Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга зарегистрировал уголовное дело в отношении Ивана и Павла Громовых, Евгения Геруса, Георгия Евдокимова, Станислава Ковалева, Андрея Никольского, Дениса Чамары, Алексея Косарева, Андрея Овчаренко, Марины Белозеровой, Евгения Корабельникова, Андрея Соколова и Василия Устюжанина, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, пп.а,б ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Громовым, Евдокимову и Ковалеву вменяют 14 эпизодов по 159 УК РФ и 3 по 174.1 УК РФ.
Герусу 11 эпизодов, Чамаре 9, Никольскому 6, Косареву 5, Овчаренко и Белозеровой по 4, Корабельникову и Соколову по 3, Устюжанину 2.

Мы рассказывали о мерах: https://t.iss.one/SPbGS/10161, https://t.iss.one/SPbGS/10153.
И о продлении мер: https://t.iss.one/SPbGS/13225, https://t.iss.one/SPbGS/13877.

К производству уголовное дело пока не принято.

Громовы под стражей по 23.08.2023. В деле 163 тома. Сумма заявленных исковых требований от Комитета по информатизации и связи - 215 939 256.16 рублей. Сумма хищения - 244 920 251 рубль. Недвижимость и машины некоторых фигурантов под арестом.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #легализация #регистрация

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга приступил к рассмотрению искового заявления прокуратуры Санкт-Петербурга к Ивану и Павлу Громовым (https://t.iss.one/SPbGS/15242).

Прокуроры проверили доходы и расходы ответчиков, указав в иске, что легальных источников, которые бы позволили приобрести имеющееся в собственности имущество, а также осуществлять расходы на личные нужды в установленном проверкой размере (например, оплачивать аренду квартиры в 250 000 рублей в месяц) не подтверждены, что свидетельствует о получении дохода из непредусмотренных законом источников, в том числе от совместного участия братьев в преступной деятельности по хищению бюджетных денежных средств.

Истец просит суд обратить в доход РФ: земельный участок в Московской области, площадью 4 371 кв.м., стоимостью 469 800 000 рублей (337 100 000 рублей - стоимость дома, 132 700 000 рублей - стоимость участка); дом на земельном участке, площадью 1 671.10 кв.м.

На указанную недвижимость судом наложены обеспечительные меры.

#смольнинский_спб #гражданскиедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #легализация #обращениевдоходгосударства #незаконныйдоход

Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Александра Поправки и Сергея Галицкова, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.4 ст.159.2 УК РФ, п.а ч.4 ст.174.1 УК РФ (2 эпизода), Дениса Хохлова - ч.4 ст.159, ч.4 ст.159.2, п.а ч.4 ст.174.1 УК РФ, а также Максима Иванова - ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), п.а ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Не позднее 27.07.2016 Поправка, имея умысел на приобретение права на чужое имущество, располагая сведениями о смерти К. 1944 г.р., и о наличии у нее в собственности квартиры по адресу: г. СПб, наб. реки Пряжки д. 56, и квартиры по адресу: ЛО, Ломоносовский район, Красносельское ш., д.48, а также отсутствии наследников на указанное имущество, разработал преступный план на приобретение права на указанное имущество посредством предоставления в регистрирующий орган заведомо подложных документов о наследстве, для реализации которого создал ОПГ, в состав которой добровольно вступили Галицков, который отвечал за приискание подложных документов, изготовление документов, необходимых для перехода права собственности, Хохлов, который отвечал за приискание лица готового выступить в качестве мнимого наследника на основании подложных документов, а также лично должен был выступить в качестве фиктивного покупателя похищаемого имущества, и Иванов, который выступал в роли мнимого наследника умершей потерпевшей. Так фигуранты, в составе ОГ, приобрели право на квартиру в г. СПб на наб. реки Пряжки, кадастровой стоимостью 4 859 500, 10 рублей, а также квартиру в ЛО, Ломоносовский район, Красносельское ш., кадастровой стоимостью 898 686, 30 рублей (в настоящее время находится в ведении Красносельского района г. СПб), в результате чего получили возможность распоряжаться указанными квартирами, чем причинили администрации г. СПб материальный ущерб.

Также фигуранты, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанным имуществом, совершили легализацию (отмывание) данного имущества, а именно изготовили договор купли-продажи квартиры с использованием средств материнского капитала между Хохловым и Поправкой, а также неосведомленными об их преступном умысле супругой последнего - П., и Ч., Ч1., Ч2., согласно которого Хохлов продает ему (Поправке) и остальным указанным лицам квартиру на наб. реки Пряжки за 4 900 000 рублей. Вместе с тем они совершили сделку с квартирой в ЛО, кадастровой стоимостью 898 686, 30 рублей, то есть совершили легализацию (отмывание) имущества в сумме 2 750 000 рублей.

Также, 24.10.2016 супруга подсудимого Поправки – П., неосведомлённая о преступном умысле участников ОГ и о фиктивности проведенной сделки по приобретению квартиры в г. СПб, действуя по указанию Поправки, находясь в помещении УПФ РФ по Кировскому району г. СПб предоставила им документы, содержащие заведомо ложные и недостоверные сведения о направлении средств материнского капитала якобы на погашение долга перед Хохловым, за приобретённую у последнего квартиру по фиктивному договору купли-продажи. На основании чего, 14.12.2016 были перечислены денежные средства на расчетный счет участника ОГ Хохлова в сумме 453 026 рублей, которые последний обналичил и передал Поправке, а последний распределил их между участниками.

Поправка вину не признал, остальные фигуранты признали фактические обстоятельства.

Суд назначил наказание:
Поправке – 5,5 лет в ИК общего режима. Взят под стражу в зале суда;
Галицкову – 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет;
Хохлову – 4 года. По совокупности с приговором Октябрьского районного суда г. СПб от 07.05.2018 - 4 года 11 месяцев в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым. Освобожден из-под стражи в зале суда;
Иванову - 2 года 7 месяцев в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым. Освобожден из-под стражи в зале суда.

Суд взыскал в солидарном порядке в пользу Отделения Пенсионного Фонда РФ - 453 026 рублей.

#ленинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #легализация

Куйбышевский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Горячева, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ (3 эпизода), Ивана Карповича - ч.4 ст.159 и п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ, и Евгения Осипова – ч.4 ст.159 УК РФ.
 
Ранее мы рассказывали об избрании меры пресечения: https://t.iss.one/SPbGS/7747.
 
Не позднее 30.01.2015 Горячев, являясь генеральным директором ООО «Меридиан» и руководителем подконтрольных - ООО «ГлавЭнергоМонтаж», ООО «ГлавЭнергоСоюз», ООО «СевЗапЭнергоИнжиниринг», совместно с В., являющимся директором ООО «Эстралин ПС» и руководителем ООО «Эстралин ЗВК», ООО «Систек» и иными лицами, в том числе из состава руководителей и сотрудников ПАО «Россети Ленэнерго», ООО «Эдвансстрой», ООО «Меридиан», ООО «ГлавЭнергоМонтаж», имея умысел на хищение денег, выделяемых на строительство объекта капитального строительства «КЛ-110 кВ Крестовская-Василеостровская» за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ, предусмотренных в целях создания инфраструктуры энергоснабжения к проведению в 2018 году в РФ чемпионата мира по футболу с последующим предоставлением этих денежных средств дочернему ПАО «Россети» - ПАО «Россети Ленэнерго», разработал план, а также привлек ген.директора ООО «ГлавЭнергоМонтаж» Карповича и иных лиц. Так они, с 30.01.2015 по 13.12.2018, с использованием фиктивных документов, содержащих ложные сведения об умышленно завышенной стоимости силового кабеля, в составе ОГ, похитили денежные средства на сумму 115 733 644, 71 рубля. В тот же период, с использованием фиктивных документов об умышленно завышенной стоимости выполненных работ по горизонтально-направленному бурению - похитили еще 185 095 998, 12 рублей, а всего в общей сумме не менее 300 829 642, 83 рублей, выделенные РФ, в лице Министерства энергетики РФ, а также собственные денежные средства ПАО «Россети Ленэнерго», причинив Министерству энергетики РФ, и ПАО «Россети Ленэнерго» ущерб на указанную сумму.
 
Также, с 12.03.2015 по 25.10.2016, Горячев и Осипов, являющийся первым заместителем генерального директора ООО «НТ-Ком Инжиниринг», и иные лица из числа руководителей и сотрудников АО «СПб ЭС», с использованием документов, содержащих ложные сведения об умышленно завышенной стоимости силового кабеля, похитили денежные средства АО «СПб ЭС» в рамках исполнения договора подряда на осуществление работ по строительству 2-х Объектов: ПС 110 кВ «Намыв-2» с КЛ 110 кВ»; «2 (двух) КЛ 110 кВ по объекту: ПС 110 кВ «Петровская» с КЛ 110 кВ (от ПС 330 кВ «Василеостровская» до точки «А» (В.О. Морская набережная)», в сумме не менее 100 968 331, 94 рубля, причинив АО «СПб ЭС», правопреемнику – ПАО «Россети Ленэнерго», а также единственному акционеру – г. СПб, в лице Комитета имущественных отношений г. СПб, ущерб на указанную сумму.
 
с 20.01.2016 по 21.01.2016 Горячев и Карпович, обеспечили и контролировали перечисление безналичных денег с расчетного счета подконтрольной организации ООО «ГлавЭнергоМонтаж» на счет ООО «ГлобалТранс», тем самым обезличили их и ввели в легальный оборот, придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами в размере не менее 11 000 000 рублей. И Горячев же, с 22.02.2017 по 20.03.2017, купил себе ТС за 9 050 194 рубля, тем самым также придав правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанным деньгам. А с 22.03.2018 по 20.04.2018 Горячев еще легализовал не менее 145 144 526, 22 рублей.
 
Фигуранты вину признали частично.

Суд оправдал Горячева и Карповича по всем эпизодам п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ в связи с отсутствием в деянии состава преступления. За ними признано право на реабилитацию.

Суд назначил наказание:
Горячеву – 2,5 года в ИК общего;
Карповичу и Осипову по 1,5 года в ИК общего, каждому.

У всех зачтено время под стражей, домашним арестом, в связи с чем наказание считается отбытым.

#куйбышевский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #174УКРФ #легализация

Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Катаева, который обвинялся в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (3 эпизода), п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Обвинение полагало, что Катаев, занимающий должность директора ООО Центр Внедрения Технологий «Диалмед», будучи осведомленным о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на реконструкцию недостроенного здания под лечебно-хирургический корпус ЦРБ г. Приозерска, поставку оборудования - мультисрезового спирального компьютерного томографа, с целью создания видимости участия в приобретении компьютерного томографа подконтрольного ему ООО «МедСнаб», используя свое служебное положение, обеспечил перечисление денежных средств с расчетного счета «Диалмед» на счет ООО «МедСнаб» в качестве оплаты за поставку томографа. Далее, обеспечил перечисление средств с вышеуказанного расчетного счета на счет ООО «МТ Техника» в качестве предоплаты за поставку томографа. При этом, с 12.01.2009 по 15.06.2009, Катаев, с целью введения сотрудников администрации и МУЗ «Приозерская ЦРБ» в заблуждение относительно участия в поставке компьютерного томографа ООО Центр Внедрения Технологий «Диалмед» и понесенных им затрат на его поставку, обеспечил изготовление товарных накладных и акта выполненных работ по контракту, содержащих ложные сведения о поставке томографа марки «Aquilion 16» и его комплектующих в МУЗ «Приозерская ЦРБ» силами «Диалмед», после чего лично собственноручно подписал товарные накладные, а также обеспечил подписание акта выполненных работ по контракту. В действительности, Катаев был заведомо и достоверно осведомлен о том, что каких-либо затрат, связанных с поставкой «Aquilion 16» и его комплектующих, «Диалмед» не понесло, поскольку фактически данный томограф и его комплектующие были поставлены в МУЗ «Приозерская ЦРБ» силами ООО «МТ Техника». Таким образом Катаев, используя свое служебное положение, путем обмана похитил денежные средства в общей сумме 29 168 715 рублей, составляющие разницу между денежными средствами, перечисленными ООО Центр Внедрения Технологий «Диалмед» администрацией в качестве предоплаты и окончательной оплаты за поставку, и фактически понесенными Катаевым затратами на его поставку, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению, чем причинил РФ в лице Министерства здравоохранения и социального развития РФ, ЛО в лице комитета по строительству ЛО, муниципальному образованию Приозерский муниципальный район ЛО в лице администрации ущерб на указанную сумму.

Также Катаевым был совершен ряд аналогичных преступлений, где он похитил 28 198 175, 50 рублей 50 копеек, составляющие разницу между денежными средствами, перечисленными ООО ЦВТ «Диалмед» МУЗ «Выборгская городская больница» в качестве частичной оплаты и окончательного расчета по контракту за поставку компьютерного томографа марки «Брайт Спид», диагностического комплекса марки «Лоджик П5 Про», трех аппаратов ИВЛ марки «айВент-201», восьми мониторов слежения марки «ДАШ 4000» и фактически понесенными Катаевым затратами. И так же, Катаев и З. похитили бюджетные денежные средства в общей сумме 34 153 153, 65 рубля, составляющие разницу между выделенными Министерством здравоохранения и социального развития РФ из федерального бюджета РФ на поставку в ГОУ ВПО «СПб ГМА им. И.И. Мечникова Росздрава» компьютерного томографа, обратив их в свою пользу и распорядившись ими по своему усмотрению.

Вместе с тем, Катаев и З., с 14.08.2009 по 31.12.2009, легализовали часть денежных средств, ранее похищенных при выполнении государственного контракта, заключенного между ООО «ДИАЛМЕД-Сервис» и ГОУ ВПО «СПб ГМА им. И.И. Мечникова», в общей сумме не менее 26 064 975 рублей.

Катаев вину не признал.

Суд оправдал Катаева по всем эпизодам в связи с отсутствием события преступления. За ним признано право на реабилитацию.

#красногвардейскийспб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #174_1УКРФ #легализация #оправдательныйприговор

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Башарова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.б ч.3 ст.174.1 УК РФ.

Не позднее 31.05.2016 Башаров, являясь заместителем генерального директора ООО «ИТС», имея умысел на хищение путем обмана денежных средств, обладая знаниями и опытом в сфере строительства, в том числе ценообразования на строительные материалы (кровельное покрытие), разработал план преступления, основой которого послужила его осведомленность о необходимости проведения комплекса работ по ремонту помещений и кровли АО «Завод «Двигатель», расположенного по адресу: г. СПб, Пироговская наб., д. 13, в настоящее время ликвидировано, с 02.09.2019 правопреемником является АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор», по адресу: г. СПб, 2 й Верхний пер., д. 5, лит. О, финансируемых за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета РФ. Так, он, с 31.05.2016 по 28.12.2016, организовал изготовление фиктивной сметной документации по ремонту помещений и кровли, обеспечил заключение с заказчиком договора подряда - АО «Завод «Двигатель» на выполнение работ по ремонту помещений и кровли, и получение к нему бюджетных денежных средств на выполнение работ, в том числе по устройству теплоизоляционного слоя, обеспечил оформление от имени ООО «ИТС» фиктивных документов, содержащих недостоверные сведения об умышленно завышенном объеме выполненных работ по устройству теплоизоляционного слоя, фактически используемых материалов и их стоимости, а также обеспечил путем обмана должностных лиц АО «Завод «Двигатель» приемку работ. Таким образом, Башаров, на основании фиктивных документов, обеспечил оплату работ на сумму 6 416 149, 70 рублей, причисленные на основании подложных документов. После чего, имея доступ к управлению расчетного счета, похитил их, распорядившись ими по своему усмотрению, в том числе осуществил последовательные и безосновательные переводы безналичных денежных средств на расчетный счет фиктивной организации с целью их легализации, чем причинил РФ в лице АО «Концерн МПО - Гидроприбор» ущерб на указанную сумму.

С 13.10.2016 по 30.11.2016 Башаров, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, находящимися на расчётном счете ООО «ИТС» и полученными в рамках заключенного договора подряда с АО «Завод «Двигатель», совершил финансовые операции по перечислению денежных средств на расчетный счет аффилированной организации ООО «Высокая Энергия», с которого, в свою очередь, совершил финансовые операции по перечислению 4 093 452 рублей на расчетный счет ООО «КС Групп».

Башаров вину признал частично, указав, что не оказал должного внимания рабочим, не смог предусмотреть все ситуации, полагал, что это является халатностью.

Суд назначил наказание:
по п.б ч.3 ст.174.1 УК РФ - 2 года, освобожден от назначенного наказания в связи с истечением срока давности;
по ч.4 ст.159 УК РФ - 6 лет в ИК общего режима.

Башаров взят под стражу в зале суда немедленно.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #легализация #174_1УКРФ

Выборгский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Мунсурбека Маллаева, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, ч.1 ст.174.1 УК РФ.

Обвинение полагало, что не позднее 23.04.2021 Маллаев получил в пользование в автосалоне ООО «Авангард», расположенном по адресу: г. СПб, Приморский пр., д. 54, корп. 4, лит. А, автомобиль «Мерседес Бенц С 180», 2018 г.в, принадлежащий на праве собственности ООО «Авангард», и в последующим управлял им на основании доверенности от юридического лица, заведомо не имея реальных намерений исполнять взятые на себя обязательства по возврату указанного ТС, а намереваясь обратить его в свою пользу, используя доверительные отношения с генеральным директором ООО «Авангард» - Д., умалчивая от последнего о своих преступных намерениях. Далее он, продолжая эксплуатировать указанное ТС, приискал подложный договор купли продажи между физическим лицами, по которому стороной «продавец» являлся ООО «Авангард» в лице – Д., а стороной «покупатель» - Маллаев, с внесенными в нем поддельной подписью от имени генерального директора ООО «Авангард» и печатью, а также паспорт ТС на автомобиль «Мерседес Бенц С 180» с поддельной подписью и печатью. После чего Маллаев, 28.04.2021 проследовал в МРЭО ГИБДД №1 ГУ МВД России по г. СПб и ЛО, где, заведомо зная, что указанное ТС принадлежит ООО «Авангард», и директор ООО согласие на переоформление автомобиля не давал, используя вышеуказанные поддельные документы, ввел в заблуждение сотрудника полиции, который произвел перерегистрацию автомобиля на нового собственника – Маллаева. Тем самым подсудимый, лишив ООО «Авангард» права собственности на указанный автомобиль, похитил его, безвозмездно обратив в личную пользу, с места совершения преступления скрылся, имуществом распорядился по своему усмотрению, причинив своими действиями ООО «Авангард» ущерб на сумму 1 366 525,45 рублей.

Также он, совершив хищение «Мерседес Бенц С 180», 20.05.2021 совершил сделку, выразившуюся в отчуждении - продаже указанного автомобиля за денежные средства в сумме 1 613 000 рублей, с целью придания видимости законного владения, пользования и распоряжения указанным имуществом заведомо для него (Маллаева) приобретенного в результате совершенного преступления.

Маллаев вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 3 года.

По ч.1 ст.174.1 УК РФ освобожден от наказания в связи с истечением сроков давности.

#выборгкий_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #174_1УКРФ #легализация

Ленинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Борисова, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159, п.б ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Мы рассказывали о приговоре Кузьмину, Болбиной и Чаину: https://t.iss.one/SPbGS/14895.

Борисов являлся генеральным директором ООО «СПБ - РИЭЛТИ».

Борисов вину признал.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 3 месяца в ИК общего режима. Зачтено время содержания под стражей, в связи с чем наказание считается отбытым.

Также суд возложил на Борисова обязанность возместить в доход РФ, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, причиненный материальный ущерб в размере 285 744 542, 17 рубля солидарно с остальными соучастниками (Русаковой, Гуляевыми Е. и П., Дукулом, Кузьминым, Болбиной и Чаиным), в отношении которых был удовлетворен гражданский иск.

Борисов освобожден из-под стражи в зале суда немедленно.

#ленинский #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #174_1УКРФ #легализация

Оглашен приговор о хищении на ремонте петербургской консерватории

Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Евгения Ярмоша и Елены Завадской, признанных виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ, пп.а,б ч.4 ст.174.1 УК РФ.

Постановлением Правительства РФ была утверждена целевая программа «Культура России (2012-2018 годы)», в соответствии с которой Министерством культуры РФ поручено ФГКУ «СЗД» за счет средств федерального бюджета осуществить проектирование ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургская государственная консерватория им. Н.А. Римского-Корсакова» с начальной (максимальной) ценой контракта 606 158 884.41 рублей и предусмотренным обязательным авансированием в размере 30%.

С 2013 года Ярмош являлся фактическим владельцем ООО «Меандр», с 2015 года директором общества была назначена Завадская. Достоверно зная о том, что ООО «Меандр» не соответствует требованиям к участникам закупки, Ярмош поручил Завадской и иным лицам обеспечить изготовление, подписание заявки на участие в конкурсе и сопутствующих документов к ней, включая подложные договоры, свидетельствующие о наличии у ООО «Меандр» необходимого обязательного опыта, оборудования и технических средств для выполнения работ, что последние и сделали, после чего документы были представлены в ФГКУ «СЗД», в результате ООО «Меандр» было признано отвечающим требованиям оценки заявок на участие в конкурсе. Также, с 18.05.2017 по 01.06.2017 Ярмош убедил своего знакомого - заместителя Председателя Правления банка заключить соглашение о выдаче банковской гарантии на сумму 181 847 665.32 рублей, а Завадская собственноручно подписала данное соглашение. Обществу была выдана банковская гарантия, которая была представлена в ФГКУ «СЗД». В результате с данным обществом был заключен и подписан государственный контракт на выполнение работ на сумму 606 098 268 рублей.

Далее фигуранты, достоверно зная о том, что работы выполняться не будут, обеспечили заключение еще доп. соглашений к контракту, в соответствии с которым заказчик увеличил сумму аванса до 191 019 112.80 рублей, которые в итоге фигуранты похитили и распорядились ими по своему усмотрению, причинив бюджету РФ на указанную сумму.

Также ими были перечислены денежные средства в общей сумме не менее 51 069 496.90 рублей на счета ООО «СК Прогресс», ИП Сердобольский А.А. и ИП Кремлев Р.Г., тем самым был придан правомерный вид владению, пользованию и распоряжению указанными деньгами.

Фигуранты вину не признали.

Суд назначил наказание:
Ярмошу – 9 лет в ИК общего режима.
Завадской - 7 лет в ИК общего режима.

#красногвардейский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #174_1УКРФ #легализация #консерватория

Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Евгении Ивановой (Тубаковой), признанной виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), п.а ч.3 ст.174.1 УК РФ.

Обвинение полагало, не позднее 31.03.2014 Иванова вступила в сговор с Д. и П., совместно с которыми, действуя от имени ООО «Облстрой-Инвест», где П. являлся генеральным директором, разработали план приобретения права на чужое имущество в виде земельного участка из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, площадью 750 кв.м. (категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного использования: для строительства офисного здания), расположенного по адресу: ЛО, г. Всеволожск, угол ул. Коралловской и Октябрьского пр., фактической стоимостью не менее 2 250 000 рублей. В основу плана была положена упрощенная процедура приобретения государственных и муниципальных земельных участков, находящихся в собственности ЛО или государственная собственность на которые не разграничена, гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на таких земельных участках. 31.03.2014 фигуранты, под видом строительства офисно-делового центра в г. Всеволожск, фактически не имея намерений исполнять принятые ООО «Облстрой-Инвест» обязательства по строительству данного центра, обеспечили заключение от ООО с администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО договора аренды земельного участка, по условиям которого ООО, в лице П., был предоставлен в аренду земельный участок для использования в целях строительства офисного здания, сроком аренды с 01.03.2014 по 31.08.2015. После чего П., не позднее 08.04.2014 обратился в администрацию, где ООО было выдано разрешение на строительство офисно-делового здания.

С 08.04.2014 по 13.03.2015 строительство объекта Иванова и соучастники не осуществили, однако обеспечили направление в адрес администрации заявления на выдачу разрешения на ввод в эксплуатацию объекта завершенного строительства (офисного здания) на арендуемом земельном участке, здания, которое фактически отсутствовало, и 13.03.2015 сотрудниками администрации, введенными в заблуждение, было выдано разрешение на ввод несуществующего объекта недвижимости в эксплуатацию. После этого, 18.05.2015 фигуранты обеспечили регистрацию права собственности на несуществующий объект недвижимости и получили право выкупа арендуемого земельного участка за плату по цене, равной 15% кадастровой стоимости участка. 04.08.2015 между ООО и администрацией был заключен договор купли-продажи участка, содержащий недостоверные сведения, фактической стоимостью 2 250 000 рублей. Вместе с тем, на земельном участке фактически никаких зданий и сооружений не возводилось. Таким образом, Иванова и соучастники, на основании подложных документов, путем обмана приобрели право на данный земельный участок, чем причинили МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района ЛО ущерб на сумму 2 250 000 рублей.

Ивановой также было совершено аналогичное преступление, где она совместно с Д. и П., с 14.05.2014 по 11.02.2016, на основании подложных документов, приобрела право на земельный участок по адресу: ЛО, г. Всеволожск, Всеволожский пр., с фактической стоимостью не менее 1 500 000 рублей, чем также причинила МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района ЛО ущерб на указанную сумму.

Также Иванова, с 22.10.2015 по 14.12.2018, совершила ряд мнимых сделок, направленных на придание правомерного вида владения, пользования и распоряжения земельным участком за 2 250 000 рублей, тем самым легализовав (отмыв) вышеуказанное имущество, приобретенное в результате совершения преступления.

Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года в ИК общего режима, а также взыскал в пользу МО "Всеволожский муниципальный район" ЛО - 3 750 000 рублей.

Иванова взята под стражу в зале суда немедленно.

#петроградский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #174_1УКРФ #легализация

Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Юрия Савина, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159 УК РФ (2 эпизода), ч.4 ст.159 УК РФ (2 эпизода), и Марата Ганиева - ч.4 ст.159 УК РФ.

Обвинение полагало, что не позднее 21.01.2016 Савин, являясь адвокатом адвокатской палаты г. СПб, и неустановленное лицо, получив сведения о том, что Р., не имеющая родственников, претендующих на наследство, безвестно пропала, а в ее собственности находятся денежные средства, хранящиеся на банковских счетах в ПАО «Сбербанк», а также в ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие», подлежащие в случае признания судом Р. безвестно отсутствующей передаче на основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства, приискав паспорт на имя потерпевшей, 1937 г.р., вступили в сговор на хищение вышеуказанных денежных средств. Так, согласно плану, неустановленное лицо должно было, используя вышеуказанный паспорт, представляясь последней посетить нотариуса, у которого оформить доверенность на приисканных Савиным лиц, неосведомленным о преступных намерениях участников, на право совершения от имени Р. юридически значимых действий, которую передать Савину. После этого, Савин должен был поручить приисканному лицу снять с банковских счетов денежные средства и передать их ему, что он и сделал. Таким образом, Савин, с помощью иных лиц, похитил денежные средства потерпевшей Р., сняв их с ее 2-х банковских счетов деньги на суммы: 392 657,18 рублей, и 492 132 рубля, которыми распорядился по своему усмотрению, причинив РФ в лице субъекта – г. СПб имущественный ущерб.

Вместе с тем Савин и неустановленное лицо, путем обмана нотариуса и сотрудников компетентных органов, регистрирующих и удостоверяющих сделки с недвижимостью, с 21.01.2016 по 23.01.2017, совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество – квартиру вышеуказанной потерпевшей Р., расположенную по адресу: г. СПб, ул. Краснопутиловская, д.100, подлежащую в случае признании судом Р. безвестно отсутствующей, передаче на основании решения суда лицу, которое определяется органом опеки и попечительства, тем самым причинив ущерб Р. в сумме 4 494 806 рублей.

Также, с 02.09.2019 по 24.12.2019, Савин и Ганиев, совершили мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество – квартиру, расположенную по адресу: г. СПб, ул. 6-я Красноармейская, д. 18, принадлежавшую умершей С., которая должна была быть признана выморочным имуществом и перейти в собственность г. СПб, тем самым причинив ущерб г. СПб в сумме 3 714 286 рублей, а также они оформили сделку купли-продажи указанной квартиры, совершив легализацию имущества, приобретенного в результате совершения преступления, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Савин вину не признал, Ганиев признал частично.

При поступлении дела в суд фигурантам также вменялась п.а ч.3 ст.174.1 УК РФ, суд оправдал Савина и Ганиева в данной части в связи с отсутствием состава преступления. За ними признано право на реабилитацию.

Суд назначил наказание:
Савину – 6 лет условно с испытательным сроком 4 года;
Ганиеву – 3 года условно с испытательным сроком 2 года.

#смольнинский_спб #уголовныедела #опсспб #159УКРФ #мошенничество #легализация