💼Ни за что не догадаетесь, у кого «Лукойл» арендует здание своей штаб-квартиры в Вене…

У самого Вагита Алекперова — основателя компании, попавшего под санкции

🇦🇹Австрийское издание Profil выяснило, что Алекперов владеет офисным зданием, где расположилась новая европейская штаб-квартира «Лукойла», через офшоры.

🏘Согласно земельному реестру Австрии, семья Алекперова также владеет и другой недвижимостью в Вене.

🤝Profil отмечает, что у Алекперова крепкие связи в Австрии. В частности, бывший канцлер страны Вольфганг Шюссель в 2019 году вошел в наблюдательный совет «Лукойла». Только после публичной критики 4 марта 2022 года Шюссель объявил об уходе из «Лукойла».

❌Алекперов попал под санкции Великобритании и Австралии. Ему запрещен въезд в эти страны, а все активы будут заблокированы. Алекперов заявил, что покинул посты, чтобы санкции в его отношении не мешали компании.

🇺🇦3 марта совет директоров «Лукойла» выпустил заявление с призывом к «скорейшему прекращению вооруженного конфликта» в Украине.

💰В засекреченном отчете американской разведки о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США в 2016 году Алина Кабаева названа бенефициаром состояния президента России Владимира Путина.

Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника, знакомого с документом.

Из отчета следует, что Кабаева и ее семья обогатились благодаря связям с людьми из ближайшего окружения Путина. Правительство США называет Кабаеву «любовницей» Путина.

📍Среди других фактов, обнаруженных изданием:

Власти США опасаются вводить санкции против Кабаевой из-за того, что это «будет считаться настолько личным ударом по Путину, что может привести к дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США».

Министерство финансов США уже подготовило санкции против нее, однако Совет национальной безопасности страны принял решение исключить ее имя из списка. Обсуждение длилось 11 часов.

👨‍👩‍👧‍👧Кабаева родила Путину как минимум троих детей и жила в Швейцарии.

🧢👞ФБР конфисковало у российского миллиардера Олега Дерипаски ботинки Prada, бейсболку и картину Диего Риверы, сообщает Bloomberg.

Это произошло в ходе обысков в связанных с ним домах в Вашингтоне и Нью-Йорке в октябре прошлого года.

Среди других конфискованных вещей: солнцезащитные очки, домашняя утварь, финансовые отчеты, телефонные счета и другие документы.

Издание предполагает, что обыски были связаны с тем, что американские власти заподозрили миллиардера в уклонении от санкций США, под которые он попал в 2018 году.

«Думать, что изъятие бейсболок и обуви в домах, даже не принадлежащих Дерипаске, каким-то образом сделает эту ложь более правдоподобной, абсурдно», — заявила изданию представитель бизнесмена. Сам Дерипаска ранее утверждал, что эта недвижимость принадлежит его родственникам.

В Финляндии заморозили недвижимость семьи Ротенбергов почти на 1,5 миллиона евро:

🏠Вилла Бориса Ротенберга стоимостью миллион долларов на полуострове Ханко (он купил ее в 2014 году)

🚗Два автомобиля Ferrari 599 GTB стоимостью 300 тысяч евро, которые принадлежат его сыну Роману Ротенбергу

⛵Два катера стоимостью 225 тысяч евро

Евросоюз ввел санкции против Бориса Ротенберга в апреле. Он жил в Хельсинки в 1990-х годах, поэтому у него и у его сына Романа Ротенберга есть финское гражданство.

🔥💸Новое расследование OCCRP: в день вторжения России в Украину долю ВТБ в одном из крупнейших банков Кипра перекупила компания экс-менеджера ВТБ, подарившего квартиру возлюбленной Костина

24 февраля российский банк ВТБ продал все принадлежащие ему акции (46,29%) в четвертом по величине банке на Кипре RCB двум непрозрачным местным компаниям.

‼️OCCRP выяснил, что бенефициарный собственник одной из них — это генеральный директор RCB Кирилл Зимарин, который ранее работал в ВТБ.

👩‍❤️‍👨Зимарин также известен по расследованию Алексея Навального как человек, который подарил квартиру в Москве телеведущей Наиле Аскер-Заде — предполагаемой возлюбленной главы ВТБ Андрея Костина.

Через месяц после передачи акций банк RCB заявил о прекращении работы: опрошенные OCCRP эксперты и источники полагают, что главной причиной этого стали связи с Россией, скрытые за сложной структурой владения.

🏘В Австрии заморозили квартиру и пентхаус одного из самых богатых представителей федеральной власти в России

Речь идет о депутате от «Единой России» Андрее Горохове. В 2021 году он задекларировал доход в 949 млн рублей, а годом ранее — в 7,51 миллиарда рублей.

Эту недвижимость Горохов купил около 15 лет назад за 2,5 миллиона евро. С тех пор ее стоимость увеличилась как минимум в два раза.

Пережил лейкемию, но, возможно, «меня убьет Кремль»

Олег Тиньков рассказал о принуждении продать акции «Тинькофф банка» «за 3% от справедливой цены» после поста с критикой войны в Украине

Тиньков также рассказал, что нанял телохранителей после того, как друзья со связями в российских спецслужбах сообщили, что ему следует опасаться за свою жизнь. «Я понял, что России как страны больше не существует. Я верил, что путинский режим плохой. Но, конечно, я не предполагал, что это примет такие катастрофические масштабы», — сказал экс-банкир в интервью The New York Times.

В 2017 году Тиньков говорил, что считает «рациональным помазание Путина на царство» и восстановлении империи. По его словам, это позволило бы не заниматься «никаким популизмом, выборами и прочими ненужными западными ценностями». Он добавил, что не будет голосовать на выборах за президента Путина, но «с удовольствием проголосует за Путина Императора».

Сегодня мы публикуем итоги нового расследования, над которым работали вместе с @istories_media и другими партнерами по всему миру: мы нашли недвижимость в Дубае у депутатов «Единой России», чиновников беднейших республик и соратников Кадырова.

Утечка данных, которая легла в основу проекта, впервые помогла оценить стоимость недвижимости иностранцев в Дубае – она превышает 145 миллиардов долларов. Здесь мы собрали главные находки проекта к этому часу https://www.occrp.org/ru/daily/16272-2022-05-03-08-25-05

Среди них:

🔹Первый зампред комитета Госдумы России по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, член фракции КПРФ Роман Лябихов владеет в Дубае квартирой стоимостью около 430 тысяч долларов. В его декларациях этой недвижимости нет.

🔹Молодой чиновник, замдиректора фонда обязательного медстрахования Чечни Адам Алханов владел апартаментами стоимостью более 700 тысяч долларов. Заработать такие деньги на соцработе Алханов не мог. Алханов – сын главы МВД Чечни и односельчанина Кадырова.

🔹Бывший депутат Абдулмажид Маграмов владеет апартаментами в люксовом жилом комплексе Джумейра Бич Резиденс стоимостью более миллиона долларов. Маграмов известен тем, что за пять лет пребывания в Госдуме не выступил перед коллегами ни разу.

🇫🇷🏝«Схемы» и Nice Matin: пророссийские политики из Украины скрываются на Лазурном берегу Франции

Депутат Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Сергей Левочкин 10 февраля вылетел из Украины в Венецию и больше не возвращался в страну. Его сестра, тоже депутат Юлия Левочкина с 26 января находится в Ницце вместе со своим мужем, руководителем «Киевгаза» Андреем Винграновским.

Левочкины могут укрываться на вилле на курорте Сен-Жан-Кап-Ферра стоимостью более 35 миллионов евро.

Журналисты также заметили, что прилегающие к вилле улицы заполнены машинами с украинскими номерами. Среди них микроавтобус Volkswagen менеджера бизнес-структур Левочкиных Олега Титаренко, а также Land Cruiser миллиардера и народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Игоря Абрамовича.

⛵Братья Ротенберги используют бывшего бойца ОМОНа как владельца своей недвижимости, чтобы избежать санкций

Яхта Rahil стоимостью 35 миллионов евро, которую использует семья олигарха Аркадия Ротенберга, принадлежит человеку по имени Александр Козлов, который также работал у него телохранителем. Об этом сообщает финское издание Yle.

О Козлове нет практически никакой информации в открытых источниках. По данным источников Yle, Козлов — бывший боец ОМОН. Козлов, в частности, служил в Чечне в 1999-2009 годы. После ухода из спецназа он начал работать телохранителем в семье Ротенбергов.

Козлов также был одним из трех владельцев малоизвестной финской строительной консалтинговой фирмы, которая управляла имуществом брата Аркадия Ротенберга Бориса Ротенберга.

🇪🇸💰Российский дипломат предлагал выделить каталонцам 500 миллиардов долларов на их попытки сделать регион независимым государством

Это показало совместное расследование OCCRP, El Periódico, Bellingcat, IRPI, Il Fatto Quotidiano и «Важных историй». Впервые информация о том, что российские власти пытались финансово поддержать каталонцев в стремлении к независимости, появилась в 2020 году.

Теперь журналисты выяснили, что сотрудник МИД Николай Садовников, которого в Каталонии называли «посланником Путина», предложил главе каталонской администрации финансовую помощь и 10 тысяч российских солдат, если регион станет независимым.

Взамен дипломат просил власти Каталонии принять законодательство, благоприятное для криптовалют и сделать регион финансовым центром наравне со Швейцарией, но для цифровых денег.

👪 Дочь Владимира Путина родила ребенка от бывшего руководителя Баварского балета и в последние годы жила с ним в Мюнхене в окружении сотрудников Службы безопасности президента России

Об этом стало известно из совместного расследования Der Spiegel и российского партнерского издания OCCRP «Важные истории».

О том, что новым избранником предполагаемой дочери президента России стал Игорь Зеленский, журналисты узнали из электронных писем одного из ее охранников. Игорь Зеленский — один из самых успешных танцоров балета из России, ему 52 года.

В письмах есть паспорта Тихоновой, Зеленского и девочки, родившейся в 2017 году. На то, что это дочь Тихоновой и Зеленского, указывает, в частности, ее отчество. Письма «Важным историям» передал тот же источник, который два года назад поделился перепиской Кирилла Шамалова.

Журналисты нашли и другие независимые подтверждения связи Зеленского и Тихоновой:

🔹 Источник в аэропорту Внуково передал «Важным историям» список пассажиров чартерного рейса, прибывших в ВИП-терминал 9 декабря 2019 года. В списке оказались Тихонова, Зеленский, их дочь, учительница фортепиано, две няни и трое сотрудников Службы безопасности президента России;

🔹 Также у журналистов оказались данные перелетов Тихоновой: с 2017 по 2019 год она летала из Москвы в Мюнхен несколько десятков раз;

🔹 Источник в Баварском балете подтвердил журналистам Der Spiegel, что Зеленский — партнер Тихоновой. В архиве охранника Тихоновой есть письмо с темой «Переезд в Германию», полученное в конце октября 2019 года. В письме представитель компании, занимающейся международными переездами, объяснял, как правильно описывать и оценивать перевозимые предметы. Это письмо позволяет предположить, что с конца 2019 года Тихонова живет с Зеленским в Германии.

Подробнее об основных выводах расследования читайте в нашем обзоре

🤫 🇺🇸 США — самая непрозрачная юрисдикция в мире, согласно индексу финансовой секретности за 2022 год от Tax Justice Network

🥈 США обеспечивает самый высокий уровень финансовой секретности из когда-либо зарегистрированных в индексе, а объем соответствующих услуг почти вдвое выше, чем в Швейцарии, которая занимает второе место.

🏃 За ними следуют Люксембург, Объединенные Арабские Эмираты и Британские Виргинские Острова.

💬 Эксперты TJN отмечают глобальные успехи в борьбе с финансовой секретностью, но при этом считают, что США, Великобритания, Япония, Германия и Италия мешали этому процессу и «сократили глобальный прогресс более чем наполовину».

🔎 В своем докладе TJN ссылается на проект OCCRP Russian Asset Tracker, который отслеживает иностранные активы российской элиты.

🎥 🇨🇿 Европейская премьера документального фильма OCCRP The Killing of a Journalist об убийстве Яна Куцяка и Мартины Кушнировой состоится на 56-м Международном кинофестивале в Карловых Варах

Фестиваль пройдет с 1 по 9 июля. Режиссером фильма стал глава видео отдела OCCRP Мэтт Сарнецки. Главный продюсер – Сине Бюрге Соренсен из Final Cut for Real. Картины этой датской продюсерской компании пять раз номинировались на «Оскар» и четырежды получали призы кинофестиваля Sundance.

🗣 «Фильм рассказывает, как люди вышли на протесты, возмущенные убийством Яна и Мартины, а также коррупцией в словацком правительстве, — говорит Бюрге Соренсен. — The Killing of a Journalist показывает, как важно, чтобы люди выступали в поддержку независимых журналистов и требовали подотчетности в странах, где это еще возможно».

🔏 Эксперты по цифровой безопасности считают, что Кремль может привлечь киберпреступников к масштабным атакам на критическую инфраструктуру Запада.

«ГРУ или ФСБ не станут использовать собственные активы, которые можно отследить: это будет считаться актом войны», — сказал OCCRP Джон Ди Маджо, главный стратег сервиса Analyst1.

Гэвин Уайлд, старший сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, говорит, что самое разрушительное кибероружие остается в исключительной собственности российского правительства, однако у Кремля есть «все причины» мобилизовать преступные группы — отчасти из-за дополнительного хаоса, который они создают.

«Когда работают подобные посредники, возникает много вопросов: это новая группировка или старая под другим названием? В этом случае страна-мишень тратит куда больше ресурсов, нежели когда видна более четкая связь с правительством», — объяснил он.

Многие считают российский рынок преступных киберуслуг одним из самых сильных в мире. «Они годами совершенствовали бизнес по взлому систем, — говорит Джон Хульквист, вице-президент Mandiant Threat Intelligence. — Представьте: в вашем распоряжении есть бандиты, которые очень и очень хороши в своем деле».

Компании бывшего российского военного провели почти миллиард евро через счета балтийского банка

Один из крупнейших коммерческих банков Северной Европы Nordea, а также крупнейший норвежский банк DNB подозреваются в получении около 4 миллиардов евро из сомнительных источников, в том числе от российских граждан. Почти миллиард евро провел через счета в эстонском подразделении Nordea бывший российский офицер.

Детали. Согласно документам, с которым ознакомились журналисты финского издания Yle и OCCRP, по крайней мере два клиента банка Nordea с российским гражданством участвовали в сомнительных операциях.

▪️В частности, компании, принадлежащие Юрию Бутоку, бывшему подполковнику советской армии и бывшему руководителю филиала Центробанка России в Эстонии, провели через счета в Nordea 947 миллионов евро в период с 2009 по 2018 год. Из них 30 миллионов евро были отправлены на счета компаний-однодневок, говорится в расследовании. В одном из документов депозиты Бутока называются «значительно превышающие его текущие доходы», пишет OCCRP.

▪️Deutsche Bank, который проводил транзакции от имени Nordea в качестве банка-корреспондента, выразил обеспокоенность из-за некоторых переводов, однако в банке на этот запрос так и не ответили. От имени властей Nordea получил не менее 35 запросов о деятельности Бутока. В 2018 году счет россиянина был закрыт. Буток заявил журналистам, что пытался обжаловать это решение. В Nordea отказались комментировать счета отдельных клиентов, но заявили, что банк «не согласен с использованием в качестве платформы для отмывания денег».

▪️Второй клиент банка с российским паспортом, подозреваемый в отмывании — владелец группы предприятий в Эстонии, который был объявлен в розыск Интерполом. Его имя в расследовании Yle не раскрываются.

▪️Кроме того, клиентом DNB в Литве была компания гражданина Германии Юрия Зудхаймера. В прошлом году он признался швейцарским следователям, что получил от агентов ФСБ деньги, которые позже получил Никита Белых, осужденный за взятку бывший губернатор Кировской области.

▪️В одном из аудиторских отчетов, с которыми ознакомились журналисты, также говорится, что Nordea обслуживала российских бизнесменов, позже попавших под санкции из-за войны в Украине, в том числе Алексея Мордашова и Дмитрия Мазепина.

Контекст. Сомнительные операции проводились в филиалах Nordea и DNB во всех прибалтийских странах. В 2017 году финский и норвежский банки решили объединить свои отделения в Латвии, Литве и Эстонии в новый банк Luminor. Luminor — третий по величине банк в странах Балтии. 60% акций банка сегодня принадлежит американскому фонду прямых инвестиций Blackstone.

▪️Внутреннее расследование в Luminor, результаты которого проанализировали журналисты, началось в 2018 году, после продажи банка скандинавами новому американскому владельцу.

🪶 Семья главы Подмосковья владеет активами на миллионы долларов в Европе и США, а также паспортами Израиля, Латвии и Сингапура

Младший брат губернатора Подмосковья Андрея Воробьева – предприниматель Максим Воробьев – вместе с женой получил гражданство Израиля, а их дети – гражданство Латвии и Сингапура. Об этом сообщает издание «Важные истории» (партнер OCCRP).

Семья Максима Воробьева владеет активами по всему миру, а также долей в строительном бизнесе в Подмосковье. При этом Воробьевы уже более 30 лет дружат с семьей министра обороны России Сергея Шойгу.

Краткую версию расследования и обзор основных находок читайте на сайте OCCRP.

🔗 Журналисты нашли сеть компаний, которая объединяет связанные с Путиным активы. Стоимость активов сети — порядка $4,5 млрд

Журналисты OCCRP и «Медузы» в совместном расследовании нашли более 80 компаний, объединенных доменом электронной почты LLCInvest.ru, которые владеют дворцами, курортами, яхтами, самолетами и банковскими счетами, в том числе связанными с президентом России Владимиром Путиным.

Этим компаниям принадлежат активы стоимостью не менее 4,5 миллиарда долларов, в том числе дворец в Геленджике и горнолыжный курорт Игора, где дочь Путина праздновала свадьбу. Ранее у журналистов не было доказательств того, что связанные с Путиным активы фактически входят в один холдинг.

Хотя компании работают в разных сферах, их сотрудники общаются так, словно обсуждают общие процессы. На это указывают данные утечки электронных писем.

Среди владельцев компаний банкиры и олигархи, а также дети друзей Путина и его предполагаемая любовница Светлана Кривоногих.

Эксперт сравнил механизм работы компаний с «кооперативом или ассоциацией, члены которых могут обмениваться ресурсами и имуществом.

Подробнее об основных выводах расследования на русском читайте здесь.

Полная версия расследования на английском — здесь.

🎣 Утечка документов строительных компаний раскрывает детали роскошной резиденции, связанной с президентом России

Компания сети LLCInvest руководит строительством «дачи Путина» на Ладожском озере – это большой комплекс под названием «Хижина рыбака». Читайте еще одно наше расследование с @meduzalive o Путине и LLCInvest.

Кроме главного здания, в загородный комплекс входит дом приемов с частной пивоварней, двумя бассейнами и другими прелестями. Постройка зарегистрирована как «амбар». У OCCRP есть смета объекта на сумму 187 миллионов рублей (это без отделки, мебели и всего такого).

Также на территории: ферма по разведению быков ради мраморной говядины, форелевое хозяйство, отдельная двухэтажная кухня площадью 600 квадратных метров, баня и садовый дом, где один только мраморный пол стоит около 110 тысяч долларов.

Экологи сообщают, что к даче строят дорогу и для этого рубят лес в национальном парке «Ладожские шхеры».

В декабре 2021 года средняя зарплата в Карелии составляла 64 тысячи рублей — это намного меньше цены одной душевой ручки в «Садовом доме».

В распоряжение OCCRP попали тысячи писем, утекших из двух строительных компаний, которые занимались обустройством территории вокруг «Хижины рыбака». Переписка показывает, что все строительные работы координировали сотрудники некоммерческого партнерства «Возрождение морских традиций». Эта псевдоблаготворительная организация формально не имеет никакого отношения к владельцам недвижимости, но связана с ними через домен электронной почты llcinvest.ru.

Другие имеющие отношение к Путину активы, в том числе дворец в Геленджике и дом отдыха на северо-западе России, также контролируются компаниями из сети LLCInvest.