отмене поступило от акционеров компании https://lenta.ru/news/2025/01/12/apple-vystupila-protiv-otmeny-programmy-raznoobraziya-i-inklyuzivnosti/
🧩Приказом Минюста России отменены все ведомственные нормативные правовые акты органов юстиции СССР и РСФСР, принятые до 12 декабря 1991 года, за исключением межведомственных актов и актов, содержащих сведения конфиденциального характера, а также сведения, составляющие государственную тайну https://t.iss.one/AnticorExperts/352
🧩В продолжение создания Альянса БРИКС+AI (о создании было объявлено 11.12.24, сейчас входит 20 компаний из России, Бразилии, Индии, Китая, Ирана, ОАЭ) заместитель председателя Госдумы Александр Бабаков выступил с инициативой о необходимости формирования общей нормативной базы в области искусственного интеллекта (ИИ) для стран БРИКС https://ria.ru/20250113/gosduma-1993408438.html
🧩Организация Трампа (The Trump Organization) наняла Уильяма Бёрка, управляющего партнера юридической фирмы Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, в качестве внешнего советника по вопросам этики. Бёрк поможет Trump Organization разработать и внедрить политику внутренней этики для предотвращения конфликтов интересов, говорится в пресс-релизе компании https://www.reuters.com/legal/government/trumps-company-taps-ex-bannon-lawyer-outside-ethics-advisor-2025-01-10/
❗️Интересный комментарий об этом назначении с цитатой из книги «Огонь и Ярость: в Белом Доме Трампа» здесь: https://t.iss.one/AMolotnikov2020/4101
🧩Владимир Путин поручил правительству совместно с Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) рассмотреть вопрос о порядке исчисления срока исковой давности при оспаривании сделок о приватизации. Распоряжение исполнят до 1 апреля https://pravo.ru/news/256939/
🧩Сотрудники правоохранительных органах провели обыски в офисе IT-компании SpectrumData, расположенном в центре Екатеринбурга. Причиной проведения оперативных мероприятий могло стать неправомерное разглашение персональных данных через мобильное приложение для проверки автомобилей — «Автокод Профи», разработчиком которого является SpectrumData https://www.kommersant.ru/doc/7433381
🧩По заявлению губернатора Федорищева о коррупции в футболе возбудили дело https://www.kommersant.ru/doc/7433687
🧩Знаменитая инвестфирма Hindenburg Research закрывается, сообщил ее основатель Нейт Андерсон. Она была известна своими отчетами о расследованиях махинаций и мошенничества. Компанию Нейта Андерсона называют «убийцей миллиардеров». Фирма делала отчёты в отношении крупных компаний по всему миру, включая Freedom Finance Турлова, Super Micro Computer, Block Дорси, фонда милиардера Айкона и индийской группы милиардера Adani. https://www.kommersant.ru/doc/7433878
🧩Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала идею Минфина России о повышении штрафов за разглашение налоговой, банковской и коммерческой тайны. штрафы поднимутся с 1,5 млн до 5 млн руб., помимо материальной ответственности по ст. 183 УК РФ виновник будет нести уголовную: штраф выступит дополнительным видом наказания к лишению свободы https://www.kommersant.ru/doc/7431009
#комплаенс
#контекст
@ComplianceCraft
Контекст
Комплаенс
20.01. - 31.01.25
🧩Минцифры России подготовило проект постановления о требовании включения в единый реестр программного обеспечения только того софта, который совместим как минимум с двумя отечественными операционными системами https://t.iss.one/IT_today_ru/12776
🧩Россия получит возможность конфисковать активы недружественных стран и связанных с ними лиц, причастных к заморозке золотовалютных резервов ЦБ за рубежом. Инициатива разработана для реализации указа президента от 23 мая 2024 года, который предусматривает порядок компенсации ущерба, причиненного стране из-за недружественных действий США https://iz.ru/1825384/evgenii-grachev-evgeniia-pertceva/sankcionnoe-yavlenie-v-rossii-zakrepyat-v-zakone-izyatie-inostrannyh-aktivov
🧩Владелец приложения Cash App заплатит 80 миллионов долларов за предполагаемые нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег. ⚖️Ряд государственных регуляторов заключили скоординированное соглашение с Block, материнской компанией Cash App под руководством Джека Дорси https://www.wsj.com/articles/cash-app-owner-to-pay-80-million-over-alleged-anti-money-laundering-deficiencies-fab5d7cf
⚖️20.01.25 Суд в Бельгии отказался рассматривать иск по делу о коррупции против главы Европейской комиссии Урсулы Фон дер Ляйен. Ее обвиняли в заключении контракта на закупку вакцины Pfizer до завершения испытаний и без предварительного согласования с государствами ЕС https://t.iss.one/compliancecraft/1677
⚖️По знаковым уголовным делам:
⛓️Руководитель по контролю проектов госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров признался в получении крупной взятки (32,6 млн рублей) и раскаялся в своих действиях https://tsargrad.tv/news/top-menedzher-rosatoma-priznalsja-v-poluchenii-krupnyh-vzjatok-skolko-desjatkov-millionov-on-navoroval_1141688
⛓️В Москве задержан бывший вице-президент РФС, а ныне гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин. Он обвиняется в даче взятки сотрудникам правоохранительных органов с целью воспрепятствовать расследованию махинаций с бюджетными средствами, выделенными одной из спортивных структур, где фигурант работал ранее https://www.kommersant.ru/doc/7462634
⛓️Хорошевский суд Москвы заочно приговорил к семи годам лишения свободы руководителя дочерней структуры Роснано компании "НТфарма" Валерия Главацкого, который признан виновным в растрате 424 млн рублей этой организации https://tass.ru/proisshestviya/19114559
⚖️29 января: Домодедово получило иск от Генпрокуратуры, Шереметьево — от Минтранса. Основания для претензий похожи: участие иностранных структур в управлении стратегическими объектами https://rtvi.com/stories/mozhet-imet-ugolovnoe-prodolzhenie-chem-zakonchitsya-delo-ob-izyatii-aeroporta-domodedovo/
Комментарии юристов по иску к Домодедово: https://www.kommersant.ru/doc/7461810
🧩На parvo.ru стартовал спец.проект «Национализация» https://nationalization.pravo.ru/?erid=2VfnxxSCA96
⚖️Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства 100 процентов акций или долей восьми компаний, которые принадлежат бывшему менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову, обвиняемому в хищении средств корпорации https://www.kommersant.ru/doc/7460185?from=top_main_1
⚖️Суды России и США обменялись антиисковыми запретами в деле Google https://pravo.ru/news/257212/
⚖️Суд арестовал пакет акций холдинга «Селигдар» по делу против основателя «Русских фондов» Сергея Васильева. В компании, входящей в топ-5 золотодобытчиков России, назвали решение незаконным и пообещали его обжаловать https://www.rbc.ru/business/29/01/2025/6797c5b59a794732dbceffe3
🧩29 января 2025 года Московская биржа представила обновленную версию руководства для эмитентов "Как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития", скачать здесь: https://fs.moex.com/f/21348/mosbirzha-esg2024-rus-book-27.pdf
🧩На Яндекс.практикум появился бесплатный курс «Как работать с персональными данными» https://practicum.yandex.ru/promo/courses/personal-data-protection/
#комплаенс
#контекст
@ComplianceCraft
Комплаенс
20.01. - 31.01.25
🧩Минцифры России подготовило проект постановления о требовании включения в единый реестр программного обеспечения только того софта, который совместим как минимум с двумя отечественными операционными системами https://t.iss.one/IT_today_ru/12776
🧩Россия получит возможность конфисковать активы недружественных стран и связанных с ними лиц, причастных к заморозке золотовалютных резервов ЦБ за рубежом. Инициатива разработана для реализации указа президента от 23 мая 2024 года, который предусматривает порядок компенсации ущерба, причиненного стране из-за недружественных действий США https://iz.ru/1825384/evgenii-grachev-evgeniia-pertceva/sankcionnoe-yavlenie-v-rossii-zakrepyat-v-zakone-izyatie-inostrannyh-aktivov
🧩Владелец приложения Cash App заплатит 80 миллионов долларов за предполагаемые нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег. ⚖️Ряд государственных регуляторов заключили скоординированное соглашение с Block, материнской компанией Cash App под руководством Джека Дорси https://www.wsj.com/articles/cash-app-owner-to-pay-80-million-over-alleged-anti-money-laundering-deficiencies-fab5d7cf
⚖️20.01.25 Суд в Бельгии отказался рассматривать иск по делу о коррупции против главы Европейской комиссии Урсулы Фон дер Ляйен. Ее обвиняли в заключении контракта на закупку вакцины Pfizer до завершения испытаний и без предварительного согласования с государствами ЕС https://t.iss.one/compliancecraft/1677
⚖️По знаковым уголовным делам:
⛓️Руководитель по контролю проектов госкорпорации "Росатом" Геннадий Сахаров признался в получении крупной взятки (32,6 млн рублей) и раскаялся в своих действиях https://tsargrad.tv/news/top-menedzher-rosatoma-priznalsja-v-poluchenii-krupnyh-vzjatok-skolko-desjatkov-millionov-on-navoroval_1141688
⛓️В Москве задержан бывший вице-президент РФС, а ныне гендиректор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин. Он обвиняется в даче взятки сотрудникам правоохранительных органов с целью воспрепятствовать расследованию махинаций с бюджетными средствами, выделенными одной из спортивных структур, где фигурант работал ранее https://www.kommersant.ru/doc/7462634
⛓️Хорошевский суд Москвы заочно приговорил к семи годам лишения свободы руководителя дочерней структуры Роснано компании "НТфарма" Валерия Главацкого, который признан виновным в растрате 424 млн рублей этой организации https://tass.ru/proisshestviya/19114559
⚖️29 января: Домодедово получило иск от Генпрокуратуры, Шереметьево — от Минтранса. Основания для претензий похожи: участие иностранных структур в управлении стратегическими объектами https://rtvi.com/stories/mozhet-imet-ugolovnoe-prodolzhenie-chem-zakonchitsya-delo-ob-izyatii-aeroporta-domodedovo/
Комментарии юристов по иску к Домодедово: https://www.kommersant.ru/doc/7461810
🧩На parvo.ru стартовал спец.проект «Национализация» https://nationalization.pravo.ru/?erid=2VfnxxSCA96
⚖️Генпрокуратура России потребовала обратить в доход государства 100 процентов акций или долей восьми компаний, которые принадлежат бывшему менеджеру «Газпрома» Алексею Митюшову, обвиняемому в хищении средств корпорации https://www.kommersant.ru/doc/7460185?from=top_main_1
⚖️Суды России и США обменялись антиисковыми запретами в деле Google https://pravo.ru/news/257212/
⚖️Суд арестовал пакет акций холдинга «Селигдар» по делу против основателя «Русских фондов» Сергея Васильева. В компании, входящей в топ-5 золотодобытчиков России, назвали решение незаконным и пообещали его обжаловать https://www.rbc.ru/business/29/01/2025/6797c5b59a794732dbceffe3
🧩29 января 2025 года Московская биржа представила обновленную версию руководства для эмитентов "Как соответствовать лучшим практикам устойчивого развития", скачать здесь: https://fs.moex.com/f/21348/mosbirzha-esg2024-rus-book-27.pdf
🧩На Яндекс.практикум появился бесплатный курс «Как работать с персональными данными» https://practicum.yandex.ru/promo/courses/personal-data-protection/
#комплаенс
#контекст
@ComplianceCraft