🎙 Наша Олеся Шмагун рассказывает, как она с коллегами из @meduzalive обнаружила сеть LLCInvest c активами на $4,5 миллиарда, и почему эта сеть всё-таки связана с Путиным, сколько бы Песков не утверждал обратное.

https://meduza.io/episodes/2022/06/26/rasskazyvaem-kak-my-obnaruzhili-tsifrovoy-kooperativ-ozero-druzey-putina-i-pochemu-eto-ne-pohozhe-na-informatsionnuyu-stryapnyu-kak-utverzhdaet-kreml

🚢 Российские танкеры продолжают поставляют нефть в ЕС, несмотря на санкции

На это указывает анализ корпоративных данных «Совкомфлота» и трэкинг судов. По словам экспертов, «Совкомфлот» скрыл принадлежность своих танкеров, используя либерийский флаг и новые филиалы на Кипре и в ОАЭ.

Как установили журналисты OCCRP, почти два десятка танкеров «Совкомфлота» из списка судов, упомянутых в его финансовых отчетах за 2020 год, в прошлом месяце находились на маршрутах в разных частях света. Каждый перевозил топливо на сумму в среднем 240 миллионов долларов и более.

Один из танкеров, которые не отключили радиомаяки, зафиксировали в начале мая при движении в США. Потом судно перенаправили в Южную Африку и вскоре переименовали. Также OCCRP отследил еще как минимум пять судов, которые недавно были в портах Италии, Дании и Нидерландов, или же двигались в их сторону, или возвращались оттуда.

«Почти невозможно установить принадлежность этих судов России, особенно если учесть, что “Совкомфлот” переименовывает их и, судя по всему, отключает радиомаяки GPS в определенных странах», — констатировал Соарес. Как добавил эксперт, использование флага Либерии было самым очевидным способом скрыть, что это за танкеры.

«Либерия — один из “офшоров” для судоходства, ее флаг используют как флаг так называемой удобной регистрации, — сказал Соарес. — Это так же просто, как зарегистрировать почтовый адрес».

Неясно, кто был покупателем топлива с этих судов.

@OCCRP_Rus

🇸🇾 OCCRP и партнеры нашли доказательства связи между «Стройтрансгазом» и компаниями, добывающими фосфаты в Сирии

Одним из главных покупателей фосфатов в Европе с 2019 года была Украина, уступая только Сербии. Объемы импорта сирийских фосфатов в Украину выросли с трех миллионов долларов в 2018 году до 15 миллионов в 2021-м, несмотря на санкции, которые Украина ввела против «Стройтрансгаза» и его владельца Геннадия Тимченко.

Украинский импорт прекратился после 24 февраля, но Сербия, а также страны ЕС: Италия, Болгария, Испания и Польша – продолжают покупать сирийские фосфаты.

Эксперты, с которыми поговорили журналисты OCCRP, называют эту торговлю «кровавой», так как она спонсирует режим Асада и российскую элиту под санкциями.

Чтобы не нарушить санкции, участники торговли фосфатами часто скрываются за доверенными лицами и посредниками. Суда, на которых перевозят ископаемые, пропадают с радаров у берегов Сирии.

«Стройтрансгаз» публично отрицает связь с сирийскими компаниями «Стройтрансгаз Инжиниринг» и «Стройтрансгаз Логистика». «Просто названия компаний похожи», – сказали в пресс-службе. Что еще у них общего, кроме названия, читайте в нашем расследовании.

@OCCRP_Rus

🫡 Компании Абрамовича снабжают российскую армию, хотя утверждают обратное

Анализ контрактов с сайта Госзакупок показывает, что российские «дочки» Evraz более десяти лет напрямую и косвенно снабжали военных.

Согласно документам, компании сотрудничали с Росгвардией и предприятиями, которые снабжают армию, а также производят танки и взрывчатые вещества.

Так, с 2015 по 2018 год «Евраз ЗСМК» (Западно-Сибирский металлургический комбинат) получил свыше 2,8 миллиона долларов на доставку толуола с государственного завода, где производят боеприпасы и взрывчатые материалы промышленного назначения.  Толуол получают из нефти и угля и используют при изготовлении взрывчатки.

В 2018 году «Евраз НТМК» (Нижнетагильский металлургический комбинат) предоставил сталь на 1,4 миллиона долларов Уралвагонзаводу, который производит танки и другую транспортную технику, например, грузовые вагоны. В 2016 и 2017 годах «дочка» Evraz также поставила на завод ванадиевый шлак на сумму 227 тысяч долларов. Его используют для легирования стали и производства оружия.

Представитель Evraz утверждает, что компания не снабжает российскую армию. «В России Evraz поставляет продукцию лишь на инфраструктурные и строительные проекты, предназначенные только для гражданского использования», — написал он.

https://www.occrp.org/ru/home/37-ccblog/ccblog/16588-despite-denials-abramovich-companies-have-supplied-materials-for-russian-military

🕸 Выходец из Канады по имени Эрик Уайт через офшоры управляет активами, связанными с банком ВТБ и Андреем Костиным, в том числе элитной недвижимостью в Европе

🔹 Новый кипрский реестр бенефициарных владельцев показывает, что роскошный австрийский отель Tannenhof, ночь в котором стоит около 6000 долларов, наполовину принадлежит компании Эрика Уайта, который связан со многими активами ВТБ и Костина.

🔹 Другой половиной владеет кипрский бухгалтер, также известный связями с ВТБ.

🔹 Некоторые из компаний офшорной сети Уайта умеют отношение к российским франшизам Burger King и KFC, а также Ozon.ru, Fix Price и Hoff.

🔹 Также в портфель недвижимости Уайта входили винодельня в Крыму, вилла во Франции, курорт в Тверской области и другие объекты, упоминавшиеся в связи с Костиным и ВТБ.

Подробнее об основных находках нового расследования OCCRP читайте по ссылке.

Что ищет немецкая полиция на виллах Усманова в Баварии? OCCRP и партнеры изучили материалы дела

Основанием для обысков послужило расследование в связи с сомнительными транзакциями: предположительно, Усманов не заплатил налоги на доходы и сделанные им подарки, как того требуют местные законы.

Среди этих «подарков» доля его холдинга USM, переданная неизвестным третьим лицам, а также мегаяхта Dilbar, которая перешла под контроль траста, бенефициаром которого является сестра бизнесмена Гульбахор Усманова.

Власти также подозревают, что Усманов мог задолжать налоги с дивидендов, которые он получал от своих компаний в России и на Кипре, а также со средств, заработанных на продаже акций «Арсенала».

Наконец, бизнесмена подозревают в нескольких эпизодах так называемого «скрытого распределения прибыли» – в том числе в случае с коллекцией элитных автомобилей, мегаяхтой Dilbar и как минимум главной виллой на озере Тегернзее.

Он владел этими активами не напрямую, а платил за их использование офшорным компаниям, бенефициаром которых сам и являлся. Власти считают, что Усманов искусственно занижал суммы выплат, чтобы обойти налоговые обязательства.

Полиция ищет дневники, блокноты, записи с камер видеонаблюдения или любые другие свидетельства того, что Усманов действительно пользовался баварской виллой с 2014 года и был налоговым резидентом Германии.

Власти также ищут финансовые отчеты, корпоративные документы, переписки и любые другие материалы, которые помогут подтвердить или опровергнуть факт «отмывания» нелегальных доходов путем покупки домов, яхт, самолета и элитных автомобилей.

Подробнее о деле читайте на сайте OCCRP.

🔥Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин пытался оспорить введенные против него санкции с помощью четырех западных юрфирм и личного письма Трампу, следует из расследования The Intercept, сделанного в рамках проекта с OCCRP.

🎯Журналисты узнали об этом из опубликованной хакерами переписки московской юридической фирмы Capital Legal Services (CLS), представлявшей интересы Пригожина. Стратегия включала в себя иски против СМИ и журналистов по всему миру в попытке «поменять дискурс» о ЧВК Вагнера.

🎯Письма показывают, что западные юристы продолжили работать с Пригожиным, хотя знали, что его иски направлены на дискредитацию СМИ.

🎯Пригожин иногда действовал самостоятельно: например, готовил письмо экс-президенту США Дональду Трампу о несправедливости выдвинутых против него обвинений во вмешательстве в выборы

Подробнее читайте на сайте OCCRP

🇸🇩 Новые подробности «золотой сделки» ЧВК Вагнера в Судане

OCCRP и Le Monde выяснили, что компания «М Инвест» Евгения Пригожина платила миллионы долларов фирме под управлением суданской военной разведки, а государство полностью отказалось от участия в проектах золотодобычи ее дочерней компании Meroe Gold.

Главное из расследования:

🔸 Компания «М Инвест», которая принадлежит Пригожину и работает в Судане, заплатила миллионы долларов местному охранному предприятию Aswar за «услуги по обеспечению безопасности» и помощь с визами. Предприятием руководит суданская военная разведка.

🔸 Aswar также получила контракт на поставку оружия и организацию перелетов для россиян на самолете суданских вооруженных сил. Судя по всему, им разрешили использовать сигнальный код военно-воздушных сил и пользоваться военными аэродромами.

🔸 За это Aswar получала крупные суммы, в том числе «добровольную компенсацию» в размере 200 тысяч долларов и ежемесячные выплаты по 100 тысяч долларов. Кроме того, российская компания взяла на себя зарплаты сотрудников Aswar и все налоги.

🔸 Meroe Gold, суданская дочерняя компания «М Инвест», получила привилегии от властей страны, которые отказались в ее пользу от 30-процентной доли в нескольких ее проектах.

Полностью расследование читайте на сайте OCCRP

🇲🇩 Как устроена работа ФСБ в Молдове. Главное из расследования RISE (партнер OCCRP в Молдове) и центра «Досье»

Сотрудники специального отдела ФСБ совместно с российскими политтехнологами активно участвовали в молдавской политике, нередко используя дипломатическое прикрытие. По информации RISE, региональный штаб ФСБ располагается в Приднестровье.

Основные находки:

🔹 За работу ФСБ в правобережной Молдове и Приднестровье отвечают офицеры Валерий Солоха и Иван Король.
🔹 Молдавскую Республику от ФСБ курирует генерал Дмитрий Милютин.
🔹 Российские политтехнологи в сотрудничестве с ФСБ в течение нескольких лет активно работали с Партией социалистов и «Шор».
🔹 Иван Король звонил своему руководителю из ФСБ в дни взрывов в Приднестровье в 2022 году.
🔹 С ноября 2021 года офицеры ФСБ были в постоянном контакте с бывшими и нынешними руководителями спецслужб сепаратистских республик.
🔹 Главный штаб ФСБ по работе в регионе, в том числе в Украине, находится в Приднестровье.

Полностью саммари расследования читайте на сайте OCCRP

🚔Интерпол в 2020 году снял с основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина «красное уведомление» о немедленном аресте, посчитав его политически мотивированным

🔍Постановление Комиссии Интерпола по контролю за файлами обнаружило издание The Intercept в файлах утечки московской юридической фирмы в рамках совместного проекта с OCCRP.

🛑Так называемое «красное уведомление» (red notice) — это предупреждение международных правоохранительных органов по всему миру произвести предварительный арест для помощи в раскрытии преступления или поимке предполагаемого преступника.

❗Недавнее признание Пригожина в том, что он на самом деле пытался вмешаться в выборы в США, может вызвать новую волну споров о действиях Интерпола. В комментарии The Intercept Пригожин заявил: «50 молодых парней, которых я лично организовал, надрали зад всему американскому правительству. И мы будем продолжать делать это столько раз, сколько потребуется».

Интерпол уже неоднократно критиковали за уязвимость для политической эксплуатации.

💸Закрытие реестров бенефициаров в ЕС инициировал бизнесмен, связанный с бывшим офицером КГБ, работавшим «по одной линии» с Путиным

Один из авторов иска, повлекшего закрытие реестров бенефициарных владельцев в Евросоюзе, люксембургский бизнесмен Патрик Хансен владел компанией вместе с бывшим офицером КГБ Николаем Богачевым, который служил «по одной линии» с Путиным и заработал состояние в России на приватизации нефтегазовых предприятий.

Сам Богачев утверждал, что «впоследствии никогда этим знакомством не пользовался». Но кажется, что ему это было и не нужно: в 1992 году экс-офицер обратился за консультацией к выходцу из семьи «высоких чинов КГБ», министру топлива и энергетики Владимиру Лопухину, чтобы «узнать, что государство собирается делать с ТЭКом» и «найти себе место в этом процессе». Лопухин рассказал, что правительство намеревается отпустить цены на нефть.

Так Богачев заработал два миллиона долларов, а затем участвовал в приватизации едва ли не половины геологоразведочных предприятий России.

🚨Госкорпорация «Росатом» так старалась исполнить указ Путина о национализации незаконно оккупированной Запорожской АЭС, что начала это делать за два дня до того, как Путин издал этот указ. К такому выводу пришли наши партнеры в Болгарии Bivol и украинское издание InfoAtom News.

Издания также обратили внимание, что в российских документах зарегистрированный капитал объекта критически важной инфраструктуры — 500 тысяч рублей или чуть более восьми тысяч евро, что сопоставимо по объемам с малым и средним бизнесом.

Бывший глава Минэнерго Украины Иван Плачков оценил активы атомной станции в 60-80 миллиардов долларов. По его словам, если в результате обстрелов и оккупации станцию невозможно будет отремонтировать, ущерб составит 100 миллиардов долларов.

Сегодня у наших коллег вышли два расследования, которые с разных сторон показывают, как Запад, умышленно и нет, помогает российским властям на фоне вторжения в Украину:

«Важные истории» совместно с Reuters выяснили, что Россия с начала войны получала западные комплектующие для армейских дронов. Это происходило через американских и китайских посредников, а некоторые комплектующие закупали в сети магазинов электроники «Ситилинк». Подробнее читайте здесь.

Журналисты The San Francisco Standard изучили пять тысяч страниц корпоративных документов и установили, что более десятка специалистов по финансам из Сан-Франциско обслуживали американские инвестиции Сулеймана Керимова на 28 миллионов долларов. В эту сеть была вовлечена даже его мать, которая якобы основала траст для финансового обеспечения внуков. И все это оказалось законным, несмотря на санкции, введенные против Керимова еще в 2018 году. Подробнее читайте здесь.

Французская нефтяная группа Total избавилась от акций «Новатэка» спустя 9 месяцев после начала войны. Guardian пишет, что истинная причина: вопросы журналистов о связях с друзьями Путина и яхтой, которой он пользуется.

Подробнее о выводах газеты читайте здесь👈

🪵 Роман Абрамович инвестировал в крупнейший лесопромышленный холдинг Дальнего Востока вместе с РФПИ

Адвокаты олигарха уверяют, что он не заслуживает санкций, потому что имеет лишь незначительные связи с Кремлем. Новые документы раскрывают, что бизнесмен многие годы был партнером российского правительства в лесопромышленном предприятии Russia Forest Products (RFP).

Главное из расследования:

🟤 С 2008 по 2016 год Роман Абрамович инвестировал порядка 230 миллионов долларов в крупную российскую лесопромышленную компанию RFP.
🟤 В 2013 году российское правительство стало акционером компании через «дочку» фирмы, значительная доля которой принадлежит Российскому фонду прямых инвестиций (РФПИ).
🟤 О причастности Абрамовича, которая была скрыта за сложной корпоративной структурой, стало известно из утекших писем.
🟤 РФПИ и Абрамович продали свои акции компании в январе 2022 года, за месяц до начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

Полностью читайте расследование по ссылке

«Вы были для меня вдохновением, которое позволило мне вернуться на родину», — сказал во время визита на Донбасс известный ранее как крупнейший в мире нелегальный торговец оружием, а сейчас член ЛДПР Виктор Бут.

На самом деле вернуться на родину после 10 лет заключения в США по обвинению в поставках оружия «Талибану» и «Аль-Каиде» ему позволил обмен на баскетболистку Бриттни Грайнер. Этот обмен вызвал неоднозначную реакцию. Еще более неоднозначную реакцию вызывает то, зачем Бут понадобился для обмена именно сейчас.

OCCRP восстанавливает путь Бута от военного переводчика и торговца оружием до «нового пиар-героя» и анализирует реакцию на обмен в США, России и экспертном сообществе

Британский Минфин одобрил работу лондонской юридической фирмы над иском Пригожина к основателю Bellingcat журналисту Элиоту Хиггинсу

Согласно расследованию openDemocracy, Министерство финансов Великобритании, или Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI), в 2021 году выдало специальные лицензии британской юридической фирме для работы над иском основателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и одобрило ключевые шаги на этом пути. Об этом издание сообщает со ссылкой на утечку электронных писем фирмы.

По данным из утечки, санкции не позволяли Пригожину приезжать в Лондон, но правительство Великобритании разрешило его британским юристам лететь в Санкт-Петербург, чтобы они могли встретиться с клиентом и обсудить стратегию иска к Хиггинсу. Электронные письма показывают, что ведомству британского Минфина были известны все подробности поездки адвокатов Пригожина в Россию.

Издание также выяснило, что Пригожин платил своим лондонским юристам напрямую банковскими переводами из России. Изначально британский банк HSBC заблокировал средства из-за санкций, однако уже через месяц платеж удалось провести.

Дело против Хиггинса было ключевым элементом стратегии Пригожина по предотвращению глобальных санкций. Пригожин нанял британскую юридическую фирму Discreet Law, чтобы подать в суд на Хиггинса после того, как в 2020 году издание Bellingcat опубликовало расследование о нем и его бизнесе.

Реакция: Лейбористы призвали провести расследование в британском Минфине

Соответствующее письмо канцлеру Джереми Ханту с просьбой дать разъяснения направил теневой главный секретарь казначейства Пэт Макфадден. «Совершенно неприемлемо, что один из союзников Путина смог использовать казначейство, чтобы попытаться обойти санкции и заставить замолчать критически настроенного журналиста», — сказал Макфадден openDemocracy.

OCCRP и The Guardian обнаружили ранее неизвестные активы Романа Абрамовича на €1,4 млрд, а издание Barrons нашло связи Абрамовича с индустрией медицинской марихуаны

🔹Абрамович, против которого ввели санкции Великобритания и ЕС, через офшорные фирмы держал в швейцарском банке Credit Suisse активы на сумму свыше 1,4 миллиарда евро. Об этом — совместное расследование OCCRP и The Guardian.

🔹Благодаря документам из двух новых утечек, проанализированных журналистами, были обнаружены ранее неизвестные офшорные активы Романа Абрамовича, которые управлялись через MeritServus, кипрскую бухгалтерско-трастовую компанию. Сотрудники этой компании во внутренних документах указали, что Абрамович «никогда» не был политически значимым лицом. Политически значимыми лицами называют любых людей, занимающих высокие государственные посты, или тех, кто тесно с ними связан. Это определение связано с рисками вовлеченности в коррупцию и незаконное обогащение — как минимум в мире финансов.

🔹Однако Абрамович не только миллиардер, близкий к Путину, но и занимал пост губернатора Чукотского автономного округа с 2000 по 2008 год, а затем стал депутатом Госдумы от Чукотки.

🔹Также он многие годы был партнером российского правительства в лесопромышленном бизнесе — доказательства были опубликованы OCCRP в декабре.

🔹Абрамович переоформил на своих детей активы на миллионы долларов всего за несколько недель до вторжения России в Украину и введения против него персональных санкций — эту информацию нашли журналисты The Guardian в одной из кипрских утечек.

Из других новостей утечки:

Абрамович оказался одним ключевых инвесторов индустрии каннабиса в США

🪴По документам из той же утечки издание Barrons выяснило, что Абрамович владел акциями крупнейшей в мире лицензированной компании по выращиванию марихуаны Curaleaf.

🪴Абрамович выдал Curaleaf займы на 186 миллионов долларов, но его инвестиции были скрыты за слоями трастов и офшоров. Когда началась война в Украине, он передал эти инвестиции членам семьи.

🪴Абрамович также спонсировал СМИ о марихуане, такие как Toke.TV, и ПО для продаж и производителей каннабиса с государственной лицензией.

🪴В дополнение к прямому финансированию Curaleaf Абрамович ссудил около 84 миллионов долларов крупнейшему акционеру Curaleaf Андрею Блоху и председателю совета директоров Борису Йордану с условием, что они потратят деньги на акции Curaleaf*

*Андрей Блох познакомился с Абрамовичем в конце 1980-х годов, когда они учились в Московском институте нефти и газа. Затем Блох был президентом компании «Сибнефть», которой владел Абрамович.

Борис Йордан в 1995 году учредил в России инвестиционную компанию «Ренессанс Капитал». Он также возглавлял совет директоров нефтяной компании «Сиданко» и руководил НТВ.