Антикоррупционный комплаенс
Санкционный комплаенс
AML
ПОД/ФТ
🇦🇪ОАЭ

📌В ОАЭ появилась единая англоязычная база законодательства Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

❗️Искать документы можно через разные критерии, что очень удобно

👉В сентябре 2023 ОАЭ также был выпущен доклад «Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance», который был выпущен в том числе чтобы обозначить приверженность ОАЭ в соблюдении санкционных списков ООН или иных «местных» санкционных списков

База законодательства здесь: https://uaelegislation.gov.ae/en/home

Скачать доклад Terrorist and Proliferation Financing Red Flags Guidance можно здесь: https://www.sca.gov.ae/assets/3476c092/terrorist-and-proliferation-financing-red-flags-guidance.aspx

#антикоррупционныйокмплаенс
#санкционныйкомплаенс
#подфт
#оаэ