Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Натальи Авериной, признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (8 эпизодов), ч.3 ст.30 – ч.4 ст.159 УК РФ (8 эпизодов).
Аверина, являясь учредителем и коммерческим директором ООО «Голден Вуд», совместно с Ш., приговор в отношении которого пока не постановлен, не позднее 01.01.2017 вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации, путем обмана сотрудников налоговых органов.
Фигуранты решили незаконно возмещать НДС. Для этого они приискали лиц, которые готовы были стать генеральными директорами различных юр.лиц, подконтрольных соучастникам, создали видимость осуществления финансово-хозяйственной деятельности путем совершения мнимых сделок.
Аверина приискивала номинальных директоров, обеспечивала их регистрацию, выступала от имени ООО «Голден Вуд» в качестве коммерческого директора и лично вводила в заблуждение сотрудников налоговых и правоохранительных органов относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности юридического лица и наличия права на возмещение НДС, давала указания генеральным директорам и иным сотрудникам подконтрольных ей и Ш. юридических лиц вводить в заблуждение сотрудников налоговых и правоохранительных органов относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, фиктивно возглавляемых ими, инструктировала указанных лиц об информации, которую нужно сообщать в налоговые и правоохранительные органы, вела бухгалтерский учет, контролировала движение денежных потоков и вывода денежных средств, обеспечила изготовление необходимой документации и налоговых деклараций, отразив в них заведомо ложные сведения о сумме НДС, подлежащей возмещению в пользу подконтрольных лиц.
То есть, фигуранты создали полностью формальный документооборот с привлечением подконтрольных организаций, фактически не обладающих трудовыми, материальными и иными ресурсами для создания образования НДС. Все фирмы «занимались» услугами по поставке леса (сырья), его транспортировке, распиловке, сушке и упаковке пиломатериалов.
Таким образом, соучастники похитили из бюджета 16 262 533 рубля и пытались похитить 18 856 442 рубля, но недостоверность сведений была выявлена сотрудниками ФНС в ходе камеральной проверки.
Аверина вину признала, раскаялась, активно способствовала следствию, заключила досудебное соглашение.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.
#колпинский_спб #уголовныедела #159УКРФ #159_30УКРФ #опсспб #возмещениендс
Аверина, являясь учредителем и коммерческим директором ООО «Голден Вуд», совместно с Ш., приговор в отношении которого пока не постановлен, не позднее 01.01.2017 вступили в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств бюджета Российской Федерации, путем обмана сотрудников налоговых органов.
Фигуранты решили незаконно возмещать НДС. Для этого они приискали лиц, которые готовы были стать генеральными директорами различных юр.лиц, подконтрольных соучастникам, создали видимость осуществления финансово-хозяйственной деятельности путем совершения мнимых сделок.
Аверина приискивала номинальных директоров, обеспечивала их регистрацию, выступала от имени ООО «Голден Вуд» в качестве коммерческого директора и лично вводила в заблуждение сотрудников налоговых и правоохранительных органов относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности юридического лица и наличия права на возмещение НДС, давала указания генеральным директорам и иным сотрудникам подконтрольных ей и Ш. юридических лиц вводить в заблуждение сотрудников налоговых и правоохранительных органов относительно реальной финансово-хозяйственной деятельности юридических лиц, фиктивно возглавляемых ими, инструктировала указанных лиц об информации, которую нужно сообщать в налоговые и правоохранительные органы, вела бухгалтерский учет, контролировала движение денежных потоков и вывода денежных средств, обеспечила изготовление необходимой документации и налоговых деклараций, отразив в них заведомо ложные сведения о сумме НДС, подлежащей возмещению в пользу подконтрольных лиц.
То есть, фигуранты создали полностью формальный документооборот с привлечением подконтрольных организаций, фактически не обладающих трудовыми, материальными и иными ресурсами для создания образования НДС. Все фирмы «занимались» услугами по поставке леса (сырья), его транспортировке, распиловке, сушке и упаковке пиломатериалов.
Таким образом, соучастники похитили из бюджета 16 262 533 рубля и пытались похитить 18 856 442 рубля, но недостоверность сведений была выявлена сотрудниками ФНС в ходе камеральной проверки.
Аверина вину признала, раскаялась, активно способствовала следствию, заключила досудебное соглашение.
Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 4 года.
#колпинский_спб #уголовныедела #159УКРФ #159_30УКРФ #опсспб #возмещениендс