Контрсанкции
Контрсанкционный комплаенс

❗️Сегодня 01.02.24 года в силу вступил «Закон про контрсанкционный комплаенс» (от 04.08.23) с весьма серьезными потенциальными последствиями для бизнеса:

👉Риски для субъектов финансового сектора:
🖌 предписания
🖌 предписания с ограничением деятельности на 6 месяцев (включая запрет на привлечение новых клиентов и др.)
💰 штраф до 5 млн.рублей
⛔️ иные меры

👉Риски для других субъектов:
⛔️ отзывы лицензий
⛔️ исключения из специальных реестров (по факту приостановление деятельности)

❗️Все субъекты закона в связи с новым риском приостановления деятельности должны будут организовать у себя как минимум:
➡️ систему проверки (анализа рисков) всех сделок/транзакций
➡️ систему документирования проверок (чтобы было что в случае претензий регуляторов предъявить и защитить свою позицию)

📌Правительство РФ своим постановлением 22.01.24 опубликовало список регуляторов, ответственных за разъяснения и контроль выполнения Закона 04.08.2023:

☑️ЦБ РФ
☑️Федеральная пробирная палата
☑️Роскомнадзор (Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций)
☑️ФНС (Федеральная налоговая служба)


Постановление Правительства от 22.01.24: https://publication.pravo.gov.ru/document/0001202401260033?ysclid=ls2yujfefo510251755&index=1

Подробнее о «Законе про контрсанкционный комплаенс» 04.08.23: https://t.iss.one/compliancecraft/1236

Как получить запись мероприятия про риски и запуск системы контрсанкционного комплаенса 28.11.2023): https://t.iss.one/compliancecraft/1338

#контрсанкции
#контрсанкционныйкомплаенс