🧰 КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА ШКРІБЛЯКА. ВУГІЛЬНА ГРУПА. Ч.2
продовжуємо публікацію матеріалів розслідування Міжнародним детективним агентством Absolution махінацій колишнього народного депутата від "Нашої України" Анатолія Шкрібляка, який контролює стратегічні енергетичні підприємства України
➡️ початок тут
⬇️ компанії Анатолія Шкрібляка потрапили у дві справи, котрими опікувалися у НАБУ
▪️№ 52016000000000240 (13 липня 2016, ч. 3 ст. 209 ККУ)
▪️№ 12015000000000200 (26 травня 2015, ч 5 ст.191 ККУ)
👥 йшлося про зв'язок між ексголовою «ХК «Енергомережа» Дмитром Крючковим та нардепами Ігорем Кононенком та Анатолієм Шкрибляком у справі про розкрадання коштів ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок»
🔍 з грудня 2014 по лютий 2015 Дмитро Крючков, будучи посадовцем «ХК «Енергомережа», порушуючи положення ч.2 ст.15-1, ч.8 ст.26 закону «Про електроенергетику» правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕКУ, організував групу осіб для отримання грошей, шляхом укладання договорів про відступлення права вимоги заборгованості за поставлену електроенергію у ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК), ТОВ «ЗМТК», електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь ім. О.М. Кузьміна» (Дніпроспецсталь)
💰ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» недоотримали доходи у вигляді 346 200 000₴
💸 196 800 000₴ перевели на рахунки компанії Дмитра Крючкова для виконання договорів про відступлення права вимоги, та 149 400 000₴, які підлягають сплаті боржниками, але щодо яких «Енергомережа» прийняла рішення про припинення зобов'язань шляхом прощення та застосування дисконту
📃 згідно з умовами укладених договорів про відступлення права вимоги «ХК «Енергомережа» зобов'язувалося протягом 2015 перерахувати на рахунок Запоріжжяобленерго понад 168 900 000₴. Але голова правління привласнив їх, організувавши перерахування на рахунки товариств з ознаками фіктивності як оплату за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) або цінні папери, зокрема на рахунок ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» за нібито повернення фінансової допомоги
🔍менеджер компанії переказав 57 250 000₴ підприємствам реального сектору економіки: «Євро-реконструкція» та «Фірма «Технова» Анатолія Шкрібляка
🔍 організацією та управлінням підписання договорів здійснювали менеджери його керуючої компанії Олександр Штипельман та Костянтин Горкуценко.
🔍 зазначені дії були узгоджені з фінансовим директором керуючої компанії, громадянином 🇷🇺 Івановим Володимиром Петровичем. Останній, маючи фактичний вплив, надавав відповідні вказівки службовим особам фірм-учасників афери на підписання договорів та здійснення відповідних виплат
Далі буде...🔜
#шкрібляк #кононенко #бпп #нкреку #штипельман #горцуценко #крючков #міненерго
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
продовжуємо публікацію матеріалів розслідування Міжнародним детективним агентством Absolution махінацій колишнього народного депутата від "Нашої України" Анатолія Шкрібляка, який контролює стратегічні енергетичні підприємства України
➡️ початок тут
⬇️ компанії Анатолія Шкрібляка потрапили у дві справи, котрими опікувалися у НАБУ
▪️№ 52016000000000240 (13 липня 2016, ч. 3 ст. 209 ККУ)
▪️№ 12015000000000200 (26 травня 2015, ч 5 ст.191 ККУ)
👥 йшлося про зв'язок між ексголовою «ХК «Енергомережа» Дмитром Крючковим та нардепами Ігорем Кононенком та Анатолієм Шкрибляком у справі про розкрадання коштів ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок»
🔍 з грудня 2014 по лютий 2015 Дмитро Крючков, будучи посадовцем «ХК «Енергомережа», порушуючи положення ч.2 ст.15-1, ч.8 ст.26 закону «Про електроенергетику» правил користування електричною енергією, затверджених постановою НКРЕКУ, організував групу осіб для отримання грошей, шляхом укладання договорів про відступлення права вимоги заборгованості за поставлену електроенергію у ДП «Запорізький титано-магнієвий комбінат» (ЗТМК), ТОВ «ЗМТК», електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь ім. О.М. Кузьміна» (Дніпроспецсталь)
💰ВАТ «Запоріжжяобленерго» та ДП «Енергоринок» недоотримали доходи у вигляді 346 200 000₴
💸 196 800 000₴ перевели на рахунки компанії Дмитра Крючкова для виконання договорів про відступлення права вимоги, та 149 400 000₴, які підлягають сплаті боржниками, але щодо яких «Енергомережа» прийняла рішення про припинення зобов'язань шляхом прощення та застосування дисконту
📃 згідно з умовами укладених договорів про відступлення права вимоги «ХК «Енергомережа» зобов'язувалося протягом 2015 перерахувати на рахунок Запоріжжяобленерго понад 168 900 000₴. Але голова правління привласнив їх, організувавши перерахування на рахунки товариств з ознаками фіктивності як оплату за нібито надані послуги (консультаційні послуги, відповідальне зберігання) або цінні папери, зокрема на рахунок ТОВ «Торговий дім «Спецпостач» за нібито повернення фінансової допомоги
🔍менеджер компанії переказав 57 250 000₴ підприємствам реального сектору економіки: «Євро-реконструкція» та «Фірма «Технова» Анатолія Шкрібляка
🔍 організацією та управлінням підписання договорів здійснювали менеджери його керуючої компанії Олександр Штипельман та Костянтин Горкуценко.
🔍 зазначені дії були узгоджені з фінансовим директором керуючої компанії, громадянином 🇷🇺 Івановим Володимиром Петровичем. Останній, маючи фактичний вплив, надавав відповідні вказівки службовим особам фірм-учасників афери на підписання договорів та здійснення відповідних виплат
Далі буде...🔜
#шкрібляк #кононенко #бпп #нкреку #штипельман #горцуценко #крючков #міненерго
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
3 РОКИ ТА 10 МІСЯЦІВ ТРИВАЛО ПІДГОТОВЧЕ ЗАСІДАННЯ ВАКС
у справі за обвинуваченням екснардепів Бориса Розенблата та Максима Полякова
🔍 за версією обвинувачення, депутати отримали 300 000$ за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину шляхом подавання потрібних законопроектів
💅🏻 агентка НАБУ «Катерина» була представницею іноземної будівельної компанії «Фуджейра», яка планувала інвестувати гроші у легальний видобуток бурштину в Україні
🔺 Максиму Полякову інкримінують ч. 4 ст. 368 ККУ
🔺 Борису Розенблату – ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 ККУ
🕓 у жовтні 2018 САП передала до суду «бурштинову справу». Пізніше її направили до Печерського суду. Після створення антикорупційного суду Верховний суд передав «бурштинову справу» туди
😂 після 3 років та 10 місяців підготовчого засідання колегія суддів ВАКС призначила до судового розгляду та розпочала розгляд по суті справи. Наступне засідання призначено на 09:00 9 жовтня
#вакс #суд #набу #сап #вр #бпп #розенблат #поляков
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
у справі за обвинуваченням екснардепів Бориса Розенблата та Максима Полякова
🔍 за версією обвинувачення, депутати отримали 300 000$ за сприяння іноземній компанії в здійсненні видобутку бурштину шляхом подавання потрібних законопроектів
💅🏻 агентка НАБУ «Катерина» була представницею іноземної будівельної компанії «Фуджейра», яка планувала інвестувати гроші у легальний видобуток бурштину в Україні
🔺 Максиму Полякову інкримінують ч. 4 ст. 368 ККУ
🔺 Борису Розенблату – ч. 4 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 ККУ
🕓 у жовтні 2018 САП передала до суду «бурштинову справу». Пізніше її направили до Печерського суду. Після створення антикорупційного суду Верховний суд передав «бурштинову справу» туди
😂 після 3 років та 10 місяців підготовчого засідання колегія суддів ВАКС призначила до судового розгляду та розпочала розгляд по суті справи. Наступне засідання призначено на 09:00 9 жовтня
#вакс #суд #набу #сап #вр #бпп #розенблат #поляков
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
🧰 КЕЙС ЕКС-НАРДЕПА ШКРІБЛЯКА. ВУГІЛЬНА ГРУПА. Ч.3
продовжуємо публікацію матеріалів розслідування Міжнародним детективним агентством Absolution махінацій колишнього народного депутата від "Нашої України" Анатолія Шкрібляка, який контролює стратегічні енергетичні підприємства України
➡️ початок тут
➡️ продовження тут
🔍 махінації зі списанням «зекономленого» на ТЕЦ Анатолія Шкрібляка вугілля за допомогою екскерівника НКРЕКУ Дмитра Вовка, котрий заочно заарештований та втік з країни
💰 наявність на період 2014-2022 чотирьох підконтрольних ТЕЦ: «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ), «Євро-реконструкція» (Дарницька ТЕЦ), «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) та «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ), а також зв'язки в НКРЕКУ дали життя ще одній потужній схемі присвоєння коштів з допомогою так званого «додаткового списання запасів»
👥 Шкрібляк та його помічники з бізнесу (експодатківці Сергій Міщенко, Елена Мазурова, засуджена за справу з хабарем ексміністра Миколи Злочевського, та його керівник Владислав Штіпельман) у різний час зустрічалися з головою НКРЕКУ Дмитром Вовком. Вони досягнули «взаєморозуміння» — комісія щорічно погоджувала заявки чотирьох ТЕЦ для затвердження «потрібного» тарифу на наступний рік, основною складовою вугілля.
✔️ у Нацкомісії затверджували і режими роботи підприємств, включаючи завищені норми витрати на вугілля. За фактом виробництво енергії витрачали набагато менше палива, ніж папері
✔️ це призводило до накопичення на складах ТЕЦ вугілля, яке пускали в обіг за схемою додаткового списання та через систему інвентаризацій «повертали» на склад, оформляючи як валовий дохід із подальшою сплатою податків. Ці гроші ділили між учасниками схеми
💰 у лютому 2014 внаслідок «інвентаризації» вугілля на складі учасники схеми списали вугілля майже на 40 000 000₴
💰 у листопаді 2014 – приблизно на 70 50 000₴
💰 у березні 2015 – на 37 000 000₴
💰 у лютому 2017 – близько 65 000 000₴
🤨 навіть з урахуванням податків, виплачених у зв'язку з отриманням нібито валового доходу, лише з Дарницькою ТЕЦ, за даними слідства, корупціонери за цією схемою отримали майже 180 000 000₴
📢 загалом, за нашими даними, схема додаткового списання запасів вугілля на складах усіх чотирьох ТЕЦ принесла організаторам протягом 2014-2018 років близько 900 000 000₴, які були включені у вартість енергоносіїв та сплачені споживачами
🏦 за даними 368.media, кошти виводилися на закордонні офшорні рахунки Шкрібляка та його бізнес-оточення, а після легалізації заходили в країну як інвестиції в бізнес корупціонера — «Будхауз Груп» та «Агріком груп»
📈 вугільні схеми Анатолія Шкрібляка та нардепа від БПП Ігора Кононенка та їхніх спільників покривали не лише у НКРЕКУ, а й у СБУ, НПУ, ГБР та ГПУ.
😧 у ГПУ, наприклад, афери прикривали Володимир Бедріківський та Володимир Гуцуляк, у СБУ — Павло Демчина. Щомісяця до кожного із правоохоронних органів «заносили» від 100 00$ до 150 000$
Далі буде...🔜
#шкрібляк #кононенко #бпп #нкреку #міненерго
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
продовжуємо публікацію матеріалів розслідування Міжнародним детективним агентством Absolution махінацій колишнього народного депутата від "Нашої України" Анатолія Шкрібляка, який контролює стратегічні енергетичні підприємства України
➡️ початок тут
➡️ продовження тут
🔍 махінації зі списанням «зекономленого» на ТЕЦ Анатолія Шкрібляка вугілля за допомогою екскерівника НКРЕКУ Дмитра Вовка, котрий заочно заарештований та втік з країни
💰 наявність на період 2014-2022 чотирьох підконтрольних ТЕЦ: «ТехНова» (Чернігівська ТЕЦ), «Євро-реконструкція» (Дарницька ТЕЦ), «Сумитеплоенерго» (Сумська ТЕЦ) та «Черкаське хімволокно» (Черкаська ТЕЦ), а також зв'язки в НКРЕКУ дали життя ще одній потужній схемі присвоєння коштів з допомогою так званого «додаткового списання запасів»
👥 Шкрібляк та його помічники з бізнесу (експодатківці Сергій Міщенко, Елена Мазурова, засуджена за справу з хабарем ексміністра Миколи Злочевського, та його керівник Владислав Штіпельман) у різний час зустрічалися з головою НКРЕКУ Дмитром Вовком. Вони досягнули «взаєморозуміння» — комісія щорічно погоджувала заявки чотирьох ТЕЦ для затвердження «потрібного» тарифу на наступний рік, основною складовою вугілля.
✔️ у Нацкомісії затверджували і режими роботи підприємств, включаючи завищені норми витрати на вугілля. За фактом виробництво енергії витрачали набагато менше палива, ніж папері
✔️ це призводило до накопичення на складах ТЕЦ вугілля, яке пускали в обіг за схемою додаткового списання та через систему інвентаризацій «повертали» на склад, оформляючи як валовий дохід із подальшою сплатою податків. Ці гроші ділили між учасниками схеми
💰 у лютому 2014 внаслідок «інвентаризації» вугілля на складі учасники схеми списали вугілля майже на 40 000 000₴
💰 у листопаді 2014 – приблизно на 70 50 000₴
💰 у березні 2015 – на 37 000 000₴
💰 у лютому 2017 – близько 65 000 000₴
🤨 навіть з урахуванням податків, виплачених у зв'язку з отриманням нібито валового доходу, лише з Дарницькою ТЕЦ, за даними слідства, корупціонери за цією схемою отримали майже 180 000 000₴
📢 загалом, за нашими даними, схема додаткового списання запасів вугілля на складах усіх чотирьох ТЕЦ принесла організаторам протягом 2014-2018 років близько 900 000 000₴, які були включені у вартість енергоносіїв та сплачені споживачами
🏦 за даними 368.media, кошти виводилися на закордонні офшорні рахунки Шкрібляка та його бізнес-оточення, а після легалізації заходили в країну як інвестиції в бізнес корупціонера — «Будхауз Груп» та «Агріком груп»
📈 вугільні схеми Анатолія Шкрібляка та нардепа від БПП Ігора Кононенка та їхніх спільників покривали не лише у НКРЕКУ, а й у СБУ, НПУ, ГБР та ГПУ.
😧 у ГПУ, наприклад, афери прикривали Володимир Бедріківський та Володимир Гуцуляк, у СБУ — Павло Демчина. Щомісяця до кожного із правоохоронних органів «заносили» від 100 00$ до 150 000$
Далі буде...🔜
#шкрібляк #кононенко #бпп #нкреку #міненерго
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 Поштова скринька
СИН НАРДЕПА ЯРОСЛАВА ДУБНЕВИЧА ПЕРЕХОВУЄТЬСЯ ЗА КОРДОНОМ
🔍 нардепа Ярослава Дубневича підозрюють у розкраданні газу на понад 2 100 000 000₴
✒️у 2019 перед одержанням підозри Дубневич встиг переписати основні активи на свого сина Юрія, тим самим унеможливив арешт майна (на скріні)
🐭 з початком повномасштабної війни син виїхав за кордон, разом з сім'єю мешкає у Словаччині. Там у подружжя народився син Метью
🚨 місцезнаходження самого підозрюваного невідоме
#вр #бпп #дубневич
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
🔍 нардепа Ярослава Дубневича підозрюють у розкраданні газу на понад 2 100 000 000₴
✒️у 2019 перед одержанням підозри Дубневич встиг переписати основні активи на свого сина Юрія, тим самим унеможливив арешт майна (на скріні)
🐭 з початком повномасштабної війни син виїхав за кордон, разом з сім'єю мешкає у Словаччині. Там у подружжя народився син Метью
🚨 місцезнаходження самого підозрюваного невідоме
#вр #бпп #дубневич
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
🗂️ КЕЙС ЕКСНАРДЕПА БОРИСЛАВА РОЗЕНБЛАТА. БПЛА
обвинувачений у справі НАБУ щодо зловживання впливом для прийняття законопроекта, потрібного "янтарній мафії", має бізнес з виготовлення БПЛА HAWK
🚨 щоправда, виготовлення беспілотників призвело до початку кримінальної справи № 62022100110000153 від 03.11.2022 за ознаками шахрайства (ч.4 ст.190 ККУ)
🐀 компанія дружини Жанни Розенблат та співвласника Костянтина Пожидаєва отримали контракт від Міноборони на 645 592 000₴
💰 за цю суму ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» мали поставити 44 БПЛА вартістю 14 672 000₴ за кожний
💰 гроші компанії переказали у повному обсязі в січні і лютому 2023
😱 за даними ДБР, відбулося завищення більше ніж вдвічі ціни за один комплекс Hawk, що прямо суперечить положенням п. 41 постанови Кабінету Міністрів України № 363 від 03.03.2021 «Питання оборонних закупівель», якою закріплено, що орієнтовна ціна на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення, які вже закуповувалися державним замовником у того ж виконавця в минулі роки без застосування конкурсних процедур, визначається у державному контракті (договорів) на рівні розміру договірної ціни, встановленої попередніми аналогічними контрактами (договорами).
💰виявилося, що у 2019 підприємство поставило два комплекси, а у березні 2022 – ще сім по 5 950 000₴ кожний
😡 у жовтні 2022 між співвласниками цього підприємства виник конфлікт, за результатами якого співвласника Костянтина Пожидаєва, який обіймаючи посаду директора, фактично займався усім процесом з виробництва Hawk, усунуто з посади директора та від усіх процесів діяльності підприємства. При цьому приміщення, виробничі потужності, спеціальне обладнання, комплектуючі та дослідний зразок залишились у його розпорядженні
😂 нове керівництво фірми (директор Олександр Арапов), усвідомлюючи, що підприємство не має обладнаних приміщень, спеціального устаткування (стенди, станки тощо) та кваліфікованого персоналу, тим самим не зможе забезпечити виконання нового державного оборонного замовлення, вступило в злочинну змову з посадовцями департаменту військово-технічної політики та військового представництва Міноборони
💸 надалі гроші, які надходили до підрядника, виводились під виглядом закупівлі валюти для оплати за імпорт матеріалів для виготовлення продукції, а також перераховувались підконтрольним суб'єктам господарювання та розміщуються на депозитних рахунках. Наприклад 316 430 000₴ були використані не за цільовим призначенням, а спрямовані на поповнення власних рахунків, після чого перераховані на депозит (305,13) та повернута пов'язаним особам як фіндопомога (11,03).
🤣 саме цікаве для панства: вже 15 серпня підрядни мали здати замовнику усі 55 комплексів, але здали лише один. Як повідомляє Bihus.info, у середині липня, за місяць до здачі контракту, було організовано навчання для пілотів. Його учасники розповіли, що навчання пройшли не дуже успішно, а комплекс складав враження сирої розробки. Три чверті спроб політати взагалі не вдалися, а нормально запустити БПЛА вийшло наприкінці навчань
🐓 під час тестування Борислав Розенблат, який був присутнім, мабуть, замість дружини, визнав, що безпілотник ще, по суті, сирий, але обіцяв, що після випробувань пілоти поїдуть із доопрацьованими системами
🔜 далі буде...
#розенблат #бпп #міноборони
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
обвинувачений у справі НАБУ щодо зловживання впливом для прийняття законопроекта, потрібного "янтарній мафії", має бізнес з виготовлення БПЛА HAWK
🚨 щоправда, виготовлення беспілотників призвело до початку кримінальної справи № 62022100110000153 від 03.11.2022 за ознаками шахрайства (ч.4 ст.190 ККУ)
🐀 компанія дружини Жанни Розенблат та співвласника Костянтина Пожидаєва отримали контракт від Міноборони на 645 592 000₴
💰 за цю суму ТОВ «НВП «Українські авіаційні системи» мали поставити 44 БПЛА вартістю 14 672 000₴ за кожний
💰 гроші компанії переказали у повному обсязі в січні і лютому 2023
😱 за даними ДБР, відбулося завищення більше ніж вдвічі ціни за один комплекс Hawk, що прямо суперечить положенням п. 41 постанови Кабінету Міністрів України № 363 від 03.03.2021 «Питання оборонних закупівель», якою закріплено, що орієнтовна ціна на виготовлення та поставку товарів оборонного призначення, які вже закуповувалися державним замовником у того ж виконавця в минулі роки без застосування конкурсних процедур, визначається у державному контракті (договорів) на рівні розміру договірної ціни, встановленої попередніми аналогічними контрактами (договорами).
💰виявилося, що у 2019 підприємство поставило два комплекси, а у березні 2022 – ще сім по 5 950 000₴ кожний
😡 у жовтні 2022 між співвласниками цього підприємства виник конфлікт, за результатами якого співвласника Костянтина Пожидаєва, який обіймаючи посаду директора, фактично займався усім процесом з виробництва Hawk, усунуто з посади директора та від усіх процесів діяльності підприємства. При цьому приміщення, виробничі потужності, спеціальне обладнання, комплектуючі та дослідний зразок залишились у його розпорядженні
😂 нове керівництво фірми (директор Олександр Арапов), усвідомлюючи, що підприємство не має обладнаних приміщень, спеціального устаткування (стенди, станки тощо) та кваліфікованого персоналу, тим самим не зможе забезпечити виконання нового державного оборонного замовлення, вступило в злочинну змову з посадовцями департаменту військово-технічної політики та військового представництва Міноборони
💸 надалі гроші, які надходили до підрядника, виводились під виглядом закупівлі валюти для оплати за імпорт матеріалів для виготовлення продукції, а також перераховувались підконтрольним суб'єктам господарювання та розміщуються на депозитних рахунках. Наприклад 316 430 000₴ були використані не за цільовим призначенням, а спрямовані на поповнення власних рахунків, після чого перераховані на депозит (305,13) та повернута пов'язаним особам як фіндопомога (11,03).
🤣 саме цікаве для панства: вже 15 серпня підрядни мали здати замовнику усі 55 комплексів, але здали лише один. Як повідомляє Bihus.info, у середині липня, за місяць до здачі контракту, було організовано навчання для пілотів. Його учасники розповіли, що навчання пройшли не дуже успішно, а комплекс складав враження сирої розробки. Три чверті спроб політати взагалі не вдалися, а нормально запустити БПЛА вийшло наприкінці навчань
🐓 під час тестування Борислав Розенблат, який був присутнім, мабуть, замість дружини, визнав, що безпілотник ще, по суті, сирий, але обіцяв, що після випробувань пілоти поїдуть із доопрацьованими системами
🔜 далі буде...
#розенблат #бпп #міноборони
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
