🧰 КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА АНАТОЛІЯ ШКРІБЛЯКА. СХЕМИ. Ч.5.
➡️ початок тут
🐀 система управління ТЕЦ Анатолія Шкрібляка дозволяє безконтрольно користуватися фінансовими та матеріальними ресурсами цих підприємств, у результаті вони зазнають збитків на сотні мільйонів гривень
🐭 менеджмент фальсифікує звітні дані про реальне наповнення тарифу, системно впроваджуються схеми розкрадання коштів у вигляді штучного завищення витрат на доставку з-за кордону вугілля, закупівлю ТМЦ, реалізацію інвестиційних та ремонтних програм, проведення різноманітних наукових досліджень тощо. Все це збільшує ціну енергоносіїв, споживання яких сплачує населення України.
💰 основні схеми та джерела доходу енергогрупи — це постачання вугілля з рф та "Л/ДНР" зі штучним збільшенням його вартості за рахунок афілійованих структур-нерезидентів та виведенням «маржі» через підконтрольні фірми в Україні та за кордоном. Схема постачання здійснюється через механізми перерваного транзиту вугілля
🚶♂️прямим організатором та виконавцем постачань був Роман Білоусов. Він безпосередньо контактує з олігархом Сергієм Курченком, представниками вугільних фірм в рф і представниками "Л/ДНР", часто для вирішення бізнес-питань вилітає до рф, а через Москву і Ростов-на-Дону — на окуповані території Луганської та Донецької областей
⚒️ в схемників є декілька шахт та вугільних майданчиках в "Л/ДНР", придбаними ще до 2014, безпосередньо контролюють взаємодію з фірмами-нерезидентами, через які йдуть постачання вугілля, а також виведенням «маржі». За оперативною інформацією, брат Романа Білоусова – співробітник керівної ланки "МДБ "ЛНР"
🚨 правоохоронцям відомі основні схеми руху вугілля та коштів у 2017-2021 на ТЕЦ Шкрібляка з назвами та реквізитами задіяних у них фірм, а також фактичні дані про формування ціни на вугілля, виведення «маржі» на підконтрольні фірми, виписки за нерезидентами, рахунки, інвойси, swift-перерахування тощо. "Маржа" в середньому становить близько 25-40$ з тонни вугілля, при обсягах поставок у розмірі 1 400 000 тонн вугілля на рік вона приносить учасникам схеми близько 50 000 000$ на рік
🔎 відкрито кримінальні справи, розслідування яких блокується неформальним головою служби безпеки Шкрібляка — ексзаступником Міністра внутрішніх справ Євдокимовим В.М., який має тривалі та надійні зв'язки в Офісі Президента, Нацполіції та Офісі генпрокурора
✔️ № 4201700000000353 від 21.03.2017 за ч.2 ст.364 ККУ;
✔️ №62019000000001529 від 30.09.2019 за ч.5 ст. 191 ККУ;
✔️ №12019000000000968 від 11.10.2019 за ч. 5 ст. 191 ККУ;
✔️ №22019270000000059 від 09.10.2019 за ч.1 ст. 258-3 ККУ;
✔️ №42019270000000217 від 23.10.2019 за ч.2 ст.364 ККУ
👀 у слідства є фактичні дані та документальні матеріали, які свідчать про те, що кошти, отримані Анатолієм Шкрібляком у результаті реалізації злочинних схем тотальних розкрадань на підконтрольних ТЕЦ, синхронно та систематично протягом багатьох років виводилися на закордонні офшорні рахунки бізнесмена та його бізнес-оточення, легалізувалися, а далі «інвестувалися» у «білий» бізнес екснардепа, що дозволило легалізувати 5 000 000 000₴
Будхауз Груп
Агріком груп
Агрофірма Іванівка АГ
Інвестоптим
Любава Сіті
ТРЦ Фабрика
ТРЦ Нікольський
Фабрика Солар
Пан фудз
Пан трейд
Альянс-Авто
Нест-Ханнер
Промінвестгруп-1
ПЗВП Колос
Метеор плюс
Промінвестргруп
Лаки страйк
Лаки страйк-1
Агентство послуг нерухомості
Хортиця палац
Агробіоз
Червоне-інвест
Лан Полісся-агро
Інвестиційно-будівельна компанія Інтергал груп
Урожай-2013
Агро Кепітел Груп
Міатерра
Корецагротрейд
Глобус-2
Андрейчиково
Компанія Енергомед
Перший Агростандарт+
ТРК 3-Студія
СТОВ Прогрес
СТОВ Агрофірма "Партнер
СТОВ Закотненська
СТОВ Агрофірма Зоря
СТОВ Поліський край
#шкрібляк #міненерго #білоусов #курченко #лднр
🗂️ Кейс Анатолія Шкрібляка
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
➡️ початок тут
🐀 система управління ТЕЦ Анатолія Шкрібляка дозволяє безконтрольно користуватися фінансовими та матеріальними ресурсами цих підприємств, у результаті вони зазнають збитків на сотні мільйонів гривень
🐭 менеджмент фальсифікує звітні дані про реальне наповнення тарифу, системно впроваджуються схеми розкрадання коштів у вигляді штучного завищення витрат на доставку з-за кордону вугілля, закупівлю ТМЦ, реалізацію інвестиційних та ремонтних програм, проведення різноманітних наукових досліджень тощо. Все це збільшує ціну енергоносіїв, споживання яких сплачує населення України.
💰 основні схеми та джерела доходу енергогрупи — це постачання вугілля з рф та "Л/ДНР" зі штучним збільшенням його вартості за рахунок афілійованих структур-нерезидентів та виведенням «маржі» через підконтрольні фірми в Україні та за кордоном. Схема постачання здійснюється через механізми перерваного транзиту вугілля
🚶♂️прямим організатором та виконавцем постачань був Роман Білоусов. Він безпосередньо контактує з олігархом Сергієм Курченком, представниками вугільних фірм в рф і представниками "Л/ДНР", часто для вирішення бізнес-питань вилітає до рф, а через Москву і Ростов-на-Дону — на окуповані території Луганської та Донецької областей
⚒️ в схемників є декілька шахт та вугільних майданчиках в "Л/ДНР", придбаними ще до 2014, безпосередньо контролюють взаємодію з фірмами-нерезидентами, через які йдуть постачання вугілля, а також виведенням «маржі». За оперативною інформацією, брат Романа Білоусова – співробітник керівної ланки "МДБ "ЛНР"
🚨 правоохоронцям відомі основні схеми руху вугілля та коштів у 2017-2021 на ТЕЦ Шкрібляка з назвами та реквізитами задіяних у них фірм, а також фактичні дані про формування ціни на вугілля, виведення «маржі» на підконтрольні фірми, виписки за нерезидентами, рахунки, інвойси, swift-перерахування тощо. "Маржа" в середньому становить близько 25-40$ з тонни вугілля, при обсягах поставок у розмірі 1 400 000 тонн вугілля на рік вона приносить учасникам схеми близько 50 000 000$ на рік
🔎 відкрито кримінальні справи, розслідування яких блокується неформальним головою служби безпеки Шкрібляка — ексзаступником Міністра внутрішніх справ Євдокимовим В.М., який має тривалі та надійні зв'язки в Офісі Президента, Нацполіції та Офісі генпрокурора
✔️ № 4201700000000353 від 21.03.2017 за ч.2 ст.364 ККУ;
✔️ №62019000000001529 від 30.09.2019 за ч.5 ст. 191 ККУ;
✔️ №12019000000000968 від 11.10.2019 за ч. 5 ст. 191 ККУ;
✔️ №22019270000000059 від 09.10.2019 за ч.1 ст. 258-3 ККУ;
✔️ №42019270000000217 від 23.10.2019 за ч.2 ст.364 ККУ
👀 у слідства є фактичні дані та документальні матеріали, які свідчать про те, що кошти, отримані Анатолієм Шкрібляком у результаті реалізації злочинних схем тотальних розкрадань на підконтрольних ТЕЦ, синхронно та систематично протягом багатьох років виводилися на закордонні офшорні рахунки бізнесмена та його бізнес-оточення, легалізувалися, а далі «інвестувалися» у «білий» бізнес екснардепа, що дозволило легалізувати 5 000 000 000₴
Будхауз Груп
Агріком груп
Агрофірма Іванівка АГ
Інвестоптим
Любава Сіті
ТРЦ Фабрика
ТРЦ Нікольський
Фабрика Солар
Пан фудз
Пан трейд
Альянс-Авто
Нест-Ханнер
Промінвестгруп-1
ПЗВП Колос
Метеор плюс
Промінвестргруп
Лаки страйк
Лаки страйк-1
Агентство послуг нерухомості
Хортиця палац
Агробіоз
Червоне-інвест
Лан Полісся-агро
Інвестиційно-будівельна компанія Інтергал груп
Урожай-2013
Агро Кепітел Груп
Міатерра
Корецагротрейд
Глобус-2
Андрейчиково
Компанія Енергомед
Перший Агростандарт+
ТРК 3-Студія
СТОВ Прогрес
СТОВ Агрофірма "Партнер
СТОВ Закотненська
СТОВ Агрофірма Зоря
СТОВ Поліський край
#шкрібляк #міненерго #білоусов #курченко #лднр
🗂️ Кейс Анатолія Шкрібляка
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Екснардеп Сергій #Пашинський з "Народного фронту", коли був в.о. голови Адміністрації президента почав схему з привласнення нафтопродуктів, що олігарх Сергій #Курченко (Східно-Європейська паливно-енергетична компанія) возив з росії.
З 2014 по 2018-й його ОЗГ привласнило палива на 967 000 000₴. У подальшому ці паливо-мастильні матеріали були реалізовані за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Проте до державного бюджету жодних коштів так і не надійшло, оскільки компанія сплатила лише частину з них, але і ті були виведені на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання.
Пашинський отримав підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 ККУ.
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
З 2014 по 2018-й його ОЗГ привласнило палива на 967 000 000₴. У подальшому ці паливо-мастильні матеріали були реалізовані за заниженими цінами підконтрольній організатору схеми компанії. Проте до державного бюджету жодних коштів так і не надійшло, оскільки компанія сплатила лише частину з них, але і ті були виведені на рахунки інших підконтрольних суб’єктів господарювання.
Пашинський отримав підозру за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 ККУ.
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Лобіст ZLOчевського. Ч.3
частина 2
Формально #Кабаченко стає топ-менеджером з геотермальної енергетики. Цей напрямок займається, природно, Пожарським, який їздить до Європи і підписує меморандуми про взаєморозуміння. Наприклад, із італійцями. І бере із собою вірного друга.
Але геотермальна тема – лише прикриття. Чоловіки отримують вказівки від Злочевського щодо відмивання іміджу – його та компанії, у портфелі якої на той момент понад 20 ліцензій на розробку родовищ в Україні. З них майже 99% видобутку посідає природний газ. Найбільші ділянки – у Дніпровсько-Донецькому, Карпатському та Азово-Кубанському басейнах.
#Злочевський робив кар’єру у нафтогазовому секторі з початку 90-х. До 2013 його статки, за оцінками журналу «Кореспондент», досягли 238 000 000$. Він мав чудові зв’язки в оточенні Віктора #Янукович. І завдяки їм він у листопаді 2013 року вигідно продає фірмі ВЕТЕК Сергія #Курченко Херсонську нафтоперевалку, оформлену на його фірму «Інфокс». А гроші від продажу виводить на офшорні рахунки #Burisma Group.
Тим самим Злочевський припускається фатальної помилки – створює привід для кримінальної справи. Потім їх буде кілька: із незаконного збагачення в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків тощо
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
частина 2
Формально #Кабаченко стає топ-менеджером з геотермальної енергетики. Цей напрямок займається, природно, Пожарським, який їздить до Європи і підписує меморандуми про взаєморозуміння. Наприклад, із італійцями. І бере із собою вірного друга.
Але геотермальна тема – лише прикриття. Чоловіки отримують вказівки від Злочевського щодо відмивання іміджу – його та компанії, у портфелі якої на той момент понад 20 ліцензій на розробку родовищ в Україні. З них майже 99% видобутку посідає природний газ. Найбільші ділянки – у Дніпровсько-Донецькому, Карпатському та Азово-Кубанському басейнах.
#Злочевський робив кар’єру у нафтогазовому секторі з початку 90-х. До 2013 його статки, за оцінками журналу «Кореспондент», досягли 238 000 000$. Він мав чудові зв’язки в оточенні Віктора #Янукович. І завдяки їм він у листопаді 2013 року вигідно продає фірмі ВЕТЕК Сергія #Курченко Херсонську нафтоперевалку, оформлену на його фірму «Інфокс». А гроші від продажу виводить на офшорні рахунки #Burisma Group.
Тим самим Злочевський припускається фатальної помилки – створює привід для кримінальної справи. Потім їх буде кілька: із незаконного збагачення в особливо великих розмірах, ухилення від сплати податків тощо
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Кабмін націоналізував 99,5766% акцій Одеського нафтопереробного заводу, а також 100% статутного фонду ТОВ «Енергія і газ Україна». Раніше підприємство належало росіянам.
Раніше підприємство було в кіпрській фірмі «Емпсон Лімітед» младоолігарха Сергій #Курченко. До 2013 року заводом володів російський «Лукойл».
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Раніше підприємство було в кіпрській фірмі «Емпсон Лімітед» младоолігарха Сергій #Курченко. До 2013 року заводом володів російський «Лукойл».
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
У БЕБ встановили, що схема з легалізації Коломойським понад 4 млрд гривень відбулася за участі "Реал банку" олігарха Сергій #Курченко, який перебуває в міжнародному розшуку.
Зокрема #Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.
Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у "ПриватБанку", надалі ці гроші продавалися "Реал Банку", після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку.
В результаті згадуваних операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня.
Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж 2 років.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Зокрема #Коломойський, аби приховати походження незаконно отриманих грошових коштів, організував внесення недостовірних відомостей до обліків підконтрольних банків.
Коломойський нібито вносив готівкові грошові кошти на власний рахунок у "ПриватБанку", надалі ці гроші продавалися "Реал Банку", після цього за допомогою імітації декількох банківських операцій з підконтрольними підприємствами та зняття частини готівкових коштів приховувались факти наявності грошових коштів на рахунках банку.
В результаті згадуваних операцій відбувалось приховування недостачі готівкових грошових коштів у звітності до НБУ на кінець банківського дня.
Встановлено також, що реалізація схеми з маскування незаконного походження грошових коштів тривала впродовж 2 років.
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]