🧰 ТІНЬОВИЙ БАНКІР УКРАЇНИ. КЕЙС ЕКСГОЛОВИ НБУ ВОЛОДИМИРА СТЕЛЬМАХА Ч.2
🏦 за даними Міжнародного детективного бюро Absolution, економіст через пов'язаних осіб отримував контроль за дрібними банками, користуючись впливом у НБУ. Йдеться про «Укрінбанк», «АвтоКрАЗбанк» та банк «Столичний», які визнані банкрутами та стали фігурантами кримінальних справ
початок тут
‼️ ексбанкір може бути причетний до фінансування сепаратистів
💰 за його часів НБУ надав:
▪️ 7 000 000 000₴ «ПриватБанку» (Ігор Коломойський)
▪️ 5 300 000 000₴ рефінансування та стабілізаційного кредиту «Промінвестбанку» (Матвієнко)
▪️ близько 5 000 000 000₴ банку «Фінанси та кредит» (Костянтин Жеваго)
▪️ майже 2 900 000 000₴ для «Брокбізнесбанку» (Буряки)
▪️ понад 2 000 000 000₴ ПУМБ (Рінат Ахметов)
▪️ понад 1 000 000 000₴ банку «Київ» (родина Марченка)
🏦 найяскравішим прикладом штучно створеної банківської кризи та розкрадання величезних сум через рефінансування була історія банку «Надра». Контроль над яким у 2008 році здійснювали брати Вадим та Ігор Сегал, Сергій Лагур та його керуючий Ігор Гіленко.
🔺 банк «Надра» отримав від НБУ 7 100 000 000₴ рефінансування! Коли стало відомо, що банк набуває олігарх Дмитро Фірташ, з'ясувалися деякі подробиці зв'язків між Володимиром Стельмахом, Дмитром Фірташем та компанією «РосУкрЕнерго», з'явилася інформація про австрійську нерухомість Володимира Стельмаха та його тамтешні ділові зустрічі. А також було дано натяк на можливий зв'язок між Стельмахом та міжнародним мафіозі Семеном Могилевичем (усі власники «Надра» виявлялися його людьми)
🧦 у грудні 2010 Верховна Рада відправила Володимира Стельмаха у відставку «у зв'язку з досягненням пенсійного віку» (якого він досяг ще у 2004)
🤮президент Віктор Янукович призначив його своїм радником: спочатку штатним, потім позаштатним.
Далі буде...
#стельмах #нбу #вр #янукович #надрабанк #фірташ #лагур #сегал #укрінбанк
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
🏦 за даними Міжнародного детективного бюро Absolution, економіст через пов'язаних осіб отримував контроль за дрібними банками, користуючись впливом у НБУ. Йдеться про «Укрінбанк», «АвтоКрАЗбанк» та банк «Столичний», які визнані банкрутами та стали фігурантами кримінальних справ
початок тут
‼️ ексбанкір може бути причетний до фінансування сепаратистів
💰 за його часів НБУ надав:
▪️ 7 000 000 000₴ «ПриватБанку» (Ігор Коломойський)
▪️ 5 300 000 000₴ рефінансування та стабілізаційного кредиту «Промінвестбанку» (Матвієнко)
▪️ близько 5 000 000 000₴ банку «Фінанси та кредит» (Костянтин Жеваго)
▪️ майже 2 900 000 000₴ для «Брокбізнесбанку» (Буряки)
▪️ понад 2 000 000 000₴ ПУМБ (Рінат Ахметов)
▪️ понад 1 000 000 000₴ банку «Київ» (родина Марченка)
🏦 найяскравішим прикладом штучно створеної банківської кризи та розкрадання величезних сум через рефінансування була історія банку «Надра». Контроль над яким у 2008 році здійснювали брати Вадим та Ігор Сегал, Сергій Лагур та його керуючий Ігор Гіленко.
🔺 банк «Надра» отримав від НБУ 7 100 000 000₴ рефінансування! Коли стало відомо, що банк набуває олігарх Дмитро Фірташ, з'ясувалися деякі подробиці зв'язків між Володимиром Стельмахом, Дмитром Фірташем та компанією «РосУкрЕнерго», з'явилася інформація про австрійську нерухомість Володимира Стельмаха та його тамтешні ділові зустрічі. А також було дано натяк на можливий зв'язок між Стельмахом та міжнародним мафіозі Семеном Могилевичем (усі власники «Надра» виявлялися його людьми)
🧦 у грудні 2010 Верховна Рада відправила Володимира Стельмаха у відставку «у зв'язку з досягненням пенсійного віку» (якого він досяг ще у 2004)
🤮президент Віктор Янукович призначив його своїм радником: спочатку штатним, потім позаштатним.
Далі буде...
#стельмах #нбу #вр #янукович #надрабанк #фірташ #лагур #сегал #укрінбанк
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
🗂️ КЕЙС ОЛІГАРХА ВІТАЛІЯ КРОПАЧОВА. Ч.1 ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ "КРАСНОЛИМАНСЬКА"
нещодавно Міненерго фактично назвало ТОВ "Краснолиманська" та її власника Віталія Кропачова "паразитами", які годуються за державні кошти
📢 історія шахти "Краснолиманська" дуже сумна. Державна вугільна компанія
фактично не має придатних для видобутку запасів вугілля — вони знаходяться в руках Віталія Кропачова, а над самим держпідприємством нависла загроза банкрутства через борги та судовий позов на майже три мільярди гривень. Хроніку знищення держпідприємства розкривають матеріали аудиту за період із січня 2016 по липень 2019
➡️ 1️⃣-й розділ
🕓 з березня 2018 року держпідприємства взагалі не працює за основним профілем — видобуток вугілля не ведеться через те, що вугільні пласти до 2032 року належать Віталю Кропачову, а вугільні запаси, що дісталися підприємству, вже виснажені.
🤔 вся діяльність шахти зводиться до безкоштовної роздачі купленого у структури Кропачова ТОВ «Краснолиманське» вугілля працівникам та пенсіонерам підприємства відповідно до Гірського закону та використання знову ж таки покупного вугілля для роботи котелень ДП «УК «Краснолиманська»
⚒️ промислові та балансові запаси вугілля на робочих пластах становлять 103 100 000 і 141 000 000 тонн відповідно, але користуватися ними держпідприємство права не має
✒️ аудит підтвердив, що перший крок на шляху до такого стану речей було зроблено ще 2003, коли на держшахту «Краснолиманська» зайшли перші приватні інвестори — люди близького до тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича донецького бізнесмена Ігоря Гуменюка, Олександра Нелюба та Валерія Дудінова, які заснували ТОВ «Краснолиманське»
📑 за підтримки керівництва Мінпаливенерго на баланс ТОВ «Краснолиманське» передали 65 400 000 тонн запасів вугілля, а ДП «УК «Краснолиманське» оформило відповідні ліцензії та гірничі відводи.
🕓 наприкінці 2003 ТОВ «Краснолиманське» отримало від Мінекології спецдозвіл на користування надрами до грудня 2014 року. Всі витрати на видобування вугілля несло держпідприємство, а ось розподілялося видобуте вугілля на користь структури Гуменюка
🕓 наприкінці 2007 ТОВ «Краснолиманське» отримало ще 15 200 000 тонн запасів вугілля, що закріпило своїм дозволом на користування надрами Мінохорони навколишнього середовища. З боку «УК «Краснолиманська» передачі пластів сприяв тодішній голова держпідприємства Зіновій Пастернак, який у 2008 році разом із бізнес-партнерами Ігоря Гуменюка Сергієм Кузярою, Іриною Фрідман та Василем Мікуліним увійшов до складу засновників компанії
🚨 втім, вже у 2009 Пастернаком раптово зайнялася СБУ, зацікавившись аферою з патентом на його нібито новий спосіб видобутку вугілля, за який навіть до офіційної реєстрації патенту держпідприємство виплачувало йому роялті, місце Пастернаку на посаді директора зайняв Костянтин Кисельов, а з засновників фірми його виключили. Кисельова, у свою чергу, у 2011 на посаді директора держпідприємства змінив колишній голова ТОВ «Краснолиманське» Олексій Козлов.
😡 процес захоплення шахти та її вугільних пластів Ігорем Гуменюком продовжився у фіналі каденції Віктора Януковича на посаді президента — у розпал Євромайдану в січні 2013 Держслужба геології та надр видала ТОВ «Краснолиманське» спеціальний дозвіл на користування надрами до 2032
➡️ продовження згодом...
#кропачов #кропачев #янукович #держгеонадра #краснолиманська #міненерго #кузяра #фрідман #кисельов #гуменюк #нелюб #дудінов
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
нещодавно Міненерго фактично назвало ТОВ "Краснолиманська" та її власника Віталія Кропачова "паразитами", які годуються за державні кошти
📢 історія шахти "Краснолиманська" дуже сумна. Державна вугільна компанія
фактично не має придатних для видобутку запасів вугілля — вони знаходяться в руках Віталія Кропачова, а над самим держпідприємством нависла загроза банкрутства через борги та судовий позов на майже три мільярди гривень. Хроніку знищення держпідприємства розкривають матеріали аудиту за період із січня 2016 по липень 2019
➡️ 1️⃣-й розділ
🕓 з березня 2018 року держпідприємства взагалі не працює за основним профілем — видобуток вугілля не ведеться через те, що вугільні пласти до 2032 року належать Віталю Кропачову, а вугільні запаси, що дісталися підприємству, вже виснажені.
🤔 вся діяльність шахти зводиться до безкоштовної роздачі купленого у структури Кропачова ТОВ «Краснолиманське» вугілля працівникам та пенсіонерам підприємства відповідно до Гірського закону та використання знову ж таки покупного вугілля для роботи котелень ДП «УК «Краснолиманська»
⚒️ промислові та балансові запаси вугілля на робочих пластах становлять 103 100 000 і 141 000 000 тонн відповідно, але користуватися ними держпідприємство права не має
✒️ аудит підтвердив, що перший крок на шляху до такого стану речей було зроблено ще 2003, коли на держшахту «Краснолиманська» зайшли перші приватні інвестори — люди близького до тодішнього прем'єр-міністра Віктора Януковича донецького бізнесмена Ігоря Гуменюка, Олександра Нелюба та Валерія Дудінова, які заснували ТОВ «Краснолиманське»
📑 за підтримки керівництва Мінпаливенерго на баланс ТОВ «Краснолиманське» передали 65 400 000 тонн запасів вугілля, а ДП «УК «Краснолиманське» оформило відповідні ліцензії та гірничі відводи.
🕓 наприкінці 2003 ТОВ «Краснолиманське» отримало від Мінекології спецдозвіл на користування надрами до грудня 2014 року. Всі витрати на видобування вугілля несло держпідприємство, а ось розподілялося видобуте вугілля на користь структури Гуменюка
🕓 наприкінці 2007 ТОВ «Краснолиманське» отримало ще 15 200 000 тонн запасів вугілля, що закріпило своїм дозволом на користування надрами Мінохорони навколишнього середовища. З боку «УК «Краснолиманська» передачі пластів сприяв тодішній голова держпідприємства Зіновій Пастернак, який у 2008 році разом із бізнес-партнерами Ігоря Гуменюка Сергієм Кузярою, Іриною Фрідман та Василем Мікуліним увійшов до складу засновників компанії
🚨 втім, вже у 2009 Пастернаком раптово зайнялася СБУ, зацікавившись аферою з патентом на його нібито новий спосіб видобутку вугілля, за який навіть до офіційної реєстрації патенту держпідприємство виплачувало йому роялті, місце Пастернаку на посаді директора зайняв Костянтин Кисельов, а з засновників фірми його виключили. Кисельова, у свою чергу, у 2011 на посаді директора держпідприємства змінив колишній голова ТОВ «Краснолиманське» Олексій Козлов.
😡 процес захоплення шахти та її вугільних пластів Ігорем Гуменюком продовжився у фіналі каденції Віктора Януковича на посаді президента — у розпал Євромайдану в січні 2013 Держслужба геології та надр видала ТОВ «Краснолиманське» спеціальний дозвіл на користування надрами до 2032
➡️ продовження згодом...
#кропачов #кропачев #янукович #держгеонадра #краснолиманська #міненерго #кузяра #фрідман #кисельов #гуменюк #нелюб #дудінов
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
СПЛЯЧІ АГЕНТИ МЕДВЕДЧУКА Ч.2
частина 1
Дивні нагороди. У 2017 Юліанна #Ткаченко опублікувала дві фотографії. На одній вона стояла у військовому кителі, а на іншій був якийсь орден. Це нагорода «Герой козацького народу». Металеву прикрасу запровадила ГО «Міжнародна академія козацтва». Це ще одна медведчуківська організація, яка була запроваджена ще за часів Віктора Януковича. Доречі #Янукович та #Арбузов отримали нагороди з номерами №0001 та №0003.
ГО «Міжнародна академія козацтва» заснував колишній офіцер радянської армії Михайло #Ямненко. Він більш відомий як віцепрезидент з питань казацтва «Центра Кремлевская стратегия». Організація на російські гроші займалася просуванням російських наративів в українському суспільстві. Вона мала відношення до чисельних казацьких організацій на сході та півдні Україні, члени котрих стали до лав бойовиків у ході АТО.
Далі буде...
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
частина 1
Дивні нагороди. У 2017 Юліанна #Ткаченко опублікувала дві фотографії. На одній вона стояла у військовому кителі, а на іншій був якийсь орден. Це нагорода «Герой козацького народу». Металеву прикрасу запровадила ГО «Міжнародна академія козацтва». Це ще одна медведчуківська організація, яка була запроваджена ще за часів Віктора Януковича. Доречі #Янукович та #Арбузов отримали нагороди з номерами №0001 та №0003.
ГО «Міжнародна академія козацтва» заснував колишній офіцер радянської армії Михайло #Ямненко. Він більш відомий як віцепрезидент з питань казацтва «Центра Кремлевская стратегия». Організація на російські гроші займалася просуванням російських наративів в українському суспільстві. Вона мала відношення до чисельних казацьких організацій на сході та півдні Україні, члени котрих стали до лав бойовиків у ході АТО.
Далі буде...
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Лобіст ZLOчевського. Ч.3
частина 2
Формально #Кабаченко стає топ-менеджером з геотермальної енергетики. Цей напрямок займається, природно, Пожарським, який їздить до Європи і підписує меморандуми про взаєморозуміння. Наприклад, із італійцями. І бере із собою вірного друга.
Але геотермальна тема – лише прикриття. Чоловіки отримують вказівки від Злочевського щодо відмивання іміджу – його та компанії, у портфелі якої на той момент понад 20 ліцензій на розробку родовищ в Україні. З них майже 99% видобутку посідає природний газ. Найбільші ділянки – у Дніпровсько-Донецькому, Карпатському та Азово-Кубанському басейнах.
#Злочевський робив кар’єру у нафтогазовому секторі з початку 90-х. До 2013 його статки, за оцінками журналу «Кореспондент», досягли 238 000 000$. Він мав чудові зв’язки в оточенні Віктора #Янукович. І завдяки їм він у листопаді 2013 року вигідно продає фірмі ВЕТЕК Сергія #Курченко Херсонську нафтоперевалку, оформлену на його фірму «Інфокс». А гроші від продажу виводить на офшорні рахунки #Burisma Group.
Тим самим Злочевський припускається фатальної помилки – створює привід для кримінальної справи. Потім їх буде кілька: із незаконного збагачення в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків тощо
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
частина 2
Формально #Кабаченко стає топ-менеджером з геотермальної енергетики. Цей напрямок займається, природно, Пожарським, який їздить до Європи і підписує меморандуми про взаєморозуміння. Наприклад, із італійцями. І бере із собою вірного друга.
Але геотермальна тема – лише прикриття. Чоловіки отримують вказівки від Злочевського щодо відмивання іміджу – його та компанії, у портфелі якої на той момент понад 20 ліцензій на розробку родовищ в Україні. З них майже 99% видобутку посідає природний газ. Найбільші ділянки – у Дніпровсько-Донецькому, Карпатському та Азово-Кубанському басейнах.
#Злочевський робив кар’єру у нафтогазовому секторі з початку 90-х. До 2013 його статки, за оцінками журналу «Кореспондент», досягли 238 000 000$. Він мав чудові зв’язки в оточенні Віктора #Янукович. І завдяки їм він у листопаді 2013 року вигідно продає фірмі ВЕТЕК Сергія #Курченко Херсонську нафтоперевалку, оформлену на його фірму «Інфокс». А гроші від продажу виводить на офшорні рахунки #Burisma Group.
Тим самим Злочевський припускається фатальної помилки – створює привід для кримінальної справи. Потім їх буде кілька: із незаконного збагачення в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків тощо
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Як протеже нардепа від "Партії Регіонів" Сергія Ківалова та інших отримав на "годування" районний суд в Одесі. Історія експрокурора Сергія Чванкіна
Частина 1. Ти хто?
Хто такий Чванкін?
Сергій #Чванкін є випускником Одеської національної юридичної академії (ОНЮА) 2002, що не завадило йому вже у 2011 очолити Київський райсуд. До 2008 Чванкін працював в прокуратурі Київського району Одеси, а надалі був призначений суддею Суворовського райсуду, де будь-якою видатною діяльністю не відзначився. Стрімкий ріст забезпечили Сергій #Ківалов, а також відомий забудовник Аднан #Ківан.
Разом з тим, указом президента Віктор #Янукович Чванкіна за невідомі заслуги переведено до Київського райсуду, а вже 19 квітня 2011 Вища рада юстиції рішенням (під головуванням Володимир #Колесниченко, близького товариша Сергія Ківалова) прийняла рішення № 6 про його призначення головою. В.о. секретаря секції ВРЮ з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад в той період був кум Ківалова Володимир #Завальнюк.
Згідно з чинною тоді редакцією ст. 20 закону «Про судоустрій і статус суддів» головою місцевого суду міг бути призначений лише суддя цього суду, і лише за поданням відповідної ради суддів. Вказане подання відсутнє в матеріалах особової справи Чванкіна.
Частина 1. Ти хто?
Хто такий Чванкін?
Сергій #Чванкін є випускником Одеської національної юридичної академії (ОНЮА) 2002, що не завадило йому вже у 2011 очолити Київський райсуд. До 2008 Чванкін працював в прокуратурі Київського району Одеси, а надалі був призначений суддею Суворовського райсуду, де будь-якою видатною діяльністю не відзначився. Стрімкий ріст забезпечили Сергій #Ківалов, а також відомий забудовник Аднан #Ківан.
Разом з тим, указом президента Віктор #Янукович Чванкіна за невідомі заслуги переведено до Київського райсуду, а вже 19 квітня 2011 Вища рада юстиції рішенням (під головуванням Володимир #Колесниченко, близького товариша Сергія Ківалова) прийняла рішення № 6 про його призначення головою. В.о. секретаря секції ВРЮ з питань призначення суддів на посади та звільнення їх з посад в той період був кум Ківалова Володимир #Завальнюк.
Згідно з чинною тоді редакцією ст. 20 закону «Про судоустрій і статус суддів» головою місцевого суду міг бути призначений лише суддя цього суду, і лише за поданням відповідної ради суддів. Вказане подання відсутнє в матеріалах особової справи Чванкіна.
Банк "Глобус", який був пов'язаний з оточенням експрезидента Януковича, наразі потрапив у корупційний скандал.
Журналісти виявили, що НАБУ та САП вже декілька років розслідує справу про привласнення мільярдів гривень до якого причетний банкір Денис Мальцев, чиє майно в Україні вже багато років заарештовано. Мало хто знає, що Денис #Мальцев – власник однієї з найбільших частин банку Глобус, яка арештована.
Як повідомляє канал "Свободний", в Австрії австрійський судовий експерт встановив, що за підробленими документами Дениса Мальцева було виведено зі складу засновників банку "Глобус". Документи було підроблено групою осіб на чолі із Сергієм Мамедовим – головним акціонером банку на сьогодні.
Це було банальне рейдерство та крадіжка після старту переслідування Мальцева в Україні. Сергій Мамедов – особистий менеджер (помічник) резидентів РФ Юрія Колобова та Сергія Арбузова, ексміністра фінансів та голови НБУ відповідно. Вони втікли разом із експрезидентом Януковичем.
Сергій Мамедов продовжує активно працювати з москвичами, а банк "Глобус" із сумнівними фінансами, які пахнуть фінансуванням тероризму, війни та ФСБ.
Хто такий Сергій Мамедов? Одногрупник Дениса Мальцева. Мальцев хрестив сина Мамедова. За часів президентства Януковича Сергій Мамедов був особистим менеджером "родини", працював за вказівкою Юрія Колобова, Олександра Клименка та Сергія Арбузова. На той час, Сергія Мамедова посадили в крісло голови правління "Укргазбанку". Власне, з цієї причини Мамедов після захоплення "Глобуса" у Мальцева продовжив накачувати банк, у тому числі за допомогою москвичів і членів родини Януковича, до сьогодні.
У судах зараз слухається справа про крадіжку Сергієм Мамедовим 850 тис. доларів з приватного депозитного рахунку у 2017 році. Власне, достатньо заробивши, Мамедов вирішив добре витратитися на кампанію проти Андрія Пишного та замінити його на позиції голови НБУ.
Банк "Глобус" зареєстровано у 2007 році. За даними НБУ, на 11 квітня 2023 року акціонерами банку були Олена #Сильнягіна (100%), Дмитро #Полковський (16,198866%), Сергій Мамедов (9,899307%), Андрій #Пінчук (9,899307%) та Тарас #Лісовий (3,599748%), які володіють статутним капіталом опосередковано.
До речі, 19 січня 2017 року Держфінмоніторинг зафіксував, що посадовці Всеукраїнського банку розвитку, власником якого був Олександр #Янукович, перерахували 100,64 млн грн до банку Глобус. Після цього було зроблено спробу зняти ці кошти з рахунків у "Глобусі", щоправда, у самому банку операцію заперечують.
Зараз Сергій Мамедов офіційно є головою правління банку “Глобус”, а неафішовано – його господарем, разом із Валерієм Прохоренком, ексзаступником голови НБУ та правою рукою Арбузова. У структурі ж банку зазначені два бенефіціари: Олена Сильнягіна (через компанії "Кетлен" та "Українські медіа технології") та кум Мамедова Дмитро Полковський (через "Терман інтернешнл"). І якщо Сильнягіна відома за заснуванням нацбанківського телеканалу БТБ (від Арбузова), то Полковський є фігурантом кримінальної справи з вимагання та незаконного присвоєння у колишнього народного депутата Василя Горбаля компанії "УкрКарт".
#клюєв #арбузов #колобов #клименко
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Журналісти виявили, що НАБУ та САП вже декілька років розслідує справу про привласнення мільярдів гривень до якого причетний банкір Денис Мальцев, чиє майно в Україні вже багато років заарештовано. Мало хто знає, що Денис #Мальцев – власник однієї з найбільших частин банку Глобус, яка арештована.
Як повідомляє канал "Свободний", в Австрії австрійський судовий експерт встановив, що за підробленими документами Дениса Мальцева було виведено зі складу засновників банку "Глобус". Документи було підроблено групою осіб на чолі із Сергієм Мамедовим – головним акціонером банку на сьогодні.
Це було банальне рейдерство та крадіжка після старту переслідування Мальцева в Україні. Сергій Мамедов – особистий менеджер (помічник) резидентів РФ Юрія Колобова та Сергія Арбузова, ексміністра фінансів та голови НБУ відповідно. Вони втікли разом із експрезидентом Януковичем.
Сергій Мамедов продовжує активно працювати з москвичами, а банк "Глобус" із сумнівними фінансами, які пахнуть фінансуванням тероризму, війни та ФСБ.
Хто такий Сергій Мамедов? Одногрупник Дениса Мальцева. Мальцев хрестив сина Мамедова. За часів президентства Януковича Сергій Мамедов був особистим менеджером "родини", працював за вказівкою Юрія Колобова, Олександра Клименка та Сергія Арбузова. На той час, Сергія Мамедова посадили в крісло голови правління "Укргазбанку". Власне, з цієї причини Мамедов після захоплення "Глобуса" у Мальцева продовжив накачувати банк, у тому числі за допомогою москвичів і членів родини Януковича, до сьогодні.
У судах зараз слухається справа про крадіжку Сергієм Мамедовим 850 тис. доларів з приватного депозитного рахунку у 2017 році. Власне, достатньо заробивши, Мамедов вирішив добре витратитися на кампанію проти Андрія Пишного та замінити його на позиції голови НБУ.
Банк "Глобус" зареєстровано у 2007 році. За даними НБУ, на 11 квітня 2023 року акціонерами банку були Олена #Сильнягіна (100%), Дмитро #Полковський (16,198866%), Сергій Мамедов (9,899307%), Андрій #Пінчук (9,899307%) та Тарас #Лісовий (3,599748%), які володіють статутним капіталом опосередковано.
До речі, 19 січня 2017 року Держфінмоніторинг зафіксував, що посадовці Всеукраїнського банку розвитку, власником якого був Олександр #Янукович, перерахували 100,64 млн грн до банку Глобус. Після цього було зроблено спробу зняти ці кошти з рахунків у "Глобусі", щоправда, у самому банку операцію заперечують.
Зараз Сергій Мамедов офіційно є головою правління банку “Глобус”, а неафішовано – його господарем, разом із Валерієм Прохоренком, ексзаступником голови НБУ та правою рукою Арбузова. У структурі ж банку зазначені два бенефіціари: Олена Сильнягіна (через компанії "Кетлен" та "Українські медіа технології") та кум Мамедова Дмитро Полковський (через "Терман інтернешнл"). І якщо Сильнягіна відома за заснуванням нацбанківського телеканалу БТБ (від Арбузова), то Полковський є фігурантом кримінальної справи з вимагання та незаконного присвоєння у колишнього народного депутата Василя Горбаля компанії "УкрКарт".
#клюєв #арбузов #колобов #клименко
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Печерський райсуд Києва за клопотанням прокурора арештував майно Едуард #Ставицький, його дружини і сина.
Арештовано раніше вилучені у Ставицького 7,5 тис. євро та 24,7 тис. доларів , земельна ділянка площею 5 гектарів, а також цінності: кольє, сережки, каблучки, запонки, нагрудний знак ім. Святомучениці Катерини, нагрудний знак ім. Святої Княгині Ольги та ін.
Також арештовані нерухомість дружини і сина.
Клопотання про арешт майна надійшло до Печерського районного суду Києва після того, як Вишгородський райсуд скасував арешт майна родичів Ставицького — дружини, сина, тещі і батька. Це стало можливим після того, як у червні 2024-го суд за строками давності закрив справу проти Ставицького щодо заволодіння об’єктами комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», де облаштував собі резиденцію експрезидент України Віктор #Янукович.
Останні 10 років Ставицький був оголошений у розшук і розслідування стосовно нього проводилося заочно. Але коли постало питання звільнення його від кримінальної відповідальності за строками давності, то вийшов на відеозвʼязок із судом.
Майно Ставицького, його дружини і сина арештували повторно у кримінальній справі про надання у 2012-20123 роках ТОВ «Голден Деррік» без конкурсу 19 спеціальних дозволів на користування надрами на геологічне вивчення нафтогазоносних надр з подальшим видобуванням нафти і газу.
Цьому передувало те, що у 2007 році державне підприємство ПАТ «НАК «Надра України» керівництвом Ставицького та австрійська компанія «Ліфо Інвест ГМБГ» створили ТОВ «Голден Деррік» (31.10.2017 змінено назву на ТОВ «Іст Юроуп Петролеум»), статутний капітал якого в розмірі 33 млн грн розподілений на дві частки по 50 % кожному.
До статутного капіталу ПАТ «НАК «Надра України» передало державне майно — бурове обладнання, свердловини, первинну геологічну інформацію, за заниженою вартістю, оцінивши його в 16,9 млн гривень.
У 2012 році ПАТ «НАК «Надра України» частину своїх корпоративних прав і «Ліфо Інвест ГМБГ» всі свої корпоративні права передали компанії «Хартлог Лімітед» (Республіка Кіпр).
Закон передбачав, що без проведення аукціону дозвіл на розробку та видобування корисних копалин надається підприємствам, в яких не менш як 25% частка статутного капіталу належать державі.
За версією слідства, у ТОВ «Голден Деррік» вже не мало у своєму статутному капіталі 25 відсотків акцій держави, а тому отримало дозволи на розробку нафтогазоносних родовищ незаконно.
Ставицький як колишній ПАТ «НАК «Надра України» є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні. Раніше ЗМІ повʼязували його з компанією ТОВ «Голден Деррік», яка отримувала згадані спецдозволи.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Арештовано раніше вилучені у Ставицького 7,5 тис. євро та 24,7 тис. доларів , земельна ділянка площею 5 гектарів, а також цінності: кольє, сережки, каблучки, запонки, нагрудний знак ім. Святомучениці Катерини, нагрудний знак ім. Святої Княгині Ольги та ін.
Також арештовані нерухомість дружини і сина.
Клопотання про арешт майна надійшло до Печерського районного суду Києва після того, як Вишгородський райсуд скасував арешт майна родичів Ставицького — дружини, сина, тещі і батька. Це стало можливим після того, як у червні 2024-го суд за строками давності закрив справу проти Ставицького щодо заволодіння об’єктами комплексу відпочинку «Пуща-Водиця» урочища «Межигір’я», де облаштував собі резиденцію експрезидент України Віктор #Янукович.
Останні 10 років Ставицький був оголошений у розшук і розслідування стосовно нього проводилося заочно. Але коли постало питання звільнення його від кримінальної відповідальності за строками давності, то вийшов на відеозвʼязок із судом.
Майно Ставицького, його дружини і сина арештували повторно у кримінальній справі про надання у 2012-20123 роках ТОВ «Голден Деррік» без конкурсу 19 спеціальних дозволів на користування надрами на геологічне вивчення нафтогазоносних надр з подальшим видобуванням нафти і газу.
Цьому передувало те, що у 2007 році державне підприємство ПАТ «НАК «Надра України» керівництвом Ставицького та австрійська компанія «Ліфо Інвест ГМБГ» створили ТОВ «Голден Деррік» (31.10.2017 змінено назву на ТОВ «Іст Юроуп Петролеум»), статутний капітал якого в розмірі 33 млн грн розподілений на дві частки по 50 % кожному.
До статутного капіталу ПАТ «НАК «Надра України» передало державне майно — бурове обладнання, свердловини, первинну геологічну інформацію, за заниженою вартістю, оцінивши його в 16,9 млн гривень.
У 2012 році ПАТ «НАК «Надра України» частину своїх корпоративних прав і «Ліфо Інвест ГМБГ» всі свої корпоративні права передали компанії «Хартлог Лімітед» (Республіка Кіпр).
Закон передбачав, що без проведення аукціону дозвіл на розробку та видобування корисних копалин надається підприємствам, в яких не менш як 25% частка статутного капіталу належать державі.
За версією слідства, у ТОВ «Голден Деррік» вже не мало у своєму статутному капіталі 25 відсотків акцій держави, а тому отримало дозволи на розробку нафтогазоносних родовищ незаконно.
Ставицький як колишній ПАТ «НАК «Надра України» є підозрюваним у цьому кримінальному провадженні. Раніше ЗМІ повʼязували його з компанією ТОВ «Голден Деррік», яка отримувала згадані спецдозволи.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]