🗂️ КЕЙС ОЛІГАРХА ВІТАЛІЯ КРОПАЧОВА. Ч.2 ЛУЦЕНКО, САП ТА НАБУ
Генпрокуратура в особі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 4️⃣ роки розслідувала одну з невеликих корупційних схем бізнесмена Віталія Кропачова, який «доглядав» державні вугільні підприємства.
🤔 це зрозуміло з кримінального провадження №42017000000000518, відкритому у лютому 2017, за яким НАБУ в середині березня 2020 ❗❗❗ висунуло перші підозри співучасникам схеми Віталій Кропачова на ДП «Селідіввугілля»
🐭 тодішні керівники Юрій Луценко, Назар Холодницький та Артем Ситник приховували від широкої публіки перебіг розслідування схем, затягуючи їх наскільки можна
🚨 спочатку справою займалися органи прокуратури, а не НАБУ.
🔍 з вересня 2016 року менеджмент ДП «Селідоввугілля» у змові з «Тріалтрейд», «Доненергоекспорт» та іншими фірмами Віталія Кропачова привласнювали гроші на тендерних оборудках
⚒️ станом на початок березня наступного року держпідприємство провело 43 закупівлі, де завжди перемагала фірма «Тріалтрейд» на суму 109 200 000₴! З компанією «Доненергоекспорт» уклали 86 угод на 282 000 000₴! При цьому і першому, і у другому випадках товарів поставили на суму менше ніж 30 000 000₴!
👥 фірми були конкурентами на тендерах, хоча були пов'язані між собою. Вони використовували навіть однакову ІР-адресу для реєстрації податкових накладних. У штаті компаній були лише директори та бухгатери
😱 корупціонери нікого не боялися і крали майже відкрито. Якщо на першому тендери світильники для шахт коштували по 1 078₴ за штуку, то за місяць їхня ціна підскочила до 2 000₴❗
⚒️ гроші розкрадали не лише на ДП «Селідоввугілля. У справі з'явилися ДП «Мирноградвугілля» та ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1». Схема розширювалася. З'являлися нові компанії, такі як «Універсал Інвест-Буд» та «Сіті Інтеграл Буд»
💵 після того, як фірми Кропачова отримували кошти, вони купували продукцію у реальних учасників ринку, які не мали доступу до торгів
🤔 чому ми говоримо про причетність бізнесмена до цих схем? Як виявилося, діяльність корупціонерів проходила в офісному центрі у Києві на вул. Б. Хмельницького, 26. Саме тут знаходилася компанія Віталія Кропачова «СБ «Нерухомість»
🚨у січні 2018 детективи бюро провели у бізнесмена обшуки в рамках цієї справи. Також оглянули його дві машини та будинок у Петропавлівській Борщагівці. Пізніше бізнесмен заперечував, що приходили саме до його фірми. Говорив, що це помилка. Цікаво, що у його LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE знайшли понад 1 000 000₴ готівкою.
👀 маючи потужну доказову базу в НАБУ та САП, проте не виносили підозру учасникам корупційної схеми. А ті й надалі могли проводити фіктивні тендери. Більше того, Віталій Кропачов провернув ще й аферу за участю китайців для накопичення стартового капіталу для приватизації ПАТ «Центренерго» (про це в наступних публікаціях).
🐭 підозру бізнесмену та його оточенню тоді не вручили через те, що він перебував у тісному зв'язку із соратником екс-президента Петра Порошенка — нардепом від «БПП» Ігорем Кононенком, який курирував енергетику
🧐 після перемоги Володимира Зеленського бізнесмена відсунули від вугільної галузі, але справи не активізували і лише за пів року (2020) були вручені перші підозри менеджерам компаній Віталія Кропачова перших підозр
Читайте також:
🗂️ КЕЙС ОЛІГАРХА ВІТАЛІЯ КРОПАЧОВА. Ч.1 ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ "КРАСНОЛИМАНСЬКА"
#кропачов #кропачев #луценко #міненерго #кононенко #набу #сап #селідіввугілля #мирноградвугілля
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Генпрокуратура в особі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою 4️⃣ роки розслідувала одну з невеликих корупційних схем бізнесмена Віталія Кропачова, який «доглядав» державні вугільні підприємства.
🤔 це зрозуміло з кримінального провадження №42017000000000518, відкритому у лютому 2017, за яким НАБУ в середині березня 2020 ❗❗❗ висунуло перші підозри співучасникам схеми Віталій Кропачова на ДП «Селідіввугілля»
🐭 тодішні керівники Юрій Луценко, Назар Холодницький та Артем Ситник приховували від широкої публіки перебіг розслідування схем, затягуючи їх наскільки можна
🚨 спочатку справою займалися органи прокуратури, а не НАБУ.
🔍 з вересня 2016 року менеджмент ДП «Селідоввугілля» у змові з «Тріалтрейд», «Доненергоекспорт» та іншими фірмами Віталія Кропачова привласнювали гроші на тендерних оборудках
⚒️ станом на початок березня наступного року держпідприємство провело 43 закупівлі, де завжди перемагала фірма «Тріалтрейд» на суму 109 200 000₴! З компанією «Доненергоекспорт» уклали 86 угод на 282 000 000₴! При цьому і першому, і у другому випадках товарів поставили на суму менше ніж 30 000 000₴!
👥 фірми були конкурентами на тендерах, хоча були пов'язані між собою. Вони використовували навіть однакову ІР-адресу для реєстрації податкових накладних. У штаті компаній були лише директори та бухгатери
😱 корупціонери нікого не боялися і крали майже відкрито. Якщо на першому тендери світильники для шахт коштували по 1 078₴ за штуку, то за місяць їхня ціна підскочила до 2 000₴❗
⚒️ гроші розкрадали не лише на ДП «Селідоввугілля. У справі з'явилися ДП «Мирноградвугілля» та ДП «Шахтоуправління «Південнодонбаське №1». Схема розширювалася. З'являлися нові компанії, такі як «Універсал Інвест-Буд» та «Сіті Інтеграл Буд»
💵 після того, як фірми Кропачова отримували кошти, вони купували продукцію у реальних учасників ринку, які не мали доступу до торгів
🤔 чому ми говоримо про причетність бізнесмена до цих схем? Як виявилося, діяльність корупціонерів проходила в офісному центрі у Києві на вул. Б. Хмельницького, 26. Саме тут знаходилася компанія Віталія Кропачова «СБ «Нерухомість»
🚨у січні 2018 детективи бюро провели у бізнесмена обшуки в рамках цієї справи. Також оглянули його дві машини та будинок у Петропавлівській Борщагівці. Пізніше бізнесмен заперечував, що приходили саме до його фірми. Говорив, що це помилка. Цікаво, що у його LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE знайшли понад 1 000 000₴ готівкою.
👀 маючи потужну доказову базу в НАБУ та САП, проте не виносили підозру учасникам корупційної схеми. А ті й надалі могли проводити фіктивні тендери. Більше того, Віталій Кропачов провернув ще й аферу за участю китайців для накопичення стартового капіталу для приватизації ПАТ «Центренерго» (про це в наступних публікаціях).
🐭 підозру бізнесмену та його оточенню тоді не вручили через те, що він перебував у тісному зв'язку із соратником екс-президента Петра Порошенка — нардепом від «БПП» Ігорем Кононенком, який курирував енергетику
🧐 після перемоги Володимира Зеленського бізнесмена відсунули від вугільної галузі, але справи не активізували і лише за пів року (2020) були вручені перші підозри менеджерам компаній Віталія Кропачова перших підозр
Читайте також:
🗂️ КЕЙС ОЛІГАРХА ВІТАЛІЯ КРОПАЧОВА. Ч.1 ВУГІЛЬНА КОМПАНІЯ "КРАСНОЛИМАНСЬКА"
#кропачов #кропачев #луценко #міненерго #кононенко #набу #сап #селідіввугілля #мирноградвугілля
Панове, залишайтесь із нами 😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
"МОВОЗНАВЕЦЬ"-РЕГІОНАЛ СЕРГІЙ КІВАЛОВ НАГОРОДИВ ПОСАДОВЦЯ НАБУ
Автор скандального закону про російську мову в Україні, один із кураторів суддівської системи за Януковича та фігурант кримінальних справ НАБУ Сергій Ківалов нагородив голову Одеського теруправління НАБУ Володимира Деуліна з нагоди дня юриста, як почесний президент "Одеської юракадемії"
🔎 у червні 2021 НАБУ провело обшуки в адміністративному корпусі ВНЗ. Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження про можливу розтрату бюджетних грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ) під час ремонту приміщень
🚨 Сергій Ківалов фігурує у справі про «плівки Вовка», яку зараз слухає ВАКС. НАБУ зафіксувало розмову між головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком і Сергієм Ківаловим, де суддя просить останнього підтримати позов проти ВККС, якщо раптом «буде виходити хтось із Суворовського райсуду Одеси»
#ківалов #набу #одеса #деулін
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Автор скандального закону про російську мову в Україні, один із кураторів суддівської системи за Януковича та фігурант кримінальних справ НАБУ Сергій Ківалов нагородив голову Одеського теруправління НАБУ Володимира Деуліна з нагоди дня юриста, як почесний президент "Одеської юракадемії"
🔎 у червні 2021 НАБУ провело обшуки в адміністративному корпусі ВНЗ. Слідчі дії відбувалися в межах кримінального провадження про можливу розтрату бюджетних грошей в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 ККУ) під час ремонту приміщень
🚨 Сергій Ківалов фігурує у справі про «плівки Вовка», яку зараз слухає ВАКС. НАБУ зафіксувало розмову між головою Окружного адмінсуду Києва Павлом Вовком і Сергієм Ківаловим, де суддя просить останнього підтримати позов проти ВККС, якщо раптом «буде виходити хтось із Суворовського райсуду Одеси»
#ківалов #набу #одеса #деулін
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Forwarded from Ревізор
⚖️ ДЕ НАБУ МАЄ ШУКАТИ КОСТУСЄВА?
▪️Ми писали, що НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн та прибутком від діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі 2,5 млрд грн і в рамках цієї справи про заволодіння ОЗУ Кауфмана-Грановського Міжнародним аеропортом «Одеса» було оголошено у розшук колишнього Одеського міського голову Костусєва О.О. Тепер про те, де шукати колишнього мера Одеси.
🇱🇻 Латвія. Відомо, що останнім часом Костусєв О.О. мешкав у Ризі, де купив розкішний пентхаус і куди перевіз свою колекцію живопису майстрів т.зв. «південно-російської школи».
🇬🇧 Великобританія. Колишній мер Одеси має семиквартирний будинок у центральній частині Лондона де подобово і потижнево в оренду здаються апартаменти.
🇨🇿 Чехія. Костусєв О.О. володіє готелем у Празі.
🇷🇺 РФ. Має брата з громадянством РФ, тож з огляду на розшук може мати нерухомість у країні-окупанті.
🔺Розшук передбачає подальший арешт майна корупціонера Костусєва О.О., оформленого на підставних осіб, а також на брата Георгія Костусєва-Муромцева:
▪️готель у Празі;
▪️будинок у Лондоні;
▪️пентхаус у Ризі;
▪️будинок у Києві за $12 млн;
▪️квартира в Одесі в Арк-Палас за $7 млн як хабар за передачу Міжнародного аеропорту «Одеса» у фактичну власність ОЗУ Кауфмана-Грановського.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
#Одеса #Костусєв #Кауфман #Грановський #аеропорт #НАБУ
👉 Підписатися | Поштова скринька
▪️Ми писали, що НАБУ і САП викрили злочинну групу, яка заволоділа майном КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» вартістю 118 млн грн та прибутком від діяльності протягом 2012-2022 рр. у розмірі 2,5 млрд грн і в рамках цієї справи про заволодіння ОЗУ Кауфмана-Грановського Міжнародним аеропортом «Одеса» було оголошено у розшук колишнього Одеського міського голову Костусєва О.О. Тепер про те, де шукати колишнього мера Одеси.
🇱🇻 Латвія. Відомо, що останнім часом Костусєв О.О. мешкав у Ризі, де купив розкішний пентхаус і куди перевіз свою колекцію живопису майстрів т.зв. «південно-російської школи».
🇬🇧 Великобританія. Колишній мер Одеси має семиквартирний будинок у центральній частині Лондона де подобово і потижнево в оренду здаються апартаменти.
🇨🇿 Чехія. Костусєв О.О. володіє готелем у Празі.
🇷🇺 РФ. Має брата з громадянством РФ, тож з огляду на розшук може мати нерухомість у країні-окупанті.
🔺Розшук передбачає подальший арешт майна корупціонера Костусєва О.О., оформленого на підставних осіб, а також на брата Георгія Костусєва-Муромцева:
▪️готель у Празі;
▪️будинок у Лондоні;
▪️пентхаус у Ризі;
▪️будинок у Києві за $12 млн;
▪️квартира в Одесі в Арк-Палас за $7 млн як хабар за передачу Міжнародного аеропорту «Одеса» у фактичну власність ОЗУ Кауфмана-Грановського.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
#Одеса #Костусєв #Кауфман #Грановський #аеропорт #НАБУ
👉 Підписатися | Поштова скринька
Forwarded from Ревізор
⚖️ АРЕШТ МАЙНА АЕРОПОРТУ «ОДЕСА» ТА ДИРЕКТОРА
▪️Справа про заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» має продовження.
▪️ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
▪️Мова про будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць, корпоративні права ТОВ "Одеса Аеропорт Девелопмент" - 75% прав на ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», а також приміщення нового терміналу площею 26 700 кв.м.
🔺Крім того, ВАКС обрав запобіжний захід колишньому директору ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Олексію Кочанову - арешт з альтернативою застави 12 млн 78 тис. грн.
▪️Нагадаємо, що 29 серпня п'ятьом особам повідомили про підозру у цій справі: колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, його заступнику Анатолію Орловському, керівнику ТОВ Олексію Кочанову та двом одеським шахраям Борису Кауфману та Олександру Боруховичу (Бандюку, Грановському).
▪️Кауфмана Б.Р. ВАКС відправив до СІЗО до 29 жовтня із заставою 268,4 млн грн, Боруховича А.Г. із заставою у 120 млн грн до 4 листопада, Костусєва О.О. оголосив у розшук (переховується за кордоном), без обмежень поки лише Орловський А.Й. (був примушений мером підписати документи, імовірно навіть без винагороди, можливо уклав угоду зі слідством - Ред.).
▪️Крім того, поза увагою слідства поки знаходиться чинний мер Одеси Труханов Г.Л., участь якого у крадіжці аеропорту відома і була вагомою.
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
#Одеса #Кауфман #Грановський #аеропорт #НАБУ
👉 Підписатися | Поштова скринька
▪️Справа про заволодіння Міжнародним аеропортом «Одеса» має продовження.
▪️ВАКС наклав арешт з позбавленням права на відчуження та розпорядження майном у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння майновим комплексом - КП «Міжнародний аеропорт «Одеса» та 2,5 млрд грн доходу від його діяльності.
▪️Мова про будівлю старого терміналу та майно аеропорту у кількості 2488 одиниць, корпоративні права ТОВ "Одеса Аеропорт Девелопмент" - 75% прав на ТОВ «Міжнародний аеропорт «Одеса», а також приміщення нового терміналу площею 26 700 кв.м.
🔺Крім того, ВАКС обрав запобіжний захід колишньому директору ТОВ "Міжнародний аеропорт "Одеса" Олексію Кочанову - арешт з альтернативою застави 12 млн 78 тис. грн.
▪️Нагадаємо, що 29 серпня п'ятьом особам повідомили про підозру у цій справі: колишньому меру Одеси Олексію Костусєву, його заступнику Анатолію Орловському, керівнику ТОВ Олексію Кочанову та двом одеським шахраям Борису Кауфману та Олександру Боруховичу (Бандюку, Грановському).
▪️Кауфмана Б.Р. ВАКС відправив до СІЗО до 29 жовтня із заставою 268,4 млн грн, Боруховича А.Г. із заставою у 120 млн грн до 4 листопада, Костусєва О.О. оголосив у розшук (переховується за кордоном), без обмежень поки лише Орловський А.Й. (був примушений мером підписати документи, імовірно навіть без винагороди, можливо уклав угоду зі слідством - Ред.).
▪️Крім того, поза увагою слідства поки знаходиться чинний мер Одеси Труханов Г.Л., участь якого у крадіжці аеропорту відома і була вагомою.
🧰 Кейс ОЗУ Кауфмана-Грановського:
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2; ч.3
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
#Одеса #Кауфман #Грановський #аеропорт #НАБУ
👉 Підписатися | Поштова скринька
Forwarded from Ревізор
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
⚖️ НАБУ, ЩО ЗІ СПРАВОЮ МАРОДЕРА БОРИСОВА?
▪️Ми уважно стежимо за розслідуванням ДБР і Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону кримінального провадження щодо колишнього військового комісара Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та інформуємо читача про перебіг слідства.
🔺Разом з тим чомусь немає жодної інформації про результати розслідування кримінального провадження НАБУ, про яке писали ще у червні і антикорупційний орган попри сприяння Служби зовнішньої розвідки та НАЗК досі не спромігся оприлюднити хоча б попередні результати.
🔺Публікуємо офіційну відповідь і чекаємо на результати, про які обовʼязково інформуватимемо наших читачів.
▪️Тримаємо справу НАБУ на контролі та нагадуємо: 02.05.2023 р. НАБУ відкрило кримінальне провадження за ст.368-5 КК України No: 42023000000009720 за фактами набуття військовим комісаром Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки (ОЦК та СП) Борисовим Євгеном Михайловичем та членами його родини активів, вартість яких перевищує його доходи.
▪️Раніше, ми повідомляли, що 26.04.2023 р. Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг розкішного способу життя Військового комісара Одеського ОЦК та СП Борисова Є.М., було виявлено незаконне збагачення на 188 млн грн, статки не підтверджені джерелами заробітку, матеріали були передані до ДБР та НАБУ для відповідного реагування.
🧰 Кейс Борисова Є.М.:
▪️ корупційна діяльність;
▪️ слідство і судовий розгляд.
🧰 Кейс Кушнерова В.А.:
▪️Відеорепортаж ICTV 2014 рік
▪️Воєнком-мародер, 2014 рік
▪️Подільник мародера Борисова
втік за кордон, ч.1; ч.2
▪️Воєнком купив дисертацію?
🧰 Кейс ТЦК - ВЛК:
▪️ Корупційні схеми військомів…
▪️ Схематоз ТЦК: ч.1, ч.2, ч.3, ч.4
ч.5, ч.6.
▪️ Президент звільнив облТЦК…
#ТЦК #Борисов #корупція #НАБУ #САП #ДБР
👉 Підписатися | Поштова скринька
▪️Ми уважно стежимо за розслідуванням ДБР і Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Південного регіону кримінального провадження щодо колишнього військового комісара Одеського обласного ТЦК та СП Євгена Борисова та інформуємо читача про перебіг слідства.
🔺Разом з тим чомусь немає жодної інформації про результати розслідування кримінального провадження НАБУ, про яке писали ще у червні і антикорупційний орган попри сприяння Служби зовнішньої розвідки та НАЗК досі не спромігся оприлюднити хоча б попередні результати.
🔺Публікуємо офіційну відповідь і чекаємо на результати, про які обовʼязково інформуватимемо наших читачів.
▪️Тримаємо справу НАБУ на контролі та нагадуємо: 02.05.2023 р. НАБУ відкрило кримінальне провадження за ст.368-5 КК України No: 42023000000009720 за фактами набуття військовим комісаром Одеського обласного центру комплектування та соціальної підтримки (ОЦК та СП) Борисовим Євгеном Михайловичем та членами його родини активів, вартість яких перевищує його доходи.
▪️Раніше, ми повідомляли, що 26.04.2023 р. Національне агентство із запобігання корупції (НАЗК) розпочало моніторинг розкішного способу життя Військового комісара Одеського ОЦК та СП Борисова Є.М., було виявлено незаконне збагачення на 188 млн грн, статки не підтверджені джерелами заробітку, матеріали були передані до ДБР та НАБУ для відповідного реагування.
🧰 Кейс Борисова Є.М.:
▪️ корупційна діяльність;
▪️ слідство і судовий розгляд.
🧰 Кейс Кушнерова В.А.:
▪️Відеорепортаж ICTV 2014 рік
▪️Воєнком-мародер, 2014 рік
▪️Подільник мародера Борисова
втік за кордон, ч.1; ч.2
▪️Воєнком купив дисертацію?
🧰 Кейс ТЦК - ВЛК:
▪️ Корупційні схеми військомів…
▪️ Схематоз ТЦК: ч.1, ч.2, ч.3, ч.4
ч.5, ч.6.
▪️ Президент звільнив облТЦК…
#ТЦК #Борисов #корупція #НАБУ #САП #ДБР
👉 Підписатися | Поштова скринька
Forwarded from Ревізор
🧰 КЕЙС ОДЕСЬКОГО ВОЄНКОМА КУШНЕРОВА В.А.
▪️Відеорепортаж ICTV 2014 р.
▪️Воєнком-мародер, 2014 р.
▪️Подільник Борисова Є.М. утік
за кордон, ч.1; ч.2
▪️Воєнком купив дисертацію?
▪️Незаконно набуті 47 млн: ч.1;
ч.2
#Одеса #ТЦК #Кушнеров #Борисов #мародери #НАЗК #НАБУ #МВС
👉 Підписатися | Поштова скринька
▪️Відеорепортаж ICTV 2014 р.
▪️Воєнком-мародер, 2014 р.
▪️Подільник Борисова Є.М. утік
за кордон, ч.1; ч.2
▪️Воєнком купив дисертацію?
▪️Незаконно набуті 47 млн: ч.1;
ч.2
#Одеса #ТЦК #Кушнеров #Борисов #мародери #НАЗК #НАБУ #МВС
👉 Підписатися | Поштова скринька
МІСЬКИЙ ГОЛОВА ТЕРНОПОЛЯ СЕРГІЙ НАДАЛ СТАВ ФІГУРАНТОМ СПРАВИ САП ЧЕРЕЗ НЕЗАКОННЕ ЗБАГАЧЕННЯ РОДИЧІВ
🔍 САП перевірятиме статки родичів мера, зокрема доньки Анастасії Родрігес (Надал), яка проживає в США. За останні чотири роки Анастасія та її чоловік купили три об’єкта елітної нерухомості в Маямі (таунхауз, будинок та квартиру) та корпоративні права на приватну охоронну фірму.
🏠 у 2018 Анастасія Надал під час того, як проходила стажування в одному із готелів Маямі, познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Рубеном Джеймсом Родрігесом. Статків в цього чоловіка не було, він навчався на бюджетній формі навчання, проживав разом з батьками, а його мати працювала в місцевому барі. В 2019 Анастасія і Рубен одружуються. За кілька місяців до одруження її майбутній чоловік купляє таунхауз в районі Pembroke Pines за майже 250 000$
🏠 наприкінці 2021сім’я продає згаданий таунхауз за 300 000$ А вже через три місяці, за кілька днів до російського вторгнення в Україну, купує особняк за 1 870 000$ в одному з найпрестижніших районів Маямі — Coral Gables в окрузі Маямі-Дейд.
🕓 влітку 2022 року Рубен Родрігес стає власником охоронної компанії City Watch Protective Services, яка з 1992 року надає послуги із неозброєної та озброєної охорони для готелів, розкішних кондомініумів, багатоквартирних і житлових будинків у штаті Флорида.
🏠 покупки дорогої елітної нерухомості Анастасії Надал-Родрігес в Маямі продовжилися і в 2023 році. 16 лютого 2023 року донька мера купила апартаменти у кондомініумі Wind у центрі Маямі за 380 тис. доларів, йдеться в другій частині розслідування Politerno. В документах на оформлення покупки квартири Анастасія вказала адресу особняка, який був придбаний раніше майже за 2 млн доларів.
👥 НАЗК звернулося у Державну службу фінансового моніторингу України для подальшої перевірки фінансовим моніторингом США рахунків Анастасії Родрігес. Також було направлено запит у ФБР із цією ж метою. Окремо було зроблено запити у прикордонну та митну служби США щодо перетинів кордону міським головою Тернополя
міський голова Тернополя вже не в перше потрапляє в поле зору Національного агентства з питань запобігання корупції. У квітні 2023 року НАЗК склало адміністративний протокол на Сергія Надала, який з 2021 року та впродовж 2022 виписував собі премії в максимальному розмірі, а також надавав собі допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Розмір премій міг досягати 250% від посадового окладу. У прес-службі Тернопільської міськради інформацію НАЗК назвали неправдивою й зазначили, що у 2022 Сергій Надал ніяких премій не отримував.
#набу #сап #надал #тернопіль #назк
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
🔍 САП перевірятиме статки родичів мера, зокрема доньки Анастасії Родрігес (Надал), яка проживає в США. За останні чотири роки Анастасія та її чоловік купили три об’єкта елітної нерухомості в Маямі (таунхауз, будинок та квартиру) та корпоративні права на приватну охоронну фірму.
🏠 у 2018 Анастасія Надал під час того, як проходила стажування в одному із готелів Маямі, познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком Рубеном Джеймсом Родрігесом. Статків в цього чоловіка не було, він навчався на бюджетній формі навчання, проживав разом з батьками, а його мати працювала в місцевому барі. В 2019 Анастасія і Рубен одружуються. За кілька місяців до одруження її майбутній чоловік купляє таунхауз в районі Pembroke Pines за майже 250 000$
🏠 наприкінці 2021сім’я продає згаданий таунхауз за 300 000$ А вже через три місяці, за кілька днів до російського вторгнення в Україну, купує особняк за 1 870 000$ в одному з найпрестижніших районів Маямі — Coral Gables в окрузі Маямі-Дейд.
🕓 влітку 2022 року Рубен Родрігес стає власником охоронної компанії City Watch Protective Services, яка з 1992 року надає послуги із неозброєної та озброєної охорони для готелів, розкішних кондомініумів, багатоквартирних і житлових будинків у штаті Флорида.
🏠 покупки дорогої елітної нерухомості Анастасії Надал-Родрігес в Маямі продовжилися і в 2023 році. 16 лютого 2023 року донька мера купила апартаменти у кондомініумі Wind у центрі Маямі за 380 тис. доларів, йдеться в другій частині розслідування Politerno. В документах на оформлення покупки квартири Анастасія вказала адресу особняка, який був придбаний раніше майже за 2 млн доларів.
👥 НАЗК звернулося у Державну службу фінансового моніторингу України для подальшої перевірки фінансовим моніторингом США рахунків Анастасії Родрігес. Також було направлено запит у ФБР із цією ж метою. Окремо було зроблено запити у прикордонну та митну служби США щодо перетинів кордону міським головою Тернополя
міський голова Тернополя вже не в перше потрапляє в поле зору Національного агентства з питань запобігання корупції. У квітні 2023 року НАЗК склало адміністративний протокол на Сергія Надала, який з 2021 року та впродовж 2022 виписував собі премії в максимальному розмірі, а також надавав собі допомогу на оздоровлення та матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань. Розмір премій міг досягати 250% від посадового окладу. У прес-службі Тернопільської міськради інформацію НАЗК назвали неправдивою й зазначили, що у 2022 Сергій Надал ніяких премій не отримував.
#набу #сап #надал #тернопіль #назк
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Forwarded from Ревізор
🧰 КЕЙСИ ТЦК, ВЛК І КОРУПЦІЙНОЇ МОБІЛІЗАЦІЇ
🧰 Кейс «Мобілізація»:
▪️влада про мобілізацію;
▪️корупційна мобілізація;
▪️хто кому винен?
▪️соціальна справедливість;
▪️свавілля і несправедливість;
▪️тарифи для ухилянтів;
▪️злочинні форми примусу;
▪️соціально несправедлива мобілізація: ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
▪️війна і фронт не для всіх?
▪️два фронти боротьби;
▪️фронтовики про щурів з ТЦК.
🧰 Кейс ТЦК - ВЛК:
▪️Корупційні схеми військомів;
▪️Схематоз ТЦК: ч.1, ч.2, ч.3,
ч.4, ч.5, ч.6; - всі частини;
▪️ТЦК обдирають підприємців;
▪️ТЦК обдирають моряків;
▪️$250 млн з ухилянтів;
▪️Президент звільнив облТЦК…
▪️ТЦК-ВЛК: зміщено акценти!
▪️Скромні успіхи ДБР по ТЦК.
🧰 Кейси одеських воєнкомів:
▪️Кейс Борисова Є.М.
▪️Суд над Борисовим Є.М.
▪️Кейс Кушнерова В.А.
▪️Кейс Галушко Д.О.
▪️Кейс Радецького В.О.
🧰 Кейс ДПСУ:
▪️ Корупція на кордоні…
▪️ Корупційний кейс ДПСУ: ч.1.
#ТЦК #ВЛК #НАЗК #НАБУ #САП #ДБР
👉 Підписатися | Поштова скринька
🧰 Кейс «Мобілізація»:
▪️влада про мобілізацію;
▪️корупційна мобілізація;
▪️хто кому винен?
▪️соціальна справедливість;
▪️свавілля і несправедливість;
▪️тарифи для ухилянтів;
▪️злочинні форми примусу;
▪️соціально несправедлива мобілізація: ч.1, ч.2, ч.3, ч.4…
▪️війна і фронт не для всіх?
▪️два фронти боротьби;
▪️фронтовики про щурів з ТЦК.
🧰 Кейс ТЦК - ВЛК:
▪️Корупційні схеми військомів;
▪️Схематоз ТЦК: ч.1, ч.2, ч.3,
ч.4, ч.5, ч.6; - всі частини;
▪️ТЦК обдирають підприємців;
▪️ТЦК обдирають моряків;
▪️$250 млн з ухилянтів;
▪️Президент звільнив облТЦК…
▪️ТЦК-ВЛК: зміщено акценти!
▪️Скромні успіхи ДБР по ТЦК.
🧰 Кейси одеських воєнкомів:
▪️Кейс Борисова Є.М.
▪️Суд над Борисовим Є.М.
▪️Кейс Кушнерова В.А.
▪️Кейс Галушко Д.О.
▪️Кейс Радецького В.О.
🧰 Кейс ДПСУ:
▪️ Корупція на кордоні…
▪️ Корупційний кейс ДПСУ: ч.1.
#ТЦК #ВЛК #НАЗК #НАБУ #САП #ДБР
👉 Підписатися | Поштова скринька
💼 КЕЙС ЕКСЗАСТУПНИКА МЕРА ОДЕСИ МИХАЙЛА КУЧУКА
НАБУ не звертається до ВАКС з проханням арештувати майно Михайла Кучука (Міша-мільйон), котрий задекларував 53 000 000₴ у різній валюті, а також 24 об’єкти нерухомості, більшість із яких записані на дружину
🤬 Михайла Кучука оголосили у всеукраїнській розшук. Посадовець щомісяця отримував 300 000₴, аби тіньові куратори мерії – олігархи Борис Кауфман і Олександр Борухович (Грановській) могли керувати процесами в Одесі.
🚨 Михайлу Кучуку заочно оголосили підозру та заочно арештували. Не зважаючи на розшук та заочний арешт, майно Кучука в Україні досі не арештоване.
👀 судячи з останньої опублікованої декларації посадовець користувався в Одесі площею 152,6 кв.м, яка записана на безробітного сина Вадима, який мітить у прокурори. На праві безкоштовного користування Кучук-старший розпоряджається домоволодінням площею 913 кв.м та земельною ділянкою площею 215 кв.м, що належать дружині Ірині Криловській
🏠 Михайло Кучук є власником нежитлової будівлі в Одесі (1429 кв.м), житлового будинку (366 кв.м), двох земельних ділянок (118 та 560 кв.м)
🇪🇺 разом із дружиною він володіє квартирою площею 85,9 кв.м у Чехії вартістю понад 10 000 000₴, домоволодінням 240 кв.м з ділянкою 376 кв.м вартістю 8 100 000₴
🏠 жінці належать:
4️⃣ квартири (55 кв.м, 61,2 кв.м, 48 кв.м, 80,6 кв. м)
житловий будинок (35,5 кв.м)
3️⃣ земельні ділянки (3372 кв.м, 207 кв. м, 196 кв. м)
1️⃣ паркомісце (19 кв.м)
1️⃣ домоволодіння (737 кв.м) у селищі Гатне
1️⃣ квартира (119 кв.м) у Чехії вартістю 3 700 000₴
1️⃣нежитлове приміщення у Чехії (449 кв. м)
1️⃣ житловий будинок (160 кв.м) у Греції
📑 Ірина Криловська задекларувала частину бази відпочинку у Затоці площею 1198,7 кв.м, якою вона володіє разом із одеським корупціонером Едуардом Смоляром (за часів Гурвіца цей посадовець вивіз з комунальної власності десятки об’єктів)
🚗 Михайло Кучук придбав автомобіль GMC Yukon (2019) за 1 000 000₴, а його дружині належить Land Rover (2018), куплений у 2020 нібито за 150 000₴. Ринкова вартість такого авто понад 3 000 000₴.
📈 у 2020 Ірина Криловська також придбала боргові цінні папери за 284 000₴
🗂️ Михайлу Кучуку належить 6% статутного капіталу «Одеського міського дельфінарію», 10% ТОВ «Нерум», 4,57% ТОВ «Аваланс», а також 100% чеської компанії GERYNA s.r.o. Своєю чергою Ірині Криловській належать 33% ВКП «Варта», 25% ТОВ «Лідер-7». Сумарна вартість активів понад 7 000 000₴! Також не враховані частки брата Кучука Вячеслава.
💰 сумарний дохід подружжя у 2020 склав 5 430 000₴ . Також їм належать 2 400 000₴, 18 500 000CZK, 339 000$ і 641 000€ заощаджень. Згідно з декларацією, Ірина Криловська отримала в борг від чоловіка 35 000$. Також вона не сплатила податкових зобов’язань у розмірі 374 000₴.
‼️ наразі Михайло Кучук перебуває у Чехії або Ізраїлі. Його не затримано
#кучук #одеса #набу #сап #кауфман #труханов #грановський
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
НАБУ не звертається до ВАКС з проханням арештувати майно Михайла Кучука (Міша-мільйон), котрий задекларував 53 000 000₴ у різній валюті, а також 24 об’єкти нерухомості, більшість із яких записані на дружину
🤬 Михайла Кучука оголосили у всеукраїнській розшук. Посадовець щомісяця отримував 300 000₴, аби тіньові куратори мерії – олігархи Борис Кауфман і Олександр Борухович (Грановській) могли керувати процесами в Одесі.
🚨 Михайлу Кучуку заочно оголосили підозру та заочно арештували. Не зважаючи на розшук та заочний арешт, майно Кучука в Україні досі не арештоване.
👀 судячи з останньої опублікованої декларації посадовець користувався в Одесі площею 152,6 кв.м, яка записана на безробітного сина Вадима, який мітить у прокурори. На праві безкоштовного користування Кучук-старший розпоряджається домоволодінням площею 913 кв.м та земельною ділянкою площею 215 кв.м, що належать дружині Ірині Криловській
🏠 Михайло Кучук є власником нежитлової будівлі в Одесі (1429 кв.м), житлового будинку (366 кв.м), двох земельних ділянок (118 та 560 кв.м)
🇪🇺 разом із дружиною він володіє квартирою площею 85,9 кв.м у Чехії вартістю понад 10 000 000₴, домоволодінням 240 кв.м з ділянкою 376 кв.м вартістю 8 100 000₴
🏠 жінці належать:
4️⃣ квартири (55 кв.м, 61,2 кв.м, 48 кв.м, 80,6 кв. м)
житловий будинок (35,5 кв.м)
3️⃣ земельні ділянки (3372 кв.м, 207 кв. м, 196 кв. м)
1️⃣ паркомісце (19 кв.м)
1️⃣ домоволодіння (737 кв.м) у селищі Гатне
1️⃣ квартира (119 кв.м) у Чехії вартістю 3 700 000₴
1️⃣нежитлове приміщення у Чехії (449 кв. м)
1️⃣ житловий будинок (160 кв.м) у Греції
📑 Ірина Криловська задекларувала частину бази відпочинку у Затоці площею 1198,7 кв.м, якою вона володіє разом із одеським корупціонером Едуардом Смоляром (за часів Гурвіца цей посадовець вивіз з комунальної власності десятки об’єктів)
🚗 Михайло Кучук придбав автомобіль GMC Yukon (2019) за 1 000 000₴, а його дружині належить Land Rover (2018), куплений у 2020 нібито за 150 000₴. Ринкова вартість такого авто понад 3 000 000₴.
📈 у 2020 Ірина Криловська також придбала боргові цінні папери за 284 000₴
🗂️ Михайлу Кучуку належить 6% статутного капіталу «Одеського міського дельфінарію», 10% ТОВ «Нерум», 4,57% ТОВ «Аваланс», а також 100% чеської компанії GERYNA s.r.o. Своєю чергою Ірині Криловській належать 33% ВКП «Варта», 25% ТОВ «Лідер-7». Сумарна вартість активів понад 7 000 000₴! Також не враховані частки брата Кучука Вячеслава.
💰 сумарний дохід подружжя у 2020 склав 5 430 000₴ . Також їм належать 2 400 000₴, 18 500 000CZK, 339 000$ і 641 000€ заощаджень. Згідно з декларацією, Ірина Криловська отримала в борг від чоловіка 35 000$. Також вона не сплатила податкових зобов’язань у розмірі 374 000₴.
‼️ наразі Михайло Кучук перебуває у Чехії або Ізраїлі. Його не затримано
#кучук #одеса #набу #сап #кауфман #труханов #грановський
Панове, залишайтесь із нами😎
Швидкий зв'язок @ABleaks_bot
👉 Підписатись на канал
📩 [email protected]
Forwarded from Ревізор
⚖️ ОЗУ БЕНЕФІЦІАРІВ ОДЕСЬКОЇ МЕРІЇ: САП ОСКАРЖИТЬ ЗВІЛЬНЕННЯ КАУФМАНА ІЗ СІЗО
▪️Ми писали, що ВАКС розглянув клопотання про продовження запобіжного заходу для одного з очільників організованого злочинного угруповання «бенефіціарів одеської мерії» Бориса Кауфмана у справі про заволодіння Міжнародним аеропортом “Одеса” та 2,5 млрд грн прибутку від його діяльності. 26.10.2023 р. змінив запобіжний захід з утримання під вартою на заставу 150 млн. грн., затриманого звільнили з-під варти у залі суду.
▪️У відповідь САП повідомила, що оскаржить в апеляції зміну запобіжного заходу щодо Кауфмана Б.М.
🧰 Кейс ОЗУ бенефіціарів одеської мерії Кауфмана і Грановського
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5…
#Одеса #Кауфман #Грановський #аеропорт #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Поштова скринька
▪️Ми писали, що ВАКС розглянув клопотання про продовження запобіжного заходу для одного з очільників організованого злочинного угруповання «бенефіціарів одеської мерії» Бориса Кауфмана у справі про заволодіння Міжнародним аеропортом “Одеса” та 2,5 млрд грн прибутку від його діяльності. 26.10.2023 р. змінив запобіжний захід з утримання під вартою на заставу 150 млн. грн., затриманого звільнили з-під варти у залі суду.
▪️У відповідь САП повідомила, що оскаржить в апеляції зміну запобіжного заходу щодо Кауфмана Б.М.
🧰 Кейс ОЗУ бенефіціарів одеської мерії Кауфмана і Грановського
🔺Анонс: Кауфман-Грановський
▪️НАБУ про одеські справи;
▪️САП про одеські справи;
▪️Бенефіціари мерії у ВАКС;
▪️НАБУ: ОЗУ в Одесі (схема);
▪️НАБУ: справа «господаря»;
▪️НАБУ: справа Кафи-Граніка;
▪️Нові докази у справі ОЗУ;
▪️Застава віце-меру 5,3 млн;
▪️Арешт лідерів ОЗУ;
▪️Хвилі навколо мерії;
▪️ВАКС продовжив термін…
▪️Крадіжка аеропорту, ч.1; ч.2;
ч.3: ч.4, ч.5…
▪️Крадіжка аеропорту… мер?
▪️Кауфмана взято під варту!
▪️Грановського взято під варту!
▪️ВАКС збільшив заставу: ч.1; ч.2
▪️Костусєв: оголошено у розшук!
▪️Де шукати Костусєва?
▪️Арешт майна і директора;
▪️Майно Кауфмана Б.Р.;
▪️Кауфман вийшов під заставу;
▪️САП: апеляція по Кауфману.
🧰 Заволодіння аеропортом «Одеса» (схема) ч.1, ч.2, ч.3, ч.4, ч.5…
#Одеса #Кауфман #Грановський #аеропорт #НАБУ #САП #ВАКС
👉 Підписатися | Поштова скринька