Формально Сербия — кандидат на вступление в ЕС. А на деле, по словам оппозиционных политиков, демократия в стране висит на волоске. Учитывая количество нарушений на недавних выборах, возможно, стране нужны вовсе не «реформы»
https://www.occrp.org/ru/investigations/as-europe-urges-reform-in-serbia-local-election-observers-point-to-state-machinery-behind-vote-rigging
https://www.occrp.org/ru/investigations/as-europe-urges-reform-in-serbia-local-election-observers-point-to-state-machinery-behind-vote-rigging
OCCRP
Европа призывает к «реформам» в Сербии, а местные наблюдатели говорят, что за фальсификацией результатов выборов стоит государственный…
Формально самая крупная страна, возникшая после распада социалистической Югославии, — кандидат на вступление в ЕС. А на деле, по словам оппозиционных политиков, демократия в Сербии висит на волоске...
🎥💰Американский прокремлевский кинорежиссер предлагал диктаторам, в том числе Лукашенко и Алиеву, «отмыть» репутацию через интервью Оливеру Стоуну. Новое расследование OCCRP и @Vlastkz
🔵Игорь Лопатенок, продвигавший пророссийские взгляды на Украину и снявший интервью Стоуна с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, готовил еще ряд проектов, в том числе об Александре Лукашенко, Ильхаме Алиеве и других авторитарных лидерах.
🔵Судя по презентациям, цель этих картин — «отмывание» репутации: диктаторам предлагали обсудить вопросы, касающиеся защиты прав человека и демократии.
🔵Судя по утекшим письмам, одну из картин Лопатенка про Украину, вероятно, проспонсировал Виктор Медведчук, украинский олигарх и близкий соратник Владимира Путина.
Читайте расследование полностью здесь
🔵Игорь Лопатенок, продвигавший пророссийские взгляды на Украину и снявший интервью Стоуна с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым, готовил еще ряд проектов, в том числе об Александре Лукашенко, Ильхаме Алиеве и других авторитарных лидерах.
🔵Судя по презентациям, цель этих картин — «отмывание» репутации: диктаторам предлагали обсудить вопросы, касающиеся защиты прав человека и демократии.
🔵Судя по утекшим письмам, одну из картин Лопатенка про Украину, вероятно, проспонсировал Виктор Медведчук, украинский олигарх и близкий соратник Владимира Путина.
Читайте расследование полностью здесь
У бывшей возлюбленной подсанкционного российского олигарха Эдуарда Худайнатова четыре виллы в Австрии. Судя по документам, общая стоимость недвижимости составила порядка 26 миллионов евро
Новое расследование от OCCRP, @istories_media, Paper Trail Media
За несколько месяцев до покупки первой австрийской виллы Елисеева получила паспорт ЕС в рамках ныне не существующей кипрской программы «гражданство за инвестиции».
Ранее Елисеева пыталась получить паспорт Мальты. Елисеева и Худайнатов не женаты, однако двое ее детей носят его фамилию, и он значится их отцом в российских свидетельствах о рождении.
«Для информации: Светлана никогда не работала, — написал мальтийский сотрудник фирмы, помогавшей в подаче на паспорт. — Ее спонсор — Эдуард Худайнатов».
🔍Полностью расследование можно прочитать здесь
Новое расследование от OCCRP, @istories_media, Paper Trail Media
За несколько месяцев до покупки первой австрийской виллы Елисеева получила паспорт ЕС в рамках ныне не существующей кипрской программы «гражданство за инвестиции».
Ранее Елисеева пыталась получить паспорт Мальты. Елисеева и Худайнатов не женаты, однако двое ее детей носят его фамилию, и он значится их отцом в российских свидетельствах о рождении.
«Для информации: Светлана никогда не работала, — написал мальтийский сотрудник фирмы, помогавшей в подаче на паспорт. — Ее спонсор — Эдуард Худайнатов».
🔍Полностью расследование можно прочитать здесь
Как «грязные» деньги находят пристанище в недвижимости Дубая. Главное из расследования #DubaiUnlocked
Недвижимость Дубая стала убежищем для денег сомнительного происхождения некоторых из самых разыскиваемых людей в мире. OCCRP совместно с более чем 70 партнерами со всего мира публикует большое расследование о владельцах недвижимости в Дубае.
Самые громкие имена владельцев недвижимости в Дубае российского происхождения:
Недвижимость Дубая стала убежищем для денег сомнительного происхождения некоторых из самых разыскиваемых людей в мире. OCCRP совместно с более чем 70 партнерами со всего мира публикует большое расследование о владельцах недвижимости в Дубае.
Самые громкие имена владельцев недвижимости в Дубае российского происхождения:
🔵Марина Гольдберг — возлюбленная «лидера криминального мира России» Захария Калашова, освобожденного досрочно из колонии в марте 2024 года по состоянию здоровья. В 2013 году Голдберг попала под санкции правительства США как «ключевой участник» преступной сети Калашова.
🔵Депутат Бекхан Агаев от правящей партии «Единая Россия». В 2022 году он поставлял снаряжение российским войскам, воюющим в Украине, через благотворительный фонд своего отца, бывшего депутата Вахи Агаева.
🔵У первого замминистра Ленара Гарипова и его брата Ильнара в Дубае — собственные гостиничные номера и квартиры более чем на 2,7 миллиона долларов.
🔵Семья заместителя генерального директора ОАО «Росэнергоатом» и губернатора Саратовской области в 2005-2012 годах Павла Ипатова владеет более чем 10 объектами недвижимости в Дубае.
🔵Ранее СМИ уже сообщали, что депутат от «Единой России» Григорий Аникеев владеет недвижимостью в Дубае, но издание Times Of Malta выяснило, что недвижимостью обзавелись также матери его детей:
Ольга Полякова, мать сына Аникеева, получила мальтийское гражданство в 2016 году, а через несколько лет купила два объекта недвижимости на сумму около миллиона евро в Дубае. Ирина Купарева, у которой тоже есть ребенок от Аникеева, тоже приобрела мальтийский паспорт и недвижимость в Дубае.
🔵Племянник главы администрации Чеченской республики Галаса Таймасханова, Хас-Магомед Таймасханов владеет в Дубае четырьмя квартирами общей стоимостью более шести миллионов долларов (он приобрел их в 2013 году за 4,6 миллионов долларов).
Подробнее читайте по ссылке
🔵Депутат Бекхан Агаев от правящей партии «Единая Россия». В 2022 году он поставлял снаряжение российским войскам, воюющим в Украине, через благотворительный фонд своего отца, бывшего депутата Вахи Агаева.
🔵У первого замминистра Ленара Гарипова и его брата Ильнара в Дубае — собственные гостиничные номера и квартиры более чем на 2,7 миллиона долларов.
🔵Семья заместителя генерального директора ОАО «Росэнергоатом» и губернатора Саратовской области в 2005-2012 годах Павла Ипатова владеет более чем 10 объектами недвижимости в Дубае.
🔵Ранее СМИ уже сообщали, что депутат от «Единой России» Григорий Аникеев владеет недвижимостью в Дубае, но издание Times Of Malta выяснило, что недвижимостью обзавелись также матери его детей:
Ольга Полякова, мать сына Аникеева, получила мальтийское гражданство в 2016 году, а через несколько лет купила два объекта недвижимости на сумму около миллиона евро в Дубае. Ирина Купарева, у которой тоже есть ребенок от Аникеева, тоже приобрела мальтийский паспорт и недвижимость в Дубае.
🔵Племянник главы администрации Чеченской республики Галаса Таймасханова, Хас-Магомед Таймасханов владеет в Дубае четырьмя квартирами общей стоимостью более шести миллионов долларов (он приобрел их в 2013 году за 4,6 миллионов долларов).
Подробнее читайте по ссылке
www.occrp.org
Центр исследования коррупции и организованной преступности – OCCRP
Новости о коррупции и организованной преступности от глобальной сети журналистов-расследователей.
💡Бывший зять Владимира Путина, нидерландский предприниматель Йоррит Фаассен в 2017 году ударил полицейского по голове лампой, когда тот пытался кого-то арестовать.
Об этом узнало нидерландское издание de Volkskrant из материалов суда.
Инцидент произошел в городе Ворсхотен. По данным СМИ, в 2009 году он жил там вместе с дочерью Путина Марией Воронцовой.
Йоррита Фаассена приговорили к 100 часам исправительных работ. Отбыл ли он наказание, неизвестно, так как бизнесмен в качестве своего места проживания указал адрес в Москве.
Об этом узнало нидерландское издание de Volkskrant из материалов суда.
Инцидент произошел в городе Ворсхотен. По данным СМИ, в 2009 году он жил там вместе с дочерью Путина Марией Воронцовой.
Йоррита Фаассена приговорили к 100 часам исправительных работ. Отбыл ли он наказание, неизвестно, так как бизнесмен в качестве своего места проживания указал адрес в Москве.
🚨Журналистов-расследователей нашего партнерского медиа @buroBY из Беларуси объявили в межгосударственный розыск, карточки на них появились в российской базе розыска МВД.
Среди них Александр Ярошевич, Алексей Карпеко и Ольга Альхименко.
По каким статьям, там не уточняется, но мы хотим напомнить вам об их расследованиях:
📌Беларусский бизнес в Крыму и Донбассе
📌Как европейские грузовики попадают в Россию через Беларусь в обход санкций
📌Как руководство самой большой общественной организации шикует на деньги беларусов и международные гранты
Среди них Александр Ярошевич, Алексей Карпеко и Ольга Альхименко.
По каким статьям, там не уточняется, но мы хотим напомнить вам об их расследованиях:
📌Беларусский бизнес в Крыму и Донбассе
📌Как европейские грузовики попадают в Россию через Беларусь в обход санкций
📌Как руководство самой большой общественной организации шикует на деньги беларусов и международные гранты
Элитную недвижимость и мегаяхты, связанные с попавшим под санкции главой ВТБ Андреем Костиным, скрывали за секретными кипрскими фондами, выяснил OCCRP
На него же оформили московские таунхаус и квартиру, а также курорт в Тверской области.
🔵Фондами управляла компания Inveqo, которой владела супруга попавшего под санкции кипрского юриста.
На фоне мер ЕС в отношении корпоративной тайны зарегистрированные альтернативные инвестиционные фонды (RAIF) рекламировали клиентам как способ не раскрывать информацию о владельцах имущества.
Подробнее о схеме «зарегистрированных альтернативных инвестиционных фондов» читайте в нашем расследовании
На него же оформили московские таунхаус и квартиру, а также курорт в Тверской области.
🔵Фондами управляла компания Inveqo, которой владела супруга попавшего под санкции кипрского юриста.
На фоне мер ЕС в отношении корпоративной тайны зарегистрированные альтернативные инвестиционные фонды (RAIF) рекламировали клиентам как способ не раскрывать информацию о владельцах имущества.
Подробнее о схеме «зарегистрированных альтернативных инвестиционных фондов» читайте в нашем расследовании
В Экваториальную Гвинею прибыли бойцы ЧВК Вагнера, пишет издание Diario Rombe.
По версии журналистов, цель наемников — защитить семью президента Теодоро Обианга Нгемы Мбасого и обеспечить безопасную передачу власти его сыну Теодоро Нгеме Обиангу Манге, нынешнему вице-президенту страны.
Наемники будут стараться не допустить протестов.
Журналисты не объясняют, как именно они идентифицировали принадлежность намников к ЧВК Вагнер, отмечая лишь, что у людей в военной форме были российские флаги.
По данным СМИ, в стране также растет присутствие китайских инструкторов (многие считают, что в стране может появиться китайская военная база).
По версии журналистов, цель наемников — защитить семью президента Теодоро Обианга Нгемы Мбасого и обеспечить безопасную передачу власти его сыну Теодоро Нгеме Обиангу Манге, нынешнему вице-президенту страны.
Наемники будут стараться не допустить протестов.
Журналисты не объясняют, как именно они идентифицировали принадлежность намников к ЧВК Вагнер, отмечая лишь, что у людей в военной форме были российские флаги.
По данным СМИ, в стране также растет присутствие китайских инструкторов (многие считают, что в стране может появиться китайская военная база).
OCCRP
Diario Rombe: В Экваториальную Гвинею прибыли наемники из ЧВК Вагнера
Как пишет газета Diario Rombe, в Экваториальную Гвинею прибыли бойцы ЧВК Вагнера. По версии издания, цель наемников — предотвратить массовые беспорядки и защитить семью президент...
Телеграм-бот стал инструментом вербовки молодых европейцев с пророссийскими взглядами для шпионажа на военных базах, саботажа и даже убийств. Представители европейских спецслужб считают, что за его созданием стоят российские спецслужбы.
OCCRP вместе с партнерами из Delfi, Paper Trail Media, ZDF и Der Standard в новом расследовании рассказывает, как работал privet bot:
🔵Чтобы получить больше информации, журналисты создали документы на имя 26-летнего эстонца Валерия Иванова, который якобы искал подработку и связались с privet bot. После короткого обмена сообщениями на русском языке «Валерий» получил от администратора бота массу предложений заработать: заняться шпионажем на военных базах, поджечь технику НАТО и даже совершить покушение.
🔵«Смотри, если есть какая-то рлс (радиолокационная станция), то тоже хорошо. Лучше всего [уничтожать] натовские. В целом любые. Вопрос цены. В Эстонии и Прибалтике много пидаров, которые оскверняют могилы русских воинов. 10к за голову», —перечислял администратор privet bot.
🔵Журналисты показали переписку Иванова с вербовщиками сотрудникам пяти служб безопасности Германии, Эстонии, Австрии и Латвии, четверо из них подтвердили, что взаимодействие очень напоминает случаи, с которыми они сталкивались, когда диверсанты были завербованы Кремлем в интернете.
🔵«Так называемые агенты низшего уровня доступны, быстры и безопасны, — сказал источник из одного германского агентства безопасности. — Зачастую они даже не знают, на кого работают, будь то организованная преступная структура или секретная служба. Из-за длинных цепочек посредников сложно сказать, кто именно занимается вербовкой. Этим могут заниматься все три российские спецслужбы».
🔵Реклама privet bot 8 раз появлялась в связанном с ЧВК Вагнера канале Grey Zone с полумиллионной аудиторией. Реклама также появлялась в других каналах, а таже на Facebook, «ВКонтакте» и платформе для геймеров Steam.
Подробнее читайте в полной версии расследования
OCCRP вместе с партнерами из Delfi, Paper Trail Media, ZDF и Der Standard в новом расследовании рассказывает, как работал privet bot:
🔵Чтобы получить больше информации, журналисты создали документы на имя 26-летнего эстонца Валерия Иванова, который якобы искал подработку и связались с privet bot. После короткого обмена сообщениями на русском языке «Валерий» получил от администратора бота массу предложений заработать: заняться шпионажем на военных базах, поджечь технику НАТО и даже совершить покушение.
🔵«Смотри, если есть какая-то рлс (радиолокационная станция), то тоже хорошо. Лучше всего [уничтожать] натовские. В целом любые. Вопрос цены. В Эстонии и Прибалтике много пидаров, которые оскверняют могилы русских воинов. 10к за голову», —перечислял администратор privet bot.
🔵Журналисты показали переписку Иванова с вербовщиками сотрудникам пяти служб безопасности Германии, Эстонии, Австрии и Латвии, четверо из них подтвердили, что взаимодействие очень напоминает случаи, с которыми они сталкивались, когда диверсанты были завербованы Кремлем в интернете.
🔵«Так называемые агенты низшего уровня доступны, быстры и безопасны, — сказал источник из одного германского агентства безопасности. — Зачастую они даже не знают, на кого работают, будь то организованная преступная структура или секретная служба. Из-за длинных цепочек посредников сложно сказать, кто именно занимается вербовкой. Этим могут заниматься все три российские спецслужбы».
🔵Реклама privet bot 8 раз появлялась в связанном с ЧВК Вагнера канале Grey Zone с полумиллионной аудиторией. Реклама также появлялась в других каналах, а таже на Facebook, «ВКонтакте» и платформе для геймеров Steam.
Подробнее читайте в полной версии расследования
OCCRP
«Изготовь коктейль Молотова»: как европейцев вербуют через Telegram для диверсий, поджогов и убийств
По всей Европе все чаще повторяются подобные случаи. В Telegram молодым людям с пророссийскими взглядами поступают инструкции о диверсиях. Сотрудники западных служб безопасност...
У румынского политического стратега общий бизнес с предполагаемым российским военным пропагандистом — новое расследование партнеров OCCRP
Политолог Рареш Мэнеску принимал участие в предвыборной кампании заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ, который в сентябре ушел с этого поста, чтобы баллотироваться на пост президента Румынии.
Покинув предвыборный штаб Джоанэ, Мэнеску совместно с российским бизнесменом зарегистрировал бизнес.
На первый взгляд, его бизнес-партнер Алексей Козлов — специалист по аквакультуре и страстный поклонник рыбалки.
Однако журналисты выяснили, что Козлов под псевдонимом Алекс Крепчинский пытался вербовать активистов для распространения пророссийской пропаганды и предлагал деньги за сбор персональных данных украинцев.
Подробнее читайте в полной версии расследования
Политолог Рареш Мэнеску принимал участие в предвыборной кампании заместителя генсека НАТО Мирчи Джоанэ, который в сентябре ушел с этого поста, чтобы баллотироваться на пост президента Румынии.
Покинув предвыборный штаб Джоанэ, Мэнеску совместно с российским бизнесменом зарегистрировал бизнес.
На первый взгляд, его бизнес-партнер Алексей Козлов — специалист по аквакультуре и страстный поклонник рыбалки.
Однако журналисты выяснили, что Козлов под псевдонимом Алекс Крепчинский пытался вербовать активистов для распространения пророссийской пропаганды и предлагал деньги за сбор персональных данных украинцев.
Подробнее читайте в полной версии расследования
Гражданам Йемена предлагают отправиться на работу в российскую армию примерно за 3000 долларов в месяц и отправляют на передовую, выяснил OCCRP.
Неясно, сколько всего йеменцев воюют в Украине, но в группе WhatsApp «Застрявшие в России» уже 150 участников
«Не было ясно, что мы будем солдатами», — говорят они. По их словам, речь шла о работе охранниками и строителями.
Неясно, сколько всего йеменцев воюют в Украине, но в группе WhatsApp «Застрявшие в России» уже 150 участников
«Не было ясно, что мы будем солдатами», — говорят они. По их словам, речь шла о работе охранниками и строителями.
🤝При поддержке бежавшего из Молдовы олигарха Илана Шора российская НКО «Евразия» платит молдаванам за то, чтобы они голосовали против вступления в ЕС. Это часть масштабного идеологического проекта, побуждающего соседей России идентифицировать себя как «евразийские», а не европейские страны.
▪️На сайте «Евразии» сказано, что она занимается «укреплением взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве».
▪️Журналисты независимого молдавского издания CU SENS, партнера OCCRP, выяснили, что «Евразия» — это не только средство антизападной пропаганды, но, возможно, и канал для незаконных финансовых потоков в десятки миллионов долларов, а также инструмент вмешательства в голосование о вступлении Молдовы в Европейский союз.
▪️По данным полиции, платежи нелегально провели через попавший под санкции российский банк, который получил средства от «Евразии». Выплаты организовали через Telegram, суммы варьировались от эквивалента 50 долларов в месяц для «сторонников» до более чем 2500 долларов в месяц для «лидеров» антиевропейской кампании.
▪️Также организация предлагает гранты в размере до трех миллионов рублей активистам, которые находят способы построить «дружеские отношения между народами постсоветских стран». И еще она пообещала выделить 250 миллионов долларов на неуказанные инфраструктурные проекты в Молдове.
Подробнее о том, как работает «Евразия» и как организация выводит деньги с помощью пенсионеров, читайте в новом расследовании
▪️На сайте «Евразии» сказано, что она занимается «укреплением взаимовыгодных интеграционных процессов на постсоветском пространстве».
▪️Журналисты независимого молдавского издания CU SENS, партнера OCCRP, выяснили, что «Евразия» — это не только средство антизападной пропаганды, но, возможно, и канал для незаконных финансовых потоков в десятки миллионов долларов, а также инструмент вмешательства в голосование о вступлении Молдовы в Европейский союз.
▪️По данным полиции, платежи нелегально провели через попавший под санкции российский банк, который получил средства от «Евразии». Выплаты организовали через Telegram, суммы варьировались от эквивалента 50 долларов в месяц для «сторонников» до более чем 2500 долларов в месяц для «лидеров» антиевропейской кампании.
▪️Также организация предлагает гранты в размере до трех миллионов рублей активистам, которые находят способы построить «дружеские отношения между народами постсоветских стран». И еще она пообещала выделить 250 миллионов долларов на неуказанные инфраструктурные проекты в Молдове.
Подробнее о том, как работает «Евразия» и как организация выводит деньги с помощью пенсионеров, читайте в новом расследовании
OCCRP
Российская НКО вмешивается в референдум о вступлении Молдовы в ЕС и формирует механизмы антизападного влияния
При поддержке бежавшего из Молдовы олигарха Илана Шора организация «Евразия» платит молдаванам за то, чтобы они голосовали против вступления в ЕС. Это часть масштабного идео...
Купить этот товар можно было только за наличные, а с продавцом нужно было встретиться лично. Иногда продавец назначал встречу в вестибюле отеля, иногда в кафе. Правила безопасности строго соблюдались...
Звучит как продажа наркотиков? Но речь о продаже защищенных от прослушивания телефонов Sky.
📲Снаружи устройства выглядели как обычные BlackBerry или iPhone. Но внутри они были другими: камера, микрофон и GPS в них были отключены; телефоны поставлялись с предустановленным защищенным мессенджером Sky ECC, который скрывался под иконкой калькулятора. Переписка в приложении была зашифрована и полностью защищена — по крайней мере, в теории.
Теперь основателя стартапа обвиняют в содействии незаконному обороту наркотиков и отмывании денег в Европе и США.
OCCRP получила доступ к утечке следственных материалов из Франции и рассказывает, как предприниматель-программист, который даже не курил, оказался втянут в организованную преступность и сотрудничество с реселлерами, близкими к сербской мафии
Звучит как продажа наркотиков? Но речь о продаже защищенных от прослушивания телефонов Sky.
📲Снаружи устройства выглядели как обычные BlackBerry или iPhone. Но внутри они были другими: камера, микрофон и GPS в них были отключены; телефоны поставлялись с предустановленным защищенным мессенджером Sky ECC, который скрывался под иконкой калькулятора. Переписка в приложении была зашифрована и полностью защищена — по крайней мере, в теории.
Теперь основателя стартапа обвиняют в содействии незаконному обороту наркотиков и отмывании денег в Европе и США.
OCCRP получила доступ к утечке следственных материалов из Франции и рассказывает, как предприниматель-программист, который даже не курил, оказался втянут в организованную преступность и сотрудничество с реселлерами, близкими к сербской мафии
OCCRP
Как защищенные телефоны канадской компании оказались у преступников по всему миру
Когда Жан-Франсуа Ип запустил в Ванкувере стартап по продаже защищенных от прослушивания телефонов, дела сразу пошли в гору. Теперь Франция и США предъявляют ему обвинения, н...
Родственники и окружение азербайджанского президента Ильхама Алиева приобрели недвижимость в Великобритании стоимостью в сотни миллионов долларов. Контролируют ли они ее до сих пор? Несмотря на реформы в сфере прозрачности, эта информация по-прежнему недоступна — из-за специальных условий для офшорных трастов.
🔵 Закон, принятый после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году, должен был приоткрыть завесу тайны, окружавшую иностранных собственников британской недвижимости. Кое-что узнать действительно удалось. Выяснилось, что у дочерей Ильхама Алиева шесть элитных квартир в Лондоне.
🔵 Однако кто контролирует еще десять активов, на которые президентская семья потратила 160 миллионов долларов, неизвестно: они оформлены на офшорный траст. Информация о собственниках трастов скрыта от общественности.
🔵 Правозащитники говорят, что эта лазейка в законодательстве подрывает усилия по борьбе с коррупцией. Представители индустрии и некоторые политики выступают против новых реформ в сфере прозрачности, ссылаясь на необходимость защиты конфиденциальности уязвимых лиц.
🔵 Спустя почти год с момента проведения правительственных консультаций по этому вопросу власти не озвучили решение.
https://www.occrp.org/ru/rassledovanie/luxury-london-properties-linked-to-family-of-azerbaijans-president-are-hidden-behind-an-offshore-trust
🔵 Закон, принятый после начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году, должен был приоткрыть завесу тайны, окружавшую иностранных собственников британской недвижимости. Кое-что узнать действительно удалось. Выяснилось, что у дочерей Ильхама Алиева шесть элитных квартир в Лондоне.
🔵 Однако кто контролирует еще десять активов, на которые президентская семья потратила 160 миллионов долларов, неизвестно: они оформлены на офшорный траст. Информация о собственниках трастов скрыта от общественности.
🔵 Правозащитники говорят, что эта лазейка в законодательстве подрывает усилия по борьбе с коррупцией. Представители индустрии и некоторые политики выступают против новых реформ в сфере прозрачности, ссылаясь на необходимость защиты конфиденциальности уязвимых лиц.
🔵 Спустя почти год с момента проведения правительственных консультаций по этому вопросу власти не озвучили решение.
https://www.occrp.org/ru/rassledovanie/luxury-london-properties-linked-to-family-of-azerbaijans-president-are-hidden-behind-an-offshore-trust
OCCRP
Родственники азербайджанского президента прячут лондонскую недвижимость за офшорным трастом
Родственники и окружение азербайджанского президента Ильхама Алиева приобрели недвижимость в Великобритании стоимостью в сотни миллионов долларов. Контролируют ли они ее ...
🛩️Саудовская Аравия заплатила санкционным оружейным компаниям из России два миллиарда евро за систему ПВО. Как выяснили Kyiv Independent и OCCRP, технику доставили в 2023 году.
Контракт не нарушает саудовских законов, поскольку страна не вводила ограничений против российских фирм. Однако эксперты говорят, что местные физлица и компании рискуют попасть под санкции США за сотрудничество с российскими оборонными предприятиями.
В утечку также попало предложение о будущем сотрудничестве между странами:
🔵на создание в Джидде центра для обучения персонала управлению комплексами ПВО «Панцирь»
🔵на строительство завода по производству «Панцирей» и боеприпасов.
Опрошенные эксперты также отметили, что торговля оружием важна России не только с точки зрения экономики, но и как инструмент влияния
Подробнее в нашем новом расследовании
Контракт не нарушает саудовских законов, поскольку страна не вводила ограничений против российских фирм. Однако эксперты говорят, что местные физлица и компании рискуют попасть под санкции США за сотрудничество с российскими оборонными предприятиями.
В утечку также попало предложение о будущем сотрудничестве между странами:
🔵на создание в Джидде центра для обучения персонала управлению комплексами ПВО «Панцирь»
🔵на строительство завода по производству «Панцирей» и боеприпасов.
Опрошенные эксперты также отметили, что торговля оружием важна России не только с точки зрения экономики, но и как инструмент влияния
Подробнее в нашем новом расследовании
OCCRP
Утечка показала, что подсанкционные российские компании продали Саудовской Аравии системы ПВО на €2 млрд
Для поддержки экономики на фоне многочисленных санкций из-за полномасштабного вторжения в Украину Россия продолжает экспорт вооружений, в том числе в Саудовскую Аравию.
Кипрская компания, фактически принадлежащая российскому миллиардеру Роману Абрамовичу, создала бизнес по аренде суперяхт, предположительно, пытаясь избежать уплаты налогов на миллионы евро, показала утечка писем.
🔴 Наше новое расследование из проекта #CyprusConfidential совместно с TBIJ и BBC👇
В 1999-2010 года, Абрамович собрал флот суперяхт стоимостью 1,2 миллиарда долларов.
Содержание суперяхт обходится дорого, а в ЕС необходимо платить налог на добавленную стоимость за все, что необходимо для поддержания их в эксплуатации…
… если только они не используются в коммерческих целях.
В 2005 году для Абрамовича разработали сложную схему через кипрскую компанию Blue Ocean Yacht Management, сдававшую суперяхты в аренду.
В реальности «клиентами», арендовавшими яхты, были компании, принадлежащие офшорному трасту.
🔴 Наше новое расследование из проекта #CyprusConfidential совместно с TBIJ и BBC👇
В 1999-2010 года, Абрамович собрал флот суперяхт стоимостью 1,2 миллиарда долларов.
Содержание суперяхт обходится дорого, а в ЕС необходимо платить налог на добавленную стоимость за все, что необходимо для поддержания их в эксплуатации…
… если только они не используются в коммерческих целях.
В 2005 году для Абрамовича разработали сложную схему через кипрскую компанию Blue Ocean Yacht Management, сдававшую суперяхты в аренду.
В реальности «клиентами», арендовавшими яхты, были компании, принадлежащие офшорному трасту.
🚢 Российская компания «Паллада» поставила в Египет 20 тыс. тонн пшеницы. Судно сначала шло в Сирию, но затем изменило маршрут. Ранее компания уже торговала зерном с оккупированных территорий Украины
📜 Документы указывают, что перед отправкой в Египет «Паллада» получала небольшие партии пшеницы из оккупированных районов Запорожской области. Но проверить, было ли это зерно в поставке, не удалось
🏛 Груз предназначался для египетского военного агентства. Украина ранее пыталась отговорить страны от покупки зерна из оккупированных территорий. В 2022-м NYT сообщала, что США подозревали это судно в перевозке «украденного» зерна
Подробнее в нашем новом расследовании
📜 Документы указывают, что перед отправкой в Египет «Паллада» получала небольшие партии пшеницы из оккупированных районов Запорожской области. Но проверить, было ли это зерно в поставке, не удалось
🏛 Груз предназначался для египетского военного агентства. Украина ранее пыталась отговорить страны от покупки зерна из оккупированных территорий. В 2022-м NYT сообщала, что США подозревали это судно в перевозке «украденного» зерна
Подробнее в нашем новом расследовании
OCCRP
Российская компания, стоящая за поставкой пшеницы в Египет, имела отношение к торговле «украденным» украинским зерном
Египетское военное агентство импортировало более 20 тысяч тонн пшеницы. Зерно доставило российское судно, которое изначально направлялось в Сирию. В прошлом компания, стояща...
💰Бельгия заблокировала $270 млрд из-за антироссийских санкций. Большая часть этих денег принадлежит инвесторам, которых санкции не касаются, выяснили OCCRP, De Tijd и Follow The Money.
Журналисты выяснили, что банку JPMorgan в суде не удалось убедить Бельгию разморозить $2,4 млрд, попавших под санкции. Это были транзакции с Центробанком РФ, а деньги принадлежат инвесторам, которых санкции не касаются.
Об этом судебном процессе ранее публично не сообщалось. Он указывает на проблему санкционных ограничений. Поток запросов на разморозку денег и активов перегрузили Минфин и суды Бельгии. Адвокаты утверждают, что большинство пострадавших никак не связаны с санкциями.
🇺🇦Неопределенность в отношении санкционных российских средств также не дает направить их на восстановление Украины.
❌Из-за санкций было заморожено 258 миллиардов евро. Из них 193 миллиарда приходятся на транзакции, заблокированные Euroclear (крупнейший поставщик финансовых услуг Евросоюза), поскольку они связаны с Центральным банком России. На это указывают данные, предоставленные Министерством финансов Бельгии.
Подробнее читайте здесь
Журналисты выяснили, что банку JPMorgan в суде не удалось убедить Бельгию разморозить $2,4 млрд, попавших под санкции. Это были транзакции с Центробанком РФ, а деньги принадлежат инвесторам, которых санкции не касаются.
Об этом судебном процессе ранее публично не сообщалось. Он указывает на проблему санкционных ограничений. Поток запросов на разморозку денег и активов перегрузили Минфин и суды Бельгии. Адвокаты утверждают, что большинство пострадавших никак не связаны с санкциями.
🇺🇦Неопределенность в отношении санкционных российских средств также не дает направить их на восстановление Украины.
❌Из-за санкций было заморожено 258 миллиардов евро. Из них 193 миллиарда приходятся на транзакции, заблокированные Euroclear (крупнейший поставщик финансовых услуг Евросоюза), поскольку они связаны с Центральным банком России. На это указывают данные, предоставленные Министерством финансов Бельгии.
Подробнее читайте здесь
OCCRP
Бельгия заблокировала $270 млрд из-за антироссийских санкций. Большая часть этих денег принадлежит инвесторам, которых санкции…
Американскому банку JPMorgan в суде не удалось убедить Бельгию разморозить средства или активы, попавшие под санкции, введенные из-за войны России с Украиной.